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conti correnti

Scoperta rete di narcotraffico internazionale. Sequestri per oltre 3,5 milioni

Scoperta rete di narcotraffico internazionale. Sequestri per oltre 3,5 milioni

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di mirati...

Traffico di stupefacenti tra l’Abruzzo e la Puglia: 31 arresti

Traffico di stupefacenti tra l’Abruzzo e la Puglia: 31 arresti

La guardia di finanza di Foggia ha eseguito 31 misure cautelari, emesse dal gip del tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale...

Reati fiscali per 6 milioni di euro. Arrestato imprenditore

Reati fiscali per 6 milioni di euro. Arrestato imprenditore

Finisce in manette un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate, con società e brand conosciuti a livello...

Mafia pugliese nel business dei pascoli, venticinque arresti in tutta Italia

Mafia pugliese nel business dei pascoli, venticinque arresti in tutta Italia

Truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Dall'alba, è scattata la maxi–operazione...

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti,...

Truffa da 24 milioni, sequestrati 10 impianti fotovoltaici

Truffa da 24 milioni, sequestrati 10 impianti fotovoltaici

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’azione di contrasto alle frodi nel settore della spesa pubblica a...

Sequestrata la famosa “Casa Rosa” ad Alba Adriatica

Sequestrata la famosa “Casa Rosa” ad Alba Adriatica

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad aggredire i patrimoni illecitamente accumulati, la Divisione Anticrimine...

Scoperta organizzazione criminale nel Chietino dedita a vari business

Scoperta organizzazione criminale nel Chietino dedita a vari business

I militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Chieti hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso, ai sensi della...

Blitz contro il clan Piromalli e Mancuso: 23 arresti, sequestri anche in Abruzzo

Blitz contro il clan Piromalli e Mancuso: 23 arresti, sequestri anche in Abruzzo

Un centinaio di militari del Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il...

Truffe su piattaforme e-commerce da 2milioni. Venticinque perquisizioni

Truffe su piattaforme e-commerce da 2milioni. Venticinque perquisizioni

La Polizia di Stato, ha effettuato 25 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati componenti un sodalizio criminale dedito alle truffe in...

Operazione “Super Clean”, sequestrati milioni a famiglia di imprenditori

Operazione “Super Clean”, sequestrati milioni a famiglia di imprenditori

Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti...

Sequestrati beni a L’Aquila appartamenti del Clan Casalesi

Sequestrati beni a L’Aquila appartamenti del Clan Casalesi

La Guardia di Finanza di Lucca, con il supporto delle fiamme gialle di Caserta e L’Aquila, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, emesso...

Maxi sequestro da dieci milioni a imprenditore pescarese

Maxi sequestro da dieci milioni a imprenditore pescarese

Un maxi sequestro per un valore di oltre dieci milioni di euro a carico di un imprenditore pescarese e dei suoi familiari è in corso, in Abruzzo,...

Truffa sui contributi a ‘fondo perduto’. Indagine della GDF

Truffa sui contributi a ‘fondo perduto’. Indagine della GDF

Le Fiamme Gialle marsicane hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, per un valore di...

Porta il cellulare non funzionante a riparare e le svuotano il conto corrente

Porta il cellulare non funzionante a riparare e le svuotano il conto corrente

La Polizia di Stato ha interrotto l'attività fraudolenta di un dipendente infedele di un negozio di riparazione telefoni il quale, approfittando...

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità...

Mafia nigeriana: trenta arresti tra i membri della Black Axe

Mafia nigeriana: trenta arresti tra i membri della Black Axe

SGOMINATA BANDA CRIMINALE NIGERIANA: OLTRE CENTO CAPI DI IMPUTAZIONE. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato de L’Aquila, con l’ausilio del...