https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=finanziamenti+illeciti Tutte le notizie aggiornate su finanziamenti illeciti a cura di Abruzzo Independent it-it Wed, 06 May 2026 06:39:26 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=finanziamenti+illeciti https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Thu, 19 Jun 2025 13:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-per-26-milioni-L-indagine-coinvolge-Teramo/24972.htm Teramo - Nell’ambito delle attività svolte a contrasto delle frodi fiscali, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto la presenza - nel territorio della Castellana - di 4 società “cartiere”, prive di sedi operative, beni strumentali e dipendenti, totalmente inadempienti rispetto agli obblighi tributari ed attive solamente per “vendere” fatture relative a lavorazioni mai realmente svolte. Questi elementi, unitamente all’analisi dei dati rilevati dalle movimentazioni bancarie, hanno permesso di fare piena luce su un più ampio meccanismo che vedeva il coinvolgimento di altre imprese “cartiere” operanti, oltre che nella Marca trevigiana, nelle province di Verona, Vicenza, Ferrara, Padova, Rovigo e Roma. Tale meccanismo, ideato per realizzare frodi fiscali e indebite percezioni di erogazioni pubbliche, consentiva ad altri imprenditori di ottenere illeciti risparmi d’imposta, quantificati in oltre 26 milioni di euro. Le fatture false avevano ad oggetto la fittizia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-allo-Stato-Sequestrato-un-milione-di-euro/24325.htm Wed, 18 Dec 2024 09:24:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-allo-Stato-Sequestrato-un-milione-di-euro/24325.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha deferito alla Procura della Repubblica, tre persone accusate, a vario titolo, di reati di natura tributaria e dell’indebita percezione di finanziamenti pubblici. Nello specifico, i militari della Tenenza di Ortona - coordinati dal Ten. Giancarlo Passeri - in esito ad un’attività info-investigativa sono risaliti ad una società di capitali (rappresentata da una cinquantaduenne aquilana risultata una “testa di legno”), apparentemente con sede nel territorio teatino ed operante nel settore delle attività di pulizia specializzata di edifici ed impianti, che ha acquisito ingenti finanziamenti pubblici quantificati complessivamente in quasi 1 milione e 400 mila euro. L’indagine delle Fiamme Gialle - delegata dal Sostituto Procuratore, dott. Giuseppe Falasca - ha permesso di accertare che la società di capitali (amministrata da un aquilano di sessant’anni) ha simulato, attraverso la falsificazione di bilanci pregressi, il possesso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-GdF-sulle-StartUp-innovative-revocati-700mila-euro-di-contributi-pubblici/22789.htm Wed, 22 Mar 2023 09:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Indagine-GdF-sulle-StartUp-innovative-revocati-700mila-euro-di-contributi-pubblici/22789.htm Chieti - Il Comando Provinciale Chieti, nell’ambito del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, ha eseguito mirate attività ispettive tese a riscontare la regolarità delle istanze per l’accesso ai finanziamenti pubblici - di matrice comunitaria ma elargiti dalla Regione Abruzzo - finalizzati a sostenere o promuovere la nascita di nuove imprese (c.d. Startup). Il piano di controlli, esteso su tutta la provincia teatina, si inquadra in un più ampio contesto di collaborazione istituzionale tra Enti. In particolare, è stata data attuazione ad un Protocollo d’Intesa stipulato tra la Regione e il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza di L’Aquila. Ad essere sottoposti a controllo sono stati i beneficiari del “Fondo Microcredito FSE - Nuove Misure 2018”, presenti nell’area di Chieti, Ortona e Vasto. Si tratta di erogazioni di importi compresi tra 5.000 e 25.000 euro, aventi l’obiettivo di sostenere la microimpresa locale ed il lavoro autonomo, finanziando la costituzione e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Grandi-Eventi-Chiusa-inchiesta-sugli-appalti-per-organizzare-le-manifestazioni/21551.htm Wed, 07 Oct 2020 12:35:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Grandi-Eventi-Chiusa-inchiesta-sugli-appalti-per-organizzare-le-manifestazioni/21551.htm Pescara - GRANDI EVENTI. CHIUSA L'INCHIESTA SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI A PESCARA. Il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Pescara Luca Sciarretta ha firmato il provvedimento di conclusione delle indagini sull'inchiesta meglio nota 'Grandi Eventi' relativa all'organizzazione delle manifestazioni e degli spettacoli presso la Città di Pescara. Le persone coinvolte nella vicenda sono l'ex segretario cittadino del Partito Democratico Moreno Di Pietrantonio, gli ex assessori Giacomo Cuzzi e Simona Di Carlo (sempre del PD) e gli imprenditori Cristian Summa e Andrea Cipolla. I capi d'accusa a vario titolo vanno dalla corruzione, alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, a finanziamenti elettorali illeciti e turbativa degli incanti. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-500mila-euro-sui-finanziamenti-europei-destinati-a-turismo-e-rinnovabili/21539.htm Mon, 05 Oct 2020 12:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-500mila-euro-sui-finanziamenti-europei-destinati-a-turismo-e-rinnovabili/21539.htm Pescara - POPOLI: TRUFFA PER 500.000 EURO IN MATERIA DI FINANZIAMENTI COMUNITARI E LOCALI. I militari della Guardia di Finanza Popolihanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica. In particolare, è stata predisposta una mirata selezione e, a seguire, una serie di controlli nei confronti di aziende percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi ‘bandi’, anche a fondo perduto, finalizzati e sostenere lo sviluppo del territorio, mediante varie progettualità, tra le quali: “la creazione e lo sviluppo di servizi turistici a supporto dell'offerta locale, volti a favorire la promozione, la crescita e la competitività dell'Abruzzo come destinazione turistica”,- “aiuti a progetti di ricerca industriale e/o ricerca sperimentale destinato alle imprese aggregate a poli di innovazione” – “progetti di investimento per la realizzazione ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Inchiesta-Grandi-Eventi-revocati-gli-arresti-domiciliari-a-Di-Carlo-e-Di-Pietrantonio/21490.htm Tue, 28 Jul 2020 11:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Inchiesta-Grandi-Eventi-revocati-gli-arresti-domiciliari-a-Di-Carlo-e-Di-Pietrantonio/21490.htm Pescara - INCHIESTA GRANDI EVENTI: REVOCATI GLI ARRESTI DOMICILIARI A DUE INDAGATI. Ci sono degli sviluppi nell' inchiesta Grandi Eventi. Il giudice delle indagini preliminari (gip) del tribunale di Pescara Elio Bongrazio, su richiesta del pubblico ministero Luca Sciarretta, ha revocato gli arresti domiciliari per gli ex assessori comunali di Pescara Moreno Di Pietrantonio e Simona Di Carlo, indagati nell'inchiesta sugli appalti per l' organizzazione degli spettacoli nel capoluogo adriatico e sul presunto concorso pilotato alla Asl di Pescara, sostituendo le misure cautelari originarie con la sospensione di 12 mesi dall'esercizio dell'attività alle dipendenze della Asl di Pescara. Nell'indagine, con accuse a vario titolo di corruzione, turbativa d'asta, finanziamenti illeciti e assunzioni clientelari, sono indagati anche l'ex assessore Giacomo Cuzzi e gli imprenditori Andrea Cipolla e Cristian Summa, tutti attualmente sottoposti ai domiciliari. Per il gip, si legge nel provvedimento, le... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Grandi-Eventi-al-Comune-di-Pescara-Arrestati-tre-politici-e-due-imprenditori/21481.htm Thu, 09 Jul 2020 11:48:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Grandi-Eventi-al-Comune-di-Pescara-Arrestati-tre-politici-e-due-imprenditori/21481.htm Pescara - 'GRANDI EVENTI' AL COMUNE DI PESCARA: ARRESTATI TRE POLITICI E DUE IMPRENDITORI. Nella mattinata odierna i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone, sottoposte alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari. I soggetti colpiti da misura cautelare sono tre esponenti politici locali (CUZZI Giacomo, DI CARLO Simona e DI PIETRANTONIO Moreno; i primi due, al tempo dei fatti, Assessori del Comune di Pescara) e due imprenditori cittadini (CIPOLLA Andrea e SUMMA Cristian). Parallelamente i Finanzieri hanno proceduto al sequestro di beni per circa 15.000 euro ed alla notifica a 5 società della misura interdittiva di contrarre con la P.A. per quattro anni. Agli indagati sono stati contestati numerosi episodi di corruzione, finanziamento illecito a politici e candidati e turbativa d’asta. Di seguito la nota dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Smantellata-organizzazione-criminale-truffavano-banche-e-societa-finanziarie/19782.htm Mon, 09 Oct 2017 12:59:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Smantellata-organizzazione-criminale-truffavano-banche-e-societa-finanziarie/19782.htm Regione - SMANTELLA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE: TRUFFAVANO BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE. Un’organizzazione criminale avente base a Pescara è stata sgominata dalla Polizia di Stato sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, con il personale della Squadra Mobile e del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara che hanno denunciato tre persone per associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe e altre ventinove per truffa in concorso. Promotori della banda erano due pregiudicati pescaresi, M.P. di 46 anni, e P.D.F. di 64 anni, insieme ad un foggiano, F.S.D.S. di 57 anni. Il meccanismo truffaldino si basava su un collaudato modus operandi che prevedeva l’individuazione di persone in difficoltà economiche a cui veniva proposta l’erogazione di un finanziamento attraverso una richiesta inoltrata a banche e società finanziarie di Pescara e Chieti. Tali soggetti, a cui veniva fornita una falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Luciano-annuncia-L-Europa-vuole-chiudere-l-Areoporto-d-Abruzzo-Veleno-sull-Aiuto/17790.htm Thu, 28 Apr 2016 12:41:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Luciano-annuncia-L-Europa-vuole-chiudere-l-Areoporto-d-Abruzzo-Veleno-sull-Aiuto/17790.htm Regione - CHE BRUTTO SCRIVERE NOI L'AVEVAMO DETTO. Noi l'avevamo scritto tempo fa e ne riportiamo uno stralcio: "L'eurodeputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Aiuto, ha presentato due interrogazioni alla Commissione europea su "finanziamenti illeciti e presunti illeciti rispettivamente all'Aeroporto d'Abruzzo e al suo gestore Saga" allo scopo di "chiedere alla Commissione se era a conoscenza del comportamento illecito che ha tenuto la Regione e la societa' Saga". La Aiuto si riferisce alla gestione Chiodi, ma il punto e' un altro: in questa maniera, infatti, l'esponente pentastellata propone sostanzialmente l'harakiri. Che poi in Europa le interrogazioni le fanno seriamente, non come da noi che ti rispondono per la qualunque. In questo caso, la Aiuto chiede addirittura di controllare i finanziamenti della Regione all'aeroporto. Bravissima, Daniela! Un'ottima idea, proprio per creparci definitivamente". Era il 7 febbraio 20116 (leggi l'articolo integralmente). IL "GIORNALE DI BORDO"... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ryanair-con-la-sua-interrogazione-Daniela-non-ci-e-d-Aiuto/17410.htm Sun, 07 Feb 2016 21:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ryanair-con-la-sua-interrogazione-Daniela-non-ci-e-d-Aiuto/17410.htm Pescara - DANIELA, NON CI SEI D'AIUTO. L'eurodeputata abruzzese del Movimento 5 Stelle, Daniela Aiuto, ha presentato due interrogazioni alla Commissione europea su "finanziamenti illeciti e presunti illeciti rispettivamente all'Aeroporto d'Abruzzo e al suo gestore Saga" allo scopo di "chiedere alla Commissione se era a conoscenza del comportamento illecito che ha tenuto la Regione e la societa' Saga". La Aiuto si riferisce alla gestione Chiodi, ma il punto e' un altro: in questa maniera, infatti, l'esponente pentastellata propone sostanzialmente l'harakiri. Che poi in Europa le interrogazioni le fanno seriamente, non come da noi che ti rispondono per la qualunque. In questo caso, la Aiuto chiede addirittura di controllare i finanziamenti della Regione all'aeroporto. Bravissima, Daniela! Un'ottima idea, proprio per creparci definitivamente. LE PRECISAZIONI DI MONTICELLI. Luciano Monticelli, presidente della Commissione politiche europee del consiglio regionale, precisa: "Nelle sue richieste,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Finanziamenti-pubblici-illeciti-e-truffa-sequestrati-beni-per-18-milioni/8738.htm Fri, 18 Apr 2014 10:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Finanziamenti-pubblici-illeciti-e-truffa-sequestrati-beni-per-18-milioni/8738.htm Teramo - Il Nucleo pt della Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo per euro 17.950.566,00 nei confronti di 6 aziende teramane operanti nel settore della produzione olearia. La misura, disposta dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, ha riguardato il sequestro di 59 beni immobili, finalizzato alla successiva confisca per equivalente dell’importo, poichè ritenuti profitto di una pluralità di reati: indebita percezione di finanziamenti pubblici, comunitari e nazionali, destinati alle attività produttive, truffa aggravata, truffa in danno dello Stato, concorso morale e materiale in falso ideologico in atto pubblico ed associazione di tipo mafioso. Il sequestro patrimoniale dei beni è conseguente ad un’indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Catanzaro con successivo trasferimento del fascicolo processuale dal Tribunale di Palmi (RC) al Tribunale di Teramo per competenza territoriale, risultando tutte e sei le aziende destinatarie del provvedimento ablativo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Estorsione-3-anni-a-Lavitola/5117.htm Mon, 04 Mar 2013 19:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Estorsione-3-anni-a-Lavitola/5117.htm Italia - LAVITOLA CONDANNATO PER TENTATA ESTORSIONE. Il "faccendiere" Walter Lavitola, noto alle cronache anche per la passata latitanza panamense, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. La decisone è del gup di Napoli Francesco Cananzi, a conclusione del processo con rito abbreviato. L'inchiesta era stata condotta dai pm Woodcock e Piscitelli che avevano richiesto una condanna a 4 anni. Lavitola avrebbe richiesto a Berlusconi 5 milioni in cambio del suo silenzio. In una lettera indirizzata al cavaliere, ritrovata nel pc dell'altro imputato Carmelo Pintabona - poi assolto per non aver commesso il fatto - le prove del tentativo di corruzione. Nella lettera Lavitola parla dei 500.000 euro ricevuti per distruggere l'immagine del leader di FLI Gianfranco Fini all'epoca della vicenda della casa di proprietà dell'ex MSI che sarebbe passata al cognato dell'ex Presidente della Camera. Lavitola nella missiva si attribuisce il merito di aver fornito... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Tue, 06 Mar 2012 15:36:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Pescara - BILANCIO 2011- Nel 2011 la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto in provincia di Pescara circa 180 milioni sottratti al fisco, denunciati 128 soggetti per reati fiscali e avanzate proposte di sequestro per oltre 48milioni di euro. I ricavi non dichiarati ammontano a circa 156 milioni e l’evasione all’iva è stata calcolata in circa 21 milioni di euro. In relazione alle evasioni più rilevanti sono state avanzate 31 proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale in capo ai beni mobili ed immobili per un valore di oltre 48 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 400 attività ispettive (167 verifiche e 231 controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali e/o zone franche; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso disegno elusivo ponendo in essere operazioni con società partecipate o collegate. EVASORI... leggi tutto]]>