https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=sequestro+fondi Tutte le notizie aggiornate su sequestro fondi a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 02:11:25 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=sequestro+fondi https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Wed, 19 Nov 2025 16:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Pescara - I Finanzieri di Pescara hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura Europea, per oltre 3,5 milioni di euro. Sono stati messi i sigilli a numerosi rapporti bancari, diversi beni, tra cui un immobile, denaro in contante e oggetti preziosi il cui valore è di circa 230.000 euro. L’indagine origina da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una Società a responsabilità limitata, individuata sulla base di una specifica analisi di rischio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza, che ha portato ad accertare una rilevante frode in danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, perpetrata attraverso la dichiarazione di attività fittizie. In particolare, veniva accertato come i passaggi finanziari collegati alle operazioni commerciali, fossero meramente cartolari, essendo privi di sostanza economica e volti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Thu, 05 Jun 2025 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno condotto un’attività investigativa, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, volta a reprimere il fenomeno della somministrazione abusiva di manodopera attraverso il ricorso a contratti d’appalto irregolari. In tale contesto, sarebbe stato accertato e ricostruito un sofisticato sistema di frode perpetrato da un’azienda - operante nel settore della macellazione e commercio di carni - che sistematicamente si è servita di maestranze fornite da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, beneficiando di fatture rivelatesi inesistenti. I finanzieri avrebbero constatato come la gestione e l’impiego del personale fossero sempre state in capo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-sui-fondi-Covid-nel-teatino/24570.htm Tue, 18 Feb 2025 12:17:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-sui-fondi-Covid-nel-teatino/24570.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, nell’ambito di una complessa ed articolata attività investigativa ha deferito, alla locale Procura della Repubblica, due persone accusate di frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, condotta dai militari del dipendente Gruppo di Chieti - coordinati dal Ten. Col. Vito Casarella - è scaturita da un controllo ad una società che nel 2020 ha ricevuto finanziamenti dallo Stato, così come previsto dal c.d. “Decreto rilancio”, destinati ad aiutare gli imprenditori che, a causa delle rovinose ripercussioni prodotte dalla pandemia, versavano in difficoltà economiche. La norma prevede l’accesso allo specifico contributo ai titolari di partita IVA che, conseguentemente agli effetti economicamente nefasti provocati dal lockdown, abbiano registrato, nel mese di aprile 2020, un fatturato inferiore ai due terzi rispetto al medesimo mese dell’anno precedente. Gli sviluppi successivi hanno consentito l’individuazione di quattro società, tutte riconducibili al... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Thu, 05 Dec 2024 09:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Pescara - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per 6 milioni di euro e sventato il tentativo di ottenere ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attività svolta ha consentito di accendere i riflettori su alcune imprese che hanno richiesto fraudolentemente, simulando il possesso dei requisiti richiesti, agevolazioni su due distinte linee di finanziamento. La prima relativa al “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” a valere su risorse tratte dal bilancio nazionale per un ammontare complessivo pari a 6mmilioni di euro, di cui 4,5 erano stati già erogati e 1,5 sono stati bloccati grazie al tempestivo intervento dei finanzieri. La seconda è invece relativa alle risorse messe a disposizione dall’U.E. per rilanciare il Paese, stimolare la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Polemiche-post-Consiglio-straordinario-sull-emergenza-scolastica/24149.htm Thu, 14 Nov 2024 15:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Polemiche-post-Consiglio-straordinario-sull-emergenza-scolastica/24149.htm Teramo - “Teramo non è un Principato e i cittadini e i consiglieri di minoranza non sono dei sudditi”, comincia così la nota stampa inviata dal consigliere comunale Carlo Antonetti all’indomani del consiglio straordinario sull’emergenza scolastica nel capoluogo teramano. “Ieri - prosegue - si è svolto un allucinante consiglio comunale straordinario nel quale, a fronte di specifiche richieste della minoranza di dettagliate e puntuali relazioni da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia in ordine ai progetti, alle ristrutturazioni e alle opere di consolidamento statico e non dell’edificio del Delfico e degli Istituti scolastici teramani di proprietà del Comune di Teramo e della Provincia di Teramo effettuate negli ultimi anni e agli eventuali fondi già a disposizione (propri, Pnrr e Ricostruzione) o da richiedere e alle ipotesi o decisioni sinora adottate o da adottare, noi consiglieri e soprattutto i cittadini,teramani hanno ricevuto una breve e lacunosa litania da parte dal Vice... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-ad-impresa-teramana-fondi-PNRR-indebitamente-percepiti/24128.htm Mon, 11 Nov 2024 10:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-ad-impresa-teramana-fondi-PNRR-indebitamente-percepiti/24128.htm Teramo - Le Fiamme Gialle della Compagnia di Giulianova hanno dato completa esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per 67.677,22 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Roma, nei confronti di un’impresa teramana operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, i cui gestori sono allo stato indagati per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche. In particolare, dalle indagini emergerebbe che la società beneficiaria di un finanziamento di € 75.000,00 per la partecipazione a una fiera internazionale nel settore automobilistico, tenutasi in Germania nel novembre 2022, non avrebbe destinato il denaro alla predetta finalità. Il citato finanziamento, pari al 50% di quello concesso, è stato erogato da SIMEST S.p.A., società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, mediante l’utilizzo di fondi comunitari legati al P.N.R.R.. Le prime indagini, nate dal... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-fondi-Pnrr-Sequestri-a-Giulianova/23828.htm Wed, 25 Sep 2024 12:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-fondi-Pnrr-Sequestri-a-Giulianova/23828.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-a-L-Aquila-truffa-sui-fondi-Covid-19/23202.htm Fri, 09 Feb 2024 13:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-a-L-Aquila-truffa-sui-fondi-Covid-19/23202.htm L'Aquila - Il Gruppo della Guardia di Finanza di L’Aquila, diretto dal Ten. Col. Luca Lauro, ha condotto un’attività di Polizia Giudiziaria, dapprima d’iniziativa e, successivamente, delegata dalla locale Procura della Repubblica, tesa alla verifica di indebite percezioni di contributi da parte di alcuni tesserati di una ASD – associazione sportiva dilettantistica avente sede nella provincia di L’Aquila. Nel corso del controllo, scaturito da una segnalazione del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie di Roma, è risultato che i collaboratori tesserati dell’ASD in questione avrebbero richiesto, ed ottenuto, attraverso false attestazioni, l’indennità “Collaboratori Sportivi” introdotta dall’art.96 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19. L’indebita percezione è legata al fatto di non aver mai percepito, neanche sotto la forma del “rimborso spese”, alcun compenso sportivo prima dell’avvento dell’emergenza pandemica,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-milioni-sequestrati-10-impianti-fotovoltaici/23009.htm Thu, 21 Sep 2023 08:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-milioni-sequestrati-10-impianti-fotovoltaici/23009.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’azione di contrasto alle frodi nel settore della spesa pubblica a tutela del bilancio nazionale, ha sequestrato 10 impianti fotovoltaici e beni per oltre 24 milioni di euro nelle province di Chieti e Pescara. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Lanciano, diretti dal Capitano Domenico Siravo, al termine di complesse indagini svolte su delega del Sostituto Procuratore - Dott.ssa Fabiana Rapino - presso la Procura della Repubblica di Pescara, hanno accertato un sofisticato sistema fraudolento teso all’indebita percezione di incentivi statali, conseguenti alla cd. prassi dell’“artato frazionamento” dei campi fotovoltaici. In dettaglio, le attività esperite hanno permesso di disvelare il modus operandi posto in essere da un’unica proprietà, attraverso la costituzione di 4 società, le quali hanno realizzato un parco fotovoltaico di potenza pari a circa 9,5 Megawatt, frazionandolo in 10 impianti,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-11milioni-coi-fondi-del-Superbonus-110/22612.htm Thu, 13 Oct 2022 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-11milioni-coi-fondi-del-Superbonus-110/22612.htm Teramo - Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto alle frodi nei settori “Ecobonus” e “Sismabonus”, la Guardia di Finanza teramana sta ricostruendo un’ingente truffa ai danni dello Stato per oltre 11 milioni di euro. Le indagini, tuttora in corso, hanno permesso di individuare un gruppo imprenditoriale teramano operante sulla costa che, mediante l’emissione di fatture per opere di fatto mai realizzate per un valore complessivo di quasi venti milioni di euro, ha beneficiato di un credito d’imposta da ritenere allo stato inesistente. Al momento, sono stati segnalati alla locale Autorità Giudiziaria gli amministratori delle società coinvolte e proposta l’adozione della misura cautelare reale del sequestro preventivo, anche per equivalente, ex art. 321, comma 2 bis, C.p.p. nei confronti degli indagati ed ex art. 53 D.Lgs. n. 231/01 nei confronti dell’ente, in ordine al profitto del reato per oltre 11 milioni di euro. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lui-pregiudicato-lei-pusher-prendevano-il-reddito-di-cittadinanza/22290.htm Wed, 02 Mar 2022 11:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lui-pregiudicato-lei-pusher-prendevano-il-reddito-di-cittadinanza/22290.htm Pescara - Incensurati, ma solo per l’Erario, così da ottenere il reddito di cittadinanza e vivere sulle spalle dello Stato “scroccando” uno stipendio indebito di circa 1.000 euro al mese per due anni. Questo l’escamotage fraudolento che non è sfuggito all’occhio attento dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara che hanno denunciato un trentenne pescarese per false dichiarazioni e indebita percezione del beneficio. Si tratta di un pluripregiudicato che avrebbe frodato lo Stato dal febbraio del 2020. Infatti, secondo quanto emerso dalle indagini, all’atto di richiesta del beneficio l’uomo, già schedato per altri reati, omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c’era anche la compagna ai domiciliari per spaccio di droga, avrebbe intascato l’indennizzo senza avere i requisiti previsti dalla legge. Pertanto, oltre la denuncia per illecita percezione del reddito di cittadinanza, è stato richiesto alla Procura della Repubblica di Pescara il sequestro preventivo dei fondi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestri-in-Abruzzo-a-due-imprenditori-vicini-al-Clan-dei-Casalesi/22276.htm Wed, 23 Feb 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestri-in-Abruzzo-a-due-imprenditori-vicini-al-Clan-dei-Casalesi/22276.htm L'Aquila - La Direzione Investigativa Antimafia, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta stanno eseguendo un decreto di sequestro beni e di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria di aziende, emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere - Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione - su proposta del Direttore della DIA e del Questore di Caserta con la collaborazione della Guardia di Finanza, nei confronti di due fratelli imprenditori operanti nei settori del cemento e della ristorazione del casertano. La contiguità dei destinatari del Decreto all’organizzazione camorristica denominata clan “Belforte” è emersa nell’ambito di una inchiesta giudiziaria svolta nel 2014 dalla Squadra Mobile di Caserta con il coordinamento dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e definita processualmente nel 2016 per uno dei due proposti con sentenza di condanna a 8 anni di reclusione e 8.000,00 euro di multa del... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Resoconto-attivita-della-Polizia-Postale-e-delle-Comunicazioni-nel-2021/22154.htm Tue, 04 Jan 2022 11:31:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Resoconto-attivita-della-Polizia-Postale-e-delle-Comunicazioni-nel-2021/22154.htm Regione - Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investigative con riferimento alle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche in rete, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali. Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, C.N.C.P.O., ha coordinato 5.515 complesse attività di indagine (+ 70% rispetto all’anno precedente) all’esito delle quali sono state eseguite oltre 1.400perquisizioni (+ 87% rispetto all’anno precedente). ​Nel corso del 2021 si è verificato, infatti, un significativo incremento dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online: eseguiti 137 arresti (+98% circa... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafie-presenti-in-Abruzzo-casalesi-Ndrangheta-messinese-pugliese-e-straniera/21670.htm Fri, 26 Feb 2021 10:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafie-presenti-in-Abruzzo-casalesi-Ndrangheta-messinese-pugliese-e-straniera/21670.htm Regione - LE MAFIE IN ABRUZZO. La presenza delle mafie in Abruzzo è persino superiore alle dimensioni che emergono dalla relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia. L’allarme è lanciato dalla responsabile del Forum Antimafia Teresa Nannarone e dal segretario PD Michele Fina, che oltre alla presenza del clan dei casalesi, della ‘ndrangheta e della criminalità pugliese e straniera in regione segnalata dalla DIA ricordano nello specifico “altre indagini portate avanti da Procure di altre Regioni, e perciò non rinvenibili nella sezione Abruzzo, che hanno dato luogo a provvedimenti di arresti e sequestri: quella sulla mafia dei pascoli ad esempio che ha acclarato la presenza della mafia messinese sui terreni di oltre dieci comuni abruzzesi per la truffa dei fondi europei. Così come non possiamo dimenticare né le indagini recentissime condotte dalla DIA aquilana che hanno portato al sequestro di due milioni e mezzo di euro ad un imprenditore aquilano né quelle della DIA di Napoli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-post-sisma-Sequestrato-denaro-e-immobili-per-un-milione/21528.htm Wed, 30 Sep 2020 20:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-post-sisma-Sequestrato-denaro-e-immobili-per-un-milione/21528.htm L'Aquila - CONTRIBUTI POST SISMA. SEQUESTRATO DENARO E IMMOBILI PER UN VALORE DI UN MILIONE. Continua l’azione di contrasto alle indebite percezioni di contributi nel settore della ricostruzione “post sisma” sul territorio aquilano: nell’ambito di un’indagine coordinata e diretta dal Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di L’Aquila, Dott. Fabio Picuti, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di l’Aquila, Dott.ssa Guendalina Buccella, nei confronti di un imprenditore e di una società di capitali, per un ammontare complessivo, tra beni mobili ed immobili, di circa un milione di euro. Le ipotesi di reato riguardano una serie di illeciti posti in essere dall’amministratore di un’impresa di costruzioni, finalizzati a percepire indebitamente contributi pubblici destinati alla ricostruzione post sisma e al loro effettivo utilizzo. Così, per incassare gli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Grandi-Eventi-al-Comune-di-Pescara-Arrestati-tre-politici-e-due-imprenditori/21481.htm Thu, 09 Jul 2020 11:48:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Grandi-Eventi-al-Comune-di-Pescara-Arrestati-tre-politici-e-due-imprenditori/21481.htm Pescara - 'GRANDI EVENTI' AL COMUNE DI PESCARA: ARRESTATI TRE POLITICI E DUE IMPRENDITORI. Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, sottoposte alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari. I soggetti colpiti da misura cautelare sono tre esponenti politici locali (CUZZI Giacomo, DI CARLO Simona e DI PIETRANTONIO Moreno; i primi due, al tempo dei fatti, Assessori del Comune di Pescara) e due imprenditori cittadini (CIPOLLA Andrea e SUMMA Cristian). Parallelamente i Finanzieri hanno proceduto al sequestro di beni per circa 15.000 euro ed alla notifica a 5 società della misura interdittiva di contrarre con la P.A. per quattro anni. Agli indagati sono stati contestati numerosi episodi di corruzione, finanziamento illecito a politici e candidati e turbativa d’asta. Di seguito la nota dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Sat, 07 Sep 2019 13:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Regione - FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN ABRUZZO: 10 ARRESTI. Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, in data odierna è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. L’attività d’indagine è stata condotta dai carabinieri del R.O.S. e dai finanzieri del G.I.C.O. di L’Aquila, che nel mese di marzo avevano già dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di oltre 20 obiettivi, dislocati tra l’Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia e le Marche. Il successivo esame del materiale acquisito, che ha permesso di rinvenire copiosa documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo, oltre a corroborare ulteriormente le ipotesi investigative, ha fatto emergere la sussistenza dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-all-Abruzzo-ed-all-Europa-sequestrati-oltre-800mila-euro-a-societa-d-informatica/18721.htm Wed, 19 Oct 2016 15:18:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-all-Abruzzo-ed-all-Europa-sequestrati-oltre-800mila-euro-a-societa-d-informatica/18721.htm L'Aquila - TRUFFA ALL'ITALIA ED ALL'EUROPA: SEQUESTRATI OLTRE 800.000 EURO A SOCIETA' INFORMATICA. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila hanno eseguito un sequestro conservativo disposto dalla locale Corte dei Conti di disponibilità finanziarie, beni immobili e quote societarie per un valore di 827.000 euro nei confronti di tre persone fisiche e di una società operante nel settore della tecnologia informatica, beneficiaria di contributi sia comunitari, percepiti nell’ambito dei Fondi Strutturali POR FESR 2007/2013 (stanziati per la riattivazione di attività produttive delle imprese nell’area del cratere sismico), che nazionali, erogati dai comuni di L’Aquila e Fossa a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del terremoto. INDAGINE DELLA CORTE DEI CONTI. La misura cautelare appena eseguita scaturisce da una segnalazione inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Conti Abruzzo al termine di un’articolata attività di polizia giudiziaria... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-post-sisma-Imprenditore-aquilano-nei-guai-per-false-autocertificazioni/18645.htm Thu, 06 Oct 2016 13:15:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-post-sisma-Imprenditore-aquilano-nei-guai-per-false-autocertificazioni/18645.htm L'Aquila - L'AQUILA: ANCORA UNA INDAGINE SULLA RICOSTRUZIONE PRIVATA I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila hanno deferito alla locale Autorità Giudiziaria il rappresentante legale di una società affidataria di lavori di ricostruzione di un condominio gravemente danneggiato dal sisma del 2009 che, attraverso due false autocertificazioni attestanti l’avvenuto pagamento di un subappaltatore, aveva ottenuto indebitamente il pagamento di due S.A.L. per un importo totale di oltre 350.000,00 euro. L’imprenditore è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro di 14.000 euro circa, somma corrispondente all’importo della fattura non pagata all’impresa subappaltatrice, pur avendo quest’ultima regolarmente svolto e concluso i lavori ad essa affidati. L’attività di servizio si inquadra in un più ampio contesto investigativo che vede le Fiamme gialle, coordinate dal pool di magistrati operanti presso la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-fondi-comunitari-nella-Citta-di-Ovidio-Sequestrati-700mila-euro-a-impresa/18608.htm Thu, 29 Sep 2016 13:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sui-fondi-comunitari-nella-Citta-di-Ovidio-Sequestrati-700mila-euro-a-impresa/18608.htm L'Aquila - SEQUESTRATI CIRCA 700.000 EURO A TITOLO DI DANNO ERARIALE DERIVANTE DA UNA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dell’Aquila hanno eseguito un sequestro conservativo, disposto dalla Corte dei Conti, di disponibilità finanziarie, beni immobili e beni mobili aziendali per un valore di € 689.000 nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti e beneficiaria di contributi comunitari percepiti nell’ambito dei Fondi Strutturali POR FESR 2007/2013 stanziati per attrarre nuove imprese nell’area del cratere sismico aquilano. INCHIESTA PARTITA DA UNA SEGNALAZIONE. La misura cautelare scaturisce da una segnalazione inoltrata alla Procura Regionale della Corte dei Conti Abruzzo al termine di un’articolata attività investigativa, conclusa nel 2015, dai militari delle Fiamme Gialle e coordinata dalla Procura della Repubblica di Sulmona. Più in particolare, le indagini avrebbero permesso di accertare una truffa aggravata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Inquietanti-dati-sul-terremoto-abruzzese-tuona-la-GdF-Irregolari-due-appalti-su-tre/18386.htm Thu, 01 Sep 2016 11:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Inquietanti-dati-sul-terremoto-abruzzese-tuona-la-GdF-Irregolari-due-appalti-su-tre/18386.htm L'Aquila - INQUIETANTI DATI SUL SISMA ABRUZZESE, GDF: "IRREGOLARI DUE APPALTI SU TRE". Su 112 milioni di euro di contributi per i lavori di ricostruzione pubblica e privata post-sisma, 85 sono risultati richiesti o percepiti in modo illecito. E' quanto emerso durante un incontro che hanno avuto con la stampa il comandante provinciale delle Guardia di Finanza, il colonnello Flavio Urbani, e il comandante del Nucleo di polizia tributaria, il tenente colonnello Sergio Aloia. Il periodo analizzato va dal 2013 ai giorni nostri. "Un rapporto cosi' alto tra i fondi presi in esame e gli illeciti - ha spiegato Urbani - non deriva dal fatto che la maggioranza dei fondi per la ricostruzione sia erogata in modo irregolare ma e' frutto di un'attivita' di intelligence e analisi che riusciamo a orientare verso casi che presentano particolari criticita'". I sequestri ammontano a 35 milioni di euro mentre e' di oltre 45 milioni il danno erariale accertato. I vertici della Guardia di Finanza dell'Aquila, nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Villa-Pini-lavoratori-chiedono-ritiro-di-31milioni-custoditi-presso-la-Carichieti/17127.htm Mon, 14 Dec 2015 20:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Villa-Pini-lavoratori-chiedono-ritiro-di-31milioni-custoditi-presso-la-Carichieti/17127.htm Chieti - FALLIMENTO VILLA PINI: LAVORATORI-CREDITORI CHIEDONO DI "SVUOTARE" LA CARICHIETI. Lo studio legale Di Carlo ha inviato, a nome di oltre 60 lavoratori della Casa di Cura Villa Pini, creditori del fallimento Villa Pini D'Abruzzo, una istanza finalizzata ad ottenere il ritiro della somma di 31.716.216,38 euro attualmente depositata, a nome della procedura fallimentare, presso la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. "I lavoratori - spiega il legale - viste le ben note condizioni di difficoltà in cui versa la Banca, hanno espresso il timore che possa venire meno la garanzia su un importo tanto elevato, fondamentale per garantire che gli ex dipendenti riescano finalmente a vedere soddisfatte, ad oltre 5 anni dall'avvio del fallimento Villa Pini, le loro ragioni creditorie". Recentemente, infatti, il Codacons ha deciso di lanciare una campagna di boicottaggio per portare alla chiusura di massa dei conti correnti e al trasferimento dei depositi da parte dei clienti delle Nuova... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Formazione-Professionale-Nei-guai-amministratore-delegato-Confartigianato/16640.htm Thu, 08 Oct 2015 16:25:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Formazione-Professionale-Nei-guai-amministratore-delegato-Confartigianato/16640.htm L'Aquila - FORMAZIONE PROFESSIONALE: NEI GUAI AMMINISTRATORE DELEGATO CONFARTIGIANATO. La Guardia di Finanza di L’Aquila ha sequestrato immobili per un valore di 121.000 euro nei confronti del legale rappresentante e dell’amministratore delegato pro-tempore della Confartigianato di L’Aquila. Il provvedimento è scaturito da unarichiesta della procura regionale della Corte dei Conti di L’Aquila su indagine di polizia giudiziaria, svolta dai finanzieri del capoluogo abruzzese, finalizzata ad accertare presunte condotte fraudolente connesse all’erogazione di fondi nazionali destinati alla formazione professionale. INDAGINE DEL 2011. L’indagine nasce nel 2011 ed era tesa ad accertare il regolare impiego del contributo percepito dalla Confartigianato Imprese della provincia dell’Aquila che aveva ottenuto dei finanziamenti pari ad 205.000 euro per l’erogazione di alcuni corsi di formazione professionale finanziati dalla Fondartigianato di Roma, nell’ambito del progetto denominato “formazione a favore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Turchino-Catenaro-chiede-il-dissequestro-dei-documenti/13712.htm Wed, 04 Feb 2015 10:35:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Turchino-Catenaro-chiede-il-dissequestro-dei-documenti/13712.htm Chieti - CATENARO: "DISSEQUESTRATE". Il sindaco di San Vito Chietino, Rocco Catenaro, ha presentato alla Procura di Lanciano formale istanza di revoca del sequestro della documentazione inerente i lavori di ricostruzione del Trabocco Turchino. Il Comune di San Vito, infatti, ha ottenuto a tale scopo un finanziamento di 75mila euro euro grazie ai Fondi europei per la pesca gestiti dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Gac "Costa dei Trabocchi" e ora ha necessita' di poter disporre della documentazione posta sotto sequestro dalla Procura al fine di poter procedere all'affidamento dei lavori. L'amministrazione, inoltre, cosi' come previsto dalle condizioni di finanziamento, dovra' contribuire all'operazione con una somma di pari importo che verra' reperita attraverso idoneo mutuo non potendosi reperire risorse disponibili nel bilancio comunale. "Abbiamo gia' provveduto nei giorni scorsi al taglio dei tronchi di acacia - spiega il sindaco Rocco Catenaro - necessari alla ricostruzione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lavoro-nero-ed-evasione-Iva-nei-guai-imprenditore-di-traslochi/13521.htm Mon, 26 Jan 2015 13:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lavoro-nero-ed-evasione-Iva-nei-guai-imprenditore-di-traslochi/13521.htm Regione - LAVORO NERO ED EVASIONE IVA: SEQUESTRI AD IMPRESA DI TRASLOCHI. I finanzieri della tenenza di L'Aquila hanno sequestrato beni per 200mila euro ad un imprenditore aquilano, attivo nel settore dei traslochi, perchè accusato di mancata evasione Iva e lavoro nero. I provvedimenti portano la firma del GIP del Tribunale Guenda Buccella, su richiesta della Procura della Repubblica – P.M. Fabio Picuti. INDAGINE PARTITA NEL 2013. Tutto nasce da un controllo in materia di lavoro nero nel febbraio 2013. In quella circostanza venne rilevato l’impiego di tre lavoratori in nero e/o irregolari. Considerato che il business in cui opera l’impresa – i traslochi di mobili e masserizie – si giova di un trend particolarmente favorevole potendo contare, seppur indirettamente, su erogazioni pubbliche legate alla ricostruzione post - sisma, la Guardia di Finanza ha approfondito la posizione fiscale della medesima. E’ così emerso che erano stati omessi i versamenti all’erario dell’IVA dovuta per le... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-coi-Call-Center-ed-evasione-fiscale-quattro-persone-nei-guai/12861.htm Sat, 20 Dec 2014 12:29:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-coi-Call-Center-ed-evasione-fiscale-quattro-persone-nei-guai/12861.htm L'Aquila - TENTATA TRUFFA ED EVASIONE FISCALE: QUATTRO IMPRENDITORI NEI GUAI. Quattro persone sono state denunciate ala procura della Repubblica di L'Aquila perchè ritenutte responsabili dei reati di tentata truffa alla Regione Abruzzo ed evasione fiscale. La vicenda ruota attorno alla erogazione di fondi comunitari e nazionali POR – FESR 2007- 2013, erogati dalla Regione al fine di favorire l’insediamento di nuove imprese nell’area del cratere sismico. Gli indagati sono un imprenditore (M.C, 46 anni di L’Aquila) ed altre 3 persone (I.D. 41 anni di Castel del Monte, V.E. 33 anni di L’Aquila, M.I. 41 anni di L’Aquila) amministratori di imprese collegate a quella beneficiaria dei contributi pubblici. ll G.I.P. del Tribunale di L’Aquila Dott. Giuseppe Romano Gargarella, su richiesta del Pubblico Ministero Simonetta Ciccarelli, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente per un importo di oltre 400 mila euro. IL FATTO. L’impresa del principale indagato era entrata in graduatoria utile per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Narcotraffico-Palermo-Milano-Coinvolto-abruzzese-arrestato-per-omicidio/12238.htm Thu, 20 Nov 2014 17:29:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Narcotraffico-Palermo-Milano-Coinvolto-abruzzese-arrestato-per-omicidio/12238.htm Regione - SGOMINATA BANDA DI NARCOTRAFFICANTI: 21 ARRESTI. E’ in corso dalle prime luci dell’alba una vasta operazione antidroga sull’intero territorio nazionale condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bari finalizzata all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 21 soggetti, tra cui un pescarese in cella per omicidio, capeggiati da un 58enne andriese, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana e detenzione a porto abusivo di armi. Nel corso dell’operazione i militari stanno eseguendo anche un sequestro beni pari a 1,5 milioni di euro riconducibili a stretti familiari del capo del sodalizio criminale. TONNELLATE DI COCAINA DALLA COLOMBIA. L’indagine costituisce lo sviluppo di una precedente... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandali-e-ricostruzione-sequestrati-beni-e-denaro-a-Campotosto/12070.htm Thu, 13 Nov 2014 14:19:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandali-e-ricostruzione-sequestrati-beni-e-denaro-a-Campotosto/12070.htm L'Aquila - SCANDALO RICOSTRUZIONE A COMPOTOSTO (AQ): COINVOLTE 13 PERSONE. Amministratori pubblici, proprietari di immobili, professionisti e imprenditori: tredici le persone indagate dalla Procura della Repubblica di L’Aquila nell’ambito di una indagine - diretta dal Procuratore della Repubblica Fausto Cardella e coordinata dal P.M. Simonetta Ciccarelli - condotta dalla Guardia di Finanza di L’Aquila e concernente un contributo di circa 2,4 milioni di euro destinato alla ricostruzione di un intero stabile nel Comune di Campotosto (AQ). Le indagini dei finanzieri della Compagnia del capoluogo hanno rivelato che l’immobile, composto da sei piani e classificato, all’esito dei sopralluoghi post-terremoto, in categoria “E”, era, in realtà, già fatiscente prima del sisma, come peraltro confermato da diverse denunce per atti di vandalismo presentate dai proprietari nel corso del tempo. Ma anche nella relazione tecnica allegata alla domanda di contributo presentata dall’amministratore di condominio... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-i-topi-da-laboratorio-del-Mario-Negri-Sud/10209.htm Fri, 01 Aug 2014 14:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-i-topi-da-laboratorio-del-Mario-Negri-Sud/10209.htm Chieti - SEQUESTRATI AL MARIO NEGRI 49 TOPI DA LABORATORIO. Per la prima volta in Italia viene effettuato un sequestro di animali destinati alla vivisezione, appartenenti a un Istituto di ricerca autorizzato dal Ministero della Salute. Questa mattina 49 topi “da laboratorio” dell’Istituto Mario Negri Sud di Santa Maria Imbaro (Chieti) sono stati posti sotto sequestro preventivo dal Corpo Forestale dello Stato per ordine della Procura della Repubblica di Lanciano e affidati alla LAV. L’associazione è stata autrice di una circostanziata denuncia per uccisione “non necessitata” di animali, reato sanzionato dall’articolo 544 bis del Codice Penale che prevede fino a due anni di reclusione e dallo stesso Decreto Legislativo 26-2014 sulla sperimentazione che prevede “il reinserimento degli animali in un habitat adeguato”. Gli animali salvati sono i superstiti alla soppressione di un migliaio di loro simili, avvenuta lo scorso aprile da parte del Mario Negri Sud, Istituto che lo ha reso noto senza... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-popolari-da-Chieti-campagna-contro-l-occupazione-abusiva/9522.htm Thu, 03 Jul 2014 07:27:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-popolari-da-Chieti-campagna-contro-l-occupazione-abusiva/9522.htm Chieti - Sono lunghi i tempi di recupero da parte del Comune di Chieti, attraverso gli strumenti amministrativi, degli alloggi popolari occupati abusivamente: e' necessario che in tali ipotesi la Procura proceda al sequestro o ad attivita' equipollenti. Lo ha detto l'assessore alle politiche della casa, Dario Marrocco, annunciando che entro luglio si rechera' in Procura. Marrocco, assessore da poco piu' di 5 mesi, ha convocato la conferenza stampa rispondere ad alcune critiche, poi confluite in altrettanti ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali di minoranza Bassam El Zohbi, gia' assessore alle politiche della casa durante la precedente giunta di centro sinistra, e Alessandro Giardinelli. In uno degli ordini del giorno, che chiede il ripristino della legalita', si evidenzia che cinque dei sette appartamenti destinati all'emergenza abitativa, liberi dall'inizio dell'anno, e che dovevano essere assegnanti agli aventi diritto in base alla graduatoria, a tutt'oggi sono stati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-coi-fondi-della-ricostruzione-Sequestrati-beni-per-oltre-1-milione/9075.htm Fri, 23 May 2014 13:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-coi-fondi-della-ricostruzione-Sequestrati-beni-per-oltre-1-milione/9075.htm L'Aquila - TRUFFA SUI FONDI PER LA RICOSTRUZIONE: LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA BENI PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO. Immobili e denaro per oltre un milione di euro da sottoporre a sequestro e tre soggetti indagati (tra cui un ingegnere) per truffa ai danni dello Stato: è questo il bilancio di una indagine condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila, coordinata dal Procuratore Fausto Cardella e dal P.M. Stefano Gallo, in relazione ad una richiesta di contributo per la ricostruzione privata avanzata da A.V., 63 anni, e E.D.P., 67, ed approvata sulla base di false dichiarazioni da A.F., 41, tutti di Scoppito (AQ). Le Fiamme Gialle, nel corso delle attività di monitoraggio sull’impiego dei fondi pubblici destinati alla riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, hanno concentrato l’attenzione su una pratica per la quale, nel complesso, sono stati erogati circa 1,1 milioni di euro, rilevandone l’assenza dei presupposti previsti dalla legge per l’accesso al finanziamento,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-Liguria-Arrestato-l-ex-presidente-di-Banca-Carige/9065.htm Thu, 22 May 2014 12:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-Liguria-Arrestato-l-ex-presidente-di-Banca-Carige/9065.htm Italia - BUFERA SU IMPORTANTI ESPONENTI DEL MONDO FINANZIARIO E ASSICURATIVO LIGURE: 7ARRESTI. A conclusione di una articolata indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto, Dott. Nicola Piacente, e dal Sostituto Procuratore, Dott. Silvio Franz, della Procura della Repubblica di Genova, la Guardia di Finanza di Genova ha eseguito 7 provvedimenti cautelari, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova – Dott.ssa Adriana Petri, nei confronti di esponenti di spicco del precedente management del Gruppo CARIGE e di alcuni professionisti ed imprenditori immobiliari. ARRESTATO GIOVANNI BERNESCHI. L’indagine rappresenta una delle più importanti inchieste giudiziarie degli ultimi anni nei confronti del Gruppo Carige, il più importante gruppo finanziario ligure ed il settimo in Italia. Tra gli arrestati figura l’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige spa nonché attuale Vice Presidente dell’A.B.I. e della Cassa di Risparmio di Carrara – Giovanni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Rimborsopoli-in-Molise-Trentadue-consiglieri-indagati-per-le-spese/8733.htm Thu, 17 Apr 2014 16:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Rimborsopoli-in-Molise-Trentadue-consiglieri-indagati-per-le-spese/8733.htm Italia - RIMBORSOPOLI IN MOLISE. INDAGATI 32 CONSIGLIERI IN CARICA ED EX CONSIGLIERI. Approda anche in Molise l'inchiesta cosiddetta Rimborsopoli sulle spese di rappresentanza dei consiglieri regionali. In toale sono 32 gli indagati, in carica ed ex, indagati nell'inchiesta della Finanza sulle spese dei gruppi consiliari durante la IX legislatura. Il reato ipotizzato è peculato. I Finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo di beni mobili e immobili per un valore di 270mila euro (terreni, un'auto e due scooter) nella disponibilità di un noto politico locale. Nel corso delle indagini, in particolare, gli investigatori del G.I.C.O. di Campobasso hanno passato al setaccio copiosa documentazione utile a verificare la destinazione o meno, nel rispetto degli scopi istituzionalmente previsti, dei menzionati fondi regionali. Le spese in contestazione a carico dell’indagato, in analogia a quanto accaduto in altre Regioni, spaziano in ambiti più diversi, quali il pagamento di ristoranti,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-Truffa-da-2-milioni-coi-fondi-per-le-imprese-del-cratere/8362.htm Fri, 07 Mar 2014 14:06:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-Truffa-da-2-milioni-coi-fondi-per-le-imprese-del-cratere/8362.htm L'Aquila - FONDI PER LE IMPRESE DEL CRATERE: LA GUARDIA DI FINANZA SCOPRE UNA TRUFFA DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO E SEQUESTRA UN IMMOBILE COMMERCIALE. In esecuzione di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di L’Aquila Dott. Marco Billi, su richiesta della Procura della Repubblica, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila hanno posto sotto sequestro un immobile commerciale a Bazzano sulla S.S.17. Il provvedimento scaturisce a conclusione di indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal Procuratore della Repubblica dott. Fausto Cardella e dal P.M. dott. Stefano Gallo, che hanno rivelato una truffa per conseguire indebitamente fondi comunitari destinati al ripristino delle attività produttive nella zona del cratere. I fondi indebitamente conseguiti ammontano a quasi 2,3 milioni di euro. Per tale ragione è indagato O. P., 63 anni di L’Aquila, imprenditore proprietario, attraverso una sua impresa, dell’immobile sequestrato. Deve rispondere di truffa ai danni dello... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-alla-Fondartigianato-Sequestrati-beni-a-cinque-persone/8328.htm Tue, 04 Mar 2014 11:09:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-alla-Fondartigianato-Sequestrati-beni-a-cinque-persone/8328.htm L'Aquila - SEQUESTRATI CONTI CORRENTI E BENI NEI CONFRONTI DI CINQUE PERSONE. I Finanzieri ed i Carabinieri di l’Aquila hanno dato esecuzione ad un provvedimento del Tribunale, a firma del Gip Gargarella, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di conti correnti bancari, beni mobili ed immobili appartenenti a L.L. e F.P., già Presidente e Amministratore delegato della Confartigianato L’Aquila. La stessa misura è stata eseguita nei confronti di tre imprenditori di cui due ternani P.R. e F.F. e uno di Roma M.S. che avrebbero concorso, mediante rilascio di false fatture, con gli allora vertici della Confartigianato locale nell’organizzare dei corsi di formazione destinati alle maestranze da utilizzare nei cantieri della ricostruzione aquilana. Il provvedimento scaturisce dalle indagini dei Carabinieri e della Guardia di Finanza le quali, coordinate dal sostituto procuratore Stefano Gallo, mediante meticolosi accertamenti documentali e acquisizioni di numerosissime informazioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-ad-un-sacerdote/7976.htm Tue, 21 Jan 2014 14:49:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-ad-un-sacerdote/7976.htm Italia - SEQUESTRATO PATRIMONIO MILIONARIO AD UN SACERDOTE. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica alla sede, nei confronti dei soggetti di seguito indicati: Nunzio Scarano,sacerdote, agli arresti domiciliari; Luigi Noli, sacerdote, agli arresti domiciliari; Bruno Frauenfelder, notaio, col divieto temporaneo di esercitare l'attività professionale. Ai tre soggetti vengono contestate ipotesi di riciclaggio in concorso e falso in relazione a versamenti di somme illecite per milioni di euro su conti correnti in essere presso lo I.O.R. (Istituto per le Opere Religiose) e reimpiegate in territorio salernitano per l’acquisto di beni immobili, costituzione di società ed estinzione di mutuo ipotecario. In totale sono 52 i soggetti indagati: ad essi vengono contestati reati di riciclaggio in concorso e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-alla-Ue-sette-indagati/2790.htm Fri, 21 Sep 2012 16:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-alla-Ue-sette-indagati/2790.htm L'Aquila - TRUFFA AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. Sette indagati e sofisticati macchinari elettromedicali sequestrati per un valore di 150 mila euro. E’ questo il risultato delle indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila, coordinati dal Procuratore della Repubblica facente funzioni dott. Stefano Gallo, su una truffa finalizzata a conseguire finanziamenti destinati a sostenere l’economia delle aree terremotate. L'INDAGINE DELLA FINANZA. Per essere certi di accedere a tali fondi dell’Unione Europea due aquilani avevano pensato di costituitre una azienda nel settore dei laboratori medicali.Dopodicheè hanno presentato la documentazione necessaria per ottenere i fondi: ciè che avrebbero sostenuto degli investimenti per l’avviamento dell’attività e che per la tecnologia si sarebbero rivolti ad aziende del posto. Il bando, infatti, prevedeva lo svilutto degli scambi commerciali tra ditte operanti nel cratere e che questo avrebbe generato un punteggio maggiore nella... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandalo-religioso-in-Puglia/2777.htm Thu, 20 Sep 2012 20:27:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandalo-religioso-in-Puglia/2777.htm Italia - ANCORA UNO SCANDALO DELLA SANITA' IN PUGLIA. La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito due ordini di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di don Mimmo Laddaga e di un altro amministratore di un Ente religioso: la Colonia hanseniana Opera Pia dello ospedale regionale Miulli. L'ACCUSA Gli indagati avrebbero inserito in bilancio voci di costo inesistenti per 2 milioni di euro al fine di ottenerne il rimborso dalla regione. La truffa sarebbe stata perpetuata allo scopo di poter giustificare ben 6 milioni di euro che la Regione Puglia corrispondeva all'ente fino al 2009. Per esempio uno strumento chirurgico sarebbe stato pagato 100 volte di più del suo valore e così le spese per derrate alimentari risulterebbero superiori al reale fabbisogno dello Istituto: 300 posti letto adibiti a lebbrosario sono occupati da pochi pazienti. IL SEQUESTRO PREVENTIVO. La quantificazione delle somme conseguite a titolo di illecito profitto, ai fini di dell'eventuale successiva... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Aveva-160-cantieri-e-truffava/2572.htm Wed, 05 Sep 2012 10:35:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Aveva-160-cantieri-e-truffava/2572.htm L'Aquila - TERREMOTO, LAVORI DI RICOSTRUZIONE GONFIATI. La Guardia di Finanza di L’Aquila ha arrestato un noto imprenditore edile accusato di truffa ai danni dello Stato e concorso in truffa aggravata per circa 700 mila euro. Ben 43 sono le persone coinvolte (tecnici, amministratori di condominio ed alcuni proprietari di abitazione) nell'operazione del Nucleo di Polizia Tributaria. L’indagine è durata circa un anno e mezzo ed ha fatto luce su un sistema collaudato per percepire soldi pubblici, tramite fatture gonfiate e per costi inesistenti, per ritrutturazione di case, ville e condomini del capoluogo aquilano. L'ordinanza è stata emessa dal Gip Giuseppe Romano Gargarella e coordinata dal al Procuratore della Repubblica del capoluogo, Alfredo Rossini e diretta dal Pubblico Ministero Antonietta Picardi AI DOMICILIARI, SEQUESTRATI I BENI. E' finito agli arresti domiciliari Carlo Ciotti, 52 anni, noto imprenditore edile di L’Aquila. All'uomo sono stati sequestrati conti correnti ed altri beni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Tue, 06 Mar 2012 15:36:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Pescara - BILANCIO 2011- Nel 2011 la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto in provincia di Pescara circa 180 milioni sottratti al fisco, denunciati 128 soggetti per reati fiscali e avanzate proposte di sequestro per oltre 48milioni di euro. I ricavi non dichiarati ammontano a circa 156 milioni e l’evasione all’iva è stata calcolata in circa 21 milioni di euro. In relazione alle evasioni più rilevanti sono state avanzate 31 proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale in capo ai beni mobili ed immobili per un valore di oltre 48 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 400 attività ispettive (167 verifiche e 231 controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali e/o zone franche; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso disegno elusivo ponendo in essere operazioni con società partecipate o collegate. EVASORI... leggi tutto]]>