maxi frode

Scoperta maxi truffa da 200 milioni sui Deferred Tax Asset

I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di...

Maxi sequestro da 10 milioni per truffe nell’edilizia

Il Comando Provinciale Chieti ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre 10 milioni di euro, nei confronti di 8 persone...

Cerignola: scoperta maxi frode nel settore auto di lusso

I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti...

Lanciano. Scoperta maxi truffa da 26 milioni

Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha...

Maxi frode da 20 milioni nel settore del pellame

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha...

Maxi frode nel settore pellame: 13 imprenditori teramani e marchigiani indagati

Sarebbero venti i milioni di euro sottratti a tassazione e dodici milioni le imposte non versate. Nel mirino della Fiamme Gialle sono finiti 13...

Maxi frode allo Stato. Sequestrato un milione di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha deferito alla Procura della Repubblica, tre persone accusate, a vario titolo, di reati...

Maxi truffa sui carburanti da 15 milioni. Sequestri anche a Pescara

Alla base dell’ipotesi di reato una fitta rete di cosiddette ‘società cartiere’ ubicate all'estero e pronte a essere sostituite con delle altre,...

‘Blitz’ a Chieti e L’Aquila per una maxi evasione sui materiali inerti

Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la...

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi...

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

I finanzieri della Compagnia di Avezzano, al termine di un’articolata attività d’indagine a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica,...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Operazione 'Free Credit': sequestri per 9.7 milioni di euro

Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di...

Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta maxi frode da 440milioni

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44...

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità...

Scandalo nella sanita teatina. Primario bei guai per forniture gonfiate

Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale di Chieti unitamente ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e...

Maxi operazione della Guardia di Finanza sul business della benzina

MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA. La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha...

Maxi inchiesta sull' Unidav. Scoperta presunta malversazione da 800mila euro

PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi...

Maxi-evasione fiscale da 150 milioni col "trucchetto" dell'home banking: in 13 nei guai

MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia...