https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=quote+societarie Tutte le notizie aggiornate su quote societarie a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 12:41:33 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=quote+societarie https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Sequestrati-i-beni-a-due-imprenditori/25809.htm Mon, 30 Mar 2026 14:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Sequestrati-i-beni-a-due-imprenditori/25809.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti di due imprenditori, con divieto di esercitare cariche societarie, e hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara, hanno preso avvio dalla liquidazione giudiziale di due società operanti nei settori della vendita online e del trasporto merci su strada. Gli accertamenti hanno ricostruito un’operazione societaria articolata in una fusione per incorporazione, attraverso la quale una società ha acquisito il patrimonio dell’altra, costituito da mezzi pesanti, rimorchi e ulteriori asset, tra cui uno storico marchio di gelati pescarese. Tale patrimonio è stato successivamente distratto, senza corrispettivo, a favore di una terza società attiva nel settore della logistica e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-bancarotta-e-maxi-sequestro-da-1-5-milioni-Sigilli-anche-a-uno-storico-marchio-di-gelati/25807.htm Mon, 30 Mar 2026 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-bancarotta-e-maxi-sequestro-da-1-5-milioni-Sigilli-anche-a-uno-storico-marchio-di-gelati/25807.htm Regione - Un complesso sistema di scatole cinesi, fusioni societarie e distrazioni di beni per sfuggire al fisco e ai creditori. È quanto portato alla luce dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara che, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare interdittiva e un sequestro preventivo per un valore di circa 1,5 milioni di euro. L'inchiesta nasce dalle ceneri della liquidazione giudiziale di due società pescaresi attive nei settori della vendita online e del trasporto merci. Secondo le ricostruzioni delle Fiamme Gialle, gli indagati avrebbero messo in atto un'articolata operazione straordinaria: una fusione per incorporazione finalizzata a svuotare le casse e il patrimonio delle aziende in crisi. Tra i beni distratti e sottratti alla procedura concorsuale non figurano solo mezzi pesanti e rimorchi, ma anche un asset dal forte valore simbolico per il territorio: uno storico marchio di gelati pescarese. Il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Game-Over-contro-la-malavita-sei-nei-guai/25369.htm Mon, 06 Oct 2025 08:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Game-Over-contro-la-malavita-sei-nei-guai/25369.htm Pescara - Questa mattina all’alba, personale della Polizia di Stato, unitamente al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dellaGuardia di Finanza di Pescara, ha dato esecuzione al decreto, emesso il 23 settembre 2025 dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di L’Aquila, con cui è stato disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo di beni immobili, mobili, quote societarie e patrimoni aziendali facenti capo a sei soggetti tutti riconducibili al medesimo nucleo familiare, per un valore complessivo di quasi un milione di euro. Il provvedimento, eseguito con il supporto della locale Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, scaturisce da una puntuale e articolata attività svolta dalla Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara confluita nella proposta avanzata dal Questore di Pescara Carlo Solimene per l’applicazione della misura di prevenzione del sequestro dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Sun, 13 Jul 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Chieti - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle indagini preliminari a loro carico. La vicenda ha origine nell’aprile 2024, quando a finire in manette era stato un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, con le accuse di bancarotta fraudolenta e reati tributari, per le quali furono sequestrati conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Dalle indagini era emerso che l’imprenditore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Thu, 10 Jul 2025 10:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Oleum”. Ad un mese dall’attività di servizio “Mattatoio”, i finanzieri della Compagnia di Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno inflitto un altro duro colpo a ciò che sta diventando, minacciosamente, un fenomeno sistematico sullo sfruttamento delle maestranze a basso costo. Le Fiamme Gialle del capoluogo frentano hanno condotto un’attività investigativa - su delega del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, dott.ssa Elena Belvederesi - in grado di svelare una sofisticata architettura criminosa realizzata da un’azienda (operante nel settore della produzione e confezionamento di olio di oliva) che ha esternalizzato i servizi di manodopera in capo ad una società, di fatto gestita dal medesimo gruppo imprenditoriale, fungendo da vera e propria “bad company” (società costituita... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia/24987.htm Mon, 23 Jun 2025 16:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia/24987.htm La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni (di I grado), emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nei confronti di CATANIA Emanuele, intesto Antonino, imprenditore gelese storicamente attivo nel settore della pesca e della commercializzazione di prodotti ittici, anche su scala internazionale. Il provvedimento, eseguito dai militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta con il supporto operativo del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, ha riguardato un patrimonio del valore complessivo di circa 50 milioni di euro, costituito da oltre 40 immobili, veicoli, conti correnti bancari, quote societarie, unità navali (pescherecci) e compendi aziendali, con sedi e ramificazioni operative in Italia e Marocco. Il sequestro trae origine da... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-alle-assicurazioni/24974.htm Fri, 20 Jun 2025 01:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-alle-assicurazioni/24974.htm Chieti - Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara coordinate dal Sost. Proc. dott. Andrea Di Giovanni e condotte congiuntamente da Militari del NOE Carabinieri di Pescara e dell’Aliquota GdF della Sezione di P.G. presso il Tribunale di Pescara, hanno accertato l’esistenza di un’articolata organizzazione criminale attiva tra le province di Pescara, Chieti con ramificazioni nelle Marche ed Umbria. La tecnica era sempre la stessa: venivano simulati incidenti stradali e infortuni per truffare le compagnie assicurative. Gli accertamenti svolti dal gennaio 2023 in poi hanno coinvolto 57 persone, tra cui avvocati, medici e altri professionisti ed hanno portato agli arresti domiciliari di un indagato, J.B., con la richiesta di rinvio a giudizio per tutte le persone coinvolte. L’attività d’indagine trae origine da un’altra attività investigativa risalente all’estate 2022 riguardante un altro contesto criminale ed a seguito di essa la Procura di Pescara ha individuato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Thu, 19 Jun 2025 13:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre 10 milioni di euro, nei confronti di 8 persone e 2 società implicate in una maxi truffa nel settore edilizio. L’indagine - condotta dai militari della Compagnia Vasto, coordinati dal Ten. Carlo Donnini, su delega del Procuratore della Repubblica di Vasto - è scaturita da alcuni riscontri effettuati (dopo un esposto presentato da un condomino) in un cantiere di San Salvo (CH), consentendo di smantellare un meccanismo illecito di frode, finalizzato alla creazione fittizia e all’indebita monetizzazione dei relativi crediti d’imposta, introdotti dal Decreto Rilancio, nel settore degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Nel complesso residenziale (composto da tre edifici e circa 160 unità abitative) - oggetto di ripristino e ammodernamento rientrante nel cd. Bonus 110% - i lavori sarebbero stati in alcuni casi solamente:avviati, ma non portati a termine ed in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Thu, 05 Jun 2025 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno condotto un’attività investigativa, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, volta a reprimere il fenomeno della somministrazione abusiva di manodopera attraverso il ricorso a contratti d’appalto irregolari. In tale contesto, sarebbe stato accertato e ricostruito un sofisticato sistema di frode perpetrato da un’azienda - operante nel settore della macellazione e commercio di carni - che sistematicamente si è servita di maestranze fornite da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, beneficiando di fatture rivelatesi inesistenti. I finanzieri avrebbero constatato come la gestione e l’impiego del personale fossero sempre state in capo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cosa-si-intende-per-asset-based-lending/24879.htm Tue, 20 May 2025 16:08:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cosa-si-intende-per-asset-based-lending/24879.htm Italia - Nel mondo del credito alle imprese, non sempre contano solo i flussi di cassa o i bilanci previsionali. In molti casi, a fare la differenza sono gli attivi già presenti in azienda: magazzino, crediti commerciali, macchinari, immobili. È proprio su questi elementi che si fonda l’Asset-Based Lending (ABL), una forma di finanziamento sempre più diffusa, pensata per valorizzare il patrimonio esistente e trasformarlo in liquidità operativa. Ma cosa si intende esattamente per asset-based lending? Quali sono le sue caratteristiche, i vantaggi per le imprese e gli esempi concreti di applicazione? In questo articolo analizzeremo da vicino uno strumento finanziario flessibile e strategico, capace di offrire soluzioni su misura per aziende in fase di crescita, ristrutturazione o consolidamento. Asset-Based Lending: la finanza che valorizza gli attivi aziendali Nel panorama delle soluzioni di finanziamento per le imprese, l’Asset-Based Lending (ABL) rappresenta un approccio pragmatico,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Tue, 08 Apr 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Teramo - I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolte nella presunta importazione illecita e nella commercializzazione, nel territorio nazionale, di autovetture provenienti dall’estero. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno preso avvio a seguito di un controllo fiscale nei confronti di una società cerignolana che ha portato alla luce una presunta maxi frode fiscale per oltre 15 milioni di euro. L’attività investigativa, eseguita anche mediante acquisizione presso organi collaterali esteri ed analisi della documentazione inerente all’importazione e alla vendita di oltre 300 autovetture di lusso (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Mercedes), ha permesso di disarticolare il presunto sistema fraudolento posto in essere dal titolare di una società cerignolana e di numerose concessionarie dislocate su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/AAA-Biodigestore-cercasi/24702.htm Tue, 18 Mar 2025 16:06:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/AAA-Biodigestore-cercasi/24702.htm Pescara - In una nota per la stampa, Ambiente s.p.a. ha annunciato che "nell'ambito delle sue valutazioni strategiche aziendali e per favorire lo sviluppo delle proprie attività, la società ha avviato una 'Consultazione preliminare di mercato non vincolante per la acquisizione (anche attraverso quote societarie) di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento e recupero di frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata', il cui scopo è quello di verificare l'esistenza e la disponibilità di impianti nel territorio di prossimità, che possano essere acquisiti dalla società". Nel dettaglio, l'impianto di interesse deve avere le seguenti caratteristiche: - Capacità di trattamento: gestione di almeno 40.000 tonnellate/anno di FORSU, con possibilità di trattamento aggiuntivo di rifiuti verdi; - Tecnologia preferita: sistema wet (umido), che garantisce una maggiore efficienza nella digestione anaerobica e nella produzione di biometano; - Produzione di biometano:... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Thu, 05 Dec 2024 09:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Pescara - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per 6 milioni di euro e sventato il tentativo di ottenere ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attività svolta ha consentito di accendere i riflettori su alcune imprese che hanno richiesto fraudolentemente, simulando il possesso dei requisiti richiesti, agevolazioni su due distinte linee di finanziamento. La prima relativa al “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” a valere su risorse tratte dal bilancio nazionale per un ammontare complessivo pari a 6mmilioni di euro, di cui 4,5 erano stati già erogati e 1,5 sono stati bloccati grazie al tempestivo intervento dei finanzieri. La seconda è invece relativa alle risorse messe a disposizione dall’U.E. per rilanciare il Paese, stimolare la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Reati-fiscali-per-6-milioni-di-euro/23272.htm Wed, 03 Apr 2024 09:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Reati-fiscali-per-6-milioni-di-euro/23272.htm Pescara - Finisce in manette un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate, con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, sommersi da un vorticoso giro di carte false, con un crack a sei zeri. L’accusa è di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, per cui sono scattati i sigilli ad un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Le operazioni, disposte dell’Autorità Giudiziaria locale, sono iniziate alle prime luci dell’alba. I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito le misure cautelari, personali e reali, lungo la direttrice Abruzzo – Molise – Campania, con l’ausilio di militari e mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo adriatico. Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, su coordinamento della competente Procura della Repubblica, sono stati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-contro-il-clan-Piromalli-e-Mancuso-23-arresti-sequestri-anche-in-Abruzzo/22629.htm Wed, 26 Oct 2022 19:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-contro-il-clan-Piromalli-e-Mancuso-23-arresti-sequestri-anche-in-Abruzzo/22629.htm Chieti - Un centinaio di militari del Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi Provinciali di Milano, Forlì-Cesena, Reggio-Calabria, Vibo Valentia e Chieti, hanno eseguito misure cautelari personali a carico di 23 persone - affiliate alle ‘ndrine dei “Piromalli” di Gioia Tauro e dei “Mancuso” di Limbadi - e sequestrato conti correnti, beni immobili e quote societarie per 30 milioni di euro circa tra le province di Roma, Milano, Brescia, Bologna, Monza, Modena, Piacenza, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Vibo Valentia e Reggio-Calabria. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna Dott. Domenico Truppa su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco Forte. Le indagini, eseguite dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-DIA-di-Reggio-Calabria-sequestri-anche-in-Abruzzo/22528.htm Tue, 26 Jul 2022 09:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-DIA-di-Reggio-Calabria-sequestri-anche-in-Abruzzo/22528.htm Regione - Personale della Direzione Investigativa Antimafia e militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri, stanno dando corso a un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di 12 persone (8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione mafiosa, concorso esterno, associazione per delinquere, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, tutti comunque aggravati dalle modalità mafiose. Contestualmente - in Lombardia, Abruzzo, Lazio e Calabria - D.I.A e Finanzieri stanno dando esecuzione al sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – D.D.A. di nr. 28 imprese, di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Wed, 13 Apr 2022 08:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Italia - Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di euro che ha riguardato immobili, quote societarie e veicoli. Recuperato il 97% della maxi frode allo Stato da 440 milioni per falsi crediti. Nello scorso mese di gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, per un totale di oltre 200 militari, avevano eseguito 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: 12 gli arresti. Si trattava di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, composto da 56 associati e 22 prestanome ritenuti, almeno allo stato delle indagini, responsabili di aver... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Mon, 31 Jan 2022 11:58:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonché della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. In queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari personali di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari nonché 23 interdittive di cui 20 all’esercizio di impresa nei con-fronti di altrettanti imprenditori e 3 all’esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-dieci-milioni-a-imprenditore-pescarese/22046.htm Wed, 10 Nov 2021 20:43:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-dieci-milioni-a-imprenditore-pescarese/22046.htm Pescara - Un maxi sequestro per un valore di oltre dieci milioni di euro a carico di un imprenditore pescarese e dei suoi familiari è in corso, in Abruzzo, da parte del Gico della Guardia di Finanza di Perugia su proposta della Procura di Pescara. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di beni mobili, immobili, partecipazioni societarie, complessi aziendali e conti correnti messi sotto sigillo per reati di natura fiscale. ++++ SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI +++++ leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-sequestrate-tre-societa-del-valore-di-7-milioni/21275.htm Fri, 25 Oct 2019 15:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-sequestrate-tre-societa-del-valore-di-7-milioni/21275.htm Regione - GDF PESCARA: SEQUESTRATE TRE SOCIETA' DEL VALORE DI 7 MILIONI. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro il capitale di tre societa' operanti nel settore della ristorazione, della grande distribuzione e della distribuzione del gas in provincia di Pescara e nel Napoletano. Le partecipazioni societarie sequestrate hanno un valore di circa 7 milioni di euro e sono state affidate in custodia ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Pescara. L' attivita' e' stata effettuata in esecuzione di un' ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura della Repubblica, all' esito di un' ampia ed articolata attivita' di indagine nata per reati fallimentari, a seguito del fallimento della BAM BAM ADRIATICO S.R.L., societa' operante nel settore della ristorazione, a Citta' Sant' Angelo (PE). TREDICI PERSONE NEI GUAI. Le indagini hanno permesso di segnalare 13 soggetti, accusati a vario... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-la-Finanza-gli-sequestra-beni-per-2-milioni/21272.htm Thu, 17 Oct 2019 15:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-la-Finanza-gli-sequestra-beni-per-2-milioni/21272.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI PER 2 MILIONI DI EURO. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro le quote di una societa' di capitali operante nel settore immobiliare ed un' autovettura, riconducibili di fatto ad un imprenditore fallito, gia' destinatario di misura cautelare nello scorso mese di maggio, con l' accusa di aver condotto al fallimento due societa' dopo aver accumulato ingenti debiti nei confronti dell' Erario per oltre 2,5 milioni di Euro, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte. Il valore dei beni si aggira attorno a 2.000.000 di euro circa. Il provvedimento e' stato disposto dal Tribunale di L' Aquila - Sez. Specializzata Misure di Prevenzione - che ha accolto una proposta di sequestro formulata dalla Procura della Repubblica di Pescara, che aveva condiviso le ipotesi investigative delle Fiamme Gialle di Pescara circa il profilo criminale del proposto e, soprattutto, l'... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Fri, 07 Jun 2019 16:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Pescara - POPOLI: FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI FINALIZZATE AD INDEBITE COMPENSAZIONI IVA. I militari della Tenenza di Popoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Pescara nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale, del loro legale rappresentante e del gestore di fatto. La misura restrittiva è stata emessa per un totale di oltre 3 milioni di euro a completamento delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara per le quali era già stato disposto la nomina di un Amministratore Giudiziario per l’amministrazione per parte di quote societarie oggetto di sequestro cautelativo. L’attività d’indagine esperita ha permesso di delineare compiutamente il fenomeno illecito scoperto, attraverso l’individuazione di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di vari reati tributari. Le Fiamme Gialle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indebita-percezione-di-contributi-post-sisma-Nuovo-sequestro-milionario-a-L-Aquila/21080.htm Wed, 22 May 2019 16:46:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indebita-percezione-di-contributi-post-sisma-Nuovo-sequestro-milionario-a-L-Aquila/21080.htm L'Aquila - GUARDIA DI FINANZA L’AQUILA SEQUESTRA DENARO E IMMOBILI PER UN VALORE DI QUASI CINQUE MILIONI DI EURO. I finanzieri della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo per equivalente - di quasi 5 milioni di euro - nei confronti della società aquilana Accord Phoenix S.p.A., operante nel settore del trattamento e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, e di tre suoi dirigenti, responsabili secondo l'accusa del reato di indebita percezione di contributi statali. Il provvedimento di sequestro è giunto al termine delle complesse indagini delegate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di L’Aquila, Dott. David Mancini, finalizzate a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’accesso ai finanziamenti pubblici per il sostegno delle attività produttive e di ricerca, stanziati a seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle avrebbero evidenziato che per l’acquisizione dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Fri, 08 Feb 2019 10:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Pescara - OPERAZIONE “SCACCO-MATT” – SEQUESTRO BENI PER 16 MILIONI DI EURO. Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (PE) Mauro Mattucci, già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “BANCO-MATT” e “VIRIBUS UNITIS” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro. Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice antimafia) su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscati-beni-per-4-5-milioni-a-imprenditore-pugliese-con-affari-criminali/20925.htm Wed, 23 Jan 2019 15:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscati-beni-per-4-5-milioni-a-imprenditore-pugliese-con-affari-criminali/20925.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI RICONDUCIBILI A IMPRENDITORE PUGLIESE. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di L’Aquila, di numerosi beni immobili e mobili, per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, in possesso di un cittadino italiano, F.R. – classe ’59 - nato in provincia di Foggia. L’operazione trae origine da meticolose indagini patrimoniali, eseguite dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria, nei confronti di F.R., ormai da anni stabilmente radicato nel teramano, dedito da circa 30 anni alla commissione di gravi reati, quali usura, estorsione, gioco d’azzardo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione, nonché indiziato di trasferimento fraudolento di valori, e conferma il sequestro preventivo patrimoniale di diciannove unità immobiliari, otto appezzamenti di terreno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-per-oltre-70-milioni-di-euro-scoperta-dai-finanzieri-del-capoluogo-abruzzese/20222.htm Thu, 15 Feb 2018 11:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-per-oltre-70-milioni-di-euro-scoperta-dai-finanzieri-del-capoluogo-abruzzese/20222.htm L'Aquila - L’AQUILA: SCOPERTA MAXI EVAsIONE FISCALE DA 70 MILIONI DI EURO. I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, per oltre 35 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Sulmona (Dott. Giorgio Di Benedetto), su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale (dott.ssa Aura Scarsella), nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di materiale elettrico e dei relativi rappresentanti legali. L’attività è il frutto di un’articolata e complessa verifica fiscale che le Fiamme Gialle hanno condotto nei confronti di un “evasore totale” individuato nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei soggetti economici c.d. di rilevanti dimensioni operanti nella provincia aquilana. L’attenzione dei finanzieri veniva da subito attirata dalle numerose anomalie riconducibili alle discordanze tra i dati contabili indicati sul... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-immobili-conti-correnti-e-quote-societarie-per-1-100-000-euro/20116.htm Sat, 20 Jan 2018 22:15:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-immobili-conti-correnti-e-quote-societarie-per-1-100-000-euro/20116.htm L'Aquila - SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE NELLA MARSICA. Sequestrati beni immobili, conti correnti bancari e quote societarie per un valore di 1.100.000 euro. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili, per circa 1.100.000 euro emesso dall’A.G di Avezzano nei confronti dell’amministratore pro-tempore di una società marsicana operante nel settore della coltivazione e nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli, responsabile del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili e di omessa dichiarazione dei redditi. Le Fiamme Gialle peligne, a seguito di una complessa verifica fiscale sfociata successivamente in articolate attività di polizia giudiziaria durate più di un anno, accertavano che la società, benché per gli anni 2011 e 2012 avesse regolarmente presentato le prescritte dichiarazioni, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali attraverso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Avezzano-sequestrati-oltre-200mila-euro-ad-un-falso-invalido/19926.htm Tue, 28 Nov 2017 11:25:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Avezzano-sequestrati-oltre-200mila-euro-ad-un-falso-invalido/19926.htm L'Aquila - AVEZZANO: SEQUESTRATI OLTRE 200.000 EURO AD UN FALSO INVALIDO. I finanzieri della Guardia di Finanza di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni immobili e quote societarie per un valore di oltre 200.000 € disposto dalla locale autorità giudiziaria nei confronti di A.A. (59), percettore di una pensione di invalidità non spettante. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Avezzano, nell’ambito di una più ampia attività investigativa finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti le erogazioni previdenziali per invalidità civile. Gli investigatori, a seguito di articolate e complesse investigazioni, hanno acclarato che l'indagato, amministratore di un noto centro di riabilitazione della marsica, aveva richiesto ed ottenuto lo stato di invalidità attestando false patologie; tali attestazioni, spesso carenti anche di adeguata documentazione sanitaria, avevano tratto in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-anti-mafia-anche-in-Abruzzo-sequestrati-280-milioni-di-euro/19590.htm Fri, 23 Jun 2017 12:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-anti-mafia-anche-in-Abruzzo-sequestrati-280-milioni-di-euro/19590.htm Regione - LA MAFIA INVESTE E RICICLA DENARO ANCHE IN ABRUZZO. Non è una novità ma è sempre bene ribadirlo. La mafia, le organizzazioni criminali dela 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita, ma anche quelle capitoline che sono molto pericolose, sono presenti nel nostro territorio, nel nostro Abruzzo, con uomini, investimenti ed operazioni di riciclaggio di denaro. A riprova di quanto sostenuto la maxi-operazione antimafia condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e denominata "Babylonia", riguardante due sodalizi criminali in vertiginosa crescita sul territorio capitolino, con base a Roma e Monterotondo SEQUESTRATI 280 MILIONI. Il blitz è scattato nelle province di Roma, Napoli, Milano e Pescara su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Decine le perquisizioni, tuttora in corso, e un decreto di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica - DDA di Roma che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-all-Abruzzo-ed-all-Europa-sequestrati-oltre-800mila-euro-a-societa-d-informatica/18721.htm Wed, 19 Oct 2016 15:18:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-all-Abruzzo-ed-all-Europa-sequestrati-oltre-800mila-euro-a-societa-d-informatica/18721.htm L'Aquila - TRUFFA ALL'ITALIA ED ALL'EUROPA: SEQUESTRATI OLTRE 800.000 EURO A SOCIETA' INFORMATICA. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila hanno eseguito un sequestro conservativo disposto dalla locale Corte dei Conti di disponibilità finanziarie, beni immobili e quote societarie per un valore di 827.000 euro nei confronti di tre persone fisiche e di una società operante nel settore della tecnologia informatica, beneficiaria di contributi sia comunitari, percepiti nell’ambito dei Fondi Strutturali POR FESR 2007/2013 (stanziati per la riattivazione di attività produttive delle imprese nell’area del cratere sismico), che nazionali, erogati dai comuni di L’Aquila e Fossa a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del terremoto. INDAGINE DELLA CORTE DEI CONTI. La misura cautelare appena eseguita scaturisce da una segnalazione inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Conti Abruzzo al termine di un’articolata attività di polizia giudiziaria... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sul-tavolo-del-Mise-la-vertenza-ex-Cir-di-Tocco-da-Casauria/17379.htm Fri, 25 Mar 2016 19:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sul-tavolo-del-Mise-la-vertenza-ex-Cir-di-Tocco-da-Casauria/17379.htm Pescara - “Torniamo a casa con qualche elemento di chiarezza in più e con l’impegno, da parte della proprietà aziendale a rincontraci a giugno per dare seguito, alla luce dei trend di mercato, agli impegni presi con i lavoratori, con un programma di reinserimento serio e concreto. L’importante ora è continuare a seguire passo passo e con attenzione tutta questa vicenda, senza illudere nessuno, ma con l’auspicio che si giunga a un epilogo positivo”. Così il sindaco di Tocco da Casauria, Luciano Lattanzio, e il sindacalista Fiom Cgil di Pescara, Gino Marinucci, hanno sintetizzato l’esito della riunione convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico a Roma per discutere della crisi occupazionale del sito produttivo ex Cir di Tocco da Casauria. All'incontro hanno preso parte la Regione Abruzzo con il vicepresidente Giovanni Lolli, il Comune, con il sindaco Lattanzio e gli amministratori Mario Palumbo e Stefano Di Giulio, le rappresentanze sindacali, la direzione aziendale di Italiana Rimorchi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Wed, 07 Oct 2015 13:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Regione - CONGELATO L'IMPERO ECONOMICO DEL PESCARESE MAURO MATTUCCI. Un impero da 100 milioni di euro quello creato, nell’arco di un decennio, dall’imprenditore pescarese Mauro Mattucci ritenuto dominus e leader carismatico di un sodalizio criminale attivo in Abruzzo ed in diverse regioni italiane, con interessi plurimi dal settore dell’edilizia, ristorazione e locali notturni fino a quello del recupero di rottami ferrosi. L'operqzione 'Banco-Matt', condotta dalle Fiamme Gialle di Pescara, delegate dalla locale Procura della Repubblica, avrebbero permesso di accertare il Sistema Mattucci ovvero l'uso di una fitta rete di società attraverso condurre operazioni "in spregio a qualsiasi regola fiscale, societaria e di mercato" e per violare "quasi tutte le norme in materia penale-tributaria realizzando truffe aggravate in danno di Istituti di Credito, conseguendo un profitto complessivo in danno dell’Erario per un ammontare stimato in circa 100 milioni di euro". Esattamente la somma congelata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Dirty-Job-sequestrati-beni-al-Clan-dei-Casalesi/15149.htm Sat, 25 Apr 2015 14:40:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Dirty-Job-sequestrati-beni-al-Clan-dei-Casalesi/15149.htm L'Aquila - OPERAZIONE DIRTY JOB. SEQUESTRATI BENI PER 1,8 MILIONI DI EURO. I Finanzieri del Comando Provinciale di L’Aquila hanno eseguito il sequestro di beni riconducibili ad imprenditori edili casertani per un valore complessivo di circa 1.800.000 euro. L’attività investigativa nasce dalla più complessa indagine di polizia giudiziaria“DIRTY JOB” portata a termine a giugno 2014 e che ha consentito di riscontrare una infiltrazione nel tessuto aquilano di imprese edili aventi elementi di possibile contiguità col “Clan dei Casalesi”. Si tratta di imprese di origine casertana che si erano progressivamente affermate nel business della ricostruzione post-sisma del capoluogo abruzzese. Il Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo P.T. di L’Aquila, coordinato e diretto dal Procuratore della Repubblica Fausto Cardella e dal Sostituto Procuratore David Mancini, ha eseguito ulteriori indagini finalizzate all’accertamento del tenore di vita, delle disponibilità finanziarie e, più in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-cocaina-da-Scampia-sequestrati-beni-ad-indagato/12270.htm Sat, 22 Nov 2014 15:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-cocaina-da-Scampia-sequestrati-beni-ad-indagato/12270.htm Teramo - COCAINA DA SCAMPIA: SEQUESTRATI BENI AD INDAGATO. Un appartamento, quote societarie, autovetture e conti correnti sequestrati per un valore di 150mila euro. E' questo il bilancio dell'operazione portata a termine, questa mattina, dalla Questura di Teramo e coordinata dalla dirigente della dalla Divisione Anticrimine, Dr.ssa Angela Altamura, contro i patrimoni accumulati in maniera illegale. Nel mirino della giustizia uno degli esponenti di maggior rilievo dell’organizzazione, Mario Iorio, domiciliato a Martinsicuro, il quale sta già scontando una pena detentiva sempre in relazione a reati legati alla droga. La collaborazione tra la Questura di Martinsicuro e la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato al collegamento tra i fatti accaduti nel quartiere partenopeo e il Iorio, accusato con nuovi capi d’imputazione. CINQUANTADUE PERSONE COINVOLTE. L’operazione ebbe inizio nel lontano 2009, nel quartiere di Scampia e portò all’arresto di 11 persone, con l’accusa di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ricostruzione-Arrestato-specialista-in-falsificazioni-pratiche/10180.htm Thu, 31 Jul 2014 16:07:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ricostruzione-Arrestato-specialista-in-falsificazioni-pratiche/10180.htm L'Aquila - TERREMOTO: ARRESTATO AQUILANO SPECIALISTA IN FALSIFICAZIONI PRATICHE DI RICOSTRUZIONE. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila hanno arrestato D.A., 31 anni, sedicente imprenditore edile di L’Aquila. Sequestrati anche beni mobili ed immobili per un totale complessivo di 155 mila euro: immobili, quote societarie e un'auto. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere porta la firma del G.I.P. Guendalina Buccella. Il giovane deve rispondere di gravi fatti di truffa ai danni di ente pubblico e reati di falso. L'INDAGINE. L’inchiesta ha avuto inizio circa un anno fa quando un funzionario comunale ha segnalato la possibile contraffazione di una determina dirigenziale con cui doveva essere liquidato l’indennizzo di euro 180.000,00 in favore di un cittadino aquilano per l’occupazione di un suo terreno adibito ad uso tendopoli a seguito del sisma. Le indagini delegate hanno acertato poi l’effettiva falsificazione dell’atto di liquidazione e recuperare parte della liquidità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-2-3-milioni-a-Diabolik-capo-degli-Irriducibili-SS-Lazio/9955.htm Wed, 23 Jul 2014 10:48:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-2-3-milioni-a-Diabolik-capo-degli-Irriducibili-SS-Lazio/9955.htm Italia - SEQUESTATI 2,£ MILIONI AL CAPO DEGLI IRRIDUCIBILI DELLA LAZIO. Un altro duro colpo è stato assestato questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma alle organizzazioni criminali operanti nella Capitale. Questa volta, a distanza di soli due giorni dall’ultima operazione, gli uomini del G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, hanno sottoposto a sequestro immobili, autovetture, partecipazioni societarie e rapporti finanziari, per un valore complessivo di stima di oltre 2.300.000,00 euro, riconducibili a Fabrizio Piscitelli o “Diabolik” , capo indiscusso della fazione ultras della tifoseria laziale “Irriducibili” - attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia, a seguito dell’arresto operato,sempre dai militari del G.I.C.O., il 24 settembre 2013. Arresto derivante dal ruolo del Piscitelli quale promotore, finanziatore ed organizzatore dell’acquisto di ingenti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-alla-ndrangheta-per-un-valore-di-420-milioni/8410.htm Thu, 13 Mar 2014 11:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-alla-ndrangheta-per-un-valore-di-420-milioni/8410.htm Italia - MAXI SEQUESTRO DI BENI RICONDUCIBILI ALLE COSCHE MORABITO E AQUINO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, dello S.C.I.C.O. di Roma e del Gruppo di Locri, al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, in esecuzione di provvedimenti ablativi emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, hanno sequestrato un ingente patrimonio mobiliare, immobiliare e societario, per un valore stimato di circa 420 milioni di euro, riconducibile alle cosche Aquino e Morabito di Africo e Marina di Gioiosa Jonica. L’inchiesta “Metropolis” aveva già consentito, il 5 marzo 2013, di disarticolare - con l’arresto di 20 soggetti per i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di capitali illeciti - le due potenti cosche egemoni sulla costa ionica del territorio calabrese. Le investigazioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Simula-vendita-alla-moglie-per-non-pagare-tasse-evasore-nei-guai/8195.htm Mon, 17 Feb 2014 15:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Simula-vendita-alla-moglie-per-non-pagare-tasse-evasore-nei-guai/8195.htm L'Aquila - SEQUESTRA BENI MOBILI ED IMMOBILI PER 100.000 EURO A IMPRENDITORE EVASORE. Aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti per abbattere il reddito della sua impresa e, una volta scoperto, ha cercato di sottrarsi alla procedura esecutiva, vendendo simulatamente un appartamento ed un terreno alla moglie. L. M., romano di 50 anni, amministratore di una società di capitali con sede nel capoluogo abruzzese ed operante nel settore della installazione di impianti idraulici e di condizionamento, era consapevole che le Fiamme Gialle aquilane, dopo una verifica fiscale alla sua azienda, avrebbero ancora bussato alla sua porta chiedendogli la restituzione di oltre centomila euro sottratti al fisco. L’azienda, a seguito di un’attività ispettiva condotta dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila, è risultata aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti che le hanno consentito di evadere, per le annualità 2011 e 2012, complessivamente, quasi 110.000 euro di imposte tra... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-ad-un-sacerdote/7976.htm Tue, 21 Jan 2014 14:49:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-ad-un-sacerdote/7976.htm Italia - SEQUESTRATO PATRIMONIO MILIONARIO AD UN SACERDOTE. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica alla sede, nei confronti dei soggetti di seguito indicati: Nunzio Scarano,sacerdote, agli arresti domiciliari; Luigi Noli, sacerdote, agli arresti domiciliari; Bruno Frauenfelder, notaio, col divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. Ai tre soggetti vengono contestate ipotesi di riciclaggio in concorso e falso in relazione a versamenti di somme illecite per milioni di euro su conti correnti in essere presso lo I.O.R. (Istituto per le Opere Religiose) e reimpiegate in territorio salernitano per l’acquisto di beni immobili, costituzione di società ed estinzione di mutuo ipotecario. In totale sono 52 i soggetti indagati: ad essi vengono contestati reati di riciclaggio in concorso e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fiscalista-evasore-nei-guai/6673.htm Wed, 17 Jul 2013 18:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fiscalista-evasore-nei-guai/6673.htm Chieti - COMMERCIALISTA EVASORE NEI GUAI. Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti, su mandato della procura di Pescara, ha sequestrato beni mobili e immobili per cinque milioni di euro ad un professionista di origine teatina. Secondo l'accusa il commercialista, esperto di fiscalità di vantaggio, aveva creato un pacchetto di consulenze integrate per i propri clienti allo scopo di annullare i debiti con l'erario. L'indagine parte da Milano, dove il team anti-evasione della Guardia di Finanza aveva messo nelle mirino una serie di commercialisti capaci di frodare, tramite sistemi elusivi, il Fisco. Ora deve rispondere, insieme ai suoi familiari, coinvolti nelle operazioni, del reato di "Sottrazione Fraudolenta al pagamento delle imposte". DEBITI VERSO L'ERARIO PER 40 MILIONI. Secondo l'indagine il professionista avrebbe maturato debiti verso l'erario per oltre 40 milioni di euro, oltre a porre in essere una serie di condotte allo scopo di occultare le proprie... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-societa/3811.htm Fri, 23 Nov 2012 16:50:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-societa/3811.htm Regione - EVASIONE FISCALE. SEQUESTRATE 4 SOCIETÀ. Quattro società e relative quote societarie, un immobile ed una decina di conti correnti per la complessiva somma di € 422.000,00 circa è quanto hanno assicurato allo Stato dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara. A tanto ammonta il valore dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente a fronte di una frode fiscale svelata dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società con sede in Bussi sul Tirino e specializzata nella fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo. La misura è stata disposta dal Gip del Tribunale di Pescara che ha accolto le richieste formulate dalla locale Procura della Repubblica. NON PAGAVANO IMPOSTE DA 5 ANNI. Le Fiamme Gialle nel corso di una più ampia attività di polizia economico finanziaria hanno scoperto che la società, da oltre cinque anni, non provvedeva al versamento delle imposte dovute per un... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-e-riciclaggio/3209.htm Tue, 16 Oct 2012 16:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-e-riciclaggio/3209.htm Pescara - CAFFE' VENEZIA, EVASIONE FISCALE MILIONARIA. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara, in collaborazione con agenti della Squadra Mobile della locale Questura, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo "per equivalente" di 22 rapporti bancari (conti correnti, libretti di risparmio e depositi) oltre due unità immobiliari e quote societarie. Il valore dei beni messi sotto la cura dell'amministrazione dello Stato è di 1.324.730 euro. ANCORA GUAI PER I GRANATIERO. Ad essere colpiti dal provvedimento sono stati quattro imprenditori del Gruppo Granatiero, titolari dei bar "Caffè Venezia nella città di Pescara, già oggetto di attenzione investigativa da parte della Guardia di Finanza e della Questura per i delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, responsabili della gestione di un gruppo societario che opera nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. La misura è stata disposta dal Gip del Tribunale di Pescara, su richiesta del Pm... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Aveva-160-cantieri-e-truffava/2572.htm Wed, 05 Sep 2012 10:35:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Aveva-160-cantieri-e-truffava/2572.htm L'Aquila - TERREMOTO, LAVORI DI RICOSTRUZIONE GONFIATI. La Guardia di Finanza di L’Aquila ha arrestato un noto imprenditore edile accusato di truffa ai danni dello Stato e concorso in truffa aggravata per circa 700 mila euro. Ben 43 sono le persone coinvolte (tecnici, amministratori di condominio ed alcuni proprietari di abitazione) nell'operazione del Nucleo di Polizia Tributaria. L’indagine è durata circa un anno e mezzo ed ha fatto luce su un sistema collaudato per percepire soldi pubblici, tramite fatture gonfiate e per costi inesistenti, per ritrutturazione di case, ville e condomini del capoluogo aquilano. L'ordinanza è stata emessa dal Gip Giuseppe Romano Gargarella e coordinata dal al Procuratore della Repubblica del capoluogo, Alfredo Rossini e diretta dal Pubblico Ministero Antonietta Picardi AI DOMICILIARI, SEQUESTRATI I BENI. E' finito agli arresti domiciliari Carlo Ciotti, 52 anni, noto imprenditore edile di L’Aquila. All'uomo sono stati sequestrati conti correnti ed altri beni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Evasore-da-20-anni/2182.htm Mon, 16 Jul 2012 12:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Evasore-da-20-anni/2182.htm Chieti - LANCIANO, MAXI EVASIONE FISCALE - La procura di Lanciano ha applicato ad evasore fiscale socialmente pericoloso la normativa in materia di misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di mafia con sequestro della totalità dei beni. Erano intestati a dei prestanome: quote sociali di 4 società attualmente operative, di cui tre operanti nel settore immobiliare; 72 immobili, tra terreni e appartamenti; 12 veicoli utilizzati per l’attività aziendale; conti correnti bancari. LE INDAGINI - Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, al servizio del maresciallo Caso Chiara, che ha eseguito il sequestro dei beni. In particolare: è stata ricostruita l’attività illecita, posta in essere in circa un ventennio, da P.V., compreso il coinvolgimento in fatti di bancarotta ed evasione fiscale. La Procura di Lanciano, nella persona del Dott. Francesco Menditto, ha proposto l’applicazione della normativa in materia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dietro-gli-affari-c-e-l-usura/1823.htm Thu, 21 Jun 2012 13:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dietro-gli-affari-c-e-l-usura/1823.htm Pescara - CITTA' SANT'ANGELO, L'OMBRA DELL'USURA - Una questione di soldi, forse l'ombra dell'usura, alla base di un pomeriggio da incubo vissuto, ieri, da un imprenditore 36enne di Città Sant'Angelo. Stando a quanto riportato nella denuncia ai carabinieri di Montesilvano l'uomo, mentre era a bordo della sua auto in compagnia di un dipendente, sarebbe stato inseguito e speronato. Costretto a fermarsi in un distributore di benzina lungo la strada nazionale all'altezza di Marina di Città Sant'Angelo avrebbe ricevuto delle minacce di morte, con tanto di pistola puntata al cuore, dall'uomo alla guida dell'auto che inseguiva. Dopodichè, allarmato dalle urla dell'imprenditore, l'aggressore sarebbe salito in macchina per sparire nel traffico IL DEBITO DA 210MILA EURO - IL 18 giugno la vittima si era presentata dai carabinieri di Montesilvano per denunciare l'uomo dal quale nel 2006 aveva ricevuto un prestito di 210mila euro ed al quale aveva dato come contropartita in pegno le quote della sua... leggi tutto]]>