https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=erario Tutte le notizie aggiornate su erario a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 08:58:23 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=erario https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-lavoriamo-impiegati-irregolarmente/25906.htm Tue, 05 May 2026 08:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-lavoriamo-impiegati-irregolarmente/25906.htm L'Aquila - Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, ha in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell’ambito di attività delegata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, nel settore economico dei Supermercati. Più di 100 finanzieri stanno eseguendo, dalle prime luci dell’alba, presso le sedi legali ed operative di 8 società emittenti fatture false, di 6 società utilizzatrici di fatture per operazioni inesistenti nonché presso 14 studi professionali tra depositari delle scritture contabili ed incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre le perquisizioni riguardano anche i domicili di ben 13 Persone Fisiche indagate a vario titolo, per un totale di 41 obiettivi. Nello specifico i finanzieri del Nucleo di Viterbo hanno individuato un articolato sistema fraudolento, attuato nel settore della Media Distribuzione, a favore di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Teramo-sequestrati-sette-immobili-per-1-4-milioni/25903.htm Mon, 04 May 2026 10:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Teramo-sequestrati-sette-immobili-per-1-4-milioni/25903.htm Teramo - Il Tribunale di Teramo, all’esito di indagini svolte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, ha disposto il sequestro preventivo nella forma per equivalente finalizzato alla confisca di beni immobili dal valore di mercato stimato in 1.418.705 euro, costituente il presunto profitto illecito di un’articolata distrazione patrimoniale realizzata da amministratori di società immobiliari, tra l’altro, con la compiacenza di un commercialista, al fine di evitare il recupero patrimoniale da parte dell’Erario e degli organi della liquidazione giudiziale. Tutte le operazioni distrattive/dissimulatorie sono state effettuate nell’arco temporale successivo alla conclusione di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Giulianova nei confronti della società fallita. A seguito di tale attività ispettiva, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Teramo ha emesso e notificato una cartella di pagamento per complessivi 1.544.377 euro, costituente la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Oro-Rosso-sul-traffico-di-prodotti-energetici/25847.htm Mon, 13 Apr 2026 11:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Oro-Rosso-sul-traffico-di-prodotti-energetici/25847.htm Pescara - “Red Gold” è il nome dell’operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara coordinata dal Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Avezzano, dott. Maurizio Maria Cerrato, che ha consentito di ricostruire un articolato sistema illecito volto a frodare il fisco nel settore dei prodotti energetici. “Oro rosso”, quindi, come la colorazione del gasolio per riscaldamento commercializzato anche a clienti pubblici da un imprenditore marsicano ad un prezzo particolarmente vantaggioso, dovuto alla sottrazione di prodotto in fase di erogazione, grazie alla manomissione del dispositivo misuratore “contalitri” presente sugli automezzi della ditta, a fronte di regolare documentazione di accompagnamento. I quantitativi indebiti così ricavati, alimentavano un parallelo canale di vendita “in nero” presso distributori locali, che procedevano a miscelarli con gasolio per autotrazione regolarmente stoccato. Tale meccanismo consentiva non solo di sottrarre a tassazione i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Vino/25745.htm Thu, 05 Mar 2026 07:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Vino/25745.htm Italia - Grazie alla collaborazione istituzionale tra il ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel corso del 2024 è iniziata l’operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo. L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due Amministrazioni, ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore come quello vitivinicolo che ha raggiunto un’importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell’Italia negli scambi dell’export agroalimentare. I controlli si sono concentrati sulla prevenzione e repressione di pratiche fraudolente legate alla illecita rivendicazione di vini come DOP e IGP, all’utilizzo di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla provenienza da areali diversi da quelli certificati, con l’obiettivo di tutelare il mercato e garantire una corretta informazione ai consumatori.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Mon, 02 Mar 2026 18:44:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Teramo - I Militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano, hanno disarticolato un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su un collaudato meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e correlate frodi fiscali. Al centro della frode, un sofisticato schema di utilizzo della forza lavoro attuato mediante la creazione di una rete di società fittiziamente costituite e intestate a prestanome, che fungevano da meri “serbatoi di manodopera” con il fine di eludere le norme di legge inderogabili in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali di settore. Stante il divieto normativo alla somministrazione di manodopera, la fornitura illecita veniva dissimulata mediante strumentali appalti per figurate “prestazioni di servizio” fornite da soggetti giuridici "di comodo" usati come strumentali “contenitori” della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Per-Sospiri-e-la-scritta-antifa-che-deturpa-Moscufo-non-la-faccia-di-Benito/25207.htm Wed, 20 Aug 2025 08:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Per-Sospiri-e-la-scritta-antifa-che-deturpa-Moscufo-non-la-faccia-di-Benito/25207.htm Pescara - "Per Sospiri è la scritta antifa che deturpa Moscufo, non la faccia di Benito". Comincia così la lunga nota dell'ANPI Comitato Provinciale di Pescara “E. Troilo – A. Ceccherini” ETS a commento di una vicenda che, come prevedibile, ha superato i confini del borgo moscufese ed è diventata terreno di scontro politico. "Un paio di giorni fa - si legge - il Presidente del Consiglio regionale Sospiri ha condannato su FB un episodio accaduto a Moscufo: si tratta della scritta “*Moscufo è antifa”* fissata sotto un ritratto di Mussolini, bollata come “gesto incivile, quello di deturpare un paese”. Premesso che modalità come quella utilizzata per esprimere il dissenso non trovano il nostro plauso e che in un Paese normale il problema sarebbe il ritratto di un dittatore, va ricordato a chi ha scritto il post e ai tanti che lo hanno commentato richiamando in maniera nemmeno tanto velata usi e costumi del fascismo, dall'olio di ricino ad “altri metodi... MOLTO EFFICIENTI”, che la Repubblica... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Noleggio-abusivo-di-barche-Mega-multa/25192.htm Wed, 13 Aug 2025 08:11:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Noleggio-abusivo-di-barche-Mega-multa/25192.htm Chieti - Continua senza sosta l’attività di polizia economico finanziaria nel settore del noleggio di unità da diporto da parte dei militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara la cui componente aeronavale costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operativit nell’arco delle 24 ore. Le Fiamme Gialle pescaresi hanno monitorato, per varie settimane, le uscite in mare organizzate da un’associazione culturale proprietaria di un natante da diporto ormeggiato nel porto di Ortona. Al termine delle attività, eseguite con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Ortona ed approfondite mediante l’acquisizione di informazioni a carico dei “soci-clienti”, è emerso che l’associazione aveva eseguito, durante la stagione 2025, numerosi noleggi del mezzo nautico “abusivi”. Sono pertanto scattate sanzioni amministrative fino ad un massimo di €... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Wed, 23 Jul 2025 13:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Teramo - La Procura della Repubblica di Teramo, coadiuvata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza – sede –, ha coordinato e diretto una complessa indagine di polizia giudiziaria eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi che ha portato alla luce un’ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta fittizi. All’esito delle attività investigative, tre soggetti, tra cui due professionisti esperti contabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Inoltre, è stata segnalata una società per la responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal Decreto Legislativo 231/2001, in relazione ai reati commessi dai propri amministratori, di diritto e di fatto, nel loro interesse o vantaggio. Le indagini condotte hanno permesso di scoprire... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Thu, 10 Jul 2025 10:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Oleum”. Ad un mese dall’attività di servizio “Mattatoio”, i finanzieri della Compagnia di Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno inflitto un altro duro colpo a ciò che sta diventando, minacciosamente, un fenomeno sistematico sullo sfruttamento delle maestranze a basso costo. Le Fiamme Gialle del capoluogo frentano hanno condotto un’attività investigativa - su delega del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, dott.ssa Elena Belvederesi - in grado di svelare una sofisticata architettura criminosa realizzata da un’azienda (operante nel settore della produzione e confezionamento di olio di oliva) che ha esternalizzato i servizi di manodopera in capo ad una società, di fatto gestita dal medesimo gruppo imprenditoriale, fungendo da vera e propria “bad company” (società costituita... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/E-ufficiale-ai-Vigili-del-Fuoco-la-Caserma-Berardinucci/24807.htm Fri, 18 Apr 2025 14:19:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/E-ufficiale-ai-Vigili-del-Fuoco-la-Caserma-Berardinucci/24807.htm Pescara - L’Agenzia del Demanio ha consegnato in uso governativo ai Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile la Caserma Berardinucci di Pescara. Il complesso di oltre 4.000,00 mq, costruito dalla Provincia nel 1960, è passato in proprietà allo Stato che, con fondi del Ministero dell’Interno, lo ha acquistato a settembre. L’operazione, che ha consentito un risparmio di spesa a carico dell’Erario, con la consegna in uso governativo permetterà di consolidare le dotazioni infrastrutturali e logistiche del Corpo, che dopo 60 anni si doterà, a Pescara, di una sede sulla quale poter investire risorse per una riqualificazione improntata su criteri di sostenibilità ambientale garantendo una sempre migliore efficienza ed efficacia del soccorso alla popolazione. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-sui-fondi-Covid-nel-teatino/24570.htm Tue, 18 Feb 2025 12:17:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-truffa-sui-fondi-Covid-nel-teatino/24570.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, nell’ambito di una complessa ed articolata attività investigativa ha deferito, alla locale Procura della Repubblica, due persone accusate di frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, condotta dai militari del dipendente Gruppo di Chieti - coordinati dal Ten. Col. Vito Casarella - è scaturita da un controllo ad una società che nel 2020 ha ricevuto finanziamenti dallo Stato, così come previsto dal c.d. “Decreto rilancio”, destinati ad aiutare gli imprenditori che, a causa delle rovinose ripercussioni prodotte dalla pandemia, versavano in difficoltà economiche. La norma prevede l’accesso allo specifico contributo ai titolari di partita IVA che, conseguentemente agli effetti economicamente nefasti provocati dal lockdown, abbiano registrato, nel mese di aprile 2020, un fatturato inferiore ai due terzi rispetto al medesimo mese dell’anno precedente. Gli sviluppi successivi hanno consentito l’individuazione di quattro società, tutte riconducibili al... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Tue, 18 Feb 2025 12:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Teramo - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore Aggiunto, sottraendo a tassazione basi imponibili per circa venti milioni di euro e imposte dovute all’Erario per circa dodici milioni di euro. Le attività si sono concluse con l’esecuzione di mirate verifiche fiscali nei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Tue, 18 Feb 2025 11:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Teramo - Sarebbero venti i milioni di euro sottratti a tassazione e dodici milioni le imposte non versate. Nel mirino della Fiamme Gialle sono finiti 13 imprenditori teramani e marchigiani, tutti operanti nel settore pellame. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-per-emergenza-Covid-la-GDF-sequestra-75-mila-euro/24566.htm Tue, 18 Feb 2025 11:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Contributi-per-emergenza-Covid-la-GDF-sequestra-75-mila-euro/24566.htm Chieti - Due persone, un 50enne e un 75enne entrambi residenti a Tollo (CH) sono state deferite alla Procura della Repubblica di Chieti con l'accusa di frode ai danni dell’erario nell'ambito di una indagine che ha portato al sequestro di 75mila euro, frutto di appropriazione indebita. L'inchiesta della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Chieti è scaturita nell’ambito di una complessa ed articolata attività investigativa, che ha portato al deferimento alla locale Procura della Repubblica di due persone. Entrambe sono accusate di frode ai danni dell’erario. L’inchiesta, condotta dai militari del dipendente Gruppo di Chieti - coordinati dal Ten. Col. Vito Casarella - è scaturita da un controllo ad una società che nel 2020 ha ricevuto finanziamenti dallo Stato, così come previsto dal c.d. “Decreto rilancio”, destinati ad aiutare gli imprenditori che, a causa delle rovinose ripercussioni prodotte dalla pandemia, versavano in difficoltà economiche. La norma prevede l’accesso allo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-bancarotta-milionaria/24468.htm Wed, 22 Jan 2025 09:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-bancarotta-milionaria/24468.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara ha concluso le indagini delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore operante nel settore automotive, con stabilimento nella Val di Sangro ma con sede legale a Pescara, accertando una serie di condotte criminose a carico degli amministratori di fatto e di diritto di una società dichiarata fallita, risultata debitrice verso i fornitori e l’erario per oltre 4,5 milioni di euro. L’attività, alla luce della nuova impostazione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, è il frutto del rafforzamento delle sinergie con l’Autorità Giudiziaria, allo scopo di consolidare ulteriormente il ruolo investigativo del Corpo nello specifico settore, soprattutto per lo svolgimento delle indagini connesse a distrazioni del patrimonio societario. Sono state accertate, in particolare, plurime distrazioni di beni materiali e immateriali per un importo complessivo di circa oltre 2,5 milioni di euro, avvenute nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ceduta-la-Caserma-Berardinucci-dei-Vigili-del-Fuoco/23802.htm Fri, 20 Sep 2024 17:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ceduta-la-Caserma-Berardinucci-dei-Vigili-del-Fuoco/23802.htm Pescara - La Provincia di Pescara e l’Agenzia del Demanio hanno firmato l’atto di compravendita dell’immobile sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla presenza dei rappresentanti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. La Caserma Berardinucci, bene di oltre 4.000 metri quadrati costruito nel 1960, passa così in proprietà dalla Provincia allo Stato per continuare ad essere utilizzata dai Vigili del Fuoco. A seguito dell’acquisto della Caserma di viale Pindaro, finanziato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco stesso, sarà possibile chiudere il contratto di locazione tra lo Stato e la Provincia, realizzando risparmi di spesa a carico dell'Erario e consentendo così un uso più razionale delle risorse sul territorio. Un traguardo che permette ai Vigili del fuoco, dopo 60 anni, di avere una sede in uso governativo sulla quale poter investire le risorse disponibili per una riqualificazione strutturale, funzionale ed energetica in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Redditi-non-dichiarati-per-1-3-miliardi-da-vendite-e-commerce/23645.htm Mon, 05 Aug 2024 08:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Redditi-non-dichiarati-per-1-3-miliardi-da-vendite-e-commerce/23645.htm Pescara - Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza di Pescara per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. La stretta sull'evasione nell'e-commerce ha fatto emergere un giro d’affari milionario. Il business supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultato all’Erario, con quasi 300 milioni di IVA evasa e non dichiarata. L’inchiesta delle Fiamme Gialle di Pescara si è incentrata sull’analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori, posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-commerce. Dall’attività investigativa è emerso che gli ordini, effettuati su note piattaforme web, riguardavano principalmente merci tessili ed elettroniche e pervenivano ad una vasta rete mondiale di imprenditori, che, omettendo di registrarsi ai fini IVA o dichiarando... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-occhio-della-Finanza-di-influencer-blogger-e-creatori-di-contenuti/23234.htm Sat, 09 Mar 2024 13:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-occhio-della-Finanza-di-influencer-blogger-e-creatori-di-contenuti/23234.htm Italia - Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza insieme per garantire il rispetto delle regole fiscali da parte di influencer, blogger e creator che producono redditi pubblicando contenuti in rete.Con un “memorandum operativo congiunto”, i due enti hanno definito un piano di azione condiviso per intensificare il contrasto all’evasione nel settore della digital creator economy, in cui rientra l’attività svolta da coloro che realizzano e diffondono su internet prodotti multimediali, creando forme di relazione duratura con i propri follower. La collaborazione si svilupperà attraverso l’esame e la valorizzazione dei dati disponibili e delle informazioni acquisite attraverso le banche dati e gli applicativi rispettivamente in uso, nonché quelli ottenuti tramite la cooperazione internazionale in materia fiscale. Potranno ad esempio essere approfondite le posizioni caratterizzate da una forte sproporzione tra i redditi dichiarati, il numero di iscritti o di visualizzazioni sui propri canali web... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-del-caro-estinto-la-Finanza-scopre-163-lavoratori-in-nero/23055.htm Fri, 20 Oct 2023 12:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-del-caro-estinto-la-Finanza-scopre-163-lavoratori-in-nero/23055.htm Pescara - 163 lavoratori abusivi a 1483 funerali, per un totale di 909 giornate lavorative irregolari. Destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini 11 persone, tra dipendenti di alcune piccole imprese di pompe funebri e necrofori impiegati per lo spallaggio ai funerali, anche se in ferie o malattia e, in alcuni casi, senza contratto. I controlli, effettuati dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli nell’ambito dell’operazione “Steal Jobs” contro il “lavoro sommerso” nel settore delle onoranze funebri della provincia, avevano fatto emergere nelle ditte ispezionate, dal 2019 al 2021, la mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o l’infedele registrazione dei dati sul Libro Unico del Lavoro, con dipendenti assenti in busta paga, perché a riposo, in ferie, infortunati o proprio con nessuna indicazione d’impiego. Dai ‘verbali di chiusura feretro’ depositati nei Comuni per l’occasione erano risultati invece presenti. Dai risultati investigativi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercio-abusivo-di-automobili-reddito-di-cittadinanza-e-truffa-ai-danni-dello-Stato/22847.htm Mon, 15 May 2023 10:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercio-abusivo-di-automobili-reddito-di-cittadinanza-e-truffa-ai-danni-dello-Stato/22847.htm Chieti - La Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico - finanziaria, ha deferito alla procura di Lanciano due persone per i reati di falso in atto pubblico determinato dall’altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione del reddito di cittadinanza. I finanzieri della Compagnia Lanciano, al termine di complesse indagini, hanno accertato l’esistenza di una vera e propria attività imprenditoriale nel settore del commercio di autovetture, totalmente abusiva, esercitata da un soggetto di origini campane, il quale ha intestato ad un connivente prestanome 70 autovetture, seppur le stesse, di fatto, erano state cedute ed utilizzate da terzi. Molti dei veicoli sono risultati essere nella disponibilità di pluripregiudicati, talvolta utilizzati - per la maggior parte nelle zone campane e foggiane - per compiere fatti delittuosi inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. In particolare, i finanzieri... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Necrofori-in-nero-blitz-della-Guardia-della-Finanza/22727.htm Mon, 06 Feb 2023 11:50:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Necrofori-in-nero-blitz-della-Guardia-della-Finanza/22727.htm Regione - La Guardia di Finanza della Tenenza di Popoli, nell’ambito del piano d’azione “Steal Jobs” contro il “lavoro sommerso” nel settore delle onoranze funebri della provincia di Pescara, scopre nuove irregolarità. Sono 32 i lavoratori utilizzati nelle attività di "spallaggio" dei funerali dell'entroterra pescarese ritenuti, dopo i controlli eseguiti dalla guardia di finanza della Tenenza di Popoli, irregolari in quanto impiegati nei servizi di necroforo, anche se in ferie o malattia e, in alcuni casi, senza contratto. L'attività delle Fiamme Gialle è stata effettuata nell’ambito del piano d’azione “Steal Jobs”, contro il “lavoro sommerso” nel settore delle onoranze funebri della provincia. Dunque il totale dei dipendenti non adeguatamente registrati nel rapporto di lavoro arriva, per il momento, a quota 162. Di questi, molti completamente “in nero”, alcuni anche assunti da altre imprese o addirittura disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza e delle misure di sostegno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lavoro-sommerso-nei-servizi-funerari-di-17-aziende-nel-Pescarese/22651.htm Thu, 17 Nov 2022 09:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lavoro-sommerso-nei-servizi-funerari-di-17-aziende-nel-Pescarese/22651.htm Pescara - Disoccupati tra i 30 e i 50 anni, impiegati come portantini nelle attività di “spallaggio” dei funerali della zona, senza contratto né tutele. È quanto emerso nei controlli a 17 aziende del pescarese, effettuati nell’ambito dell’operazione “Steal Jobs” delle Fiamme Gialle sul fenomeno del “lavoro sommerso” nel settore delle onoranze funebri della provincia. E sono oltre 130 i dipendenti risultati irregolari nel rapporto di lavoro. Di questi, la metà completamente “in nero”, alcuni anche percettori del Reddito di Cittadinanza e delle misure di sostegno emergenziali per Covid-19. Da quanto emerso nelle indagini nell’organizzazione dei funerali, infatti, le aziende di pompe funebri avrebbero occultato i portantini “in nero”, registrando, al loro posto, la presenza di dipendenti regolarmente assunti, nei verbali di chiusura feretro depositati al Comune. Con il risultato che, spesso, le stesse persone comparivano impiegate in più funerali nello stesso momento. Il trucco dell’ubiquità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Controlli-della-Finanza-negli-stabilimenti-balneari-scoperti-35-lavoratori-in-nero/22584.htm Fri, 16 Sep 2022 11:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Controlli-della-Finanza-negli-stabilimenti-balneari-scoperti-35-lavoratori-in-nero/22584.htm Chieti - Numerosi sono stati i controlli nei confronti di locali notturni e stabilimenti balneari effettuati dalle fiamme gialle di Chieti e Ortona nell’ambito di un’intensa campagna estiva di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole a tutela della concorrenza, della sicurezza e, più in generale, del sommerso da lavoro. L’attività di servizio ha portato alla scoperta di trentacinque lavoratori in nero e/o irregolari nonché alla contestazione di numerose violazioni amministrative per inosservanza delle norme connesse all’organizzazione di eventi e spettacoli. Molti dei lavoratori irregolari individuati, sono stati scoperti in esercizi di ristorazione, stabilimenti balneari ed in locali di intrattenimento. Per otto delle attività ispezionate, accertata la sussistenza dei presupposti idonei a configurare il lavoratore in “nero”, è stata avviata la procedura di irrogazione della cosiddetta “maxi-sanzione”, che va da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro per ciascuno di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Musica-illegale-e-lavoratore-black-nei-guai-locali-della-movida/22530.htm Wed, 27 Jul 2022 15:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Musica-illegale-e-lavoratore-black-nei-guai-locali-della-movida/22530.htm Pescara - Riproduzione musicali abusive e lavoro nero. Questi i primi risultati dei controlli avviati già nello scorso fine settimana, dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara nell’ambito del piano d’azione “PLAY THE GAME”, una campagna di interventi mirati per verificare il rispetto delle regole a tutela della salute, della concorrenza e, più in generale, della sicurezza economico-finanziaria. Ed è proprio presso uno stabilimento balneare della riviera adriatica, in occasione di un evento della movida pescarese, che le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo, con l’ausilio delle unità cinofile e degli agenti della SIAE, hanno accertato violazioni nell’ambito del diritto d’autore e del lavoro nero. È qui che sono state scoperte contemporaneamente irregolarità in più campi. All’evento, a fronte di circa 500 persone presenti, erano stati ufficialmente venduti poco più di un centinaio di tagliandi d’ingresso, con un danno per l’Erario di parecchie migliaia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lui-pregiudicato-lei-pusher-prendevano-il-reddito-di-cittadinanza/22290.htm Wed, 02 Mar 2022 11:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lui-pregiudicato-lei-pusher-prendevano-il-reddito-di-cittadinanza/22290.htm Pescara - Incensurati, ma solo per l’Erario, così da ottenere il reddito di cittadinanza e vivere sulle spalle dello Stato “scroccando” uno stipendio indebito di circa 1.000 euro al mese per due anni. Questo l’escamotage fraudolento che non è sfuggito all’occhio attento dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara che hanno denunciato un trentenne pescarese per false dichiarazioni e indebita percezione del beneficio. Si tratta di un pluripregiudicato che avrebbe frodato lo Stato dal febbraio del 2020. Infatti, secondo quanto emerso dalle indagini, all’atto di richiesta del beneficio l’uomo, già schedato per altri reati, omettendo di comunicare che nel proprio nucleo familiare c’era anche la compagna ai domiciliari per spaccio di droga, avrebbe intascato l’indennizzo senza avere i requisiti previsti dalla legge. Pertanto, oltre la denuncia per illecita percezione del reddito di cittadinanza, è stato richiesto alla Procura della Repubblica di Pescara il sequestro preventivo dei fondi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-delle-Terme-di-Caramanico/21993.htm Wed, 20 Oct 2021 14:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-delle-Terme-di-Caramanico/21993.htm Regione - La Società delle Terme s.r.l. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pescara che ha bocciato la proposta di concordato, accertando il progressivo deterioramento della situazione economico finanziaria della società e la sussistenza di uno stato di incapacità a far fronte ai propri debiti ingentissimi. I curatori nominati, l’Avv. Carlo Del Torto di Teramo ed il Dott. Michele Pomponio di Pescara, si troveranno a dipanare una matassa particolarmente intrecciata: risultano infatti passività per € 24.713.912,00 dei quali € 7.340.177 verso l’erario ed € 753.647,40 verso gli enti di previdenza, oltre ad un deficit d’esercizio al 31.21 2020 pari ad € 1.879.000 circa. Il collegio Giudicante ha rigettato anche la richiesta dell’amministratore giudiziario, Dott. Guglielmo Lancasteri, di disporre l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa, in quanto non vi sarebbero elementi idonei per escludere che la continuazione possa arrecare danno ai creditori. Saranno, pertanto, apposti i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Thu, 16 Sep 2021 16:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Chieti - I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni immobili, per un importo complessivo di circa 600 mila euro, emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, dott. Luca de Ninis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Ciani. L’attività odierna costituisce l’ulteriore tassello di una complessa indagine durata oltre due anni riguardante reati di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente, connessi ad una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall’ASL di Chieti senza le previste gare di appalto. Nel dettaglio, i militari della GdF hanno dato esecuzione al sequestro in via diretta e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 559.790,00 di 4 beni immobili, siti nelle province di Teramo e Sassari, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-centinaia-di-imprenditori-e-commerce-evasori-fiscali/21725.htm Thu, 06 May 2021 12:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-centinaia-di-imprenditori-e-commerce-evasori-fiscali/21725.htm Italia - SCOPERTI CENTINAIA E-COMMERCE EVASORI FISCALI. A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare reati di evasione fiscale, in particolare in materia di I.V.A., nel settore dell’e-commerce, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto oltre 100 operatori economici che hanno effettuato vendite, attraverso piattaforme online, non dichiarate al Fisco per un totale superiore ai 330 milioni di euro, in due anni. Le attività investigative hanno consentito, nello specifico, di individuare un centinaio disoggetti residenti e una decina di soggetti esteri che hanno venduto beni a privati consumatori in evasione di imposta, superando le soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta dovuta di cui agli articoli 4, 5 e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Conseguentemente, sono... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-la-Finanza-gli-sequestra-beni-per-2-milioni/21272.htm Thu, 17 Oct 2019 15:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-la-Finanza-gli-sequestra-beni-per-2-milioni/21272.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI PER 2 MILIONI DI EURO. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro le quote di una societa' di capitali operante nel settore immobiliare ed un' autovettura, riconducibili di fatto ad un imprenditore fallito, gia' destinatario di misura cautelare nello scorso mese di maggio, con l' accusa di aver condotto al fallimento due societa' dopo aver accumulato ingenti debiti nei confronti dell' Erario per oltre 2,5 milioni di Euro, omettendo sistematicamente il versamento delle imposte. Il valore dei beni si aggira attorno a 2.000.000 di euro circa. Il provvedimento e' stato disposto dal Tribunale di L' Aquila - Sez. Specializzata Misure di Prevenzione - che ha accolto una proposta di sequestro formulata dalla Procura della Repubblica di Pescara, che aveva condiviso le ipotesi investigative delle Fiamme Gialle di Pescara circa il profilo criminale del proposto e, soprattutto, l'... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Thu, 13 Jun 2019 11:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-700-000-euro-Sequestrati-conti-correnti-e-villa-a-vignaiolo/21124.htm Chieti - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Lanciano - Dott. Massimo Canosa, su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Carusi, nei confronti di B.D.T., di anni 66, residente a Castel Frentano (CH), titolare di un’impresa vitivinicola con sede a Casoli (CH), il quale avrebbe realizzato una frode fiscale in danno dell’Erario, attraverso un sistema di false fatturazioni con altre imprese compiacenti del medesimo settore, sparse su tutto il territorio nazionale. L’attività ispettiva eseguita dalle fiamme gialle frentane avrebbe permesso di appurare come l’imprenditore abbia simulato compravendite di mosto d’uva, utilizzato per la produzione di vini regionali abruzzesi, attestando viaggi di spedizione e consegne di merci nella realtà mai avvenuti. Le approfondite indagini, compiute... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Fri, 07 Jun 2019 16:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Pescara - POPOLI: FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI FINALIZZATE AD INDEBITE COMPENSAZIONI IVA. I militari della Tenenza di Popoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Pescara nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale, del loro legale rappresentante e del gestore di fatto. La misura restrittiva è stata emessa per un totale di oltre 3 milioni di euro a completamento delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara per le quali era già stato disposto la nomina di un Amministratore Giudiziario per l’amministrazione per parte di quote societarie oggetto di sequestro cautelativo. L’attività d’indagine esperita ha permesso di delineare compiutamente il fenomeno illecito scoperto, attraverso l’individuazione di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di vari reati tributari. Le Fiamme Gialle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-arrestato-imprenditore-per-bancarotta/21082.htm Thu, 23 May 2019 20:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-arrestato-imprenditore-per-bancarotta/21082.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: ARRESTATO IMPRENDITORE PER BANCAROTTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dall' Autoritaì Giudiziaria di Pescara, in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno tratto in arresto un imprenditore, B.G. di anni 55 di Cepagatti (posto agli arresti domiciliari), accusato di essere a capo di un gruppo criminale che ha condotto al fallimento due societa' operanti nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, della installazione di impianti elettrici e della meccanica di precisione, con varie sedi operative nel pescarese. Il quadro complessivo delle indagini, dicono gli investigatori, ha evidenziato un preciso piano criminoso confermato anche dallo scientifico rapido susseguirsi delle sentenze dichiarative di fallimento delle societa' .... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Arrestato-imprenditore-per-bancarotta-fraudolenta/20983.htm Thu, 28 Feb 2019 11:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Arrestato-imprenditore-per-bancarotta-fraudolenta/20983.htm Chieti - LANCIANO: ARRESTATO IMPRENDITORE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica a firma della Dott.ssa Mirvana Di Serio nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva. La vicenda giudiziaria trae origine da un’attività investigativa delle fiamme gialle frentane riguardanti il fallimento di due società operanti nei settori del commercio alimentare e delle costruzioni edili, amministrate, all’epoca dei fatti, da N.P., di anni 48 residente a Perano (CH), condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello de L’Aquila alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione, in violazione all’art. 216 del R.D. 267/1942. L’esame della documentazione amministrativo-contabile acquisita presso le due società dichiarate fallite aveva permesso di acclarare il comportamento fraudolento tenuto dal condannato, il quale aveva distratto oltre € 620.000 tra beni strumentali... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Fri, 08 Feb 2019 10:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Pescara - OPERAZIONE “SCACCO-MATT” – SEQUESTRO BENI PER 16 MILIONI DI EURO. Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (PE) Mauro Mattucci, già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “BANCO-MATT” e “VIRIBUS UNITIS” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro. Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice antimafia) su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-sequestrati-trust-da-1-7-milioni-creati-per-sfuggire-ad-Equitalia/20860.htm Tue, 04 Dec 2018 11:04:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-sequestrati-trust-da-1-7-milioni-creati-per-sfuggire-ad-Equitalia/20860.htm L'Aquila - SEQUESTRO MILIONARIO NEI CONFRONTI DI TRUST CREATI AD HOC DA SOGGETTI AQUILANI PER SFUGGIRE ALLA RISCOSSIONE DEI DEBITI ERARIALI. Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila stanno eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti dei disponenti di alcuni trust insistenti nella provincia e costituiti al solo di scopo di sottrarre i reali titolari dei beni in essi conferiti alle procedure esecutive in essere nei loro confronti. Le lunghe e complesse investigazioni di natura economico-finanziaria hanno permesso di accertare che i responsabili degli illeciti perseguiti, indagati per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), a fronte di cartelle esattoriali emesse nei loro confronti per valori consistenti, ammontanti, in taluni casi, ad oltre 1 milione di euro, si sono spogliati dei propri beni al fine di sfuggire alle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-due-evasori-totali-le-Fiamme-Gialle-recuperano-mezzo-milione-al-Fisco/20801.htm Tue, 30 Oct 2018 11:19:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-due-evasori-totali-le-Fiamme-Gialle-recuperano-mezzo-milione-al-Fisco/20801.htm Pescara - SCOPERTI DUE EVASORI TOTALI E RECUPERATO MEZZO MILIONE DI IMPONIBILE SOTTRATTO AL FISCO. Recuperati dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara circa 500.000 euro sottratti al Fisco da due imprese evasori totali operanti nel territorio pescarese. Le Fiamme Gialle di Pescara, grazie ad un’accurata analisi di rischio e ad una penetrante attività info-investigativa condotta sul territorio, hanno individuato due soggetti economici, una società ed un’impresa individuale, gestite da un’unica compagine familiare, completamente sconosciute al Fisco. Tali soggetti economici, omettendo gli obblighi contabili e dichiarativi, occultavano all’Erario i cospicui proventi derivanti dalle loro attività. Entrambi operavano a Pescara, una in qualità di broker ovvero dii procacciatore, nel settore della commercializzazione dell’energia, l’altra gestendo di fatto un “call center” attraverso cui venivano proposti contratti per i più importanti gestori di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Iva-sull-immatricolazione-di-auto-comprate-all-estero-Sequestri-per-550mila-euro/20775.htm Mon, 15 Oct 2018 11:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Iva-sull-immatricolazione-di-auto-comprate-all-estero-Sequestri-per-550mila-euro/20775.htm Regione - ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI AUTO. INDAGATI 4 RESPONSABILI ED EFFETTUATI SEQUESTRI DI DENARO E IMMOBILI PER UN VALORE DI OLTRE CINQUECENTOMILA EURO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili per un valore di circa 550.000 euro, emesso dalla locale A.G. nei confronti dei responsabili di un’articolata truffa nel settore degli acquisti intracomunitari di automobili. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria, delegata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di L’Aquila, Dott.ssa Simonetta Ciccarelli, che ha consentito di individuare 4 responsabili, indagati per i reati di “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” (art. 476 c.p.), “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” (art. 479 c.p.), “Falsità materiale commessa da Privato” (art. 482 c.p.) e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Promotore-finanziario-di-Lanciano-nei-guai-L-accusa-truffati-22-risparmiatori/20707.htm Mon, 17 Sep 2018 19:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Promotore-finanziario-di-Lanciano-nei-guai-L-accusa-truffati-22-risparmiatori/20707.htm Chieti - PROMOTORE FINANZIARIO DI LANCIANO NEI GUAI. L'ACCUSA: HA TRUFFATO 22 RISPARMIATORI. Domani, 18 settembre, ci sarà l’udienza preliminare del p.p. 944/14 acceso presso la Procura di Lanciano, relativo ad una presunta truffa ordita da F.S., promotore finanziario frentano per un primario istituto di credito con filiale a Lanciano, in danno di numerosi piccoli risparmiatori, stando alle ipotesi dell'accusa, ai quali, tradendo la fiducia riposta nei suoi confronti, ha sottratto somme di denaro destinate ad essere investite in strumenti finanziari pubblicizzati come altamente remunerativi. "Molte delle persone truffate - si legge nella nota della Guardia di Finanza - avevano affidato a F.S. anche risparmi di una vita di lavoro, con la promessa di un guadagno sicuro in tempi brevi. In piena violazione del mandato fiduciario, F.S. si faceva consegnare le somme da investire che in seguito venivano distratte a beneficio personale della provvista in essi recata, attraverso l’emissione di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-GdF-a-Pescara-scoperti-350mila-euro-di-affitti-in-nero/20670.htm Fri, 31 Aug 2018 14:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-GdF-a-Pescara-scoperti-350mila-euro-di-affitti-in-nero/20670.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA PESCARA: INDIVIDUATA EVASIONE IMMOBILIARE PER 350.000 EURO. Prosegue l’attività della Guardia di Finanza di intensificazione del contrasto di ogni forma d’illegalità economica nel periodo estivo. In particolare, con riferimento alla specifica stagione vacanziera, la Compagnia di Pescara che opera sui comuni turistici costieri della provincia, ha avviato un dispositivo di controlli fiscali sia nei confronti dei Bed & Breakfasts che dei privati locatori di immobili in nero, a favore dei turisti. All’esito del ciclo operativo, tuttora in corso, sono già stati individuati 20 soggetti, tra privati locatori di abitazioni ed esercenti attività di B&B, che hanno provveduto ad ospitare clienti, evadendo al fisco i relativi introiti per circa 200.000 euro. Quanto ai privati, omettendo di dichiarare per intero il corrispettivo dei canoni di locazione delle villette e delle case al mare in alcuni casi ovvero, in altri, dichiarando solo parte del compenso pattuito. Nel caso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Affitti-case-vacanze-in-nero-blitz-della-Finanza-nel-Teramano/20634.htm Fri, 10 Aug 2018 19:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Affitti-case-vacanze-in-nero-blitz-della-Finanza-nel-Teramano/20634.htm Teramo - BLITZ DELLA FINANZA SU UN GIRO DI AFFITTI IN NERO. I "Baschi Verdi" della Guardia di Finanza di Giulianova hanno stroncato un giro d'affari di circa 100mila euro di redditi non dichiarati dai proprietari di 4 immobili vivevano all'estero ma che affittavano in nero gli appartamenti per le vacanze estive. Secondo i finanzieri il meccanismo andava avanti dal 2013. Grazie ai controlli capillari sul territorio e presso le abitazioni dove si trovano gli inquilini, sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza diversi privati cittadini locatori - evasori totali: l'accordo con l'affittuario non veniva registrato ed il compenso era completamente in nero. In un caso, invece, il proprietario dell'immobile, d'intesa con l'inquilino, faceva figurare sul contratto un importo più basso, ovviamente per versare meno tasse all'Erario, mentre la rimanente parte del pattuito veniva consegnata a mano, in contanti. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Contrabbando-di-gasolio-dall-Est-europa-fino-a-Montesilvano-Due-denunce/20581.htm Fri, 22 Jun 2018 11:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Contrabbando-di-gasolio-dall-Est-europa-fino-a-Montesilvano-Due-denunce/20581.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA PESCARA: SEQUESTRATI 28.000 LITRI DI GASOLIO DI CONTRABBANDO ED UN’AUTOCISTERNA ADIBITA AL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI. I militari della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito delle attività di contrasto al contrabbando e all’evasione delle accise gravanti sui prodotti petroliferi, hanno sottoposto a sequestro un’autocisterna adibita al trasporto di prodotto petrolifero, unitamente al suo carico corrispondente a circa 28.000 litri di gasolio per autotrazione, scortato da documentazione falsa e presumibilmente proveniente dall’Est europeo. L’attività è scaturita da un controllo stradale operato dai militari nell’ambito del pattugliamento economico del territorio con particolare riferimento al settore delle accise. Il conducente del mezzo, un pugliese di 36 anni, è stato controllato mentre scaricava tranquillamente il gasolio di contrabbando con un’autocisterna presso un distributore a Montesilvano e a richiesta, esibiva un documento di accompagnamento... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Tue, 07 Nov 2017 15:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione ad alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Pescara in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno tratto in arresto 3 soggetti (di cui uno in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ed hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 2 soggetti, tutti accusati di appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici. LA STRATEGIA DEI FALLIMENTI IN SERIE. La storia imprenditoriale dei tre indagati è all’insegna della creazione e gestione di società improntate al loro tornaconto personale,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-truffa-milionaria-ai-danni-dello-Stato/19641.htm Tue, 04 Jul 2017 11:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-truffa-milionaria-ai-danni-dello-Stato/19641.htm L'Aquila - GUARDIA DI FINANZA: TRUFFA MILIONARIA AI DANNI DELLO STATO Sequestri e perquisizioni a tappeto nelle province di L’Aquila, Pescara, Frosinone e Roma. Dopo mesi di indagini, pedinamenti e intercettazioni i militari della Guardia di Finanza di L’Aquila, su delega della Procura guidata dal Procuratore Michele Renzo, coordinati dal P.M. Stefano Gallo, hanno inferto un duro colpo ad un gruppo criminale operante nel settore dell’importazione e commercio delle autovetture usate provenienti dall’estero. I finanzieri hanno eseguito in mattinata 32 perquisizioni presso le abitazioni, gli studi ed i concessionari degli appartenenti al sodalizio capeggiato da L.V., aquilano di 49 anni, nome noto nel mondo del commercio di autoveicoli usati. Sfruttando le maglie larghe della normativa sulla nazionalizzazione di veicoli usati provenienti da altri paesi della Comunità Europea, L.V., attraverso una fitta rete di collaboratori, reperiva in Germania, e provvedeva al materiale ritiro degli stessi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-dell-immigrazione-clandestina-scattano-le-manette-nel-Pescarese/19489.htm Wed, 03 May 2017 14:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Business-dell-immigrazione-clandestina-scattano-le-manette-nel-Pescarese/19489.htm Regione - SGOMINATA UN’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DEDITA AL FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED ALLA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO. All’alba di oggi i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, in esecuzione di una Ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pescara - dr. Gianluca Sarandrea -, hanno posto agli arresti domiciliari tre soggetti ritenuti a capo di un’associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed alla truffa aggravata ai danni dello Stato, che ha consentito l’ingresso ovvero la permanenza illecita nel territorio nazionale, di circa 500 soggetti extracomunitari, nonché causato un danno alle casse dell’Erario per oltre 3 milioni di euro. LE INDAGINI SULLE "ASSUNZIONI ABNORMI". Le indagini, coordinate dalla dott.ssa Barbara Del Bono, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara e condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli, hanno preso le mosse nel 2015 dagli esiti di interventi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-senatore-Antonio-Razzi-sul-MegaOspedLo-Progetto-finanziariamente-insostenibile/18690.htm Wed, 12 Oct 2016 14:59:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-senatore-Antonio-Razzi-sul-MegaOspedLo-Progetto-finanziariamente-insostenibile/18690.htm Chieti - IL SENATORE ANTONIO RAZZI SUL "MEGAOSPEDALO': PROGETTO INSOSTENIBILE . Il segretario della Commissione Esteri del Senato Sen. Antonio Razzi ha presentato una interrogazione circa una proposta di finanziamento del progetto del presidio ospedaliero di Chieti. Dal momento che non vi sarebbero i margini operativi necessari, considerato il disavanzo di bilancio registrato dalla Regione Abruzzo e della Asl di Chieti-Lanciano-Vasto per finanziare la spesa del project financing, il senatore di Forza Italia Antonio Razzi interroga i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie sulla opportunità di realizzare opere pubbliche "fredde", come quella menzionata. Ciò comporterebbe oneri superiori rispetto a quelli rientranti nella disponibilità finanziaria della Regione Abruzzo con la conseguenza di determinare un profitto extra solo per il consorzio d'imprese co-finanziatrici, quindi un maggior indebitamento per le... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Petroliere-marsicano-non-pagava-le-tasse-la-Finanza-gli-sequestra-375mila-euro/18686.htm Wed, 12 Oct 2016 11:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Petroliere-marsicano-non-pagava-le-tasse-la-Finanza-gli-sequestra-375mila-euro/18686.htm L'Aquila - GUARDIA DI FINANZA AVEZZANO: OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE. SEQUESTRATI OLTRE 375.000 EURO. I finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre € 375.000, emesso nei confronti di un noto imprenditore marsicano operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi. La misura cautelare eseguita rappresenta l’epilogo di articolate indagini svolte dai finanzieri a seguito di una segnalazione trasmessa alla Procura di Avezzano dall’Agenzia delle Entrate, per omesso versamento delle imposte da parte della società in parola. Il provvedimento è stato emesso dalla Dottoressa Francesca Proietti, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avezzano, su richiesta del Sostituto Procuratore Roberto Savelli . In particolare, gli accertamenti eseguiti hanno permesso di acclarare che l’amministratore della società, pur essendo quest’ultima attiva, aveva omesso di presentare le... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Opzione-Zero-Slot-e-le-sue-conseguenze/18570.htm Fri, 23 Sep 2016 17:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Opzione-Zero-Slot-e-le-sue-conseguenze/18570.htm Italia - OPZIONE “ZERO SLOT” E LE SUE CONSEGUENZE. Le esternazioni del Premier Renzi a Porta a Porta non cessano di far alzare la voce ed esprimere espressioni sui programmi futuri o futuribili che il nostro Esecutivo ha in mente per il mondo del gioco d'azzardo e per quello dei casino online con bonus. Non si riesce a percepire, ancora oggi, quale sarà il suo futuro perché non si riesce, sempre obbiettivamente, a percepire cosa realmente vuole lo Stato dal gioco. Lo vuole riformare o lo vuole distruggere? Non si riesce a comprendere bene cosa si intenda nel diminuire o togliere le slot dagli esercizi commerciali, come bar e tabaccai, se sia o meno “l'inizio della fine del gioco”, oppure se si abbia veramente in mente una sua ridistribuzione oculata e ben riposta sul territorio in considerazione anche, e forse sopratutto, degli introiti che lo stesso gioco comporta al “nostro caro Erario”. Quindi, le parole di Renzi in televisione hanno fatto sorgere qualche riflessione e non solo agli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Omessi-versamenti-dell-Iva-Sequestrati-300mila-euro-a-nota-societa-sportiva-aquilana/18474.htm Tue, 13 Sep 2016 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Omessi-versamenti-dell-Iva-Sequestrati-300mila-euro-a-nota-societa-sportiva-aquilana/18474.htm L'Aquila - OMESSI VERSAMENTI IVA. SEQUESTRATI OLTRE 300.000 EURO A SOCIETA’ SPORTIVA. Nella mattinata odierna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre 300.000 euro nei confronti dei responsabili di una nota società sportiva aquilana. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di articolate indagini svolte dai finanzieri del capoluogo abruzzese, delegati dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla locale Agenzia delle Entrate per l’accertato omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte della detta società. LA RATEIZZAZIONE DELLE TASSE. Secondo gli investigatori i responsabili, dopo aver convenuto con i locali Uffici Finanziari una rateizzazione dell’imposta dovuta, avrebbero versato solo le prime due rate del debito tributario, omettendone il pagamento della terza entro i previsti termini,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-all-erario-da-300mila-euro-Condannata-43enne-di-Tortoreto-a-3-anni/17941.htm Thu, 19 May 2016 14:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-all-erario-da-300mila-euro-Condannata-43enne-di-Tortoreto-a-3-anni/17941.htm Teramo - TORTORETO, TRUFFA SLOT MACHINE: DONNA CONDANNATA A TRE ANNI. E' arrivato a sentenza di primo grado il proedimento penale che ha visto coinvolta una 43enne di Tortoreto accusata di avere intascato indebitamente quasi 400mila euro, di cui oltre 300mila spettanti all'erario. La procura di Giulianova, pm Laura Colica, aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi per la donna ma il tribunale ha sentenziato per la pena di 3 anni per il reato di peculato, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento di 390mila euro in favore della parte civile. I fatti risalgono al gennaio 2011 quando, in qualità di legale rappresentante di una società che si occupava di gestire, per conto di Cogetech spa, l'attività di riscossione dalle slot machine attivate da quest'ultima, la donna si sarebbe appropriata delle somme riscosse per un totale di 375.711 euro: oltre 300mila spettanti all'erario e 31.279 spettanti al concessionario. A far partire le indagini, all'epoca, fu una denuncia... leggi tutto]]>