https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=verifiche+fiscali Tutte le notizie aggiornate su verifiche fiscali a cura di Abruzzo Independent it-it Sun, 03 May 2026 17:43:54 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=verifiche+fiscali https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Wed, 23 Jul 2025 13:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Teramo - La Procura della Repubblica di Teramo, coadiuvata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza – sede –, ha coordinato e diretto una complessa indagine di polizia giudiziaria eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi che ha portato alla luce un’ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta fittizi. All’esito delle attività investigative, tre soggetti, tra cui due professionisti esperti contabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Inoltre, è stata segnalata una società per la responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal Decreto Legislativo 231/2001, in relazione ai reati commessi dai propri amministratori, di diritto e di fatto, nel loro interesse o vantaggio. Le indagini condotte hanno permesso di scoprire... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Tue, 18 Feb 2025 12:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Teramo - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore Aggiunto, sottraendo a tassazione basi imponibili per circa venti milioni di euro e imposte dovute all’Erario per circa dodici milioni di euro. Le attività si sono concluse con l’esecuzione di mirate verifiche fiscali nei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Tue, 18 Feb 2025 11:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Teramo - Sarebbero venti i milioni di euro sottratti a tassazione e dodici milioni le imposte non versate. Nel mirino della Fiamme Gialle sono finiti 13 imprenditori teramani e marchigiani, tutti operanti nel settore pellame. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-occhio-della-Finanza-di-influencer-blogger-e-creatori-di-contenuti/23234.htm Sat, 09 Mar 2024 13:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-occhio-della-Finanza-di-influencer-blogger-e-creatori-di-contenuti/23234.htm Italia - Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza insieme per garantire il rispetto delle regole fiscali da parte di influencer, blogger e creator che producono redditi pubblicando contenuti in rete.Con un “memorandum operativo congiunto”, i due enti hanno definito un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto all’evasione nel settore della digital creator economy, in cui rientra l’attività svolta da coloro che realizzano e diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower. La collaborazione si svilupperà attraverso l’esame e la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni acquisite attraverso le banche dati e gli applicativi rispettivamente in uso, nonché quelli ottenuti tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale. Potranno ad esempio essere approfondite le posizioni caratterizzate da una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, il numero di iscritti o di visualizzazioni sui propri canali web... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Prezzi-ingannevoli-al-distributore-benzinaio-no-brend-nei-guai/22336.htm Tue, 22 Mar 2022 10:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Prezzi-ingannevoli-al-distributore-benzinaio-no-brend-nei-guai/22336.htm Pescara - I cartelli in strada indicano un prezzo, ma la tariffa pagata dagli automobilisti che si accostano e fanno rifornimento è molto diversa e ha una maggiorazione di oltre 20 centesimi a litro. La Guardia di Finanza di Pescara, dopo i grandi risultati dell’operazione ‘ORO NERO’, fa di nuovo centro e nell’ambito di ‘NO-STOP’, il piano di controlli anti-speculazioni effettuati a tappeto e h24 su tutto il territorio provinciale dal 17 al 21 marzo, accerta la violazione della normativa sulla trasparenza da parte di un benzinaio no brand del pescarese che alla sua clientela propone carburante a prezzi fasulli. Conti alla mano, l’irregolare pubblicizzazione delle cifre mostrate sui cartelli ‘tarocchi’ comporta per la “pompa bianca” un guadagno netto illecito di 10 euro in più rispetto alla media attuale per ogni pieno effettuato. Si parla di oltre 30 euro rispetto il valore medio del prezzo praticato nello stesso periodo durante il 2021. “L’infrazione intercettata evidenzia una condotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Thu, 10 Mar 2022 11:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-rifiuti-illeciti-tra-le-Marche-e-l-Abruzzo-tredici-arresti-sequestrati-12-milioni/22310.htm Chieti - Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti tramite l’arresto di 13 persone e il sequestro di circa 12 milioni di euro, operativa tra le province di Ascoli Piceno e Chieti. Contestualmente, i finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, per effetto delle prerogative della polizia economico-finanziaria hanno passato da subito al setaccio le operazioni poste in essere dal sodalizio criminale che, tramite una simulata “copertura” documentale e contabile e con la complicità di soggetti “teste di legno”, hanno riciclato gli illeciti profitti per farli rientrare, in buona parte, ripuliti nella loro disponibilità. Grazie all’efficace utilizzo delle banche dati disponibili sulla piattaforma “Dorsale Informatica” del Corpo, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ascoli Piceno hanno seguito questo flusso finanziario e documentale e concluso nei giorni scorsi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-centinaia-di-imprenditori-e-commerce-evasori-fiscali/21725.htm Thu, 06 May 2021 12:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-centinaia-di-imprenditori-e-commerce-evasori-fiscali/21725.htm Italia - SCOPERTI CENTINAIA E-COMMERCE EVASORI FISCALI. A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare reati di evasione fiscale, in particolare in materia di I.V.A., nel settore dell’e-commerce, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto oltre 100 operatori economici che hanno effettuato vendite, attraverso piattaforme online, non dichiarate al Fisco per un totale superiore ai 330 milioni di euro, in due anni. Le attività investigative hanno consentito, nello specifico, di individuare un centinaio disoggetti residenti e una decina di soggetti esteri che hanno venduto beni a privati consumatori in evasione di imposta, superando le soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta dovuta di cui agli articoli 4, 5 e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Conseguentemente, sono... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Fri, 23 Feb 2018 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Regione - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il meccanismo fraudolento scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, all’esito di accurate indagini – durate circa un anno - finalizzate al contrasto e all’emersione dell’economia sommersa, nel settore della raccolta, lavorazione e commercio di cascami metallici e rottami ferrosi. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo teatino, è stata rivolta ad arginare il poco noto fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo del recupero dei rottami ferrosi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-35-milioni/19242.htm Fri, 17 Feb 2017 15:59:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-35-milioni/19242.htm Regione - SCOPERTA MAXI EVSIONE FISCALE DA 35 MILIONI. Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Desenzano del Garda. Le verifiche fiscali nei confronti di due società di Calcinato hanno portato alla luce l'omissione di redditi imponibili per circa 35 milioni di euro. Entrambe, oltre ad avere la stessa denominazione, facevano capo al medesimo rappresentante, un 69enne di Pescara e non avevano presentato le dichiarazioni fiscali per il 2012. Sono state accertate l'emissione di fatture per cessioni di rottami e avanzi ferrosi risultate false per circa 1 milione di euro, l'evasione d'imposta sul reddito delle societa' per oltre 9,6 milioni di euro, di Iva dovuta per circa 193 mila euro e di un'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.AP.) per oltre 1,3 milioni di euro. Il legale rappresentante è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brescia per omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-frodare-Fisco-Sequestrati-c-correnti-elicottero-e-Porsche/16708.htm Mon, 19 Oct 2015 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-frodare-Fisco-Sequestrati-c-correnti-elicottero-e-Porsche/16708.htm Pescara - PESCARA: SEQUESTRATI CONTI CORRENTI BANCARI, UN ELICOTTERO E UNA PORSCHE. Con i proventi dell’evasione un imprenditore aveva acquistato beni di lusso che poi gestiva con quanto lucrato dall’utilizzo di fatture false. E’ quanto hanno scoperto gli investigatori del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara a conclusione di verifiche fiscali nei confronti di tre società pescaresi, riconducibili al medesimo “gruppo” familiare, operante nel settore della manutenzione e della bonifica dei serbatoi per impianti di distribuzione e raffinazione di idrocarburi. CONTROLLI INCROCIATI. Le attività ispettive, partite dall’incrocio delle banche dati e da un attento controllo economico del territorio, avevano portato alla luce redditi sottratti a tassazione per oltre 4 milioni di euro, e un’evasione di IVA per quasi 2 milioni di euro. Era così scattata la denuncia dei legali rappresentanti delle società controllate per omesso versamento di imposte. Le successive indagini... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Sequestrata-una-casa-d-appuntamento-in-via-Ilaria-Alpi/11645.htm Thu, 23 Oct 2014 12:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Sequestrata-una-casa-d-appuntamento-in-via-Ilaria-Alpi/11645.htm Pescara - PESCARA: SEQUESTRATA UNA CASA D’APPUNTAMENTI. La Squadra Mobile di Pescara ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G. I. P. di Pescara (dott. Gianluca Sarandrea) su richiesta del P.M. (dott. Salvatore Campochiaro) per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nei confronti di G.D.L. classe 1959, nativo della provincia di Chieti, proprietario di un appartamento a Pescara in via Ilaria Alpi. L’indagato, a partire dal mese di settembre del 2013 ha ceduto il suo immobile continuativamente in locazione a prostitute e transessuali, prevalentemente italiani e sudamericani, consentendo consapevolmente che fosse adibito di fatto ad una vera e propria casa di prostituzione, da ciò traendo un indebito profitto. L’uomo, peraltro, aveva sempre cura di stipulare contratti d’affitto di durata non superiore al mese, in modo tale da non essere soggetto all’obbligo normativo della loro registrazione. Tale espediente, verosimilmente utilizzato per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Rimborsopoli-Ancora-una-volta-l-Abruzzo-protagonista/8005.htm Fri, 24 Jan 2014 14:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Rimborsopoli-Ancora-una-volta-l-Abruzzo-protagonista/8005.htm Regione - FOLLIA. Parafrasiamo ancora una volta il nostro subdirettore Marco Manzo per commentare con la parola "follia" ciò che sta accadendo in queste ore nel nostro "bell'Abruzzo". Ci riferiamo, ovviamente, agli avvisi di garanzia che la Procura di Pescara ha inviato agli esponenti della giunta Chiodi nonchè ad alcuni membri della minoranza, e al conseguente diluvio di reazioni e commenti che già ci ha investito. Ne abbiamo raccolti alcuni per voi. Iniziamo dal governator: "Ancora non so precisamente di che cosa si tratti perché non ho ricevuto l'avviso di garanzia - ha dichiarato Gianni Chiodi - Ho capito che si tratta di rimborsi e, da quello che si apprende, sembrano cose che possono essere spiegate ampiamente, non è come avvenuto nel resto dell'Italia. Io non compilo rimborsi sulle visite istituzionali, credo che si possa spiegare tutto", e poi una battuta sarcastica: "Prima o poi in Abruzzo doveva arrivare, è un trend nazionale. Ricordo comunque che sono stato colui che ha ridotto del... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-evasione-costa-430-mln/4947.htm Thu, 21 Feb 2013 14:47:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-evasione-costa-430-mln/4947.htm Regione - BILANCIO 2012 DELLA GUARDIA DI FINANZA IN ABRUZZO. Il contrasto all’evasione fiscale, nelle sue molteplici e sempre più insidiose manifestazioni, anche nel 2012 ha costituito l’obiettivo primario dell’attività della Guardia di Finanza abruzzese, che ha impegnato le proprie risorse, nello specifico comparto, su tre fronti: quello delle frodi fiscali, quello inerente la lottaall’evasione fiscale (anche con riferimento all’evasione internazionale) e quello riguardante l’economia sommersa. La base imponibile sottratta a tassazione ammonta ad 370.000.000 euro rilevata attraverso l’esecuzione complessivamente di n. 2.300 verifiche e controlli fiscali che hanno consentito, altresì, di constatare circa 56.000.000 euro di Imposta sul valore aggiunto sottratta alle casse erariali. E' stato il generale Francesco Attardi, Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanz, in conferenza stampa a divulgare i risultati conseguiti nel 2012. I SOGGETTI EVASORI E REATI. Sono 174 i soggetti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Cambio-della-Guardia/2398.htm Mon, 20 Aug 2012 13:03:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Cambio-della-Guardia/2398.htm L'Aquila - GDF. CAMBIO DELLA GUARDIA A L’AQUILA. Il nuovo comandante è il Capitano Luca Russo, coniugato, 32 anni, di Piano di Sorrento(NA), laureato, proveniente dal Nucleo Polizia Tributaria di Vicenza ove svolgeva prevalentemente attività di verifiche fiscali. Ha frequentato i corsi normali dell’Accademia del Corpo e vanta precedenti esperienze di comando territoriale alla Tenenza di Soverato(CZ). Prende il posto del Capitano Alessandro Mezzacappa, 35 anni, coniugato, di Roma, che dopo quattro anni lascia L’ Aquila. L'EREDITA' DI MEZZACAPPA. Un periodo caratterizzato dagli eventi del 6/4/2009 e dalle vicende che hanno visto impegnato il Capitano Mezzacappa, dapprima nelle operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione del cratere sismico e, successivamente, nelle attività di prevenzione e repressione degli illeciti connessi all’opera di ricostruzione. Infatti, tutti i 36 comuni, tra cui il capoluogo, che ricadono nella competenza territoriale della Compagnia di L’Aquila, fanno parte... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Chieti-Arriva-De-Ventura/2394.htm Mon, 20 Aug 2012 08:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Chieti-Arriva-De-Ventura/2394.htm Chieti - GDF CHIETI. CAMBIO AL VERTICE. Cambio al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti. Il Tenente Colonnello Gabriele Miseri, dopo 5 anni di permanenza alla sede, cede il comando del più importante reparto operativo della Provincia al Magg. Alberto De Ventura per poi partire alla volta di Ascoli Piceno ove gli è stato affidato l’incarico di Comandante dell’Ufficio Comando del Provinciale Piceno. Il Maggiore Alberto De Ventura, invece, proviene dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna ove ha comandato la Sezione Verifiche Complesse. Il Nucleo di Polizia Tributaria opera alle dirette dipendenze del Comando Provinciale di Chieti ed attraverso le sue tre articolazioni, Sezione Tutela della Finanza Pubblica, Sezione Tutela dell’Economia e Sezione Mobile, svolge funzioni di reparto altamente specializzato per le investigazioni economico-finanziarie con proiezione ordinaria nell’ambito della Provincia. IL BILANCIO DELL'ERA MISERI. Nel corso del quinquennio tra i risultati più... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-Sigilli-agli-immobili/1388.htm Sat, 12 May 2012 12:04:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-Sigilli-agli-immobili/1388.htm Chieti - EVASIONE: SIGILLI AGLI IMMOBILI - I militari della Compagnia di Vasto hanno eseguito sequestri di beni per un valore complessivo di 1.976.804,00 e di proprietà di tre soggetti economici sconosciuti al Fisco. TRE MILIONI DI IMPOSTE NON PAGATE - I sequestri, infatti, sono collegati ad altrettante verifiche fiscali nei confronti di alcune ditte, attive nel settore delle costruzioni. Dalle indagini sulle posizione tributarie è stato possibile accertare un'evasione evasione per 3.243.47 euro. Il valore commerciale dei beni sequestrati è di gran lunga superiore al valore catastale e, sicuramente, andrà a compensare le pretese erariali. CONFISCARE I PATRIMONI ILLEGALI - Dalla Finanza fanno sapere che strumento legislativo del sequestro per equivalente è particolarmente efficace. "Lo stiamo applicando su vasta scala nella provincia di Chieti - ha spiegato il comandante della Gdf di Vasto Luigi Minnetti - ed in modo “trasversale” ovvero per ogni controllo fiscale si identifica e sequestra,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Tue, 06 Mar 2012 15:36:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Pescara - BILANCIO 2011- Nel 2011 la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto in provincia di Pescara circa 180 milioni sottratti al fisco, denunciati 128 soggetti per reati fiscali e avanzate proposte di sequestro per oltre 48milioni di euro. I ricavi non dichiarati ammontano a circa 156 milioni e l’evasione all’iva è stata calcolata in circa 21 milioni di euro. In relazione alle evasioni più rilevanti sono state avanzate 31 proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale in capo ai beni mobili ed immobili per un valore di oltre 48 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 400 attività ispettive (167 verifiche e 231 controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali e/o zone franche; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso disegno elusivo ponendo in essere operazioni con società partecipate o collegate. EVASORI... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/191-milioni-di-frodi-fiscali/692.htm Mon, 27 Feb 2012 14:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/191-milioni-di-frodi-fiscali/692.htm Chieti - LOTTA E CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE - E' di 191 milioni di euro la base imponibile, corrispondente ad evasioni dell’Iva per 24 milioni di euro. Sono questi alcuni dei numeri presentati, in conferenza stampa sul consuntivo 2011, sulle attività degli uomini della Guardia di Finanza di Chieti, nei 10 mesi precedenti. A seguito delle verifiche svolte sono state denunciate all’autorità giudiziaria 54 persone per reati di natura fiscale. EVASORI TOTALI, LAVORO NERO E SCONTRINI FISCALI - Sono stati, infatti, scoperti e sottoposti a controllo ben 55 evasori totali e 15 paratotali, con un recupero a tassazione di oltre 87 milioni di euro di base imponibile e la constatazione di oltre 9 milioni di euro di iva dovuta. Riguardo ai lavoratori, sono state identificate complessivamente 160 posizioni irregolari, di cui ben 100 in nero. Sono state avanzate 18 proposte di chiusura, sulla base delle violazioni nell'emissione degli scontrini fiscali ed eseguiti 9 provvedimenti di chiusura. CONTROLLI... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Abruzzo-che-ruba-agli-altri/485.htm Fri, 03 Feb 2012 11:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Abruzzo-che-ruba-agli-altri/485.htm Regione - L'ABRUZZO CHE EVADE - Nel 2011 la Guardia di Finanza ha scoperto in Abruzzo ricavi non dichiarati per circa mezzo miliardo di euro, Irpef non versata per 5 milioni e un evasione all’IVA per oltre 53 milioni. Sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per reati fiscali 288 soggetti. In relazione alle evasioni più rilevanti, sono state avanzate decine di proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale nei confronti di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 54 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 1.900 attività ispettive (tra verifiche e controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso ”disegno elusivo” ponendo in essere operazioni con società partecipare o collegate. Numeri da brivido LAVORO IN NERO - Serrata la lotta nei confronti del sommerso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Duro-colpo-all-usura/257.htm Fri, 23 Dec 2011 15:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Duro-colpo-all-usura/257.htm Pescara - LA REGOLA: COLPIRE I PATRIMONI - Colpiti i patrimoni di un due usurai molisani, Antonio De Vivo e del figlio Michele. I carabinieri della Stazione di Pescara scalo e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno date esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo dei beni immobili e immobili di proprietà dei due, noti commercianti del basso Molise. In particolare i militari dell'Arma hanno messo i sigilli a tre immobili (due nel comune di Montenero di Bisaccia e l'altro a San Salvo), tre terreni agricoli (per un totale di 8mila m/q) ed altrettanti conti corrente, intestati naturamente ad Antonio e Michele De Vivo. Il valore dei beni sequestrati è di circa 700mila euro. INDAGINE PARTITA NEL 2010 - Un sessantenne artigiano pescarese era finito nella rete degli usurai molisani, a seguito di un piccolo prestito di denaro, 2mila euro, contratto durante un momento di difficoltà economica. Nel giro di poco tempo gli interessi erano schizzati alle stelle e gli usurai erano arrivati a... leggi tutto]]>