https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=frode+fiscale Tutte le notizie aggiornate su frode fiscale a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 12:33:31 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=frode+fiscale https://www.abruzzoindependent.it/news/Ancora-truffe-scoperte-dalla-Finanza/25838.htm Fri, 10 Apr 2026 16:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ancora-truffe-scoperte-dalla-Finanza/25838.htm Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto una frode fiscale nell'ambito dell'operazione "Red Gold". Nel mirino società attive nel settore dei prodotti energetici a cui sono stati sequestrati beni di lusso di grande valore frutto dell'attività illecita. Si tratta dell'ennesima operazione portata a termine dai baschi verdi delle fiamme gialle che lunedì mattina forniranno ulteriori dettagli su quanto accaduto. Ovviamente noi di AbruzzoIndepdent.it daremo contezza di quanto riferitoci dai militari del comando provinciale pescarese al servizio del Colonnello Bartolomeo Scalabrino. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Tue, 10 Feb 2026 16:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Pescara - Ancora un'operazione contro l'evasione fiscale condotta dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza. Sotto la lente una presunta frode fiscale milionaria nel commercio dell’argento puro destinato a lavorazioni industriali. Nell’ambito dell’operazione partita da Arezzo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 15,7 milioni di euro. Le attività investigative hanno interessato anche l’Abruzzo, con perquisizioni svolte nelle province di L’Aquila e Pescara. L’indagine coinvolge 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Nove le società segnalate per responsabilità amministrativa da reato. Complessivamente sono stati impiegati circa 80 finanzieri in diverse province italiane, comprese quelle abruzzesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema fraudolento avrebbe prodotto profitti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Wed, 19 Nov 2025 16:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Pescara - I Finanzieri di Pescara hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura Europea, per oltre 3,5 milioni di euro. Sono stati messi i sigilli a numerosi rapporti bancari, diversi beni, tra cui un immobile, denaro in contante e oggetti preziosi il cui valore è di circa 230.000 euro. L’indagine origina da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una Società a responsabilità limitata, individuata sulla base di una specifica analisi di rischio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza, che ha portato ad accertare una rilevante frode in danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, perpetrata attraverso la dichiarazione di attività fittizie. In particolare, veniva accertato come i passaggi finanziari collegati alle operazioni commerciali, fossero meramente cartolari, essendo privi di sostanza economica e volti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-milionaria-sulle-assicurazioni-denunciato-intermediario/25440.htm Thu, 30 Oct 2025 09:54:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-milionaria-sulle-assicurazioni-denunciato-intermediario/25440.htm Chieti - Chiedeva ai clienti di versare i premi delle polizze su un conto corrente a lui riconducibile, ma poi non trasferiva quanto dovuto ad una nota compagnia assicurativa, per la quale lavorava come intermediario. Con questo “trucco”, un agente assicurativo avrebbe intascato una somma che sfiora i cinque milioni euro. I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Isernia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno portato alla luce, a seguito di una mirata attività fiscale nei confronti di un agente assicurativo, un articolato sistema di frode, che permetteva allo stesso di raggirare sia gli ignari clienti che la stessa compagnia assicurativa. Le indagini esperite hanno permesso di accertare che, tra il 2016 e il 2023 l’agente, che operava nelle province di Isernia e Chieti, intascava premi assicurativi, relativi a “polizze vita” rilasciando ai clienti certificati assicurativi, che tuttavia non venivano perfezionati nei termini previsti divenendo pertanto nulli o, in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Altra-truffa-nel-settore-dell-edilizia/25119.htm Thu, 24 Jul 2025 08:46:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Altra-truffa-nel-settore-dell-edilizia/25119.htm Pescara - Le attività info-investigative dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, a tutela delle entrate erariali eindirizzate verso i settori economici al momento connotati dal maggior rischio di frode, hanno consentito di individuare una società operante nel settore dell’edilizia, caratterizzata dall’avere diversi fornitori connotati da rilevanti elementi sintomatici di irregolarità quali l’essere evasori totali, l’assenza di versamenti di qualsiasi tipo d’imposta e l’inesistenza di qualsiasi tipologia di struttura aziendale. Sulla base di questi elementi, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara ha avviato una verifica fiscale nei confronti della società in questione rilevando, nel corso degli anni, diverse criticità relative alla contabilizzazione di fatture che, sulla scorta delle ricostruzioni operate dai finanzieri, sono risultate relative a operazioni non adeguatamente documentate o in realtà mai avvenute e, in alcuni casi, anche riferibili a illecite... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Wed, 23 Jul 2025 13:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Teramo - La Procura della Repubblica di Teramo, coadiuvata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza – sede –, ha coordinato e diretto una complessa indagine di polizia giudiziaria eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi che ha portato alla luce un’ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta fittizi. All’esito delle attività investigative, tre soggetti, tra cui due professionisti esperti contabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Inoltre, è stata segnalata una società per la responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal Decreto Legislativo 231/2001, in relazione ai reati commessi dai propri amministratori, di diritto e di fatto, nel loro interesse o vantaggio. Le indagini condotte hanno permesso di scoprire... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Thu, 05 Jun 2025 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno condotto un’attività investigativa, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, volta a reprimere il fenomeno della somministrazione abusiva di manodopera attraverso il ricorso a contratti d’appalto irregolari. In tale contesto, sarebbe stato accertato e ricostruito un sofisticato sistema di frode perpetrato da un’azienda - operante nel settore della macellazione e commercio di carni - che sistematicamente si è servita di maestranze fornite da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, beneficiando di fatture rivelatesi inesistenti. I finanzieri avrebbero constatato come la gestione e l’impiego del personale fossero sempre state in capo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Tue, 08 Apr 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Teramo - I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolte nella presunta importazione illecita e nella commercializzazione, nel territorio nazionale, di autovetture provenienti dall’estero. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno preso avvio a seguito di un controllo fiscale nei confronti di una società cerignolana che ha portato alla luce una presunta maxi frode fiscale per oltre 15 milioni di euro. L’attività investigativa, eseguita anche mediante acquisizione presso organi collaterali esteri ed analisi della documentazione inerente all’importazione e alla vendita di oltre 300 autovetture di lusso (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Mercedes), ha permesso di disarticolare il presunto sistema fraudolento posto in essere dal titolare di una società cerignolana e di numerose concessionarie dislocate su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-maxi-truffa-da-26-milioni/24607.htm Tue, 25 Feb 2025 09:14:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-maxi-truffa-da-26-milioni/24607.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto un'ingente frode nel settore dei crediti d'imposta. L'inchiesta, condotta dai militari della Tenenza di Ortona, diretti dal Ten. Giancarlo Passeri, ha permesso di individuare il sistema fraudolento che consisteva nella creazione di un "portafoglio" di crediti d'imposta inesistenti, per un valore complessivo di 26.260.661,00 euro. I finanzieri hanno accertato che i falsi crediti sono stati generati attraverso la predisposizione di documentazione artefatta (fatturazioni e decreto ingiuntivo) da parte di due imprese, operanti rispettivamente nel commercio di autoveicoli leggeri e nella vendita al dettaglio di confezioni. Tali artifici permettevano di beneficiare della norma agevolatrice per il sostegno della liquidità delle imprese, incentivando la cessione dei crediti deteriorati, per la trasformazione in credito d'imposta nel cassetto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Tue, 18 Feb 2025 12:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Teramo - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore Aggiunto, sottraendo a tassazione basi imponibili per circa venti milioni di euro e imposte dovute all’Erario per circa dodici milioni di euro. Le attività si sono concluse con l’esecuzione di mirate verifiche fiscali nei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Tue, 18 Feb 2025 11:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Teramo - Sarebbero venti i milioni di euro sottratti a tassazione e dodici milioni le imposte non versate. Nel mirino della Fiamme Gialle sono finiti 13 imprenditori teramani e marchigiani, tutti operanti nel settore pellame. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Ombromanto-Perquisizioni-anche-a-Pescara/24525.htm Thu, 06 Feb 2025 10:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Ombromanto-Perquisizioni-anche-a-Pescara/24525.htm Italia - È in corso dalle prime luci dell'alba l’operazione 'OMBROMANTO' con perquisizioni e sequestri - delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia - nei confronti di 87 persone fisiche e 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia. Sono 179 gli indagati, indiziati di aver preso parte ad una organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia, dedita alla perpetrazione di reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per quasi 104 milioni di euro. Le attività in corso, stanno interessando le province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone, Trapani. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nell’ambito di una conferenza stampa alle ore 10.30, presso il Comando Provinciale di Via Mazzini 4, alla presenza... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Thu, 05 Dec 2024 09:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Pescara - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per 6 milioni di euro e sventato il tentativo di ottenere ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attività svolta ha consentito di accendere i riflettori su alcune imprese che hanno richiesto fraudolentemente, simulando il possesso dei requisiti richiesti, agevolazioni su due distinte linee di finanziamento. La prima relativa al “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” a valere su risorse tratte dal bilancio nazionale per un ammontare complessivo pari a 6mmilioni di euro, di cui 4,5 erano stati già erogati e 1,5 sono stati bloccati grazie al tempestivo intervento dei finanzieri. La seconda è invece relativa alle risorse messe a disposizione dall’U.E. per rilanciare il Paese, stimolare la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Mon, 24 Jun 2024 14:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Italia - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di mirati accertamenti patrimoniali, ha sottoposto a sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e denaro contante per oltre 3,5 milioni di euro. Le indagini di natura economico-finanziaria sono scaturite dagli ulteriori accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle su alcuni soggetti rimasti a piede libero a seguito dell’operazione che, nell’ottobre scorso, ha condotto all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di beni, aziende e disponibilità finanziarie per oltre 129 milioni di euro, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva permesso ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano di sgominare una rete internazionale di narcotrafficanti attivi tra l’Italia e la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-sui-carburanti-da-15-milioni-Sequestri-anche-a-Pescara/23483.htm Wed, 19 Jun 2024 14:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-sui-carburanti-da-15-milioni-Sequestri-anche-a-Pescara/23483.htm Pescara - Alla base dell’ipotesi di reato una fitta rete di cosiddette ‘società cartiere’ ubicate all'estero e pronte a essere sostituite con delle altre, all'occorrenza, ha consentito a un imprenditore 40enne di origine pugliese, secondo l'accusa, di creare un'articolata e importante frode nel commercio dei carburanti. L'imponente frode fiscale avrebbe riguardato l'approvvigionamento illecito e la vendita di oltre 133 milioni di litri di carburante, producendo, in pochi anni, presunti profitti illeciti per l'organizzazione criminale per oltre 15 milioni di euro. Oggi la Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Procura di Trani, ha dato esecuzione, nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia e Sassari, a un articolato provvedimento cautelare emesso dal gip di Trani, su richiesta della Procura di Trani. E' stato disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di disponibilità e beni fino alla concorrenza di 15,5 milioni di euro.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-12-5-milioni-Sequestri-anche-a-L-Aquila-e-Teramo/23409.htm Thu, 23 May 2024 10:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-12-5-milioni-Sequestri-anche-a-L-Aquila-e-Teramo/23409.htm Regione - A partire dalle 7 oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio Centrale I.C.O. e dei Reparti del Corpo sub-delegati, sono impegnati, in Italia e all’estero, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 persone giuridiche, per un totale di 12.552.360,53 Euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio. Sono stati individuati e colpiti da provvedimento ablativo complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province (Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro), nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle Autorità giudiziarie tramite EUROJUST. I dettagli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Tue, 17 Oct 2023 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Teramo - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai domiciliari) emesse dal Gip di Milano su richiesta della D.D.A. e di 12 fermi per indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica, eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento di P.S. e del Corpo della Polizia Locale di Milano. Con l’ausilio di unità cinofile cash dog e antidroga, sono inoltre in corso 96 perquisizioni su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Thu, 07 Jul 2022 11:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode carosello" nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell'Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi "sotto costo". La complessa attività è conseguente ad una approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode. Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Thu, 16 Sep 2021 16:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Chieti - I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni immobili, per un importo complessivo di circa 600 mila euro, emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, dott. Luca de Ninis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Ciani. L’attività odierna costituisce l’ulteriore tassello di una complessa indagine durata oltre due anni riguardante reati di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente, connessi ad una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall’ASL di Chieti senza le previste gare di appalto. Nel dettaglio, i militari della GdF hanno dato esecuzione al sequestro in via diretta e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 559.790,00 di 4 beni immobili, siti nelle province di Teramo e Sassari, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandalo-nella-sanita-teatina-Primario-bei-guai-per-forniture-gonfiate/21579.htm Tue, 27 Oct 2020 10:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandalo-nella-sanita-teatina-Primario-bei-guai-per-forniture-gonfiate/21579.htm Chieti - Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale di Chieti unitamente ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e Padova hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti su richiesta della Procura della Repubblica di Chieti, nei confronti di 4 soggetti residenti in Abruzzo e nelle Marche, indagati a vario titolo per corruzione, falso, turbativa d’asta e omicidio colposo per una maxi frode sulla spesa sanitaria. Ad ulteriori 2 medici è stata notificata la misura interdittiva della sospensione temporanea per 12 mesi dalla professione sanitaria. Contestualmente alle misure cautelari si è proceduto anche alle perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di tutti i soggetti indagati. Le complesse attivitàinvestigative, durate circa un anno, riguardano condotte illecite nelle procedure di approvvigionamento di materiali e dispositivi medici... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-Guardia-di-Finanza-sul-business-della-benzina/21493.htm Wed, 05 Aug 2020 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-Guardia-di-Finanza-sul-business-della-benzina/21493.htm Regione - MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA. La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha scoperto una sofisticata frode all’IVA nel settore del commercio di carburanti, perpetrata attraverso false fatturazioni per 82 milioni di euro, mediante la quale due imprese di distribuzione pescaresi hanno evaso IVA per 18 milioni di euro, riuscendo a praticare al pubblico prezzi altamente concorrenziali rispetto ai competitors della zona. All’esito sono state individuate 29 societa' cartiere, denunciati 56 soggetti e ricostruito il patrimonio illecitamente accumulato dai soggetti, con esecuzione di sequestri per 16,7 milioni di euro, pari al profitto dell’evasione accertata. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Thu, 13 Jun 2019 11:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Chieti - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano - Dott. Massimo Canosa, su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Carusi, nei confronti di B.D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (CH), titolare di un’impresa vitivinicola con sede a Casoli (CH), il quale avrebbe realizzato una frode fiscale in danno dell’Erario, attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti del medesimo settore, sparse su tutto il territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita dalle fiamme gialle frentane avrebbe permesso di appurare come l’imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d’uva, utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. Le approfondite indagini, compiute... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-da-150-milioni-col-trucchetto-dell-home-banking-in-13-nei-guai/20926.htm Wed, 23 Jan 2019 16:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-da-150-milioni-col-trucchetto-dell-home-banking-in-13-nei-guai/20926.htm Regione - MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti, sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Anna Laura Alfano, nei confronti di tredici soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari e all’obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto ritenuti responsabili di reati associativi finalizzati alla frode fiscale. La misura attiene ad indagini connesse all’operazione “ONE CENT” condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli a seguito della quale erano state eseguite misure cautelari personali e reali nel mese di giugno 2018 ed interviene a seguito di declaratoria d’incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Thu, 06 Dec 2018 18:31:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Pescara - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI. I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un’impresa del settore alimentare, hano disvelato una consistente evasione, individuando redditi sottratti a tassazione pari ad oltre 6 milioni di Euro ed un’IVA evasa per oltre 2,5 milioni di Euro. Le indagini sono partite nel maggio scorso quando, nel corso di una verifica fiscale, l’importante azienda locale, violando i sigilli apposti, ha sottratto la documentazione acquisita e cautelata all’interno di un armadio in azienda, al quale sono stati smontati i pannelli posteriori. Una condotta tanto spregiudicata quanto inutile, che ha fatto scattare un’immediata denuncia per il reato previsto dall’art. 351 C.P.; i Finanzieri della Compagnia di Pescara sono comunque riusciti a ricostruire la rilevante evasione fiscale perpetrata dall’Impresa. Infatti, le alte competenze tecniche e la capacità di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Wed, 12 Sep 2018 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Chieti - LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell’ambito di una complessa operazione denominata “Phantom Ticket”, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un singolare meccanismo fraudolento perpetrato sistematicamente da un noto gruppo imprenditoriale operante nei settori della ristorazione e della vendita di oggetti preziosi. Nella fattispecie sono stati sottratti al fisco enormi corrispettivi avvalendosi di registratori di cassa appositamente modificati i quali, sebbene emettessero regolari scontrini, in realtà facevano sparire letteralmente gli incassi dalla contabilità. Per contro, i soci continuavano a finanziare le aziende con nuovi e sorprendenti apporti di capitali i quali non erano altro che i ricavi scomparsi. Gli enormi vantaggi consistevano nell’evitare l’imposizione diretta ed indiretta dei corrispettivi realmente ottenuti in capo alle società e la tassazione sulla distribuzione degli utili ai... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Caporalato-inchiesta-sullo-sfruttamento-al-lavoro-Sequestri-anche-in-Abruzzo/20616.htm Fri, 27 Jul 2018 16:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Caporalato-inchiesta-sullo-sfruttamento-al-lavoro-Sequestri-anche-in-Abruzzo/20616.htm Regione - SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA. GRF SEQUESTRA BENI MOBILI E IMMOBILI PER 14 MILIONI DI EURO. La Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo 12 arresti per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, all'intermediazione illecita di manodopera e allo sfruttamento del lavoro, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Le indagini (svolte nell'area logistica di Stradella) hanno rivelato un sistema basato su oltre 40 cooperative che erano riconducibili al "dominus" dell'organizzazione. Era lui che stabiliva quali lavoratori potevano lavorare, quali dovevano essere allontanati, quali dovevano essere usati per turni e incarichi particolarmente gravosi. Il gip ha anche disposto il sequestro di beni mobili e immobili per oltre 14 milioni che verranno eseguiti a Milano, Torino, Bergamo, Brescia, Lodi, Pescara, Aosta, Genova, Catanzaro, Latina, Palermo, Roma e Napoli. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Fri, 23 Feb 2018 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Regione - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il meccanismo fraudolento scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, all’esito di accurate indagini – durate circa un anno - finalizzate al contrasto e all’emersione dell’economia sommersa, nel settore della raccolta, lavorazione e commercio di cascami metallici e rottami ferrosi. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo teatino, è stata rivolta ad arginare il poco noto fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo del recupero dei rottami ferrosi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-da-100-milioni-Perquisizioni-in-quattro-Regioni-anche-in-Abruzzo/18995.htm Fri, 16 Dec 2016 13:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-da-100-milioni-Perquisizioni-in-quattro-Regioni-anche-in-Abruzzo/18995.htm Regione - MAXI FRODE FISCALE DA 100 MILIONI. La Guardia di Finanza di Varese, a partire dall'alba di oggi, sta dando esecuzione a dodici ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese, nell'ambito di un'indagine per una maxi frode fiscale, contestualmente a sequestri preventivi di beni per cento milioni di euro. Le fiamme gialle, nel contesto della stessa inchiesta coordinata dal Procuratore Capo di Varese Daniela Borgonovo, stanno eseguendo perquisizioni in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Abruzzo. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-imprenditore-marsicano-per-frode-fiscale-e-riciclaggio-da-oltre-5-milioni/18971.htm Wed, 07 Dec 2016 14:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-imprenditore-marsicano-per-frode-fiscale-e-riciclaggio-da-oltre-5-milioni/18971.htm L'Aquila - ARRESTATO IMPRENDITORE MARSICANO PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società della Capitale operanti nel settore sanitario ed in quello edile specializzato in opere pubbliche (in particolare nella realizzazione della Metro “C” di Roma). Le attività sono state coordinate dai Sostituti Procuratori Maurizio Cerrato e Roberto Savelli della Procura di Avezzano e sono culminate nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Francesca Proietti. Le Fiamme gialle avezzanesi hanno accertato che, nel quinquennio corrente dal 2010 al 2015, l’amministratore di una società marsicana ha emesso, nei confronti di affermate imprese capitoline, false fatture attestanti l’esecuzione di lavori e l’organizzazione di corsi professionali, per l’importo complessivo di € 5.461.753,00, consentendo l’evasione delle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-dei-tartufi-da-tre-milioni-scoperta-ad-Avezzano-maxi-frode-fiscale/18640.htm Wed, 05 Oct 2016 10:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-dei-tartufi-da-tre-milioni-scoperta-ad-Avezzano-maxi-frode-fiscale/18640.htm L'Aquila - BUSINESS DEI TARTUFI: SCOPERTA AD AVEZZANO MAXI FRODE FISCALE La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli “a tappeto” nel settore dedito alla commercializzazione dei tartufi, scoprendo un sofisticato meccanismo evasivo delle Imposte sui redditi (circa 1,6 milioni di €) e dell’I.V.A. (importi superiori a 1,3 milioni di €). Gli imprenditori - che acquistano tartufi dai raccoglitori dilettanti od occasionali - sono tenuti, in base alla normativa fiscale vigente, ad “autofatturarsi” gli acquisti. Dunque la fattura - anziché dal raccoglitore - è emessa dall’impresa stessa che acquista i tartufi. I raccoglitori, dal canto loro, hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta contenente le proprie generalità e quelle dell’impresa, riportando nella dichiarazione dei redditi gli importi ricevuti. Nonostante ciò, le società verificate: - non hanno rivelato i nomi dei cavatori occasionali, motivando questa scelta con l’esigenza di conservare il loro anonimato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Gdf-di-Ascoli-scopre-la-frode-del-toner-coinvolto-anche-l-Abruzzo/11527.htm Tue, 27 Sep 2016 16:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Gdf-di-Ascoli-scopre-la-frode-del-toner-coinvolto-anche-l-Abruzzo/11527.htm Regione - OPERAZIONE DELLA GDF ASCOLI. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scoperto una maxi frode fiscale da 662 milioni nel settore del commercio di prodotti informatici, toner e cartucce. 78 le aziende coinvolte, 87 le persone denunciate a vario titolo, anche per riciclaggio. Stando all'indagine, denominata in codice 'Fast Print', sarebbero state emesse fatture false per 484 milioni e riciclati 690mila euro. Le aziende sono in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le due società 'cartiera' erano a Roma e Milano, ma gli investigatori hanno ricostruito scambi commerciali con la Germania, Olanda, Romania, Estonia, Danimarca, Austria, Regno Unito, Ungheria, Cipro, Svizzera, Lussemburgo e Slovenia. Redazione IN leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-dentro-supermercato-a-L-Aquila-Sequestrati-900-chili-di-alimenti-pericolosi/17791.htm Thu, 28 Apr 2016 15:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-dentro-supermercato-a-L-Aquila-Sequestrati-900-chili-di-alimenti-pericolosi/17791.htm L'Aquila - BLITZ DELLA FINANZA DENTRO SUPERMERCATO A L'AQUILA: SEQUSTRATI 900 CHILI DI ALIMETI PERICOLOSI. A seguito di mirati controlli eseguiti presso un supermercato sito nella zona industriale di Bazzano (AQ), la Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila, con la collaborazione di funzionari del Servizio Veterinario Di Igiene Degli Alimenti Di Origine Animale della A.S.L., ha proceduto ad eseguire un controllo sugli insaccati ed i formaggi posti in commercio presso il punto vendita. Gli approfondimenti effettuati hanno permesso di rilevare che nel citato supermercato erano commercializzati, presso sia il bancone del reparto salumeria che i frigoriferi self-service, salumi e formaggi scaduti, in cattivo stato di conservazione o di provenienza incerta in quanto non rispettavano i requisiti di legge in materia di tracciabilità degli alimenti, per un totale di oltre 530 kg. Gli accertamenti, proseguiti presso il magazzino della società, hanno permesso di individuare ulteriori 400 kg di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ai-domiciliari-Big-dell-acqua-minerale-per-sospetta-frode-da-13-milioni/16829.htm Wed, 04 Nov 2015 10:43:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ai-domiciliari-Big-dell-acqua-minerale-per-sospetta-frode-da-13-milioni/16829.htm Regione - L'AQUILA: AI DOMICILIARI RAPPRESENTANTE LEGALE DI SANTA CROCE. I finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano su richiesta della Procura della Repubblica a quella sede, nei confronti del C.C., legale rappresentante della Santa Croce, società attiva nel settore della commercializzazione di acque con sede a Canistro (AQ). Sono inoltre stati sequestrati beni immobili e risorse finanziarie nella disponibilità dell’indagato per circa 13 milioni di euro. L’indagine nasce a seguito di una verifica fiscale, eseguita dai finanzieri del capoluogo abruzzese nel 2011, su complesse ed articolate investigazioni economico-finanziarie, alla scoperta di rilevanti importi, per circa 9 milioni di euro, sottratti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi (IRES, IRAP, RITENUTE ALLA FONTE) relative agli anni dal 2008 al 2013. Con... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Wed, 07 Oct 2015 13:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Regione - CONGELATO L'IMPERO ECONOMICO DEL PESCARESE MAURO MATTUCCI. Un impero da 100 milioni di euro quello creato, nell’arco di un decennio, dall’imprenditore pescarese Mauro Mattucci ritenuto dominus e leader carismatico di un sodalizio criminale attivo in Abruzzo ed in diverse regioni italiane, con interessi plurimi dal settore dell’edilizia, ristorazione e locali notturni fino a quello del recupero di rottami ferrosi. L'operqzione 'Banco-Matt', condotta dalle Fiamme Gialle di Pescara, delegate dalla locale Procura della Repubblica, avrebbero permesso di accertare il Sistema Mattucci ovvero l'uso di una fitta rete di società attraverso condurre operazioni "in spregio a qualsiasi regola fiscale, societaria e di mercato" e per violare "quasi tutte le norme in materia penale-tributaria realizzando truffe aggravate in danno di Istituti di Credito, conseguendo un profitto complessivo in danno dell’Erario per un ammontare stimato in circa 100 milioni di euro". Esattamente la somma congelata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-teramano-Sequestrati-800mila-euro-a-famiglie-cinesi/16562.htm Thu, 24 Sep 2015 17:57:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-teramano-Sequestrati-800mila-euro-a-famiglie-cinesi/16562.htm Regione - FRODE FISCALE. SEQUESTRATI 800MILA EURO A FAMIGLIE CINESI ATTIVE NEL BUSINESS DELL'ABBIGLIAMENTO. Settecentosettantacinque mila euro sequestrati tra conti correnti, preziosi, appartamenti ed un Suv, 7 persone, tutte cinesi, denunciate per frode fiscale. È questo l bilancio dell'operazione 'Chinese Chain' condotta dal nucleo tributario della Guardia di Finanza di Teramo, coordinata dal pm Davide Rosati, e illustrata in conferenza stampa dal Procuratore capo, Antonio Guerriero. L' operazione delle Fiamme Gialle teramane ha permesso di disarticolare una filiera del sub appalto di commesse realizzata tramite 7 ditte operanti nell'abbigliamento. La filiera era finalizzata a conseguire sia un ingente evasione di imposte sia una concorrenza sleale attraverso l'acquisizione di commesse a basso prezzo. A capo del business due coniugi cinesi, amministratori di fatto di tutte le ditte coinvolte, che prendevano commesse attraverso una ditta principale di Nereto per poi fittiziamente sub... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-slot-machine-taroccate-Titolare-nei-guai-per-frode/15353.htm Wed, 13 May 2015 09:18:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-slot-machine-taroccate-Titolare-nei-guai-per-frode/15353.htm Chieti - SAN SALVO: SEQUESTRATE QUATTRO NEWSLOT DA GIOCO DI INTRATTENIMENTO. Le Fiamme Gialle teatine, confermando il loro impegno ordinario a tutela della fiscalità dei giochi, hanno eseguito un’operazione a largo raggio nel settore della disciplina degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, che ha permesso di sequestrare 4 apparecchi, 5.000 euro in contanti e denunciare 2 persone. L’azione di controllo e di contrasto del Corpo si pone quale scopo sempre quello di garantire il gettito erariale allo Stato che deriva dal Prelievo Erariale Unico e di tutelare il mercato legale da ogni forma di concorrenza sleale. Sono state accertate a San Salvo (CH), all’interno di un noto bar, illecite attività ludiche costituenti vero e proprio gioco d’azzardo, condotto da avventori abituali e non, i quali tentavano la “loro fortuna” inserendo denaro in congegni elettronici non certamente predisposti per elargire ricchezza. Tali... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Wed, 25 Feb 2015 12:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Regione - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-cattedra-di-Schettino-e-la-fabbrica-dei-mostri/10338.htm Fri, 08 Aug 2014 09:58:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-cattedra-di-Schettino-e-la-fabbrica-dei-mostri/10338.htm Italia - LA STAMPA CHE IRONIZZA SU SCHETTINO ESPERTO DI GESTIONE DEL PANICO. L'Italia è un paese di garantisti anzi di iper garantisti per i potenti. Quando poi il personaggio importante è il signore di Arcore Silvio Berlusconi, addirittura viene ricevuto al Quirinale e a Palazzo Chigi con tutti gli onori e a buon diritto diventa un padre costituente benché sulle sue spalle gravi una condanna passata in giudicato per frode fiscale e ancora stia scontando la pena ai servizi sociali. Quando invece a finire nelle maglie della magistratura per reati gravi non è un personaggio potente, allora scatta la gogna mediatica e stampa, tv e social network diventano giustizialisti calpestando anche il diritto alla privacy delle persone non coinvolte penalmente. E' il caso di Massimo Bossetti, il presunto assassino della piccola Yara, sbattuto in prima pagina insieme ai suoi congiunti benché del tutto estranei all'omicidio. Non sarà questo il caso, ma bisognerebbe sempre tenere a mente ciò che disse Enzo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Fri, 11 Jul 2014 09:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Teramo - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi. L’indagine, avviata d’iniziativa e proseguita sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, ha consentito di disarticolare un complesso sistema di frode fiscale, c.d. “carosello” all’IVA comunitaria, perpetrato da cittadini teramani e stranieri (comunitari), tutti coinvolti, a vario titolo, in aziende dedite all’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. A conclusione delle investigazioni, gli uomini della locale Compagnia hanno individuato, oltre ad una società teramana organizzatrice della frode, ben cinque altre aziende, tutte operanti nel settore della vendita di materiale informatico, ubicate sul territorio nazionale, che sono risultate utilizzatrici delle fatturazioni illegali. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Mon, 09 Jun 2014 12:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Chieti - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero sei persone, di cui cinque imprenditori, per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro, e proceduto poi al sequestro di 2 aziende, 9 immobili, 3 autovetture di grossa cilindrata Audi e Lamborghini ed una imbarcazione da diporto. Le indagini sono state avviate a seguito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette inerenti alcune movimentazioni bancarie ritenute anomale per il profilo economico/finanziario dell’imprenditore. Tra queste, la movimentazione di ingenti somme di denaro (oltre 6.000.000 di euro) provenienti da persone e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Yacht-auto-d-epoca-e-immobili-storici-confiscato-patrimonio-da-17-mln/8167.htm Fri, 14 Feb 2014 12:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Yacht-auto-d-epoca-e-immobili-storici-confiscato-patrimonio-da-17-mln/8167.htm Italia - PORDENONE: CONFISCATI BENI PER UNA FRODE FISCALE DA 17 MILIONI DI EURO. La Guardia di Finanza confisca a un imprenditore di Pordenone 32 immobili, tra cui una magnifica villa del ’700 e parte di un palazzo nobiliare ubicato a due passi dal Ponte di Rialto a Venezia, uno yacht di 13 metri e sette autovetture storiche tra le quali una Ferrari, una Porsche ed una MG. L’uomo, un commerciante di prodotti informatici, era stato denunciato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Pordenone per una frode fiscale da quasi 17 milioni di euro. A fronte di tali importi erano state emesse sette cartelle esattoriali. Nel frattempo che la procedura di emissione dei titoli di pagamento si perfezionasse l’imprenditore, con l’intento di non corrispondere quanto dovuto allo Stato, si era spogliato dell’ingente patrimonio personale che aveva riversato in due fondi patrimoniali, uno alimentato dai propri beni immobili e l’altro da quelli mobili registrati. Il conferimento dei beni nei due fondi, formalmente... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Buone-nuove-dal-Colle-Voila-l-indulto-e-amnistia/7125.htm Wed, 09 Oct 2013 19:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Buone-nuove-dal-Colle-Voila-l-indulto-e-amnistia/7125.htm Italia - LA DOMANDA E': A CHI SERVONO VERAMENTE AMNISTIA E INDULTO PROPOSTI DAL COLLE? L'iter mediatico, culminato nel messaggio inviato alle Camere ieri su amnistia e indulto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato preparato con molta cura dai poteri forti facenti capo alle "larghe intese". Il tema era da trattare con estrema cautela visto che la maggioranza dei cittadini onesti, per motivi facilmente intuibili, è contraria allo svuotamento delle carceri. Il consenso tra le forze politiche, con l'eccezione della Lega e dei grillini, è risultato unanime. Ma solo il M5S, ha subdorato e denunciato la natura reale del provvedimento che, qualora varato, non solo porterebbe ad un aumento della microcriminalità, ma nasconderebbe il salvacondotto tanto atteso dal Cavaliere. La strategia mediatica che è andata man mano delineandosi con chiarezza, ha avuto principio quando nel mese di giugno la ministra della giustizia Anna Maria Cancellieri improvvisamente ha lanciato l'idea dell'... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arcore-hardcore-trema-Letta/6496.htm Tue, 25 Jun 2013 08:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arcore-hardcore-trema-Letta/6496.htm Italia - BERLUSCONI CONDANNATO A 7 ANNI DI RECLUSIONE. Dopo la sentenza del maggio scorso, che aveva confermato la condanna del signore di Arcore a 4 anni di reclusione per la frode fiscale di Mediaset per 7,3 milioni di euro, arriva per l'ex premier un'altra tegola giudiziaria dalla IV sezione penale del tribunale di Milano. La corte, presieduta dal giudice Giulia Turri, ha condannato l'imputato Berlusconi Silvio a 7 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di concussione per costrizione e prostituzione minorile. La sentenza che ha superato di 1 anno la richiesta del PM che era stata di 6 anni,è stata applaudita da un gruppo di manifestanti fuori dal tribunale che ha intonato le note di "Bella ciao". POSSIBILE LA FALSA TESTIMONIANZA PER 33 TESTI A DIFESA DI BERLUSCONI I giudici hanno rinviato in procura le dichiarazioni di molte "olgettine", di un agente della questura di Milano, di Mariano Apicella, oltre a quelle di 4 figure di primo piano del Pdl:... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/B-condannato-carica-a-rischio/5979.htm Thu, 09 May 2013 09:48:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/B-condannato-carica-a-rischio/5979.htm Pescara - BERLUSCONI CONDANNATO IN APPELLO A 4 ANNI PER FRODE FISCALE. La seconda corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado a 4 anni di reclusione, di cui 3 coperti da indulto, più all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e all'interdizione per tre anni dagli uffici direttivi per la frode fiscale sulla vicenda della compravendita dei diritti tv e cinematografici da parte di Mediaset. I giudici nella sentenza di primo grado avevano scritto che Berlusconi è stato " l'ideatore di una scientifica e sistematica evasione fiscale di portata eccezionale". E' stato invece assolto Fedele Confalonieri, mentre Frank Agrama, il produttore made USA, invece, è stato condannato a tre anni di reclusione. Berlusconi è stato condannato anche a versare una provvisionale di 10 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate. A RISCHIO LA CARICA DI SENATORE DEL CAVALIERE. Perché la sentenza possa essere definitiva, bisognerà aspettare l'ultimo grado di giudizio, quello della Corte di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Putin-stop-adozioni-Usa/4233.htm Fri, 28 Dec 2012 19:56:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Putin-stop-adozioni-Usa/4233.htm World - LA RUSSIA VIETA AGLI AMERICANI L'ADOZIONE DEI BIMBI. Ha fatto scalpore, oltre che suscitare indignazione, la legge firmata da Vladimir Putin con la quale si vietano le adozioni di bimbi russi da parte di coppie americane. E se si considerano le condizioni degli orfanotrofi, che sono tutt'altro che eccellenti, ecco che la legge assume un significato ancora più grave. Il numero di bambini che oggi vive negli orfanotrofi russi è impressionante: quelli ufficiali sono 697.000, superiore ai 678.000 rilevati alla fine della seconda guerra mondiale quando le vittime dell'Unione Sovietica furono di 23.000.000. Le carenti condizioni di vita negli orfanotrofi, dove i bambini risentono anche della mancanza di affetto e il basso numero di adozioni sono stati affrontati dall'ombudsman Pavel Astakhov, una sorta di difensore civico per l'infanzia, che ha sottoposto al presidente Putin l'approvazione di una legge per la riforma degli orfanotrofi. Con l'occasione Putin ha anche firmato una legge che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-societa/3811.htm Fri, 23 Nov 2012 16:50:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-societa/3811.htm Regione - EVASIONE FISCALE. SEQUESTRATE 4 SOCIETÀ. Quattro società e relative quote societarie, un immobile ed una decina di conti correnti per la complessiva somma di € 422.000,00 circa è quanto hanno assicurato allo Stato dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara. A tanto ammonta il valore dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente a fronte di una frode fiscale svelata dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società con sede in Bussi sul Tirino e specializzata nella fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo. La misura è stata disposta dal Gip del Tribunale di Pescara che ha accolto le richieste formulate dalla locale Procura della Repubblica. NON PAGAVANO IMPOSTE DA 5 ANNI. Le Fiamme Gialle nel corso di una più ampia attività di polizia economico finanziaria hanno scoperto che la società, da oltre cinque anni, non provvedeva al versamento delle imposte dovute per un... leggi tutto]]>