https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=truffa+stato Tutte le notizie aggiornate su truffa stato a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 01:11:09 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=truffa+stato https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-allo-Stato-da-100-milioni/25866.htm Mon, 20 Apr 2026 09:03:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-allo-Stato-da-100-milioni/25866.htm Italia - Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha permesso di disvelare un articolato sistema di frode finalizzato all’indebita generazione di crediti fiscali per importi milionari. Nei confronti di 11 imprenditori residenti principalmente nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma, è stato dunque notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto ritenuti rei di aver acquistato e detenuto, da società inesistenti, crediti d’imposta fraudolenti in attesa di poterli compensare con tasse, imposte e contributi. Già nel corso delle indagini, precisamente nel mese di luglio 2025, i finanzieri della Compagnia Gallarate e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, avevano dato esecuzione a un... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-Protesi-fantasma-Gli-indagati-salgono-a-cinque/25724.htm Tue, 24 Feb 2026 08:27:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-Protesi-fantasma-Gli-indagati-salgono-a-cinque/25724.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 5 soggetti, indagati a vario titolo, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Lanciano su delega della Procura della Repubblica frentana, sono scaturite da un’attenta analisi mirata sulla crescita esponenziale della spesa per l’assistenza protesica nel Distretto n. 2 dell’ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Attraverso riscontri documentali, testimonianze e ricognizioni fotografiche presso i domicili dei pazienti, i finanzieri - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno ricostruito un articolato sistema illecito: • Mancata consegna - Ausili sanitari di elevato valore (montascale e carrozzine elettriche) venivano regolarmente addebitati all’ASL senza mai essere consegnati ai pazienti. • Doppia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-la-truffa-del-finto-carabiniere-Tre-ventenni-denunciati/25682.htm Sat, 07 Feb 2026 17:21:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-la-truffa-del-finto-carabiniere-Tre-ventenni-denunciati/25682.htm Teramo - Tre ventenni di origine campana denunciati per truffa aggravata e ricettazione ed allontanati da Teramo per 4 anni. Ma cosa è successo? Nella mattinata del 6 febbraio 2026, gli agenti delle Volanti dellaQuestura di Teramo hanno sventato una truffa del cosiddetto “finto carabiniere”, recuperando oltre 10.000 euro. Intorno alle ore 11.00, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento del territorio, gli operatori notavano un’autovettura parcheggiata un distributore sulla Teramo Mare, segnalato come mezzo utilizzato da soggetti dediti alla commissione di truffe.All’interno dell’auto si trovavano tre giovani, che fin dalle prime fasi del controllo manifestavano un evidente nervosismo e agitazione, quindi gli operatori decidevano di perquisire i tre. Nel corso delle operazioni venivano rinvenuti circa 4.000 euro in contanti, due orologi d’oro e una collana d’oro, beni dei quali i soggetti non riuscivano a giustificare la provenienza. Considerata la natura sospetta del denaro e degli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-per-i-finti-incidenti-agli-animali-domestici/25561.htm Fri, 19 Dec 2025 13:18:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-per-i-finti-incidenti-agli-animali-domestici/25561.htm Chieti - La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha concluso una complessa attività di indagine, smascherando una ingente truffa, a danno di plurime compagnie assicurative. Nello specifico, due soggetti, un uomo ed una donna, dopo aver stipulato la polizza di assicurazione “Cane & Gatto”, hanno simulato quarantatré incidenti a carico dei loro animali domestici. Prontamente, inviavano la richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative, le quali, in tempi brevi, e senza mirati accertamenti, risarcivano i malfattori. Quest’ultimi, dopo aver falsificato fatture di cliniche veterinarie esistenti, chiedevano il rimborso del dovuto per le finte cure. La truffa ha permesso di ottenere oltre 40.000€ di premi non dovuti. I due soggetti sono stati identificati e denunciati in stato libertà presso la Procura della Repubblica. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-seriali-agli-anziani-Scoperta-la-banda/25559.htm Thu, 18 Dec 2025 14:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-seriali-agli-anziani-Scoperta-la-banda/25559.htm Pescara - Conclusa un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha permesso di disarticolare un’associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di truffe in danno di persone anziane operante sul territorio nazionale, con base a Napoli e Caserta, procedendo all’esecuzione di 1 (una) misura degli arresti domiciliari e alla denuncia di 6 (sei) persone tutti residenti tra Napoli e Caserta. Ad avviare le indagini, nel giugno del 2024, la segnalazione da parte di un anziano residente nel circondario pescarese, rimasto vittima lo scorso giugno della “truffa del falso familiare”. L’uomo aveva ricevuto un messaggio whatsapp nel quale l’interlocutore, spacciandosi per la figlia, lo invitava a effettuare una ricarica Mooney, per consentirle di acquistare un nuovo telefonino, in quanto quello in uso si era danneggiato. La vittima convinto della natura genuina della chiamata,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-di-polizia-contro-la-Sacra-Corona-Unita/25555.htm Mon, 15 Dec 2025 18:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-di-polizia-contro-la-Sacra-Corona-Unita/25555.htm Ancora un’operazione contro la criminalità organizzata nel territorio abruzzese. Stavolta sono tredici le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di quattordici persone tra le province di Brindisi, Lecce e Chieti, perché imputate a vario titolo di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, truffa ai danni dello Stato, usura, estorsioni, lesioni personali, detenzione e porto di armi da sparo, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacente ed hanno eseguito il sequestro preventivo di un immobile e dell’attivita’ commerciale ivi ubicata (il tutto per un valore stimato di 600mila euro) risultata essere la base operativa e logistica dell’organizzazione, sede stabile di riunioni e incontri tra gli affiliati. Le indagini preliminari dirette dalla Dda e condotte dal nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi tra il giugno 2020 e il giugno 2022 e avviate dopo il ritorno in liberta’ del promotore e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Acquista-60-litri-di-olio-con-un-falso-bonifico/25513.htm Thu, 27 Nov 2025 15:55:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Acquista-60-litri-di-olio-con-un-falso-bonifico/25513.htm Pescara - I Carabinieri della Stazione di Penne, al termine di accurati accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara un 56enne originario della provincia di Foggia, ritenuto responsabile del reato di truffa. I fatti risalgono al 24 ottobre scorso, quando l’uomo si è presentato presso un’azienda agricola locale per acquistare 60 litri di olio extravergine, per un valore complessivo di 720 euro. Una volta caricata la merce sulla sua autovettura, aveva mostrato al commerciante la schermata di una presunta ricevuta di bonifico, sostenendo che il pagamento fosse andato a buon fine. Nei giorni successivi, tuttavia, il titolare dell’azienda, accortosi che la somma non veniva accreditata sul proprio conto, provava più volte a contattare l’acquirente per chiedere spiegazioni. Il 56enne, che inizialmente prendeva tempo con varie scuse, interrompeva ogni comunicazione con la vittima rendendosi di fatto irreperibile. A quel punto il commerciante si è rivolto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestate-due-truffatrici-di-anziani/25509.htm Wed, 26 Nov 2025 18:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestate-due-truffatrici-di-anziani/25509.htm Pescara - Sono state arrestate a Pescara due donne campane di 26 e 24 anni, che poco prima avevano messo a segno una truffa ai danni di una 79enne a Macerata. La vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere che, paventando pesanti conseguenze penali per la donna, l’ha convinta raccogliere tutto l’oro presente in casa ed a consegnarlo “per un controllo” alla collega che di lì a poco si sarebbe presentata alla sua porta, con la promessa che i preziosi sarebbero stati restituiti al marito poco dopo. Effettivamente, poco dopo, una giovane si è recata a casa della signora che, spaventata, le ha consegnato tutti i propri preziosi, compresa la fede nuziale, dopo averli messi in un sacchetto da freezer. Tuttavia, una volta contattato il coniuge ignaro di tutto, la signora si è resaconto di essere stata truffata ed ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Macerata. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno tempestivamente avviato le ricerche e le opportune... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Wed, 19 Nov 2025 16:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Pescara - I Finanzieri di Pescara hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura Europea, per oltre 3,5 milioni di euro. Sono stati messi i sigilli a numerosi rapporti bancari, diversi beni, tra cui un immobile, denaro in contante e oggetti preziosi il cui valore è di circa 230.000 euro. L’indagine origina da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una Società a responsabilità limitata, individuata sulla base di una specifica analisi di rischio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza, che ha portato ad accertare una rilevante frode in danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, perpetrata attraverso la dichiarazione di attività fittizie. In particolare, veniva accertato come i passaggi finanziari collegati alle operazioni commerciali, fossero meramente cartolari, essendo privi di sostanza economica e volti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Festa-finita-per-un-supertruffatore-pescarese/25456.htm Tue, 04 Nov 2025 14:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Festa-finita-per-un-supertruffatore-pescarese/25456.htm Pescara - A conclusione delle indagini condotte dal Comando Provinciale Chieti un trentatreenne originario di Pescara è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di truffa. Vini pregiati, ostriche, aragoste, macchine di lusso e feste in discoteca, così si divertiva il truffatore finito nel mirino delle fiamme gialle della Tenenza di Ortona. A finanziare questa vita lussuosa erano degli ignari imprenditori caduti nella rete dell’esuberante truffatore che aveva creato un vero e proprio modus operandi criminale, collaudato nel tempo che, attraverso l’emissione di bonifici bancari falsi, ingannava fornitori di beni o servizi più variegati. Singolare è stato il noleggio (5.500 euro mai saldati) di una Ferrari F8 Coupè, richiesto ad una malcapitata società mediante una distinta di bonifico contraffatta, ma il bolide di Maranello, dopo essere stato rubato al truffatore, è stato ritrovato, in terra foggiana, cannibalizzato. Per perfezionare la propria condotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mega-truffa-da-80-milioni-col-Metodo-Ponzi/25445.htm Fri, 31 Oct 2025 08:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mega-truffa-da-80-milioni-col-Metodo-Ponzi/25445.htm Italia - Nella prima mattinata del 28 ottobre 2025 la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del Pubblico Ministero dott. Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna. Un’azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa. L’operazione ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo criminale... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-col-superbonus-Bloccati-300mila-euro-per-lavori-mai-fatti/25393.htm Wed, 15 Oct 2025 14:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-col-superbonus-Bloccati-300mila-euro-per-lavori-mai-fatti/25393.htm Pescara - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno acquisito determinati elementi probatori a carico di due società ed un professionista pescaresi che hanno ricevuto crediti fiscali per lavori di ristrutturazione in realtà non eseguiti presso un cantiere situato nella provincia di Roma, utilizzando, secondo quanto ricostruito, documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti, nonché mediante comunicazioni ingannevoli dirette ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed all’Agenzia delle Entrate. In particolare, è stato presentato un falso stato di avanzamento dei lavori, dichiarando il completamento di una prima parte degli interventi, che all’esito di una perizia in loco non sono risultati eseguiti. A beneficiare della truffa sono stati una società del settore edile, che avrebbe dovuto eseguire i lavori, la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-bonus-per-l-edilizia-tre-persone-nei-guai/25374.htm Wed, 08 Oct 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-bonus-per-l-edilizia-tre-persone-nei-guai/25374.htm Teramo - La Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, nei confronti di 3 persone fisiche e 3 società riconducibili a un noto gruppo imprenditoriale teramano operante nel settore dell’edilizia. Nello specifico, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha ricostruito un’ingente truffa ai danni dello Stato con l’illecita fruizione di detrazioni fiscali “Eco-bonus”, “Sisma-bonus” e “Sisma-bonus acquisti” per oltre 14 milioni di euro, perpetrata mediante l’utilizzo di documenti fittizi attestanti l’esecuzione di lavori, in tutto o in parte, non eseguiti ovvero attraverso compravendite immobiliari simulate a favore degli stessi indagati. I crediti d’imposta così realizzati, parte dei quali rientranti anche nell’ambito di attuazione del P.N.N.R. (Rivoluzione verde e transizione ecologica), sono stati ceduti attraverso il meccanismo dello “sconto in fattura” ad altre società del gruppo e,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Protesi-fantasma-ipotesi-truffa-da-oltre-un-milione/25326.htm Thu, 25 Sep 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Protesi-fantasma-ipotesi-truffa-da-oltre-un-milione/25326.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo a conclusione dell’operazione “Protesi fantasma”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo -hanno svolto indagini finalizzate a verificare la crescita anomala della spesa sanitaria protesica nel distretto lancianese. Gli investigatori hanno accertato che alcuni dei presidi ceduti da parte di rivenditori al dettaglio di articoli sanitari, addebitati in fattura e pagati dall’A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, non sono mai stati consegnati ai pazienti e, in casi marginali, seppur restituiti al fornitore, sono stati comunque addebitati all’Azienda Sanitaria Locale. Gli accertamenti condotti hanno consentito ai finanzieri di constatare un ingiusto profitto quantificato in euro 744.140,75, che, dalla contestuale analisi della contabilità delle due imprese, è risultato successivamente drenato dalle casse corporative mediante il pagamento di fatture... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Smascherati-truffatori-del-trading-online/25146.htm Thu, 31 Jul 2025 18:40:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Smascherati-truffatori-del-trading-online/25146.htm L'Aquila - Sono tre i soggetti denunciati dalla Guardia di Finanza di Sulmona per la truffa consumata ai danni di un pensionato abruzzese, in violazione dell’art. 640 c.p., persuaso a tal punto da affidare i propri risparmi, pari a circa 50.000 euro, ai truffatori pensando di beneficiare di un sicuro trading on line. Numerose le telefonate, costanti i messaggi sui canali social e le richieste di bonifici. Il tutto dopo aver finto di intessere con la vittima della truffa un rapporto fiduciario tale da indurlo alla completa soggezione, convinto di procurarsi l’ingente profitto da investimento assicurato dai finti consulenti. L’uomo, però, di fronte all’ennesima richiesta di denaro per il pagamento di un improbabile dazio doganale finalizzato a monetizzare i ricavi conseguiti dall’attività di trading, si è reso conto di essere stato vittima di una truffa e ha allertato le Fiamme Gialle della Compagnia di Sulmona. I militari, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno prontamente individuato i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Wed, 23 Jul 2025 13:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Teramo - La Procura della Repubblica di Teramo, coadiuvata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza – sede –, ha coordinato e diretto una complessa indagine di polizia giudiziaria eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi che ha portato alla luce un’ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta fittizi. All’esito delle attività investigative, tre soggetti, tra cui due professionisti esperti contabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Inoltre, è stata segnalata una società per la responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal Decreto Legislativo 231/2001, in relazione ai reati commessi dai propri amministratori, di diritto e di fatto, nel loro interesse o vantaggio. Le indagini condotte hanno permesso di scoprire... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-da-24-5-milioni-sui-bonus-edilizi/25113.htm Tue, 22 Jul 2025 18:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-da-24-5-milioni-sui-bonus-edilizi/25113.htm Teramo - Alle ore 12 di domani 23 luglio 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi, si terrà una conferenza stampa durante la quale il Procuratore della Repubblica di Teramo, Dott. Ettore Picardi, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Teramo, Dott. Stefano Giovagnoni, il Comandante Regionale Abruzzo, Gen.B. Fabio Massimo Mendella, il Comandante Provinciale Teramo, Col. Vittorio De Blasio e il Comandante della Tenenza di Roseto degli Abruzzi, Ten. Vincenzo Scarpone, forniranno elementi di dettaglio in merito a una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che ha portato alla luce una ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi, per un ammontare complessivo di oltre 24,5 milioni di euro. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anticrimine-Cani-Sciolti-Clan-pescarese-nei-guai/25097.htm Fri, 18 Jul 2025 13:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anticrimine-Cani-Sciolti-Clan-pescarese-nei-guai/25097.htm Pescara - Alle prime luci dell’alba del 18 giugno, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare a carico di sette indagati, ritenuti tutti responsabili dei reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fabbricazione di documenti falsi, truffa e intestazione fittizia di beni. Le indagini, intraprese dal novembre 2023 - sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pescara - consentivano di documentare come gli indagati, avessero realizzato una vera e propria holding criminale operante su Pescara e Chieti, dedita sia al traffico di stupefacenti che alla contraffazione di documenti di identità, truffe ed intestazione fittizia di beni. La fiorente attività di spaccio – esclusivamente del tipo cocaina - avveniva all’interno dell’abitazione degli indagati, dimoranti in un quartiere residenziale della città ed era rivolta principalmente in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-da-200-milioni-sui-Deferred-Tax-Asset/25069.htm Fri, 11 Jul 2025 08:39:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-da-200-milioni-sui-Deferred-Tax-Asset/25069.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni di euro. L’attività di indagine svolta ha visto il coinvolgimento di 45 società “cartiera” e 18 persone indagate a vario titolo. In particolare, si tratta di un credito d’imposta, denominato Deferred Tax Asset (DTA), inerente richieste di rimborsi per imposte falsamente dichiarate come versate in anticipo. L’indagine, svolta dalla Compagnia di Gallarate e dalla Sezione di PG Aliquota GdF della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stata avviata con l’analisi delle società che avevano indicato tale credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi esponendo importi di ingentissimo valore. Venivano così individuate 45 società, su tutto il territorio nazionale, con sede nelle province di Modena,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-alle-assicurazioni/24974.htm Fri, 20 Jun 2025 01:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-alle-assicurazioni/24974.htm Chieti - Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara coordinate dal Sost. Proc. dott. Andrea Di Giovanni e condotte congiuntamente da Militari del NOE Carabinieri di Pescara e dell’Aliquota GdF della Sezione di P.G. presso il Tribunale di Pescara, hanno accertato l’esistenza di un’articolata organizzazione criminale attiva tra le province di Pescara, Chieti con ramificazioni nelle Marche ed Umbria. La tecnica era sempre la stessa: venivano simulati incidenti stradali e infortuni per truffare le compagnie assicurative. Gli accertamenti svolti dal gennaio 2023 in poi hanno coinvolto 57 persone, tra cui avvocati, medici e altri professionisti ed hanno portato agli arresti domiciliari di un indagato, J.B., con la richiesta di rinvio a giudizio per tutte le persone coinvolte. L’attività d’indagine trae origine da un’altra attività investigativa risalente all’estate 2022 riguardante un altro contesto criminale ed a seguito di essa la Procura di Pescara ha individuato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Thu, 19 Jun 2025 13:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre 10 milioni di euro, nei confronti di 8 persone e 2 società implicate in una maxi truffa nel settore edilizio. L’indagine - condotta dai militari della Compagnia Vasto, coordinati dal Ten. Carlo Donnini, su delega del Procuratore della Repubblica di Vasto - è scaturita da alcuni riscontri effettuati (dopo un esposto presentato da un condomino) in un cantiere di San Salvo (CH), consentendo di smantellare un meccanismo illecito di frode, finalizzato alla creazione fittizia e all’indebita monetizzazione dei relativi crediti d’imposta, introdotti dal Decreto Rilancio, nel settore degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Nel complesso residenziale (composto da tre edifici e circa 160 unità abitative) - oggetto di ripristino e ammodernamento rientrante nel cd. Bonus 110% - i lavori sarebbero stati in alcuni casi solamente:avviati, ma non portati a termine ed in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sul-superbonus/24785.htm Wed, 09 Apr 2025 08:58:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sul-superbonus/24785.htm Regione - I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato realizzata da un soggetto, residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus edilizi a fronte di lavori mai realizzati. L’attività trae origine dall’iniziativa dei militari della Compagnia di Imola i quali, attraverso l’incrocio delle informazioni presenti all’interno delle Banche dati in uso al Corpo, hanno fin da subito evidenziato anomalie connesse al procedimento di ottenimento del credito d’imposta. Nello specifico, i lavori edilizi hanno fittiziamente riguardato un appartamento situato in Abruzzo che, in realtà, non aveva alcuna attinenza con il soggetto che ha beneficiato del bonus facciate, ristrutturazione ed ecobonus. Del tutto ignari della faccenda sono risultati essere anche i condomini abruzzesi che, sentiti dalle Fiamme Gialle, hanno manifestato la loro totale inconsapevolezza dei fatti. Tale artifizio... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Paga-l-assicurazione-ma-e-una-truffa/24784.htm Tue, 08 Apr 2025 20:18:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Paga-l-assicurazione-ma-e-una-truffa/24784.htm Pescara - I Carabinieri del Comando Stazione di Civitella Casanova, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Pescara sei (6) persone, residenti in vari centri del napoletano e casertano, per il reato di truffa continuata in concorso. Vittima della truffa un uomo residente nell’area vestina che, sottoposto ad un normale controllo dai militari di Civitella Casanova, alla guida della sua autovettura risultava sprovvisto di polizza assicurativa obbligatoria. La consultazione della banca dati Ania,l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, infatti, non restituiva alcuna polizza attiva sul veicolo. Nella circostanza l’uomo, che a più riprese riferiva che si stesse trattando di un errore, a suo dire infatti l’auto aveva la prevista copertura assicurativa, era stato sanzionato ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada. Lo stesso, nel tentativo di dimostrare la sua buona fede, forniva i certificati di assicurazione in suo possesso, attestanti i presunti pagamenti della polizza.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-agli-anziani-Denunciato-Campano/24623.htm Fri, 28 Feb 2025 14:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-agli-anziani-Denunciato-Campano/24623.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-sui-fondi-Covid-nel-teatino/24570.htm Tue, 18 Feb 2025 12:17:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-sui-fondi-Covid-nel-teatino/24570.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, nell’ambito di una complessa ed articolata attività investigativa ha deferito, alla locale Procura della Repubblica, due persone accusate di frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, condotta dai militari del dipendente Gruppo di Chieti - coordinati dal Ten. Col. Vito Casarella - è scaturita da un controllo ad una società che nel 2020 ha ricevuto finanziamenti dallo Stato, così come previsto dal c.d. “Decreto rilancio”, destinati ad aiutare gli imprenditori che, a causa delle rovinose ripercussioni prodotte dalla pandemia, versavano in difficoltà economiche. La norma prevede l’accesso allo specifico contributo ai titolari di partita IVA che, conseguentemente agli effetti economicamente nefasti provocati dal lockdown, abbiano registrato, nel mese di aprile 2020, un fatturato inferiore ai due terzi rispetto al medesimo mese dell’anno precedente. Gli sviluppi successivi hanno consentito l’individuazione di quattro società, tutte riconducibili al... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-per-emergenza-Covid-la-GDF-sequestra-75-mila-euro/24566.htm Tue, 18 Feb 2025 11:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-per-emergenza-Covid-la-GDF-sequestra-75-mila-euro/24566.htm Chieti - Due persone, un 50enne e un 75enne entrambi residenti a Tollo (CH) sono state deferite alla Procura della Repubblica di Chieti con l'accusa di frode ai danni dell’erario nell'ambito di una indagine che ha portato al sequestro di 75mila euro, frutto di appropriazione indebita. L'inchiesta della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Chieti è scaturita nell’ambito di una complessa ed articolata attività investigativa, che ha portato al deferimento alla locale Procura della Repubblica di due persone. Entrambe sono accusate di frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, condotta dai militari del dipendente Gruppo di Chieti - coordinati dal Ten. Col. Vito Casarella - è scaturita da un controllo ad una società che nel 2020 ha ricevuto finanziamenti dallo Stato, così come previsto dal c.d. “Decreto rilancio”, destinati ad aiutare gli imprenditori che, a causa delle rovinose ripercussioni prodotte dalla pandemia, versavano in difficoltà economiche. La norma prevede l’accesso allo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-truffata-a-Chieti-ma-la-Polizia-le-recupera-il-denaro/24556.htm Sat, 15 Feb 2025 14:37:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-truffata-a-Chieti-ma-la-Polizia-le-recupera-il-denaro/24556.htm Chieti - Gli agenti della Polizia di Stato di Vasto hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria due uomini ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni di una anziana signora. Gli agenti sono riusciti a recuperare la somma di 24.000 eurotrafugata con artifici e raggiri da due malfattori attraverso la cosiddetta tecnica dello “Smishing”. Il figlio della vittima, alcuni mesi fa, ha sporto denuncia al Commissariato di Vasto lamentando che ignoti truffatori avrebbero prelevato indebitamente dal proprio conto corrente, cointestato con l’anziana madre, la cifra di 24.000 euro. In particolare, l’attività investigativa posta in essere dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, avrebbe evidenziato che il malcapitato sarebbe risultato vittima della tecnica truffaldina consistente nell’inoltrare alla vittima alcuni messaggi SMS, apparentemente provenienti dalla banca di riferimento, in cui si avvisa l’utente che qualcuno sta tentando di effettuare pagamenti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Atti-falsi-per-trasferire-un-immobile-in-sei-a-processo-tra-cui-un-medico-e-un-notaio/24526.htm Thu, 06 Feb 2025 10:15:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Atti-falsi-per-trasferire-un-immobile-in-sei-a-processo-tra-cui-un-medico-e-un-notaio/24526.htm Teramo - Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, hanno consentito di ricostruire le varie fasi di un disegno criminoso, finalizzato a trasferire la titolarità di un cespite all'insaputa dell'effettivo proprietario, un'anziana donna da tempo allettata a causa delle precarie condizioni di salute. La condotta è stata realizzata mediante la formazione di atti notarili falsi, tra cui una procura speciale a vendere e un certificato medico contraffatto, in cui si attestava la piena capacità di intendere e di volere della donna. Tale certificazione specialistica e le firme apocrife della donna hanno garantito agli autori della frode di acquisire la disponibilità del cespite a un prezzo irrisorio, 30.000 euro. L'importo ribassato sarebbe stato giustificato da una perizia effettuata da un tecnico che, si legge nell'atto notarile, avrebbe rilevato come la costruzione si trovasse “...in pessimo stato di conservazione e di manutenzione per vetustà e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Questura-Chieti-Diffidare-dai-numeri-che-si-spacciano-per-la-Polizia/24502.htm Fri, 31 Jan 2025 10:47:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Questura-Chieti-Diffidare-dai-numeri-che-si-spacciano-per-la-Polizia/24502.htm Chieti - La Polizia di Stato di Chieti segnala che si sono verificati alcuni episodi di truffa telefonica posti in essere da soggetti che si qualificano come operatori bancari degli istituti di credito presso i quali le vittime detengono conti correnti. Nel corso della telefonata vengono avvisate dell’esistenza di anomalie e di tentativi illeciti di prelievi. Subito dopo le vittime ricevono una ulteriore telefonata da parte di un soggetto che riferisce essere un appartenente alla Polizia di Stato, il quale dopo aver confermato l’esistenza dell’illecito prelievo da parte di terzi, li invita a spostare le somme di denaro depositate sui propri conti correnti effettuando un bonifico a favore di altro conto corrente, di cui viene riferito essere sicuro ed inattaccabile, in relazione al quale viene fornito l’IBAN. Nel corso di questa ultima telefonata, la parte offesa visualizza sul proprio telefono un numero fisso che effettivamente corrisponde ad una utenza della Questura. Tale circostanza è... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-90enne-truffata-da-quattro-balordi/24499.htm Thu, 30 Jan 2025 11:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-90enne-truffata-da-quattro-balordi/24499.htm Pescara - La Polizia di Stato di Pescara ha arrestato quattro persone nella flagranza del reato di furto in abitazione ai danni di una donna 90 anni. Si tratta di 3 uomini, rispettivamente di 54, 48 e 42 anni, ed una donna di 44, tutti già noti alle forze dell’ordine. In particolare, i primi due sono pluripregiudicati per reati analoghi e sottoposti ad obbligo di dimora e di firma, mentre la donna risultava in detenzione domiciliare, con il permesso di uscire per adempiere alle esigenze di vita. Il Questore di Pescara ha ritenuto prioritario, da sempre, l’impegno della Polizia di Stato a tutela delle fasce deboli e dei cittadini più fragili, a favore dei quali sono stati predisposti da tempo servizi di monitoraggio e di vigilanza dei luoghi frequentati abitualmente da soggetti non più giovanissimi, che hanno bisogno di una tutela rafforzata e dedicata. Da quanto emerso grazie alle indagini svolte in poche ore, i primi due indagati, dopo aver adempiuto all’obbligo di firma sopra menzionato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crimini-nel-Pescarese-Il-bilancio-dell-Arma-dei-Carabinieri/24372.htm Tue, 31 Dec 2024 18:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crimini-nel-Pescarese-Il-bilancio-dell-Arma-dei-Carabinieri/24372.htm Pescara - Il 2024 ha visto i carabinieri del Comando provinciale di Pescara quotidianamente impegnati a protezione delle comunità locali, con un’attività tesa ad assicurare una presenza capillare e rassicurante su tutto il territorio provinciale ed un bilancio delle attività molto positivo. Nel 2024 le pattuglie dei Carabinieri della provincia di Pescara hanno complessivamente controllato 69.500 persone e 49.200 veicoli nell’ambito di servizi di controllo del territorio svolti, effettuando ben 7.600 interventi (oltre 20 al giorno). Sul fronte prevenzione fondamentale è risultata la stretta sinergia con le componenti specialistiche dell’Arma, oltre a quella forestale, capillarmente presente sul territorio, anche quelle del Nucleo Anti Sofisticazioni e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. I controlli svolti nei vari settori hanno infatti permesso, in molti casi, di evidenziare carenze o inadempienze che, laddove trascurate, avrebbero potuto avere conseguenze anche gravi. Nel corso dell’anno i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-allo-Stato-Sequestrato-un-milione-di-euro/24325.htm Wed, 18 Dec 2024 09:24:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-allo-Stato-Sequestrato-un-milione-di-euro/24325.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha deferito alla Procura della Repubblica, tre persone accusate, a vario titolo, di reati di natura tributaria e dell’indebita percezione di finanziamenti pubblici. Nello specifico, i militari della Tenenza di Ortona - coordinati dal Ten. Giancarlo Passeri - in esito ad un’attività info-investigativa sono risaliti ad una società di capitali (rappresentata da una cinquantaduenne aquilana risultata una “testa di legno”), apparentemente con sede nel territorio teatino ed operante nel settore delle attività di pulizia specializzata di edifici ed impianti, che ha acquisito ingenti finanziamenti pubblici quantificati complessivamente in quasi 1 milione e 400 mila euro. L’indagine delle Fiamme Gialle - delegata dal Sostituto Procuratore, dott. Giuseppe Falasca - ha permesso di accertare che la società di capitali (amministrata da un aquilano di sessant’anni) ha simulato, attraverso la falsificazione di bilanci pregressi, il possesso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Prova-a-barare-all-esame-per-la-patente-e-la-paga-molto-car/24323.htm Wed, 18 Dec 2024 08:50:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Prova-a-barare-all-esame-per-la-patente-e-la-paga-molto-car/24323.htm Pescara - Non solo non ha ottenuto la patente di guida, ma se n’è andato con una denuncia per tentata truffa. È finito così l’esame di un 32enne di origine nigeriana, senza impiego, censito in banca Dati FF. PP, residente nella provincia di Pescara, non percettore reddito di cittadinanza, sorpreso a cercare di "barare" durante l’esame alla Motorizzazione civile di Pescara. L’episodio è avvenuto ieri mattina, quando i Carabinieri del NOR del Comando Compagnia Carabinieri di Pescara sono stati chiamati a intervenire, dal personale tecnico addetto al servizio sorveglianza e sicurezza, presso l’aula d’esame della Motorizzazione Civile. Proprio durante la prova scritta per il conseguimento della patente di guida, i responsabili hanno notato il 32enne utilizzare una microcamera con microchip, un router wi-fi con amplificatore, nonché un micro auricolare occultato all’interno del padiglione auricolare per ricevere risposte da terzi soggetti che probabilmente lo stavano assistendo dall’esterno.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Correntista-truffata-per-65mila-euro-da-malfattori/24267.htm Sat, 07 Dec 2024 18:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Correntista-truffata-per-65mila-euro-da-malfattori/24267.htm L'Aquila - La Polizia di Stato di L’Aquila, nella giornata di venerdì 6 dicembre, a seguito di una richiesta pervenuta al 112 NUE, ha effettuato un intervento presso un Istituto Bancario del Capoluogo poiché vi era stata da poco consumata una truffa. In particolare, la volante della Questura è intervenuta su richiesta di una donna italiana, correntista dell’istituto, la quale contattata telefonicamente da alcune persone, poi risultate dei malfattori, è stata indotta ad effettuare un’operazione bancaria svuotando il proprio conto corrente per un ammontare di circa 65.000 euro. Più precisamente i truffatori, con abili artifizi e raggiri, si sono dapprima finti funzionari di banca e poi, utilizzando uno stratagemma e tramite deviazione di chiamata, appartenenti alle forze dell’ordine. L’espediente utilizzato dai malviventi è stato quello di far credere alla donna di aver disposto degli accrediti non dovuti su conti imprecisati e, per tale motivo, si sarebbe dovuta recare immediatamente in banca e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Thu, 05 Dec 2024 09:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Pescara - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per 6 milioni di euro e sventato il tentativo di ottenere ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attività svolta ha consentito di accendere i riflettori su alcune imprese che hanno richiesto fraudolentemente, simulando il possesso dei requisiti richiesti, agevolazioni su due distinte linee di finanziamento. La prima relativa al “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” a valere su risorse tratte dal bilancio nazionale per un ammontare complessivo pari a 6mmilioni di euro, di cui 4,5 erano stati già erogati e 1,5 sono stati bloccati grazie al tempestivo intervento dei finanzieri. La seconda è invece relativa alle risorse messe a disposizione dall’U.E. per rilanciare il Paese, stimolare la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirigente-Asl-furbetto-del-cartellino-sospeso-dal-lavoro/24254.htm Tue, 03 Dec 2024 15:12:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirigente-Asl-furbetto-del-cartellino-sospeso-dal-lavoro/24254.htm L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di Avezzano, diretti dal Cap. Francesco Mattiace, hanno portato a termine un’attività di servizio a contrasto del fenomeno dell’assenteismo nella Pubblica Amministrazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano. In particolare, è stata attenzionata la posizione di un dirigente dell’A.S.L. 1 impiegato presso una delle strutture site nel comune di Avezzano (AQ). Attraverso videoriprese, servizi di osservazione e pedinamento, disamina della documentazione acquisita presso gli uffici dell’A.S.L., sono stati ricostruiti e documentati diversi casi di assenza o allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro nonché di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dirigente. Quest’ultimo ha, inoltre, indebitamente utilizzato il badge marcatempo, attestando falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro. A conclusione delle indagini, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha disposto la misura interdittiva della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Tue, 26 Nov 2024 18:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Regione - Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da COVID-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti In tale contesto, oltre 50 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito, dalle prime ore della mattina, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pescara, oltre a diverse perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore dott. Andrea Di Giovanni. Secondo l’ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Consulente-finanziario-malandrina-sottrae-160mila-euro/24204.htm Mon, 25 Nov 2024 09:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Consulente-finanziario-malandrina-sottrae-160mila-euro/24204.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti della Guardia di Finanza, ha identificato una donna ortonese di 56 anni dedita alla abusiva attività finanziaria che, spacciandosi per consulente finanziario aveva raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all'estero. La donna, proponendosi quale consulente finanziario e approfittando della fiducia dei propri clienti, per lo più residenti in provincia di Chieti, li induceva a investire in progetti all’estero, rivelatisi successivamente inesistenti (presentati sotto forma di piani di accumulo, finanziamenti, prestito, ecc.), promettendo rendimenti irrealistici fino al 2000%. Il denaro raccolto, con lo scopo di occultarne la provenienza illecita, invece di essere investito come promesso, veniva trasferito attraverso il circuito Money Transfer mediante numerose rimesse di denaro verso il Senegal, al di sotto dell’attuale soglia di segnalazione obbligatoria (999,99 euro), prevista dalla normativa antiriciclaggio, con... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-alle-assicurazioni-76-persone-nei-guai/23608.htm Mon, 22 Jul 2024 08:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-alle-assicurazioni-76-persone-nei-guai/23608.htm Chieti - Dalle prime ore odierne, è in corso una operazione di Polizia Giudiziaria condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Chieti relativa all’esecuzione di una Ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Chieti, con la quale sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 14 soggetti. In particolare, le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, supportate da attività tecniche e fondate sull’analisi di centinaia di atti riferibili a sinistri stradali tra Pescara, Chieti e Ortona mai avvenuti o all’uopo simulati, hanno fatto emergere l’esistenza di una associazione a delinquere radicata sul territorio di questa Provincia, dedita alla commissione di truffe in danno di compagnie assicurative, in relazione ai quali risultano essere state liquidate ingenti somme di denaro a titolo di risarcimento per gravi lesioni personali, anche queste mai riportate. Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-del-falso-incidente-Arrestati-due-campani/23570.htm Fri, 12 Jul 2024 09:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-del-falso-incidente-Arrestati-due-campani/23570.htm Pescara - Ancora brutte notizie dall’area vestina dove la presenza di malandrini senza scrupoli e pronti a tutto pur di rubare a soggetti fragili é diventata insopportabile. Stavolta ai banditi è andata male. I carabinieri di Penne ne hanno arrestati due, un 19enne ed un 24enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, entrambi di origine campana, con l’accusa di truffa in danno di persone anziane. I fatti risalgono allo scorso mese di settembre. Fingendosi impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o Carabiniere, il “telefonista” diceva che un familiare doveva saldare un debito per il “ritiro” di un pacco o che un figlio aveva provocato un incidente stradale, che l’assicurazione era scaduta e quindi, per “sistemare” le cose, sarebbe stato necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito, un complice passava a prelevare quanto richiesto a casa delle vittime, che solo ore dopo, parlando con i propri familiari, scoprivano il raggiro. I due, in concorso tra loro, avevano contattato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-casa-Avezzano-truffa-e-riciclaggio-le-accuse-della-GDF-In-due-ai-domiciliari/23544.htm Fri, 05 Jul 2024 08:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-casa-Avezzano-truffa-e-riciclaggio-le-accuse-della-GDF-In-due-ai-domiciliari/23544.htm L'Aquila - Caos in casa Avezzano Calcio. Una doccia fredda ha investito la società marsicana con la Guardia di Finanza che ha messo nel mirino il presidente del club. Autoriciclaggio, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche le accuse, che ora dovranno essere confermate in sede di tribunale, per il numero uno dell’Avezzano Calcio – club militante nel girone F di Serie D – Andrea Pecorelli ristretto ai domiciliari. E non è il solo: stessa misura cautelare anche per il figlio; a disporle il Gip di Avezzano Daria Lombardi, eseguite poi dalle Fiamme Gialle marsicane. Nel mirino degli inquirenti, il fascicolo è in mano al procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato, ci sono i movimenti di denaro indebitamente percepiti per decine di migliaia di euro, che riguarderebbero, appunto, anche la società calcistica di cui Andrea Pecorelli è proprietario di maggioranza. Andrea Pecorelli, romano di 59 anni, dal maggio del 2023 è socio di maggioranza dell'Avezzano calcio, avendo rilevato la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Da-Polizia-di-Stato-e-Airbnb-i-consigli-per-evitare-le-truffe-online/23513.htm Sat, 29 Jun 2024 11:04:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Da-Polizia-di-Stato-e-Airbnb-i-consigli-per-evitare-le-truffe-online/23513.htm Italia - Continua a crescere il fenomeno delle truffe online. Nonostante siano generazioni native digitali, a sorpresa a essere maggiormente vittime di questi fenomeni, dalle frodi con carte di credito al phishing, sono Gen Z e Millennial e non i senior. È quanto emerge dalle evidenze di Polizia di Stato e Airbnb che, alla vigilia dell’estate e delle prenotazioni delle vacanze, hanno rinnovato la collaborazione per aiutare i cittadini a riconoscere ed evitare i malintenzionati in rete. Il testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che già collabora con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online. L’identikit della vittima Secondo il Report 2023 delle attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023 e un conseguente incremento del denaro sottratto, che è passato da 114 milioni di euro a 137 milioni (+20%). Sono... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-sui-carburanti-da-15-milioni-Sequestri-anche-a-Pescara/23483.htm Wed, 19 Jun 2024 14:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-sui-carburanti-da-15-milioni-Sequestri-anche-a-Pescara/23483.htm Pescara - Alla base dell’ipotesi di reato una fitta rete di cosiddette ‘società cartiere’ ubicate all'estero e pronte a essere sostituite con delle altre, all'occorrenza, ha consentito a un imprenditore 40enne di origine pugliese, secondo l'accusa, di creare un'articolata e importante frode nel commercio dei carburanti. L'imponente frode fiscale avrebbe riguardato l'approvvigionamento illecito e la vendita di oltre 133 milioni di litri di carburante, producendo, in pochi anni, presunti profitti illeciti per l'organizzazione criminale per oltre 15 milioni di euro. Oggi la Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Procura di Trani, ha dato esecuzione, nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia e Sassari, a un articolato provvedimento cautelare emesso dal gip di Trani, su richiesta della Procura di Trani. E' stato disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di disponibilità e beni fino alla concorrenza di 15,5 milioni di euro.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pascoli-fantasma-chiusa-inchiesta-su-truffa-milionaria-alla-Ue/23361.htm Thu, 09 May 2024 13:23:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pascoli-fantasma-chiusa-inchiesta-su-truffa-milionaria-alla-Ue/23361.htm Regione - Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della “mafia foggiana”, visto il coinvolgimento di soggetti contigui a figure intranee ad organizzazioni criminali del Gargano. Il pool investigativo ha così tratteggiato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione, con l’aggravante mafiosa, di frodi a danno del bilancio nazionale e comunitario, che sarebbe stata attuata mediante indebite richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Allarme-a-L-Aquila-per-una-maxi-truffa-con-le-assicurazioni/23213.htm Mon, 19 Feb 2024 17:37:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Allarme-a-L-Aquila-per-una-maxi-truffa-con-le-assicurazioni/23213.htm L'Aquila - Scoperta a L’Aquila maxi truffa con le assicurazioni. Gli agenti della Stradale del Capoluogo hanno sottoposto a sequestro probatorio quattro PC portatili, due PC da scrivania, uno smartphone, 4 pendrive e centinaia di contratti di assicurazione per ulteriori accertamenti al fine di verificarne la validità. L’indagine è partita dalla Squadra di Polizia Giudiziaria dopo aver rilevato un anomalo incremento dei veicoli circolanti nel capoluogo e sull’autostrada A24 prive della copertura per responsabilità civile obbligatoria. A seguito di indagini, è emerso che numerosi cittadini circolavano alla guida di autovetture senza la polizza prescritta dal Codice della Strada, ma la circostanza più allarmante è stata che i malcapitati, fermati dagli agenti, esibivano i certificati di assicurazione che credevano di aver regolarmente sottoscritto con il pagamento in contanti del relativo premio, che in realtà veniva incassato dallo pseudo assicuratore. Sono stati molteplici gli episodi accertati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-a-L-Aquila-truffa-sui-fondi-Covid-19/23202.htm Fri, 09 Feb 2024 13:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-a-L-Aquila-truffa-sui-fondi-Covid-19/23202.htm L'Aquila - Il Gruppo della Guardia di Finanza di L’Aquila, diretto dal Ten. Col. Luca Lauro, ha condotto un’attività di Polizia Giudiziaria, dapprima d’iniziativa e, successivamente, delegata dalla locale Procura della Repubblica, tesa alla verifica di indebite percezioni di contributi da parte di alcuni tesserati di una ASD – associazione sportiva dilettantistica avente sede nella provincia di L’Aquila. Nel corso del controllo, scaturito da una segnalazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, è risultato che i collaboratori tesserati dell’ASD in questione avrebbero richiesto, ed ottenuto, attraverso false attestazioni, l’indennità “Collaboratori Sportivi” introdotta dall’art.96 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. L’indebita percezione è legata al fatto di non aver mai percepito, neanche sotto la forma del “rimborso spese”, alcun compenso sportivo prima dell’avvento dell’emergenza pandemica,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-e-una-citta-sicura/23156.htm Sat, 30 Dec 2023 14:28:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-e-una-citta-sicura/23156.htm Pescara - Il questore di Pescara Luigi Liguori ha tenuto in piazza salotto un bilancio dell’ultimo anno di attività delle forze dell’ordine nella città di Pescara. Intervistato dal Tg3 Abruzzo ha dichiarato che la nostra è fondamentalmente un “città sicura ma non bisogna abbassare la guardia”. Di seguito il report completo delle operazioni condotte dalla polizia di Stato, anche in Provincia, e che delinea, come si legge nella nota, un “bilancio decisamente positivo, frutto del costante impegno delle donne e degli uomini che quotidianamente sono al servizio della comunità. Le varie articolazioni della Questura e le specialità hanno dimostrato di saper lavorare in sinergia interpretando a fondo lo slogan #essercisempre”. Ecco di seguito i dati più salienti relativi all’anno che si sta concludendo. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA L’impegno profuso sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica si è concretizzato attraverso la predisposizione di dispositivi, preceduti da attenti approfondimenti di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sub-agente-indebitato-finisce-nelle-mani-degli-usurai/23078.htm Wed, 08 Nov 2023 08:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sub-agente-indebitato-finisce-nelle-mani-degli-usurai/23078.htm Chieti - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, dopo una meticolosa attività di indagine, hanno segnalato tre persone per le ipotesi di reato di usura ed estorsione ed una per appropriazione indebita e truffa. In particolare, il lavoro investigativo di polizia giudiziaria, scaturito da una denuncia presentata dall’usurato e svolto dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti - su delega della Procura della Repubblica di Vasto - ha consentito di raccogliere circostanziali elementi di prova che hanno portato ad ipotizzare come, negli ultimi due anni, i tre indagati, avessero riscosso un importo complessivo di oltre 360.000 euro (con interessi usurari che oscillavano tra l’800% e il 1400%) a fronte di un prestito di 35.000 euro elargito ad un sub-agente di una compagnia assicurativa. Il servizio condotto dalle fiamme gialle, basato sull’escussione di persone informate sui fatti, accertamenti bancari, analisi di registrazioni telefoniche e messaggistica... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-pugliese-nel-business-dei-pascoli-venticinque-arresti-in-tutta-Italia/23018.htm Tue, 26 Sep 2023 09:15:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-pugliese-nel-business-dei-pascoli-venticinque-arresti-in-tutta-Italia/23018.htm Italia - Truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Dall'alba, è scattata la maxi–operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti, con 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in esecuzione, anche grazie ai mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della “mafia foggiana”, visto il coinvolgimento di affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano. Le indagini, svolte in collaborazione con il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo PEF di L’Aquila ed il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-milioni-sequestrati-10-impianti-fotovoltaici/23009.htm Thu, 21 Sep 2023 08:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-milioni-sequestrati-10-impianti-fotovoltaici/23009.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’azione di contrasto alle frodi nel settore della spesa pubblica a tutela del bilancio nazionale, ha sequestrato 10 impianti fotovoltaici e beni per oltre 24 milioni di euro nelle province di Chieti e Pescara. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Lanciano, diretti dal Capitano Domenico Siravo, al termine di complesse indagini svolte su delega del Sostituto Procuratore - Dott.ssa Fabiana Rapino - presso la Procura della Repubblica di Pescara, hanno accertato un sofisticato sistema fraudolento teso all’indebita percezione di incentivi statali, conseguenti alla cd. prassi dell’“artato frazionamento” dei campi fotovoltaici. In dettaglio, le attività esperite hanno permesso di disvelare il modus operandi posto in essere da un’unica proprietà, attraverso la costituzione di 4 società, le quali hanno realizzato un parco fotovoltaico di potenza pari a circa 9,5 Megawatt, frazionandolo in 10 impianti,... leggi tutto]]>