Risultati ricerca per:

Frode

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi...

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti,...

Vicenda viadotti: Toto assolto anche dal Tribunale di Teramo

Vicenda viadotti: Toto assolto anche dal Tribunale di Teramo

Anche il Tribunale di Teramo ha assolto i vertici della TOTO HOLDING S.p.a. e la controllata AUTOSTRADA dei PARCHI S.p.a., dopo che il Tribunale de...

Truffe agli anziani: ecco i consigli di Poste Italiane per contrastare i malintenzionati

Truffe agli anziani: ecco i consigli di Poste Italiane per contrastare i malintenzionati

In relazione a recenti episodi verificatisi soprattutto a danno di persone anziane, Poste Italiane informa che nessun dipendente dell’azienda è...

Assolti Carlo Toto e gli altri indagati perché il fatto non sussiste

Assolti Carlo Toto e gli altri indagati perché il fatto non sussiste

Carlo Toto e tutti gli altri indagati al processo per l’ammaloramento di alcuni viadotti sull’autostrada A24, sono stati assolti perché “il fatto...

Sigilli alla discarica abusiva: in due nei guai, uno nascondeva droga

Sigilli alla discarica abusiva: in due nei guai, uno nascondeva droga

Scoperta dalla Guardia di Finanza una discarica abusiva a Montesilvano. “Una montagna di rifiuti edili, lamiere, avanzi alimentari, bombole di gas...

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

I finanzieri della Compagnia di Avezzano, al termine di un’articolata attività d’indagine a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica,...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode...

Condannata Società di Riscossione: intascava i tributi ma non li versava

Condannata Società di Riscossione: intascava i tributi ma non li versava

Incassava regolarmente i tributi dai contribuenti, senza restituirli alle casse dei Comuni creditori: agiva così una società di riscossione del...

Denunciati sei furbetti del reddito di cittadinanza

Denunciati sei furbetti del reddito di cittadinanza

Sono sei le persone denunciate tra Pescara e Popoli per aver ricevuto l’assegno mensile del reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra...

Operazione 'Free Credit': sequestri per 9.7 milioni  di euro

Operazione 'Free Credit': sequestri per 9.7 milioni di euro

Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di...

Venticinquenne di Pescara ‘parassita’ del Reddito di cittadinanza incastrato dalla GdF

Venticinquenne di Pescara ‘parassita’ del Reddito di cittadinanza incastrato dalla GdF

Stavolta, a rimanere incastrato nella rete dell’Operazione “Parassita” delle Fiamme Gialle di Pescara, coordinate dal Colonnello t.ST Antonio...

Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta maxi frode da 440milioni

Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta maxi frode da 440milioni

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44...

De Cecco nei guai per una partita di grano francese

De Cecco nei guai per una partita di grano francese

É proprio il caso di dire che si tratta di una grana per il grano. Filippo Antonio De Cecco, il Presidente del noto pastificio abruzzese, è sotto...

Resoconto attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2021

Resoconto attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni nel 2021

Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investigative con riferimento alle macro-aree...

Porta il cellulare non funzionante a riparare e le svuotano il conto corrente

Porta il cellulare non funzionante a riparare e le svuotano il conto corrente

La Polizia di Stato ha interrotto l'attività fraudolenta di un dipendente infedele di un negozio di riparazione telefoni il quale, approfittando...

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità...

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla...