'Congelato' l'impero da 100 milioni dell'imprenditore Mauro Mattucci

I numeri impressionanti dell'operazione 'Banco-Matt'. I nomi delle persone coinvolte, sequestri in tutta Italia

'Congelato' l'impero da 100 milioni dell'imprenditore Mauro Mattucci

CONGELATO L'IMPERO ECONOMICO DEL PESCARESE MAURO MATTUCCI. Un impero da 100 milioni di euro quello creato, nell’arco di un decennio, dall’imprenditore pescarese Mauro Mattucci ritenuto dominus e leader carismatico di un sodalizio criminale attivo in Abruzzo ed in diverse regioni italiane, con interessi plurimi dal settore dell’edilizia, ristorazione e locali notturni fino a quello del recupero di rottami ferrosi. L'operqzione 'Banco-Matt', condotta dalle Fiamme Gialle di Pescara, delegate dalla locale Procura della Repubblica, avrebbero permesso di accertare il Sistema Mattucci ovvero l'uso di una fitta rete di società attraverso condurre operazioni "in spregio a qualsiasi regola fiscale, societaria e di mercato" e per violare "quasi tutte le norme in materia penale-tributaria realizzando truffe aggravate in danno di Istituti di Credito, conseguendo un profitto complessivo in danno dell’Erario per un ammontare stimato in circa 100 milioni di euro". Esattamente la somma congelata oggi. 

IL MODUS OPERANDI. Ma come funzionava il meccanismo? Secondo gli inquirenti in questo modo: creazione o acquisto di una società “pulita”, alimentando e favorendo relazioni con clienti, fornitori ed ambiente economico di riferimento, grazie alle quali ottenere aperture di linee di credito presso Istituti bancari; ad attività ben avviata, annotazione di fatture false, emesse da società del gruppo Mattucci o sulle quali lo stesso aveva di fatto un’influenza dominante, per azzerare il carico fiscale (Iva, Ires, Irpef, contributi, Irap ecc..); “svuotamento” della società mediante cessioni di rami d’azienda, di quote sociali e/o azioni, scissioni e compravendite immobiliari, in favore di altre società del gruppo create all’occorrenza ovvero già esistenti (c.d. good company). L’operazione vanificava così eventuali iniziative di recupero da parte di creditori, banche e Fisco. Prima di procurare il depauperamento il Mattucci usciva formalmente dalla compagine societaria;  distribuzione dei proventi a se stesso ed ai sodali, sotto forma di compensi erogati in forza di falsi contratti di lavoro dipendente o di consulenza. Con tale espediente venivano drenate risorse finanziarie al netto delle imposte, in quanto formalmente già tassate in capo alla società che eroga la retribuzione; debito fiscale che tuttavia veniva neutralizzato per effetto delle compensazioni operate grazie a crediti IVA fittizi, costituiti a monte con la registrazione di fatture per operazioni inesistenti; “rottamazione” del soggetto economico ormai in insolvenza (divenuto bad company), spesso affidato ad un prestanome e trasferito all’estero.

IL COSTO SOCIALE DELLE PRESUNTE MALVERSAZIONI. Evidenti le conseguenze del  meccanismo fraudolento: il Mattucci ed i suoi sodali potevano ostentare tranquillamente una elevata capacità contributiva, in quanto per l’Erario avevano regolarmente assolto alle rispettive obbligazioni tributarie, percependo redditi di lavoro dipendente soggetti a ritenuta alla fonte;  lo Stato nulla incassava, in quanto le società che erogavano i compensi non versavano le ritenute, avvalendosi dei crediti creati appositamente con le fatture false; le società gestite dall’associazione a delinquere, alimentate e sostenute dall’indebito vantaggio fiscale, continuavano a proliferare inquinando il tessuto economico dei vari contesti ambientali; le società “rottamate” venivano svuotate a grave danno delle banche e dei creditori, sempre a vantaggio del gruppo Mattucci.

SOCIETA' COME BANCOMAT. Il nome dell’operazione “Banco–Matt” scaturisce proprio dalle modalità operative appena descritte, in quanto il Mattucci avrebbe utilizzato le società distraendo a suo piacimento beni e liquidità, quali fossero dei veri e propri “bancomat personali”. 

"La definizione del quadro indiziario - spiega il Capitano dela Compando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara -  che ha richiesto l’esecuzione di articolati atti investigativi, intercettazioni telefoniche, perquisizioni, assunzione di testimonianze – anche da aderenti al sodalizio criminale –, ha permesso di riscostruire l’intero sistema di frode attuato mediante un reticolo di oltre 100 società, di quantificare in oltre 500 milioni di euro le false fatture emesse ed utilizzate, di accertare un danno per le casse dello Stato di circa 100 milioni di euro".

I NOMI DELLE PERSONE COINVOLTE. All’esito del lavoro svolto dalle Fiamme Gialle, il GIP presso il Tribunale di Pescara, su proposta dei PP.MM. titolari delle indagini, ha emesso una Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mattucci Mauro e Gentile Antonio e di arresti domiciliari nei confronti di altri dieci responsabili (Carla Cameli, Capurri Giuliano, Ciferri Paolo, Di Giandomenico Alberto, Di Luca Nando, Gismondi Nazareno, Lighezolo Valletta Valerie Laurence, Martini Lara, Misso Vincenzo e un cittadino straniero). Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle disponibilità liquide, dei beni mobili ed immobili e delle quote societarie nella disponibilità degli indagati, sino all’ammontare complessivo di euro 97.074.415,88.

SEQUESTRI IN TUTTA ITALIA. L’esecuzione del provvedimento ha visto impegnati oltre 100 uomini della Guardia di Finanza che hanno operato in Abruzzo, Marche, Lombardia, Trentino Alto Adige, Sardegna, Umbria, Lazio, Campania e Puglia. Setacciati tutti gli istituti di credito e le compagnie di assicurazioni sul territorio nazionale presso i quali sono stati bloccati 284 conti correnti, 57 depositi titoli e 3 cassette di sicurezza. Il vincolo ha poi colpito 107 immobili. Sono state, infine, sequestrate quote di 56 società affidate in custodia giudiziale ad amministratori nominati dall’Autorità Giudiziaria. Con l’applicazione delle misure cautelari disposte, epilogo delle indagini sviluppate dalle Fiamme Gialle pescaresi, è stata neutralizzata l’operatività del sodalizio criminale che per anni ha sottratto risorse economiche allo Stato ed ha alterato le regole del mercato, in danno dei cittadini e degli imprenditori onesti.

Redazione Independent

mercoledì 07 ottobre 2015, 13:12

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