fatture false

La Finanza scopre societa' che fatturava per operazioni inesistenti: 5 indagati

PESCARA - POPOLI: FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI FINALIZZATE AD INDEBITE COMPENSAZIONI IVA. I militari della Tenenza di Popoli , hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall' Autorità Giudiziaria...

pubblicato il 07/06/2019

Rilevanza:

Pescara - Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale milionaria

PESCARA - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI . I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara , nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un'impresa del settore alimentare , hano...

pubblicato il 06/12/2018

Rilevanza:

Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale da 35 milioni

REGIONE - SCOPERTA MAXI EVSIONE FISCALE DA 35 MILIONI. Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Desenzano del Garda. Le verifiche fiscali nei confronti di due società di Calcinato hanno...

pubblicato il 17/02/2017

Rilevanza:

Arrestato imprenditore marsicano per frode fiscale e riciclaggio da oltre 5 milioni

L'AQUILA - ARRESTATO IMPRENDITORE MARSICANO PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società...

pubblicato il 07/12/2016

Rilevanza:

Scoperto meccanismo "perverso" nei subappalti ricostruzione. Indagato costruttore

L'AQUILA - AUTOCERTIFICAZIONI FALSE PER L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI POST-SISMA. UN IMPRENDITORE INDAGATO . Continua lo scandalo delle malversazioni compiute nella ricostruzione del Capoluogo d'Abruzzo distrutto dal sisma dell'aprile 2009. Stavolta...

pubblicato il 28/11/2016

Rilevanza:

Chieti: scoperta fabbrica delle "fatture false", truffa allo Stato da oltre 1milione

CHIETI - CHIETI: SCOPERTA FABBRICA DELLE "FATTURE FALSE", TRUFFA ALLO STATO DA 1MILIONE . Una società "cartiera" costituita ad hoc con l'illecita finalità di emettere fatture per operazioni inesistenti è stata individuata nel teatino dai...

pubblicato il 18/10/2016

Rilevanza:

La Gdf di Ascoli scopre la frode del toner, coinvolto anche l'Abruzzo

REGIONE - OPERAZIONE DELLA GDF ASCOLI. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scoperto una maxi frode fiscale da 662 milioni nel settore del commercio di prodotti informatici, toner e cartucce. 78 le aziende coinvolte, 87 le persone denunciate...

pubblicato il 27/09/2016

Rilevanza:

Fatture false per frodare Fisco. Sequestrati c/correnti, elicottero e Porsche

PESCARA - PESCARA: SEQUESTRATI CONTI CORRENTI BANCARI, UN ELICOTTERO E UNA PORSCHE. Con i proventi dell'evasione un imprenditore aveva acquistato beni di lusso che poi gestiva con quanto lucrato dall'utilizzo di fatture false. E' quanto hanno...

pubblicato il 19/10/2015

Rilevanza:

'Congelato' l'impero da 100 milioni dell'imprenditore Mauro Mattucci

REGIONE - CONGELATO L'IMPERO ECONOMICO DEL PESCARESE MAURO MATTUCCI. Un impero da 100 milioni di euro quello creato, nell'arco di un decennio, dall'imprenditore pescarese Mauro Mattucci ritenuto dominus e leader carismatico di un sodalizio...

pubblicato il 07/10/2015

Rilevanza:

Frode fiscale nel teramano. Sequestrati 800mila euro a famiglie cinesi

REGIONE - FRODE FISCALE. SEQUESTRATI 800MILA EURO A FAMIGLIE CINESI ATTIVE NEL BUSINESS DELL'ABBIGLIAMENTO . Settecentosettantacinque mila euro sequestrati tra conti correnti, preziosi, appartamenti ed un Suv, 7 persone, tutte cinesi, denunciate...

pubblicato il 24/09/2015

Rilevanza:

Fatture false ed evasione, nei guai società sportiva di Avezzano

L'AQUILA - EVASIONE FISCALE. GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA BENI PER OLTRE 600 MILA EURO. I finanzieri di Avezzano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un valore complessivo di 615 mila euro. Il...

pubblicato il 23/06/2015

Rilevanza:

Oricola (Aq): sequestrati 4 milioni ad imprenditrice 29enne

L'AQUILA - ORICOLA: SEQUESTRATI 4 MILIONI AD AZIENDA PETROLIFERA. I Baschi Verdi della Finanza hanno sequestrati circa 4 milioni di euro di beni (conti correnti, giacenze liquide ed immobili nella provincia di L'Aquila) ad un'imprenditrice attiva...

pubblicato il 13/02/2015

Rilevanza:

Terremoto: fondi scuole Marsica, a giudizio Antonio Del Corvo

L'AQUILA - DEL CORVO A GIUDIZIO. Con 10 rinvii a giudizio e 17 pronunciamenti assolutori (non luogo a procedere), il gup del Tribunale dell'Aquila, Ciro Riviezzo, ha definito l'inchiesta giudiziaria per le presunte irregolarita' negli appalti...

pubblicato il 02/12/2014

Rilevanza:

Fatture false per dolciumi. Nei guai due imprenditori marsicani

L'AQUILA - EVASIONE FISCALE. GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA BENI PER 500 MILA EURO. Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro preventivo per equivalente di beni del valore di 500...

pubblicato il 10/09/2014

Rilevanza:

Teramo, fatture false per operazioni inesistenti: scoperto il trucco

TERAMO - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi....

pubblicato il 11/07/2014

Rilevanza:

Mazzette al Mose. Il video della prova della corrruzione

ITALIA - OPERAZIONE ANTIGONE A VENEZIA. IL VIDEO DELLA PROVA DELLA CORRUZIONE . Nel video, la cui pubblicazione è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria, si documenta uno dei passaggi attraverso i quali il denaro proveniente dalle fatture...

pubblicato il 12/06/2014

Rilevanza:

Maxi-frode fiscale. Sequestrate aziende, auto, barche e immobili

CHIETI - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno...

pubblicato il 09/06/2014

Rilevanza:

Truffa alla Fondartigianato. Sequestrati beni a cinque persone

L'AQUILA - SEQUESTRATI CONTI CORRENTI E BENI NEI CONFRONTI DI CINQUE PERSONE . I Finanzieri ed i Carabinieri di l'Aquila hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Tribunale, a firma del Gip Gargarella, con il quale è stato disposto il...

pubblicato il 04/03/2014

Rilevanza:

Fatture col trucco, imprenditore nei guai

TERAMO - MARTINSICURO. SCOPERTO RISTORATORE ESTRANEO AL FISCO. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Teramo, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del lavoro nero ed irregolare, ha scoperto un ristorante che emetteva...

pubblicato il 01/08/2013

Rilevanza: