https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=bancarotta+fraudolenta Tutte le notizie aggiornate su bancarotta fraudolenta a cura di Abruzzo Independent it-it Mon, 04 May 2026 16:02:15 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=bancarotta+fraudolenta https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Teramo-sequestrati-sette-immobili-per-1-4-milioni/25903.htm Mon, 04 May 2026 10:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Teramo-sequestrati-sette-immobili-per-1-4-milioni/25903.htm Teramo - Il Tribunale di Teramo, all’esito di indagini svolte dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, ha disposto il sequestro preventivo nella forma per equivalente finalizzato alla confisca di beni immobili dal valore di mercato stimato in 1.418.705 euro, costituente il presunto profitto illecito di un’articolata distrazione patrimoniale realizzata da amministratori di società immobiliari, tra l’altro, con la compiacenza di un commercialista, al fine di evitare il recupero patrimoniale da parte dell’Erario e degli organi della liquidazione giudiziale. Tutte le operazioni distrattive/dissimulatorie sono state effettuate nell’arco temporale successivo alla conclusione di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Giulianova nei confronti della società fallita. A seguito di tale attività ispettiva, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Teramo ha emesso e notificato una cartella di pagamento per complessivi 1.544.377 euro, costituente la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Sequestrati-i-beni-a-due-imprenditori/25809.htm Mon, 30 Mar 2026 14:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Sequestrati-i-beni-a-due-imprenditori/25809.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare interdittiva nei confronti di due imprenditori, con divieto di esercitare cariche societarie, e hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro. Le indagini, delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara, hanno preso avvio dalla liquidazione giudiziale di due società operanti nei settori della vendita online e del trasporto merci su strada. Gli accertamenti hanno ricostruito un’operazione societaria articolata in una fusione per incorporazione, attraverso la quale una società ha acquisito il patrimonio dell’altra, costituito da mezzi pesanti, rimorchi e ulteriori asset, tra cui uno storico marchio di gelati pescarese. Tale patrimonio è stato successivamente distratto, senza corrispettivo, a favore di una terza società attiva nel settore della logistica e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-bancarotta-e-maxi-sequestro-da-1-5-milioni-Sigilli-anche-a-uno-storico-marchio-di-gelati/25807.htm Mon, 30 Mar 2026 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-bancarotta-e-maxi-sequestro-da-1-5-milioni-Sigilli-anche-a-uno-storico-marchio-di-gelati/25807.htm Regione - Un complesso sistema di scatole cinesi, fusioni societarie e distrazioni di beni per sfuggire al fisco e ai creditori. È quanto portato alla luce dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara che, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare interdittiva e un sequestro preventivo per un valore di circa 1,5 milioni di euro. L'inchiesta nasce dalle ceneri della liquidazione giudiziale di due società pescaresi attive nei settori della vendita online e del trasporto merci. Secondo le ricostruzioni delle Fiamme Gialle, gli indagati avrebbero messo in atto un'articolata operazione straordinaria: una fusione per incorporazione finalizzata a svuotare le casse e il patrimonio delle aziende in crisi. Tra i beni distratti e sottratti alla procedura concorsuale non figurano solo mezzi pesanti e rimorchi, ma anche un asset dal forte valore simbolico per il territorio: uno storico marchio di gelati pescarese. Il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Wed, 25 Mar 2026 15:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti, nonché un provvedimento interdittivo nei confronti di un terzo soggetto individuato quale prestanome. L’indagine, sviluppata attraverso accertamenti bancari e attività di intercettazione telefonica e ambientale, ha tratto origine dall’analisi di alcune società operanti nel settore della ristorazione nel territorio pescarese. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire rilevanti flussi finanziari provenienti da imprese in dissesto o fallite, anche fuori regione, in parte intestate fittiziamente a soggetti compiacenti. Le somme sono state distratte e successivamente reimpiegate mediante l’emissione di consulenze fittizie a favore di una società riconducibile ai due professionisti indagati, per essere poi reinvestite in attività economiche formalmente lecite. Nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-stabilimento-balneare-per-bancarotta/25285.htm Thu, 11 Sep 2025 17:32:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-stabilimento-balneare-per-bancarotta/25285.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, a seguito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara, hanno posto sotto sequestro preventivo un noto stabilimento balneare della riviera pescarese per reati di bancarotta fraudolenta. Come ricostruito nel corso delle attività investigative, lo stabilimento (comprensivo di bar, ristorante, arenile asservito e attrezzature) e la relativa concessione balneare erano stati trasferiti dalla fallita società ad un’altra senza il pagamento di alcun corrispettivo e, in seguito, ad una nuova impresa costituita ad hoc ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dell’intero complesso, valutato in circa due milioni di euro. In sostanza la duplice operazione ha permesso di schermare, attraverso la momentanea interposizione di un terzo soggetto giuridico, una distrazione patrimoniale con una... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Sun, 13 Jul 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Chieti - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle indagini preliminari a loro carico. La vicenda ha origine nell’aprile 2024, quando a finire in manette era stato un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, con le accuse di bancarotta fraudolenta e reati tributari, per le quali furono sequestrati conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Dalle indagini era emerso che l’imprenditore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Noto-commercialista-teramano-condannato-per-bancarotta/24950.htm Thu, 12 Jun 2025 18:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Noto-commercialista-teramano-condannato-per-bancarotta/24950.htm Teramo - Il Giudice per l’udienza preliminare di Teramo, all’esito di apposito rito abbreviato in data 11 giugno 2025, ha condannato a 2 anni di reclusione un noto commercialista della medesima città, titolare di numerosi incarichi in importanti procedure concorsuali in essere presso il Tribunale Fallimentare di Teramo, per concorso in bancarotta fraudolenta post-fallimentare, per aver agevolato l’imprenditore fallito (titolare di una storica distilleria teramana) nella prosecuzione dell’attività, il quale ha distratto beni aziendali e i redditi prodotti in oltre 10 anni di attività in maniera indisturbata e, soprattutto, in frode ai creditori, con condotte opache e contrarie ai doveri del munus publicum rivestito. In particolare, gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza diTeramo, coordinati in modo puntuale e meticoloso dalla Dott.ssa Silvia Scamurra, Pubblico Ministero della locale Procura, hanno avuto inizio a seguito di una... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Teateservizi-in-quattro-a-processo/24787.htm Wed, 09 Apr 2025 17:37:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Teateservizi-in-quattro-a-processo/24787.htm Chieti - Il gup del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha rinviato a giudizio quattro persone nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, sulla gestione di Teateservizi, la società partecipata del Comune di Chieti che gestiva la riscossione dei tributi e i parcheggi a pagamento, dichiarata fallita a febbraio del 2024. Andranno a giudizio il Presidente del consiglio di amministrazione dal 13 luglio 2010 al 20 giugno 2014 e amministratore unico da quest’ultima data al 28 settembre 2017; il Direttore generale dal 18 gennaio 2008 al 28 settembre 2017; il Membro del Cda dal 13 luglio 2010 al 20 giugno 2014, e dal 2015 al 2018 consulente incaricato di redigere i bilanci di esercizio, e l’Amministratore unico dal 28 settembre 2017 al 13 maggio 2019: le accuse sono di concorso in peculato, bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. In udienza si sono costituite parte civile il Comune di Chieti e la Curatela Fallimentare. Prima... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscate-auto-di-lusso-e-immobili-per-2-milioni/24765.htm Fri, 04 Apr 2025 08:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscate-auto-di-lusso-e-immobili-per-2-milioni/24765.htm Chieti - Nell’ambito dell’attività di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, è stata eseguita una misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto già coinvolto in vari procedimenti penali in diverse parti d’Italia. L’attività è stata svolta in maniera sinergica dal Gruppo della Guardia di Finanza Lecco e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e con il supporto del Gruppo di Campobasso e della Compagnia di Vasto. La persona sottoposta a misura, operante principalmente tra la Lombardia e la Puglia e attualmente sottoposto alla pena dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza a seguito delle condanne per bancarotta fraudolenta e altri reati, aveva evidenziato una sproporzione tra i redditi dichiarati e il proprio tenore di vita, con l’impiego di rilevanti somme di denaro per l’acquisizione di abitazioni residenziali e autovetture di lusso. Il Tribunale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-usura-42enne-finisce-in-prigione/24681.htm Thu, 13 Mar 2025 15:51:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-usura-42enne-finisce-in-prigione/24681.htm Chieti - La Polizia di Stato di Chieti, in data di ieri 12.03.2025, ha tratto in arresto un uomo di 42 anni, cittadino italiano residente nel chietino, pregiudicato, in esecuzione del Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano - Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto è stato condannato, in via definitiva, a quattro anni e tre mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta e di usura, reato quest’ultimo, commesso nel 2010 nel lancianese ai danni di un commerciante. Dopo le formalità di rito, l’arrestato, a cura degli Agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. della Squadra Mobiledi Chieti, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Chieti per l’espiazione della pena. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-bancarotta-milionaria/24468.htm Wed, 22 Jan 2025 09:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-bancarotta-milionaria/24468.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara ha concluso le indagini delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore operante nel settore automotive, con stabilimento nella Val di Sangro ma con sede legale a Pescara, accertando una serie di condotte criminose a carico degli amministratori di fatto e di diritto di una società dichiarata fallita, risultata debitrice verso i fornitori e l’erario per oltre 4,5 milioni di euro. L’attività, alla luce della nuova impostazione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, è il frutto del rafforzamento delle sinergie con l’Autorità Giudiziaria, allo scopo di consolidare ulteriormente il ruolo investigativo del Corpo nello specifico settore, soprattutto per lo svolgimento delle indagini connesse a distrazioni del patrimonio societario. Sono state accertate, in particolare, plurime distrazioni di beni materiali e immateriali per un importo complessivo di circa oltre 2,5 milioni di euro, avvenute nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Fri, 01 Nov 2024 14:53:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Infiltrazioni-camorristiche-nel-cuore-di-Pescara/24083.htm Pescara - Un’inchiesta della Procura di Pescara su una bancarotta fraudolenta ed il sequestro di beni per 800mila euro rivelano la presenza, ormai stabile, della criminalità organizzata nel capoluogo Adriatico. Nello specifico a finire sotto la lente della magistratura pescarese é una società con sede a Milano riconducibile ad un imprenditore napoletano sbarcato a Pescara e che gestisce anche “Le Terrazze Roof Garden”, noto ristorante in pieno centro ed in cima ad un hotel. Una circostanza che porta inevitabilmente a pensare quanto il settore della ristorazione sia uno degli interessi preferiti dalle organizzazioni criminali, quali la Ndrangheta, società foggiana e dalla camorra, ormai attive da tempo nella città di Pescara, per riciclare i proventi delle attività illecite (spaccio, usura, estorsioni). Per questa vicenda ci sono tre indagati ai domiciliari ed una persona finita in carcere per ipotesi di reato che variano da autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Le-Naiadi-Il-legale-di-Serraiocco-Condanna-ingiusta/23850.htm Fri, 27 Sep 2024 11:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Le-Naiadi-Il-legale-di-Serraiocco-Condanna-ingiusta/23850.htm Pescara - Come riporta il quotidiano online www.ilmontesilvano.it si è conclusa, per adesso, la prima fase processuale dell’inchiesta sul fallimento della Progetto Sport, la società che gestiva gli impianti sportivi e le piscine nel complesso Le Naiadi, al confine tra Pescara e Montesilvano, nel 2017, e di proprietà della Regione Abruzzo. Quattro anni e sei mesi sono stati inflitti dal giudice Maria Michela Di Fine al commercialista pescarese Vincenzo Serraiocco, accusato di bancarotta fraudolenta, e tre anni ciascuno per Livio Di Bartolomeo e Paolo Colaneri. I capi d imputazione hanno riguardato i vertici della società Progetto Sport. Secondo l’ipotesi accusatoria condotta dal pubblico ministero Andrea Papalia di era creato un buco da 6 milioni di euro. Ma il difensore di Serraiocco, Eleuterio Simonelli, non ci sta e annuncia ricorso in appello. “É una condanna incongrua – ha dichiarato – in quanto il crac, come emerso in istruttoria, sarebbe di 111mila euro, dunque una somma ben inferiore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-da-16-milioni-noto-imprenditore-nei-guai/23421.htm Wed, 29 May 2024 09:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-da-16-milioni-noto-imprenditore-nei-guai/23421.htm Pescara - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, nei confronti di un noto imprenditore pescarese e di altri soggetti allo stesso collegati, tutti indagati per presunti reati di bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali; in particolare, i predetti soggetti, sia attraverso l’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che mediante l’adozione di altri specifici artifizi contabili, avrebbero sottratto circa 16 milioni di euro dalle casse di due società operanti nel settore della produzione e commercializzazione di mangimi per animali, portandole successivamente al fallimento soprattutto a causa delle ingenti distrazioni di denaro operate nell’arco di un intero decennio. Le somme oggetto di distrazione sarebbero state utilizzate per milionarie sponsorizzazioni di società sportive dilettantistiche riconducibili al principale... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Reati-fiscali-per-6-milioni-di-euro/23272.htm Wed, 03 Apr 2024 09:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Reati-fiscali-per-6-milioni-di-euro/23272.htm Pescara - Finisce in manette un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate, con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, sommersi da un vorticoso giro di carte false, con un crack a sei zeri. L’accusa è di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, per cui sono scattati i sigilli ad un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Le operazioni, disposte dell’Autorità Giudiziaria locale, sono iniziate alle prime luci dell’alba. I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito le misure cautelari, personali e reali, lungo la direttrice Abruzzo – Molise – Campania, con l’ausilio di militari e mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo adriatico. Nel corso delle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara, su coordinamento della competente Procura della Repubblica, sono stati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-ville-pietre-e-dipinti-preziosi-per-32milio-restituiti-ad-Angelini/21861.htm Thu, 09 Sep 2021 13:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-ville-pietre-e-dipinti-preziosi-per-32milio-restituiti-ad-Angelini/21861.htm Chieti - Il Tribunale di Chieti, quale giudice penale dell’esecuzione, ha annullato il provvedimento di confisca disposto dalla Procura della Repubblica di Chieti, ed eseguito lo scorso aprile, ordinando l’immediato rilascio dei beni a favore di Vincenzo Angelini, l’imprenditore della sanita’ privata abruzzese che con le sue dichiarazioni fece finire in carcere nel 2008 l’allora presidente della Regione. La confisca, di oltre 32 milioni di euro, ha riguardato, fra l’altro, una villa a Francavilla al Mare, due abitazioni di Angelini ubicate a Chieti e una a Pescara ma anche argenti, opere d’arte, alcuni quadri di pregio, oggetti d’oro e pietre preziose. Contro la confisca hanno presentato ricorso i legali di Angelini, gli avvocati Ugo della Monaca di Salerno e Guido Guerra di Roma. L’ordine di esecuzione per la confisca era stato emesso dopo che e’ diventata definitiva una sentenza di condanna a carico di Angelini a 7 anni di reclusione per truffa ai danni della Regione Abruzzo. Attualmente... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-Angelini-ai-domiciliari-per-un-anno/21291.htm Fri, 15 Nov 2019 10:37:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-Angelini-ai-domiciliari-per-un-anno/21291.htm Chieti - SANITOPOLI. ANGELINI AI DOMICILIARI PER UN ANNO. L'ex re della sanità privata abruzzese Vincenzo Maria Angelini, grande accusatore nel processo cosiddetto 'Sanitopoli', sconterà almeno per un anno in regime di detenzione domiciliare la condanna a 8 anni di reclusione, ormai definitiva, per la bancarotta fraudolenta del gruppo Villa Pini. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila pronunciandosi sulla richiesta di differimento dell'esecuzione di una pena cumulata di 9 anni presentata dall'avvocato Vittorio Supino di Chieti, che difende Angelini. Il Tribunale ha applicato la detenzione domiciliare da eseguire presso l'abitazione in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena e per la durata di un anno. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-truffa-Noto-rivenditore-di-Giulianova-arrestato/21209.htm Thu, 12 Sep 2019 19:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-truffa-Noto-rivenditore-di-Giulianova-arrestato/21209.htm Teramo - GIULIANOVA: ARRESTATO PER BANCAROTTA E TRUFFA NOTO RIVENDITORE DI MOTO. Un noto rivenditore di motociclette e' stato arrestato questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato: si tratta di E.D.G. condannato ad 8 anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta e truffa. LATITANTE E IRREPERIBILE DA ALCUNI MESI. L'uomo, colpito da alcuni provvedimenti di carcerazione, si era reso irreperibile già da qualche mese. Gli investigatori diretti dal commissario Patrizia Corvaglia sono riusciti ad individuarlo in un locale, in uso e disponibilità del predetto, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo giuliese. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Arrestato-imprenditore-per-bancarotta-fraudolenta/20983.htm Thu, 28 Feb 2019 11:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Arrestato-imprenditore-per-bancarotta-fraudolenta/20983.htm Chieti - LANCIANO: ARRESTATO IMPRENDITORE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica a firma della Dott.ssa Mirvana Di Serio nei confronti di un soggetto condannato in via definitiva. La vicenda giudiziaria trae origine da un’attività investigativa delle fiamme gialle frentane riguardanti il fallimento di due società operanti nei settori del commercio alimentare e delle costruzioni edili, amministrate, all’epoca dei fatti, da N.P., di anni 48 residente a Perano (CH), condannato in via definitiva dalla Corte d’Appello de L’Aquila alla pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione, in violazione all’art. 216 del R.D. 267/1942. L’esame della documentazione amministrativo-contabile acquisita presso le due società dichiarate fallite aveva permesso di acclarare il comportamento fraudolento tenuto dal condannato, il quale aveva distratto oltre € 620.000 tra beni strumentali... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Fri, 08 Feb 2019 10:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Scacco-Matt-Sequestrati-16milioni-a-noto-imprenditore-montesilvanese/20953.htm Pescara - OPERAZIONE “SCACCO-MATT” – SEQUESTRO BENI PER 16 MILIONI DI EURO. Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, per un valore nominale complessivo di circa 16 milioni di euro sono stati sequestrati dai Finanzieri dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pescara e di Chieti ad un noto imprenditore di Montesilvano (PE) Mauro Mattucci, già arrestato per ben due volte dagli stessi Finanzieri nei mesi di settembre ed ottobre 2015 nell’ambito delle operazioni “BANCO-MATT” e “VIRIBUS UNITIS” che hanno accertato una truffa ai danni dello Stato di oltre 100 milioni di euro. Il provvedimento odierno è stato disposto dal Tribunale di Chieti quale misura di prevenzione patrimoniale finalizzata alla confisca dei beni ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 (c.d. Codice antimafia) su proposta formulata dalla Procura della Repubblica di Chieti che aveva condiviso le ipotesi investigative formulate dalla Guardia di Finanza di Pescara circa il profilo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-Specialista-della-Truffa-a-Parigi-aveva-colpito-anche-in-Abruzzo/20211.htm Tue, 13 Feb 2018 13:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-Specialista-della-Truffa-a-Parigi-aveva-colpito-anche-in-Abruzzo/20211.htm Pescara - ARRESTATO 'SPECIALISTA DELLA TRUFFA' A PARIGI: AVEVA COLPITO ANCHE IN ABRUZZO. Ieri mattina la Polizia francese, in stretta collaborazione con il Servizio Interpol, il Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Squadra Mobile della Questura di Pescara, ha tratto in arresto S. C., nato ad Montegiorgio (AP), classe’51, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso dicembre dalla Procura della Repubblica di Pordenone. L’uomo, che deve scontare una pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione - avendo riportato ben dieci condanne per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta e violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi tra il 2000 e il 2008, tra Abruzzo, Marche e Friuli - ha tentato di sottrarsi alla cattura riparando in Francia con la sua famiglia, dove si è dato alla latitanza, riuscendo a muoversi indisturbato. Sulle sue tracce si è però messa subito la Squadra... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Tue, 07 Nov 2017 15:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione ad alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Pescara in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno tratto in arresto 3 soggetti (di cui uno in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ed hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 2 soggetti, tutti accusati di appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici. LA STRATEGIA DEI FALLIMENTI IN SERIE. La storia imprenditoriale dei tre indagati è all’insegna della creazione e gestione di società improntate al loro tornaconto personale,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ex-Carichieti-Nessuna-richiesta-di-archiviazione-per-i-due-commissari-di-Bankitalia/19706.htm Wed, 30 Aug 2017 19:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ex-Carichieti-Nessuna-richiesta-di-archiviazione-per-i-due-commissari-di-Bankitalia/19706.htm Chieti - CRACK BANCA EX CARICHIETI: INDAGINI ANCORA IN CORSO. Continueranno per altri sei mesi le indagini della Procura di Chieti sui due commissari inviati dalla Banca d’ltalia sott’accusa per presunta bancarotta fraudolenta, Francesco Bochicchio e Salvatore Immordino, quest’ultimo attualmente al vertice dalla Rev Spa Gestione Crediti dove confluiscono crediti deteriorati tra cui quelli della ex Carichieti e Banca Etruria. Al momento, per i due commissari non c'è stata richiesta d'archiviazione nè di rinvio a giudizio ma non si arresta l’attività della Procura, intenzionata a fare luce sulla vicenda. Come ricostruito sul quotidiano Il Centro, tutto è partito dalla sentenza del giudice fallimentare Nicola Valletta e dalla frase a pagina 61: "Risulta che in atti non vi sono elementi che consentano di affermare l'esistenza di uno stato d’insolvenza al momento dell'avvio della risoluzione”. Era il mese di settembre 2014 e Bankitalia inviava i commissari. “Non vi è dubbio invece che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-Villa-Pini-pene-ridotte-in-Corte-d-Appello-per-la-famiglia-Angelini/19550.htm Thu, 08 Jun 2017 18:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crack-Villa-Pini-pene-ridotte-in-Corte-d-Appello-per-la-famiglia-Angelini/19550.htm Chieti - BANCAROTTA VILLA PINI: PENE RIDOTTE IN CORTE D'APPELLO PER LA FAMIGLIA ANGELINI. Ci sono sviluppi giudiziari nella bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale del gruppo Villa Pini di Chieti. La Corte d'Appello di L'Aquila oggi ha rideterminato, diminuendole, le pene inflitte in primo grado a ottobre del 2015 dal Tribunale di Chieti. L'ex patron della sanita' privata abruzzese Vincenzo Maria Angelini ha avuto 8 anni di reclusione contro i 10 inflittigli in primo grado, condannandolo a pagare 2.500 euro di spese di grado in favore della parte civile costituita ovvero Unicredit. La moglie Anna Maria Sollecito ha avuto 4 anni: erano stati 5 anni e 5 mesi quelli Tribunale a Chieti, mentre per quanto riguarda le pene accessorie l'interdizione perpetua e' stata ridotta a cinque anni e l'interdizione legale eliminata. La figlia Chiara ha avuto in appello 2 anni, pena sospesa, e pene accessorie eliminate: in primo grado era stata condannata a 4 anni e 5 mesi di reclusione. Le... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Nota-imprenditrice-marsicana-nei-guai-con-la-Giustizia-per-evasione-e-riciclaggio/18725.htm Thu, 20 Oct 2016 11:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Nota-imprenditrice-marsicana-nei-guai-con-la-Giustizia-per-evasione-e-riciclaggio/18725.htm L'Aquila - AVEZZANO: NOTA IMPRENDITRICE MARSICANA NEI GUAI CON LA GIUSTIZIA. Le Fiamme Gialle di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di € 542.431,80, nei confronti di un noto imprenditore marsicano operante nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi, della propria compagna e della società da essa amministrata. La misura rappresenta l’epilogo di una complessa attività d’indagine su movimentazioni bancarie realizzate con bonifici ed assegni circolari per una considerevole somma di denaro. L'obiettivo, secondo gli investigatori, era rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata da Equitalia nei suoi confronti in seguito al mancato pagamento di una cartella esattoriale pari ad euro 542.431,80. "COMPRATE AUTO DI LUSSO". Le indagini avrebbero permesso di accertare che l'indagata aveva utilizzato il denaro per acquistare auto di lusso ma anche bollette relative ad utenze telefoniche ed a consumi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-Grande-Accusatore-Vincenzo-Angelini-condannato-a-10-anni/16801.htm Fri, 30 Oct 2015 16:55:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-Grande-Accusatore-Vincenzo-Angelini-condannato-a-10-anni/16801.htm Regione - FALLIMENTO VILLA PINI: ANGELINI CONDANNATO A DIECI ANNI. Vincenzo Maria Angelini, grande accusatore della Sanitopoli abruzzese che nel 2008 portò in manette l'ex governatore della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, è stato condannato a 10 anni per bancarotta fraudolenta. L'ex titolare del gruppo Villa Pini di Chieti, dopo la richiesta della procura di Chieti di 12 anni si è visto ridurre di poco la pena. PENE PESANTI ANCHE PER LA MOGLIE E LA FIGLIA. Il collegio giudicante ha condannato anche la moglie di Angelini, Anna Maria Sollecito (5 anni e 5 mesi di reclusione) e la figlia Chiara (quattro anni e cinque mesi). I tre componenti del collegio sindacale accusati di omesso controllo sono stati invece assolti perchè il fatto non costituisce reato. Il pm Pietro Mennini aveva chiesto dopo la requisitoria lampo di oggi la condanna a 12 anni per Vincenzo Angelini, a 7 anni per la moglie, e tre anni e sei mesi per la figlia Chiara. Cinque anni di reclusione erano stati chiesti per i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-Gruppo-Villa-Pini-Procura-chiede-12-anni-per-Angelini/16797.htm Fri, 30 Oct 2015 12:14:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-Gruppo-Villa-Pini-Procura-chiede-12-anni-per-Angelini/16797.htm Regione - CRACK VILLA PINI: CHIESTI 12 ANNI PER ENZO MARIA ANGELINI. La procura di Chieti (pm Pietro Mennini) ha chiesto la condanna a 12 anni per l'ex re della sanità privata abruzzese Enzo Maria Angelini nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta del gruppo Villa Pini. Al termine della requisitoria la magistratura teatina ha chiesto di condannare a sette anni la moglie Anna Maria Sollecito, accusata anche lei di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, e tre anni e sei mesi per la figlia Chiara, accusata di distrazione dei beni. Cinque anni sono stati chiesti per i componenti del collegio sindacale, Lorenzo Appignani, Eugenio Ascione e Giovito Di Nicola, accusati di omesso controllo. IL VERDETTO ENTRO NATALE. Il verdetto di questo processo come per il Sanitopoli, lo scandalo sulle presunte tangenti nel comparto sanitario e per il quale Angelini è già stato condannato a 3,6 anni, arriverà entro la fine di dicembre. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-torna-in-Aula-Verdetto-atteso-entro-la-fine-dell-anno/16570.htm Fri, 25 Sep 2015 14:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sanitopoli-torna-in-Aula-Verdetto-atteso-entro-la-fine-dell-anno/16570.htm Regione - SANITOPOLI. VERDETTO ENTRO LA FINE DELL'ANNO. Si è aperto questa mattina presso la Corte d'Appello di L'Aquila il processo 'Sanitopoli', il mega scandalo abruzzese che nel 2008decapitò la giunta regionale di centrosinistra guidata da Ottaviano Del Turco. Nell'aula del tribunale i magistrati del pool della Procura di Pescara, Giuseppe Bellelli e Giampiero Di Florio, e gli avvocati difensori tra cui Giandomenico Caiazza, legale dell'ex presidente della Regione Abruzzo condannato a 9 anni e 6 mesi per concussione. Assente il grande accusatore Enzo Maria Angelini, ex re della sanità privata abruzzese e imputato in altro procedimento per una maxi bancarotta fraudolenta da 200 milioni di euro. Sul processo Sanitopoli, come è noto, pesa il rischio della prescrizione. Il verdetto di secondo grado dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno ma è possibile uno slittamento per rinvii di natura processuale. Le udienze si terranno il prossimo 30 settembre, il 9 e 10 ottobre e poi ogni venerdì e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Domani-torna-in-Aula-lo-scandalo-Sanitopoli-che-fece-tremare-l-Abruzzo/16557.htm Thu, 24 Sep 2015 14:29:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Domani-torna-in-Aula-lo-scandalo-Sanitopoli-che-fece-tremare-l-Abruzzo/16557.htm Regione - DOMANI TORNA IN AULA SANITOPOLI. Domani presso la Corte d'Appello di L'Aquila si terrà la prima udienza del processo 'Sanitopoli', il mega scandalo abruzzese che decapitò la giunta regionale di centrosinistra il 14 luglio 2008. Sia la procura di Pescara, magistrati Giuseppe Bellelli e Giampiero Di Florio, insieme all'avvocato Giandomenico Caiazza, difensore di Ottaviano Del Turco, avevano depositato appello contro la sentenza di primo grado, emessa nel luglio 2014, e che portò alla condanna a 9 anni e 6 mesi dell'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco. Nel mirino della magistratura pescarese anche gli altri imputati nello scandalo sul presunto giro di tangenti nella sanità privata abruzzese, rivelati dall'ex dominus del settore Enzo Maria Angelini, imputato in altro procedimento per una maxi bancarotta fraudolenta da 200 milioni di euro. IL VERDETTO DELLO SCORSO LUGLIO Il tribunale di Pescara decise, lo scorso 22 luglio, di condannare: Cosenza Pierluigi ad 1 anno e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Malversazioni-Tercas-quattordici-persone-alla-sbarra-dal-13-gennaio/16551.htm Wed, 23 Sep 2015 15:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Malversazioni-Tercas-quattordici-persone-alla-sbarra-dal-13-gennaio/16551.htm Regione - MALVERSAZIONI TERCAS: ALLA SBARRA QUATTORDICI PERSONE. Qattordici rinvii a giudizio e due assoluzioni. E' la decisione del gup di Roma, Giulia Proto, in merito alle presunte malversazioni in Banca Tercas che, stando all'accusa, hanno provocato un buco nei conti dell'ex primo istituto bancario d'Abruzzo da 200 milioni di euro. Tra gli imputati nel processo, che inizierà il prossimo 13 gennaio davanti alla nona sezione penale, anche l'ex direttore generale dell'istituto di credito Antonio Di Matteo e l'avvocato Giampiero Samorì, già leader del movimento politico di centrodestra, Mir. Il giudice Proto ha assolto, al termine del rito abbreviato, con la formula per non aver commesso il fatto l'imprenditore Antonio Sarni e fatto cadere le accuse nei confronti dello stesso istituto di credito che era stato citato in base alle legge 231 sulla responsabilità amministrativa. Le accuse per nove imputati sono di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità. La Procura ipotizza,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bellante-in-carcere-i-fratelli-Calabrese-titolari-del-caseificio-fallito/15783.htm Wed, 24 Jun 2015 20:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bellante-in-carcere-i-fratelli-Calabrese-titolari-del-caseificio-fallito/15783.htm Teramo - BANCAROTTA FRAUDOLENTA, IN CARCERE I FRATELLI CALABRESE. Sono stati arrestati questa mattina e trasportati in carcere a Castrogno i fratelli Francesco e Franco Calabrese, titolari di un caseificio di Bellante, condannati in via definitiva alla pena di 3 anni e 3 mesi. E’ infatti passata in giudicato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolente, dopo i tre gradi di giudizio della vicenda giudiziaria che vide gli imprenditori del formaggio protagonisti di una indagine della Guardia di Finanza di quasi dieci anni fa. Era il 2006 infatti quando le fiamme gialle accertarono l’esistenza di una serie di operazioni che avrebbero voluto dissimulare uno stato di difficoltà dell’attività, che tre anni più tardi salì agli onori della cronaca anche per il sequestro del caseificio, posto sotto sequestro dai Nasi dei carabinieri di Pescara per una serie di irregolarità amministrative e legate alla sicurezza degli alimenti, dopo un analogo provvedimento di sospensione dell’attività imposto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Latitante-condannato-a-15-anni-torna-in-Abruzzo-per-la-Pasqua-arrestato/14843.htm Fri, 03 Apr 2015 14:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Latitante-condannato-a-15-anni-torna-in-Abruzzo-per-la-Pasqua-arrestato/14843.htm Pescara - BANCAROTTIERE ARRESTATO DURANTE LE VACANZE DI PASQUA. Un 67enne sulmonese residente in passato a Spoltore, destinatario di due ordini di carcerazione, per un totale di quindici anni di reclusione da scontare in carcere, è stato arrestato dai carabinieri questa mattina. L’uomo, latitante da oltre otto mesi e residente in Francia, dal 2003 al 2010, oltre ad una serie di reati connessi al riciclaggio di auto rubate, aveva creato società fittizie, in Italia, Francia e Inghilterra, attraverso cui si indebitava senza poi saldare i crediti accumulati, portandole quindi alla fraudolenta bancarotta, traendone così ingenti profitti tali da permettergli una vita agiata oltralpe. Nei giorni scorsi ha però commesso l’errore di tornare nel pescarese, probabilmente per trascorrere le vacanze pasquali, ma è stato riconosciuto, a bordo della sua Jaguar da una pattuglia di Carabinieri che lo ha così immediatamente bloccato e tratto in arresto. Quella che pensava potesse essere una breve vacanza si è... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Tercas-slitta-al-25-febbraio-processo-per-maxi-buco-da-200-milioni/13883.htm Thu, 12 Feb 2015 09:15:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Tercas-slitta-al-25-febbraio-processo-per-maxi-buco-da-200-milioni/13883.htm Regione - CRACK TERCAS, SLITTA AL 25 FEBBRAIO PROCESSO PER BANCAROTTA. Sittata al 25 febbraio l'udienza preliminare davanti al Gip del tribunale di Roma Silvia Proto per la presunta maxi truffa alla Tercas. Graviissime le ipotesi di accusa per le quali la procura (pm Maria Francesca Loy e Giuseppe Cascini) ha richiesto il rinvio a giudizio per 16 persone, tra cui molti imprenditori noti e ritenuti "amici" del vertici dell'istituto teramano: associazione per delinquere internazionale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza, di riciclaggio, di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta preferenziale aggravata. LE INDAGINI PARTITE DA UN MAXI FALLIMENTO. Le indagini sulla Banca Tercas sono state condotte dalla procura di Roma perche' nella Capitale sono stati avviati i procedimenti legati al fallimento del gruppo Dimafin di Di Mario e perche' e' romana la competenza a indagare sul reato di ostacolo all'attivita' di vigilanza di Bankitalia, parte... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dei-delitti-sugli-animali-e-delle-pene-depenalizzate/12903.htm Mon, 22 Dec 2014 14:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dei-delitti-sugli-animali-e-delle-pene-depenalizzate/12903.htm Italia - Sarò prolissa in questa mia legittima riflessione, quindi onde evitare inutili e superflui commenti non pertinenti, esorto fin d'ora chiunque non interessato a non leggere quanto segue. Provo un senso profondo di indignazione e scoramento leggendo i titoli allarmati e sensazionalistici di post e giornali che mettono in evidenza la “depenalizzazione dei reati contro gli animali ”, un grave abbaglio quello di credere che le vittime di quella semplificazione dell'agenda per il triennio 2015-2017 siano sostanzialmente gli animali, che non riporta in modo chiaro che i reati, abusi o maltrattamenti sugli animali saranno depenalizzati, ma mina in maniera molto più viscida e profonda la giustizia in se per velocizzare lo svolgimento della stessa , questo è quanto espresso nella dicitura “Non punibilità per particolare tenuità del fatto”. . L'esempio più semplice per spiegare quanto contenuto in questo decreto è quella di un bar, del resto sono più affollate le aule dei tribunali che non i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-evasione-Finanza-sequestrati-2-3-milioni-di-euro/12812.htm Thu, 18 Dec 2014 12:29:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-e-evasione-Finanza-sequestrati-2-3-milioni-di-euro/12812.htm Teramo - TERAMO: SEQUESTRATI 2,3MILIONI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA ED EVASIONE. La Guardia di Finanza di Roseto ha eseguito due decreti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, per oltre 2,3 milioni di euro per bancarotta fraudolenta ed evasione IVA. Quattro persone, tra amministratori e soci di due aziende della provincia attive nel settore delle riparazioni di autoveicoli e della compravendita immobiliare, sono state denunciate alla Procura della Repubblica perchè, in una conclamata fase di insolvenza aziendale, hanno deliberato atti di disposizione pregiudizievoli per le sorti societarie. Nello specifico il gruppo avrebbe messo in piedi una società immobiliare allo scopo di sottrare ai creditori, già insinuati nella procedura fallimentare, beni e denaro. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il blocco di 284.274 in contanti e beni immobili, distinti in Opifici, terreni e fabbricati, per un valore stimato in euro 2.050.867. Nei guai è finito anche l’amministratore dell'immobiliare... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Banca-Tercas-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-16-persone/12234.htm Thu, 20 Nov 2014 12:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Banca-Tercas-chiesto-il-rinvio-a-giudizio-per-16-persone/12234.htm Teramo - TERCAS, CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER 16 PERSONE. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di 16 persone, tra cui un ex direttore generale di Banca Tercas, accusato di aver utilizzato, approfittando della sua posizione di vertice, il patrimonio e le potenzialita' finanziarie dell'istituto di credito teramano (cosiddetta 'banca parallela') a esclusivo vantaggio proprio e di alcuni imprenditori suoi amici. I REATI CONTESTATI. Associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalita', ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta della societa' Gepafim Holding e riciclaggio sono i reati contestati, a seconda delle singole posizioni, dai pm Maria Francesca Loy e Giuseppe Cascini. UDIENZA L'11 FEBBRAIO 2015. L'11 febbraio prossimo, davanti al gup Giulia Proto, dovranno comparire, tra gli altri, alcuni noti imprenditori. Le indagini sulla Banca Tercas sono state condotte dalla procura di Roma... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Angelini-e-malato-Salta-l-udienza-per-il-crac-di-Villa-Pini/9384.htm Sat, 21 Jun 2014 11:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Angelini-e-malato-Salta-l-udienza-per-il-crac-di-Villa-Pini/9384.htm Chieti - CHIETI. ANGELINI E' MALATO: SALTA UDIENZA PER IL CRAC DEL GRUPPO VILLA PINI. L'ex patron del Gruppo Villa Pini, un impero di cliniche pivate finito in malora, è malato ed il processo a Chieti per la bancarotta fraudolenta, in cui Vincenzo Maria Angelini è imputato assieme ad altre cinque persone, è stato aggiornato al diciannove settembre. Ieri il legale del medico teatino ha presentato un certificato medico comprovante lo stato di salute dell'ex re della sanità privata abruzzese. Nell composizione del collegio giudicante, presieduto da Patrizia Medica, non c'è più il giudice Lucio Luciotti: al suo posto è subentrata Antonella Redaelli. Oltre all'udienza del 19 settembre il tribunale ha fissato anche il nuovo calendario di udienze: il 3 ottobre, il 7 e il 28 novembre e il 5 dicembre prossimi. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Mon, 09 Jun 2014 12:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Chieti - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero sei persone, di cui cinque imprenditori, per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro, e proceduto poi al sequestro di 2 aziende, 9 immobili, 3 autovetture di grossa cilindrata Audi e Lamborghini ed una imbarcazione da diporto. Le indagini sono state avviate a seguito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette inerenti alcune movimentazioni bancarie ritenute anomale per il profilo economico/finanziario dell’imprenditore. Tra queste, la movimentazione di ingenti somme di denaro (oltre 6.000.000 di euro) provenienti da persone e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-Villa-Pini-Il-Pm-Il-tesoro-di-Angelini-e-alle-Antille/8917.htm Wed, 07 May 2014 18:03:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-Villa-Pini-Il-Pm-Il-tesoro-di-Angelini-e-alle-Antille/8917.htm Chieti - PROCESSO BANCAROTTA VILLA PINI. IL PM ACCUSA ANGELINI DI AVERE UN TESORO NASCOSTO. Sarebbero nascosti alle Antille Olandesi oltre cento milioni di euro della bancarotta fraudolenta dell'ex gruppo Villa Pini, di proprietà dell'ex Re della sanità privata, Enzo Maria Angelini, grande accusatore della Sanitopoli abruzzese. Ad affermarlo è il pubblico ministero Giuseppe Falasca che con il procuratore capo Pietro Mennini rappresenta l'avvocatura dello Staro nella maxi bancarotta da 200 milioni di euro. Con Angelini sono imputati, a vario titolo, anche la moglie Anna Maria Sollecito, la figlia Chiara e tre ex componenti del collegio sindacale di Villa Pini. «L'unico rapporto che esiste con le Antille Olandesi riguarda una barca. Tutto il resto è pura falsità» ha dichiatato l'ex imprenditore Angelini ai giornalisti al termine dell'udienda presso il tribunale di Chieti. La prossima udienza è stata fissata al 20 giugno. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercialista-70enne-arrestato-per-bancarotta/7992.htm Wed, 22 Jan 2014 18:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercialista-70enne-arrestato-per-bancarotta/7992.htm Chieti - COMMERCIALISTA ARRESTATO PER BANCAROTTA. Un commercialista 70enne di Lanciano è stato arrestato con le accuse di bancarotta fraudolenta, occultamento e distruzione di scritture contabili nell'ambito dell'operazione 'Chairman' della Gdf di Milano. L'uomo si trova nel carcere di Villa Stanazzo, dove ieri si è tenuto l'interrogatorio di garanzia alla presenza dei suoi legali, Aldo La Morgia e Luca Scaricaciottoli. Nella stessa operazione sono stati arrestati altri due uomini, anch'essi accusati di bancarotta fraudolenta, occultamento e distruzione di scritture contabili, "in relazione a societa' operanti nel settore calzaturiero titolari e concessionarie di un noto marchio", come spiega una nota della Guardia di Finanza di Milano. LE INDAGINI. Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria sotto il coordinamento del procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, hanno permesso di individuare "una serie di condotte distrattive realizzate dai tre indagati, anche tramite societa'... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Abruzzo-2013-anno-di-scandali-e-delle-prese-per-il-culo/7774.htm Fri, 20 Dec 2013 12:09:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Abruzzo-2013-anno-di-scandali-e-delle-prese-per-il-culo/7774.htm Regione - ABRUZZO 2013: IL FAR WEST DEI POLITICI AVVENTURIERI. Secondo noi di Abruzzo Independent (e non solo) la Regione Abruzzo si è distinta quest'anno in Italia per un singolare, tristerrimo (concedetecelo), primato: quello degli scandali giudiziari e delle prese per il culo. Certo, l'annus horribilis per la "Valle Verde d'Europa" non si è ancora chiuso questo 2013 ma ormai ci siamo vicini. Per noi comuni cittadini assistere allo scempio della nostra terra, che è stata considerata una specie di Vandea o, se volete, un Far West, dove politici di ogni colore, avventurieri e faccendieri, hanno imperversato convinti di farla franca, non è per nulla divertente. Ma per fortuna non sempre le ciambelle riescono col buco e la magistratura, quando ha potuto, è riuscita a drenare il fango. Se si pensa alle cronache giudiziarie di questo anno c'è da mettersi le mani nei capelli. Nel 2013 Ottaviano Del Turco, ex governatore della Regione Abruzzo, è stato condannato a 9 anni e 6 mesi in primo grado,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Arrestato-ex-manager-Tercas/7751.htm Wed, 18 Dec 2013 10:25:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-Arrestato-ex-manager-Tercas/7751.htm Regione - BANCAROTTA FRAUDOLENTA. ARRESTATO EX DIRETTORE BANCA TERCAS. Arrestato l'ex direttore generale della banca Tercas di Teramo, Antonio Di Matteo. Nei suoi confronti la Procura di Roma contesta i reati di bancarotta fraudolenta, ostacolo all'attività di vigilanza e associazione per delinquere. In corso perquisizioni da parte degli uomini del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza nelle sedi della banca e presso altri uffici. Insieme all'ex direttore Di Matteo sono indagate altre 18 persone. La Finanza ha sequestrato 200milioni di euro Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Villa-Pini-Sospetti-del-Garante-su-affair-da-30-mln/7393.htm Thu, 14 Nov 2013 12:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Villa-Pini-Sospetti-del-Garante-su-affair-da-30-mln/7393.htm Regione - Dopo il fallimento del re delle cliniche in Abruzzo Vincenzo Angelini, 4 tentativi di vendite all'asta falliti, finalmente sembrava conclusa la vicenda di Villa Pini acquistata nell'ultima asta dalla società Santa Camilla partecipata da alcune grosse società operanti nel campo della sanità abruzzese. Ma la telenovella sulla sanità privata non è ancora finita. Il procedimento dell’Antitrust nasce da un esposto inoltrato nell’interesse della Seagull di Nicola Petruzzi dall’avvocato Francesco Anglani dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo , titolare della società Seagull che controlla il policlinico di Abano Terme, sta conducendo un'istruttoria sulle case di cura Pierangeli-Spatocco, Villa Serena, Di Lorenzo e Villa Letizia, sospettate di aver stipulato un cartello per escludere Petruzzi dalle aste per l'aggiudicazione delle cliniche fallite già controllate dal re delle case di cura private Vincenzo Angelini. Fino a poco tempo fa per più di 2 anni la clinica di Villa Pini, con... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-perche-non-pagato-dallo-Stato/7334.htm Thu, 07 Nov 2013 11:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-fallisce-perche-non-pagato-dallo-Stato/7334.htm L'Aquila - FALLISCE MA CONTINUA A FATTURARE: IMPRENDITORE EDILE DENUNCIATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Aveva accumulato in 5 anni un passivo fallimentare di oltre 100 mila euro cui non riusciva più a fare fronte. La conseguenza è stata l’istanza di fallimento ad opera di alcuni creditori e la relativa pronuncia del Tribunale di L’Aquila a settembre 2012. Le cause del dissesto sono da attribuire al mancato incasso dei crediti ed al terremoto, anche se già prima del 2009 alcuni fornitori lamentavano il mancato pagamento. DAL FALLIMENTO ALL'ILLEGALITA'. Ma G.D., 43 anni, imprenditore dell’hinterland aquilano, impegnato anche nella ricostruzione post terremoto, ha continuato a lavorare nei sub appalti, persino fatturando ai suoi committenti. Ed il giochetto sarebbe continuato se non fossero intervenuti i finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria di L’Aquila che vigilano sulle opere della ricostruzione del cratere. I finanzieri hanno, infatti, scoperto che l’imprenditore poteva proporsi a prezzi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-SS-Lanciano-Otto-condanne-per-quasi-30-anni/7330.htm Thu, 07 Nov 2013 08:32:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-SS-Lanciano-Otto-condanne-per-quasi-30-anni/7330.htm Chieti - BANCAROTTA FRAUDOLENTA SS LANCIANO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE. Otto condanne per quasi 30 anni complessivi di reclusione per la bancarotta fraudolenta della Societa' Sportiva Lanciano calcio di Paolo Di Stanislao. Il tribunale collegiale di Lanciano presieduto da Ciro Riviezzo ha condannato tutti gli 8 imputati del processo sul crac da due milioni di euro della societa' sportiva della Ss Lanciano, accusati a vario titolo di bancarotta, riciclaggio di assegni, truffa, reati fiscali (omessi versamenti Irpef e Iva). I CONDANNATI. Paolo Di Stanislao, 52 anni, romano, patron della societa' di calcio rilevata dalla famiglia Angelucci nel 2006, e' stato condannato a 7 anni di reclusione e 3.200 euro di multa; Patrizia Bernardi, 47 anni, a 5 anni di reclusione; Paolo Massari, 61 anni, a 3 anni e 6 mesi; Antonio Alimonti, 57 anni, di Roma, a 5 anni e 1.800 euro di multa; Alfredo Di Paolo, 37 anni, Teramo, a 3 anni e due mesi; Giuseppe Ielo, 56 anni, a 2 anni e un mese; Gino Sammarco, 66... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Giotto-da-70-mln-Pescarese-ai-domiciliari/7236.htm Thu, 24 Oct 2013 19:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fallimento-Giotto-da-70-mln-Pescarese-ai-domiciliari/7236.htm Pescara - BANCAROTTA FRAUDOLENTA GRUPPO GIOTTO. AI DOMICILIARI NOTO COMMERCIALISTA. Un noto commercialista pescarese R.D.L. è finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sul fallimento della catena di distribuzione "Centro Giotto", marca leader nell'elettroinica di consumo. Insieme al professionista sono stati arrestati 4 imprenditori romani (padre e tre figli, rispettivamente amministratore e soci) che avrebbero "causato, con dolo, un crack da 70 milioni di euro e il relativo fallimento della societa' ''Mediasonicroma s.r.l.'', dichiarato dal Tribunale di Roma il 15 dicembre 2010". La Mediasonicroma S.r.l. è la capogruppo di una complessa rete di imprese riconducibili alla medesima famiglia di imprenditori, che da quasi trent'anni figurava tra i leader della distribuzione di elettronica di consumo, gestendo oltre 30 megastore con l'insegna ''Centro Giotto'', soprattutto nel centro Italia" Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Distrazione-patrimonio-Appello-assolve-vertici-Lilium/7014.htm Fri, 20 Sep 2013 14:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Distrazione-patrimonio-Appello-assolve-vertici-Lilium/7014.htm Chieti - DISTRAZIONE PATRIMONIALE. ASSOLTI IN APPELLO I VERTICI DELLA LILIUM. Assolti in Appello perché il fatto non sussiste, con richiesta di assoluzione formulata dallo stesso Pm nel procedimento di secondo grado, il giudice Ettore Picardi, il quale ha ritenuto “più che convincenti” i motivi di appello predisposti dal difensore Avv. Federico Di Giovanni di Pescara. È l'epilogo della vicenda che ha visto coinvolti Dominique Quattrocchi e Gabriele Pompinetti. Nei loro confronti gravava l'accusa di reato di bancarotta fraudolenta formulata in primo grado dal Pm di Chieti Giuseppe Falasca. L'ACCUSA DI BANCAROTA FRAUDOLENTA. Nei loro confronti gravava l'accusa di reato di bancarotta fraudolenta formulata in primo grado dal Pm di Chieti Giuseppe Falasca. La contestazione mossa, nello specifico, era distrazione del patrimonio immobiliare della Cearpes Soc. Coop. mediante la stipula di un contratto di affitto d'azienda in favore della Lilium Soc. Coop. Sociale Onlus, pattuendo come corrispettivo... leggi tutto]]>