https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fittizia Tutte le notizie aggiornate su fittizia a cura di Abruzzo Independent it-it Mon, 04 May 2026 18:08:49 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fittizia https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Wed, 25 Mar 2026 15:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti, nonché un provvedimento interdittivo nei confronti di un terzo soggetto individuato quale prestanome. L’indagine, sviluppata attraverso accertamenti bancari e attività di intercettazione telefonica e ambientale, ha tratto origine dall’analisi di alcune società operanti nel settore della ristorazione nel territorio pescarese. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire rilevanti flussi finanziari provenienti da imprese in dissesto o fallite, anche fuori regione, in parte intestate fittiziamente a soggetti compiacenti. Le somme sono state distratte e successivamente reimpiegate mediante l’emissione di consulenze fittizie a favore di una società riconducibile ai due professionisti indagati, per essere poi reinvestite in attività economiche formalmente lecite. Nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Inquietante-indagine-sull-estremismo-giovanile/25148.htm Fri, 01 Aug 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Inquietante-indagine-sull-estremismo-giovanile/25148.htm Italia - La Polizia di Stato ha eseguito in tutta Italia 22 perquisizioni delegate dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni territorialmente competenti nei confronti di giovani, tra i 13 e i 17 anni, emersi in contesti estremisti di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista – coordinate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L’attività di prevenzione e le acquisizioni d’intelligence, condivise in sede di Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, riscontrate dagli sviluppi investigativi di indagini svolte nei confronti di minori perquisiti o tratti in arresto o evidenziatisi in contesti estremisti, hanno fatto emergere un progressivo innalzamento del coinvolgimento di minorenni in contesti di devianza e criminalità minorile in ambiti di eversione e terrorismo interno ed internazionale. Al riguardo, riveste un ruolo determinante in molti percorsi di radicalizzazione dei più giovani il web, in ragione della facile... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anticrimine-Cani-Sciolti-Clan-pescarese-nei-guai/25097.htm Fri, 18 Jul 2025 13:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anticrimine-Cani-Sciolti-Clan-pescarese-nei-guai/25097.htm Pescara - Alle prime luci dell’alba del 18 giugno, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare a carico di sette indagati, ritenuti tutti responsabili dei reati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, fabbricazione di documenti falsi, truffa e intestazione fittizia di beni. Le indagini, intraprese dal novembre 2023 - sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pescara - consentivano di documentare come gli indagati, avessero realizzato una vera e propria holding criminale operante su Pescara e Chieti, dedita sia al traffico di stupefacenti che alla contraffazione di documenti di identità, truffe ed intestazione fittizia di beni. La fiorente attività di spaccio – esclusivamente del tipo cocaina - avveniva all’interno dell’abitazione degli indagati, dimoranti in un quartiere residenziale della città ed era rivolta principalmente in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Thu, 19 Jun 2025 13:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Teramo - Nell’ambito delle attività svolte a contrasto delle frodi fiscali, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto la presenza - nel territorio della Castellana - di 4 società “cartiere”, prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per “vendere” fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte. Questi elementi, unitamente all’analisi dei dati rilevati dalle movimentazioni bancarie, hanno permesso di fare piena luce su un più ampio meccanismo che vedeva il coinvolgimento di altre imprese “cartiere” operanti, oltre che nella Marca trevigiana, nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. Tale meccanismo, ideato per realizzare frodi fiscali e indebite percezioni di erogazioni pubbliche, consentiva ad altri imprenditori di ottenere illeciti risparmi d’imposta, quantificati in oltre 26 milioni di euro. Le fatture false avevano ad oggetto la fittizia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Thu, 19 Jun 2025 13:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-10-milioni-per-truffe-nell-edilizia/24971.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore di oltre 10 milioni di euro, nei confronti di 8 persone e 2 società implicate in una maxi truffa nel settore edilizio. L’indagine - condotta dai militari della Compagnia Vasto, coordinati dal Ten. Carlo Donnini, su delega del Procuratore della Repubblica di Vasto - è scaturita da alcuni riscontri effettuati (dopo un esposto presentato da un condomino) in un cantiere di San Salvo (CH), consentendo di smantellare un meccanismo illecito di frode, finalizzato alla creazione fittizia e all’indebita monetizzazione dei relativi crediti d’imposta, introdotti dal Decreto Rilancio, nel settore degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Nel complesso residenziale (composto da tre edifici e circa 160 unità abitative) - oggetto di ripristino e ammodernamento rientrante nel cd. Bonus 110% - i lavori sarebbero stati in alcuni casi solamente:avviati, ma non portati a termine ed in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-della-Procura-di-Teramo-sull-immigrazione-clandestina/24673.htm Wed, 12 Mar 2025 10:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-della-Procura-di-Teramo-sull-immigrazione-clandestina/24673.htm Teramo - Al termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, sono stati denunciati 44 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati connessi alla commissione di truffe ai danni dello Stato, al reimpiego di proventi illeciti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’inchiesta ha consentito di ricostruire un complesso disegno criminoso gestito da un faccendiere, individuato come amministratore di fatto di società formalmente intestate a prestanome, il quale, avvalendosi della collaborazione di professionisti contabili e del lavoro operanti nella provincia di Teramo, avrebbe ideato e messo in atto un sistema fraudolento, finalizzato all’acquisizione di erogazioni pubbliche non dovute, al rilascio irregolare di permessi di soggiorno e all’ottenimento indebito di pene alternative alla reclusione in carcere. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli indagati avrebbero proceduto, attraverso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Fri, 01 Nov 2024 14:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Pescara - Un’inchiesta della Procura di Pescara su una bancarotta fraudolenta ed il sequestro di beni per 800mila euro rivelano la presenza, ormai stabile, della criminalità organizzata nel capoluogo Adriatico. Nello specifico a finire sotto la lente della magistratura pescarese é una società con sede a Milano riconducibile ad un imprenditore napoletano sbarcato a Pescara e che gestisce anche “Le Terrazze Roof Garden”, noto ristorante in pieno centro ed in cima ad un hotel. Una circostanza che porta inevitabilmente a pensare quanto il settore della ristorazione sia uno degli interessi preferiti dalle organizzazioni criminali, quali la Ndrangheta, società foggiana e dalla camorra, ormai attive da tempo nella città di Pescara, per riciclare i proventi delle attività illecite (spaccio, usura, estorsioni). Per questa vicenda ci sono tre indagati ai domiciliari ed una persona finita in carcere per ipotesi di reato che variano da autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Rendicontazione-fittizia-su-corsi-di-formazione-finanziati-dall-Europa/23567.htm Thu, 11 Jul 2024 14:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Rendicontazione-fittizia-su-corsi-di-formazione-finanziati-dall-Europa/23567.htm Regione - 800.000 euro di spese per la formazione del personale dipendente, al fine di ottenere 400.000 euro di crediti d’imposta inesistenti. A tanto ammonta l’incentivo comunitario finanziato con i Fondi PNRR - “Formazione 4.0” a due imprese operanti nel settore della gestione di strutture residenziali per anziani in Valle Peligna, Alto Sangro e Marsica, che le Fiamme Gialle di Sulmona, dirette dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno scoperto nei giorni scorsi. All’esito di specifiche e articolate investigazioni economico-finanziarie è venuto alla luce un meccanismo di frode basato sulla creazione di crediti d’imposta inesistenti per la successiva compensazione illecita, in sede di versamento delle imposte dovute, con un ingente danno alle casse erariali. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, infatti, le imprese beneficiarie del credito hanno azzerato quasi del tutto il proprio debito tributario e contributivo, ricorrendo all’istituto della compensazione orizzontale per gli anni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagini-chiuse-sugli-affari-sporchi-della-malavita-pugliese-a-Pescara-e-Montesilvano/23137.htm Mon, 11 Dec 2023 17:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagini-chiuse-sugli-affari-sporchi-della-malavita-pugliese-a-Pescara-e-Montesilvano/23137.htm Pescara - Di questa vicenda criminale ce ne siamo già occupati a marzo scorso . Partiva dalla denuncia di un noto ristoratore pescarese finito nella mani della criminalità pugliese (zona di Foggia) per un prestito non restituito a causa dei tassi di interesse fino al 600%. Non ce l’ha fatta più a sopportare le continue richieste di denaro ed ha denunciato tutto alle forze dell’ordine da cui sono partite le indagini che hanno rivelato la presenza di un clan della Società Foggiana attivo nelle città di Pescara e Montesilvano. Diverse le attività economiche sulle quali avevano messo le mani (autorivendita, negozio di prodotti caseari, lavanderia) anche fuori dall’area metropolitana. In totale gli indagati a cui sono state notificate le conclusioni delle indagini preliminari sono ventisette: tra cui sei pescaresi ed uno spoltorese, il resto riguarda ipotesi di delitti compiuti da cittadini residenti in Puglia. I reati contestati, a vario titolo, variano dall’usura all’estorsione,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-foggiana-nel-Pescarese-arresti-confermati-dal-Riesame/22811.htm Fri, 07 Apr 2023 08:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-foggiana-nel-Pescarese-arresti-confermati-dal-Riesame/22811.htm Pescara - Il Tribunale del Riesame di L’Aquila ha confermato tutte le misure cautelari personali nei confronti dei personaggi di spicco della cosca “Società Foggiana”. Misure che erano state eseguite lo scorso 14 marzo dalla Guardia di Finanza di Pescara, su disposizione del G.I.P. del Tribunale del capoluogo abruzzese, nell’ambito delle indagini sui business illeciti della mafia pugliese, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica di L’Aquila. Attività investigative partite dalla denuncia di un noto ristoratore pescarese che hanno permesso di scoprire giri d’affari milionari messi in atto, con il metodo mafioso, dal clan “Moretti – Lanza – Pellegrino” nel pescarese, attraverso usura, estorsione, ricettazione ed intestazione fittizia di beni. Uno dei ricorsi era stato già rigettato dall’Autorità Giudiziaria aquilana giovedì scorso, mentre tre dei destinatari delle ordinanze, hanno rinunciato in corsa al riesame. Per gli altri, il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-foggiana-nel-Pescarese-otto-arresti-sequestri-per-due-milioni/22775.htm Tue, 14 Mar 2023 14:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-foggiana-nel-Pescarese-otto-arresti-sequestri-per-due-milioni/22775.htm Pescara - Ancora un’operazione contro la criminalità organizzata in Abruzzo che conferma la presenza delle mafie nel nostro non più tranquillo territorio. La Guardia di Finanza ha eseguito le misure disposte dal gip dell'Aquila nei confronti di personaggi di spicco della cosca "Società foggiana", su richiesta della Dda. Le indagini, secondo gli investigatori, avrebbero svelato i business di un clan molto noto alla cronaca giudiziaria: usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni. Alcune delle vittime hanno anche dovuto assumere come dipendenti i loro usurai o persone a loro riconducibili. Tra le misure cautelari: 8 arresti, metà in carcere e metà ai domiciliari, 1 obbligo di dimora, 2 obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grosseto, 300mila euro in contanti, e un vasto paniere di quote di 5 società del Pescarese, per un valore complessivo di 2 milioni di euro, sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale. L’operazione odierna è stata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-nell-Aquilano-immobile-al-Clan-Zagaria/22456.htm Wed, 25 May 2022 09:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-nell-Aquilano-immobile-al-Clan-Zagaria/22456.htm L'Aquila - I Finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata e i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale di Napoli hanno eseguito, tra le province di Napoli, Caserta e L’Aquila, un decreto di sequestro di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 6.500.000 di euro. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione per le Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, – su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Napoli - nei confronti di un membro del clan ZAGARIA. Lo stesso, attualmente detenuto, imprenditore nel campo dell’edilizia, originario di Casapesenna (CE), ma stabilmente domiciliato a Caserta, risulta condannato in via definitiva per associazione mafiosa avendo partecipato all’organizzazione operante nella provincia di Caserta e in altre aree del territorio nazionale, denominata clan dei Casalesi - fazione ZAGARIA, a seguito dell’indagine condotta dal ROS dei Carabinieri denominata SISTEMA... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Illeciti-contro-il-reddito-di-cittadinanza-scoperti-57-furbetti-bloccati-460mila-euro/21698.htm Wed, 07 Apr 2021 12:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Illeciti-contro-il-reddito-di-cittadinanza-scoperti-57-furbetti-bloccati-460mila-euro/21698.htm Chieti - ILLECITI CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA SCOPERTI 57 INDEBITI PEERCETTORI E BLOCCATI BENEFINI PER 460.000 EURO. Indebite riscossioni del “reddito di cittadinanza”, quantificate in oltre 460.000 euro, sono state scoperte, in collaborazione e sinergia con l’I.N.P.S., dai reparti territoriali della Guardia di Finanza che operano a Chieti e provincia nell’ambito dei servizi di polizia economico-finanziaria e di controllo del territorio. Numerose le posizioni irregolari emersenelle attività di contrasto all'economia sommersa e al lavoro nero, svolte per contenere gli sprechi di denaro pubblico, partendo dal riscontro della veridicità dei dati dichiarati all’INPS per accedere al beneficio. In tutto sono 57 i casi scoperti nell’ultimo anno, attraverso mirati controlli nello specifico settore, originati da analisi ed altre attività d’intelligence svolte nella provincia teatina. Le irregolarità accertate con maggiore frequenza vertono su discordanze tra la situazione economica o... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-sequestrate-tre-societa-del-valore-di-7-milioni/21275.htm Fri, 25 Oct 2019 15:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-sequestrate-tre-societa-del-valore-di-7-milioni/21275.htm Regione - GDF PESCARA: SEQUESTRATE TRE SOCIETA' DEL VALORE DI 7 MILIONI. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro il capitale di tre societa' operanti nel settore della ristorazione, della grande distribuzione e della distribuzione del gas in provincia di Pescara e nel Napoletano. Le partecipazioni societarie sequestrate hanno un valore di circa 7 milioni di euro e sono state affidate in custodia ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Pescara. L' attivita' e' stata effettuata in esecuzione di un' ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura della Repubblica, all' esito di un' ampia ed articolata attivita' di indagine nata per reati fallimentari, a seguito del fallimento della BAM BAM ADRIATICO S.R.L., societa' operante nel settore della ristorazione, a Citta' Sant' Angelo (PE). TREDICI PERSONE NEI GUAI. Le indagini hanno permesso di segnalare 13 soggetti, accusati a vario... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Thu, 13 Jun 2019 11:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Chieti - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano - Dott. Massimo Canosa, su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Carusi, nei confronti di B.D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (CH), titolare di un’impresa vitivinicola con sede a Casoli (CH), il quale avrebbe realizzato una frode fiscale in danno dell’Erario, attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti del medesimo settore, sparse su tutto il territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita dalle fiamme gialle frentane avrebbe permesso di appurare come l’imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d’uva, utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. Le approfondite indagini, compiute... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-e-intestazione-fittizia-dei-beni-Sequestrato-immobile-a-Tortoreto/21034.htm Wed, 10 Apr 2019 14:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-e-intestazione-fittizia-dei-beni-Sequestrato-immobile-a-Tortoreto/21034.htm Teramo - RICICLAGGIO E INTESTAZIONE FITTIZIA DEI BENI. SEQUESTRO PEVENTIVO DI UN IMMOBILE A TORTORETO. Da una nota del Comando della Guardia di Finanza di Teramo apprendiamo che un immobile sito nel Comune di Tortoreto è stato sequestrato a seguito di indagini che hanno portato all'arresto di tre persone per il reato di usura ed estorsione ai danni di una imprenditrice della provincia di Teramo. Si tratta due donne italiane residenti a Teramo e una ex coppia composta da una donna italiana ed un soggetto italiano di etnia rom entrambi residenti a Giulianova verso i quali sono emersi gravi indizi per i reati di trasferimento fraudolento di beni e riciclaggio come viene riportato in una nota dal Procuratore della Repubblica Antonio Guerriero. In particolare le due donne teramane avevano ricevuto dalla ex coppia residente a Giulianova una somma complessiva di denaro pari ad euro 130.000,00 (di cui 50.000,00 in contanti ed il resto mediante rimborso delle rate di un mutuo ipotecario ottenuto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Usura-estorsione-truffa-aggravata-Altro-maxi-blitz-dei-Carabinieri-contro-la-malavita/20920.htm Mon, 21 Jan 2019 12:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Usura-estorsione-truffa-aggravata-Altro-maxi-blitz-dei-Carabinieri-contro-la-malavita/20920.htm Teramo - USURA, ESTORSIONE E MINACCE. ALTRO BLITZ DEI CARABINIERI CONTRO LA MALAVITA. Dall'alba 40 Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo stanno eseguendo una misura di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati di usura, estorsione, truffa aggravata e intestazione fittizia di un immobile. "STROZZATO" IMPRENDITORE EDILE TERAMANO. Un imprenditore edile teramano era stato costretto a onorare debiti contratti con gli indagati con tassi di interesse usurari attraverso continue minacce, anche nei confronti dei congiunti, e ad assumere nelle aziende di famiglia, in maniera fittizia, tutti gli indagati, dando cosi una parvenza di legalità alle somme di denaro estorte attraverso condotte che configuravano truffe ai danni dell'Inps per decine di migliaia di euro. Alla fine non ce l'ha fatta piu' ed ha trovato il coraggio di denunciare l'incubo in cui era... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-truffa-all-INPS-per-30-000/20594.htm Mon, 09 Jul 2018 10:50:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-truffa-all-INPS-per-30-000/20594.htm Chieti - LANCIANO SCOPERTA TRUFFA ALL'INPS DA 30MILA EURO. I militari della Compagnia di Lanciano, su specifiche direttive impartite dalla locale Procura della Repubblica, hanno scovato uno studio professionale ubicato in Val di Sangro, guidato da un noto consulente del lavoro operante nella zona di Atessa e Casoli il quale, approfittando della sfavorevole congiuntura economica dell’area frentana, ha causato un danno patrimoniale alle casse Erariali. Il sistema di frode ideato consisteva nella fittizia sussistenza di rapporti di lavoro subordinato che garantivano, al loro decadimento, l’ottenimento dell’indennità di disoccupazione. Per assicurarsi un risparmio indebito, il professionista aveva fatto cessare preliminarmente il rapporto di lavoro dei propri dipendenti mediante dimissioni, in modo da omettere il pagamento all’INPS del contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 (Legge Fornero). A distanza di pochi giorni venivano poi stipulate assunzioni fittizie in altre... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-dell-immigrazione-clandestina-scattano-le-manette-nel-Pescarese/19489.htm Wed, 03 May 2017 14:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-dell-immigrazione-clandestina-scattano-le-manette-nel-Pescarese/19489.htm Regione - SGOMINATA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA AL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED ALLA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO. All’alba di oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, in esecuzione di una Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pescara - dr. Gianluca Sarandrea -, hanno posto agli arresti domiciliari tre soggetti ritenuti a capo di un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed alla truffa aggravata ai danni dello Stato, che ha consentito l’ingresso ovvero la permanenza illecita nel territorio nazionale, di circa 500 soggetti extracomunitari, nonché causato un danno alle casse dell’Erario per oltre 3 milioni di euro. LE INDAGINI SULLE "ASSUNZIONI ABNORMI". Le indagini, coordinate dalla dott.ssa Barbara Del Bono, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara e condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli, hanno preso le mosse nel 2015 dagli esiti di interventi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-imprenditore-marsicano-per-frode-fiscale-e-riciclaggio-da-oltre-5-milioni/18971.htm Wed, 07 Dec 2016 14:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-imprenditore-marsicano-per-frode-fiscale-e-riciclaggio-da-oltre-5-milioni/18971.htm L'Aquila - ARRESTATO IMPRENDITORE MARSICANO PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società della Capitale operanti nel settore sanitario ed in quello edile specializzato in opere pubbliche (in particolare nella realizzazione della Metro “C” di Roma). Le attività sono state coordinate dai Sostituti Procuratori Maurizio Cerrato e Roberto Savelli della Procura di Avezzano e sono culminate nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Francesca Proietti. Le Fiamme gialle avezzanesi hanno accertato che, nel quinquennio corrente dal 2010 al 2015, l’amministratore di una società marsicana ha emesso, nei confronti di affermate imprese capitoline, false fatture attestanti l’esecuzione di lavori e l’organizzazione di corsi professionali, per l’importo complessivo di € 5.461.753,00, consentendo l’evasione delle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Chieti-scoperta-fabbrica-delle-fatture-false-truffa-allo-Stato-da-oltre-1milione/18714.htm Tue, 18 Oct 2016 10:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Chieti-scoperta-fabbrica-delle-fatture-false-truffa-allo-Stato-da-oltre-1milione/18714.htm Chieti - CHIETI: SCOPERTA FABBRICA DELLE "FATTURE FALSE", TRUFFA ALLO STATO DA 1MILIONE. Una società “cartiera” costituita ad hoc con l’illecita finalità di emettere fatture per operazioni inesistenti è stata individuata nel teatino dai finanzieri della Compagnia di Chieti, al comando del Capitano Angela Luana Vallario, a seguito di una complessa e rilevante attività di polizia economico-finanziaria condotta attraverso capillari accertamenti e riscontri di intelligence. L’attività ha accertato che la società, sconosciuta al fisco, pur non avendo una stabile organizzazione aziendale ed autonomia finanziaria, emetteva fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.) per vendite di pellami mai effettuate per un imponibile pari ad euro 4.951.034,00 ed I.V.A. pari ad euro 1.071.540,00, utilizzate esclusivamente dalle società destinatarie al fine di poter dedurre dal proprio reddito costi inesistenti e detrarre indebitamente l’iva mai assolta sugli acquisti. MERCE 'FITTIZIA' CEDUTA A SOCIETA' VENETE E... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Oltre-mille-false-fideiussioni-scoperte-dalla-Finanza-usate-per-garantire-170-milioni/18632.htm Mon, 03 Oct 2016 11:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Oltre-mille-false-fideiussioni-scoperte-dalla-Finanza-usate-per-garantire-170-milioni/18632.htm L'Aquila - L’AQUILA: 170 MILIONI DI CAPITALI GARANTITI DA FIDEIUSSIONI FALSE. PIU’ DI 1000 TRA ENTI PUBBLICI E PRIVATI TRUFFATI. 3 RESPONSABILI IN MANETTE. Clamorosa indagine del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila che, in questo momento, sta eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere e due ai domiciliari, ed un provvedimento di divieto dell’esercizio dell’attività professionale, emessi dal locale GIP su richiesta della Procura della Repubblica, per reati gravissimi: truffa aggravata (art. 640, commi 1 e 2 c.p.), associazione per delinquere ( art. 416 c.p.), abusiva attività finanziaria (art. 132 del D.Lgs 385/93), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.p.), ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000). CHI SONO GLI ARRESTATI. Gli arrestati sono C.L. (classe ’63), M.G. (classe ’42), S.R. (classe ’40),... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-criminale-sequestrato-mezzo-milione-a-ex-membro-Nuova-Banda-Battestini/17152.htm Fri, 18 Dec 2015 15:11:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-criminale-sequestrato-mezzo-milione-a-ex-membro-Nuova-Banda-Battestini/17152.htm Pescara - PESCARA CRIMINALE: SEQESTRATO MEZZO MILIONE A EX MEMBRO NUOVA BANDA BATTSTINI. Pescara criminale lo è e probabilmente lo sarà sempre. L'ultima operazione della Gurdia di Finanza nei confronti di un 45enne pescarese, personaggio noto in quanto ex membro della Nuova Banda Battestini, ne è l'ennesima conferma. Stanotte, su ordine del locale Tribunale, sono stati sequestrati 4 unità immobiliari - 2 appartamenti e relative pertinenze -, una autovettura e un furgone, per un valore commerciale stimato in circa 500.000 euro, in applicazione del decreto legislativo nr. 159 del 06 settembre 2011, noto come “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Tale norma, come noto, non è indirizzata ai soli indiziati di appartenenza ad associazioni per delinquere di stampo mafioso o a sodalizi criminali tradizionalmente ritenuti “più pericolosi”. Ma può essere estesa anche a tutte quelle persone che rientrano nella categoria della criminalità comune purché risulti dimostrata la loro... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-aggravata-ai-danni-dell-INPS-nei-guai-professionista-teramano/15211.htm Wed, 29 Apr 2015 15:46:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-aggravata-ai-danni-dell-INPS-nei-guai-professionista-teramano/15211.htm Teramo - TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELL'INPS: NEI GUAI PROFESSIONISTA TERAMANO. La Guardia di Finanza di Teramo ha denunciato con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello stato un consulente del lavoro di Teramo e cinque persone ritenute corresponsabili dello stesso reato maturato nei confronti dell'INPS. Contestualmente i Baschi Verdi hanno sequestrato 95.994 euro presso vari Istituti di Credito in libretti di risparmio, titoli e depositi di conti correnti bancari riconducibili al professionista. L'indagine nasce dall'analisi di alcune posizioni pregresse su indennità di disoccupazione non dovute ma che il professionista riusciva a far incassare. Scondi i finanzieri faceva prima risultare l’assunzione fittizia di tali persone in aziende (peraltro ignare del sistema studiato alle loro spalle) e nelle quali egli era consulente contabile, per poi farle risultare licenziate, così da farle accedere senza averne diritto all'ASPI. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrata-villa-autovetture-e-libretti-postali-a-famiglia-rom/14576.htm Fri, 20 Mar 2015 12:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrata-villa-autovetture-e-libretti-postali-a-famiglia-rom/14576.htm Pescara - COLPITE LE FAMIGLIE ROM PESCARESI. Continua il lavoro della Guardia di Finanza d'Abruzzo contro i bene costituiti da attività illecite quali lo spaccio di droga, l'usura, le estorisioni, i furti e le truffe. Nel mirino dei Baschi Verdi, ancora una volta, i componenti di alcuni nuclei familiari di etnia rom che vivono nel capoluogo adriatico. E' stata sequestrata, infatti, un'unità immobiliare consistente nel piano terra di una villa il cui piano superiore è già sottoposto a confisca a carico di altra famiglia rom e per un valore commerciale di circa 250.000. Sono stati, poi, messi i sigilli a sette autovetture, confiscati libretti di deposito postale riconducibili, anche per interposizione fittizia, a membri delle suddette famiglie. I sequestri rientrano nell’ambito di un procedimento instaurato a carico di 5 persone ed alla confisca di altre due unità immobiliari del valore stimato di 1.000.000 euro circa, già sottoposte a sequestro a Pescara e Civitella del Tronto (TE). Dal 2007... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Wed, 25 Feb 2015 12:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Regione - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-attacchi-hacker-e-pedofilia-il-2014-della-Polpost/13220.htm Sat, 10 Jan 2015 19:28:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-attacchi-hacker-e-pedofilia-il-2014-della-Polpost/13220.htm Regione - Vi riportiamo qui di seguito una dettagliata sintesi delle attività di maggior rilievo ed evidenza esterna svolte dal Compartimento di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Abruzzo, relative al 2014. Come noterete, sono state davvero tante le cose fatte dalla Polpost durante l’anno appena trascorso. PEDOPORNOGRAFIA ON LINE. Nel corso del 2014, notevole è stato l’impegno di questo Compartimento nel contrasto ai reati legati al fenomeno della pedopornografia on line, culminato nel novembre scorso con l’arresto di un uomo di 46 anni reo di aver detenuto sui suoi Smartphone un ingente quantitativo di materiale pedopornografico, stimato in circa 2.000 tra immagini e video. Numerosi sono stati gli interventi per contrastare, in particolare, il fenomeno degli adescamenti on-line di minori i quali avvengono secondo un copione ormai ricorrente. L’abusante, spesso maggiorenne, assume la fittizia identità di un coetaneo della vittima instaurando con essa, sui Social network, un’intensa... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Flash-mob-in-viale-Inghterra-per-una-Montesilvano-piu-green/10080.htm Sun, 27 Jul 2014 12:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Flash-mob-in-viale-Inghterra-per-una-Montesilvano-piu-green/10080.htm Pescara - FLASH MOB IN VIALE INGHILTERRRA PER UNA MONTESILVANO PIU' VERDE. Ieri pomeriggio le Associazioni Patto per Montesilvano, Webstrade.it, Prospettiva Futura e Salvaciclisti Montesilvano hanno installato, nel tratto di Viale Inghilterra compreso tra Corso Strasburgo e Via Giovanni Verga a Montesilvano, una "alberatura fittizia" costituita da tronchi stilizzati e palloncini verdi a rappresentare le chiome. "La rappresentazione - spiegano - vuole ricordare e stimolare la struttura comunale a rendere Via(le) Inghilterra, in quel tratto, un Viale a tutti gli effetti, procedendo ad alberarlo così come realizzato fittiziamente dalle Associazioni. Siamo consapevoli che l'attuale consiliatura si è appena insediata e siamo a stimolarla nel definire la modalità ritenuta più adeguata per permettere a questo Viale di definirsi tale, al netto delle pendenze con i costruttori del PP1 che avrebbero dovuto alberare il Viale". L'alberatura è, infatti, un elemento imprescindibile di qualificazione degli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-della-Finanza-Basilicata-Ghost-to-Ghost/6842.htm Thu, 08 Aug 2013 11:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-della-Finanza-Basilicata-Ghost-to-Ghost/6842.htm Chieti - VASTO. SEQUESTRATI IMMOBILI E CONTI CORRENTI AD IMPRENDITORE EVASORE. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Lauria hanno scoperto e denunciato un imprenditore di origine piemontese, attivo nel vastese, il quale attraverso il meccanismo della delocalizzazione aziendale (in Basilicata) creava imprese “fantasma” allo scopo di truffare l’INPS. IL MECCANISMO DELLA COMPENSAZIONE PER INGANNARE L'INPS. L’attività d’”intelligence” ha permesso di individuare L.M., imprenditore di 53 anni, e le sue due società, prive di patrimonio, le quali avevano la sede legale, fittizia, a Lagonegro (PZ) e Melfi (PZ) e che, solo dopo pochi mesi di vita, erano state messe in liquidazione allo scopo di creare falsi crediti d’imposta (IVA ed IRPEF). In questo modo l'imprenditore si presentava agli istituti bancari e chiedeva di compensare reali debiti contributivi, relativi ad altre sue società operanti nella provincia chietina e aventi normali posizioni debitorie per il personale dipendente. PERCHE' NON E'... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Presi-i-beni-della-malavita/3723.htm Mon, 19 Nov 2012 11:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Presi-i-beni-della-malavita/3723.htm Pescara - BLITZ DELLA FINANZA CONTRO I PATIMONI ILLECITI. Alle prime luci dell'alba il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri hanno sequestrato beni immobili e beni mobili registrati per un valore stimato di 3,2 milioni di euro. L’ingente patrimonio sottoposto a sequestro era nella disponibilità di alcune famiglie di etnia rom (gli Spinelli ed i Di Rocco), residenti a Pescara e Montesilvano, note per i trascorsi criminali di alcuni dei loro componenti. SOLDI, IMMOBILI, AUTO E MOTO. Impressionante il valore e la consistenza dei beni finiti sotto sequestro. Si tratta di 4 unità immobliari: un avilla in via Venna del valore catastale di 900mila euro; un'appartamento in via Vella del valore di 450mila euro; una casa in via Aterno (300mila euro); un'abitazione in via Mosa. Nel mirino anche due autovetture (una Smart ed una Golf) un motociclo (T-Max). Impressionante il giro di denaro contenuto nei 14 rapporti finanziari... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-51-immobili/2973.htm Thu, 04 Oct 2012 12:58:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-51-immobili/2973.htm Chieti - LOTTA ALL’EVASIONE. SEQUESTRO DI 51 IMMOBILI. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti ha provveduto al sequestro preventivo “per equivalente” di 51 unità immobiliari per un valore complessivo pari a circa 2,5 milioni di euro. Recuperati a tassazione redditi per oltre 10 milioni di euro nonché IVA per oltre 1,5 milioni di euro. L'INDAGINE. L’attività trae origine da una verifica fiscale e dalle successive indagini con le quali è stata individuata una società che operava nel settore edile, in totale evasione d’imposta. Il titolare, al fine di evitare che propri beni venissero aggrediti con lo strumento del “sequestro per equivalente”, li aveva venduti fittiziamente in modo che non risultassero più a lui riconducibili. Le indagini minuziose delle Fiamme Gialle, invece, hanno permesso di delineare un preciso quadro probatorio che ha consentito di dimostrare la disponibilità dei beni in capo all’imprenditore, consentendo, in tal modo, all’Autorità Giudiziaria di emettere il decreto di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Colpire-i-patrimoni-illegali/1360.htm Wed, 09 May 2012 12:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Colpire-i-patrimoni-illegali/1360.htm Pescara - SEQUESTRI AI BENI ROM - Questa mattina, all'alba, il personale della Questura, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e quello dei Carabinieri hanno sequestrato beni immobili e beni mobili per un valore stimato di oltre 1 milione di euro. Il patrimonio, sottoposto a sequestro, appartiene alla famiglia di etnia rom degli Spinelli, nota per i trascorsi criminali di alcuni dei loro componenti. «Colpiremo i patrimoni illegali. Anche quelli di proprietà di famiglie rom», così ha spiegato il Questore Paolo Pasamonti nella conferenza stampa odierna. Gli effetti sulla società pescarese, all'indomani dell'omicidio Rigante, cominciano a farsi sentire. DUE IMMOBILI E DUE MOTO - Si tratta, in particolare, di due unità immobiliari, con annesse aree di pertinenza, e due motocicli intestati o comunque riconducibili, anche per interposizione fittizia, ai membri della suddetta famiglia, residente a Montesilvano. Come detto, onde evitare di incappare in disavventure giudiziarie, questi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cultura-appesa-all-Ex-Cofa/1087.htm Tue, 10 Apr 2012 10:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cultura-appesa-all-Ex-Cofa/1087.htm L'Aquila - PEZZOPANE CONTRO LA REGIONE - Che non ci sono i soldi è cosa nota. Anche la Regione Abruzzo - ovviamente - è senza una lira e per questo, anche per finanziare le spese per attività culturali, si è deciso di procedere con la dismssione del patrimonio immobiliare pubblico. Una scelta azzeccata di questi tempi? Non per Stefania Pezzopane, già assessore alla Cultura presso il Comune de L'Aquila ed esponente di punta del Pd aquilano. «Davvero una brutta figura», ha dichiarato un'inferocita Stefania Pezzopane. «Per attribuire i fondi 2012 per la gestione ordinaria alle Istituzioni Culturali Aquilane, la Regione Abruzzo ha deciso - ha aggiunto - di promuovere la dismissione del patrimonio immobiliare della Regione e delle aziende sanitarie locali. In due parole, la sorte di centinaia di operatori culturali, tra musicisti, attori, tecnici, è appesa alla vendita dell’ex-Cofa di Pescara, e di non sappiamo quali altri beni. Una soluzione farsa, considerando i tempi biblici di una vendita e lo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Abusi-ai-Ripari-di-Giobbe/592.htm Thu, 16 Feb 2012 11:58:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Abusi-ai-Ripari-di-Giobbe/592.htm Chieti - SCOPERTO ABUSO EDILIZIO - I finanzieri del comando di Ortona hanno scoperto e sequestrato, nell’istituendo Parco Nazionale della Costa Teatina, un immobile (di quasi 300 mq) ai Ripari di Giobbe. Si tratta dell' ennesimo episodio di abusivismo edilizio abilmente mascherato per una ristrutturazione. Questa volta il merito dell'operazione va condiviso con i cittadini ed il Wwf, che hanno dimostrato attaccamento al territorio e rispetto per le Istituzioni. I SOSPETTI, IL WWF E LA PROCURA - Il gran "via vai" di camion e betoniere nel campeggio, all’interno della riserva naturale, aveva insospettito alcuni cittadini che, tramite l'interessamento del Wwf locale, hanno attivato il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, incaricato a livello regionale, di eseguire le indagini in materia ambientale. L’attività investigativa, coordinata dalla dott.ssa Maria Domenica Ponziani, è stata resa particolarmente difficoltosa dalla analisi di più normative di riferimento che consentivano... leggi tutto]]>