https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=reati+tributari Tutte le notizie aggiornate su reati tributari a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 12:36:41 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=reati+tributari https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Sun, 13 Jul 2025 10:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Crac-nel-business-delle-marmellate-Altri-cinque-nei-guai/25075.htm Chieti - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati di bancarotta fraudolenta, ricettazione fallimentare, autoriciclaggio, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’Autorità Giudiziaria inquirente, condividendo il quadro accusatorio delineato, ha emesso i relativi avvisi di conclusione delle indagini preliminari a loro carico. La vicenda ha origine nell’aprile 2024, quando a finire in manette era stato un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate con società e brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, con le accuse di bancarotta fraudolenta e reati tributari, per le quali furono sequestrati conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie per un valore complessivo di circa 5,5 milioni di euro. Dalle indagini era emerso che l’imprenditore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Thu, 10 Jul 2025 10:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sfruttamento-della-manodopera-GdF-sequestra-1-4-milioni/25063.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Oleum”. Ad un mese dall’attività di servizio “Mattatoio”, i finanzieri della Compagnia di Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno inflitto un altro duro colpo a ciò che sta diventando, minacciosamente, un fenomeno sistematico sullo sfruttamento delle maestranze a basso costo. Le Fiamme Gialle del capoluogo frentano hanno condotto un’attività investigativa - su delega del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, dott.ssa Elena Belvederesi - in grado di svelare una sofisticata architettura criminosa realizzata da un’azienda (operante nel settore della produzione e confezionamento di olio di oliva) che ha esternalizzato i servizi di manodopera in capo ad una società, di fatto gestita dal medesimo gruppo imprenditoriale, fungendo da vera e propria “bad company” (società costituita... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Thu, 19 Jun 2025 13:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Teramo - Nell’ambito delle attività svolte a contrasto delle frodi fiscali, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto la presenza - nel territorio della Castellana - di 4 società “cartiere”, prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per “vendere” fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte. Questi elementi, unitamente all’analisi dei dati rilevati dalle movimentazioni bancarie, hanno permesso di fare piena luce su un più ampio meccanismo che vedeva il coinvolgimento di altre imprese “cartiere” operanti, oltre che nella Marca trevigiana, nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. Tale meccanismo, ideato per realizzare frodi fiscali e indebite percezioni di erogazioni pubbliche, consentiva ad altri imprenditori di ottenere illeciti risparmi d’imposta, quantificati in oltre 26 milioni di euro. Le fatture false avevano ad oggetto la fittizia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Tue, 08 Apr 2025 09:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cerignola-scoperta-maxi-frode-nel-settore-auto/24779.htm Teramo - I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 13 misure cautelari reali di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti degli amministratori di concessionarie coinvolte nella presunta importazione illecita e nella commercializzazione, nel territorio nazionale, di autovetture provenienti dall’estero. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno preso avvio a seguito di un controllo fiscale nei confronti di una società cerignolana che ha portato alla luce una presunta maxi frode fiscale per oltre 15 milioni di euro. L’attività investigativa, eseguita anche mediante acquisizione presso organi collaterali esteri ed analisi della documentazione inerente all’importazione e alla vendita di oltre 300 autovetture di lusso (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW, Mercedes), ha permesso di disarticolare il presunto sistema fraudolento posto in essere dal titolare di una società cerignolana e di numerose concessionarie dislocate su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Tue, 18 Feb 2025 12:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-da-20-milioni-nel-settore-del-pellame/24569.htm Teramo - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore Aggiunto, sottraendo a tassazione basi imponibili per circa venti milioni di euro e imposte dovute all’Erario per circa dodici milioni di euro. Le attività si sono concluse con l’esecuzione di mirate verifiche fiscali nei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Tue, 18 Feb 2025 11:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-nel-settore-pellame-13-imprenditori-teramani-e-marchigiani-indagati/24567.htm Teramo - Sarebbero venti i milioni di euro sottratti a tassazione e dodici milioni le imposte non versate. Nel mirino della Fiamme Gialle sono finiti 13 imprenditori teramani e marchigiani, tutti operanti nel settore pellame. Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo ha concluso una complessa e articolata attività di indagine che ha permesso di smantellare un collaudato sistema fraudolento finalizzato ad evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita e di accertare le responsabilità di 13 soggetti per reati tributari. Le investigazioni, scaturite da un controllo fiscale nei confronti di una società connotata da rilevanti indici di pericolosità fiscale, hanno consentito di individuare una serie di “cartiere”, prive di operatività, che, mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, hanno permesso a società compiacenti di abbattere i ricavi conseguiti e di detrarre indebitamente l’Imposta sul Valore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Ombromanto-Perquisizioni-anche-a-Pescara/24525.htm Thu, 06 Feb 2025 10:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Ombromanto-Perquisizioni-anche-a-Pescara/24525.htm Italia - È in corso dalle prime luci dell'alba l’operazione 'OMBROMANTO' con perquisizioni e sequestri - delegati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia - nei confronti di 87 persone fisiche e 4 società, domiciliate in varie province italiane, di cui 23 in provincia di Reggio Emilia. Sono 179 gli indagati, indiziati di aver preso parte ad una organizzazione criminale radicata a Reggio Emilia, dedita alla perpetrazione di reati tributari, tra cui frodi fiscali e indebita compensazione di crediti d’imposta per quasi 104 milioni di euro. Le attività in corso, stanno interessando le province di Reggio Emilia, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Pescara, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone, Trapani. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nell’ambito di una conferenza stampa alle ore 10.30, presso il Comando Provinciale di Via Mazzini 4, alla presenza... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-in-aeroporto-25Kg-di-sigarette-di-contrabbando/24127.htm Mon, 11 Nov 2024 09:59:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-in-aeroporto-25Kg-di-sigarette-di-contrabbando/24127.htm Pescara - Operazione della Guardia di Finanza e Dogane all’aeroporto d’Abruzzo: 47 viaggiatori sanzionati per tentativi di contrabbando di sigarette, con il sequestro di 25 chili e multe totali di 162 mila euro Secondo quanto riferito dai baschi verdi questi passeggeri, nell’arco del 2023, hanno cercato di introdurre nel territorio italiano un quantitativo di sigarette superiore ai limiti normativi. L’operazione si inserisce nelle attività sistematiche della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane, attuate quotidianamente per prevenire e reprimere reati tributari e contrabbando. I funzionari, in sinergia, hanno attuato controlli mirati basati su sistemi di analisi del rischio e monitoraggio dei flussi di passeggeri. Negli ultimi mesi, l’attenzione si è focalizzata in particolare sugli arrivi da rotte provenienti dall’Albania, dove i viaggiatori potrebbero cercare di eludere i controlli. leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Wed, 22 May 2024 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Regione - Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Caserta, Napoli e Messina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini traendo in arresto 4 soggetti (di cui 2 in carcere, 2 ai domiciliari). Contestualmente è stato eseguito un Decreto di sequestro preventivo di 5 complesse aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché, contestualmente, è stata eseguita una misura ablatoria per equivalente di beni sino all’importo di euro 2.183.474, pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso dell’operazione sono state eseguite 44 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L’indagine... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Iva-nel-settore-dei-trasporti-per-35-milioni/23047.htm Wed, 18 Oct 2023 08:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-Iva-nel-settore-dei-trasporti-per-35-milioni/23047.htm Teramo - I finanzieri del Gruppo di Teramo hanno scoperto una società con sede legale nella città di Teramo attiva nel settore alimentare e dei trasporti, che non ha presentato le dichiarazioni annuali valevoli ai fini delle Imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP. I risultati della verifica fiscale, eseguita anche attraverso mirate indagini finanziarie, hanno permesso di ricostruire compiutamente, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2021, violazioni di natura tributaria per circa 35 milioni di euro. L’attività ispettiva si è conclusa con le contestazioni di carattere amministrativo e con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di quattro soggetti, due marchigiani, uno della provincia di Chieti e uno della provincia di Isernia. I reati ipotizzati sono quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili, per i quali il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio. L’operazione conclusa testimonia l’impegno della Guardia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Mon, 14 Feb 2022 09:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Pescara - Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti portata a termine negli ultimi giorni dalle Fiamme Gialle pescaresi nell’operazione “SUPER CLEAN”. Ammonta a circa tre milioni e mezzo di euro il valore del “tesoretto” accumulato illegalmente dagli amministratori “infedeli” di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, sulla cui gestione troppo disinvolta si sono accesi i riflettori dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico, diretti dalla Procura della Repubblica di Pescara. Le indagini sono culminate nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei quattro componenti il nucleo familiare e imprenditoriale, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Sat, 07 Sep 2019 13:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Regione - FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN ABRUZZO: 10 ARRESTI. Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, in data odierna è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. L’attività d’indagine è stata condotta dai carabinieri del R.O.S. e dai finanzieri del G.I.C.O. di L’Aquila, che nel mese di marzo avevano già dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di oltre 20 obiettivi, dislocati tra l’Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia e le Marche. Il successivo esame del materiale acquisito, che ha permesso di rinvenire copiosa documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo, oltre a corroborare ulteriormente le ipotesi investigative, ha fatto emergere la sussistenza dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Fri, 07 Jun 2019 16:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Pescara - POPOLI: FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI FINALIZZATE AD INDEBITE COMPENSAZIONI IVA. I militari della Tenenza di Popoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Pescara nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale, del loro legale rappresentante e del gestore di fatto. La misura restrittiva è stata emessa per un totale di oltre 3 milioni di euro a completamento delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara per le quali era già stato disposto la nomina di un Amministratore Giudiziario per l’amministrazione per parte di quote societarie oggetto di sequestro cautelativo. L’attività d’indagine esperita ha permesso di delineare compiutamente il fenomeno illecito scoperto, attraverso l’individuazione di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di vari reati tributari. Le Fiamme Gialle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-da-150-milioni-col-trucchetto-dell-home-banking-in-13-nei-guai/20926.htm Wed, 23 Jan 2019 16:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-da-150-milioni-col-trucchetto-dell-home-banking-in-13-nei-guai/20926.htm Regione - MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti, sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, Dott.ssa Anna Laura Alfano, nei confronti di tredici soggetti da sottoporre agli arresti domiciliari e all’obbligo di dimora nel comune di residenza, in quanto ritenuti responsabili di reati associativi finalizzati alla frode fiscale. La misura attiene ad indagini connesse all’operazione “ONE CENT” condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli a seguito della quale erano state eseguite misure cautelari personali e reali nel mese di giugno 2018 ed interviene a seguito di declaratoria d’incompetenza territoriale del Giudice per le Indagini... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ortonese-non-paga-le-tasse-della-ditta-individuale-La-Finanza-gli-sequestra-appartamento/20262.htm Mon, 26 Feb 2018 15:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ortonese-non-paga-le-tasse-della-ditta-individuale-La-Finanza-gli-sequestra-appartamento/20262.htm Chieti - ORTONESE NON PAGA LE TASSE DELLA DITTA INDIVIDUALE. LA FINANZA GLI SEQUESTRA APPARTAMENTO. Nove fabbricati ubicati nel Comune di Ortona sono stati sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal Lgt.cs. Cornacchio Virgilio, nei confronti di un soggetto titolare di una ditta individuale, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eccedenti il limite di € 10.000,00. Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dr.ssa Isabella Maria ALLIERI - su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Giuseppe FALASCA - è stato emesso sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle nel corso del 2017. L’attività operativa ha portato alla luce una consistente evasione fiscale di ricavi non dichiarati per complessivi € 2.470.034,64, di iva non versata per € 116.188,71 e di ritenute previdenziali ed assistenziali non versate... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Fri, 23 Feb 2018 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Regione - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il meccanismo fraudolento scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, all’esito di accurate indagini – durate circa un anno - finalizzate al contrasto e all’emersione dell’economia sommersa, nel settore della raccolta, lavorazione e commercio di cascami metallici e rottami ferrosi. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo teatino, è stata rivolta ad arginare il poco noto fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo del recupero dei rottami ferrosi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-arrestato-ricercato-tedesco-gravato-da-mandato-di-arresto-europeo/19028.htm Thu, 22 Dec 2016 23:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-arrestato-ricercato-tedesco-gravato-da-mandato-di-arresto-europeo/19028.htm Pescara - PESCARA: ARRESTATO RICERCATO TEDESCO GRAVATO DA MANDATO DI ARRESTO EUROPEO. Nel corso della notte, a Pescara, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, a conclusione di intensa attività di indagine, hanno rintracciato e tratto in arresto L.J.E., cittadino tedesco, 51enne, operante nel settore della vendita di autoveicoli, colpito da un Mandato di Arresto Europeo spiccato dall’Autorità Giudiziaria tedesca, ai fini estradizionali, poiché ritenuto responsabile di reati tributari, nello specifico, evasione fiscale e contributiva, per l’ammontare di circa 5 milioni di euro. L’uomo, risultato trovarsi a Pescara da pochi giorni, a conclusione delle formalità di rito è stato tradotto presso la locale casa circondariale a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Omessi-versamenti-dell-Iva-Sequestrati-300mila-euro-a-nota-societa-sportiva-aquilana/18474.htm Tue, 13 Sep 2016 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Omessi-versamenti-dell-Iva-Sequestrati-300mila-euro-a-nota-societa-sportiva-aquilana/18474.htm L'Aquila - OMESSI VERSAMENTI IVA. SEQUESTRATI OLTRE 300.000 EURO A SOCIETA’ SPORTIVA. Nella mattinata odierna, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili per un valore di oltre 300.000 euro nei confronti dei responsabili di una nota società sportiva aquilana. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di articolate indagini svolte dai finanzieri del capoluogo abruzzese, delegati dalla Procura della Repubblica di L’Aquila, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla locale Agenzia delle Entrate per l’accertato omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte della detta società. LA RATEIZZAZIONE DELLE TASSE. Secondo gli investigatori i responsabili, dopo aver convenuto con i locali Uffici Finanziari una rateizzazione dell’imposta dovuta, avrebbero versato solo le prime due rate del debito tributario, omettendone il pagamento della terza entro i previsti termini,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sulmona-55enne-incastrato-dalla-prova-del-DNA-per-un-reato-commesso-nel-2007/18088.htm Sat, 18 Jun 2016 12:54:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sulmona-55enne-incastrato-dalla-prova-del-DNA-per-un-reato-commesso-nel-2007/18088.htm Regione - SULMONA: 55ENNE ARRESTATO DAL PRELIEVO DNA INCROCIATO CON LA BANCA NAZIONALE. Gli agenti della Polizia Scientifica di Sulmona hanno eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, originato da una sentenza di condanna divenuta definitiva, nei confronti di un cinquantenne domiciliato a Sulmona, per la pena residua di 6 mesi di reclusione. L’uomo è stato condannato per detenzione illegale di arma comune da sparo, reato commesso nel 2007 a Grottammare. In ottemperanza alla Legge 85 del 2009, entrata in vigore lo scorso 10 giugno, l’uomo è stato sottoposto dal personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Sulmona al prelievo del DNA, tramite apposito tampone con il quale è stato prelevato un campione di mucosa orale che verrà inviato al Laboratorio centrale che si trova presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per essere analizzato. I risultati saranno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-illecito-di-rifiuti-speciali-all-Aeroporto-di-Preturo/11593.htm Tue, 21 Oct 2014 11:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-illecito-di-rifiuti-speciali-all-Aeroporto-di-Preturo/11593.htm L'Aquila - TRAFFICO ILLECITO DI RISFIUTI ALL'AEROPORTO DI PRETURO. Il Corpo Forestale dello Stato, la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, stanno eseguendo dei decreti di sequestro preventivo (art 321 c.p.p.), emessi dal G.I.P. di L’Aquila, Dr.ssa Guendalina Buccella, nonché un decreto di sequestro di una parte dell’area interna all’Aeroporto dei Parchi di L’Aquila, di proprietà del Comune dell’Aquila e gestita dalla società Xpress. Nell'operazione sono stati messi i sigilli anche a 6 autocarri di proprietà delle ditte Delta Impianti s.a.s. di L’Aquila, Lunari s.r.l. di Rieti, oltre a dei beni nella disponibilità della Xpress s.r.l. confiscabili per equivalente fino alla concorrenza di 36.000 euro. INDAGATE CINQUE PERSONE. I soggetti indagati sono: l’Amministratore ed il Direttore Commerciale della Società Xpress, che gestisce l’aeroporto dei Parchi di L’Aquila; un ingegnere dipendente del Comune di L’Aquila, referente per l’Ufficio Sviluppo della struttura aeroportuale; tre imprenditori,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-51-immobili/2973.htm Thu, 04 Oct 2012 12:58:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-51-immobili/2973.htm Chieti - LOTTA ALL’EVASIONE. SEQUESTRO DI 51 IMMOBILI. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti ha provveduto al sequestro preventivo “per equivalente” di 51 unità immobiliari per un valore complessivo pari a circa 2,5 milioni di euro. Recuperati a tassazione redditi per oltre 10 milioni di euro nonché IVA per oltre 1,5 milioni di euro. L'INDAGINE. L’attività trae origine da una verifica fiscale e dalle successive indagini con le quali è stata individuata una società che operava nel settore edile, in totale evasione d’imposta. Il titolare, al fine di evitare che propri beni venissero aggrediti con lo strumento del “sequestro per equivalente”, li aveva venduti fittiziamente in modo che non risultassero più a lui riconducibili. Le indagini minuziose delle Fiamme Gialle, invece, hanno permesso di delineare un preciso quadro probatorio che ha consentito di dimostrare la disponibilità dei beni in capo all’imprenditore, consentendo, in tal modo, all’Autorità Giudiziaria di emettere il decreto di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Chieti-Arriva-De-Ventura/2394.htm Mon, 20 Aug 2012 08:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gdf-Chieti-Arriva-De-Ventura/2394.htm Chieti - GDF CHIETI. CAMBIO AL VERTICE. Cambio al vertice del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti. Il Tenente Colonnello Gabriele Miseri, dopo 5 anni di permanenza alla sede, cede il comando del più importante reparto operativo della Provincia al Magg. Alberto De Ventura per poi partire alla volta di Ascoli Piceno ove gli è stato affidato l’incarico di Comandante dell’Ufficio Comando del Provinciale Piceno. Il Maggiore Alberto De Ventura, invece, proviene dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna ove ha comandato la Sezione Verifiche Complesse. Il Nucleo di Polizia Tributaria opera alle dirette dipendenze del Comando Provinciale di Chieti ed attraverso le sue tre articolazioni, Sezione Tutela della Finanza Pubblica, Sezione Tutela dell’Economia e Sezione Mobile, svolge funzioni di reparto altamente specializzato per le investigazioni economico-finanziarie con proiezione ordinaria nell’ambito della Provincia. IL BILANCIO DELL'ERA MISERI. Nel corso del quinquennio tra i risultati più... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-Iva-da-10-Mln/1359.htm Wed, 09 May 2012 10:19:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-Iva-da-10-Mln/1359.htm Chieti - ORTONA: MAXI EVASIONE IVA - I militari della Tenenza di Ortona, dopo circa un anno di attività, hanno ricostruito e constatato un evasione fiscale alle imposte dirette e all’i.v.a. per un imponibile per oltre 10 milioni di euro, sottratto alla casse dello Stato, da parte di una società dell’ortonese operante nel settore delle costruzioni immobiliari. EVASORE TOTALE - L’azienda è risultata evasore totale in quanto sconosciuta all’erario, non avendo presentato le prescritte dichiarazioni, ai fini delle imposte dirette ed indirette. Avendo nascosto o distrutto la documentazione contabile, i redditi dell’imprenditore sono stati ricostruiti attraverso accertamenti bancari nei confronti della società e della persona fisica coinvolta nell’attività economica, risultata priva di redditi, ma con un alto tenore di vita. REATI TRIBUTARI - Il responsabile dell’evasione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per reati tributari, proponendo per essi anche il sequestro preventivo per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Vasto-Nei-guai-per-l-Iva/1343.htm Tue, 08 May 2012 10:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Vasto-Nei-guai-per-l-Iva/1343.htm Chieti - VASTO: BLITZ ANTI-EVASIONE - I militari della Compagnia di Chieti, dopo circa un anno di attività, hanno ricostruito e constatato un evasione fiscale alle imposte dirette e all’i.v.a. per un imponibile per oltre 2,5 milioni di euro, sottratto alla casse dello Stato, da parte di tre società del chietino operanti nel settore del commercio di autoveicoli, trasporto su strada e ristorazione. DITTE SCONOSCIUTE AL FISCO - Le ditte sono risultate evasori totali in quanto sconosciute all’erario, non avendo presentato le prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette. CONTABILITA' DISTRUTTA - Avendo nascosto o distrutto la documentazione contabile, i redditi degli imprenditori sono stati ricostruiti attraverso accertamenti bancari nei confronti delle stesse società e delle persone fisiche coinvolte nell’attività economiche, risultate il più delle volte privi di redditi, ma con un alto tenore di vita. SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI E IMMOBILI - I 3 responsabili... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indentificato-evasore-totale/690.htm Mon, 27 Feb 2012 12:40:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indentificato-evasore-totale/690.htm Chieti - UNA FRODE DA 7,5 MILIONI - Gli uomini delle Fiamma Gialle della Finanza di Chieti hanno scoperto frode milionaria ai danni dell’Erario. Un evasore totale è stato denunciato per una frode alle Imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva per l’imponibile pari a Euro 7,5 milioni euro circa: il tutto sottratto, ovviamente, alla tassazione fiscale. Il presunto reo è una società teatina nel campo della vendita di autoveicoli nuovi ed usatie, che è risultata sconosciuto al fisco. LE INDAGINI SUL VOLUME D'AFFARI - Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Chieti hanno ricostruito il reale volume d’affari conseguito dalla società, mediante un minuzioso lavoro di ricomposizione della documentazione contabile ed extracontabile e dall’incrocio dei documenti acquisiti con i terminali in dotazione al Corpo. L’esito dell’attività si è conclusa con la redazione del processo verbale di constatazione, che è stato inviato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti – per il successivo... leggi tutto]]>