https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Riciclaggio+internazionale Tutte le notizie aggiornate su Riciclaggio internazionale a cura di Abruzzo Independent it-it Sat, 14 Mar 2026 08:47:59 +0100 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Riciclaggio+internazionale https://www.abruzzoindependent.it/news/Carlo-D-Attanasio-assolto-con-formula-piena/25143.htm Thu, 31 Jul 2025 08:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Carlo-D-Attanasio-assolto-con-formula-piena/25143.htm Pescara - La Suprema Corte di Giustizia della Nuova Papua Guinea in data 30 luglio 2025 ha assolto con formula piena il velista pescarese Carlo D’Attanasio dalla pesante accusa di riciclaggio quale profitto del narcotraffico internazionale. D’Attanasio è stato assolto ed a piede libero dopo oltre 4 anni di detenzione in attesa di giudizio definitivo, è pronto a rientrare in Italia per curare le gravissime condizioni di salute in cui è stato costretto. “E’ una pagina storica della giustizia penale internazionale per la difese dei Diritti Umani - ha commentato l’avvocato Mario Antinucci del Foro di Roma che difende D’Attanasio insieme al collega papuense della David Dotaona – in quanto il collegio presieduto dal Giudice Cannings, notoriamente garantista, ha ripristinato la legalità di un caso giudiziario nel quale sono state violate le fondamentali regole del giusto processo di un cittadino italiano processato, condannato in assenza di prove e ristretto in carcere per oltre 4 anni in un Paese... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sospetto-riciclaggio-in-un-negozio-Compro-Oro/24874.htm Tue, 20 May 2025 08:42:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sospetto-riciclaggio-in-un-negozio-Compro-Oro/24874.htm Pescara - I finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, nell’ambito di un più ampio dispositivo di prevenzione dell’indebito utilizzo del sistema finanziario, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, hanno individuato nel territorio pescarese un soggetto che, oltre all’attività dichiarata di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria, esercitata in via prevalente, commerciava abusivamente anche oggetti di gioielleria e oreficeria usati. Gli operatori professionali attivi nel campo del commercio in oro presentano un elevato rischio di riciclaggio, riconosciuto anche a livello internazionale dal GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), che ha più volte evidenziato le vulnerabilità associate all’oro con fini di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo, in quanto, al pari di altri metalli e pietre preziose, ha un valore stabile, è anonimo ed è facilmente trasformabile e scambiabile. Per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Socialcom-su-TikTok-dall-overtourism-all-antimeridionalismo/24516.htm Mon, 03 Feb 2025 17:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Socialcom-su-TikTok-dall-overtourism-all-antimeridionalismo/24516.htm Italia - TikTok è ormai in grado di influenzare consumatori, elettori e persino flussi turistici. La scorsa settimana, la piattaforma ha alimentato il fenomeno dell’overtourism nella località abruzzese di Roccaraso, diventato rapidamente un caso mediatico. Secondo i media, tutto è partito dai video di una popolare tiktoker napoletana, Rita De Crescenzo, che al grido di "Tutti a Roccaraso!" ha scatenato un'ondata di gite low cost organizzate tramite TikTok, portando 10.000 turisti in una località non attrezzata per accoglierli. La sequenza degli eventi è chiara: i video di Rita De Crescenzo a Roccaraso risalgono al 21 gennaio, mentre il picco dell’overtourism si registra nel weekend del 25. Tuttavia, il dibattito online esplode solo la settimana successiva, quando iniziano a circolare video che mostrano i danni lasciati dai turisti e i pacchetti vacanza a prezzi stracciati. L’attenzione mediatica si intensifica ulteriormente quando i principali quotidiani italiani ripubblicano i contenuti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Combating-Cyber-Crime-prevenzione-e-contrasto-dei-crimini-informatici/24385.htm Sat, 04 Jan 2025 15:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Combating-Cyber-Crime-prevenzione-e-contrasto-dei-crimini-informatici/24385.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescarese-condannato-a-19-anni-in-Nuova-Papua-Guinea/23905.htm Fri, 04 Oct 2024 18:07:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescarese-condannato-a-19-anni-in-Nuova-Papua-Guinea/23905.htm Pescara - Si conclude con una condanna a 19 anni di reclusione il primo grado dell’odissea giudiziaria del pescarese Carlo D’Attanasio, arrestato e processato in Papua Nuova Guinea con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio. Partito nel 2020 per effettuare il giro del mondo in solitaria in barca a vela, viene bloccato a Port Moresby, la capitale, a causa del covid. Ed è proprio lì che la sua presenza viene collegata ad un disastro aereo: un piccolo velivolo che si era schiantato al suolo mentre trasportava 611 kg di cocaina. Il nostro concittadino, che ed è affetto da un tumore al colon in fase avanzata, conduce dalla data del suo arresto una battaglia contro le difficili condizioni carcerarie e contro le accuse, rispetto alle quali si è sempre proclamato innocente. L’avv. Mario Antinucci del Foro di Roma, che lo assiste in questa complessa vicenda giudiziaria, ha fatto rilevare in molteplici occasioni l’inconsistenza della accusa di traffico internazionale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Mon, 24 Jun 2024 14:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Italia - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di mirati accertamenti patrimoniali, ha sottoposto a sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e denaro contante per oltre 3,5 milioni di euro. Le indagini di natura economico-finanziaria sono scaturite dagli ulteriori accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle su alcuni soggetti rimasti a piede libero a seguito dell’operazione che, nell’ottobre scorso, ha condotto all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di beni, aziende e disponibilità finanziarie per oltre 129 milioni di euro, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva permesso ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano di sgominare una rete internazionale di narcotrafficanti attivi tra l’Italia e la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Tue, 17 Oct 2023 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-internazionale-contro-il-business-della-cocaina/23045.htm Teramo - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi operazione a contrasto del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. Oltre 400 finanzieri sono impegnati nell’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare (33 in carcere e 13 ai domiciliari) emesse dal Gip di Milano su richiesta della D.D.A. e di 12 fermi per indiziato di delitto emessi dalla Procura della Repubblica, eseguiti nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania, Salerno e Spagna, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata di Roma, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga – Dipartimento di P.S. e del Corpo della Polizia Locale di Milano. Con l’ausilio di unità cinofile cash dog e antidroga, sono inoltre in corso 96 perquisizioni su tutto il... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Altri-guai-per-Massimo-Ballone-il-bandito-di-Al-di-Sotto-del-Cuore/22838.htm Fri, 05 May 2023 19:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Altri-guai-per-Massimo-Ballone-il-bandito-di-Al-di-Sotto-del-Cuore/22838.htm Pescara - Altri ‘guai’ per Massimo Ballone, il 63enne bandito originario del quartiere San Donato autore del libro “Al di Sotto del Cuore”. All’ex capo della Banda Battistini, che terrorizzò l’Abruzzo e l’Italia con imprese criminali clamorose tra cui anche l’incredibile evasione dal carcere pescarese nel 1985, é stato notificato un provvedimento di custodia cautelare in carcere a seguito dell’inchiesta ‘Eureka’ sul traffico internazionale di cocaina gestito da alcune ‘ndrine calabresi e narcos sudamericani. Si parla ancora di quantitativi ingenti di “polvere bianca” provenienti da Brasile, Colombia, Ecuador, Panama ma anche dall’Olanda e di riciclaggio internazionale di centinaia di milioni di euro in attività economiche in Germania, Francia e Portogallo, montagne di denaro guadagnato attraverso lo spaccio di cocaina anche nel nostro Abruzzo. Nell’inchiesta sono state perquisite circa 150 persone in Italia e all’Estero, oltre ad essere stati impiegati più di mille poliziotti. Nel caso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Thu, 14 Jul 2022 11:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-in-criptovalute-maxi-sequestro-della-Dea-di-Firenze/22519.htm Italia - Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica fiorentina sta dando esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare personale nei confronti di 48 soggetti, indagati per associazione per delinquere, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per circa 14,5 mln di euro. Le indagini - coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze - sono state sviluppate anche attraverso l’analisi dei flussi finanziari, la consultazione delle banche dati e l’approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno consentito di individuare 44 imprese (prevalentemente riconducibili a cinesi), attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e calzature ed operanti soprattutto nel Lazio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Wed, 13 Apr 2022 08:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Italia - Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di euro che ha riguardato immobili, quote societarie e veicoli. Recuperato il 97% della maxi frode allo Stato da 440 milioni per falsi crediti. Nello scorso mese di gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, per un totale di oltre 200 militari, avevano eseguito 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: 12 gli arresti. Si trattava di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, composto da 56 associati e 22 prestanome ritenuti, almeno allo stato delle indagini, responsabili di aver... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm Thu, 07 Apr 2022 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm World - Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il blitz antiriciclaggio e il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all’ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, l’operazione di legalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L’attività d’indagine ha inchiodato un pool... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Premiati-con-Encomi-e-Lodi-i-poliziotti-della-Questura-di-Pescara/21957.htm Sat, 09 Oct 2021 14:59:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Premiati-con-Encomi-e-Lodi-i-poliziotti-della-Questura-di-Pescara/21957.htm Pescara - Questa mattina, il Questore Luigi Liguori ha consegnato gli attestati premiali al personale distintosi in servizio, non consegnati, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il 10 aprile in occasione della celebrazione del 169°Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Di seguito si elencano il tipo di premio, i nominativi e le motivazioni: ENCOMIO AL COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO MAURO SABLONE CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA UN’ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA UNDICI PERSONE CHE, A VARIO TITOLO ERANO COINVOLTE IN UN FURTO COMMESSO AI DANNI DI UN NEGOZIO DI ANTIQUARIATO E DI RECUPERARE GRAN PARTE DELLA REFURTIVA DI INESTIMABILE VALORE.” FATTO AVVENUTO A PESCARA, IL 1° GIUGNO 2017 ENCOMIO AL SOSTITUTO COMMISSARIO DELLA P. DI S. STEFANO BINI CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: “EVIDENZIANDO ELEVATE CAPACITÀ PROFESSIONALI ED INTUITO INVESTIGATIVO, COORDINAVA... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-nigeriana-trenta-arresti-tra-i-membri-della-Black-Axe/21718.htm Mon, 26 Apr 2021 14:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-nigeriana-trenta-arresti-tra-i-membri-della-Black-Axe/21718.htm Italia - SGOMINATA BANDA CRIMINALE NIGERIANA: OLTRE CENTO CAPI DI IMPUTAZIONE. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato de L’Aquila, con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, delle Squadre Mobili di Roma, Rieti, Bari, Caserta, Napoli, Reggio Emilia, Parma, Modena, Catania, Genova, Messina, Potenza e Terni, ha portato a termine l’operazione denominata Hello Bross, eseguendo trenta misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani dimoranti in Italia. Gli arrestati sono ritenuti membri dell’organizzazione mafiosa nigeriana denominata Black Axe, finalizzata al compimento di numerosi reati tra cui traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, truffe romantiche, truffe informatiche e riciclaggio anche attraverso la compravendita di bitcoin, per un totale di quasi 100 capi di imputazione. Sono state eseguite, inoltre, venticinque perquisizioni domiciliari e personali nei riguardi di altrettanti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-acquistare-i-Bitcoin/21221.htm Thu, 19 Sep 2019 13:20:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-acquistare-i-Bitcoin/21221.htm World - COME ACQUISTARE BITCOIN. Fra i metodi di investimento alternativi, scelti da chi opera nella finanza per diversificare il proprio portfolio di investimenti, le criptovalute vanno per la maggiore. La criptovaluta come dice la parola stessa è una moneta virtuale. Non viene emessa da governi, non è stampata, non ha valore legale e non viene scambiata fisicamente. E’ appunto una moneta virtuale. Nel mondo sono state emesse circa 3500 tipologie di criptovaluta ma non tutte sono affidabili e non di tutte possiamo raccomandare la compravendita. L’ambito della criptovaluta è ancora abbastanza sconosciuto alla maggioranza delle persone e per investire in questa moneta bisogna mettere in atto degli accorgimenti precisi. Le criptovalute possono essere acquistate, vendute o scambiate solo all’interno di transazioni codificate che garantiscono l'anonimato delle parti contraenti. I governi della maggior parte delle nazioni non vedono di buon occhio le transazioni in criptovaluta perché sospettano... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-sull-Unidav-Scoperta-presunta-malversazione-da-800mila-euro/21137.htm Thu, 20 Jun 2019 10:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-sull-Unidav-Scoperta-presunta-malversazione-da-800mila-euro/21137.htm Chieti - PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, in collaborazione con i colleghi svizzeri, rumeni, slovacchi e maltesi, per l’esecuzione di cinque misure cautelari personali e il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e denaro per un valore di circa 800.000,00 euro. In corso 22 perquisizioni in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo. Le indagini riguardano 18 soggetti accusati a vario titolo di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio e abuso d’ufficio che hanno prestato la propria opera nella gestione dell’Università Telematica “Leonardo Da Vinci” (UNIDAV) con sede a Torrevecchia Teatina (CH). Le 5 misure cautelari e il maxi sequestro di beni per 800mila euro sono stati emessi dalla gip del tribunale di Chieti, Isabella Allieri, su richiesta della locale procura della Repubblica di Chieti. Gli investigatori avrebbero fatto luce sulla gestione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Non-e-la-ndrangheta-che-mancava-in-Abruzzo-e-la-coscienza-diffusa-che-manca/19286.htm Wed, 01 Mar 2017 13:12:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Non-e-la-ndrangheta-che-mancava-in-Abruzzo-e-la-coscienza-diffusa-che-manca/19286.htm Regione - LA 'NDRANGHETA NON MANCA IN ABRUZZO. La recente scoperta di una vera e propria rete ‘ndranghetista, che ha cercato di dominare e opprimere la città di Francavilla e il circondario, è l’ultima (in ordine di tempo) dimostrazione che l’Abruzzo “isola felice” (come già scritto mesi fa) esiste solo nelle menti ipocrite di chi non vuol vedere, di chi vuol cullarsi in una pax borghese e disinteressata alle sorti comuni. La realtà dell’Abruzzo è questa da tantissimi anni. Le mafie, come ha scritto il vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia Claudio Fava poco più di un mese fa sul blog “Mafie” curato da Attilio Bolzoni sul sito di Repubblica, vanno cercate in “certi insospettabili consigli d’amministrazione. Nelle logge massoniche coperte. Nelle carriere fulminee di certi oscuri ragionieri. […] Cercate la mafia in prossimità delle parole eleganti e discrete con cui vi spiegano che la mafia è sempre altrove, altre sono le emergenze, ben altro chiede il Paese. Infine, cercatela... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-futuro-del-gioco-in-uno-scenario-europeo/18571.htm Fri, 23 Sep 2016 17:52:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-futuro-del-gioco-in-uno-scenario-europeo/18571.htm Italia - IL FUTURO DEL GIOCO IN UNO SCENARIO EUROPEO. Da qualche settimana non si parlava più, od almeno non apertamente, del “caso Brexit” e delle sue conseguenze anche nel settore del gaming internazionale. Le conseguenze per il mondo del gioco e per quello dei casino online dal vivo provocate dall'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea potranno essere tante e diverse ma, comunque, ancora le vere “potenzialità” di questa uscita non riescono ad essere bene quantificate. Oltre a questo discorso particolare, si può dire che il mondo del gioco pubblico è sempre un tema al centro della discussione politica, anche in ambito internazionale, e non solo nel nostro Paese, visto che il settore, ovunque, crea interessi finanziari e di organizzazione dei territori. A proposito di Europa, quindi, si dovrebbe guardare agli scenari possibili che si rappresenteranno ed anche cosa l'Europa dovrebbe o potrebbe fare per la protezione dei cittadini-giocatori. Senza dubbio, l'impegno primario di tutti i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Tercas-slitta-al-25-febbraio-processo-per-maxi-buco-da-200-milioni/13883.htm Thu, 12 Feb 2015 09:15:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Tercas-slitta-al-25-febbraio-processo-per-maxi-buco-da-200-milioni/13883.htm Regione - CRACK TERCAS, SLITTA AL 25 FEBBRAIO PROCESSO PER BANCAROTTA. Sittata al 25 febbraio l'udienza preliminare davanti al Gip del tribunale di Roma Silvia Proto per la presunta maxi truffa alla Tercas. Graviissime le ipotesi di accusa per le quali la procura (pm Maria Francesca Loy e Giuseppe Cascini) ha richiesto il rinvio a giudizio per 16 persone, tra cui molti imprenditori noti e ritenuti "amici" del vertici dell'istituto teramano: associazione per delinquere internazionale, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza, di riciclaggio, di appropriazione indebita e di bancarotta fraudolenta preferenziale aggravata. LE INDAGINI PARTITE DA UN MAXI FALLIMENTO. Le indagini sulla Banca Tercas sono state condotte dalla procura di Roma perche' nella Capitale sono stati avviati i procedimenti legati al fallimento del gruppo Dimafin di Di Mario e perche' e' romana la competenza a indagare sul reato di ostacolo all'attivita' di vigilanza di Bankitalia, parte... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Mon, 09 Jun 2014 12:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Chieti - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero sei persone, di cui cinque imprenditori, per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro, e proceduto poi al sequestro di 2 aziende, 9 immobili, 3 autovetture di grossa cilindrata Audi e Lamborghini ed una imbarcazione da diporto. Le indagini sono state avviate a seguito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette inerenti alcune movimentazioni bancarie ritenute anomale per il profilo economico/finanziario dell’imprenditore. Tra queste, la movimentazione di ingenti somme di denaro (oltre 6.000.000 di euro) provenienti da persone e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Tue, 06 Mar 2012 15:36:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/180-milioni-sottratti-al-fisco/762.htm Pescara - BILANCIO 2011- Nel 2011 la Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto in provincia di Pescara circa 180 milioni sottratti al fisco, denunciati 128 soggetti per reati fiscali e avanzate proposte di sequestro per oltre 48milioni di euro. I ricavi non dichiarati ammontano a circa 156 milioni e l’evasione all’iva è stata calcolata in circa 21 milioni di euro. In relazione alle evasioni più rilevanti sono state avanzate 31 proposte di sequestri cautelari per garantire il credito erariale in capo ai beni mobili ed immobili per un valore di oltre 48 milioni di euro. Complessivamente sono state eseguite circa 400 attività ispettive (167 verifiche e 231 controlli) e accertati anche casi di: evasione fiscale internazionale, con l’utilizzo di società estere poste in paradisi fiscali e/o zone franche; elusione fiscale ovvero di illeciti risparmi fiscali realizzati da società che hanno attuato un preciso disegno elusivo ponendo in essere operazioni con società partecipate o collegate. EVASORI... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Internet-come-difendersi/645.htm Wed, 22 Feb 2012 17:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Internet-come-difendersi/645.htm Regione - COME DIFENDERSI? - Come difendersi dalle truffe: è questo il tema del Convegno che si terrà a Pescara domani, giovedì 23 febbraio, nell’Aula Magna Federico Caffè della Facoltà di Economia, a cura della Facoltà di Economia dell’Università D’Annunzio e dell’Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro. Inizio dei lavori ore 9:00, con un’agenda fitta d’interventi fino alle ore 17:00. IL PROGRAMMA - Saranno esaminati aspetti normativi e protocolli investigativi, si procederà ad un confronto a livello internazionale con la Cina, ma soprattutto si parlerà degli strumenti di auto-tutela dei cittadini su come prevenire le frodi in danno delle carte di pagamento, lo skimming ovvero la clonazione di una carta di credito/debito attraverso uno skimmer (cioè l’apparecchiatura che permette di memorizzare i dati presenti nelle bande magnetiche delle carte), i crimini in internet, il phishing, il trashing (ossia... leggi tutto]]>