https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=evasione+fiscale Tutte le notizie aggiornate su evasione fiscale a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 02:02:41 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=evasione+fiscale https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperto-Meccanico-evasore-totale/25693.htm Thu, 12 Feb 2026 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperto-Meccanico-evasore-totale/25693.htm Pescara - Nell'ambito di un servizio in materia di abusivismo commerciale ed a contrasto dell’evasione fiscale, i finanzieri della Tenenza di Popoli Terme hanno rinvenuto, in un centro abitato della Val Pescara, un’officina meccanica priva di autorizzazioni, fornita tuttavia di ogni sorta di attrezzatura (ponti sollevatori, compressori, smontagomme, computer per centraline di auto ecc..) che il titolare gestiva da anni completamente al di fuori delle regole, senza iscrizione alla Camera di Commercio, procurando un’ingiusta e sleale concorrenza nei confronti degli altri autoriparatori della zona. Nell’officina, inoltre, risultavano stoccati ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi e/o inquinanti giacenti da tempo (batterie, olio esausto, filtri, ecc.) nonché residui di riparazioni (compresi numerosi blocchi motore) con il rischio di sversamento e conseguente danno ambientale soprattutto nell’area attigua visto che l’attività abusiva è inserita in un contesto condominiale. Tali circostanze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Tue, 10 Feb 2026 16:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Pescara - Ancora un'operazione contro l'evasione fiscale condotta dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza. Sotto la lente una presunta frode fiscale milionaria nel commercio dell’argento puro destinato a lavorazioni industriali. Nell’ambito dell’operazione partita da Arezzo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 15,7 milioni di euro. Le attività investigative hanno interessato anche l’Abruzzo, con perquisizioni svolte nelle province di L’Aquila e Pescara. L’indagine coinvolge 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Nove le società segnalate per responsabilità amministrativa da reato. Complessivamente sono stati impiegati circa 80 finanzieri in diverse province italiane, comprese quelle abruzzesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema fraudolento avrebbe prodotto profitti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Made-in-Italy-tarocco-Due-imprenditori-nei-guai/25269.htm Fri, 05 Sep 2025 10:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Made-in-Italy-tarocco-Due-imprenditori-nei-guai/25269.htm Italia - Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, nell’ambito di servizi di polizia economico finanziaria rientranti nella mission istituzionale a tutela dei distretti industriali e del Made in Italy, hanno eseguito una serie di attività di polizia giudiziaria – coordinate dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno – che hanno portato alla denuncia di due imprenditori cinquantenni italiani e all’esecuzione, in 13 diverse località dislocate tra le regioni Marche, Abruzzo e Campania, di un decreto di perquisizione locale con conseguente sequestro di prodotti contraffatti per un totale di 52.000pezzi. In particolare, a seguito di denuncia sporta da un noto brand nazionale circa la vendita di propri prodotti contraffatti presso un negozio con sede a San Benedetto del Tronto (AP), la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno delegava attività investigative alla Compagnia di San Benedetto del Tronto. I Finanzieri... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Noleggio-abusivo-di-barche-Mega-multa/25192.htm Wed, 13 Aug 2025 08:11:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Noleggio-abusivo-di-barche-Mega-multa/25192.htm Chieti - Continua senza sosta l’attività di polizia economico finanziaria nel settore del noleggio di unità da diporto da parte dei militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara la cui componente aeronavale costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operativit nell’arco delle 24 ore. Le Fiamme Gialle pescaresi hanno monitorato, per varie settimane, le uscite in mare organizzate da un’associazione culturale proprietaria di un natante da diporto ormeggiato nel porto di Ortona. Al termine delle attività, eseguite con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Ortona ed approfondite mediante l’acquisizione di informazioni a carico dei “soci-clienti”, è emerso che l’associazione aveva eseguito, durante la stagione 2025, numerosi noleggi del mezzo nautico “abusivi”. Sono pertanto scattate sanzioni amministrative fino ad un massimo di €... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-a-L-Aquila-prodotti-contraffatti-e-non-sicuri/24801.htm Tue, 15 Apr 2025 20:29:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-a-L-Aquila-prodotti-contraffatti-e-non-sicuri/24801.htm L'Aquila - Nell’ambito dei controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, i Finanzieri della Compagnia di Sulmona, diretti dal Cap. Cecilia Tangredi, hanno sequestrato numerosi prodotti recanti marchi contraffatti e non sicuri. “Pokemon” e “THE FARM by GOORIN BROS” le note griffe falsamente riportate rispettivamente su 408 carte da gioco collezionabili e su 77 cappelli con visiera, oltre a 226 articoli di bigiotteria non sicuri, esposti in vendita presso tre attività commerciali. Tutti i prodotti sequestrati, seppur esteticamente identici a quelli originali, erano privi internamente di ogni indicazione relativa alla ditta/fabbrica, alla composizione e a qualsiasi segno distintivo, ed erano commercializzati in violazione dell’art. 474 del c.p. e del d.lgs. 206/2005 – “Codice del Consumo”. I Finanzieri, a seguito di un attento esame della merce circa la qualità dei prodotti, il loro confezionamento e rilevata la mancanza di una tracciabilità documentale e fiscale attestante... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sul-superbonus/24785.htm Wed, 09 Apr 2025 08:58:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sul-superbonus/24785.htm Regione - I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato realizzata da un soggetto, residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus edilizi a fronte di lavori mai realizzati. L’attività trae origine dall’iniziativa dei militari della Compagnia di Imola i quali, attraverso l’incrocio delle informazioni presenti all’interno delle Banche dati in uso al Corpo, hanno fin da subito evidenziato anomalie connesse al procedimento di ottenimento del credito d’imposta. Nello specifico, i lavori edilizi hanno fittiziamente riguardato un appartamento situato in Abruzzo che, in realtà, non aveva alcuna attinenza con il soggetto che ha beneficiato del bonus facciate, ristrutturazione ed ecobonus. Del tutto ignari della faccenda sono risultati essere anche i condomini abruzzesi che, sentiti dalle Fiamme Gialle, hanno manifestato la loro totale inconsapevolezza dei fatti. Tale artifizio... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Tremila-lancianesi-non-pagano-la-Tari/24386.htm Sun, 05 Jan 2025 13:04:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Tremila-lancianesi-non-pagano-la-Tari/24386.htm Chieti - “Tremila lancianesi da anni non pagano la TARI. Mettiamo pure che alcuni siano parzialmente giustificati perché pensavano che l'iscrizione all'anagrafe avrebbe reso ovvia la comunicazione del pagamento della tassa. Ammettiamo pure che qualcuno abbia pensato che a provvedere al pagamento sarebbe stato il coniuge o altra familiare (facciamo finta di crederci). Ma se non vogliano “buttare tutto in caciara”, come è costume italiano, dobbiamo prendere atto che l'evasione, ovvero l'illegalità fiscale, è molto diffusa, riguardando circa il 20% degli utenti”, così il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Michele Marino. “I partiti di maggioranza e di opposizione sono entrambi responsabili di quanto è avvenuto: per non aver vigilato su chi doveva provvedere a censire i contribuenti. Per questa elementare ragione chi non ha vigilato deve essere sanzionato. Personalmente segnalerò la vicenda alla corte dei conti ed alla procura della repubblica (per verificare se, oltre che sciatteria,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Tue, 26 Nov 2024 18:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-truffe-ai-danni-dello-Stato-e-riciclaggio/24219.htm Regione - Le indagini delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, su delega della Procura della Repubblica, hanno consentito di individuare gli elementi tipici di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati: emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, illecita somministrazione di manodopera, truffa ai danni dello Stato per indebita percezione di contributi pubblici legati all’emergenza da COVID-19, intestazione fraudolenta di valori, autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti In tale contesto, oltre 50 Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito, dalle prime ore della mattina, un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Pescara, oltre a diverse perquisizioni disposte dal Sostituto Procuratore dott. Andrea Di Giovanni. Secondo l’ipotesi investigativa il sistema fraudolento è stato realizzato da una famiglia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pesca-tonno-rosso-arriva-la-Finanza-e-lo-multa-di-4mila-euro/24183.htm Wed, 20 Nov 2024 09:36:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pesca-tonno-rosso-arriva-la-Finanza-e-lo-multa-di-4mila-euro/24183.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Fri, 11 Oct 2024 10:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Italia - Ancora una maxi inchiesta per evasione fiscale. Stavolta a scoprirla sono gli addetti dell’ Ufficio delle Dogane di Pescara i quali, nell'ambito di verifiche e accertamenti in materia di frodi nel settore dei carburanti per autotrazione, hanno individuato un'evasione di accise per 6.5 milioni di euro e di imposta sul valore aggiunto per 2.5 milioni di euro, per un totale di oltre 9 milioni di imposte evase e una penalità minima per la società superiore a 19 milioni di euro. Ovviamente toccherà alla giustizia mettere un punto su questa vicenda, che interessa le casse pubbliche dello Stato e quindi dei cittadini, ma intanto la macchina giudiziaria è stata messa in moto. Secondo quanto appreso le attività di indagine sono scaturite a seguito di un controllo effettuato, nel 2021, su un deposito commerciale di carburanti con sede operativa nella provincia di Teramo che, in un arco temporale di tre mesi, aveva effettuato numerose false cessioni di gasolio per autotrazione per oltre 2... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Influencer-per-adulti-evade-un-milione-e-mezzo-di-euro/23928.htm Mon, 07 Oct 2024 14:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Influencer-per-adulti-evade-un-milione-e-mezzo-di-euro/23928.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale, hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio, individuando una creatrice, totalmente sconosciuta al fisco, di contenuti per adulti condivisi su una nota piattaforma web. Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti operanti sul web che, per il tramite di interviste e sulla base della capacità contributiva condivisa sui propri canali social, risultavano non coerenti rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Proprio da tale analisi, emergeva la presenza di una nota imprenditrice dell’online che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi. Pertanto, veniva effettuata apposita richiesta di dati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cambio-al-vertice-nella-Guardia-Finanza/23716.htm Sat, 31 Aug 2024 11:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cambio-al-vertice-nella-Guardia-Finanza/23716.htm Cambio al vertice nella Guardia Finanza a Pescara: il Colonnello Antonio Caputo ha lasciato l’incarico da Comandante Provinciale al Colonnello Giuseppe Lopez. Il cambio di vertice è stato siglato alla caserma “Angelini”, con la cerimonia ufficiale a cui ha preso parte il Comandante Regionale Abruzzo, Gen. B. Germano Caramignoli. Il Col. t.ST Antonio Caputo, dopo circa tre anni di permanenza, assumerà un nuovo incarico a Roma. Nel ringraziare tutte le autorità e gli ospiti presenti, Caputo ha voluto evidenziare l’intenso lavoro svolto sul territorio provinciale nell’ultimo triennio, grazie soprattutto all’impegno profuso dalle Fiamme Gialle pescaresi, in piena sinergia con le Istituzioni, a tutela della collettività. Il subentrante, il Col. t.SPEF Giuseppe Lopez, assume la guida del Comando Provinciale di Pescara, dopo aver ricoperto, nel corso della sua carriera, molteplici incarichi a Cervia (RA), Bari, Milano e Roma, operando sia nei diversi settori operativi del Corpo, di cui da... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Redditi-non-dichiarati-per-1-3-miliardi-da-vendite-e-commerce/23645.htm Mon, 05 Aug 2024 08:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Redditi-non-dichiarati-per-1-3-miliardi-da-vendite-e-commerce/23645.htm Pescara - Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza di Pescara per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. La stretta sull'evasione nell'e-commerce ha fatto emergere un giro d’affari milionario. Il business supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultato all’Erario, con quasi 300 milioni di IVA evasa e non dichiarata. L’inchiesta delle Fiamme Gialle di Pescara si è incentrata sull’analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori, posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-commerce. Dall’attività investigativa è emerso che gli ordini, effettuati su note piattaforme web, riguardavano principalmente merci tessili ed elettroniche e pervenivano ad una vasta rete mondiale di imprenditori, che, omettendo di registrarsi ai fini IVA o dichiarando... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-occhio-della-Finanza-di-influencer-blogger-e-creatori-di-contenuti/23234.htm Sat, 09 Mar 2024 13:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-occhio-della-Finanza-di-influencer-blogger-e-creatori-di-contenuti/23234.htm Italia - Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza insieme per garantire il rispetto delle regole fiscali da parte di influencer, blogger e creator che producono redditi pubblicando contenuti in rete.Con un “memorandum operativo congiunto”, i due enti hanno definito un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto all’evasione nel settore della digital creator economy, in cui rientra l’attività svolta da coloro che realizzano e diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower. La collaborazione si svilupperà attraverso l’esame e la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni acquisite attraverso le banche dati e gli applicativi rispettivamente in uso, nonché quelli ottenuti tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale. Potranno ad esempio essere approfondite le posizioni caratterizzate da una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, il numero di iscritti o di visualizzazioni sui propri canali web... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Iva-nel-settore-dei-trasporti-per-35-milioni/23047.htm Wed, 18 Oct 2023 08:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Iva-nel-settore-dei-trasporti-per-35-milioni/23047.htm Teramo - I finanzieri del Gruppo di Teramo hanno scoperto una società con sede legale nella città di Teramo attiva nel settore alimentare e dei trasporti, che non ha presentato le dichiarazioni annuali valevoli ai fini delle Imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP. I risultati della verifica fiscale, eseguita anche attraverso mirate indagini finanziarie, hanno permesso di ricostruire compiutamente, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2021, violazioni di natura tributaria per circa 35 milioni di euro. L’attività ispettiva si è conclusa con le contestazioni di carattere amministrativo e con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di quattro soggetti, due marchigiani, uno della provincia di Chieti e uno della provincia di Isernia. I reati ipotizzati sono quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili, per i quali il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. L’operazione conclusa testimonia l’impegno della Guardia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-227-lavoratori-non-in-regola-maxi-multa-a-Chieti/23021.htm Wed, 27 Sep 2023 09:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-227-lavoratori-non-in-regola-maxi-multa-a-Chieti/23021.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti ha concluso un’attività ispettiva, nell’ambito del contrasto all’economia sommersa, che ha permesso di individuare 227 lavoratori irregolarmente impiegati - dei quali 61 completamente in “nero” - presso un grande magazzino operante nella vendita di un’ampia gamma di prodotti, tra i quali articoli di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli e articoli sportivi. Nello specifico, le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico - finanziaria, nel corso di un controllo fiscale alla predetta società - amministrata da un soggetto di nazionalità cinese - hanno constatato che, dal 2021 in maniera sistematica, aveva impiegato i lavoratori dipendenti in parziale o totale evasione contributiva; condotte che hanno dato luogo a violazioni della legislazione in materia di lavoro. In particolare, anche grazie all’intervento di un militare specializzato in “Computer Forensics & Data Analysis”, che ha il compito di dare... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperto-business-nautico-abusivo-nei-guai-due-skipper/22552.htm Fri, 19 Aug 2022 10:04:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperto-business-nautico-abusivo-nei-guai-due-skipper/22552.htm Pescara - Continua incessante l’attività dei finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, finalizzata al contrasto del fenomeno dell’abusivismo nel campo del noleggio di unità da diporto. L’attenzione dei militari questa volta si è focalizzata sulla “rete”, negli ultimi tempi sono spuntati numerosi siti specializzati nell’organizzazione di vacanze a bordo di imbarcazioni, dove spesso si pubblicizzano anche persone che esercitano attività commerciali in modo abusivo. Grazie all’acume investigativo dei militari, è scattata l’operazione denominata “Noleggio Ombra”, attraverso la quale è stato possibile individuare un vero business, un servizio di noleggio impeccabile, peccato che fosse completamente abusivo, in violazione del codice della nautica da diporto con profitti occultati al fisco. In particolare, nella regione Abruzzo, sono stati scoperti cinque soggetti che nel corso degli ultimi anni hanno effettuato illegalmente in totale 61 crociere, con modalità non conformi al “Codice... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Thu, 14 Jul 2022 11:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Italia - Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze - sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi), attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Thu, 07 Jul 2022 11:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode carosello" nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell'Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi "sotto costo". La complessa attività è conseguente ad una approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode. Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioco-illegale-e-riciclaggio-controlli-in-tutta-Italia/22382.htm Wed, 13 Apr 2022 08:07:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioco-illegale-e-riciclaggio-controlli-in-tutta-Italia/22382.htm Italia - Gioco d'azzardo illegale nel mirino della Guardia di Finanza. Nelle giornate tra il 7 e il 10 aprile oltre 1.800 uomini delle fiamme gialle hanno eseguito, su tutto il territorio nazionale, un piano coordinato di interventi finalizzato a contrastare il gioco illegale e i connessi profili di evasione fiscale e di riciclaggio nonché, di riflesso, a prevenire il disturbo da gioco d’azzardo. Una particolare attenzione è stata rivolta anche all’osservanza del divieto di gioco minorile. Controllati oltre 1.000 esercizi commerciali in tutte le province d’Italia, riscontrando circa 250 violazioni amministrative e penali e sequestrando quasi 100 apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica. Questi ultimi sono stati rinvenuti, in taluni casi, all’interno di punti di gioco completamente abusivi, anche dediti alla raccolta delle scommesse. I Reparti del Corpo stanno ora sviluppando le risultanze dei controlli per recuperare il mancato gettito derivante dalle violazioni rilevate sia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm Thu, 07 Apr 2022 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm World - Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il blitz antiriciclaggio e il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all’ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, l’operazione di legalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L’attività d’indagine ha inchiodato un pool... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Thu, 10 Mar 2022 11:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Chieti - Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti tramite l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, operativa tra le province di Ascoli Piceno e Chieti. Contestualmente, i finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, per effetto delle prerogative della polizia economico-finanziaria hanno passato da subito al setaccio le operazioni poste in essere dal sodalizio criminale che, tramite una simulata “copertura” documentale e contabile e con la complicità di soggetti “teste di legno”, hanno riciclato gli illeciti profitti per farli rientrare, in buona parte, ripuliti nella loro disponibilità. Grazie all’efficace utilizzo delle banche dati disponibili sulla piattaforma “Dorsale Informatica” del Corpo, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno hanno seguito questo flusso finanziario e documentale e concluso nei giorni scorsi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Controlli-nei-porti-turistici-abruzzesi-i-finanzieri-scoprono-barche-sconosciute-al-Fisco/21991.htm Wed, 20 Oct 2021 09:29:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Controlli-nei-porti-turistici-abruzzesi-i-finanzieri-scoprono-barche-sconosciute-al-Fisco/21991.htm Regione - Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito dei controlli eseguiti su tutta la fascia costiera della Regione Abruzzo, diretti a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel settore del diporto nautico, ha svolto un’attività che ha permesso di rilevare 8 unità da diporto, immatricolate all’estero ma di proprietà di soggetti residenti in Italia per un valore non dichiarato al fisco per circa 3 milioni di euro. Dall’inizio di quest’anno sono stati eseguiti circa 300 controlli nei confronti di unità navali ormeggiate nei porti turistici del litorale abruzzese mirati a rilevare, tra l’altro, le imbarcazioni da diporto con bandiera estera. L’attività ha preso spunto dal fatto che da tempo, molti diportisti, allo scopo di beneficiare dei vantaggi fiscali ed economici previsti dalle legislazioni di altri stati, scelgono di iscrivere la propria imbarcazione in registri esteri, ciò avviene con procedure particolarmente speditive, realizzabili dal... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-centinaia-di-imprenditori-e-commerce-evasori-fiscali/21725.htm Thu, 06 May 2021 12:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-centinaia-di-imprenditori-e-commerce-evasori-fiscali/21725.htm Italia - SCOPERTI CENTINAIA E-COMMERCE EVASORI FISCALI. A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare reati di evasione fiscale, in particolare in materia di I.V.A., nel settore dell’e-commerce, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto oltre 100 operatori economici che hanno effettuato vendite, attraverso piattaforme online, non dichiarate al Fisco per un totale superiore ai 330 milioni di euro, in due anni. Le attività investigative hanno consentito, nello specifico, di individuare un centinaio disoggetti residenti e una decina di soggetti esteri che hanno venduto beni a privati consumatori in evasione di imposta, superando le soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta dovuta di cui agli articoli 4, 5 e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Conseguentemente, sono... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-Guardia-di-Finanza-sul-business-della-benzina/21493.htm Wed, 05 Aug 2020 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-Guardia-di-Finanza-sul-business-della-benzina/21493.htm Regione - MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA. La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha scoperto una sofisticata frode all’IVA nel settore del commercio di carburanti, perpetrata attraverso false fatturazioni per 82 milioni di euro, mediante la quale due imprese di distribuzione pescaresi hanno evaso IVA per 18 milioni di euro, riuscendo a praticare al pubblico prezzi altamente concorrenziali rispetto ai competitors della zona. All’esito sono state individuate 29 societa' cartiere, denunciati 56 soggetti e ricostruito il patrimonio illecitamente accumulato dai soggetti, con esecuzione di sequestri per 16,7 milioni di euro, pari al profitto dell’evasione accertata. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-la-Finanza-gli-sequestra-beni-per-2-milioni/21272.htm Thu, 17 Oct 2019 15:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-la-Finanza-gli-sequestra-beni-per-2-milioni/21272.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI PER 2 MILIONI DI EURO. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro le quote di una societa' di capitali operante nel settore immobiliare ed un' autovettura, riconducibili di fatto ad un imprenditore fallito, gia' destinatario di misura cautelare nello scorso mese di maggio, con l' accusa di aver condotto al fallimento due societa' dopo aver accumulato ingenti debiti nei confronti dell' Erario per oltre 2,5 milioni di Euro, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte. Il valore dei beni si aggira attorno a 2.000.000 di euro circa. Il provvedimento e' stato disposto dal Tribunale di L' Aquila - Sez. Specializzata Misure di Prevenzione - che ha accolto una proposta di sequestro formulata dalla Procura della Repubblica di Pescara, che aveva condiviso le ipotesi investigative delle Fiamme Gialle di Pescara circa il profilo criminale del proposto e, soprattutto, l'... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Terrorismo-e-reati-fiscali-scarcerati-tutti-gli-indagati/21228.htm Tue, 24 Sep 2019 11:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Terrorismo-e-reati-fiscali-scarcerati-tutti-gli-indagati/21228.htm Regione - TERRORISMO E REATI FISCALI: IN LIBERTA' L' IMAM E L' IMPRENDITORE TUNISINO. Sono tutti i liberta' gli indagati della maxi-inchiesta della procura diistrettuale anti-mafia dell' Aquila su un presunto gruppo di supporto al terrorismo islamico. Le motivazioni del provvedimento diranno il perche' della decisione dei giudici del Riesame. La certezza e' che ieri i dieci arrestati, tra cui l' imam Atef Ardubi. Arresti domiciliari solo per Jameleddine Brahim Kharroubi, il 57enne imprenditore tunisino residente a Torino ma di fatto domiciliato ad Alba Adriatica, considerata una delle figure chiave dell' inchiesta, sono adesso in liberta'. Per tutti il Riesame ha disposto il divieto di riprendere l' attivita' imprenditoriale visto che, secondo l' accusa, con i soldi dell' evasione fiscale di imprese edili e commercializzazione di tappeti avrebbero creato fondi per finanziare il terrorismo islamico. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-risparmiare-sul-Fisco-restando-nella-legalita/21212.htm Fri, 13 Sep 2019 17:39:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-risparmiare-sul-Fisco-restando-nella-legalita/21212.htm Italia - COME RISPARMIARE SUL FISCO RESTANDO NELLA LEGALITA'. L'Italia è, senza ombra di dubbio, uno dei Paesi in cui la pressione fiscale ha raggiunto dei livelli elevatissimi anche se messa a confronto con gli altri Paesi membri dell'Unione Europea. Viene spontaneo chiedersi... "come faccio per pagare meno tasse?", o ancor peggio "devo necessariamente evadere il Fisco per risparmiare qualche Euro?". La risposta ovvia, ma non troppo, è che assolutamente non si deve per alcun motivo al mondo evadere il Fisco. L'evasione fiscale non è la soluzione e, col tempo, e grazie ai sistemi innovativi a disposizione della Polizia tributaria, si trasformerebbe entro poco tempo in un arma a doppio taglio perchè l'eventualità di essere ''beccati'' è, praticamente, quasi del 100%. Come fare allora per pagare meno tasse? Vediamo qui in breve alcune soluzioni legali e applicabili fin da subito per pagare meno imposte se hai una piccola attività imprenditoriale: Scegliere la forma giuridica adeguata: partire... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Thu, 13 Jun 2019 11:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Chieti - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano - Dott. Massimo Canosa, su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Carusi, nei confronti di B.D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (CH), titolare di un’impresa vitivinicola con sede a Casoli (CH), il quale avrebbe realizzato una frode fiscale in danno dell’Erario, attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti del medesimo settore, sparse su tutto il territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita dalle fiamme gialle frentane avrebbe permesso di appurare come l’imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d’uva, utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. Le approfondite indagini, compiute... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioielliere-evade-7-milioni-di-euro-ma-la-Finanza-scopre-la-contabilita-parallela/20970.htm Thu, 21 Feb 2019 15:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioielliere-evade-7-milioni-di-euro-ma-la-Finanza-scopre-la-contabilita-parallela/20970.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: GIOIELLERIA EVADE 7 MILIONI DI EURO. Al termine di oltre un anno di indagini, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nell’ambito delle attività svolte a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, hanno scoperto una maxi evasione fiscale perpetrata da una società con sede in Manoppello (PE), avente ad oggetto la “fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria”. Ad attirare l’attenzione degli investigatori, l’elevatotenore di vita di un noto imprenditore, il quale, tuttavia, non risultava intestatario di autovetture o di altri beni mobili o immobili e che, anzi, risultava essere un mero dipendente della società. L’analisi dei dati relativi alla società stessa lasciava emergere una situazione paradossale, caratterizzata da una sistematica antieconomicità della struttura imprenditoriale, che non sembrava avere mezzi di sostentamento plausibili, evidenziando nei bilanci continue perdite a fronte di rimanenze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-da-150-milioni-col-trucchetto-dell-home-banking-in-13-nei-guai/20926.htm Wed, 23 Jan 2019 16:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-da-150-milioni-col-trucchetto-dell-home-banking-in-13-nei-guai/20926.htm Regione - MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti, sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Anna Laura Alfano, nei confronti di tredici soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari e all’obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto ritenuti responsabili di reati associativi finalizzati alla frode fiscale. La misura attiene ad indagini connesse all’operazione “ONE CENT” condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli a seguito della quale erano state eseguite misure cautelari personali e reali nel mese di giugno 2018 ed interviene a seguito di declaratoria d’incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Thu, 06 Dec 2018 18:31:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Pescara - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI. I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un’impresa del settore alimentare, hano disvelato una consistente evasione, individuando redditi sottratti a tassazione pari ad oltre 6 milioni di Euro ed un’IVA evasa per oltre 2,5 milioni di Euro. Le indagini sono partite nel maggio scorso quando, nel corso di una verifica fiscale, l’importante azienda locale, violando i sigilli apposti, ha sottratto la documentazione acquisita e cautelata all’interno di un armadio in azienda, al quale sono stati smontati i pannelli posteriori. Una condotta tanto spregiudicata quanto inutile, che ha fatto scattare un’immediata denuncia per il reato previsto dall’art. 351 C.P.; i Finanzieri della Compagnia di Pescara sono comunque riusciti a ricostruire la rilevante evasione fiscale perpetrata dall’Impresa. Infatti, le alte competenze tecniche e la capacità di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Governo-Italiano-condannato-a-risarcire-Spadaccini-con-oltre-80-milioni-di-euro/20782.htm Wed, 17 Oct 2018 12:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Governo-Italiano-condannato-a-risarcire-Spadaccini-con-oltre-80-milioni-di-euro/20782.htm Regione - SPADACCINI PROSCIOLTO DA TUTTE LE ACCUSE. Si è conclusa col proscioglimento di tutti gli imputati la vicenda giudiziaria avviata 8 anni fa con l’arresto per evasione fiscale dell’imprenditore aeronautico abruzzese Giuseppe Spadaccini, amministratore della Sorem, la società che gestiva gli aerei antincendio Canadair per conto della Protezione Civile italiana. Il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, ha ritenuto insussistente la circostanza aggravante della transnazionalità, che era alla base dell’impianto accusatorio e ha prosciolto l’ing. Giuseppe Spadaccini, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Antonio Valentini, per intervenuta prescrizione di tutti i reati contestati. Il Tribunale, nella sentenza del 15 ottobre 2018, ha altresì disposto la restituzione di tutti i beni in sequestro. In seguito all’arresto dell’ing. Spadaccini, avvenuto il 22 ottobre 2010, la Protezione Civile (allora diretta da Guido Bertolaso) aveva unilateralmente interrotto il contratto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cala-la-scure-della-prescrizione-su-Fly-Money-una-presunta-evasione-da-90-milioni/20778.htm Tue, 16 Oct 2018 18:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cala-la-scure-della-prescrizione-su-Fly-Money-una-presunta-evasione-da-90-milioni/20778.htm Regione - MAXI EVASIONE DA 90 MILIONI. TUTTI ASSOLTI CON LA PRESCRIZIONE. L'imprenditore del trasporto aereo Giuseppe Spadaccini, noto per avere avuto l'appalto dei Canadair (aeri spegni incendio) dalla Protezione Civile, è stato assolto nell'ambito della vicenda su una presunta maxi evasione fiscale internazionale da 90 milioni di euro. Insieme a Spadaccini anche altri nomi dell'imprenditoria o professionisti molto noti: l'avvocato Francesco Valentini, il consulente pescarese Leonardo Valenti, il commercialista Giacomo Obletter, Arcangela Savino, Gianfranco Bucci, Dante Silvi, Angela Fabrizio, Luca Orsini, Maria Dina Rodrigues, Maria Tereza Correia Trindade, Roger Boutin. L'INDAGINE "FLY MONEY" IN PORTOGALLO. La richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati avvenne nel 2013 dal Pm Mirvana Di Serio che ha avviato l'indagine "Fly Money", risalente invece all'ottobre del 2010. Secondo l'accusa ci sarebbe stata una maxi evasione fiscale da 90 milioni di euro tramite il meccanismo del... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Wed, 12 Sep 2018 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Chieti - LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell’ambito di una complessa operazione denominata “Phantom Ticket”, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un singolare meccanismo fraudolento perpetrato sistematicamente da un noto gruppo imprenditoriale operante nei settori della ristorazione e della vendita di oggetti preziosi. Nella fattispecie sono stati sottratti al fisco enormi corrispettivi avvalendosi di registratori di cassa appositamente modificati i quali, sebbene emettessero regolari scontrini, in realtà facevano sparire letteralmente gli incassi dalla contabilità. Per contro, i soci continuavano a finanziare le aziende con nuovi e sorprendenti apporti di capitali i quali non erano altro che i ricavi scomparsi. Gli enormi vantaggi consistevano nell’evitare l’imposizione diretta ed indiretta dei corrispettivi realmente ottenuti in capo alle società e la tassazione sulla distribuzione degli utili ai... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Turismo-albergatori-di-Roccaraso-evadono-la-tassa-di-soggiorno-per-70mila-euro/20337.htm Thu, 22 Mar 2018 12:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Turismo-albergatori-di-Roccaraso-evadono-la-tassa-di-soggiorno-per-70mila-euro/20337.htm L'Aquila - GUARDIA DI FINANZA: CONSTATATO L’OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO A FAVORE DEL COMUNE DI ROCCARASO. EVASI 70.000 EURO. Nell’ambito delle attività a tutela dei tributi locali, in sinergia con la Procura Regionale della Corte dei Conti dell’Aquila, la Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona ha svolto un’articolata indagine tesa all’individuazione delle strutture ricettive site nel comprensorio di Roccaraso operanti in violazione degli obblighi di versamento della tassa di soggiorno che, come noto, ogni operatore alberghiero è tenuto a riscuotere dai propri clienti e riversare successivamente nelle casse comunali. La meticolosa attività investigativa ha permesso di individuare alcune strutture ricettive operanti in Roccaraso che, pur avendo incassato dai propri clienti, nel periodo dal 01.07.2012 al mese di agosto 2018, la predetta tassa per circa 70.000 euro, ne hanno omesso il relativo versamento al Comune di appartenenza. L’esito delle indagini è stato inoltre... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-nella-Marsica-sequestrati-340mila-euro-a-ditta-di-costruzioni/20294.htm Tue, 06 Mar 2018 12:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-nella-Marsica-sequestrati-340mila-euro-a-ditta-di-costruzioni/20294.htm L'Aquila - AVEZZANO: LA FINANZA BLOCCA I BENI DI UN NOTO COSTRUTTORE. I finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa € 340.00,00 emesso dall’A.G. marsicana nei confronti di un noto imprenditore titolare di una ditta di costruzioni che ha realizzato, tra l’altro, importanti strutture commerciali nella Marsica. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri tesi all’individuazione dei beni riconducibili al predetto imprenditore per un valore pari all’IVA e all’IRPEF da questi non versata nell’anno d’imposta 2010. L’imposta evasa veniva accertata dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro tre conti correnti, un fondo di investimenti e un terreno agricolo per un valore equivalente alle imposte non versate. La lotta alle frodi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ortonese-non-paga-le-tasse-della-ditta-individuale-La-Finanza-gli-sequestra-appartamento/20262.htm Mon, 26 Feb 2018 15:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ortonese-non-paga-le-tasse-della-ditta-individuale-La-Finanza-gli-sequestra-appartamento/20262.htm Chieti - ORTONESE NON PAGA LE TASSE DELLA DITTA INDIVIDUALE. LA FINANZA GLI SEQUESTRA APPARTAMENTO. Nove fabbricati ubicati nel Comune di Ortona sono stati sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal Lgt.cs. Cornacchio Virgilio, nei confronti di un soggetto titolare di una ditta individuale, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eccedenti il limite di € 10.000,00. Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dr.ssa Isabella Maria ALLIERI - su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Giuseppe FALASCA - è stato emesso sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle nel corso del 2017. L’attività operativa ha portato alla luce una consistente evasione fiscale di ricavi non dichiarati per complessivi € 2.470.034,64, di iva non versata per € 116.188,71 e di ritenute previdenziali ed assistenziali non versate... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Fri, 23 Feb 2018 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Regione - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il meccanismo fraudolento scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, all’esito di accurate indagini – durate circa un anno - finalizzate al contrasto e all’emersione dell’economia sommersa, nel settore della raccolta, lavorazione e commercio di cascami metallici e rottami ferrosi. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo teatino, è stata rivolta ad arginare il poco noto fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo del recupero dei rottami ferrosi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-per-oltre-70-milioni-di-euro-scoperta-dai-finanzieri-del-capoluogo-abruzzese/20222.htm Thu, 15 Feb 2018 11:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-per-oltre-70-milioni-di-euro-scoperta-dai-finanzieri-del-capoluogo-abruzzese/20222.htm L'Aquila - L’AQUILA: SCOPERTA MAXI EVAsIONE FISCALE DA 70 MILIONI DI EURO. I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, per oltre 35 milioni di euro, emesso dal GIP del Tribunale di Sulmona (Dott. Giorgio Di Benedetto), su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il citato Tribunale (dott.ssa Aura Scarsella), nei confronti di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di materiale elettrico e dei relativi rappresentanti legali. L’attività è il frutto di un’articolata e complessa verifica fiscale che le Fiamme Gialle hanno condotto nei confronti di un “evasore totale” individuato nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei soggetti economici c.d. di rilevanti dimensioni operanti nella provincia aquilana. L’attenzione dei finanzieri veniva da subito attirata dalle numerose anomalie riconducibili alle discordanze tra i dati contabili indicati sul... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Viaggi-online-Movimento-Difesa-del-Cittadino-Abruzzo-Stop-alle-commissioni-illecite-sulle-carte/20143.htm Mon, 29 Jan 2018 21:24:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Viaggi-online-Movimento-Difesa-del-Cittadino-Abruzzo-Stop-alle-commissioni-illecite-sulle-carte/20143.htm Regione - VIAGGI ONLINE: ILLECITE LE COMMISSIONI SULLE CARTE DI CREDITO. “Le recenti sanzioni inflitte dall’Antitrust ai principali siti che operano da tempo come agenzie di viaggi online dimostra quanta strada dobbiamo fare ancora per garantire al consumatore la libertà di utilizzare in sicurezza, senza ostacoli né commissioni aggiuntive, lo strumento di pagamento che preferisce”. Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) Abruzzo commenta così gli ultimi provvedimenti dell’Autorità contro i siti lastminute, volagratis, opodo, govolo, edreams e gotogate. “Su quelli che sono i principali siti utilizzati da milioni di cittadini per acquistare biglietti aerei, pacchetti vacanze, prenotare alberghi e viaggi, l’Autorità ha riscontrato la presenza di informazioni non sufficientemente trasparenti che ostacolavano l’esercizio dei diritti del consumatore e l’applicazione di un supplemento di prezzo a seconda della carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli (credit card surcharge). Quest’ultima... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-immobili-conti-correnti-e-quote-societarie-per-1-100-000-euro/20116.htm Sat, 20 Jan 2018 22:15:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-immobili-conti-correnti-e-quote-societarie-per-1-100-000-euro/20116.htm L'Aquila - SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE NELLA MARSICA. Sequestrati beni immobili, conti correnti bancari e quote societarie per un valore di 1.100.000 euro. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili, per circa 1.100.000 euro emesso dall’A.G di Avezzano nei confronti dell’amministratore pro-tempore di una società marsicana operante nel settore della coltivazione e nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli, responsabile del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili e di omessa dichiarazione dei redditi. Le Fiamme Gialle peligne, a seguito di una complessa verifica fiscale sfociata successivamente in articolate attività di polizia giudiziaria durate più di un anno, accertavano che la società, benché per gli anni 2011 e 2012 avesse regolarmente presentato le prescritte dichiarazioni, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali attraverso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-evasione-fiscale-ad-Avezzano-nei-guai-una-ditta-che-commercia-all-ingrosso/20003.htm Mon, 18 Dec 2017 18:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-evasione-fiscale-ad-Avezzano-nei-guai-una-ditta-che-commercia-all-ingrosso/20003.htm L'Aquila - SCOPERTA EVASIONE FISCALE AD AVEZZANO, NEI GUAI DITTA CHE COMMERCIA ALL'INGROSSO. I 'Baschi Verdi' della Guardia di Finanza di Avezzano hanno eseguito, nei giorni scorsi, un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa € 200.000,00 emesso dalla locale A.G. nei confronti di I.A., titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso. La misura, si legge in una nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avezzano, giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri e tesi all’ individuazione dei beni riconducibili al titolare dell’ ingrosso per l’IVA e l’IRPEF non versate nell’ anno d’imposta 2013. L’imposta evasa è stata accertata dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive. La lotta alle frodi fiscali continua a costituire una delle priorità per la G. di F. che, anche attraverso forme sempre più virtuose di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-truffa-milionaria-ai-danni-dello-Stato/19641.htm Tue, 04 Jul 2017 11:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-truffa-milionaria-ai-danni-dello-Stato/19641.htm L'Aquila - GUARDIA DI FINANZA: TRUFFA MILIONARIA AI DANNI DELLO STATO Sequestri e perquisizioni a tappeto nelle province di L’Aquila, Pescara, Frosinone e Roma. Dopo mesi di indagini, pedinamenti e intercettazioni i militari della Guardia di Finanza di L’Aquila, su delega della Procura guidata dal Procuratore Michele Renzo, coordinati dal P.M. Stefano Gallo, hanno inferto un duro colpo ad un gruppo criminale operante nel settore dell’importazione e commercio delle autovetture usate provenienti dall’estero. I finanzieri hanno eseguito in mattinata 32 perquisizioni presso le abitazioni, gli studi ed i concessionari degli appartenenti al sodalizio capeggiato da L.V., aquilano di 49 anni, nome noto nel mondo del commercio di autoveicoli usati. Sfruttando le maglie larghe della normativa sulla nazionalizzazione di veicoli usati provenienti da altri paesi della Comunità Europea, L.V., attraverso una fitta rete di collaboratori, reperiva in Germania, e provvedeva al materiale ritiro degli stessi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-di-Sulmona-denunciato-per-una-maxi-evasione-fiscale-da-8-milioni/19531.htm Tue, 30 May 2017 15:04:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-di-Sulmona-denunciato-per-una-maxi-evasione-fiscale-da-8-milioni/19531.htm L'Aquila - IMPRENDITORE SULMONESE DENUNCIATO PER UNA MAXI-EVASIONE FISCALE. La Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona ha concluso una attività di polizia tributaria nei confronti di una società di capitali, operante in vari settori commerciali, che non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale. Secondo la ricostruzione la società avrebbe in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali, attraverso cessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo, per gli anni dal 2011 al 2014, ricavi per circa 15 milioni di euro, completamente non dichiarati ed occultati al fisco, evadendo così, totalmente, la tassazione diretta ed indiretta. I Baschi Verdi sono, però, riusciti a ricostruire l’intero ciclo delle operazioni di gestione e delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi eseguite sul territorio regionale, determinando l’effettivo giro d’affari realizzato dall’impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per quasi 15 milioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-due-discariche-abusive-di-rifiuti-pericolosi-a-Chieti-e-alle-falde-della-Maiella/19408.htm Mon, 03 Apr 2017 11:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-due-discariche-abusive-di-rifiuti-pericolosi-a-Chieti-e-alle-falde-della-Maiella/19408.htm Chieti - SEQUESTRATE DUE DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI PER UN’AREA DI OLTRE 10 MILA METRI QUADRATI. «Area sottoposta a sequestro penale», c’è scritto sui cartelli, apposti davanti a due siti sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Chieti, uno in città e l’altro alle falde della Maiella. Gli uomini del Nucleo Mobile, nell’ambito del quotidiano controllo economico del territorio, hanno individuato e posto sotto sequestro, in zona Tricalle, un’area di oltre 350 metri quadri, destinata a verde pubblico, sulla quale un’impresa edile ha depositato e sotterrato materiale di risulta delle demolizioni, sassi e terra. Altra area di circa 10.000 mq, nella zona “San Donato” di Guardiagrele, adibita illecitamente a discarica abusiva, ubicata al confine del Parco Nazionale della Meiella, è risultata in uno stato di totale abbandono e da tempo utilizzata per ammassare decine di tonnellate di rifiuti, molti dei quali pericolosi e tossici: pneumatici, motori, macchinari, elettrodomestici fuori uso,... leggi tutto]]>