Risultati ricerca per:

frode

Rendicontazione fittizia su corsi di formazione finanziati dall’Europa

Rendicontazione fittizia su corsi di formazione finanziati dall’Europa

800.000 euro di spese per la formazione del personale dipendente, al fine di ottenere 400.000 euro di crediti d’imposta inesistenti. A tanto...

Terremoto in casa Avezzano: truffa e riciclaggio le accuse della GDF. In due ai domiciliari

Terremoto in casa Avezzano: truffa e riciclaggio le accuse della GDF. In due ai domiciliari

Caos in casa Avezzano Calcio. Una doccia fredda ha investito la società marsicana con la Guardia di Finanza che ha messo nel mirino il presidente...

Scoperta rete di narcotraffico internazionale. Sequestri per oltre 3,5 milioni

Scoperta rete di narcotraffico internazionale. Sequestri per oltre 3,5 milioni

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di mirati...

Maxi truffa sui carburanti da 15 milioni. Sequestri anche a Pescara

Maxi truffa sui carburanti da 15 milioni. Sequestri anche a Pescara

Alla base dell’ipotesi di reato una fitta rete di cosiddette ‘società cartiere’ ubicate all'estero e pronte a essere sostituite con delle altre,...

Truffa da 50 milioni sul Superbonus 110%. Denunciate 16 persone

Truffa da 50 milioni sul Superbonus 110%. Denunciate 16 persone

Il Comando Provinciale Chieti, nell’ambito di una operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha scoperto una truffa di circa 50...

Aviere ‘politico’ della Valle Roveto nei guai. GdF gli contesta vari reati

Aviere ‘politico’ della Valle Roveto nei guai. GdF gli contesta vari reati

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, a seguito di una complessa attività investigativa, hanno dato esecuzione...

Fatture false per 12,5 milioni. Sequestri anche a L’Aquila e Teramo

Fatture false per 12,5 milioni. Sequestri anche a L’Aquila e Teramo

A partire dalle 7 oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Reparti del...

‘Blitz’ a Chieti e L’Aquila per una maxi evasione sui materiali inerti

‘Blitz’ a Chieti e L’Aquila per una maxi evasione sui materiali inerti

Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la...

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi...

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti,...

Vicenda viadotti: Toto assolto anche dal Tribunale di Teramo

Vicenda viadotti: Toto assolto anche dal Tribunale di Teramo

Anche il Tribunale di Teramo ha assolto i vertici della TOTO HOLDING S.p.a. e la controllata AUTOSTRADA dei PARCHI S.p.a., dopo che il Tribunale de...

Truffe agli anziani: ecco i consigli di Poste Italiane per contrastare i malintenzionati

Truffe agli anziani: ecco i consigli di Poste Italiane per contrastare i malintenzionati

In relazione a recenti episodi verificatisi soprattutto a danno di persone anziane, Poste Italiane informa che nessun dipendente dell’azienda è...

Assolti Carlo Toto e gli altri indagati perché il fatto non sussiste

Assolti Carlo Toto e gli altri indagati perché il fatto non sussiste

Carlo Toto e tutti gli altri indagati al processo per l’ammaloramento di alcuni viadotti sull’autostrada A24, sono stati assolti perché “il fatto...

Sigilli alla discarica abusiva: in due nei guai, uno nascondeva droga

Sigilli alla discarica abusiva: in due nei guai, uno nascondeva droga

Scoperta dalla Guardia di Finanza una discarica abusiva a Montesilvano. “Una montagna di rifiuti edili, lamiere, avanzi alimentari, bombole di gas...

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

I finanzieri della Compagnia di Avezzano, al termine di un’articolata attività d’indagine a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica,...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode...

Condannata Società di Riscossione: intascava i tributi ma non li versava

Condannata Società di Riscossione: intascava i tributi ma non li versava

Incassava regolarmente i tributi dai contribuenti, senza restituirli alle casse dei Comuni creditori: agiva così una società di riscossione del...

Denunciati sei furbetti del reddito di cittadinanza

Denunciati sei furbetti del reddito di cittadinanza

Sono sei le persone denunciate tra Pescara e Popoli per aver ricevuto l’assegno mensile del reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra...