https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=intestati Tutte le notizie aggiornate su intestati a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 12:34:47 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=intestati https://www.abruzzoindependent.it/news/Smascherati-truffatori-del-trading-online/25146.htm Thu, 31 Jul 2025 18:40:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Smascherati-truffatori-del-trading-online/25146.htm L'Aquila - Sono tre i soggetti denunciati dalla Guardia di Finanza di Sulmona per la truffa consumata ai danni di un pensionato abruzzese, in violazione dell’art. 640 c.p., persuaso a tal punto da affidare i propri risparmi, pari a circa 50.000 euro, ai truffatori pensando di beneficiare di un sicuro trading on line. Numerose le telefonate, costanti i messaggi sui canali social e le richieste di bonifici. Il tutto dopo aver finto di intessere con la vittima della truffa un rapporto fiduciario tale da indurlo alla completa soggezione, convinto di procurarsi l’ingente profitto da investimento assicurato dai finti consulenti. L’uomo, però, di fronte all’ennesima richiesta di denaro per il pagamento di un improbabile dazio doganale finalizzato a monetizzare i ricavi conseguiti dall’attività di trading, si è reso conto di essere stato vittima di una truffa e ha allertato le Fiamme Gialle della Compagnia di Sulmona. I militari, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno prontamente individuato i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Spariti-1-2milioni-dal-Consorzio-industriale-di-Chieti-Pescara/25096.htm Fri, 18 Jul 2025 06:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Spariti-1-2milioni-dal-Consorzio-industriale-di-Chieti-Pescara/25096.htm Chieti - Una notizia che ha dell'incredibile è stata riportata dal quotidiano 'IlCentro' nell'edizione di ieri, 17 luglio 2025. Secondo il quotidiano, infatti, ci sarebbe un buco da oltre 1,2 milioni di euro nei conti del Consorzio industriale di Chieti-Pescara, ente economico sotto la vigilanza della Regione Abruzzo. All'origine di questo ammanco, secondo la Procura della Repubblica che indaga, la responsabilità di una dirigente dell’ente che, negli anni, avrebbe sottratto denaro attraverso un sistema fraudolento con cui ha trasferito fondi su conti correnti personali. Addirittura queste somme sono state utilizzate per l’acquisto di beni immobiliari ma al momento non si conosce di più. Le indagini, coordinate dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e condotte dal sostituto procuratore Anna Benigni, sono partite lo scorso aprile a seguito di una denuncia presentata dalla commissaria straordinaria del Consorzio, un ente in liquidazione dal 2015 e in profonda crisi finanziaria. A far scattare... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Documentazione-ISEE-anche-negli-uffici-postali/24782.htm Tue, 08 Apr 2025 17:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Documentazione-ISEE-anche-negli-uffici-postali/24782.htm Pescara - Da oggi anche in provincia di Pescara è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell’ISEE in modo semplice e veloce con l’Assistente Digitale Poste. Per ricevere direttamente all’indirizzo e-mail certificato il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi detenuti presso Poste Italiane è sufficiente contattare l’Assistente Digitale voicebot al numero verde 800.00.33.22 o allo 06.45.26.33.22 (Il costo della chiamata da cellulare o da linea fissa dipende dall'operatore telefonico dal quale si effettua la chiamata) oppure tramite chatbot sui siti poste.it, postepay.it e l’App Poste Italiane. Una volta completato il riconoscimento, specificando l’anno di riferimento, il cliente potrà richiedere la tipologia di certificazione desiderata, scegliendo tra documentazione ISEE o Consistenze Patrimoniali. La richiesta può essere inoltrata dall’intestatario del rapporto, oppure, per i prodotti cointestati, anche da un solo cointestatario mentre per i rapporti intestati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Smascherato-sofisticato-sistema-di-truffa-bancaria/24729.htm Tue, 25 Mar 2025 08:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Smascherato-sofisticato-sistema-di-truffa-bancaria/24729.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti ha identificato un gruppo di soggetti che, attraverso la sostituzione di persona, riusciva ad attivare numerosi conti correnti presso diversi istituti di credito. Al termine di un’accurata attività info-investigativa, i militari della Tenenza di Ortona - coordinati dal Ten. Giancarlo Passeri - hanno individuato dei responsabili che, in accordo tra loro, attraverso il reato di sostituzione di persona, accendevano on line, presso vari istituti di credito, numerosi conti correnti a nome di inconsapevoli titolari. La frode, semplice ma ben strutturata, si fondava sull'acquisizione illecita di copie di documenti di riconoscimento ed indirizzi mail di persone che avevano stipulato contratti di telefonia mobile in un centro commerciale nel comune di Chieti. Le certificazioni estrapolate e la successiva generazione di numeri di telefono fittizi, permetteva al sodalizio criminale di accendere diversi conti correnti online, nei quali confluivano, con... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Tue, 26 Nov 2024 18:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Regione - Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da COVID-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti In tale contesto, oltre 50 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito, dalle prime ore della mattina, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pescara, oltre a diverse perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore dott. Andrea Di Giovanni. Secondo l’ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercio-abusivo-di-automobili-reddito-di-cittadinanza-e-truffa-ai-danni-dello-Stato/22847.htm Mon, 15 May 2023 10:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercio-abusivo-di-automobili-reddito-di-cittadinanza-e-truffa-ai-danni-dello-Stato/22847.htm Chieti - La Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico - finanziaria, ha deferito alla procura di Lanciano due persone per i reati di falso in atto pubblico determinato dall’altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione del reddito di cittadinanza. I finanzieri della Compagnia Lanciano, al termine di complesse indagini, hanno accertato l’esistenza di una vera e propria attività imprenditoriale nel settore del commercio di autovetture, totalmente abusiva, esercitata da un soggetto di origini campane, il quale ha intestato ad un connivente prestanome 70 autovetture, seppur le stesse, di fatto, erano state cedute ed utilizzate da terzi. Molti dei veicoli sono risultati essere nella disponibilità di pluripregiudicati, talvolta utilizzati - per la maggior parte nelle zone campane e foggiane - per compiere fatti delittuosi inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. In particolare, i finanzieri... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Thu, 14 Jul 2022 11:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Italia - Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze - sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi), attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm Thu, 07 Apr 2022 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm World - Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il blitz antiriciclaggio e il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all’ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, l’operazione di legalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L’attività d’indagine ha inchiodato un pool... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Thu, 16 Sep 2021 16:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Chieti - I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni immobili, per un importo complessivo di circa 600 mila euro, emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, dott. Luca de Ninis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Ciani. L’attività odierna costituisce l’ulteriore tassello di una complessa indagine durata oltre due anni riguardante reati di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente, connessi ad una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall’ASL di Chieti senza le previste gare di appalto. Nel dettaglio, i militari della GdF hanno dato esecuzione al sequestro in via diretta e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 559.790,00 di 4 beni immobili, siti nelle province di Teramo e Sassari, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Illeciti-contro-il-reddito-di-cittadinanza-scoperti-57-furbetti-bloccati-460mila-euro/21698.htm Wed, 07 Apr 2021 12:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Illeciti-contro-il-reddito-di-cittadinanza-scoperti-57-furbetti-bloccati-460mila-euro/21698.htm Chieti - ILLECITI CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA SCOPERTI 57 INDEBITI PEERCETTORI E BLOCCATI BENEFINI PER 460.000 EURO. Indebite riscossioni del “reddito di cittadinanza”, quantificate in oltre 460.000 euro, sono state scoperte, in collaborazione e sinergia con l’I.N.P.S., dai reparti territoriali della Guardia di Finanza che operano a Chieti e provincia nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria e di controllo del territorio. Numerose le posizioni irregolari emersenelle attività di contrasto all'economia sommersa e al lavoro nero, svolte per contenere gli sprechi di denaro pubblico, partendo dal riscontro della veridicità dei dati dichiarati all’INPS per accedere al beneficio. In tutto sono 57 i casi scoperti nell’ultimo anno, attraverso mirati controlli nello specifico settore, originati da analisi ed altre attività d’intelligence svolte nella provincia teatina. Le irregolarità accertate con maggiore frequenza vertono su discordanze tra la situazione economica o... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pedopornogrfia-arrestato-43enne-teramano/21635.htm Tue, 19 Jan 2021 21:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pedopornogrfia-arrestato-43enne-teramano/21635.htm Teramo - Un 43enne disoccupato teramano è stato arrestato dalla Polizia Postale perché trovato in possesso di un ingente materiale pedopornografico. Gli agenti nel corso di una perquisizione hanno scoperto più di 400 file ritraenti minori intenti in atti auto erotici o partecipanti a rapporti sessuali, anche di gruppo. Le immagini erano custodite su pc, tablet e chiavette che i poliziotti hanno sequestrato su delega della procura della Repubblica dell'Aquila. L'uomo nascondeva il materiale all’interno di spazi in cloud a lui intestati, individuati grazie ad una approfondita ricerca virtuale condotta durante la perquisizione informatica. Le indagini della polizia postale di Pescara sono iniziate su segnalazione del circuito internazionale di cooperazione in materia di contrasto allo sfruttamento dei minori online, grazie a cui la postale dialoga quotidianamente a livello centrale con enti esteri e associazioni non governative. Tale forma di collaborazione fornisce un contributo fondamentale... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-tre-immobili-a-Montesilvano/21520.htm Fri, 25 Sep 2020 10:23:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-tre-immobili-a-Montesilvano/21520.htm Pescara - Sono tre gli immobili di proprietà all' uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati, posti sotto sequestro a Montesilvano dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. I poliziotti della questura di Foggia, del reparto prevenzione crimine e gli uomini delle Fiamme Gialle del Comando provinciale hanno sequestrato beni immobili e disponibilità bancarie nella disponibilità diretta, o per il tramite dei congiunti, del destinatario del provvedimento giudiziario. Il provvedimento deriva in seguito ad approfondite indagini patrimoniali eseguite dai finanzieri della Compagnia di San Severo, con il contributo degli specialisti della polizia di Stato della divisione polizia anticrimine-ufficio misure di prevenzione della Questura foggiana che, dopo aver accuratamente accertato la pericolosità sociale dell’individuo, presupposto fondamentale per il sequestro di beni e per la successiva confisca di prevenzione, hanno fatto accertamenti sulla posizione patrimoniale del 56enne... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Fri, 08 Feb 2019 10:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Pescara - OPERAZIONE “SCACCO-MATT” – SEQUESTRO BENI PER 16 MILIONI DI EURO. Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (PE) Mauro Mattucci, già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “BANCO-MATT” e “VIRIBUS UNITIS” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro. Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice antimafia) su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Boll-Abile-fruivano-dell-esenzione-ma-il-disabile-era-deceduto-da-anni/19955.htm Wed, 06 Dec 2017 11:37:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Boll-Abile-fruivano-dell-esenzione-ma-il-disabile-era-deceduto-da-anni/19955.htm Chieti - TRUFFA "BOLL-ABILE": DENUNCIATE 52 PERSONE PER CONTRIBUTI INDEBITI DEL VALORE DI 170MILA EURO. La Guardia di Finanza di Chieti, dopo una complessa ed articolata attività di analisi operativa, ha smascherato i c.d “furbetti” del bollo auto, soggetti che continuavano a beneficiare dell’esenzione sulla tassa automobilistica, prevista dalla legge 104/92, anche dopo il decesso del disabile. L’attività è stata sviluppata esaminando le posizioni di oltre 10.000 beneficiari residenti nell’intera provincia di Chieti, attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’esenzione dal pagamento del bollo auto. La Legge 104/92 prevede, infatti, l’esenzione dal pagamento del tributo locale per i veicoli intestati a persone affette da patologie che comportano ridotte o impedite capacità motorie ovvero, in alternativa, ai familiari che hanno fiscalmente a carico le persone disabili in condizione di gravità. L’incrocio delle informazioni fornite dalla Regione Abruzzo (Ente... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-uso-delle-informazioni-commerciali-e-il-mercato-della-business-information/19426.htm Wed, 05 Apr 2017 17:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-uso-delle-informazioni-commerciali-e-il-mercato-della-business-information/19426.htm Italia - L’informazione commerciale è uno strumento fondamentale per prendere decisioni. Anzi si può tranquillamente sostenere che, nei mercati moderni, la business information rappresenta una garanzia imprescindibile per il successo d'impresa e la riduzione dei rischi, sia in Italia che all'Estero. Specialmente in ambito commerciale o nel settore creditizio, una data operazione di compravendita o di fornitura merci oppure di concessione di credito (sconto cambiali, mutuo, leasing, etc) passa attraverso un attento ed adeguato report informativo. Stesso discorso vale quando bisogna valutare potenziali partner o fornitori per sviluppare progetti di business, costruire nuove partnership o scoprire opportunità di vendita. Normalmente, sono informazioni che hanno lo scopo di indicare la solidità finanziaria di una data impresa o persona fisica perchè rivelano l'esistenza di protesti, procedure esecutive, trascrizioni di domande giudiziali. In alcuni casi, addirittura, analizzano anche il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Litigio-per-l-eredita-da-450mila-euro-sorelle-sulmonesi-indagate-per-circonvenzione-d-incapace/19357.htm Tue, 21 Mar 2017 15:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Litigio-per-l-eredita-da-450mila-euro-sorelle-sulmonesi-indagate-per-circonvenzione-d-incapace/19357.htm L'Aquila - SULMONA: SORELLE INDAGATE PER CIRCONVENZIONE D'INCAPACE. La Polizia di Stato di Sulmona, a seguito di una lunga e laboriosa attività d’indagine, ha denunciato in stato di libertà due sorelle, una delle quali avvocato. Tre i reati ipotizzati la circonvenzione di incapace e l’appropriazione indebita per una di loro ed il riciclaggio per il legale. L’attività investigativa trae origine dall’iniziativa delle nipoti della vittima che si sono rivolte al personale del Commissariato di PS di Sulmona per una denuncia querela con la quale si accusavano le indagate di aver fatto firmare all’anziana zia, approfittando delle sue compromesse facoltà cognitive, una procura speciale grazie alla quale obbligazioni e depositi, per un valore di 450.000 euro circa, sono state ereditate dalle indagate a scapito delle denuncianti. "Le contraddizioni rilevate dalle dichiarazioni dei testimoni coinvolti nell’intera vicenda - e le complesse verifiche sulle certificazioni sanitarie redatte nei confronti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Smantellata-la-filiera-dell-oro-rosso-arresti-in-tre-regioni-sequestrati-mezzi-e-capannoni/17390.htm Thu, 04 Feb 2016 10:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Smantellata-la-filiera-dell-oro-rosso-arresti-in-tre-regioni-sequestrati-mezzi-e-capannoni/17390.htm Regione - SMANTELLATA LA FILIERA DELL'ORO ROSSO. È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Pescara per l’esecuzione di 25 misure di custodia cautelare, tutte in carcere tranne due (un domiciliare ed un obbligo di dimora), emesse nei confronti di soggetti italiani e romeni, indagati per i reati di ricettazione ed associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e al riciclaggio di rame. Il blitz è stato condotto con la partecipazione di oltre 100 carabinieri delle province di Pescara, Chieti, Teramo, Foggia, Ascoli Piceno e Pesaro. L'INDAGINE. L’indagine ha preso il via nel mese di febbraio 2015, a seguito del sequestro di un furgone carico di rame condotto da un ragazzo romeno. I Carabinieri hanno quindi iniziato a monitorare il mezzo per verificare se quanto accertato fosse occasionale o collegato ad una più vasta realtà criminale. Attraverso una complessa attività, protrattasi da febbraio ad agosto 2015... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-criminale-sequestrato-mezzo-milione-a-ex-membro-Nuova-Banda-Battestini/17152.htm Fri, 18 Dec 2015 15:11:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-criminale-sequestrato-mezzo-milione-a-ex-membro-Nuova-Banda-Battestini/17152.htm Pescara - PESCARA CRIMINALE: SEQESTRATO MEZZO MILIONE A EX MEMBRO NUOVA BANDA BATTSTINI. Pescara criminale lo è e probabilmente lo sarà sempre. L'ultima operazione della Gurdia di Finanza nei confronti di un 45enne pescarese, personaggio noto in quanto ex membro della Nuova Banda Battestini, ne è l'ennesima conferma. Stanotte, su ordine del locale Tribunale, sono stati sequestrati 4 unità immobiliari - 2 appartamenti e relative pertinenze -, una autovettura e un furgone, per un valore commerciale stimato in circa 500.000 euro, in applicazione del decreto legislativo nr. 159 del 06 settembre 2011, noto come “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Tale norma, come noto, non è indirizzata ai soli indiziati di appartenenza ad associazioni per delinquere di stampo mafioso o a sodalizi criminali tradizionalmente ritenuti “più pericolosi”. Ma può essere estesa anche a tutte quelle persone che rientrano nella categoria della criminalità comune purché risulti dimostrata la loro... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Strangola-imprenditore-con-interessi-mensili-da-2-500-euro-arrestato-usuraio/15828.htm Mon, 29 Jun 2015 12:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Strangola-imprenditore-con-interessi-mensili-da-2-500-euro-arrestato-usuraio/15828.htm Pescara - PESCARA, USURAIO SPOLTORESE DENUNCIATO DALLA SUA VITTIMA. carabinieri di Pescara, su disposizione della dottoressa Maria Michela Di Fine che ha accolto le richieste del magistrato Barbara Del Bono, hanno arrestato questa mattina in Stazione a Pescara Portanuova un 63nne di Spoltore, con precedenti specifici, per il reato di usura. La vicenda risale al 2007 quando un imprenditore del posto in difficoltà e conomiche e con problemi di accesso al credito decide di rivolgersi a quello che credeva un amico chiedendogli un prestito di 20mila euro. Nell'accordo però accetta anche di pagare 2.500 euro mensili come interesse fino alla restituzione della somma. Ad un certo punto però, dopo avere pagato per un anno 30mila euro, decide di avere estinto il suo debito e di interrompere il pagamento degli interessi. Comunica la sua decisione all'amico ma, poco dopo, subisce uno strano furto all'interno della sua azienda da cui vengono asportati soltanto dei titoli di credito. Antonio, nome di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-ed-evasione-nei-guai-societa-sportiva-di-Avezzano/15765.htm Tue, 23 Jun 2015 14:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-ed-evasione-nei-guai-societa-sportiva-di-Avezzano/15765.htm L'Aquila - EVASIONE FISCALE. GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA BENI PER OLTRE 600 MILA EURO. I finanzieri di Avezzano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente di beni per un valore complessivo di 615 mila euro. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avezzano, Dott. Paolo Andrea Taviano - su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott. Roberto Savelli - nei confronti di due imprenditori ritenuti responsabili di un’evasione fiscale di pari importo, accertata a seguito di attività di verifica eseguita dalle stesse fiamme gialle. In particolare, ad una società di Avezzano operante nel settore delle attività sportive, i militari hanno contestato l’omessa dichiarazione al fisco di operazioni imponibili per 2 milioni di euro negli anni 2009 e 2010, nonché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti pari ad euro 1.750.000. Il Tribunale di Avezzano ha quindi disposto il sequestro delle disponibilità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Nella-dannunziana-Pescara-si-consuma-molto-sesso-a-pagamento/14190.htm Fri, 27 Feb 2015 09:20:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Nella-dannunziana-Pescara-si-consuma-molto-sesso-a-pagamento/14190.htm Pescara - A PESCARA SI CONSUMA MOLTO SESSO A PAGAMENTO. La dannunziana Pescara si conferma la capitale del sesso a pagamento. A distanza di nemmeno una settimana dall'operazione di polizia, che ha stroncato un giro di prostituzione cinese e portato in manette una pericolosa banda di orientali che sfruttavano connazionali, ecco ancora una nuova indagine sul mercato del sesso. Al centro delle indagini una cittadina ucraina che, pur essendo ufficialmente disoccupata e priva di redditi, gestiva un consistente giro di escort in tre case di appuntamento. A suo carico è stato effetttuato anche un sequestro di beni per un valore di oltre 400.000 euro. IL BLITZ ALL'ALBA. All’alba di questa mattina, è giunta alla fase finale un’importante operazione contro lo sfruttamento della prostituzione condotta dalla Polizia di Stato di Pescara, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica (P.M. dott. Andrea Papalia). Un’indagine che ha portato il GIP del Tribunale di Pescara (dott.ssa Maria Michela... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Wed, 25 Feb 2015 12:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Regione - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-libretti-postali-e-auto-a-famiglia-rom-di-Rancitelli/12320.htm Tue, 25 Nov 2014 14:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-libretti-postali-e-auto-a-famiglia-rom-di-Rancitelli/12320.htm Pescara - COLPITO PATRIMONIO ILLEGALE: SEQUESTRATI LIBRETTI DA 100MILA EURO A CLAN ROM. Ieri mattina la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Pescara hanno sequestrato libretti di deposito postale e un automobile, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, intestati ai componenti di una famiglia di etnia Rom, residenti nel noto quartiere Rancitelli. L’operazione, si inserisce nel quadro delle attività finalizzate all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati da parte di gruppi familiari, tutti appartenenti alla vasta comunità Rom stanziale nella provincia di Pescara, e che ha permesso nel recente passato, di dare esecuzione a numerosi sequestri e confische di beni nell’ambito di diverse operazioni effettuate dal 2007 ad oggi, con l’adozione di provvedimenti ablativi per complessivi trentacinquemilioni di euro e l’irrogazione di misure personali in capo a 121 persone. I tre libretti di deposito postale ammontavano rispettivamente a 15.905,31, 42.460,25 e 22.098,07 euro... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-cocaina-da-Scampia-sequestrati-beni-ad-indagato/12270.htm Sat, 22 Nov 2014 15:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-cocaina-da-Scampia-sequestrati-beni-ad-indagato/12270.htm Teramo - COCAINA DA SCAMPIA: SEQUESTRATI BENI AD INDAGATO. Un appartamento, quote societarie, autovetture e conti correnti sequestrati per un valore di 150mila euro. E' questo il bilancio dell'operazione portata a termine, questa mattina, dalla Questura di Teramo e coordinata dalla dirigente della dalla Divisione Anticrimine, Dr.ssa Angela Altamura, contro i patrimoni accumulati in maniera illegale. Nel mirino della giustizia uno degli esponenti di maggior rilievo dell’organizzazione, Mario Iorio, domiciliato a Martinsicuro, il quale sta già scontando una pena detentiva sempre in relazione a reati legati alla droga. La collaborazione tra la Questura di Martinsicuro e la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato al collegamento tra i fatti accaduti nel quartiere partenopeo e il Iorio, accusato con nuovi capi d’imputazione. CINQUANTADUE PERSONE COINVOLTE. L’operazione ebbe inizio nel lontano 2009, nel quartiere di Scampia e portò all’arresto di 11 persone, con l’accusa di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Spaccio-usura-e-estorsione-sequestrati-immobili-loschi-a-Vasto/10505.htm Wed, 20 Aug 2014 10:52:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Spaccio-usura-e-estorsione-sequestrati-immobili-loschi-a-Vasto/10505.htm Chieti - VASTO, SEQUESTRATI TRE IMMOBILI PER UN VALORE DI 2 MILIONI DI EURO. Una complessa operazione di contrasto alla criminalità, effettuata congiuntamente dalla Compagnia di Vasto e dal Gruppo InvestigazioneCriminalità Organizzata del Nucleo pt de L’Aquila, ha portato alla denuncia di 7 soggetti nonché al sequestro di beni immobili per un valore superiore ai 2.000.000 di euro. L'indagine, iniziata nell’anno 2013 e coordinata dall’allora Procuratore Capo della Repubblica di Vasto, Dott. Francesco Prete, ha consentito di accertare un rilevante patrimonio frutto di proventi illeciti. L’attività svolta dai militari operanti si è sviluppata con un approfondito screening sul patrimonio di numerosi soggetti residenti nel territorio del Vasto (CH) ed ha consentito di individuarne alcuni, di etnia rom, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, usura e estorsioni. L’analisi di tutte le movimentazioni bancarie effettuate sui conti correnti intestati ai soggetti interessati ha consentito... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Fri, 11 Jul 2014 09:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Teramo - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi. L’indagine, avviata d’iniziativa e proseguita sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, ha consentito di disarticolare un complesso sistema di frode fiscale, c.d. “carosello” all’IVA comunitaria, perpetrato da cittadini teramani e stranieri (comunitari), tutti coinvolti, a vario titolo, in aziende dedite all’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. A conclusione delle investigazioni, gli uomini della locale Compagnia hanno individuato, oltre ad una società teramana organizzatrice della frode, ben cinque altre aziende, tutte operanti nel settore della vendita di materiale informatico, ubicate sul territorio nazionale, che sono risultate utilizzatrici delle fatturazioni illegali. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Mon, 09 Jun 2014 12:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Chieti - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero sei persone, di cui cinque imprenditori, per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro, e proceduto poi al sequestro di 2 aziende, 9 immobili, 3 autovetture di grossa cilindrata Audi e Lamborghini ed una imbarcazione da diporto. Le indagini sono state avviate a seguito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette inerenti alcune movimentazioni bancarie ritenute anomale per il profilo economico/finanziario dell’imprenditore. Tra queste, la movimentazione di ingenti somme di denaro (oltre 6.000.000 di euro) provenienti da persone e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-alla-ndrangheta-per-un-valore-di-420-milioni/8410.htm Thu, 13 Mar 2014 11:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-alla-ndrangheta-per-un-valore-di-420-milioni/8410.htm Italia - MAXI SEQUESTRO DI BENI RICONDUCIBILI ALLE COSCHE MORABITO E AQUINO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, dello S.C.I.C.O. di Roma e del Gruppo di Locri, al termine di articolate indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Direzione Distrettuale Antimafia, in esecuzione di provvedimenti ablativi emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, hanno sequestrato un ingente patrimonio mobiliare, immobiliare e societario, per un valore stimato di circa 420 milioni di euro, riconducibile alle cosche Aquino e Morabito di Africo e Marina di Gioiosa Jonica. L’inchiesta “Metropolis” aveva già consentito, il 5 marzo 2013, di disarticolare - con l’arresto di 20 soggetti per i reati di associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di capitali illeciti - le due potenti cosche egemoni sulla costa ionica del territorio calabrese. Le investigazioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-su-conti-correnti-e-libretti-dormienti/8285.htm Thu, 27 Feb 2014 09:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-su-conti-correnti-e-libretti-dormienti/8285.htm Italia - “TOTO’ TRUFFA”: un avvocato e un commercialista di origine campana sono gli ideatori della frode scoperta e denominata così dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Biella che ha riguardato prelievi illeciti su conti correnti e libretti di risparmio cosiddetti “dormienti” per un ammontare complessivo di circa due milioni di euro. In particolare, gli indagati sono riusciti ad incassare notevoli somme di denaro giacenti su libretti di deposito al portatore “dormienti” attraverso false operazioni di “ammortamento”, una procedura che normalmente consente al legittimo possessore di riappropriarsi di libretti eventualmente smarriti. I rapporti di credito definiti “dormienti” sono caratterizzati dall'assenza di operazioni da parte del titolare del rapporto per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme. I prestanome indagati: hanno presentato false denunce di smarrimento per ottenere la “duplicazione” (ammortamento) dei libretti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-ad-un-sacerdote/7976.htm Tue, 21 Jan 2014 14:49:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-ad-un-sacerdote/7976.htm Italia - SEQUESTRATO PATRIMONIO MILIONARIO AD UN SACERDOTE. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica alla sede, nei confronti dei soggetti di seguito indicati: Nunzio Scarano,sacerdote, agli arresti domiciliari; Luigi Noli, sacerdote, agli arresti domiciliari; Bruno Frauenfelder, notaio, col divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. Ai tre soggetti vengono contestate ipotesi di riciclaggio in concorso e falso in relazione a versamenti di somme illecite per milioni di euro su conti correnti in essere presso lo I.O.R. (Istituto per le Opere Religiose) e reimpiegate in territorio salernitano per l’acquisto di beni immobili, costituzione di società ed estinzione di mutuo ipotecario. In totale sono 52 i soggetti indagati: ad essi vengono contestati reati di riciclaggio in concorso e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-abile-falsario-latitante-da-un-anno/7674.htm Tue, 10 Dec 2013 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-abile-falsario-latitante-da-un-anno/7674.htm Pescara - ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO LATITANTE DA UN ANNO. Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne, a conclusione di ininterrotte ricerche condotte con i Carabinieri della Stazione di Civitaquana, hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari Walter Fabiani, 62enne pluri-pregiudicato latitante dall’estate scorsa, già responsabile di “Contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione, certificazione ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, falsità in scrittura privata, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione”. RINTRACCIATO PRESSO ALCUNE FACCE NOTE. E' stato rintracciato e bloccato, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giulianova, in un quartiere di Tortoreto Lido, località nella quale aveva trovato ricovero presso alcuni pregiudicati dell’area... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-on-line-Raggirata-36enne-col-phishing/7121.htm Wed, 09 Oct 2013 13:37:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-on-line-Raggirata-36enne-col-phishing/7121.htm Chieti - ATESSA. SCOPERTA TRUFFA SU INTERNET. Sono stati identificati e denunciati, dai Carabinieri della Stazione di Bomba, gli autori di una truffa, comunemente nota con il nome di “phishing”, avvenuta ai danni di un 36enne del luogo. Il “phishing” è un tipo di truffa via Internet attraverso la quale un aggressore cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali sensibili. Per fare questo vengono inviati in modo casuale messaggi di posta elettronica che imitano, nella forma e nel colore, la grafica di siti bancari o postali, al fine di ottenere dalle vittime la password di accesso al conto corrente, le password che autorizzano i pagamenti oppure il numero della carta di credito. Come accertato dai Carabinieri i due truffatori, un 25enne di Torino ed una 26enne rumena, erano riusciti a prelevare la somma di 650 euro dalla carta prepagata postepay della vittima reinvestendo poi il denaro in scommesse online attraverso conti correnti di gioco a loro intestati.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffatore-arrestato-Decine-le-vittime-dei-raggiri/7116.htm Tue, 08 Oct 2013 10:23:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffatore-arrestato-Decine-le-vittime-dei-raggiri/7116.htm L'Aquila - PROMETTEVA DI PROCURARE, APPALTI, ASSUNZIONI, E SGRAVI FISCALI SPACCIANDOSI PER FINANZIERE. ARRESTATO DALLE FIAMME GIALLE DI AVEZZANO. Si era fatto consegnare, a più riprese e da più persone, quasi 10 mila ero rigorosamente in contanti, spacciandosi, sotto falso nome, per un influente appartenente alla Guardia di Finanza. Con l’accusa di truffa e millantato credito, è stato tratto in arresto dai finanzieri - quelli veri - della Compagnia di Avezzano, S.G. di 37 anni, di San Vincenzo Valle Roveto.Il provvedimento, che prevede gli arresti domiciliari, è stato emesso dal G.I.P. di Avezzano Dottoressa Maria Proia su richiesta del P.M. Dottor Maurizio Maria Cerrato. I finanzieri hanno eseguito anche alcune perquisizioni. IL FATTO. L'arrestato si era fatto consegnare del denaro da una decina di persone alle quali aveva promesso, di volta in volta, di poter beneficiare di improbabili sgravi fiscali sulla retribuzione pensionistica, ovvero l’affidamento dei lavori in appalto e/o la gestione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Chiedevano-denaro-per-una-falsa-Onlus-due-nei-guai/7049.htm Thu, 26 Sep 2013 16:57:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Chiedevano-denaro-per-una-falsa-Onlus-due-nei-guai/7049.htm Teramo - CHIEDEVANO DENARO PER BENEFICENZA MA ERANO DEI TRUFFATORI. Due giovani campani sono stati denunciati con l'accusa di truffa perchè scoperti a chiedere denaro, in località San Nicolò a Tordino, per finanziare una Onlus avente sede a Napoli. I due sono stati rintracciati intracciati con documenti intestati alla Onlus Disabili Infanzia Cronici e con moduli intestati per raccolta contributi e materiale informativo della associazione. Accompagnati in Questura a Teramo ed approfondite le verifiche, tramite dell’Agenzia delle Entrate, si è cosi’ appreso che la presunta onlus denominata U.N.A.D.I.C. non risulta ricompresa tra gli Enti di volontariato censiti nel Registro Regionale degli Enti di Volontariato della Regione Campania, nonché tra le associazioni di volontariato ammesse al beneficio del 5/per mille. I due giovani sono stati quindi indagati in stato di libertà per truffa e allontanati da Teramo con Foglio di Via Obbligatorio. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-mafia-ricicla-a-Martinsicuro/6569.htm Wed, 03 Jul 2013 12:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-mafia-ricicla-a-Martinsicuro/6569.htm Teramo - PALERMO. “OPERAZIONE ALEXANDER”. AZZERATO IL MANDAMENTO MAFIOSO DI PORTA NUOVA. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia (Procuratori Aggiunti dott. Leonardo Agueci dott.ssa Maria Teresa Principato, Sost. Proc. dott. Barbiera, dott.ssa Caterina Malagoli e dott.ssa Francesca Mazzocco), hanno dato esecuzione, tra le province di Palermo e Trapani ed in altre località del territorio nazionale, a 24 fermi del Pubblico Ministero nei confronti di capi e gregari del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova e di affiliati ai mandamenti di Brancaccio di Palermo e Mazzara Del Vallo, nonché alla Camorra. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto, si è proceduto al sequestro preventivo di beni mobili e immobili, riconducibili a elementi di spicco della consorteria... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-un-milione-ai-rom/6523.htm Fri, 28 Jun 2013 11:52:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-un-milione-ai-rom/6523.htm Teramo - SEQUESTRATI BENI PER UN MILIONE. QUESTURA: «ILLECITA LA PROVENIENZA». Una complessa indagine patrimoniale, mirata ad aggredire patrimoni ritenuti di illecita provenienza e nelle disponibilità di soggetti che vivono abitualmente di attività delittuose, ha portato al sequestro di beni per un valore di un milione di euro, tra case, conti correnti, auto e depositi. Destinatario del provvedimento della magistratura teramana è Sante Spinelli, 50 anni, residente a Martinsicuro, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ricettazione e daneggiamento. Il personale della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine, con la collaborazione della Squadra Mobile, ha dato esecuzione mercoledì 26 giugno al decreto di sequestro prevenzionale di beni emesso dal Tribunale di Teramo-sezione Misure di Prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011. BENI INTESTATI A PRESTANOME MA RICONDUCIBILI ALL'INDAGATO. Su proposta del Questore di Teramo Amalia Di Ruocco e degli inquirenti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Prestiti-a-strozzo-3-arresti/6430.htm Mon, 17 Jun 2013 13:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Prestiti-a-strozzo-3-arresti/6430.htm Chieti - PRESTI " A STROZZO" NELL?AREA METROPOLITANA: TRE ARRESTI. Questa mattina i carabinieri della Stazione di Pescara Scalo hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti presso la loro abitazione nei confronti di G.R. (46) di Atessa, V.V. (43) di San Vito Chietino) e M.P. (45) di Santa Maria Imbaro per il reato continuato di usura in concorso. Le indagini, condotte dalla scorsa estate, hanno consentito di accertare che gli arrestati, in concorso con altri indagati, a vario titolo e con ruoli differenti, approfittando delle difficoltà economiche in cui versavano una nota attività commerciale (un bar pasticceria di Pescara Centro) ed altri della provincia (imprese di costruzioni) hanno "prestatto" ingenti somme di denaro facendosi promettere ed ottenendo, anche mediante minacce, interessi abbondantemente usurari che oscillavano dal 10% al 15% per 10 giorni. IL MODUS OPERANDI. Le vittime, commercianti ed imprenditori di Pescara, della provincia e del chietino, impossibilitati ad... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-giallo-memoria/6038.htm Mon, 13 May 2013 16:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-giallo-memoria/6038.htm Pescara - SANITOPOLI. MISTERO MEMORY CARD. Cominciamo dalla fine, cioè dalle consulenze sulla famosa fotosequenza delle mele (GUARDA) prova regina del processo 'Sanitopoli' sulle presunte tangenti nella sanità privata abruzzese. Il tecnico Giacomo Gloria, difesa dall'ex governatore Ottaviano Del Turco, si è confrontato col consulente della procura Giacomo Cilli sugli scatti contenuti nella macchinetta fotografica sequestrata all'ex Re della Sanità Enzo Maria Angelini. Secondo l'accusa le foto contenutenella memory card della macchinetta, una Panasonic FZ5, raffigurano la presunta tangente da 200mila pagata dall'ex titolare di Villa Pini il 2 novembre 2007 presso l'abitazione di Del Turco a Collelongo. La cronologia e la sequenzialità delle immagini, desunte grazie ad un software forense, dimostrerebbero la congruenza temporale della presunta dazione nonostante l'apperecchio non fosse mai stato settato. Mentre per la difesa quelle immagini sattate dall'autista Dario Sciarrelli, in cui si... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/15mila-veicoli-criminali/5761.htm Mon, 22 Apr 2013 11:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/15mila-veicoli-criminali/5761.htm L'Aquila - OPERAZIONE "GHOST CAR": SCOPERTE 15MILA AUTO FANTASMA. Oltre 15mila auto intestate a persone nomadi, senzatetto, prestanome ovvero morti ed utilizzati dalla criminalità organizzata per commettere rapine, furti ed altre azioni malavitose sono state scoperte nell'ambito dellla maxi inchiesta "Ghost Car": un'indagine della polizia stradale che ha coinvolto i distaccamenti provinciali di tutta Italia. Naturalmente i mezzi, utilitarie ma anche auto di grossa cilindrata (come Rolls Royce e Ferrari) erano prive di assicurazione. L'indagine ha preso il via nell'ottobre del 2011 quando un mezzo con tre giovani a bordo si schiantò contro il pullman del Torino Calcio. CONFERENZA STAMPA ORE 12. Alle ore 12.00 presso la Sala Calvitti della Questura di L'Aquila si terrà una conferenza stampa sull'operazione "Ghist Car". L'attività investigativa coordinata dalla Polizia Stradale Abruzzo, coordinata dal dirigente Mario Nigro, finalizzata a far emergere il fenomeno delle false intestazioni di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Addio-Italia-dei-Valori/5448.htm Wed, 27 Mar 2013 16:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Addio-Italia-dei-Valori/5448.htm Italia - POLITICA: DOPO 15 ANNI DI PIETRO SCIOGLIE L'IDV. Aveva fatto sognare gli italiani "l'Italia dei Valori" il partito fondato dal magistrato di "Mani Pulite" Antonio Di Pietro che con le sue indagini sulla maxi tangente Enimont portò alla luce un sistema di potere politico nazionale fondato sulla corruzione. Dopo poco meno di 15 anni - l'Idv, infatti, venne fondata il 21 a Sansepolcro - l'esperienza politica sembra inesorabilmente giunta al capolinea complice lo scandentissimo risultato elettorale delle politiche, con la sonora bocciatura della Lista Rivoluzione Civile, ma anche (e soprattuto) a causa della giornalista Milena Gabanelli (Report) che ha dedicato una puntata suigli immobili intestati al partito. Uno dei "pupilli" del magistrato di Montenero di Bisaccia, il pescarese Carlo Costantini, lo ha dichiatato senza mezzi termini. «Con le prossime amministrative - ha detto il consigliere regionale non eletto in Parlamento - si dichiara conclusa l’esperienza dell’Italia dei Valori».... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-furia-cieca-del-branco/5148.htm Thu, 07 Mar 2013 09:56:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-furia-cieca-del-branco/5148.htm Pescara - MONTEBELLO DI BERTONA. BABY GANG VIOLENTA ARRESATA. tardo pomeriggio di violenza neI piccolo comune di Montebello di Bertona. I Carabinieri della Stazione di Penne e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne arrestato due giovanissimi - E.N., 19 anni, pregiudicato, originario della Serbia-Montenegro ma domiciliato a Pescara, e A.N., 17 anni di Taranto domiciliato a Pescara - con l'accusa di “rapina in concorso e lesioni personali gravi. Vittima della furia criminale una 40enne di Montebello di Bertona che è stata aggredita da un branco di cinque persone, la maggior parte minorenni, mentre rientrava a piadi a casa. La donna è ricoverata all'Ospedale Civile di Pescara per le fratture al volto (zigomo e mascella) provocate dagli aggressori: la prognosi è di 30 giorni. L'AGGRESSIONE IN STRADA. Erano circa le 19 quando la malcapitata è stata aggredita. Erano in cinque: i due giovani arrestati, una ragazza incinta (M.D.R 18enne di Montebello Di Bertona, pregiudicata e convivente con uno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfrattate-famiglie-rom/5072.htm Fri, 01 Mar 2013 16:44:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfrattate-famiglie-rom/5072.htm Pescara - ESEGUITI SGOMBERI A FAMIGLIE ROM. Nei giorni scorsi il personale della Questura di Pescara, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara e della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, ha dato esecuzione ai decreti di sgombero - emessi dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata - di ben quatto immobili, due a Montesilvano e due a Pescara, confiscati il 16 ottobre del 2007 nell'ambito dell'operazione "Leggenda Metropolitana". Gli immobili intestati di tre famiglie rom, detite all'usura alla truffa, ai furti ed al commercio di stupefacenti, oltre che totalmente sconosciuti al fisco. Il valore degli immobili è di circa 3 milioni. LO SFRATTO FORZATO. L’iter giudiziario si è concluso dopo che tali provvedimenti sono stati confermati in Corte di Appello ed in Corte di Cassazione. I provvedimenti eseguiti dalle forze di polizia sono consistiti nell’intimazione a “lasciare, da parte degli occupanti, i cespiti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-le-auto-dei-rom/4524.htm Mon, 21 Jan 2013 13:55:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-le-auto-dei-rom/4524.htm Teramo - CARABINIERI SCATENATI. SEQUESTRATI MEZZI INTESTATI AI ROM. Nell’ambito di specifici controlli alla circolazione stradale tra alba adriatica e martinsicuro i carabinieri del nucleo radiomobile diretti dal luogotenente Luigi Colazzo e coordinati dal capitano Pompeo Quagliozzi hanno proceduto al sequestro di 12 autovettura prive della copertura assicurativa, intestate ovvero in uso alle famiglie rom della zona. I sequestri sono avvenuti ad Alba adriatica in via Bafile, via Roma, via Nattisti. Mentre a Martinsicuro in via Roma, via Dei Castani, via De Sica. Sono in corso accertamenti sulle autovetture intestate a terzi ma in uso ai rom. twitter@subdirettore leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Presi-i-beni-della-malavita/3723.htm Mon, 19 Nov 2012 11:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Presi-i-beni-della-malavita/3723.htm Pescara - BLITZ DELLA FINANZA CONTRO I PATIMONI ILLECITI. Alle prime luci dell'alba il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno sequestrato beni immobili e beni mobili registrati per un valore stimato di 3,2 milioni di euro. L’ingente patrimonio sottoposto a sequestro era nella disponibilità di alcune famiglie di etnia rom (gli Spinelli ed i Di Rocco), residenti a Pescara e Montesilvano, note per i trascorsi criminali di alcuni dei loro componenti. SOLDI, IMMOBILI, AUTO E MOTO. Impressionante il valore e la consistenza dei beni finiti sotto sequestro. Si tratta di 4 unità immobliari: un avilla in via Venna del valore catastale di 900mila euro; un'appartamento in via Vella del valore di 450mila euro; una casa in via Aterno (300mila euro); un'abitazione in via Mosa. Nel mirino anche due autovetture (una Smart ed una Golf) un motociclo (T-Max). Impressionante il giro di denaro contenuto nei 14 rapporti finanziari... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffo-e-faccio-la-bella-vita/2513.htm Thu, 30 Aug 2012 19:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffo-e-faccio-la-bella-vita/2513.htm Pescara - EVASIONE. BLITZ MILIONARIO DELLA FINANZA. Le Fiamme Gialle di Pescara presentano, in una conferenza stampa il bilancio di una nuova operazione di sequestro di numerosi immobili e autovetture di lusso (Ferrari, Maserati, Aston Martin, ecc…) nei confronti di un truffatore ed evasore fiscale operante a Pescara. Aveva messo in piedi un sistema ben congegnato che, nel corso degli anni, gli aveva permesso di mettere su un gruzzolo: svariati miloni di euro. La tecnica? Molto semplice: si fingeva dipendente della società di ricoscossione crediti Equitalia, un falso ispettore. HAI PROBLEMI CON EQUITALIA? CI PENSO IO. Il 45enne di Chieti si fingeva dipendente di Equitalia, società di riscossione dei debiti, e, attravaerso la promessa di estinzione immediata delle pendenze, si faceva consegnare denaro. Addirittura rilasciava delle false quietanze di pagamento (ad esempio: atti di assenso e cancellazione ipoteche) con i loghi della società per la quale non aveva mai lavorato. UN TENORE DI VITA... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Evasore-da-20-anni/2182.htm Mon, 16 Jul 2012 12:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Evasore-da-20-anni/2182.htm Chieti - LANCIANO, MAXI EVASIONE FISCALE - La procura di Lanciano ha applicato ad evasore fiscale socialmente pericoloso la normativa in materia di misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di mafia con sequestro della totalità dei beni. Erano intestati a dei prestanome: quote sociali di 4 società attualmente operative, di cui tre operanti nel settore immobiliare; 72 immobili, tra terreni e appartamenti; 12 veicoli utilizzati per l’attività aziendale; conti correnti bancari. LE INDAGINI - Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, al servizio del maresciallo Caso Chiara, che ha eseguito il sequestro dei beni. In particolare: è stata ricostruita l’attività illecita, posta in essere in circa un ventennio, da P.V., compreso il coinvolgimento in fatti di bancarotta ed evasione fiscale. La Procura di Lanciano, nella persona del Dott. Francesco Menditto, ha proposto l’applicazione della normativa in materia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Raccolta-firme-vs-Equitalia/1860.htm Sat, 23 Jun 2012 17:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Raccolta-firme-vs-Equitalia/1860.htm Italia - RACCOLTA FIRME CONTRO EQUITALIA - Casapound Italia sarà in piazza Sacro Cuore a Pescara per la raccolte di firme contro Equitalia. Il gazebo, dove sarà distribuito anche materiale informativo ed un numero di telefono per difendersi dalla società di riscossione dei crediti, sarà operativo alle 17.30 alle 20.00 di domenica 24 giugno 2012. COSA VUOLE LA PROPOSTA DI LEGGE? Impedire ad Equitalia di iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso. Impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio; Obbligare Equitalia ad applicare il tasso di interesse legale nella rateazioni dei crediti; Revocare ad Equitalia la possibilità di condurre indagini finanziarie; Diminuire la percentuale pagata ad Equitalia sui piccoli crediti riscossi e raddoppiare quella sui grandi crediti (ad esempio superiori al milione di euro) per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-all-asta-Truffa-da-7-Mln/1374.htm Thu, 10 May 2012 15:20:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-all-asta-Truffa-da-7-Mln/1374.htm Chieti - AVVOCATO TRUFFA I CLIENTI - La Guardia di Finanza di Lanciano ha scoperto un'incredibile truffa, messa in piedi da un noto avvocato di Lanciano, ai danni di numerosi clienti. Numerose persone, tutte di Lanciano, sarebbero state raggirate ed avrebbero perduto tutti i risparmi di una vita in operazioni speculative. L'umo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lanciano per i reati di abusiva attività di raccolta del risparmio, truffa aggravata e continuata ed appropriazione indebita aggravata. Il nipote del legale, un giovane di Lanciano, è invece stato denunciato con l'accusa di riciclaggio per aver fatto sparire quasi 4 milioni di euro METODOLOGIA E TRUCCO - Il legale prometteva agli ingenui risparmiatori di acquistare immobili in aste giudiziali e di guadagnare attraverso la successiva vendita: addirittura garantendo utili che poteva andare dal 5% al 20%. Per ingannare i clienti della bontà delle sue operazioni consegnava degli assegni bancari a garanzia delle somme... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Colpire-i-patrimoni-illegali/1360.htm Wed, 09 May 2012 12:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Colpire-i-patrimoni-illegali/1360.htm Pescara - SEQUESTRI AI BENI ROM - Questa mattina, all'alba, il personale della Questura, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e quello dei Carabinieri hanno sequestrato beni immobili e beni mobili per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il patrimonio, sottoposto a sequestro, appartiene alla famiglia di etnia rom degli Spinelli, nota per i trascorsi criminali di alcuni dei loro componenti. «Colpiremo i patrimoni illegali. Anche quelli di proprietà di famiglie rom», così ha spiegato il Questore Paolo Pasamonti nella conferenza stampa odierna. Gli effetti sulla società pescarese, all'indomani dell'omicidio Rigante, cominciano a farsi sentire. DUE IMMOBILI E DUE MOTO - Si tratta, in particolare, di due unità immobiliari, con annesse aree di pertinenza, e due motocicli intestati o comunque riconducibili, anche per interposizione fittizia, ai membri della suddetta famiglia, residente a Montesilvano. Come detto, onde evitare di incappare in disavventure giudiziarie, questi... leggi tutto]]>