https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=paradisi+fiscali Tutte le notizie aggiornate su paradisi fiscali a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 04:00:22 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=paradisi+fiscali https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-imprenditore-marsicano-per-frode-fiscale-e-riciclaggio-da-oltre-5-milioni/18971.htm Wed, 07 Dec 2016 14:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-imprenditore-marsicano-per-frode-fiscale-e-riciclaggio-da-oltre-5-milioni/18971.htm L'Aquila - ARRESTATO IMPRENDITORE MARSICANO PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società della Capitale operanti nel settore sanitario ed in quello edile specializzato in opere pubbliche (in particolare nella realizzazione della Metro “C” di Roma). Le attività sono state coordinate dai Sostituti Procuratori Maurizio Cerrato e Roberto Savelli della Procura di Avezzano e sono culminate nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Francesca Proietti. Le Fiamme gialle avezzanesi hanno accertato che, nel quinquennio corrente dal 2010 al 2015, l’amministratore di una società marsicana ha emesso, nei confronti di affermate imprese capitoline, false fatture attestanti l’esecuzione di lavori e l’organizzazione di corsi professionali, per l’importo complessivo di € 5.461.753,00, consentendo l’evasione delle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Africa-saccheggiata/18276.htm Tue, 26 Jul 2016 09:39:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Africa-saccheggiata/18276.htm World - "Cinquecento miliardi di dollari sono depositati in paradisi fiscali, mentre i governi perdono 14 miliardi di tasse l'anno: quanto basta a salvare la vita di 4 milioni di bambini africani e 200.000 madri". Lo denuncia l'organizzazione umanitaria Oxfam, una delle più importanti confederazioni internazionali nel mondo specializzata in aiuto umanitario e progetti di sviluppo, composta da 17 organizzazioni di Paesi diversi che collaborano con quasi 3.000 partner locali in oltre 90 paesi per individuare soluzioni durature alla povertà e all'ingiustizia. Uno dei filoni dei documenti sullo scandalo dei Panama Papers, pubblicati dal consorzio di giornalisti investigativi (Icij), secondo Oxfam, rivelano infatti come, "attraverso società anonime offshore, l'Africa venga derubata di miliardi di dollari di gettito fiscale proveniente dalla gestione delle sue risorse naturali quali l'estrazione di diamanti, petrolio e altre materie spostando così miliardi di dollari intorno al mondo grazie a... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/I-numeri-da-brivido-dell-evasione-fiscale-in-Italia/7994.htm Thu, 23 Jan 2014 08:09:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/I-numeri-da-brivido-dell-evasione-fiscale-in-Italia/7994.htm Italia - LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: SEQUESTRATI 4,6 MILIARDI DI EURO. Evasione fiscale internazionale, economia sommersa, reati e frodi tributarie: questi i fenomeni al centro dell’attività della Guardia di Finanza nel 2013 per i gravi danni che producono al bilancio dello Stato, dell’Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali, alterando anche la concorrenza tra imprese. Nell’anno appena concluso sono stati denunciati 12.726 responsabili di frodi e reati fiscali, di cui 202 arrestati, principalmente per aver utilizzato o emesso fatture false (5.776 violazioni), per non aver versato l’IVA (534 casi), per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi (2.903 violazioni) o per aver distrutto/occultato la contabilità (1.967 casi). Ammontano a 15,1 miliardi di euro i ricavi non dichiarati ed i costi non deducibili scoperti sul fronte dell’evasione fiscale internazionale grazie anche agli strumenti di collaborazione amministrativa con altri Stati ed all’attività degli “esperti”... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-quadro-delle-accuse/6383.htm Mon, 10 Jun 2013 14:17:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-quadro-delle-accuse/6383.htm Pescara - SANITOPOLI. AL VIA LE REQUISITORIE DEI PM. Al Sanitopoli è il turno dei magistrati del pool, Giuseppe Bellelli e Giampiero Di Florio, che Codice di Procedura Penale e Costituzione alla mano hanno cominiciato con le requisitorie a ricostruire (secondo il punto di vista dell'accusa) nell'ultimo atto del processo prima della sentenza il presunto scandalo nella sanità privata abruzzese e che il 14 luglio 2008 portò all'arresto di Ottaviano Del Turco, allora governatore dell'Abruzzo, decapitando la giunta. "Lo scempio del denaro pubblico - ha esordito Bellelli - c'è nella prima e nella seconda cartolarizzazione ed è ordito, studiato con meccanismi raffinatissimi da Giancarlo Masciarelli ed è voluto dalla giunta Del Turco se vogliamo in modo più infido e vile. Chi non si adegua al volere del "Partito dei Soldi". Gli onesti venivano esautorati mentre i servi facevano carriera". I GRUPPI DI POTERE, LE CARTOLARIZZAZIONI E LE "DAZIONI". Durante l'udienza odierna i pubblici ministeri hanno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-mistero-della-Cayenne/6081.htm Wed, 15 May 2013 16:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-mistero-della-Cayenne/6081.htm Pescara - SANITOPOLI, ZELLI E CONGA SI DIFENDONO. Udienza fiume al processo 'Sanitopoli' sulle presunte tangenti nella sanità privata abruzzese e che conta 25 imputati, tra i quali l'ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del Turco. Questa mattina sono stati ascoltati i testi dell'ex amministratore della Humangest Gianluca Zelli, assisistito dall'avvocato Ernesto Rodriguez, e dell'ex manager della Asl di Chieti Luigi Conga, difeso dal legale Laura Valentini. I due sono accusati, rispettivamente, di riciclaggio e concussione. TRASFERIMENTO DI 21MILIONI DI EURO. Secondo l'accusa Zelli, all'epoca dei fatti legale rappresentante della "Humangest agenzia per il lavoro srl", avrebbe trasferito (dal 2005 in poi) circa 21 milioni di euro, provenienti dalla casa di cura Villa Pini srl e ritenute oggetto della frode al sistema sanitario regionale, alla Novafin Spa, società capogruppo della holding facente capo ad Enzo Maria Angelini; dopodichè il denaro sarebbe passato alla controllata Humangest... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Espresso-Inchiesta-o-bluff/5174.htm Sat, 09 Mar 2013 10:47:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Espresso-Inchiesta-o-bluff/5174.htm Italia - UNA BUFALA L'INCHIESTA DELL'ESPRESSO? Il settimanale di De Benedetti, oggi in edicola, in copertina riporta la foto di Grillo con accanto il suo autista Walter Vezzoli e sotto, il titolo dell'articolo pubblicato all'interno "L'autista, la cognata e il Costa Rica". Nell'inchiesta si punta il dito su Walter Vezzoli, che a Grillo fa da angelo custode, da guardiaspalle e da autista. La rivelazione del settimanale è destinata a colpire, come un pugno nello stomaco, tutti coloro che hanno votato per il M5S perché rivela che «L'ombra (Vezzoli n.d.) di Grillo, amministra 13 società quasi tutte con base a Santa Cruz, una delle sette province del Costa Rica». Quattro di esse hanno la forma giuridica di "sociedad anonima", qualcosa di simile alle nostre società per azioni, la cui forma giuridica consente di nascondere l'identità dei soci. Una di queste si chiama "Armonia Parvin S.A" e guarda caso Parvin è il nome della moglie di Grillo. La presidente poi è la cognata di Grillo e Vezzoli il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Firma-la-legge-ferma-Equitalia/1597.htm Fri, 01 Jun 2012 18:03:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Firma-la-legge-ferma-Equitalia/1597.htm Pescara - STOP EQUITALIA, RACCOLTA FIRME - Domenica 2 giugno 2012 Casapound Pescara sarà in Piazza Garibaldi a Città Sant’Angelo dove per tutta la mattinata allestirà un punto informativo di raccolta firme al suo disegno di legge "Firma la legge, ferma Equitalia", recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni sulla riscossione delle imposte da parte degli enti pubblici. PERCHE? - CasaPound vuole porre fine ad una situazione generale di impoverimento e di disagio che si è venuta a creare in tutta Italia a seguito dei comportamenti di Equitalia, il concessionario della riscossione dei crediti erariali e contributivi: infatti,anche per importi relativamente bassi,alle famiglie è stata espropriata la prima casa, ed alle piccole attività economiche sono stati pignorati beni strumentali e crediti verso terzi.Questa riforma,quindi, impedirà ad Equitalia di iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale se il debito del cittadino è inferiore al 30% del valore dell’immobile... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Casapound-Vs-Equitalia/942.htm Fri, 23 Mar 2012 09:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Casapound-Vs-Equitalia/942.htm Pescara - CASAPOUND RACCOGLIE LE FIRME PER FERMARE EQUITALIA - Prosegue la raccolta di firme da parte di Casapound Pescara, dopo la notevole affluenza di cittadini nel capoluogo adriatico, domani CPI, sarà in Piazza Diaz a Montesilvano dove per tutta la mattinata allestirà un punto di raccolta firme in calce al suo disegno di legge "Firma la legge, ferma Equitalia", recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni sulla riscossione delle imposte da parte degli enti pubblici. "CasaPound vuole porre fine ad una situazione generale di impoverimento e di disagio che si è venuta a creare in tutta Italia a seguito dei comportamenti di Equitalia, il concessionario della riscossione dei crediti erariali e contributivi: infatti,anche per importi relativamente bassi,alle famiglie è stata espropriata la prima casa, ed alle piccole attività economiche sono stati pignorati beni strumentali e crediti verso terzi", ha spiegato Mirko Iacomelli rsponsabile provinciale del movimento. UNA LEGGE CONTRO... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Tue, 06 Mar 2012 15:36:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Pescara - BILANCIO 2011- Nel 2011 la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto in provincia di Pescara circa 180 milioni sottratti al fisco, denunciati 128 soggetti per reati fiscali e avanzate proposte di sequestro per oltre 48milioni di euro. I ricavi non dichiarati ammontano a circa 156 milioni e l’evasione all’iva è stata calcolata in circa 21 milioni di euro. In relazione alle evasioni più rilevanti sono state avanzate 31 proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale in capo ai beni mobili ed immobili per un valore di oltre 48 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 400 attività ispettive (167 verifiche e 231 controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali e/o zone franche; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso disegno elusivo ponendo in essere operazioni con società partecipate o collegate. EVASORI... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Abruzzo-che-ruba-agli-altri/485.htm Fri, 03 Feb 2012 11:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Abruzzo-che-ruba-agli-altri/485.htm Regione - L'ABRUZZO CHE EVADE - Nel 2011 la Guardia di Finanza ha scoperto in Abruzzo ricavi non dichiarati per circa mezzo miliardo di euro, Irpef non versata per 5 milioni e un evasione all’IVA per oltre 53 milioni. Sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per reati fiscali 288 soggetti. In relazione alle evasioni più rilevanti, sono state avanzate decine di proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale nei confronti di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 54 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 1.900 attività ispettive (tra verifiche e controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso ”disegno elusivo” ponendo in essere operazioni con società partecipare o collegate. Numeri da brivido LAVORO IN NERO - Serrata la lotta nei confronti del sommerso... leggi tutto]]>