Risultati ricerca per:

evasione fiscale

Truffa Iva nel settore dei trasporti per 35 milioni

Truffa Iva nel settore dei trasporti per 35 milioni

I finanzieri del Gruppo di Teramo hanno scoperto una società con sede legale nella città di Teramo attiva nel settore alimentare e dei trasporti,...

Scoperti 227 lavoratori non in regola, maxi multa a Chieti

Scoperti 227 lavoratori non in regola, maxi multa a Chieti

Il Comando Provinciale di Chieti ha concluso un’attività ispettiva, nell’ambito del contrasto all’economia sommersa, che ha permesso di individuare...

Scoperto business di vacanze in barca abusivo: nei guai cinque skipper

Scoperto business di vacanze in barca abusivo: nei guai cinque skipper

Continua incessante l’attività dei finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, finalizzata al contrasto del fenomeno dell’abusivismo...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Riciclaggio in criptovalute: maxi sequestro della Dea di Firenze

Riciclaggio in criptovalute: maxi sequestro della Dea di Firenze

Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di...

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode...

Gioco illegale e riciclaggio, controlli in tutta Italia

Gioco illegale e riciclaggio, controlli in tutta Italia

Gioco d'azzardo illegale nel mirino della Guardia di Finanza. Nelle giornate tra il 7 e il 10 aprile oltre 1.800 uomini delle fiamme gialle hanno...

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il...

Maxi truffa da 45milioni sul carburante, 172 persone denunciate

Maxi truffa da 45milioni sul carburante, 172 persone denunciate

Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate,...

Traffico di rifiuti illeciti tra le Marche e l’Abruzzo: tredici arresti, sequestrati 12 milioni

Traffico di rifiuti illeciti tra le Marche e l’Abruzzo: tredici arresti, sequestrati 12 milioni

Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di...

Controlli nei porti turistici abruzzesi: i finanzieri scoprono barche sconosciute al Fisco

Controlli nei porti turistici abruzzesi: i finanzieri scoprono barche sconosciute al Fisco

Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito dei controlli eseguiti su tutta la fascia costiera della Regione...

Scoperti centinaia di imprenditori e-commerce evasori fiscali

Scoperti centinaia di imprenditori e-commerce evasori fiscali

SCOPERTI CENTINAIA E-COMMERCE EVASORI FISCALI. A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il...

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla...

Maxi operazione della Guardia di Finanza sul business della benzina

Maxi operazione della Guardia di Finanza sul business della benzina

MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA. La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha...

Imprenditore fallisce la Finanza gli sequestra beni per 2 milioni

Imprenditore fallisce la Finanza gli sequestra beni per 2 milioni

GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI PER 2 MILIONI DI EURO. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara,...

Terrorismo e reati fiscali, scarcerati tutti gli indagati

Terrorismo e reati fiscali, scarcerati tutti gli indagati

TERRORISMO E REATI FISCALI: IN LIBERTA' L' IMAM E L' IMPRENDITORE TUNISINO. Sono tutti i liberta' gli indagati della maxi-inchiesta della procura...

Come risparmiare sul Fisco restando nella legalita'

Come risparmiare sul Fisco restando nella legalita'

COME RISPARMIARE SUL FISCO RESTANDO NELLA LEGALITA'. L'Italia è, senza ombra di dubbio, uno dei Paesi in cui la pressione fiscale ha raggiunto dei...

Evasione fiscale da 700.000 euro. Sequestrati conti correnti e villa a vignaiolo

Evasione fiscale da 700.000 euro. Sequestrati conti correnti e villa a vignaiolo

EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro...

Gioielliere evade 7 milioni di euro ma la Finanza scopre la contabilita' parallela

Gioielliere evade 7 milioni di euro ma la Finanza scopre la contabilita' parallela

GUARDIA DI FINANZA: GIOIELLERIA EVADE 7 MILIONI DI EURO. Al termine di oltre un anno di indagini, i Finanzieri del Nucleo di Polizia...