riciclaggio

Operazione 'Free Credit': sequestri per 9.7 milioni di euro

Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di...

Gioco illegale e riciclaggio, controlli in tutta Italia

Gioco d'azzardo illegale nel mirino della Guardia di Finanza. Nelle giornate tra il 7 e il 10 aprile oltre 1.800 uomini delle fiamme gialle hanno...

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il...

Pescara è la prima città medio/piccola finanziata dalla Banca Europea degl Investimenti

La Banca Europea per gli Investimenti, l'importante istituzione finanziaria dell'Unione Europea, ha deciso di finanziare con 35 milioni di euro il...

Maxi truffa da 45milioni sul carburante, 172 persone denunciate

Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate,...

Traffico di rifiuti illeciti tra le Marche e l’Abruzzo: tredici arresti, sequestrati 12 milioni

Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di...

Arrestato latitante della mafia nigeriana

Era sfuggito, in quanto irreperibile, sia all’esecuzione dei 15 fermi del P.M. eseguiti nel luglio del 2020 sia all’esecuzione, nel mese di agosto...

Operazione “Super Clean”, sequestrati milioni a famiglia di imprenditori

Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti...

Sequestrati beni a L’Aquila appartamenti del Clan Casalesi

La Guardia di Finanza di Lucca, con il supporto delle fiamme gialle di Caserta e L’Aquila, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, emesso...

Premiati con Encomi e Lodi i poliziotti della Questura di Pescara

Questa mattina, il Questore Luigi Liguori ha consegnato gli attestati premiali al personale distintosi in servizio, non consegnati, a causa...

Il colonnello Antonio Caputo é il nuovo comandante provinciale

La cerimonia di avvicendamento si è svolta ieri presso la caserma “Angelini” alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo, Gen.D. D’Alfonso che...

Mafia nigeriana: trenta arresti tra i membri della Black Axe

SGOMINATA BANDA CRIMINALE NIGERIANA: OLTRE CENTO CAPI DI IMPUTAZIONE. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato de L’Aquila, con l’ausilio del...

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla...

Traffico di esseri umani e riciclaggio. Sgominata gang di mafia nigeriana

OPERAZIONE 'THE TRAVELLERS' DELLA DIA E QUESTURA: NOVE IN CELLA. La procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila in collaborazione con la Questura di...

Come acquistare i Bitcoin

COME ACQUISTARE BITCOIN. Fra i metodi di investimento alternativi, scelti da chi opera nella finanza per diversificare il proprio portfolio di...

Maxi inchiesta sull' Unidav. Scoperta presunta malversazione da 800mila euro

PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi...

Riciclaggio e intestazione fittizia dei beni. Sequestrato immobile a Tortoreto

RICICLAGGIO E INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI. SEQUESTRO PEVENTIVO DI UN IMMOBILE A TORTORETO. Da una nota del Comando della Guardia di Finanza di...

A Pescara la medaglia d' argento per numero di reati legati alla criminalita' organizzata

PESCARA CITTA' CRIMINALE: NOI LO SAPPIAMO, L'ITALIA NO. Abbiamo visto tutti la puntata di "Popolo Sovrano" su Rai 2 nella quale è andato in onda,...

Arrestato dai Carabinieri di Chieti il calabrese capo della 'ndrina reggina

ARRESTATO BOSS DELLA NDRANGHETA CHE SI NASCONDEVA IN ABRUZZO. È stato arrestato in provincia a Bergamo dai carabinieri di Chieti, Simone Cuppari,...

Teramo: scoperta organizzazione dedita al riciclaggio di automobili rubate

TERAMO: SCOPERTA ORGANIZZAZIONE DEDITA AL RICICLAGGIO DI AUTO RUBATE. La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo,...