https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=riciclaggio Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 08:37:06 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=riciclaggio https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Tue, 10 Feb 2026 16:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Pescara - Ancora un'operazione contro l'evasione fiscale condotta dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza. Sotto la lente una presunta frode fiscale milionaria nel commercio dell’argento puro destinato a lavorazioni industriali. Nell’ambito dell’operazione partita da Arezzo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 15,7 milioni di euro. Le attività investigative hanno interessato anche l’Abruzzo, con perquisizioni svolte nelle province di L’Aquila e Pescara. L’indagine coinvolge 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Nove le società segnalate per responsabilità amministrativa da reato. Complessivamente sono stati impiegati circa 80 finanzieri in diverse province italiane, comprese quelle abruzzesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema fraudolento avrebbe prodotto profitti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Wed, 19 Nov 2025 16:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Pescara - I Finanzieri di Pescara hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura Europea, per oltre 3,5 milioni di euro. Sono stati messi i sigilli a numerosi rapporti bancari, diversi beni, tra cui un immobile, denaro in contante e oggetti preziosi il cui valore è di circa 230.000 euro. L’indagine origina da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una Società a responsabilità limitata, individuata sulla base di una specifica analisi di rischio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza, che ha portato ad accertare una rilevante frode in danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, perpetrata attraverso la dichiarazione di attività fittizie. In particolare, veniva accertato come i passaggi finanziari collegati alle operazioni commerciali, fossero meramente cartolari, essendo privi di sostanza economica e volti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Made-in-Italy-tarocco-Due-imprenditori-nei-guai/25269.htm Fri, 05 Sep 2025 10:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Made-in-Italy-tarocco-Due-imprenditori-nei-guai/25269.htm Italia - Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell’ambito di servizi di polizia economico finanziaria rientranti nella mission istituzionale a tutela dei distretti industriali e del Made in Italy, hanno eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria – coordinate dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno – che hanno portato alla denuncia di due imprenditori cinquantenni italiani e all’esecuzione, in 13 diverse località dislocate tra le regioni Marche, Abruzzo e Campania, di un decreto di perquisizione locale con conseguente sequestro di prodotti contraffatti per un totale di 52.000pezzi. In particolare, a seguito di denuncia sporta da un noto brand nazionale circa la vendita di propri prodotti contraffatti presso un negozio con sede a San Benedetto del Tronto (AP), la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno delegava attività investigative alla Compagnia di San Benedetto del Tronto. I Finanzieri... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/In-Abruzzo-oltre-2mila-imprese-a-rischio-infiltrazioni-mafiose/25266.htm Thu, 04 Sep 2025 14:23:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/In-Abruzzo-oltre-2mila-imprese-a-rischio-infiltrazioni-mafiose/25266.htm Regione - Non è una novità, dato che già lo scorso anno la CGIA di Mestre aveva denunciato le infiltrazioni mafiose nei settori più diversi dell’economia abruzzese. Per quest’anno, tuttavia, il report indica quasi duemila e cinquecento le imprese vulnerabili agli interessi pelosi delle criminalità organizzate e che ambiscono ad infiltrarsi nel business delle opere pubbliche (ricostruzione), del turismo, della gestione e smaltimento dei rifiuti ma anche nei settori diversi dell’agricoltura. Sotto la lente, per quest’ultimo fenomeno, è l’area del Fucino mentre la costa adriatica è quella dove si concentrano le maggiori attività di riciclaggio e di traffico di stupefacenti. Lo studio presentato al Parlamento indica anche informative della Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila che mette in guardia sulla presenza nel territorio abruzzese di elementi legati alle cosche calabresi, alla sacra corona unita, alla mafia siciliana. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Furti-d-auto-venti-arresti-tra-San-Severo-e-Termoli/25227.htm Mon, 25 Aug 2025 13:40:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Furti-d-auto-venti-arresti-tra-San-Severo-e-Termoli/25227.htm Regione - Carabinieri delle Compagnie di San Severo (FG) e Termoli (CB)hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 20 indagati, tutti originari della Provincia di Foggia, accusati - a vario titolo - di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e detenzione illecita di arma clandestina. L’indagine, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta sinergicamente dai militari dell’Arma delle Province di Foggia e Campobasso – dove erano particolarmente attivi, così come in altre località del territorio nazionale, i due gruppi dediti alla commissione di furti d’auto – costituisce la naturale prosecuzione di un’operazione condotta dalla Compagnia di San Severo (FG) nel febbraio 2024, che portò all’adozione di misure cautelari restrittive nei confronti di 19 persone, con l’accusa – a vario titolo - di associazione finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Carlo-D-Attanasio-assolto-con-formula-piena/25143.htm Thu, 31 Jul 2025 08:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Carlo-D-Attanasio-assolto-con-formula-piena/25143.htm Pescara - La Suprema Corte di Giustizia della Nuova Papua Guinea in data 30 luglio 2025 ha assolto con formula piena il velista pescarese Carlo D’Attanasio dalla pesante accusa di riciclaggio quale profitto del narcotraffico internazionale. D’Attanasio è stato assolto ed a piede libero dopo oltre 4 anni di detenzione in attesa di giudizio definitivo, è pronto a rientrare in Italia per curare le gravissime condizioni di salute in cui è stato costretto. “E’ una pagina storica della giustizia penale internazionale per la difese dei Diritti Umani - ha commentato l’avvocato Mario Antinucci del Foro di Roma che difende D’Attanasio insieme al collega papuense della David Dotaona – in quanto il collegio presieduto dal Giudice Cannings, notoriamente garantista, ha ripristinato la legalità di un caso giudiziario nel quale sono state violate le fondamentali regole del giusto processo di un cittadino italiano processato, condannato in assenza di prove e ristretto in carcere per oltre 4 anni in un Paese... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sospetto-riciclaggio-in-un-negozio-Compro-Oro/24874.htm Tue, 20 May 2025 08:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sospetto-riciclaggio-in-un-negozio-Compro-Oro/24874.htm Pescara - I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione dell’indebito utilizzo del sistema finanziario, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, hanno individuato nel territorio pescarese un soggetto che, oltre all’attività dichiarata di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria, esercitata in via prevalente, commerciava abusivamente anche oggetti di gioielleria e oreficeria usati. Gli operatori professionali attivi nel campo del commercio in oro presentano un elevato rischio di riciclaggio, riconosciuto anche a livello internazionale dal GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), che ha più volte evidenziato le vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo, in quanto, al pari di altri metalli e pietre preziose, ha un valore stabile, è anonimo ed è facilmente trasformabile e scambiabile. Per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-a-L-Aquila-prodotti-contraffatti-e-non-sicuri/24801.htm Tue, 15 Apr 2025 20:29:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-a-L-Aquila-prodotti-contraffatti-e-non-sicuri/24801.htm L'Aquila - Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i Finanzieri della Compagnia di Sulmona, diretti dal Cap. Cecilia Tangredi, hanno sequestrato numerosi prodotti recanti marchi contraffatti e non sicuri. “Pokemon” e “THE FARM by GOORIN BROS” le note griffe falsamente riportate rispettivamente su 408 carte da gioco collezionabili e su 77 cappelli con visiera, oltre a 226 articoli di bigiotteria non sicuri, esposti in vendita presso tre attività commerciali. Tutti i prodotti sequestrati, seppur esteticamente identici a quelli originali, erano privi internamente di ogni indicazione relativa alla ditta/fabbrica, alla composizione e a qualsiasi segno distintivo, ed erano commercializzati in violazione dell’art. 474 del c.p. e del d.lgs. 206/2005 – “Codice del Consumo”. I Finanzieri, a seguito di un attento esame della merce circa la qualità dei prodotti, il loro confezionamento e rilevata la mancanza di una tracciabilità documentale e fiscale attestante... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Socialcom-su-TikTok-dall-overtourism-all-antimeridionalismo/24516.htm Mon, 03 Feb 2025 17:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Socialcom-su-TikTok-dall-overtourism-all-antimeridionalismo/24516.htm Italia - TikTok è ormai in grado di influenzare consumatori, elettori e persino flussi turistici. La scorsa settimana, la piattaforma ha alimentato il fenomeno dell’overtourism nella località abruzzese di Roccaraso, diventato rapidamente un caso mediatico. Secondo i media, tutto è partito dai video di una popolare tiktoker napoletana, Rita De Crescenzo, che al grido di "Tutti a Roccaraso!" ha scatenato un'ondata di gite low cost organizzate tramite TikTok, portando 10.000 turisti in una località non attrezzata per accoglierli. La sequenza degli eventi è chiara: i video di Rita De Crescenzo a Roccaraso risalgono al 21 gennaio, mentre il picco dell’overtourism si registra nel weekend del 25. Tuttavia, il dibattito online esplode solo la settimana successiva, quando iniziano a circolare video che mostrano i danni lasciati dai turisti e i pacchetti vacanza a prezzi stracciati. L’attenzione mediatica si intensifica ulteriormente quando i principali quotidiani italiani ripubblicano i contenuti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Combating-Cyber-Crime-prevenzione-e-contrasto-dei-crimini-informatici/24385.htm Sat, 04 Jan 2025 15:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Combating-Cyber-Crime-prevenzione-e-contrasto-dei-crimini-informatici/24385.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Tue, 26 Nov 2024 18:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Regione - Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da COVID-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti In tale contesto, oltre 50 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito, dalle prime ore della mattina, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pescara, oltre a diverse perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore dott. Andrea Di Giovanni. Secondo l’ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Fri, 01 Nov 2024 14:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Pescara - Un’inchiesta della Procura di Pescara su una bancarotta fraudolenta ed il sequestro di beni per 800mila euro rivelano la presenza, ormai stabile, della criminalità organizzata nel capoluogo Adriatico. Nello specifico a finire sotto la lente della magistratura pescarese é una società con sede a Milano riconducibile ad un imprenditore napoletano sbarcato a Pescara e che gestisce anche “Le Terrazze Roof Garden”, noto ristorante in pieno centro ed in cima ad un hotel. Una circostanza che porta inevitabilmente a pensare quanto il settore della ristorazione sia uno degli interessi preferiti dalle organizzazioni criminali, quali la Ndrangheta, società foggiana e dalla camorra, ormai attive da tempo nella città di Pescara, per riciclare i proventi delle attività illecite (spaccio, usura, estorsioni). Per questa vicenda ci sono tre indagati ai domiciliari ed una persona finita in carcere per ipotesi di reato che variano da autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Avvocato-truffa-i-propri-clienti-Arrestato/24017.htm Sat, 19 Oct 2024 10:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Avvocato-truffa-i-propri-clienti-Arrestato/24017.htm Teramo - Due misure cautelari personali in carcere nei confronti di un avvocato (sospeso nel frattempo dall’ordine) e di un imprenditore, quattro indagati responsabili di molteplici condotte delittuose, tra cui truffa, riciclaggio, autoriciclaggio e falso materiale. E’ questo il bilancio di un’operazione condita dalla Procura di Ascoli Piceno e che, purtroppo, raggiunge anche l’Abruzzo. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza il meccanismo fraudolento messo in piedi si basava su ordinanze fittizie e ben falsificate per convincere i clienti a versare denaro e onorari per diverse migliaia di euro, agendo insieme ad altre persone come gli imprenditori coinvolti in varie operazioni. Sono sette i casi di truffa contestati ai sei indagati, corrispondenti alle somme versate per complessivi 200mila euro. Ora toccherà ai giudici accertare, in regolare procedimento giudiziario, le responsabilità degli indagati. Ovviamente si spera anche che i soggetti truffati possano recuperare le somme... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescarese-condannato-a-19-anni-in-Nuova-Papua-Guinea/23905.htm Fri, 04 Oct 2024 18:07:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescarese-condannato-a-19-anni-in-Nuova-Papua-Guinea/23905.htm Pescara - Si conclude con una condanna a 19 anni di reclusione il primo grado dell’odissea giudiziaria del pescarese Carlo D’Attanasio, arrestato e processato in Papua Nuova Guinea con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. Partito nel 2020 per effettuare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, viene bloccato a Port Moresby, la capitale, a causa del covid. Ed è proprio lì che la sua presenza viene collegata ad un disastro aereo: un piccolo velivolo che si era schiantato al suolo mentre trasportava 611 kg di cocaina. Il nostro concittadino, che ed è affetto da un tumore al colon in fase avanzata, conduce dalla data del suo arresto una battaglia contro le difficili condizioni carcerarie e contro le accuse, rispetto alle quali si è sempre proclamato innocente. L’avv. Mario Antinucci del Foro di Roma, che lo assiste in questa complessa vicenda giudiziaria, ha fatto rilevare in molteplici occasioni l’inconsistenza della accusa di traffico internazionale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cambio-al-vertice-nella-Guardia-Finanza/23716.htm Sat, 31 Aug 2024 11:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cambio-al-vertice-nella-Guardia-Finanza/23716.htm Cambio al vertice nella Guardia Finanza a Pescara: il Colonnello Antonio Caputo ha lasciato l’incarico da Comandante Provinciale al Colonnello Giuseppe Lopez. Il cambio di vertice è stato siglato alla caserma “Angelini”, con la cerimonia ufficiale a cui ha preso parte il Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Germano Caramignoli. Il Col. t.ST Antonio Caputo, dopo circa tre anni di permanenza, assumerà un nuovo incarico a Roma. Nel ringraziare tutte le autorità e gli ospiti presenti, Caputo ha voluto evidenziare l’intenso lavoro svolto sul territorio provinciale nell’ultimo triennio, grazie soprattutto all’impegno profuso dalle Fiamme Gialle pescaresi, in piena sinergia con le Istituzioni, a tutela della collettività. Il subentrante, il Col. t.SPEF Giuseppe Lopez, assume la guida del Comando Provinciale di Pescara, dopo aver ricoperto, nel corso della sua carriera, molteplici incarichi a Cervia (RA), Bari, Milano e Roma, operando sia nei diversi settori operativi del Corpo, di cui da... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-latitante-a-Chieti-deve-scontare-oltre-9-anni-in-cella/23693.htm Fri, 23 Aug 2024 14:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-latitante-a-Chieti-deve-scontare-oltre-9-anni-in-cella/23693.htm Chieti - La Polizia di Stato di Chieti, nella serata di ieri, in questo centro, a seguito di attività info-investigativa ha proceduto al rintraccio di un uomo di 58 anni , cittadino italiano, destinatario di un Ordine di Carcerazione per espiazione pena emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo lo stesso espiare la pena residua pari a 9 anni 5 mesi e 9 giorni di reclusione, in quanto condannato in via definitiva con varie sentenze per i delitti di falso materiale, guida senza patente, ricettazione e riciclaggio. Grazie all’attività informativa svolta dalla Squadra Mobile, si apprendeva che il soggetto, irreperibile sul territorio nazionale dal 2020, allorché si sottraeva all’esecuzione di un precedente Ordine di carcerazione per espiazione pena, aveva trascorso gli ultimi anni in Romania, ma recentemente era ritornato a Chieti. I successivi accertamenti e le incessanti ricerche svolte dal personale operante... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-casa-Avezzano-truffa-e-riciclaggio-le-accuse-della-GDF-In-due-ai-domiciliari/23544.htm Fri, 05 Jul 2024 08:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-casa-Avezzano-truffa-e-riciclaggio-le-accuse-della-GDF-In-due-ai-domiciliari/23544.htm L'Aquila - Caos in casa Avezzano Calcio. Una doccia fredda ha investito la società marsicana con la Guardia di Finanza che ha messo nel mirino il presidente del club. Autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche le accuse, che ora dovranno essere confermate in sede di tribunale, per il numero uno dell’Avezzano Calcio – club militante nel girone F di Serie D – Andrea Pecorelli ristretto ai domiciliari. E non è il solo: stessa misura cautelare anche per il figlio; a disporle il Gip di Avezzano Daria Lombardi, eseguite poi dalle Fiamme Gialle marsicane. Nel mirino degli inquirenti, il fascicolo è in mano al procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato, ci sono i movimenti di denaro indebitamente percepiti per decine di migliaia di euro, che riguarderebbero, appunto, anche la società calcistica di cui Andrea Pecorelli è proprietario di maggioranza. Andrea Pecorelli, romano di 59 anni, dal maggio del 2023 è socio di maggioranza dell'Avezzano calcio, avendo rilevato la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Mon, 24 Jun 2024 14:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Italia - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di mirati accertamenti patrimoniali, ha sottoposto a sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e denaro contante per oltre 3,5 milioni di euro. Le indagini di natura economico-finanziaria sono scaturite dagli ulteriori accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle su alcuni soggetti rimasti a piede libero a seguito dell’operazione che, nell’ottobre scorso, ha condotto all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di beni, aziende e disponibilità finanziarie per oltre 129 milioni di euro, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva permesso ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano di sgominare una rete internazionale di narcotrafficanti attivi tra l’Italia e la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-50-milioni-sul-Superbonus-110-Denunciate-16-persone/23467.htm Tue, 11 Jun 2024 12:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-50-milioni-sul-Superbonus-110-Denunciate-16-persone/23467.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti, nell’ambito di una operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha scoperto una truffa di circa 50 milioni di euro, realizzata da un sodalizio criminale, con base in tre capoluoghi campani, finalizzata alla richiesta fraudolenta di crediti d’imposta relativi ai bonus sulle ristrutturazioni. Nello specifico, le indagini, svolte su scala nazionale dalle Fiamme Gialle del Gruppo Chieti - coordinate dal Ten. Col. Vito Casarella - a contrasto delle frodi legate agli incentivi previsti dai cc.dd. “Bonus Facciate” e “Superbonus 110%”, hanno messo in luce un meccanismo di frode, collaudato nel tempo, che prevedeva l’emissione di fatture attestanti lavori mai eseguiti, maturando i relativi crediti d’imposta che questi ultimi, attraverso una serie di cessioni ed acquisti - in una circolarità priva di apparente senso logico – se ne tentava l’occultamento della loro origine delittuosa. A concorrere nella frode erano soggetti titolari di imprese... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sorpresi-a-smontare-auto-rubate-sei-arresti-per-riciclaggio/23449.htm Thu, 06 Jun 2024 14:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sorpresi-a-smontare-auto-rubate-sei-arresti-per-riciclaggio/23449.htm Regione - Sei persone sono state arrestate in flagranza con l'accusa di riciclaggio perché sorpresi da polizia e carabinieri, nelle campagne tra San Severo e San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, mentre smontavano numerose auto rubate. Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate dopo la segnalazione di un cittadino che aveva subito il furto dell'auto. Gli investigatori sono riusciti a individuare il sito in cui stavano depredando la vettura appena rubata e hanno scoperto altre decine di veicoli rubati in Abruzzo e Molise. Sedici auto, in alcuni casi solo parti dei veicoli, sono stati restituiti ai legittimi proprietari. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-12-5-milioni-Sequestri-anche-a-L-Aquila-e-Teramo/23409.htm Thu, 23 May 2024 10:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-12-5-milioni-Sequestri-anche-a-L-Aquila-e-Teramo/23409.htm Regione - A partire dalle 7 oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Reparti del Corpo sub-delegati, sono impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di 12.552.360,53 Euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio. Sono stati individuati e colpiti da provvedimento ablativo complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province (Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro), nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite EUROJUST. I dettagli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ricatti-a-luci-rosse-al-prelato-coppia-nei-guai/23393.htm Fri, 17 May 2024 21:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ricatti-a-luci-rosse-al-prelato-coppia-nei-guai/23393.htm Pescara - Anche Monsignor Tommaso Valentinetti, l’Arcivescovo di Pescara-Penne, è intervenuto nel processo, in qualità di teste dalla difesa, per testimoniare sul presunto ricatto a luci rosse di cui sarebbe stato vittima Don Camillo Lancia un prete della sua diocesi. Sono stati imputati di estorsione una coppia, marito e moglie, mentre il figlio della coppia è imputato di riciclaggio. Tutto è iniziato nel 2014 quando il prelato, subendo il fascino della donna, inizia un corteggiamento insistente. Alla fine nel febbraio del 2016, che era anche sua parrocchiana, lo invita a casa sua in un giorno quando il marito non avrebbe dovuto esserci. E sul più bello, quando i due erano sul punto di spogliarsi, ecco che arriva il marito che coglie in flagrante la coppia. Da quel punto, secondo quanto esposto nella denuncia del sacerdote, inizia il ricatto con una pressante richiesta di denaro, che ammonterebbe a circa 750.000 euro secondo la difesa e a 500.000 euro secondo la Procura. Don Camillo, per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-nel-Foggiano-per-il-mega-colpo-all-Ivri-di-Sambuceto/23189.htm Tue, 30 Jan 2024 11:06:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-nel-Foggiano-per-il-mega-colpo-all-Ivri-di-Sambuceto/23189.htm Chieti - La Polizia di Stato ha eseguito, questa mattina. un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di L’Aquila, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di L’Aquila, a carico di 6 persone, nonché l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso a carico di 23 soggetti, tutti indagati nell’ambito del medesimo procedimento penale. L’operazione, condotta dalle Squadre Mobili delle Questure di Chieti e Foggia e dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, ha riguardato le indagini, avviate nel 2022, che, supportate da importanti attività tecniche, hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti di numerosi soggetti, in prevalenza di origine cerignolana, ritenuti responsabili della rapina commessa in data 24.03.2022, a San Giovanni Teatino (Chieti), da un gruppo armato composto da circa 20 persone, ai danni dell’Istituto di Vigilanza IVRI-SICURITALIA. L’assalto venne perpetrato con... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagini-chiuse-sugli-affari-sporchi-della-malavita-pugliese-a-Pescara-e-Montesilvano/23137.htm Mon, 11 Dec 2023 17:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagini-chiuse-sugli-affari-sporchi-della-malavita-pugliese-a-Pescara-e-Montesilvano/23137.htm Pescara - Di questa vicenda criminale ce ne siamo già occupati a marzo scorso . Partiva dalla denuncia di un noto ristoratore pescarese finito nella mani della criminalità pugliese (zona di Foggia) per un prestito non restituito a causa dei tassi di interesse fino al 600%. Non ce l’ha fatta più a sopportare le continue richieste di denaro ed ha denunciato tutto alle forze dell’ordine da cui sono partite le indagini che hanno rivelato la presenza di un clan della Società Foggiana attivo nelle città di Pescara e Montesilvano. Diverse le attività economiche sulle quali avevano messo le mani (autorivendita, negozio di prodotti caseari, lavanderia) anche fuori dall’area metropolitana. In totale gli indagati a cui sono state notificate le conclusioni delle indagini preliminari sono ventisette: tra cui sei pescaresi ed uno spoltorese, il resto riguarda ipotesi di delitti compiuti da cittadini residenti in Puglia. I reati contestati, a vario titolo, variano dall’usura all’estorsione,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Tue, 17 Oct 2023 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Teramo - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai domiciliari) emesse dal Gip di Milano su richiesta della D.D.A. e di 12 fermi per indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica, eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento di P.S. e del Corpo della Polizia Locale di Milano. Con l’ausilio di unità cinofile cash dog e antidroga, sono inoltre in corso 96 perquisizioni su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Altri-guai-per-Massimo-Ballone-il-bandito-di-Al-di-Sotto-del-Cuore/22838.htm Fri, 05 May 2023 19:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Altri-guai-per-Massimo-Ballone-il-bandito-di-Al-di-Sotto-del-Cuore/22838.htm Pescara - Altri ‘guai’ per Massimo Ballone, il 63enne bandito originario del quartiere San Donato autore del libro “Al di Sotto del Cuore”. All’ex capo della Banda Battistini, che terrorizzò l’Abruzzo e l’Italia con imprese criminali clamorose tra cui anche l’incredibile evasione dal carcere pescarese nel 1985, é stato notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere a seguito dell’inchiesta ‘Eureka’ sul traffico internazionale di cocaina gestito da alcune ‘ndrine calabresi e narcos sudamericani. Si parla ancora di quantitativi ingenti di “polvere bianca” provenienti da Brasile, Colombia, Ecuador, Panama ma anche dall’Olanda e di riciclaggio internazionale di centinaia di milioni di euro in attività economiche in Germania, Francia e Portogallo, montagne di denaro guadagnato attraverso lo spaccio di cocaina anche nel nostro Abruzzo. Nell’inchiesta sono state perquisite circa 150 persone in Italia e all’Estero, oltre ad essere stati impiegati più di mille poliziotti. Nel caso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-organizzazione-criminale-nel-Chietino-dedita-a-vari-business/22642.htm Wed, 09 Nov 2022 11:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-organizzazione-criminale-nel-Chietino-dedita-a-vari-business/22642.htm Chieti - I militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Chieti hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Ordinario di L’Aquila – Sezione Specializzata nelle Misure di Prevenzione, in relazione ai beni nella disponibilità di un uomo, dei propri familiari o la cui titolarità è stata fittiziamente intestata a terze persone in quanto, sulla base degli accertamenti svolti, è stato ritenuto soggetto pericoloso, che ha reimpiegato e/o riciclato il profitto delle proprie attività delittuose attraverso i beni dei quali dispone in valore sproporzionato, rispetto alla capacità reddituale effettivamente dichiarata. In particolare, gli esiti delle indagini condotte dai militari teatini, appartenenti al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e al Nucleo investigativo dei Carabinieri, in un distinto procedimento penale pendente presso la D.D.A. di L’Aquila, hanno portato la competente Autorità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-Killer-del-Bar-del-Parco-in-fuga-coi-cellulari-di-Cavallito-e-Albi/22540.htm Wed, 03 Aug 2022 12:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-Killer-del-Bar-del-Parco-in-fuga-coi-cellulari-di-Cavallito-e-Albi/22540.htm Pescara - Da ieri circolano immagini delle telecamere di video sorveglianza che hanno immortalato le tragiche fasi dell’aggressione a colpi di pistola avvenuta all’interno del ‘Bar del Parco’ tra la Strada Parco e via Ravasco a Pescara. Da esse appare del tutto evidente che la vittima, Walter Albi (66) di Francavilla al Mare, e il ferito grave, Luca Cavallito (49) di Montesilvano, stessero aspettando qualcuno all’ora dell’aperitivo. Sul loro tavolo c’erano diverse pizzette ed entrambi erano seduti vicino e non l’uno davanti all’altro quando, intorno alle 20, da dietro la siepe del locale, entrambi vengono attinti da tre o quattro colpi di pistola alla schiena esplosi un killer sconosciuto che, pochi istanti dopo, ha fatto irruzione nel locale per concludere nel peggiore dei modi e senza alcuna pietà la sua ‘missione omicida’. Oltre ad altri colpi esplosi da distanza ravvicinata e col chiaro intento di uccidere, l’uomo, che indossava guanti in lattice ed un casco integrale, ha rubato anche i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Thu, 14 Jul 2022 11:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Italia - Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze - sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi), attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Wed, 13 Apr 2022 08:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Italia - Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di euro che ha riguardato immobili, quote societarie e veicoli. Recuperato il 97% della maxi frode allo Stato da 440 milioni per falsi crediti. Nello scorso mese di gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, per un totale di oltre 200 militari, avevano eseguito 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: 12 gli arresti. Si trattava di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, composto da 56 associati e 22 prestanome ritenuti, almeno allo stato delle indagini, responsabili di aver... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioco-illegale-e-riciclaggio-controlli-in-tutta-Italia/22382.htm Wed, 13 Apr 2022 08:07:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioco-illegale-e-riciclaggio-controlli-in-tutta-Italia/22382.htm Italia - Gioco d'azzardo illegale nel mirino della Guardia di Finanza. Nelle giornate tra il 7 e il 10 aprile oltre 1.800 uomini delle fiamme gialle hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, un piano coordinato di interventi finalizzato a contrastare il gioco illegale e i connessi profili di evasione fiscale e di riciclaggio nonché, di riflesso, a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo. Una particolare attenzione è stata rivolta anche all’osservanza del divieto di gioco minorile. Controllati oltre 1.000 esercizi commerciali in tutte le province d’Italia, riscontrando circa 250 violazioni amministrative e penali e sequestrando quasi 100 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica. Questi ultimi sono stati rinvenuti, in taluni casi, all’interno di punti di gioco completamente abusivi, anche dediti alla raccolta delle scommesse. I Reparti del Corpo stanno ora sviluppando le risultanze dei controlli per recuperare il mancato gettito derivante dalle violazioni rilevate sia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm Thu, 07 Apr 2022 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm World - Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il blitz antiriciclaggio e il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all’ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, l’operazione di legalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L’attività d’indagine ha inchiodato un pool... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-e-la-prima-citta-medio-piccola-finanziata-dalla-Banca-Europea-degl-Investimenti/22345.htm Fri, 25 Mar 2022 12:35:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-e-la-prima-citta-medio-piccola-finanziata-dalla-Banca-Europea-degl-Investimenti/22345.htm Pescara - La Banca Europea per gli Investimenti, l'importante istituzione finanziaria dell'Unione Europea, ha deciso di finanziare con 35 milioni di euro il piano di transizione ecologica nella città di Pescara. Con la sua firma Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della banca, ha dato il via all'articolato progetto per il periodo 2021-2025 destinato all'efficienza energetica, alla promozione dell'economia circolare e alla gestione dei rifiuti solidi. Il prestito di 35 milioni concessi dalla BEI alla città di Pescara sarà rimborsato nell'arco arco temporale di 30 anni al tasso dello 0,85%. L'investimento che, complessivamente ammonterà a 58 milioni di Euro, nel dettaglio servirà a finanziare il nuovo impianto a digestione anaerobica dei rifiuti, il rinnovamento di impianti di riciclaggio esistenti, l’efficientamento energetico di 55 edifici pubblici e scolastici e l’acquisto di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (veicoli elettrici, ibridi o alimentati a bio metano). Per il Sindaco... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Thu, 10 Mar 2022 11:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Chieti - Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti tramite l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, operativa tra le province di Ascoli Piceno e Chieti. Contestualmente, i finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, per effetto delle prerogative della polizia economico-finanziaria hanno passato da subito al setaccio le operazioni poste in essere dal sodalizio criminale che, tramite una simulata “copertura” documentale e contabile e con la complicità di soggetti “teste di legno”, hanno riciclato gli illeciti profitti per farli rientrare, in buona parte, ripuliti nella loro disponibilità. Grazie all’efficace utilizzo delle banche dati disponibili sulla piattaforma “Dorsale Informatica” del Corpo, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno hanno seguito questo flusso finanziario e documentale e concluso nei giorni scorsi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-latitante-della-mafia-nigeriana/22271.htm Mon, 21 Feb 2022 15:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-latitante-della-mafia-nigeriana/22271.htm Teramo - Era sfuggito, in quanto irreperibile, sia all’esecuzione dei 15 fermi del P.M. eseguiti nel luglio del 2020 sia all’esecuzione, nel mese di agosto dello stesso anno, dell’ordinanza applicativa della misura cautelare del carcere, entrambi effettuati dalla Squadra mobile di Teramo, l’uomo, il quarantenne I.F., di nazionalità nigeriana, tratto in arresto lo scorso 18 febbraio dalla Polizia di Frontiera Aerea di Bologna mentre era in partenza da quello scalo con destinazione finale Cotonou (Benin). L’uomo è indagato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.(associazione di tipo mafioso) nell’ambito delle indagini effettuate dalla Squadra Mobile di Teramo diretta dal V.Q.A. Roberta Cicchetti e coordinate dalla D.D.A dell’Aquila nella persona dei P.M. Mancini David e Ciccarelli Simonetta in quanto appartenente alla cellula locale, (denominata “PESHA”)dell’associazione di tipo mafioso “Supreme Eiye Confraternity (SEC)” o “EIYE”, sodalizio radicato in Nigeria, ma diffuso in molti Stati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Mon, 14 Feb 2022 09:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Pescara - Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti portata a termine negli ultimi giorni dalle Fiamme Gialle pescaresi nell’operazione “SUPER CLEAN”. Ammonta a circa tre milioni e mezzo di euro il valore del “tesoretto” accumulato illegalmente dagli amministratori “infedeli” di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, sulla cui gestione troppo disinvolta si sono accesi i riflettori dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico, diretti dalla Procura della Repubblica di Pescara. Le indagini sono culminate nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei quattro componenti il nucleo familiare e imprenditoriale, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-beni-a-L-Aquila-appartamenti-del-Clan-Casalesi/22183.htm Tue, 11 Jan 2022 15:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-beni-a-L-Aquila-appartamenti-del-Clan-Casalesi/22183.htm L'Aquila - La Guardia di Finanza di Lucca, con il supporto delle fiamme gialle di Caserta e L’Aquila, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, emesso dal tribunale di Firenze, per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro. Il provvedimento, spiega una nota, trae origine da un’operazione dei finanzieri lucchesi e della Dda fiorentina che negli anni scorsi ha portato alla scoperta di una presunta organizzazione a delinquere, con base a Lucca e contigua al clan camorristico dei Casalesi, dedita all’illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi nelle pubbliche forniture e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti in aziende toscane e campane. Tra i beni confiscati, gia’ oggetto di un sequestro preventivo nel 2020, 26 conti correnti, 2 auto, 8 societa’, 18 locali a uso commerciale, 32 abitazioni, 7 autorimesse e 4 terreni. I beni, si spiega ancora, sono “per la maggior parte localizzati nella provincia di Caserta, per la restante a Lucca e, piu’ precisamente, 2 appartamenti, 5... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Premiati-con-Encomi-e-Lodi-i-poliziotti-della-Questura-di-Pescara/21957.htm Sat, 09 Oct 2021 14:59:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Premiati-con-Encomi-e-Lodi-i-poliziotti-della-Questura-di-Pescara/21957.htm Pescara - Questa mattina, il Questore Luigi Liguori ha consegnato gli attestati premiali al personale distintosi in servizio, non consegnati, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il 10 aprile in occasione della celebrazione del 169°Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Di seguito si elencano il tipo di premio, i nominativi e le motivazioni: ENCOMIO AL COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO MAURO SABLONE CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA UN’ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA UNDICI PERSONE CHE, A VARIO TITOLO ERANO COINVOLTE IN UN FURTO COMMESSO AI DANNI DI UN NEGOZIO DI ANTIQUARIATO E DI RECUPERARE GRAN PARTE DELLA REFURTIVA DI INESTIMABILE VALORE.” FATTO AVVENUTO A PESCARA, IL 1° GIUGNO 2017 ENCOMIO AL SOSTITUTO COMMISSARIO DELLA P. DI S. STEFANO BINI CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-colonnello-Antonio-Caputo-e-il-nuovo-comandante-provinciale/21956.htm Sat, 09 Oct 2021 14:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-colonnello-Antonio-Caputo-e-il-nuovo-comandante-provinciale/21956.htm Pescara - La cerimonia di avvicendamento si è svolta ieri presso la caserma “Angelini” alla presenza del Comandante Regionale Abruzzo, Gen.D. D’Alfonso che ha rivolto al Col. Grisorio parole di apprezzamento per il servizio reso in favore della collettività in epoca pandemica e per l’attività svolta per il mantenimento della legalità e per il contrasto dei reati, specie di tipo economico-finanziario. E di fatti nel quadriennio sono state molteplici le operazioni di altissimo profilo, che solo per citare alcuni dati hanno consentito di accertare operazioni di riciclaggio per 80 milioni, evasioni IVA per 370 milioni, frodi in materia di spesa pubblica per 130 milioni, nel settore dell’anticorruzione e dei danni erariali oltre 34 milioni, nonché di sequestrare 860 kg di stupefacenti e 8 milioni di prodotti a tutela dei consumatori Il Col. t.SFP Grisorio, destinato alla sede di Ancona presso il Comando Regionale Marche, nel discorso di commiato, ha espresso sentimenti di gratitudine alle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-nigeriana-trenta-arresti-tra-i-membri-della-Black-Axe/21718.htm Mon, 26 Apr 2021 14:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-nigeriana-trenta-arresti-tra-i-membri-della-Black-Axe/21718.htm Italia - SGOMINATA BANDA CRIMINALE NIGERIANA: OLTRE CENTO CAPI DI IMPUTAZIONE. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato de L’Aquila, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, delle Squadre Mobili di Roma, Rieti, Bari, Caserta, Napoli, Reggio Emilia, Parma, Modena, Catania, Genova, Messina, Potenza e Terni, ha portato a termine l’operazione denominata Hello Bross, eseguendo trenta misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani dimoranti in Italia. Gli arrestati sono ritenuti membri dell’organizzazione mafiosa nigeriana denominata Black Axe, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Sono state eseguite, inoltre, venticinque perquisizioni domiciliari e personali nei riguardi di altrettanti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-esseri-umani-e-riciclaggio-Sgominata-gang-di-mafia-nigeriana/21313.htm Mon, 02 Dec 2019 12:49:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-esseri-umani-e-riciclaggio-Sgominata-gang-di-mafia-nigeriana/21313.htm Teramo - OPERAZIONE 'THE TRAVELLERS' DELLA DIA E QUESTURA: NOVE IN CELLA. La procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila in collaborazione con la Questura di Teramo ha condotto e portato a termina una importante operazione di polizia giudiziaria contro la mafia nigeriana attiva nel territorio abruzzese. Nello specifico sono state arrestate nove persone, cinque uomini e quattro donne, con accuse gravissime: associazione per delinquere finalizzata all'illecita intermediazione finanziaria, riciclaggio, autoriciclaggio e tratta di esseri umani. 'The Travellers', questo il nome dato all'operazione odierna, nasce da altra attivita' investigativa dello scorso luglio che contro lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione oltre al reato di immigrazione clandestina di almeno 12 ragazze africane provenienti dalla Nigeria e costrette ad esercitare il mestiere nell'area della Bonifica del Tronto. In quella circostanza sette persone finirono in cella, compreso un italiano. Le indagini hanno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-acquistare-i-Bitcoin/21221.htm Thu, 19 Sep 2019 13:20:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-acquistare-i-Bitcoin/21221.htm World - COME ACQUISTARE BITCOIN. Fra i metodi di investimento alternativi, scelti da chi opera nella finanza per diversificare il proprio portfolio di investimenti, le criptovalute vanno per la maggiore. La criptovaluta come dice la parola stessa è una moneta virtuale. Non viene emessa da governi, non è stampata, non ha valore legale e non viene scambiata fisicamente. E’ appunto una moneta virtuale. Nel mondo sono state emesse circa 3500 tipologie di criptovaluta ma non tutte sono affidabili e non di tutte possiamo raccomandare la compravendita. L’ambito della criptovaluta è ancora abbastanza sconosciuto alla maggioranza delle persone e per investire in questa moneta bisogna mettere in atto degli accorgimenti precisi. Le criptovalute possono essere acquistate, vendute o scambiate solo all’interno di transazioni codificate che garantiscono l'anonimato delle parti contraenti. I governi della maggior parte delle nazioni non vedono di buon occhio le transazioni in criptovaluta perché sospettano... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-sull-Unidav-Scoperta-presunta-malversazione-da-800mila-euro/21137.htm Thu, 20 Jun 2019 10:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-sull-Unidav-Scoperta-presunta-malversazione-da-800mila-euro/21137.htm Chieti - PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, in collaborazione con i colleghi svizzeri, rumeni, slovacchi e maltesi, per l’esecuzione di cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro per un valore di circa 800.000,00 euro. In corso 22 perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Le indagini riguardano 18 soggetti accusati a vario titolo di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d’ufficio che hanno prestato la propria opera nella gestione dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” (UNIDAV) con sede a Torrevecchia Teatina (CH). Le 5 misure cautelari e il maxi sequestro di beni per 800mila euro sono stati emessi dalla gip del tribunale di Chieti, Isabella Allieri, su richiesta della locale procura della Repubblica di Chieti. Gli investigatori avrebbero fatto luce sulla gestione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-e-intestazione-fittizia-dei-beni-Sequestrato-immobile-a-Tortoreto/21034.htm Wed, 10 Apr 2019 14:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-e-intestazione-fittizia-dei-beni-Sequestrato-immobile-a-Tortoreto/21034.htm Teramo - RICICLAGGIO E INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI. SEQUESTRO PEVENTIVO DI UN IMMOBILE A TORTORETO. Da una nota del Comando della Guardia di Finanza di Teramo apprendiamo che un immobile sito nel Comune di Tortoreto è stato sequestrato a seguito di indagini che hanno portato all'arresto di tre persone per il reato di usura ed estorsione ai danni di una imprenditrice della provincia di Teramo. Si tratta due donne italiane residenti a Teramo e una ex coppia composta da una donna italiana ed un soggetto italiano di etnia rom entrambi residenti a Giulianova verso i quali sono emersi gravi indizi per i reati di trasferimento fraudolento di beni e riciclaggio come viene riportato in una nota dal Procuratore della Repubblica Antonio Guerriero. In particolare le due donne teramane avevano ricevuto dalla ex coppia residente a Giulianova una somma complessiva di denaro pari ad euro 130.000,00 (di cui 50.000,00 in contanti ed il resto mediante rimborso delle rate di un mutuo ipotecario ottenuto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/A-Pescara-la-medaglia-d-argento-per-numero-di-reati-legati-alla-criminalita-organizzata/20960.htm Thu, 14 Feb 2019 21:55:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/A-Pescara-la-medaglia-d-argento-per-numero-di-reati-legati-alla-criminalita-organizzata/20960.htm Pescara - PESCARA CITTA' CRIMINALE: NOI LO SAPPIAMO, L'ITALIA NO. Abbiamo visto tutti la puntata di "Popolo Sovrano" su Rai 2 nella quale è andato in onda, ieri sera, il servizio del giornalista Daniele Piervincenzi sulla 'piazza di spaccio' del Ferro di Cavallo a Rancitelli. Durante la trasmissione sono state mostrate immagini di degrado e consumo di droga, soprattutto eroina e cocaina, fatti già ultra noti a chi vive la città ed anche alle forze dell'ordine. E' stato addirittura intervistato un componente di peso della famiglia Spinelli che ha spiegato al paese, all'Italia, le ragioni - secondo la sua personale interpretazione - per le quali la situazione della mancata integrazione e della diffusione delle attività criminali nella comunità rom è cosi' ampia. Parliamo di un numero di persone con precedenti di giustizia altissimo che, secondo quanto abbiamo appreso nella trasmissione, avrebbe scelto la malavita per mancanza di opportunità di lavoro a causa di un razzismo o ziganesimo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-dai-Carabinieri-di-Chieti-il-calabrese-capo-della-ndrina-reggina/20622.htm Thu, 02 Aug 2018 11:50:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-dai-Carabinieri-di-Chieti-il-calabrese-capo-della-ndrina-reggina/20622.htm Chieti - ARRESTATO BOSS DELLA NDRANGHETA CHE SI NASCONDEVA IN ABRUZZO. È stato arrestato in provincia a Bergamo dai carabinieri di Chieti, Simone Cuppari, il calabrese capo della omonima 'ndrina reggina proveniente da Brancaleone, elemento di spicco di un'associazione per delinquere di stampo mafioso dedita prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio, con base a Francavilla al Mare (Chieti) e ramificazioni in tutta Italia. L'uomo lo scorso 10 luglio era stato condannato a 28 anni di reclusione per traffico di cocaina emessa dal Tribunale di Chieti. Su Cuppari pendono tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Dda di L'Aquila, di Reggio Calabria e dal Tribunale di Pescara. Era riuscito a sfuggire nell'ambito delle operazioni 'Sparta' e 'Banco Nuovo' condotte dai Carabinieri di Pescara e di Locri, e alla cattura, a febbraio 2017, nel corso dell'operazione 'Design' coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L'Aquila e condotta dai Carabinieri... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-scoperta-organizzazione-dedita-al-riciclaggio-di-automobili-rubate/20282.htm Fri, 02 Mar 2018 14:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-scoperta-organizzazione-dedita-al-riciclaggio-di-automobili-rubate/20282.htm Teramo - TERAMO: SCOPERTA ORGANIZZAZIONE DEDITA AL RICICLAGGIO DI AUTO RUBATE. La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo, ha portato a termine una impegnata indagine denominata “OPERAZIONE THEFT”, finalizzata ad infrenare il fenomeno del riciclaggio di veicoli di illecita provenienza, messa in atto da un sodalizio criminale composto da quattro persone pregiudicate, tutti di origine pugliese. A seguito dei controlli e delle verifiche periodicamente effettuate presso la Motorizzazione Civile di Teramo su immatricolazioni di autovetture di provenienza estera, gli Agenti di P.G., diretti dal Dirigente Polstrada Dr. PRIMI e coordinati dal S. Commissario DI STEFANO, hanno attenzionato quattro fascicoli di nazionalizzazione/immatricolazione di veicoli di media gamma, provenienti dall’Austria e Germania. L’esame dei relativi fascicoli ha permesso di accertare che i documenti di circolazione dei mezzi erano contraffatti ed apparentemente rilasciati da Autorità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Fri, 23 Feb 2018 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Regione - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il meccanismo fraudolento scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, all’esito di accurate indagini – durate circa un anno - finalizzate al contrasto e all’emersione dell’economia sommersa, nel settore della raccolta, lavorazione e commercio di cascami metallici e rottami ferrosi. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo teatino, è stata rivolta ad arginare il poco noto fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo del recupero dei rottami ferrosi,... leggi tutto]]>