https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fraudolenta Tutte le notizie aggiornate su fraudolenta a cura di Abruzzo Independent it-it Wed, 29 Apr 2026 17:01:14 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fraudolenta https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-allo-Stato-da-100-milioni/25866.htm Mon, 20 Apr 2026 09:03:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-allo-Stato-da-100-milioni/25866.htm Italia - Nei giorni scorsi, si è conclusa una complessa attività di polizia giudiziaria ed economico finanziaria, condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Varese, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha permesso di disvelare un articolato sistema di frode finalizzato all’indebita generazione di crediti fiscali per importi milionari. Nei confronti di 11 imprenditori residenti principalmente nelle province di Napoli, Caserta, Milano, Potenza e Roma, è stato dunque notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto ritenuti rei di aver acquistato e detenuto, da società inesistenti, crediti d’imposta fraudolenti in attesa di poterli compensare con tasse, imposte e contributi. Già nel corso delle indagini, precisamente nel mese di luglio 2025, i finanzieri della Compagnia Gallarate e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, avevano dato esecuzione a un... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Sequestrati-i-beni-a-due-imprenditori/25809.htm Mon, 30 Mar 2026 14:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Sequestrati-i-beni-a-due-imprenditori/25809.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti di due imprenditori, con divieto di esercitare cariche societarie, e hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara, hanno preso avvio dalla liquidazione giudiziale di due società operanti nei settori della vendita online e del trasporto merci su strada. Gli accertamenti hanno ricostruito un’operazione societaria articolata in una fusione per incorporazione, attraverso la quale una società ha acquisito il patrimonio dell’altra, costituito da mezzi pesanti, rimorchi e ulteriori asset, tra cui uno storico marchio di gelati pescarese. Tale patrimonio è stato successivamente distratto, senza corrispettivo, a favore di una terza società attiva nel settore della logistica e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-bancarotta-e-maxi-sequestro-da-1-5-milioni-Sigilli-anche-a-uno-storico-marchio-di-gelati/25807.htm Mon, 30 Mar 2026 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-bancarotta-e-maxi-sequestro-da-1-5-milioni-Sigilli-anche-a-uno-storico-marchio-di-gelati/25807.htm Regione - Un complesso sistema di scatole cinesi, fusioni societarie e distrazioni di beni per sfuggire al fisco e ai creditori. È quanto portato alla luce dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara che, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare interdittiva e un sequestro preventivo per un valore di circa 1,5 milioni di euro. L'inchiesta nasce dalle ceneri della liquidazione giudiziale di due società pescaresi attive nei settori della vendita online e del trasporto merci. Secondo le ricostruzioni delle Fiamme Gialle, gli indagati avrebbero messo in atto un'articolata operazione straordinaria: una fusione per incorporazione finalizzata a svuotare le casse e il patrimonio delle aziende in crisi. Tra i beni distratti e sottratti alla procedura concorsuale non figurano solo mezzi pesanti e rimorchi, ma anche un asset dal forte valore simbolico per il territorio: uno storico marchio di gelati pescarese. Il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Wed, 25 Mar 2026 15:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti, nonché un provvedimento interdittivo nei confronti di un terzo soggetto individuato quale prestanome. L’indagine, sviluppata attraverso accertamenti bancari e attività di intercettazione telefonica e ambientale, ha tratto origine dall’analisi di alcune società operanti nel settore della ristorazione nel territorio pescarese. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire rilevanti flussi finanziari provenienti da imprese in dissesto o fallite, anche fuori regione, in parte intestate fittiziamente a soggetti compiacenti. Le somme sono state distratte e successivamente reimpiegate mediante l’emissione di consulenze fittizie a favore di una società riconducibile ai due professionisti indagati, per essere poi reinvestite in attività economiche formalmente lecite. Nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Mon, 02 Mar 2026 18:44:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Teramo - I Militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano, hanno disarticolato un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su un collaudato meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e correlate frodi fiscali. Al centro della frode, un sofisticato schema di utilizzo della forza lavoro attuato mediante la creazione di una rete di società fittiziamente costituite e intestate a prestanome, che fungevano da meri “serbatoi di manodopera” con il fine di eludere le norme di legge inderogabili in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali di settore. Stante il divieto normativo alla somministrazione di manodopera, la fornitura illecita veniva dissimulata mediante strumentali appalti per figurate “prestazioni di servizio” fornite da soggetti giuridici "di comodo" usati come strumentali “contenitori” della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Direttrice-ufficio-postale-smaschera-truffa-ai-danni-di-un-anziana/25728.htm Tue, 24 Feb 2026 17:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Direttrice-ufficio-postale-smaschera-truffa-ai-danni-di-un-anziana/25728.htm Chieti - Una truffa ai danni di una anziana signora è stata smascherata nei giorni scorsi da un ufficio postale di un piccolo comune della provincia di Chieti. “In tarda mattinata, quasi a fine turno – racconta la direttrice della sede – un’anziana signora, nostra cliente abituale, è venuta in ufficio per richiedere il prelievo di una somma di denaro piuttosto importante: 4.500 euro. Tale importo era motivato dalla necessità di provvedere al pagamento di una sanzione a carico della figlia, trattenuta in caserma”. La signora era agitata e parlava al telefono in vivavoce. Dall’altra parte una voce maschile, che si era presentato come nipote e che insisteva per rimanere in linea durante l’operazione di prelievo, ovviamente per accertarsi che andasse a buon fine e per dare le ulteriori indicazioni sulla “consegna” della somma richiesta. È stata proprio questa insistenza, oltre all’importo inusuale richiesto e al carattere di urgenza, a insospettire la direttrice. “C’erano diversi elementi che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-Protesi-fantasma-Gli-indagati-salgono-a-cinque/25724.htm Tue, 24 Feb 2026 08:27:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-Protesi-fantasma-Gli-indagati-salgono-a-cinque/25724.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 5 soggetti, indagati a vario titolo, per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Lanciano su delega della Procura della Repubblica frentana, sono scaturite da un’attenta analisi mirata sulla crescita esponenziale della spesa per l’assistenza protesica nel Distretto n. 2 dell’ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Attraverso riscontri documentali, testimonianze e ricognizioni fotografiche presso i domicili dei pazienti, i finanzieri - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno ricostruito un articolato sistema illecito: • Mancata consegna - Ausili sanitari di elevato valore (montascale e carrozzine elettriche) venivano regolarmente addebitati all’ASL senza mai essere consegnati ai pazienti. • Doppia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-alla-Comunita-Europea-da-17-milioni/25371.htm Tue, 07 Oct 2025 09:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-alla-Comunita-Europea-da-17-milioni/25371.htm Italia - Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che nell’ambito delle indagini finalizzate a contrastare le forme di illegalità che impediscono la corretta attuazione della Politica Agricola Comune, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro. Le odierne attività rappresentano l’epilogo di una complessa indagine che ha permesso di deferire alla Procura Europea di Venezia, per associazione a delinquere e truffa aggravata, 48 imprenditori agricoli ritenuti responsabili di aver realizzato un articolato sistema di frode per beneficiare indebitamente, tra il 2017 e il 2022, di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.GA.) per oltre 20 milioni di euro. Le indagini sono state svolte, dal 2021 al 2025 dal Gruppo della Guardia di Finanza di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Protesi-fantasma-ipotesi-truffa-da-oltre-un-milione/25326.htm Thu, 25 Sep 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Protesi-fantasma-ipotesi-truffa-da-oltre-un-milione/25326.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo a conclusione dell’operazione “Protesi fantasma”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo -hanno svolto indagini finalizzate a verificare la crescita anomala della spesa sanitaria protesica nel distretto lancianese. Gli investigatori hanno accertato che alcuni dei presidi ceduti da parte di rivenditori al dettaglio di articoli sanitari, addebitati in fattura e pagati dall’A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti, non sono mai stati consegnati ai pazienti e, in casi marginali, seppur restituiti al fornitore, sono stati comunque addebitati all’Azienda Sanitaria Locale. Gli accertamenti condotti hanno consentito ai finanzieri di constatare un ingiusto profitto quantificato in euro 744.140,75, che, dalla contestuale analisi della contabilità delle due imprese, è risultato successivamente drenato dalle casse corporative mediante il pagamento di fatture... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-stabilimento-balneare-per-bancarotta/25285.htm Thu, 11 Sep 2025 17:32:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-stabilimento-balneare-per-bancarotta/25285.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, a seguito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara, hanno posto sotto sequestro preventivo un noto stabilimento balneare della riviera pescarese per reati di bancarotta fraudolenta. Come ricostruito nel corso delle attività investigative, lo stabilimento (comprensivo di bar, ristorante, arenile asservito e attrezzature) e la relativa concessione balneare erano stati trasferiti dalla fallita società ad un’altra senza il pagamento di alcun corrispettivo e, in seguito, ad una nuova impresa costituita ad hoc ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dell’intero complesso, valutato in circa due milioni di euro. In sostanza la duplice operazione ha permesso di schermare, attraverso la momentanea interposizione di un terzo soggetto giuridico, una distrazione patrimoniale con una... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Sun, 13 Jul 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Chieti - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle indagini preliminari a loro carico. La vicenda ha origine nell’aprile 2024, quando a finire in manette era stato un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, con le accuse di bancarotta fraudolenta e reati tributari, per le quali furono sequestrati conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Dalle indagini era emerso che l’imprenditore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Thu, 19 Jun 2025 13:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre 10 milioni di euro, nei confronti di 8 persone e 2 società implicate in una maxi truffa nel settore edilizio. L’indagine - condotta dai militari della Compagnia Vasto, coordinati dal Ten. Carlo Donnini, su delega del Procuratore della Repubblica di Vasto - è scaturita da alcuni riscontri effettuati (dopo un esposto presentato da un condomino) in un cantiere di San Salvo (CH), consentendo di smantellare un meccanismo illecito di frode, finalizzato alla creazione fittizia e all’indebita monetizzazione dei relativi crediti d’imposta, introdotti dal Decreto Rilancio, nel settore degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Nel complesso residenziale (composto da tre edifici e circa 160 unità abitative) - oggetto di ripristino e ammodernamento rientrante nel cd. Bonus 110% - i lavori sarebbero stati in alcuni casi solamente:avviati, ma non portati a termine ed in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Noto-commercialista-teramano-condannato-per-bancarotta/24950.htm Thu, 12 Jun 2025 18:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Noto-commercialista-teramano-condannato-per-bancarotta/24950.htm Teramo - Il Giudice per l’udienza preliminare di Teramo, all’esito di apposito rito abbreviato in data 11 giugno 2025, ha condannato a 2 anni di reclusione un noto commercialista della medesima città, titolare di numerosi incarichi in importanti procedure concorsuali in essere presso il Tribunale Fallimentare di Teramo, per concorso in bancarotta fraudolenta post-fallimentare, per aver agevolato l’imprenditore fallito (titolare di una storica distilleria teramana) nella prosecuzione dell’attività, il quale ha distratto beni aziendali e i redditi prodotti in oltre 10 anni di attività in maniera indisturbata e, soprattutto, in frode ai creditori, con condotte opache e contrarie ai doveri del munus publicum rivestito. In particolare, gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza diTeramo, coordinati in modo puntuale e meticoloso dalla Dott.ssa Silvia Scamurra, Pubblico Ministero della locale Procura, hanno avuto inizio a seguito di una... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Thu, 05 Jun 2025 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno condotto un’attività investigativa, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, volta a reprimere il fenomeno della somministrazione abusiva di manodopera attraverso il ricorso a contratti d’appalto irregolari. In tale contesto, sarebbe stato accertato e ricostruito un sofisticato sistema di frode perpetrato da un’azienda - operante nel settore della macellazione e commercio di carni - che sistematicamente si è servita di maestranze fornite da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, beneficiando di fatture rivelatesi inesistenti. I finanzieri avrebbero constatato come la gestione e l’impiego del personale fossero sempre state in capo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Teateservizi-in-quattro-a-processo/24787.htm Wed, 09 Apr 2025 17:37:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Teateservizi-in-quattro-a-processo/24787.htm Chieti - Il gup del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha rinviato a giudizio quattro persone nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, sulla gestione di Teateservizi, la società partecipata del Comune di Chieti che gestiva la riscossione dei tributi e i parcheggi a pagamento, dichiarata fallita a febbraio del 2024. Andranno a giudizio il Presidente del consiglio di amministrazione dal 13 luglio 2010 al 20 giugno 2014 e amministratore unico da quest’ultima data al 28 settembre 2017; il Direttore generale dal 18 gennaio 2008 al 28 settembre 2017; il Membro del Cda dal 13 luglio 2010 al 20 giugno 2014, e dal 2015 al 2018 consulente incaricato di redigere i bilanci di esercizio, e l’Amministratore unico dal 28 settembre 2017 al 13 maggio 2019: le accuse sono di concorso in peculato, bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. In udienza si sono costituite parte civile il Comune di Chieti e la Curatela Fallimentare. Prima... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscate-auto-di-lusso-e-immobili-per-2-milioni/24765.htm Fri, 04 Apr 2025 08:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscate-auto-di-lusso-e-immobili-per-2-milioni/24765.htm Chieti - Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, è stata eseguita una misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto già coinvolto in vari procedimenti penali in diverse parti d’Italia. L’attività è stata svolta in maniera sinergica dal Gruppo della Guardia di Finanza Lecco e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e con il supporto del Gruppo di Campobasso e della Compagnia di Vasto. La persona sottoposta a misura, operante principalmente tra la Lombardia e la Puglia e attualmente sottoposto alla pena dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza a seguito delle condanne per bancarotta fraudolenta e altri reati, aveva evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il proprio tenore di vita, con l’impiego di rilevanti somme di denaro per l’acquisizione di abitazioni residenziali e autovetture di lusso. Il Tribunale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-usura-42enne-finisce-in-prigione/24681.htm Thu, 13 Mar 2025 15:51:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-usura-42enne-finisce-in-prigione/24681.htm Chieti - La Polizia di Stato di Chieti, in data di ieri 12.03.2025, ha tratto in arresto un uomo di 42 anni, cittadino italiano residente nel chietino, pregiudicato, in esecuzione del Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano - Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto è stato condannato, in via definitiva, a quattro anni e tre mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta e di usura, reato quest’ultimo, commesso nel 2010 nel lancianese ai danni di un commerciante. Dopo le formalità di rito, l’arrestato, a cura degli Agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. della Squadra Mobiledi Chieti, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Chieti per l’espiazione della pena. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-della-Procura-di-Teramo-sull-immigrazione-clandestina/24673.htm Wed, 12 Mar 2025 10:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-della-Procura-di-Teramo-sull-immigrazione-clandestina/24673.htm Teramo - Al termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, sono stati denunciati 44 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati connessi alla commissione di truffe ai danni dello Stato, al reimpiego di proventi illeciti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’inchiesta ha consentito di ricostruire un complesso disegno criminoso gestito da un faccendiere, individuato come amministratore di fatto di società formalmente intestate a prestanome, il quale, avvalendosi della collaborazione di professionisti contabili e del lavoro operanti nella provincia di Teramo, avrebbe ideato e messo in atto un sistema fraudolento, finalizzato all’acquisizione di erogazioni pubbliche non dovute, al rilascio irregolare di permessi di soggiorno e all’ottenimento indebito di pene alternative alla reclusione in carcere. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli indagati avrebbero proceduto, attraverso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-maxi-truffa-da-26-milioni/24607.htm Tue, 25 Feb 2025 09:14:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-maxi-truffa-da-26-milioni/24607.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto un'ingente frode nel settore dei crediti d'imposta. L'inchiesta, condotta dai militari della Tenenza di Ortona, diretti dal Ten. Giancarlo Passeri, ha permesso di individuare il sistema fraudolento che consisteva nella creazione di un "portafoglio" di crediti d'imposta inesistenti, per un valore complessivo di 26.260.661,00 euro. I finanzieri hanno accertato che i falsi crediti sono stati generati attraverso la predisposizione di documentazione artefatta (fatturazioni e decreto ingiuntivo) da parte di due imprese, operanti rispettivamente nel commercio di autoveicoli leggeri e nella vendita al dettaglio di confezioni. Tali artifici permettevano di beneficiare della norma agevolatrice per il sostegno della liquidità delle imprese, incentivando la cessione dei crediti deteriorati, per la trasformazione in credito d'imposta nel cassetto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-bancarotta-milionaria/24468.htm Wed, 22 Jan 2025 09:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-bancarotta-milionaria/24468.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara ha concluso le indagini delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore operante nel settore automotive, con stabilimento nella Val di Sangro ma con sede legale a Pescara, accertando una serie di condotte criminose a carico degli amministratori di fatto e di diritto di una società dichiarata fallita, risultata debitrice verso i fornitori e l’erario per oltre 4,5 milioni di euro. L’attività, alla luce della nuova impostazione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, è il frutto del rafforzamento delle sinergie con l’Autorità Giudiziaria, allo scopo di consolidare ulteriormente il ruolo investigativo del Corpo nello specifico settore, soprattutto per lo svolgimento delle indagini connesse a distrazioni del patrimonio societario. Sono state accertate, in particolare, plurime distrazioni di beni materiali e immateriali per un importo complessivo di circa oltre 2,5 milioni di euro, avvenute nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirigente-Asl-furbetto-del-cartellino-sospeso-dal-lavoro/24254.htm Tue, 03 Dec 2024 15:12:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirigente-Asl-furbetto-del-cartellino-sospeso-dal-lavoro/24254.htm L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di Avezzano, diretti dal Cap. Francesco Mattiace, hanno portato a termine un’attività di servizio a contrasto del fenomeno dell’assenteismo nella Pubblica Amministrazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano. In particolare, è stata attenzionata la posizione di un dirigente dell’A.S.L. 1 impiegato presso una delle strutture site nel comune di Avezzano (AQ). Attraverso videoriprese, servizi di osservazione e pedinamento, disamina della documentazione acquisita presso gli uffici dell’A.S.L., sono stati ricostruiti e documentati diversi casi di assenza o allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro nonché di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del dirigente. Quest’ultimo ha, inoltre, indebitamente utilizzato il badge marcatempo, attestando falsamente la propria presenza sul luogo di lavoro. A conclusione delle indagini, il G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha disposto la misura interdittiva della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Tue, 26 Nov 2024 18:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Regione - Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da COVID-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti In tale contesto, oltre 50 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito, dalle prime ore della mattina, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pescara, oltre a diverse perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore dott. Andrea Di Giovanni. Secondo l’ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Fri, 01 Nov 2024 14:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Pescara - Un’inchiesta della Procura di Pescara su una bancarotta fraudolenta ed il sequestro di beni per 800mila euro rivelano la presenza, ormai stabile, della criminalità organizzata nel capoluogo Adriatico. Nello specifico a finire sotto la lente della magistratura pescarese é una società con sede a Milano riconducibile ad un imprenditore napoletano sbarcato a Pescara e che gestisce anche “Le Terrazze Roof Garden”, noto ristorante in pieno centro ed in cima ad un hotel. Una circostanza che porta inevitabilmente a pensare quanto il settore della ristorazione sia uno degli interessi preferiti dalle organizzazioni criminali, quali la Ndrangheta, società foggiana e dalla camorra, ormai attive da tempo nella città di Pescara, per riciclare i proventi delle attività illecite (spaccio, usura, estorsioni). Per questa vicenda ci sono tre indagati ai domiciliari ed una persona finita in carcere per ipotesi di reato che variano da autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Fri, 11 Oct 2024 10:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Italia - Ancora una maxi inchiesta per evasione fiscale. Stavolta a scoprirla sono gli addetti dell’ Ufficio delle Dogane di Pescara i quali, nell'ambito di verifiche e accertamenti in materia di frodi nel settore dei carburanti per autotrazione, hanno individuato un'evasione di accise per 6.5 milioni di euro e di imposta sul valore aggiunto per 2.5 milioni di euro, per un totale di oltre 9 milioni di imposte evase e una penalità minima per la società superiore a 19 milioni di euro. Ovviamente toccherà alla giustizia mettere un punto su questa vicenda, che interessa le casse pubbliche dello Stato e quindi dei cittadini, ma intanto la macchina giudiziaria è stata messa in moto. Secondo quanto appreso le attività di indagine sono scaturite a seguito di un controllo effettuato, nel 2021, su un deposito commerciale di carburanti con sede operativa nella provincia di Teramo che, in un arco temporale di tre mesi, aveva effettuato numerose false cessioni di gasolio per autotrazione per oltre 2... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Le-Naiadi-Il-legale-di-Serraiocco-Condanna-ingiusta/23850.htm Fri, 27 Sep 2024 11:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Le-Naiadi-Il-legale-di-Serraiocco-Condanna-ingiusta/23850.htm Pescara - Come riporta il quotidiano online www.ilmontesilvano.it si è conclusa, per adesso, la prima fase processuale dell’inchiesta sul fallimento della Progetto Sport, la società che gestiva gli impianti sportivi e le piscine nel complesso Le Naiadi, al confine tra Pescara e Montesilvano, nel 2017, e di proprietà della Regione Abruzzo. Quattro anni e sei mesi sono stati inflitti dal giudice Maria Michela Di Fine al commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco, accusato di bancarotta fraudolenta, e tre anni ciascuno per Livio Di Bartolomeo e Paolo Colaneri. I capi d imputazione hanno riguardato i vertici della società Progetto Sport. Secondo l’ipotesi accusatoria condotta dal pubblico ministero Andrea Papalia di era creato un buco da 6 milioni di euro. Ma il difensore di Serraiocco, Eleuterio Simonelli, non ci sta e annuncia ricorso in appello. “É una condanna incongrua – ha dichiarato – in quanto il crac, come emerso in istruttoria, sarebbe di 111mila euro, dunque una somma ben inferiore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-50-milioni-sul-Superbonus-110-Denunciate-16-persone/23467.htm Tue, 11 Jun 2024 12:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-50-milioni-sul-Superbonus-110-Denunciate-16-persone/23467.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti, nell’ambito di una operazione coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha scoperto una truffa di circa 50 milioni di euro, realizzata da un sodalizio criminale, con base in tre capoluoghi campani, finalizzata alla richiesta fraudolenta di crediti d’imposta relativi ai bonus sulle ristrutturazioni. Nello specifico, le indagini, svolte su scala nazionale dalle Fiamme Gialle del Gruppo Chieti - coordinate dal Ten. Col. Vito Casarella - a contrasto delle frodi legate agli incentivi previsti dai cc.dd. “Bonus Facciate” e “Superbonus 110%”, hanno messo in luce un meccanismo di frode, collaudato nel tempo, che prevedeva l’emissione di fatture attestanti lavori mai eseguiti, maturando i relativi crediti d’imposta che questi ultimi, attraverso una serie di cessioni ed acquisti - in una circolarità priva di apparente senso logico – se ne tentava l’occultamento della loro origine delittuosa. A concorrere nella frode erano soggetti titolari di imprese... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-da-16-milioni-noto-imprenditore-nei-guai/23421.htm Wed, 29 May 2024 09:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-da-16-milioni-noto-imprenditore-nei-guai/23421.htm Pescara - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, nei confronti di un noto imprenditore pescarese e di altri soggetti allo stesso collegati, tutti indagati per presunti reati di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali; in particolare, i predetti soggetti, sia attraverso l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che mediante l’adozione di altri specifici artifizi contabili, avrebbero sottratto circa 16 milioni di euro dalle casse di due società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, portandole successivamente al fallimento soprattutto a causa delle ingenti distrazioni di denaro operate nell’arco di un intero decennio. Le somme oggetto di distrazione sarebbero state utilizzate per milionarie sponsorizzazioni di società sportive dilettantistiche riconducibili al principale... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Wed, 22 May 2024 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Regione - Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Caserta, Napoli e Messina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini traendo in arresto 4 soggetti (di cui 2 in carcere, 2 ai domiciliari). Contestualmente è stato eseguito un Decreto di sequestro preventivo di 5 complesse aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché, contestualmente, è stata eseguita una misura ablatoria per equivalente di beni sino all’importo di euro 2.183.474, pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso dell’operazione sono state eseguite 44 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L’indagine... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Reati-fiscali-per-6-milioni-di-euro/23272.htm Wed, 03 Apr 2024 09:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Reati-fiscali-per-6-milioni-di-euro/23272.htm Pescara - Finisce in manette un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate, con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, sommersi da un vorticoso giro di carte false, con un crack a sei zeri. L’accusa è di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, per cui sono scattati i sigilli ad un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Le operazioni, disposte dell’Autorità Giudiziaria locale, sono iniziate alle prime luci dell’alba. I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito le misure cautelari, personali e reali, lungo la direttrice Abruzzo – Molise – Campania, con l’ausilio di militari e mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo adriatico. Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, su coordinamento della competente Procura della Repubblica, sono stati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Thu, 14 Jul 2022 11:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Italia - Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze - sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi), attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Thu, 07 Jul 2022 11:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode carosello" nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell'Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi "sotto costo". La complessa attività è conseguente ad una approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode. Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Carcere-Lanciano-droni-tentano-di-introdurre-22-telefoni-cellulari/22067.htm Tue, 23 Nov 2021 08:09:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Carcere-Lanciano-droni-tentano-di-introdurre-22-telefoni-cellulari/22067.htm Chieti - L'altra sera, presso la Casa Circondariale di Lanciano, il personale della Polizia Penitenziaria ha sventato l'introduzione fraudolenta di 22 telefoni cellulari che stavano per essere presi in consegna dai detenuti attraverso aeremoboli a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni, da soggetti esterni. “Un vivo plauso alla zelante e scrupolosa professionalità della Polizia Penitenziaria - commentano Nicola Di Felice (Segretario Regionale OSAPP Abruzzo) e Giuseppe Merola (Coordinatore Regionale FP CGIL Abruzzo Molise-Funzioni Centrali/Ministeri) - che ha intercettato tempestivamente una situazione compromettente l'ordine, la sicurezza e l'incolumità psico-fisica di lavoratrici e lavoratori”. “Auspichiamo che - concludono entrambi i sindacalisti - vengano avviate iniziative preventive estese anche a tutti gli Istituti Penitenziari del distretto, tenendo conto di una già condizione preoccupante che si sta evolvendo in alcune realtà del Paese, nonché alla luce di alcune pregresse... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Porta-il-cellulare-non-funzionante-a-riparare-e-le-svuotano-il-conto-corrente/21932.htm Thu, 30 Sep 2021 15:29:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Porta-il-cellulare-non-funzionante-a-riparare-e-le-svuotano-il-conto-corrente/21932.htm Pescara - La Polizia di Stato ha interrotto l'attività fraudolenta di un dipendente infedele di un negozio di riparazione telefoni il quale, approfittando della buona fede degli ignari clienti, operava coi dati carpiti per svuotare i loro conti bancari. L 'attività investigativa, svolta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni "ABRUZZO"di Pescara, si è conclusa con la perquisizione eseguita a carico dell'uomo, su delega della Procura della Repubblica di L "Aquila, durante la quale è stato sequestrato materiale cartaceo relativo a numerosi conti correnti bancari e dispositivi informatici. Le indagini della Polizia Postale sono scaturite dalla denuncia di una anziana signora la quale aveva segnalato di aver consegnato ad un esercizio commerciale di Pescara specializzato , tra le altre cose, nella risoluzione di anomalie tecniche e nella riparazione di smartphone, il proprio cellulare a causa del suo malfunzionamento. La stessa mattina il telefono le veniva riconsegnato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-ville-pietre-e-dipinti-preziosi-per-32milio-restituiti-ad-Angelini/21861.htm Thu, 09 Sep 2021 13:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-ville-pietre-e-dipinti-preziosi-per-32milio-restituiti-ad-Angelini/21861.htm Chieti - Il Tribunale di Chieti, quale giudice penale dell’esecuzione, ha annullato il provvedimento di confisca disposto dalla Procura della Repubblica di Chieti, ed eseguito lo scorso aprile, ordinando l’immediato rilascio dei beni a favore di Vincenzo Angelini, l’imprenditore della sanita’ privata abruzzese che con le sue dichiarazioni fece finire in carcere nel 2008 l’allora presidente della Regione. La confisca, di oltre 32 milioni di euro, ha riguardato, fra l’altro, una villa a Francavilla al Mare, due abitazioni di Angelini ubicate a Chieti e una a Pescara ma anche argenti, opere d’arte, alcuni quadri di pregio, oggetti d’oro e pietre preziose. Contro la confisca hanno presentato ricorso i legali di Angelini, gli avvocati Ugo della Monaca di Salerno e Guido Guerra di Roma. L’ordine di esecuzione per la confisca era stato emesso dopo che e’ diventata definitiva una sentenza di condanna a carico di Angelini a 7 anni di reclusione per truffa ai danni della Regione Abruzzo. Attualmente... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-Angelini-ai-domiciliari-per-un-anno/21291.htm Fri, 15 Nov 2019 10:37:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-Angelini-ai-domiciliari-per-un-anno/21291.htm Chieti - SANITOPOLI. ANGELINI AI DOMICILIARI PER UN ANNO. L'ex re della sanità privata abruzzese Vincenzo Maria Angelini, grande accusatore nel processo cosiddetto 'Sanitopoli', sconterà almeno per un anno in regime di detenzione domiciliare la condanna a 8 anni di reclusione, ormai definitiva, per la bancarotta fraudolenta del gruppo Villa Pini. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila pronunciandosi sulla richiesta di differimento dell'esecuzione di una pena cumulata di 9 anni presentata dall'avvocato Vittorio Supino di Chieti, che difende Angelini. Il Tribunale ha applicato la detenzione domiciliare da eseguire presso l'abitazione in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena e per la durata di un anno. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-truffa-Noto-rivenditore-di-Giulianova-arrestato/21209.htm Thu, 12 Sep 2019 19:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-truffa-Noto-rivenditore-di-Giulianova-arrestato/21209.htm Teramo - GIULIANOVA: ARRESTATO PER BANCAROTTA E TRUFFA NOTO RIVENDITORE DI MOTO. Un noto rivenditore di motociclette e' stato arrestato questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato: si tratta di E.D.G. condannato ad 8 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta e truffa. LATITANTE E IRREPERIBILE DA ALCUNI MESI. L'uomo, colpito da alcuni provvedimenti di carcerazione, si era reso irreperibile già da qualche mese. Gli investigatori diretti dal commissario Patrizia Corvaglia sono riusciti ad individuarlo in un locale, in uso e disponibilità del predetto, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo giuliese. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Thu, 13 Jun 2019 11:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Chieti - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano - Dott. Massimo Canosa, su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Carusi, nei confronti di B.D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (CH), titolare di un’impresa vitivinicola con sede a Casoli (CH), il quale avrebbe realizzato una frode fiscale in danno dell’Erario, attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti del medesimo settore, sparse su tutto il territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita dalle fiamme gialle frentane avrebbe permesso di appurare come l’imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d’uva, utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. Le approfondite indagini, compiute... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Arrestato-imprenditore-per-bancarotta-fraudolenta/20983.htm Thu, 28 Feb 2019 11:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Arrestato-imprenditore-per-bancarotta-fraudolenta/20983.htm Chieti - LANCIANO: ARRESTATO IMPRENDITORE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica a firma della Dott.ssa Mirvana Di Serio nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva. La vicenda giudiziaria trae origine da un’attività investigativa delle fiamme gialle frentane riguardanti il fallimento di due società operanti nei settori del commercio alimentare e delle costruzioni edili, amministrate, all’epoca dei fatti, da N.P., di anni 48 residente a Perano (CH), condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello de L’Aquila alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione, in violazione all’art. 216 del R.D. 267/1942. L’esame della documentazione amministrativo-contabile acquisita presso le due società dichiarate fallite aveva permesso di acclarare il comportamento fraudolento tenuto dal condannato, il quale aveva distratto oltre € 620.000 tra beni strumentali... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Fri, 08 Feb 2019 10:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Pescara - OPERAZIONE “SCACCO-MATT” – SEQUESTRO BENI PER 16 MILIONI DI EURO. Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (PE) Mauro Mattucci, già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “BANCO-MATT” e “VIRIBUS UNITIS” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro. Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice antimafia) su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-Guardia-di-Finanza-scatenata-scoperto-altro-trust-per-frodare-il-Fisco/20877.htm Tue, 18 Dec 2018 13:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-Guardia-di-Finanza-scatenata-scoperto-altro-trust-per-frodare-il-Fisco/20877.htm L'Aquila - CONTINUA L’AZIONE DI CONTRASTO AI TRUST CREATI PER FRODARE IL FISCO. SEQUESTRATI 4 MILIONI DI EURO. Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila stanno eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti del disponente di un trust insistente nella provincia e costituito al solo scopo di sottrarre il reale titolare del bene in esso confluito alle procedure esecutive nei suoi confronti. Sale così a quattro il numero di casi accertati di trust strumentali alle frodi fiscali. I primi tre sequestri, per un totale pari a circa 1,7 milioni di euro, risalgono infatti ai primi giorni del mese in corso. Le lunghe e complesse investigazioni di natura economico-finanziaria hanno permesso quindi di individuare un ulteriore soggetto, anch’esso indagato per il reato di cui all’art. 11 del D.Lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), che, a fronte di cartelle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-sequestrati-trust-da-1-7-milioni-creati-per-sfuggire-ad-Equitalia/20860.htm Tue, 04 Dec 2018 11:04:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-sequestrati-trust-da-1-7-milioni-creati-per-sfuggire-ad-Equitalia/20860.htm L'Aquila - SEQUESTRO MILIONARIO NEI CONFRONTI DI TRUST CREATI AD HOC DA SOGGETTI AQUILANI PER SFUGGIRE ALLA RISCOSSIONE DEI DEBITI ERARIALI. Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila stanno eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti dei disponenti di alcuni trust insistenti nella provincia e costituiti al solo di scopo di sottrarre i reali titolari dei beni in essi conferiti alle procedure esecutive in essere nei loro confronti. Le lunghe e complesse investigazioni di natura economico-finanziaria hanno permesso di accertare che i responsabili degli illeciti perseguiti, indagati per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), a fronte di cartelle esattoriali emesse nei loro confronti per valori consistenti, ammontanti, in taluni casi, ad oltre 1 milione di euro, si sono spogliati dei propri beni al fine di sfuggire alle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Wed, 12 Sep 2018 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Chieti - LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell’ambito di una complessa operazione denominata “Phantom Ticket”, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un singolare meccanismo fraudolento perpetrato sistematicamente da un noto gruppo imprenditoriale operante nei settori della ristorazione e della vendita di oggetti preziosi. Nella fattispecie sono stati sottratti al fisco enormi corrispettivi avvalendosi di registratori di cassa appositamente modificati i quali, sebbene emettessero regolari scontrini, in realtà facevano sparire letteralmente gli incassi dalla contabilità. Per contro, i soci continuavano a finanziare le aziende con nuovi e sorprendenti apporti di capitali i quali non erano altro che i ricavi scomparsi. Gli enormi vantaggi consistevano nell’evitare l’imposizione diretta ed indiretta dei corrispettivi realmente ottenuti in capo alle società e la tassazione sulla distribuzione degli utili ai... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-Specialista-della-Truffa-a-Parigi-aveva-colpito-anche-in-Abruzzo/20211.htm Tue, 13 Feb 2018 13:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-Specialista-della-Truffa-a-Parigi-aveva-colpito-anche-in-Abruzzo/20211.htm Pescara - ARRESTATO 'SPECIALISTA DELLA TRUFFA' A PARIGI: AVEVA COLPITO ANCHE IN ABRUZZO. Ieri mattina la Polizia francese, in stretta collaborazione con il Servizio Interpol, il Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Squadra Mobile della Questura di Pescara, ha tratto in arresto S. C., nato ad Montegiorgio (AP), classe’51, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso dicembre dalla Procura della Repubblica di Pordenone. L’uomo, che deve scontare una pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione - avendo riportato ben dieci condanne per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta e violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi tra il 2000 e il 2008, tra Abruzzo, Marche e Friuli - ha tentato di sottrarsi alla cattura riparando in Francia con la sua famiglia, dove si è dato alla latitanza, riuscendo a muoversi indisturbato. Sulle sue tracce si è però messa subito la Squadra... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Tue, 07 Nov 2017 15:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione ad alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Pescara in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno tratto in arresto 3 soggetti (di cui uno in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ed hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 2 soggetti, tutti accusati di appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici. LA STRATEGIA DEI FALLIMENTI IN SERIE. La storia imprenditoriale dei tre indagati è all’insegna della creazione e gestione di società improntate al loro tornaconto personale,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ex-Carichieti-Nessuna-richiesta-di-archiviazione-per-i-due-commissari-di-Bankitalia/19706.htm Wed, 30 Aug 2017 19:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ex-Carichieti-Nessuna-richiesta-di-archiviazione-per-i-due-commissari-di-Bankitalia/19706.htm Chieti - CRACK BANCA EX CARICHIETI: INDAGINI ANCORA IN CORSO. Continueranno per altri sei mesi le indagini della Procura di Chieti sui due commissari inviati dalla Banca d’ltalia sott’accusa per presunta bancarotta fraudolenta, Francesco Bochicchio e Salvatore Immordino, quest’ultimo attualmente al vertice dalla Rev Spa Gestione Crediti dove confluiscono crediti deteriorati tra cui quelli della ex Carichieti e Banca Etruria. Al momento, per i due commissari non c'è stata richiesta d'archiviazione nè di rinvio a giudizio ma non si arresta l’attività della Procura, intenzionata a fare luce sulla vicenda. Come ricostruito sul quotidiano Il Centro, tutto è partito dalla sentenza del giudice fallimentare Nicola Valletta e dalla frase a pagina 61: "Risulta che in atti non vi sono elementi che consentano di affermare l'esistenza di uno stato d’insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione”. Era il mese di settembre 2014 e Bankitalia inviava i commissari. “Non vi è dubbio invece che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-Villa-Pini-pene-ridotte-in-Corte-d-Appello-per-la-famiglia-Angelini/19550.htm Thu, 08 Jun 2017 18:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-Villa-Pini-pene-ridotte-in-Corte-d-Appello-per-la-famiglia-Angelini/19550.htm Chieti - BANCAROTTA VILLA PINI: PENE RIDOTTE IN CORTE D'APPELLO PER LA FAMIGLIA ANGELINI. Ci sono sviluppi giudiziari nella bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale del gruppo Villa Pini di Chieti. La Corte d'Appello di L'Aquila oggi ha rideterminato, diminuendole, le pene inflitte in primo grado a ottobre del 2015 dal Tribunale di Chieti. L'ex patron della sanita' privata abruzzese Vincenzo Maria Angelini ha avuto 8 anni di reclusione contro i 10 inflittigli in primo grado, condannandolo a pagare 2.500 euro di spese di grado in favore della parte civile costituita ovvero Unicredit. La moglie Anna Maria Sollecito ha avuto 4 anni: erano stati 5 anni e 5 mesi quelli Tribunale a Chieti, mentre per quanto riguarda le pene accessorie l'interdizione perpetua e' stata ridotta a cinque anni e l'interdizione legale eliminata. La figlia Chiara ha avuto in appello 2 anni, pena sospesa, e pene accessorie eliminate: in primo grado era stata condannata a 4 anni e 5 mesi di reclusione. Le... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-50mila-euro-di-Shaboo-una-droga-piu-potente-della-cocaina/19341.htm Fri, 17 Mar 2017 12:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-50mila-euro-di-Shaboo-una-droga-piu-potente-della-cocaina/19341.htm Chieti - SEQUESTRATI 50MILA EURO DI SHABOO, UNA DROGA PIU' POTENTE DELLA COCAINA. La Guardia di Finanza di Ortona ha sequestrato circa 200 grammi di una sostanza stupefacente chiamata “Shaboo” (detta anche Ice o Crystal Meth) che venduta al dettaglio in dosi avrebbe fruttato circa 50.000 euro di profitto. Denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti i responsabili COME FUNZIONA QUESTO STUPEFACENTE. Lo “shaboo”, che si sta diffondendo anche lungo la costa pescarese/teatina, è una potente metanfetamina ottenuta sinteticamente, con un effetto stimolante fino a dieci volte maggiore della cocaina, che annovera tra i suoi effetti collaterali danni devastanti all’organismo umano; é in grado, infatti, di annientare fame e senso di fatica per 14-16 ore, causare dipendenza immediata e portare a comportamenti violenti, ansia, paranoia, confusione, insonnia e disturbi della personalità, preceduti da stati di euforia e apparente lucidità. Se assunta per periodi medio-lunghi può persino portare alla... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Nota-imprenditrice-marsicana-nei-guai-con-la-Giustizia-per-evasione-e-riciclaggio/18725.htm Thu, 20 Oct 2016 11:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Nota-imprenditrice-marsicana-nei-guai-con-la-Giustizia-per-evasione-e-riciclaggio/18725.htm L'Aquila - AVEZZANO: NOTA IMPRENDITRICE MARSICANA NEI GUAI CON LA GIUSTIZIA. Le Fiamme Gialle di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di € 542.431,80, nei confronti di un noto imprenditore marsicano operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, della propria compagna e della società da essa amministrata. La misura rappresenta l’epilogo di una complessa attività d’indagine su movimentazioni bancarie realizzate con bonifici ed assegni circolari per una considerevole somma di denaro. L'obiettivo, secondo gli investigatori, era rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata da Equitalia nei suoi confronti in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale pari ad euro 542.431,80. "COMPRATE AUTO DI LUSSO". Le indagini avrebbero permesso di accertare che l'indagata aveva utilizzato il denaro per acquistare auto di lusso ma anche bollette relative ad utenze telefoniche ed a consumi... leggi tutto]]>