https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=truffa+milionaria Tutte le notizie aggiornate su truffa milionaria a cura di Abruzzo Independent it-it Wed, 06 May 2026 18:37:48 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=truffa+milionaria https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-milionaria-sulle-assicurazioni-denunciato-intermediario/25440.htm Thu, 30 Oct 2025 09:54:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-milionaria-sulle-assicurazioni-denunciato-intermediario/25440.htm Chieti - Chiedeva ai clienti di versare i premi delle polizze su un conto corrente a lui riconducibile, ma poi non trasferiva quanto dovuto ad una nota compagnia assicurativa, per la quale lavorava come intermediario. Con questo “trucco”, un agente assicurativo avrebbe intascato una somma che sfiora i cinque milioni euro. I militari del Gruppo della Guardia di finanza di Isernia, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno portato alla luce, a seguito di una mirata attività fiscale nei confronti di un agente assicurativo, un articolato sistema di frode, che permetteva allo stesso di raggirare sia gli ignari clienti che la stessa compagnia assicurativa. Le indagini esperite hanno permesso di accertare che, tra il 2016 e il 2023 l’agente, che operava nelle province di Isernia e Chieti, intascava premi assicurativi, relativi a “polizze vita” rilasciando ai clienti certificati assicurativi, che tuttavia non venivano perfezionati nei termini previsti divenendo pertanto nulli o, in... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Thu, 05 Dec 2024 09:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-sei-milioni-coi-fondi-Ue/24258.htm Pescara - Le Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per 6 milioni di euro e sventato il tentativo di ottenere ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attività svolta ha consentito di accendere i riflettori su alcune imprese che hanno richiesto fraudolentemente, simulando il possesso dei requisiti richiesti, agevolazioni su due distinte linee di finanziamento. La prima relativa al “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” a valere su risorse tratte dal bilancio nazionale per un ammontare complessivo pari a 6mmilioni di euro, di cui 4,5 erano stati già erogati e 1,5 sono stati bloccati grazie al tempestivo intervento dei finanzieri. La seconda è invece relativa alle risorse messe a disposizione dall’U.E. per rilanciare il Paese, stimolare la... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pascoli-fantasma-chiusa-inchiesta-su-truffa-milionaria-alla-Ue/23361.htm Thu, 09 May 2024 13:23:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pascoli-fantasma-chiusa-inchiesta-su-truffa-milionaria-alla-Ue/23361.htm Regione - Concluse le indagini sulla maxi truffa all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Questo è l’esito della operazione “Transumanza”, condotta da nord a sud, dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura di L’Aquila. Sono 75 i soggetti e gli enti coinvolti, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della “mafia foggiana”, visto il coinvolgimento di soggetti contigui a figure intranee ad organizzazioni criminali del Gargano. Il pool investigativo ha così tratteggiato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione, con l’aggravante mafiosa, di frodi a danno del bilancio nazionale e comunitario, che sarebbe stata attuata mediante indebite richieste di contributi per il Fondo Europeo Agricolo di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Presunta-truffa-milionaria-alla-Honda-Italia-Domani-parte-il-processo-riunificato/21099.htm Wed, 29 May 2019 21:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Presunta-truffa-milionaria-alla-Honda-Italia-Domani-parte-il-processo-riunificato/21099.htm Chieti - PRESUNTA TRUFFA ALLA HONDA ITALIA SPA. DOMANI INIZIA IL PROCESSO RIUNIFICATO. Ci sono novità nell'importante processo per una presunta truffa alla Honda Italia Spa, colosso giapponese con sede in Val di Sangro. Esce completamente di scena il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, stimata in oltre 10 milioni di euro. In un procedimento stralcio il tribunale collegiale di Lanciano ha assolto ampiamente, perche' il fatto non sussiste, l'imprenditore Antonio Di Francesco e Giovanna Piera Maesa, moglie di Silvio Di Lorenzo, ex vice presidente di Honda Italia ed ex direttore dello stabilimento di Atessa. Lo stesso tribunale ha poi deciso per la riunificazione del processo con l'accusa di truffa semplice che parte domani, giovedi' 30 maggio, dinanzi al giudice monocratico e che vede ora complessivamente imputate sette persone. Per cinque imputati l'associazione a delinquere cadde lo scorso ottobre davanti al gup. Al processo la Honda Italia Industrie Spa e' parte... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-polizia-scopre-una-truffa-milionaria-Sequestrata-societa-umbra-e-numerose-auto/20358.htm Fri, 30 Mar 2018 17:54:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-polizia-scopre-una-truffa-milionaria-Sequestrata-societa-umbra-e-numerose-auto/20358.htm Regione - PESCARA, SCOPERTA TRUFFA MILIONARIA. SEQUESTRATA UNA SOCIETÀ UMBRA E NUMEROSE AUTOVETTURE. La Polizia di Stato di Pescara ha dato esecuzione ad una misura cautelare, per il reato di truffa e appropriazione indebita, con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote di una società della provincia di Perugia, la CAIMELI srl di Umbertide. La misura è stata emessa dal Gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura di quel capoluogo, nei confronti di L.L., classe 1971, originario di Chieti, ma residente a Giulianova, e di S.D., classe 1977, di Isernia. Secondo l'accusa i predetti, rispettivamente in qualità di amministratore e socio di maggioranza della ditta CAIMELI, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, avrebbero falsificato i bilanci della citata società facendola apparire come attiva ed economicamente florida, quando in realtà era di fatto inesistente, in modo da trarre in inganno diversi istituti di credito, società finanziarie e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-truffa-milionaria-ai-danni-dello-Stato/19641.htm Tue, 04 Jul 2017 11:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-scoperta-truffa-milionaria-ai-danni-dello-Stato/19641.htm L'Aquila - GUARDIA DI FINANZA: TRUFFA MILIONARIA AI DANNI DELLO STATO Sequestri e perquisizioni a tappeto nelle province di L’Aquila, Pescara, Frosinone e Roma. Dopo mesi di indagini, pedinamenti e intercettazioni i militari della Guardia di Finanza di L’Aquila, su delega della Procura guidata dal Procuratore Michele Renzo, coordinati dal P.M. Stefano Gallo, hanno inferto un duro colpo ad un gruppo criminale operante nel settore dell’importazione e commercio delle autovetture usate provenienti dall’estero. I finanzieri hanno eseguito in mattinata 32 perquisizioni presso le abitazioni, gli studi ed i concessionari degli appartenenti al sodalizio capeggiato da L.V., aquilano di 49 anni, nome noto nel mondo del commercio di autoveicoli usati. Sfruttando le maglie larghe della normativa sulla nazionalizzazione di veicoli usati provenienti da altri paesi della Comunità Europea, L.V., attraverso una fitta rete di collaboratori, reperiva in Germania, e provvedeva al materiale ritiro degli stessi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-bollette-da-30-milioni/5338.htm Wed, 20 Mar 2013 11:54:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-bollette-da-30-milioni/5338.htm L'Aquila - INDAGINE DELLA PROCURA DI PALERMO SU TRUFFA MILIONARIA. L'operazione "Lost Pay' della Procura di Palermo, condotta dalla Guardia di Finanza, e coordinata dalla Procura di Palermo su società di poste private approda anche in Abruzzo. Il franchising era attivo nelle province di Palermo, Messina, Catania, Trapani, Agrigento, Roma, Macerata, Lecce, Reggio Calabria e Modena e fingeva di versare i corrispettivi delle bollette di acqua, luce, gas e telefono ma in realtà tratteneva le somme di denaro. Gli utenti ai quali venivano staccati i servizi hanno sporto denuncia e così si è scoperto un giro d'affari truffaldino che ha portato al sequestro di 180 conti correnti sui quali sono finiti circa 30 milioni in 18 mesi. Tra essi anche un conto corrente intestato a nome della suddetta agenzia nel comune dell'Aquila. Redazione Independent leggi tutto]]>