https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=truffe+banche Tutte le notizie aggiornate su truffe banche a cura di Abruzzo Independent it-it Wed, 13 May 2026 21:48:36 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=truffe+banche https://www.abruzzoindependent.it/news/Combating-Cyber-Crime-prevenzione-e-contrasto-dei-crimini-informatici/24385.htm Sat, 04 Jan 2025 15:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Combating-Cyber-Crime-prevenzione-e-contrasto-dei-crimini-informatici/24385.htm leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-pugliese-nel-business-dei-pascoli-venticinque-arresti-in-tutta-Italia/23018.htm Tue, 26 Sep 2023 09:15:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-pugliese-nel-business-dei-pascoli-venticinque-arresti-in-tutta-Italia/23018.htm Italia - Truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Dall'alba, è scattata la maxi–operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti, con 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in esecuzione, anche grazie ai mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della “mafia foggiana”, visto il coinvolgimento di affiliati alle organizzazioni criminali del Gargano. Le indagini, svolte in collaborazione con il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata del Nucleo PEF di L’Aquila ed il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Smantellata-organizzazione-criminale-truffavano-banche-e-societa-finanziarie/19782.htm Mon, 09 Oct 2017 12:59:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Smantellata-organizzazione-criminale-truffavano-banche-e-societa-finanziarie/19782.htm Regione - SMANTELLA ORGANIZZAZIONE CRIMINALE: TRUFFAVANO BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE. Un’organizzazione criminale avente base a Pescara è stata sgominata dalla Polizia di Stato sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, con il personale della Squadra Mobile e del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara che hanno denunciato tre persone per associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe e altre ventinove per truffa in concorso. Promotori della banda erano due pregiudicati pescaresi, M.P. di 46 anni, e P.D.F. di 64 anni, insieme ad un foggiano, F.S.D.S. di 57 anni. Il meccanismo truffaldino si basava su un collaudato modus operandi che prevedeva l’individuazione di persone in difficoltà economiche a cui veniva proposta l’erogazione di un finanziamento attraverso una richiesta inoltrata a banche e società finanziarie di Pescara e Chieti. Tali soggetti, a cui veniva fornita una falsa documentazione attestante il possesso dei requisiti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Wed, 07 Oct 2015 13:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Regione - CONGELATO L'IMPERO ECONOMICO DEL PESCARESE MAURO MATTUCCI. Un impero da 100 milioni di euro quello creato, nell’arco di un decennio, dall’imprenditore pescarese Mauro Mattucci ritenuto dominus e leader carismatico di un sodalizio criminale attivo in Abruzzo ed in diverse regioni italiane, con interessi plurimi dal settore dell’edilizia, ristorazione e locali notturni fino a quello del recupero di rottami ferrosi. L'operqzione 'Banco-Matt', condotta dalle Fiamme Gialle di Pescara, delegate dalla locale Procura della Repubblica, avrebbero permesso di accertare il Sistema Mattucci ovvero l'uso di una fitta rete di società attraverso condurre operazioni "in spregio a qualsiasi regola fiscale, societaria e di mercato" e per violare "quasi tutte le norme in materia penale-tributaria realizzando truffe aggravate in danno di Istituti di Credito, conseguendo un profitto complessivo in danno dell’Erario per un ammontare stimato in circa 100 milioni di euro". Esattamente la somma congelata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-con-tablet-e-smartphone-Sgominata-gang/7729.htm Mon, 16 Dec 2013 09:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffe-con-tablet-e-smartphone-Sgominata-gang/7729.htm Pescara - SCOPERTA ORGANIZZAZIONE DEDITA ALLE TRUFFE ED ALLA RICETTAZIONE DI SMARTPHONE ED IPAD. All'alba di questa mattina i carabinieri del Comando di Popoli, al servizio del comandante Antonio Di Cristoforo, ha effettuato 14 perquisizioni domiciliari ed arrestato 7 persone con l'accusa di truffa. “Il creatore”, così lo chiamavano all’interno della organizzazione per la capacità che aveva di tenere le fila di tutto, rubava l’identità di persone, di ditte e società anche grazie alla complicità di impiegati della camera di commercio, quindi, stipulava contratti multi-businnes per la fornitura di telefonia mobile ricevendo in omaggio costosi smartphone con relative sim-card, e tablet, apparecchi che venivano consegnati direttamente e puntualmente ad altri affiliati della organizzazione grazie alla complicità di corrieri disonesti che si prestavano, dietro compenso, a consegnare gli apparecchi a destinatari ovviamente diversi da quelli indicati nei documenti contabili. I cellulari (Samsung... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sciacalli-in-azione-nel-Cratere/6255.htm Thu, 30 May 2013 10:55:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sciacalli-in-azione-nel-Cratere/6255.htm L'Aquila - TRUFFA E TENTATA ESTORSIONE A IMPRENDITORE, DUE ARRESTI. Due ordinanze di arresti domiciliari, disposte dal G.I.P. Giuseppe Romano Gargarella, all’esito di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica Fausto Cardella e dal Sostituto Simonetta Ciccarelli, sono state eseguite dai finanzieri della Compagnia di L’Aquila. Gli arrestati sono accusati di truffa e tentata estorsione nei confronti di un imprenditore che, in grave stato di difficoltà economiche, aveva creduto alle promesse di una ingente immissione di liquidità nelle casse sociali una volta che essi avessero assunto il controllo dell’azienda. In realtà, l’obiettivo dei due truffatori era quello di conseguire illecitamente denaro spendendone il nome presso banche e finanziarie e, in un secondo momento, indurre il malcapitato ex titolare a ricomprare le quote della società ad un prezzo molto più elevato del loro valore per togliere il “disturbo”. LA VICENDA. La vicenda si è dipanata velocemente a partire da marzo di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-truffava-le-banche-lui/2432.htm Thu, 23 Aug 2012 10:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Come-truffava-le-banche-lui/2432.htm L'Aquila - MORINO: DENUNCIATO TRUFFATORE CROATO. Dopo quattro mesi di indagini i Carabinieri di Morino hanno denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria di Napoli ed Avezzano un 35 enne pregiudicato di origine croata poichè responsabile di truffa e sostituzione di persona. Il ragazzo era stato controllato a maggio dai militari dell’Arma nel corso dei servizi preventivi di perlustrazione nel territorio della Valle Roveto, predisposti dalla Compagnia di Tagliacozzo, ed era stato trovato in possesso di un certificato assicurativo contraffatto nonché di uno sfollagente del tipo usato dalle forze di polizia, portato senza giustificato motivo. Nella circostanza era stato denunciato per falsità materiale e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. GLI APPROFONDIMENTI SULL'UOMO. Nel corso degli accertamenti presso la Stazione di Morino, i militari si sono insospettiti del fatto che lo stesso portasse a seguito numerose carte di credito e bancomat. Iniziali accertamenti non hanno... leggi tutto]]>