https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fatture Tutte le notizie aggiornate su fatture a cura di Abruzzo Independent it-it Thu, 30 Apr 2026 16:32:22 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fatture https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Mon, 02 Mar 2026 18:44:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Teramo - I Militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano, hanno disarticolato un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su un collaudato meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e correlate frodi fiscali. Al centro della frode, un sofisticato schema di utilizzo della forza lavoro attuato mediante la creazione di una rete di società fittiziamente costituite e intestate a prestanome, che fungevano da meri “serbatoi di manodopera” con il fine di eludere le norme di legge inderogabili in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali di settore. Stante il divieto normativo alla somministrazione di manodopera, la fornitura illecita veniva dissimulata mediante strumentali appalti per figurate “prestazioni di servizio” fornite da soggetti giuridici "di comodo" usati come strumentali “contenitori” della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-Protesi-fantasma-Gli-indagati-salgono-a-cinque/25724.htm Tue, 24 Feb 2026 08:27:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-Protesi-fantasma-Gli-indagati-salgono-a-cinque/25724.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 5 soggetti, indagati a vario titolo, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Lanciano su delega della Procura della Repubblica frentana, sono scaturite da un’attenta analisi mirata sulla crescita esponenziale della spesa per l’assistenza protesica nel Distretto n. 2 dell’ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Attraverso riscontri documentali, testimonianze e ricognizioni fotografiche presso i domicili dei pazienti, i finanzieri - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno ricostruito un articolato sistema illecito: • Mancata consegna - Ausili sanitari di elevato valore (montascale e carrozzine elettriche) venivano regolarmente addebitati all’ASL senza mai essere consegnati ai pazienti. • Doppia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Tue, 10 Feb 2026 16:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Pescara - Ancora un'operazione contro l'evasione fiscale condotta dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza. Sotto la lente una presunta frode fiscale milionaria nel commercio dell’argento puro destinato a lavorazioni industriali. Nell’ambito dell’operazione partita da Arezzo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 15,7 milioni di euro. Le attività investigative hanno interessato anche l’Abruzzo, con perquisizioni svolte nelle province di L’Aquila e Pescara. L’indagine coinvolge 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Nove le società segnalate per responsabilità amministrativa da reato. Complessivamente sono stati impiegati circa 80 finanzieri in diverse province italiane, comprese quelle abruzzesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema fraudolento avrebbe prodotto profitti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-ecco-tutti-gli-incentivi-per-il-2026/25621.htm Sat, 17 Jan 2026 15:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-ecco-tutti-gli-incentivi-per-il-2026/25621.htm Italia - Nel 2026 escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie, altri vengono riconfermati, mentre alcuni nuovi incentivi fanno il loro ingresso nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo. Lo ricorda Assoutenti, che ha realizzato una guida pratica con l’elenco dei principali aiuti previsti per il 2026, i requisiti per ottenerli e le modalità pratiche per presentare la domanda. BONUS SOCIALE ENERGIA: Per i nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; per le famiglie con 3-4 componenti è di 186,15 euro; per le famiglie composte da più di 4 membri, il bonus è di 204,40 euro. Requisiti: Isee fino a 9.350 euro per nuclei familiari con massimo tre figli a carico; Isee fino a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico. Come richiederlo: è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e un’attestazione Isee valida. I dati verranno verificati attraverso il Sistema Informativo Integrato. BONUS SOCIALE GAS: il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-per-i-finti-incidenti-agli-animali-domestici/25561.htm Fri, 19 Dec 2025 13:18:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-per-i-finti-incidenti-agli-animali-domestici/25561.htm Chieti - La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha concluso una complessa attività di indagine, smascherando una ingente truffa, a danno di plurime compagnie assicurative. Nello specifico, due soggetti, un uomo ed una donna, dopo aver stipulato la polizza di assicurazione “Cane & Gatto”, hanno simulato quarantatré incidenti a carico dei loro animali domestici. Prontamente, inviavano la richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative, le quali, in tempi brevi, e senza mirati accertamenti, risarcivano i malfattori. Quest’ultimi, dopo aver falsificato fatture di cliniche veterinarie esistenti, chiedevano il rimborso del dovuto per le finte cure. La truffa ha permesso di ottenere oltre 40.000€ di premi non dovuti. I due soggetti sono stati identificati e denunciati in stato libertà presso la Procura della Repubblica. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-col-superbonus-Bloccati-300mila-euro-per-lavori-mai-fatti/25393.htm Wed, 15 Oct 2025 14:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-col-superbonus-Bloccati-300mila-euro-per-lavori-mai-fatti/25393.htm Pescara - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno acquisito determinati elementi probatori a carico di due società ed un professionista pescaresi che hanno ricevuto crediti fiscali per lavori di ristrutturazione in realtà non eseguiti presso un cantiere situato nella provincia di Roma, utilizzando, secondo quanto ricostruito, documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti, nonché mediante comunicazioni ingannevoli dirette ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ed all’Agenzia delle Entrate. In particolare, è stato presentato un falso stato di avanzamento dei lavori, dichiarando il completamento di una prima parte degli interventi, che all’esito di una perizia in loco non sono risultati eseguiti. A beneficiare della truffa sono stati una società del settore edile, che avrebbe dovuto eseguire i lavori, la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-bonus-per-l-edilizia-tre-persone-nei-guai/25374.htm Wed, 08 Oct 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-bonus-per-l-edilizia-tre-persone-nei-guai/25374.htm Teramo - La Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, nei confronti di 3 persone fisiche e 3 società riconducibili a un noto gruppo imprenditoriale teramano operante nel settore dell’edilizia. Nello specifico, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha ricostruito un’ingente truffa ai danni dello Stato con l’illecita fruizione di detrazioni fiscali “Eco-bonus”, “Sisma-bonus” e “Sisma-bonus acquisti” per oltre 14 milioni di euro, perpetrata mediante l’utilizzo di documenti fittizi attestanti l’esecuzione di lavori, in tutto o in parte, non eseguiti ovvero attraverso compravendite immobiliari simulate a favore degli stessi indagati. I crediti d’imposta così realizzati, parte dei quali rientranti anche nell’ambito di attuazione del P.N.N.R. (Rivoluzione verde e transizione ecologica), sono stati ceduti attraverso il meccanismo dello “sconto in fattura” ad altre società del gruppo e,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Protesi-fantasma-ipotesi-truffa-da-oltre-un-milione/25326.htm Thu, 25 Sep 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Protesi-fantasma-ipotesi-truffa-da-oltre-un-milione/25326.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo a conclusione dell’operazione “Protesi fantasma”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo -hanno svolto indagini finalizzate a verificare la crescita anomala della spesa sanitaria protesica nel distretto lancianese. Gli investigatori hanno accertato che alcuni dei presidi ceduti da parte di rivenditori al dettaglio di articoli sanitari, addebitati in fattura e pagati dall’A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, non sono mai stati consegnati ai pazienti e, in casi marginali, seppur restituiti al fornitore, sono stati comunque addebitati all’Azienda Sanitaria Locale. Gli accertamenti condotti hanno consentito ai finanzieri di constatare un ingiusto profitto quantificato in euro 744.140,75, che, dalla contestuale analisi della contabilità delle due imprese, è risultato successivamente drenato dalle casse corporative mediante il pagamento di fatture... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Altra-truffa-nel-settore-dell-edilizia/25119.htm Thu, 24 Jul 2025 08:46:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Altra-truffa-nel-settore-dell-edilizia/25119.htm Pescara - Le attività info-investigative dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, a tutela delle entrate erariali eindirizzate verso i settori economici al momento connotati dal maggior rischio di frode, hanno consentito di individuare una società operante nel settore dell’edilizia, caratterizzata dall’avere diversi fornitori connotati da rilevanti elementi sintomatici di irregolarità quali l’essere evasori totali, l’assenza di versamenti di qualsiasi tipo d’imposta e l’inesistenza di qualsiasi tipologia di struttura aziendale. Sulla base di questi elementi, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara ha avviato una verifica fiscale nei confronti della società in questione rilevando, nel corso degli anni, diverse criticità relative alla contabilizzazione di fatture che, sulla scorta delle ricostruzioni operate dai finanzieri, sono risultate relative a operazioni non adeguatamente documentate o in realtà mai avvenute e, in alcuni casi, anche riferibili a illecite... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Immigration-Scam-tre-professionisti-nei-guai/25117.htm Thu, 24 Jul 2025 08:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Immigration-Scam-tre-professionisti-nei-guai/25117.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, dopo una mirata attività di intelligence, ha scoperto un sistema di apertura illecita di nuove partite IVA, finalizzato all’ottenimento di permessi di soggiorno, su tutto il territorio nazionale ed al conseguente ottenimento di benefici economici indebiti. L’indagine - condotta dai finanzieri della Tenenza di Ortona, coordinati dal Tenente Giancarlo Passeri - è scaturita da diversi controlli d’iniziativa, in merito al reale svolgimento dell’attività di impresa, da parte di 74 soggetti extracomunitari titolari di partita IVA. L’attività investigativa - attraverso la consultazione delle banche dati fruibili dalle Fiamme Gialle e l’analisi dei documenti acquisiti presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Chieti - ha fatto emergere che, tra le posizioni esaminate, in 63 casi, le dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate - con il concorso di 3 professionisti compiacenti - risultavano mendaci, in quanto le stesse non erano... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Sun, 13 Jul 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Chieti - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle indagini preliminari a loro carico. La vicenda ha origine nell’aprile 2024, quando a finire in manette era stato un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, con le accuse di bancarotta fraudolenta e reati tributari, per le quali furono sequestrati conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Dalle indagini era emerso che l’imprenditore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Thu, 10 Jul 2025 10:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Oleum”. Ad un mese dall’attività di servizio “Mattatoio”, i finanzieri della Compagnia di Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno inflitto un altro duro colpo a ciò che sta diventando, minacciosamente, un fenomeno sistematico sullo sfruttamento delle maestranze a basso costo. Le Fiamme Gialle del capoluogo frentano hanno condotto un’attività investigativa - su delega del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, dott.ssa Elena Belvederesi - in grado di svelare una sofisticata architettura criminosa realizzata da un’azienda (operante nel settore della produzione e confezionamento di olio di oliva) che ha esternalizzato i servizi di manodopera in capo ad una società, di fatto gestita dal medesimo gruppo imprenditoriale, fungendo da vera e propria “bad company” (società costituita... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Thu, 19 Jun 2025 13:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Teramo - Nell’ambito delle attività svolte a contrasto delle frodi fiscali, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto la presenza - nel territorio della Castellana - di 4 società “cartiere”, prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per “vendere” fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte. Questi elementi, unitamente all’analisi dei dati rilevati dalle movimentazioni bancarie, hanno permesso di fare piena luce su un più ampio meccanismo che vedeva il coinvolgimento di altre imprese “cartiere” operanti, oltre che nella Marca trevigiana, nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. Tale meccanismo, ideato per realizzare frodi fiscali e indebite percezioni di erogazioni pubbliche, consentiva ad altri imprenditori di ottenere illeciti risparmi d’imposta, quantificati in oltre 26 milioni di euro. Le fatture false avevano ad oggetto la fittizia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Le-5-competenze-economiche-fondamentali-che-tutti-dovrebbero-acquisire/24958.htm Mon, 16 Jun 2025 17:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Le-5-competenze-economiche-fondamentali-che-tutti-dovrebbero-acquisire/24958.htm Italia - La capacità di prendere decisioni sulla gestione del denaro è oggi una competenza di base. Le famiglie, i giovani professionisti e gli imprenditori hanno di fronte uno scenario in cui i prodotti finanziari si moltiplicano, le applicazioni digitali permettono transazioni istantanee e alcune informazioni contraddittorie si diffondono continuamente. Per orientarsi in tutto questo servono conoscenze precise e consapevolezza delle proprie abitudini. Ci sonoalcuni fattori di base, dalla gestione del credito alla valutazione del rischio, che ogni cittadino può far propri per proteggere il presente e costruire un futuro più sereno. La gestione di prestiti e finanziamenti personali La prima competenza riguarda la capacità di valutare, richiedere e gestire prestiti e finanziamenti personaliin modo sostenibile. Ad esempio, bisognerebbe conoscere la differenza tra tasso fisso e variabile, distinguere il TAN dal TAEG e comprendere l’incidenza delle spese accessorie. È utile preparare un piano di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Thu, 05 Jun 2025 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno condotto un’attività investigativa, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, volta a reprimere il fenomeno della somministrazione abusiva di manodopera attraverso il ricorso a contratti d’appalto irregolari. In tale contesto, sarebbe stato accertato e ricostruito un sofisticato sistema di frode perpetrato da un’azienda - operante nel settore della macellazione e commercio di carni - che sistematicamente si è servita di maestranze fornite da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, beneficiando di fatture rivelatesi inesistenti. I finanzieri avrebbero constatato come la gestione e l’impiego del personale fossero sempre state in capo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cosa-si-intende-per-asset-based-lending/24879.htm Tue, 20 May 2025 16:08:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cosa-si-intende-per-asset-based-lending/24879.htm Italia - Nel mondo del credito alle imprese, non sempre contano solo i flussi di cassa o i bilanci previsionali. In molti casi, a fare la differenza sono gli attivi già presenti in azienda: magazzino, crediti commerciali, macchinari, immobili. È proprio su questi elementi che si fonda l’Asset-Based Lending (ABL), una forma di finanziamento sempre più diffusa, pensata per valorizzare il patrimonio esistente e trasformarlo in liquidità operativa. Ma cosa si intende esattamente per asset-based lending? Quali sono le sue caratteristiche, i vantaggi per le imprese e gli esempi concreti di applicazione? In questo articolo analizzeremo da vicino uno strumento finanziario flessibile e strategico, capace di offrire soluzioni su misura per aziende in fase di crescita, ristrutturazione o consolidamento. Asset-Based Lending: la finanza che valorizza gli attivi aziendali Nel panorama delle soluzioni di finanziamento per le imprese, l’Asset-Based Lending (ABL) rappresenta un approccio pragmatico,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Tue, 08 Apr 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Teramo - I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolte nella presunta importazione illecita e nella commercializzazione, nel territorio nazionale, di autovetture provenienti dall’estero. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno preso avvio a seguito di un controllo fiscale nei confronti di una società cerignolana che ha portato alla luce una presunta maxi frode fiscale per oltre 15 milioni di euro. L’attività investigativa, eseguita anche mediante acquisizione presso organi collaterali esteri ed analisi della documentazione inerente all’importazione e alla vendita di oltre 300 autovetture di lusso (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Mercedes), ha permesso di disarticolare il presunto sistema fraudolento posto in essere dal titolare di una società cerignolana e di numerose concessionarie dislocate su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Tue, 18 Feb 2025 12:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Teramo - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore Aggiunto, sottraendo a tassazione basi imponibili per circa venti milioni di euro e imposte dovute all’Erario per circa dodici milioni di euro. Le attività si sono concluse con l’esecuzione di mirate verifiche fiscali nei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Tue, 18 Feb 2025 11:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Teramo - Sarebbero venti i milioni di euro sottratti a tassazione e dodici milioni le imposte non versate. Nel mirino della Fiamme Gialle sono finiti 13 imprenditori teramani e marchigiani, tutti operanti nel settore pellame. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Tue, 26 Nov 2024 18:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Regione - Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da COVID-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti In tale contesto, oltre 50 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito, dalle prime ore della mattina, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pescara, oltre a diverse perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore dott. Andrea Di Giovanni. Secondo l’ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Fri, 11 Oct 2024 10:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Italia - Ancora una maxi inchiesta per evasione fiscale. Stavolta a scoprirla sono gli addetti dell’ Ufficio delle Dogane di Pescara i quali, nell'ambito di verifiche e accertamenti in materia di frodi nel settore dei carburanti per autotrazione, hanno individuato un'evasione di accise per 6.5 milioni di euro e di imposta sul valore aggiunto per 2.5 milioni di euro, per un totale di oltre 9 milioni di imposte evase e una penalità minima per la società superiore a 19 milioni di euro. Ovviamente toccherà alla giustizia mettere un punto su questa vicenda, che interessa le casse pubbliche dello Stato e quindi dei cittadini, ma intanto la macchina giudiziaria è stata messa in moto. Secondo quanto appreso le attività di indagine sono scaturite a seguito di un controllo effettuato, nel 2021, su un deposito commerciale di carburanti con sede operativa nella provincia di Teramo che, in un arco temporale di tre mesi, aveva effettuato numerose false cessioni di gasolio per autotrazione per oltre 2... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bollette-dell-acqua-non-pagate-M5S-Il-debito-c-e-Andiamo-dalla-Guardia-di-Finanza/23914.htm Sat, 05 Oct 2024 20:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bollette-dell-acqua-non-pagate-M5S-Il-debito-c-e-Andiamo-dalla-Guardia-di-Finanza/23914.htm Pescara - Il Movimento 5 Stelle torna a parlare della vicenda relativa al debito del Comune di Pescara nei confronti di ACA, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 65 comuni abruzzesi, per una somma di 1,5 milioni di euro di fatture non pagate dal 2018 al 2023. Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale il capogruppo M5S Paolo Sola aveva presentato un’interrogazione urgente per chiedere conto di questo debito, e qualche giorno fa è arrivata la risposta dell’assessore al bilancio, Eugenio Seccia. “Oltre a confermare l’esistenza di questo debito – commenta il consigliere comunale Paolo Sola – la risposta dell’assessore solleva altre due questioni molto graviche destano ulteriore preoccupazione. Sembra, infatti, che in tutti questi anni l'ACA non abbia mai inviato alcun sollecito di pagamento al Comune di Pescara, e addirittura parrebbe che non siano stati applicati interessi di mora per il mancato pagamento, come invece prevede la legge. Se questo fosse confermato, si tratterebbe... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Si-spegne-il-caso-bollette-dell-acqua-non-pagate/23863.htm Sun, 29 Sep 2024 19:48:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Si-spegne-il-caso-bollette-dell-acqua-non-pagate/23863.htm Pescara - “Non ci sono emergenze finanziarie, al Comune di Pescara, per le somme dovute all'Aca". L'assessore al Bilancio Eugenio Seccia risponde così al consigliere comunale Paolo Sola che ha lanciato l'allarme dopo aver intercettato delle comunicazioni interne al Comune. "Ma chi ha fornito informazioni a Sola lo ha fatto in maniera incompleta, per cui mi corre l'obbligo di correggere il tiro, anche per evitare che in futuro accada di nuovo", prosegue Seccia che ha già chiarito tutto in aula, durante la seduta del Consiglio comunale. Aca, spiega l'assessore, "invia annualmente al Comune di Pescara tra le 800 e le 1.000 fatture, che sono suddivise in una miriade di utenze sparse per tutta la città, spesso dell’importo di pochi centesimi di euro. E’ evidente, quindi, che le verifiche degli uffici non possano essere considerate alla stessa stregua della fornitura di una risma di carta! I referenti comunali di riferimento, infatti, devono innanzitutto verificare la localizzazione dell’utenza e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bollette-Ass-Consumatori-annuncia-class-action-contro-Enel/23861.htm Sat, 28 Sep 2024 16:58:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bollette-Ass-Consumatori-annuncia-class-action-contro-Enel/23861.htm Italia - Il colosso dell’energia Enel rifiuta di rimborsare i clienti che hanno subito illegittime modifiche unilaterali dei contratti del gas, una vicenda già finita al vaglio dell’Antitrust che lo scorso aprile ha aperto una apposita istruttoria. Lo affermano le associazioni dei consumatori Adusbef, Assoutenti, Codici, CTCU e Confconsumatori, che avevano presentato nelle settimane scorse una formale proposta di conciliazione ad Enel Energia, una diffida inibitoria e una serie di proposte per raggiungere un accordo in favore degli utenti danneggiati. Il caso riguarda la mancata comunicazione ai consumatori circa le modifiche delle condizioni tariffarie per le forniture di gas, con la società che avrebbe omesso di informare correttamente i propri clienti circa i rincari dei prezzi in bolletta, con la conseguenza che nel periodo giugno 2023-aprile 2024 centinaia di migliaia di famiglie hanno ricevuto fatture con importi molto più alti, costringendole ad esborsi in alcuni casi quadruplicati o... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-il-Comune-non-ha-pagato-la-bolletta-dell-acqua/23834.htm Thu, 26 Sep 2024 09:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-il-Comune-non-ha-pagato-la-bolletta-dell-acqua/23834.htm Pescara - Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia di un debito di 1,5 milioni di euro del Comune di Pescara nei confronti di ACA per fatture non pagate dal 2018 al 2023. A far emergere la vicenda è il Movimento 5 Stelle che lancia l’allarme con una nota del capogruppo Paolo Sola. “Una situazione emersa nei giorni scorsi dallo scambio di corrispondenza tra uffici interni al Comune - commenta il consigliere Sola - che getta un’ombra preoccupante sulla gestione delle utenze idriche intestate all’amministrazione. Fatture non pagate dal lontano 2018 su centinaia di contatori: asili nido, edifici scolastici, immobili di proprietà comunale, cantieri, parchi e fontane, per un totale di un milione e mezzo di euro. È allarmante che una somma così rilevante venga scoperta solo ora, e ancor più grave è che su questo debito pendono migliaia di euro di more per il mancato pagamento che inevitabilmente ricadrebbero sulle tasche dei cittadini pescaresi. La gravità della situazione impone una risposta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-50-milioni-sul-Superbonus-110-Denunciate-16-persone/23467.htm Tue, 11 Jun 2024 12:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-50-milioni-sul-Superbonus-110-Denunciate-16-persone/23467.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti, nell’ambito di una operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha scoperto una truffa di circa 50 milioni di euro, realizzata da un sodalizio criminale, con base in tre capoluoghi campani, finalizzata alla richiesta fraudolenta di crediti d’imposta relativi ai bonus sulle ristrutturazioni. Nello specifico, le indagini, svolte su scala nazionale dalle Fiamme Gialle del Gruppo Chieti - coordinate dal Ten. Col. Vito Casarella - a contrasto delle frodi legate agli incentivi previsti dai cc.dd. “Bonus Facciate” e “Superbonus 110%”, hanno messo in luce un meccanismo di frode, collaudato nel tempo, che prevedeva l’emissione di fatture attestanti lavori mai eseguiti, maturando i relativi crediti d’imposta che questi ultimi, attraverso una serie di cessioni ed acquisti - in una circolarità priva di apparente senso logico – se ne tentava l’occultamento della loro origine delittuosa. A concorrere nella frode erano soggetti titolari di imprese... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-da-16-milioni-noto-imprenditore-nei-guai/23421.htm Wed, 29 May 2024 09:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-da-16-milioni-noto-imprenditore-nei-guai/23421.htm Pescara - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, nei confronti di un noto imprenditore pescarese e di altri soggetti allo stesso collegati, tutti indagati per presunti reati di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali; in particolare, i predetti soggetti, sia attraverso l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che mediante l’adozione di altri specifici artifizi contabili, avrebbero sottratto circa 16 milioni di euro dalle casse di due società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, portandole successivamente al fallimento soprattutto a causa delle ingenti distrazioni di denaro operate nell’arco di un intero decennio. Le somme oggetto di distrazione sarebbero state utilizzate per milionarie sponsorizzazioni di società sportive dilettantistiche riconducibili al principale... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-12-5-milioni-Sequestri-anche-a-L-Aquila-e-Teramo/23409.htm Thu, 23 May 2024 10:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-12-5-milioni-Sequestri-anche-a-L-Aquila-e-Teramo/23409.htm Regione - A partire dalle 7 oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Reparti del Corpo sub-delegati, sono impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di 12.552.360,53 Euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio. Sono stati individuati e colpiti da provvedimento ablativo complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province (Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro), nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite EUROJUST. I dettagli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Wed, 22 May 2024 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Regione - Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Caserta, Napoli e Messina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini traendo in arresto 4 soggetti (di cui 2 in carcere, 2 ai domiciliari). Contestualmente è stato eseguito un Decreto di sequestro preventivo di 5 complesse aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché, contestualmente, è stata eseguita una misura ablatoria per equivalente di beni sino all’importo di euro 2.183.474, pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso dell’operazione sono state eseguite 44 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L’indagine... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Tue, 17 Oct 2023 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Teramo - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai domiciliari) emesse dal Gip di Milano su richiesta della D.D.A. e di 12 fermi per indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica, eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento di P.S. e del Corpo della Polizia Locale di Milano. Con l’ausilio di unità cinofile cash dog e antidroga, sono inoltre in corso 96 perquisizioni su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-scoperta-cartiera-nel-teramano/23010.htm Thu, 21 Sep 2023 09:07:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-scoperta-cartiera-nel-teramano/23010.htm Teramo - A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti, amministratori di altrettante società operanti in diverse regioni del centro Italia, per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento deriva da attività condotte dalle Fiamme Gialle giuliesi, originate dall’analisi di una segnalazione per operazioni sospette riguardante una società, con sede sulla costa teramana, rivelatasi una vera e propria “cartiera”. Tale società, inadempiente agli obblighi fiscali e artefice di un vorticoso giro di emissione di fatture false per oltre 4 milioni di euro, ha permesso a decine di imprese commerciali, operanti nei più disparati settori merceologici, situate nella capitale e nelle Marche, di conseguire indebiti vantaggi fiscali. Gli approfondimenti, che hanno anche riguardato le movimentazioni risultanti sui conti correnti bancari, hanno fatto piena luce anche sulle modalità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/E-commerce-ecco-l-assicurazione-sugli-standard-ottimali-di-logistica/22865.htm Fri, 26 May 2023 18:55:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/E-commerce-ecco-l-assicurazione-sugli-standard-ottimali-di-logistica/22865.htm Pescara - C’è l’assicurazione sugli standard ottimali di logistica che annulla i rischi per le aziende che vendono su Amazon. Si chiama “Chargeback Zero” il rivoluzionario servizio su misura lanciato dalla società pescarese 3PW per garantire la massima redditività ai brandche operano on line.0 Il servizio promette di massimizzare l’attività delle aziende che operano come venditrici su Amazon perché nasce persanare una questione particolarmente insidiosa: quella dellaviolazione delle rigide norme imposte dal colosso mondiale del commercio elettronico e delle conseguenti penali. L’azienda pescarese 3PW lancia una rivoluzionaria soluzione su misura per le imprese con la promessa di farsi carico dell’intera filiera della spedizione della merce e di eventuali sanzioni. In sostanza, si tratta di un’assicurazione che 3PW, forte della sua esperienza nel settore della logistica e della sua specializzazione nella gestione dei canali Amazon Vendor, stipula con i brand che vogliono massimizzare la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Turismo/22649.htm Tue, 15 Nov 2022 15:55:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Turismo/22649.htm Italia - Il Ministero del Turismo - nell'ambito del progetto previsto dal PNRR, noto con il nome di Tourism Digital Hub (TDH) – è in procinto di ampliare ulteriormente l'offerta di servizi proposta, attraverso l'introduzione della soluzione "Tax Free Shopping". Il nuovo servizio, accessibile tramite i canali digitali di Italia.it (sito web e mobile app), consentirà ai viaggiatori residenti nei paesi extra UE di snellire il processo di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti che vengono effettuati sul territorio nazionale. "Attraverso l'introduzione del Tax Free Shopping - afferma il Ministro del turismo Daniela Santanché - ci aspettiamo un ulteriore incremento dei flussi dell'incoming da tutti quei Paesi (America, Giappone ed Emirati Arabi in primis) notoriamente ben disposti a spendere nel nostro paese per l'acquisto di prodotti Made in Italy, con particolare riferimento al settore della moda". A partire dal 2023 il viaggiatore, attraverso la registrazione e la profilazione sui canali... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-contro-il-clan-Piromalli-e-Mancuso-23-arresti-sequestri-anche-in-Abruzzo/22629.htm Wed, 26 Oct 2022 19:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-contro-il-clan-Piromalli-e-Mancuso-23-arresti-sequestri-anche-in-Abruzzo/22629.htm Chieti - Un centinaio di militari del Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi Provinciali di Milano, Forlì-Cesena, Reggio-Calabria, Vibo Valentia e Chieti, hanno eseguito misure cautelari personali a carico di 23 persone - affiliate alle ‘ndrine dei “Piromalli” di Gioia Tauro e dei “Mancuso” di Limbadi - e sequestrato conti correnti, beni immobili e quote societarie per 30 milioni di euro circa tra le province di Roma, Milano, Brescia, Bologna, Monza, Modena, Piacenza, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Vibo Valentia e Reggio-Calabria. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna Dott. Domenico Truppa su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco Forte. Le indagini, eseguite dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-11milioni-coi-fondi-del-Superbonus-110/22612.htm Thu, 13 Oct 2022 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-11milioni-coi-fondi-del-Superbonus-110/22612.htm Teramo - Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto alle frodi nei settori “Ecobonus” e “Sismabonus”, la Guardia di Finanza teramana sta ricostruendo un’ingente truffa ai danni dello Stato per oltre 11 milioni di euro. Le indagini, tuttora in corso, hanno permesso di individuare un gruppo imprenditoriale teramano operante sulla costa che, mediante l’emissione di fatture per opere di fatto mai realizzate per un valore complessivo di quasi venti milioni di euro, ha beneficiato di un credito d’imposta da ritenere allo stato inesistente. Al momento, sono stati segnalati alla locale Autorità Giudiziaria gli amministratori delle società coinvolte e proposta l’adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, anche per equivalente, ex art. 321, comma 2 bis, C.p.p. nei confronti degli indagati ed ex art. 53 D.Lgs. n. 231/01 nei confronti dell’ente, in ordine al profitto del reato per oltre 11 milioni di euro. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Thu, 07 Jul 2022 11:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode carosello" nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell'Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi "sotto costo". La complessa attività è conseguente ad una approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode. Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatturazione-elettronica-per-i-forfettari-la-ricerca-di-Fatture-in-Cloud/22505.htm Tue, 28 Jun 2022 15:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatturazione-elettronica-per-i-forfettari-la-ricerca-di-Fatture-in-Cloud/22505.htm Italia - A breve cambierà radicalmente il mondo della fatturazione per i regimi forfettari. Oltre ad entrare in vigore l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito e di credito, anche i contribuenti in regime forfettario dovranno emettere fattura elettronica. Due, infatti, le date da segnare sul calendario: • il 1° luglio 2022 arriva l'obbligo per i contribuenti forfettari che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi maggiori di 25.000 €, • il 1° gennaio 2024 l'obbligo si estende a tutti gli altri contribuenti forfettari. La misura è stata approvata in Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022 ed è contenuta nel Decreto-legge n.36/2022: si tratta di uno dei punti-chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per contribuire in maniera decisiva alla digitalizzazione del sistema-paese. L'obbligo entra in vigore per i contribuenti che attualmente sono in regime di vantaggio e forfettario, che fino al 1° luglio 2022 di fatto erano esonerati dalla fatturazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Condannata-Societa-di-Riscossione-intascava-i-tributi-ma-non-li-versava/22475.htm Thu, 09 Jun 2022 13:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Condannata-Societa-di-Riscossione-intascava-i-tributi-ma-non-li-versava/22475.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm Thu, 07 Apr 2022 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm World - Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il blitz antiriciclaggio e il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all’ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, l’operazione di legalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L’attività d’indagine ha inchiodato un pool... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Prezzi-ingannevoli-al-distributore-benzinaio-no-brend-nei-guai/22336.htm Tue, 22 Mar 2022 10:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Prezzi-ingannevoli-al-distributore-benzinaio-no-brend-nei-guai/22336.htm Pescara - I cartelli in strada indicano un prezzo, ma la tariffa pagata dagli automobilisti che si accostano e fanno rifornimento è molto diversa e ha una maggiorazione di oltre 20 centesimi a litro. La Guardia di Finanza di Pescara, dopo i grandi risultati dell’operazione ‘ORO NERO’, fa di nuovo centro e nell’ambito di ‘NO-STOP’, il piano di controlli anti-speculazioni effettuati a tappeto e h24 su tutto il territorio provinciale dal 17 al 21 marzo, accerta la violazione della normativa sulla trasparenza da parte di un benzinaio no brand del pescarese che alla sua clientela propone carburante a prezzi fasulli. Conti alla mano, l’irregolare pubblicizzazione delle cifre mostrate sui cartelli ‘tarocchi’ comporta per la “pompa bianca” un guadagno netto illecito di 10 euro in più rispetto alla media attuale per ogni pieno effettuato. Si parla di oltre 30 euro rispetto il valore medio del prezzo praticato nello stesso periodo durante il 2021. “L’infrazione intercettata evidenzia una condotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Thu, 10 Mar 2022 11:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Chieti - Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti tramite l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, operativa tra le province di Ascoli Piceno e Chieti. Contestualmente, i finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, per effetto delle prerogative della polizia economico-finanziaria hanno passato da subito al setaccio le operazioni poste in essere dal sodalizio criminale che, tramite una simulata “copertura” documentale e contabile e con la complicità di soggetti “teste di legno”, hanno riciclato gli illeciti profitti per farli rientrare, in buona parte, ripuliti nella loro disponibilità. Grazie all’efficace utilizzo delle banche dati disponibili sulla piattaforma “Dorsale Informatica” del Corpo, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno hanno seguito questo flusso finanziario e documentale e concluso nei giorni scorsi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Mon, 14 Feb 2022 09:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Pescara - Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti portata a termine negli ultimi giorni dalle Fiamme Gialle pescaresi nell’operazione “SUPER CLEAN”. Ammonta a circa tre milioni e mezzo di euro il valore del “tesoretto” accumulato illegalmente dagli amministratori “infedeli” di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, sulla cui gestione troppo disinvolta si sono accesi i riflettori dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico, diretti dalla Procura della Repubblica di Pescara. Le indagini sono culminate nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei quattro componenti il nucleo familiare e imprenditoriale, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Decreto-Sostegni-sono-online-i-moduli-per-richiedere-i-contributi/21691.htm Sun, 28 Mar 2021 12:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Decreto-Sostegni-sono-online-i-moduli-per-richiedere-i-contributi/21691.htm Italia - DECRETO SOSTEGNI: ONLINE I MODULI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. In attuazione dell’articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Provvedimento firmato in data 23.3.2021 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. La procedura è semplice: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L’orario di apertura del... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Sat, 07 Sep 2019 13:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Regione - FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN ABRUZZO: 10 ARRESTI. Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, in data odierna è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. L’attività d’indagine è stata condotta dai carabinieri del R.O.S. e dai finanzieri del G.I.C.O. di L’Aquila, che nel mese di marzo avevano già dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di oltre 20 obiettivi, dislocati tra l’Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia e le Marche. Il successivo esame del materiale acquisito, che ha permesso di rinvenire copiosa documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo, oltre a corroborare ulteriormente le ipotesi investigative, ha fatto emergere la sussistenza dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-sull-Unidav-Scoperta-presunta-malversazione-da-800mila-euro/21137.htm Thu, 20 Jun 2019 10:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-sull-Unidav-Scoperta-presunta-malversazione-da-800mila-euro/21137.htm Chieti - PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, in collaborazione con i colleghi svizzeri, rumeni, slovacchi e maltesi, per l’esecuzione di cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro per un valore di circa 800.000,00 euro. In corso 22 perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Le indagini riguardano 18 soggetti accusati a vario titolo di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d’ufficio che hanno prestato la propria opera nella gestione dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” (UNIDAV) con sede a Torrevecchia Teatina (CH). Le 5 misure cautelari e il maxi sequestro di beni per 800mila euro sono stati emessi dalla gip del tribunale di Chieti, Isabella Allieri, su richiesta della locale procura della Repubblica di Chieti. Gli investigatori avrebbero fatto luce sulla gestione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Thu, 13 Jun 2019 11:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Chieti - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano - Dott. Massimo Canosa, su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Carusi, nei confronti di B.D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (CH), titolare di un’impresa vitivinicola con sede a Casoli (CH), il quale avrebbe realizzato una frode fiscale in danno dell’Erario, attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti del medesimo settore, sparse su tutto il territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita dalle fiamme gialle frentane avrebbe permesso di appurare come l’imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d’uva, utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. Le approfondite indagini, compiute... leggi tutto]]>