https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=prestanome Tutte le notizie aggiornate su prestanome a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 12:36:00 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=prestanome https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Wed, 25 Mar 2026 15:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-El-Dorado-Due-professionisti-nei-pasticci/25794.htm Pescara - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due professionisti, nonché un provvedimento interdittivo nei confronti di un terzo soggetto individuato quale prestanome. L’indagine, sviluppata attraverso accertamenti bancari e attività di intercettazione telefonica e ambientale, ha tratto origine dall’analisi di alcune società operanti nel settore della ristorazione nel territorio pescarese. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire rilevanti flussi finanziari provenienti da imprese in dissesto o fallite, anche fuori regione, in parte intestate fittiziamente a soggetti compiacenti. Le somme sono state distratte e successivamente reimpiegate mediante l’emissione di consulenze fittizie a favore di una società riconducibile ai due professionisti indagati, per essere poi reinvestite in attività economiche formalmente lecite. Nel... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Mon, 02 Mar 2026 18:44:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dirty-Delivery-da-5-4-milioni-Perquisita-azienda-teramana/25741.htm Teramo - I Militari del Gruppo di Portogruaro e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza, al termine di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo giuliano, hanno disarticolato un complesso sistema fraudolento nel settore della logistica, fondato su un collaudato meccanismo di somministrazione fraudolenta della manodopera e correlate frodi fiscali. Al centro della frode, un sofisticato schema di utilizzo della forza lavoro attuato mediante la creazione di una rete di società fittiziamente costituite e intestate a prestanome, che fungevano da meri “serbatoi di manodopera” con il fine di eludere le norme di legge inderogabili in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali di settore. Stante il divieto normativo alla somministrazione di manodopera, la fornitura illecita veniva dissimulata mediante strumentali appalti per figurate “prestazioni di servizio” fornite da soggetti giuridici "di comodo" usati come strumentali “contenitori” della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Quarta-Mafia-opera-nel-Vastese-e-Sulmonese/25662.htm Sat, 31 Jan 2026 16:35:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Quarta-Mafia-opera-nel-Vastese-e-Sulmonese/25662.htm Regione - Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a L’Aquila, il procuratore generale Alessandro Mancini ha lanciato un monito sulle infiltrazioni mafiose in Abruzzo, descrivendole come “silenti ma attente” al territorio. Ha sottolineato come la regione non sia immune dalla presenza di mafie tradizionali, nonostante l’assenza di strutture stabili o violenza manifesta. Mancini ha aperto il suo intervento affermando che “l’Abruzzo non presenta fenomeni endemici e diffusi di criminalità organizzata, anche grazie all’azione delle Forze dell’Ordine e al senso civico della popolazione”. Tuttavia, ha invitato a “mantenere alta la soglia di attenzione” per prevenire infiltrazioni, citando la relazione 2024 della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) che evidenzia azioni “diffuse e intermittenti” di camorra, ’ndrangheta e mafia foggiana la cosiddetta "quarta mafia". Secondo il procuratore, queste mafie puntano a “interessi economico-finanziari e agli appalti pubblici” senza ricorrere, per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Wed, 23 Jul 2025 13:06:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-24-5-milioni-nei-guai-due-professionisti/25116.htm Teramo - La Procura della Repubblica di Teramo, coadiuvata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza – sede –, ha coordinato e diretto una complessa indagine di polizia giudiziaria eseguita dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi che ha portato alla luce un’ingente truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi per un importo complessivo di oltre 24,5 milioni di euro, costituiti da crediti d’imposta fittizi. All’esito delle attività investigative, tre soggetti, tra cui due professionisti esperti contabili, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Inoltre, è stata segnalata una società per la responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal Decreto Legislativo 231/2001, in relazione ai reati commessi dai propri amministratori, di diritto e di fatto, nel loro interesse o vantaggio. Le indagini condotte hanno permesso di scoprire... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-della-Procura-di-Teramo-sull-immigrazione-clandestina/24673.htm Wed, 12 Mar 2025 10:08:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-inchiesta-della-Procura-di-Teramo-sull-immigrazione-clandestina/24673.htm Teramo - Al termine di un’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, sono stati denunciati 44 soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di reati connessi alla commissione di truffe ai danni dello Stato, al reimpiego di proventi illeciti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’inchiesta ha consentito di ricostruire un complesso disegno criminoso gestito da un faccendiere, individuato come amministratore di fatto di società formalmente intestate a prestanome, il quale, avvalendosi della collaborazione di professionisti contabili e del lavoro operanti nella provincia di Teramo, avrebbe ideato e messo in atto un sistema fraudolento, finalizzato all’acquisizione di erogazioni pubbliche non dovute, al rilascio irregolare di permessi di soggiorno e all’ottenimento indebito di pene alternative alla reclusione in carcere. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, gli indagati avrebbero proceduto, attraverso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Fri, 11 Oct 2024 10:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-da-9-milioni-di-euro/23965.htm Italia - Ancora una maxi inchiesta per evasione fiscale. Stavolta a scoprirla sono gli addetti dell’ Ufficio delle Dogane di Pescara i quali, nell'ambito di verifiche e accertamenti in materia di frodi nel settore dei carburanti per autotrazione, hanno individuato un'evasione di accise per 6.5 milioni di euro e di imposta sul valore aggiunto per 2.5 milioni di euro, per un totale di oltre 9 milioni di imposte evase e una penalità minima per la società superiore a 19 milioni di euro. Ovviamente toccherà alla giustizia mettere un punto su questa vicenda, che interessa le casse pubbliche dello Stato e quindi dei cittadini, ma intanto la macchina giudiziaria è stata messa in moto. Secondo quanto appreso le attività di indagine sono scaturite a seguito di un controllo effettuato, nel 2021, su un deposito commerciale di carburanti con sede operativa nella provincia di Teramo che, in un arco temporale di tre mesi, aveva effettuato numerose false cessioni di gasolio per autotrazione per oltre 2... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ambulanze-e-trasporti-sanitari-blitz-della-Finanza-per-10-milioni-di-euro/22954.htm Wed, 02 Aug 2023 09:56:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ambulanze-e-trasporti-sanitari-blitz-della-Finanza-per-10-milioni-di-euro/22954.htm Pescara - Sigilli su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di automezzi, terreni e fabbricati di una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari. Congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 200.000 euro. Questi i risultati delle attività svolte dalle Fiamme Gialle di Pescara da nord a sud, in diverse aree del territorio nazionale, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale del capoluogo adriatico su richiesta della locale Procura della Repubblica. I sequestri arrivano all’esito delle investigazioni eseguite da un altro reparto della Guardia di Finanza. Un’articolata attività di indagine, sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, pedinamenti, osservazioni ed intelligence. Dalle indagini è emerso che diverse gare d’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza svolti in Abruzzo, Lombardia, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia, sono state turbate dalla... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercio-abusivo-di-automobili-reddito-di-cittadinanza-e-truffa-ai-danni-dello-Stato/22847.htm Mon, 15 May 2023 10:47:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Commercio-abusivo-di-automobili-reddito-di-cittadinanza-e-truffa-ai-danni-dello-Stato/22847.htm Chieti - La Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito di mirati interventi di polizia economico - finanziaria, ha deferito alla procura di Lanciano due persone per i reati di falso in atto pubblico determinato dall’altrui inganno, truffa aggravata ai danni dello Stato ed indebita percezione del reddito di cittadinanza. I finanzieri della Compagnia Lanciano, al termine di complesse indagini, hanno accertato l’esistenza di una vera e propria attività imprenditoriale nel settore del commercio di autovetture, totalmente abusiva, esercitata da un soggetto di origini campane, il quale ha intestato ad un connivente prestanome 70 autovetture, seppur le stesse, di fatto, erano state cedute ed utilizzate da terzi. Molti dei veicoli sono risultati essere nella disponibilità di pluripregiudicati, talvolta utilizzati - per la maggior parte nelle zone campane e foggiane - per compiere fatti delittuosi inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. In particolare, i finanzieri... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-foggiana-nel-Pescarese-otto-arresti-sequestri-per-due-milioni/22775.htm Tue, 14 Mar 2023 14:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mafia-foggiana-nel-Pescarese-otto-arresti-sequestri-per-due-milioni/22775.htm Pescara - Ancora un’operazione contro la criminalità organizzata in Abruzzo che conferma la presenza delle mafie nel nostro non più tranquillo territorio. La Guardia di Finanza ha eseguito le misure disposte dal gip dell'Aquila nei confronti di personaggi di spicco della cosca "Società foggiana", su richiesta della Dda. Le indagini, secondo gli investigatori, avrebbero svelato i business di un clan molto noto alla cronaca giudiziaria: usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni. Alcune delle vittime hanno anche dovuto assumere come dipendenti i loro usurai o persone a loro riconducibili. Tra le misure cautelari: 8 arresti, metà in carcere e metà ai domiciliari, 1 obbligo di dimora, 2 obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grosseto, 300mila euro in contanti, e un vasto paniere di quote di 5 società del Pescarese, per un valore complessivo di 2 milioni di euro, sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale. L’operazione odierna è stata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-organizzazione-criminale-nel-Chietino-dedita-a-vari-business/22642.htm Wed, 09 Nov 2022 11:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-organizzazione-criminale-nel-Chietino-dedita-a-vari-business/22642.htm Chieti - I militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Chieti hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale Ordinario di L’Aquila – Sezione Specializzata nelle Misure di Prevenzione, in relazione ai beni nella disponibilità di un uomo, dei propri familiari o la cui titolarità è stata fittiziamente intestata a terze persone in quanto, sulla base degli accertamenti svolti, è stato ritenuto soggetto pericoloso, che ha reimpiegato e/o riciclato il profitto delle proprie attività delittuose attraverso i beni dei quali dispone in valore sproporzionato, rispetto alla capacità reddituale effettivamente dichiarata. In particolare, gli esiti delle indagini condotte dai militari teatini, appartenenti al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e al Nucleo investigativo dei Carabinieri, in un distinto procedimento penale pendente presso la D.D.A. di L’Aquila, hanno portato la competente Autorità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-contro-il-clan-Piromalli-e-Mancuso-23-arresti-sequestri-anche-in-Abruzzo/22629.htm Wed, 26 Oct 2022 19:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-contro-il-clan-Piromalli-e-Mancuso-23-arresti-sequestri-anche-in-Abruzzo/22629.htm Chieti - Un centinaio di militari del Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi Provinciali di Milano, Forlì-Cesena, Reggio-Calabria, Vibo Valentia e Chieti, hanno eseguito misure cautelari personali a carico di 23 persone - affiliate alle ‘ndrine dei “Piromalli” di Gioia Tauro e dei “Mancuso” di Limbadi - e sequestrato conti correnti, beni immobili e quote societarie per 30 milioni di euro circa tra le province di Roma, Milano, Brescia, Bologna, Monza, Modena, Piacenza, Forlì-Cesena, Reggio Emilia, Vibo Valentia e Reggio-Calabria. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna Dott. Domenico Truppa su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nella persona del Sostituto Procuratore Dott. Marco Forte. Le indagini, eseguite dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Wed, 13 Apr 2022 08:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Italia - Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di euro che ha riguardato immobili, quote societarie e veicoli. Recuperato il 97% della maxi frode allo Stato da 440 milioni per falsi crediti. Nello scorso mese di gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, per un totale di oltre 200 militari, avevano eseguito 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: 12 gli arresti. Si trattava di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, composto da 56 associati e 22 prestanome ritenuti, almeno allo stato delle indagini, responsabili di aver... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm Thu, 07 Apr 2022 12:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Riciclaggio-internazionale-scoperta-maxi-evasione-da-mezzo-miliardo-nell-edilizia/22369.htm World - Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il blitz antiriciclaggio e il sequestro all’estero di 1,5 milioni di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra l’Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanome pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all’ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l’epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è “Buildgate”, l’operazione di legalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L’attività d’indagine ha inchiodato un pool... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Mon, 31 Jan 2022 11:58:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonché della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. In queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari personali di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari nonché 23 interdittive di cui 20 all’esercizio di impresa nei con-fronti di altrettanti imprenditori e 3 all’esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-beni-a-L-Aquila-appartamenti-del-Clan-Casalesi/22183.htm Tue, 11 Jan 2022 15:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-beni-a-L-Aquila-appartamenti-del-Clan-Casalesi/22183.htm L'Aquila - La Guardia di Finanza di Lucca, con il supporto delle fiamme gialle di Caserta e L’Aquila, ha eseguito un provvedimento di confisca di beni, emesso dal tribunale di Firenze, per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro. Il provvedimento, spiega una nota, trae origine da un’operazione dei finanzieri lucchesi e della Dda fiorentina che negli anni scorsi ha portato alla scoperta di una presunta organizzazione a delinquere, con base a Lucca e contigua al clan camorristico dei Casalesi, dedita all’illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi nelle pubbliche forniture e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti in aziende toscane e campane. Tra i beni confiscati, gia’ oggetto di un sequestro preventivo nel 2020, 26 conti correnti, 2 auto, 8 societa’, 18 locali a uso commerciale, 32 abitazioni, 7 autorimesse e 4 terreni. I beni, si spiega ancora, sono “per la maggior parte localizzati nella provincia di Caserta, per la restante a Lucca e, piu’ precisamente, 2 appartamenti, 5... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-sequestrate-tre-societa-del-valore-di-7-milioni/21275.htm Fri, 25 Oct 2019 15:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-sequestrate-tre-societa-del-valore-di-7-milioni/21275.htm Regione - GDF PESCARA: SEQUESTRATE TRE SOCIETA' DEL VALORE DI 7 MILIONI. Nei giorni scorsi i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno sottoposto a sequestro il capitale di tre societa' operanti nel settore della ristorazione, della grande distribuzione e della distribuzione del gas in provincia di Pescara e nel Napoletano. Le partecipazioni societarie sequestrate hanno un valore di circa 7 milioni di euro e sono state affidate in custodia ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Pescara. L' attivita' e' stata effettuata in esecuzione di un' ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura della Repubblica, all' esito di un' ampia ed articolata attivita' di indagine nata per reati fallimentari, a seguito del fallimento della BAM BAM ADRIATICO S.R.L., societa' operante nel settore della ristorazione, a Citta' Sant' Angelo (PE). TREDICI PERSONE NEI GUAI. Le indagini hanno permesso di segnalare 13 soggetti, accusati a vario... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Sat, 07 Sep 2019 13:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-anti-terrorismo-Arrestato-Imam-Moschea-e-un-commercialista/21206.htm Regione - FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN ABRUZZO: 10 ARRESTI. Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, in data odierna è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. L’attività d’indagine è stata condotta dai carabinieri del R.O.S. e dai finanzieri del G.I.C.O. di L’Aquila, che nel mese di marzo avevano già dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di oltre 20 obiettivi, dislocati tra l’Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia e le Marche. Il successivo esame del materiale acquisito, che ha permesso di rinvenire copiosa documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo, oltre a corroborare ulteriormente le ipotesi investigative, ha fatto emergere la sussistenza dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Fri, 07 Jun 2019 16:34:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-scopre-societa-che-fatturava-per-operazioni-inesistenti-5-indagati/21112.htm Pescara - POPOLI: FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI FINALIZZATE AD INDEBITE COMPENSAZIONI IVA. I militari della Tenenza di Popoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo per equivalente, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Pescara nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni edili con sede nella provincia di Pescara ed operante in ambito nazionale, del loro legale rappresentante e del gestore di fatto. La misura restrittiva è stata emessa per un totale di oltre 3 milioni di euro a completamento delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Pescara per le quali era già stato disposto la nomina di un Amministratore Giudiziario per l’amministrazione per parte di quote societarie oggetto di sequestro cautelativo. L’attività d’indagine esperita ha permesso di delineare compiutamente il fenomeno illecito scoperto, attraverso l’individuazione di un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di vari reati tributari. Le Fiamme Gialle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-arrestato-imprenditore-per-bancarotta/21082.htm Thu, 23 May 2019 20:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-arrestato-imprenditore-per-bancarotta/21082.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: ARRESTATO IMPRENDITORE PER BANCAROTTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, stanno dando esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare, emessa dall' Autoritaì Giudiziaria di Pescara, in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno tratto in arresto un imprenditore, B.G. di anni 55 di Cepagatti (posto agli arresti domiciliari), accusato di essere a capo di un gruppo criminale che ha condotto al fallimento due societa' operanti nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi, della installazione di impianti elettrici e della meccanica di precisione, con varie sedi operative nel pescarese. Il quadro complessivo delle indagini, dicono gli investigatori, ha evidenziato un preciso piano criminoso confermato anche dallo scientifico rapido susseguirsi delle sentenze dichiarative di fallimento delle societa' .... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioielliere-evade-7-milioni-di-euro-ma-la-Finanza-scopre-la-contabilita-parallela/20970.htm Thu, 21 Feb 2019 15:03:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Gioielliere-evade-7-milioni-di-euro-ma-la-Finanza-scopre-la-contabilita-parallela/20970.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA: GIOIELLERIA EVADE 7 MILIONI DI EURO. Al termine di oltre un anno di indagini, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nell’ambito delle attività svolte a contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, hanno scoperto una maxi evasione fiscale perpetrata da una società con sede in Manoppello (PE), avente ad oggetto la “fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria”. Ad attirare l’attenzione degli investigatori, l’elevatotenore di vita di un noto imprenditore, il quale, tuttavia, non risultava intestatario di autovetture o di altri beni mobili o immobili e che, anzi, risultava essere un mero dipendente della società. L’analisi dei dati relativi alla società stessa lasciava emergere una situazione paradossale, caratterizzata da una sistematica antieconomicità della struttura imprenditoriale, che non sembrava avere mezzi di sostentamento plausibili, evidenziando nei bilanci continue perdite a fronte di rimanenze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscati-beni-per-4-5-milioni-a-imprenditore-pugliese-con-affari-criminali/20925.htm Wed, 23 Jan 2019 15:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Confiscati-beni-per-4-5-milioni-a-imprenditore-pugliese-con-affari-criminali/20925.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: SEQUESTRATI BENI RICONDUCIBILI A IMPRENDITORE PUGLIESE. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di L’Aquila, di numerosi beni immobili e mobili, per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, in possesso di un cittadino italiano, F.R. – classe ’59 - nato in provincia di Foggia. L’operazione trae origine da meticolose indagini patrimoniali, eseguite dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria, nei confronti di F.R., ormai da anni stabilmente radicato nel teramano, dedito da circa 30 anni alla commissione di gravi reati, quali usura, estorsione, gioco d’azzardo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, prostituzione, nonché indiziato di trasferimento fraudolento di valori, e conferma il sequestro preventivo patrimoniale di diciannove unità immobiliari, otto appezzamenti di terreno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Tue, 07 Nov 2017 15:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione ad alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Pescara in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno tratto in arresto 3 soggetti (di cui uno in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ed hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 2 soggetti, tutti accusati di appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici. LA STRATEGIA DEI FALLIMENTI IN SERIE. La storia imprenditoriale dei tre indagati è all’insegna della creazione e gestione di società improntate al loro tornaconto personale,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Tredici-note-cantine-vinicole-abruzzesi-truffate-denunciati-i-responsabili-del-raggiro/19628.htm Fri, 30 Jun 2017 14:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Tredici-note-cantine-vinicole-abruzzesi-truffate-denunciati-i-responsabili-del-raggiro/19628.htm Pescara - OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO CONTRO UNA BANDA DI TRUFFATORI. Erano dei veri e propri manager della truffa. Eleganti e insospettabili, acquistavano partite di vino in bottiglia pagando con assegni a vuoto e poi lo rivendevano. Quando arrivavano le prime richieste di pagamento, la banda si dileguava e la truffa ricominciava altrove. Per questo motivo sono stati denunciati per associazione per delinquere finalizzata alla truffa D.M.D classe ‘60, residente a Loreto Aprutino (PE), pregiudicato e D.E.T classe ‘59, nativo di Montesilvano (PE), senza fissa dimora, pregiudicato; mentre è stato denunciato per ricettazione R.D. classe ‘69, di Pescara, pregiudicato. Si tratta di un filone di criminalità poco conosciuto, ma molto redditizio, quello scoperto dalla Polizia di Stato, grazie ad un’indagine della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Pescara che ha consentito di individuare a Pescara, proprio in casa della persona denunciata per ricettazione, uno dei posti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Disappear-scoperta-maxi-evasione-fiscale-per-oltre-38-milioni-di-euro/17450.htm Mon, 22 Feb 2016 12:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Disappear-scoperta-maxi-evasione-fiscale-per-oltre-38-milioni-di-euro/17450.htm Chieti - SCOPERTA A CHIETI MAXI EVASIONE FISCALE DA 38MILIONI, DUE DENUNCE. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti, nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione ed elusione fiscale, ha concluso una complessa ed articolata attività di polizia tributaria che ha portato all’individuazione di una società di capitali operante in totale evasione nel settore del commercio di prodotti telefonici di alta gamma. L’intera operazione ha fatto emergere oltre 38 milioni di euro tra base imponibile ed IVA non versata oltre a segnalare all’autorità giudiziaria competente n. 2 responsabili per aver omesso di dichiarare e pagare imposte oltre a distruggere la contabilità. In particolare la società verificata ha provveduto ad acquistare da società italiane, cosiddette “cartiere”, costituite solo sulla carta al fine di evadere le imposte, attualmente in fallimento, un ingente quantitativo di prodotti elettronici, approfittando di un prezzo più basso a causa del mancato pagamento... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Wed, 07 Oct 2015 13:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Congelato-l-impero-da-100-milioni-dell-imprenditore-Mauro-Mattucci/16636.htm Regione - CONGELATO L'IMPERO ECONOMICO DEL PESCARESE MAURO MATTUCCI. Un impero da 100 milioni di euro quello creato, nell’arco di un decennio, dall’imprenditore pescarese Mauro Mattucci ritenuto dominus e leader carismatico di un sodalizio criminale attivo in Abruzzo ed in diverse regioni italiane, con interessi plurimi dal settore dell’edilizia, ristorazione e locali notturni fino a quello del recupero di rottami ferrosi. L'operqzione 'Banco-Matt', condotta dalle Fiamme Gialle di Pescara, delegate dalla locale Procura della Repubblica, avrebbero permesso di accertare il Sistema Mattucci ovvero l'uso di una fitta rete di società attraverso condurre operazioni "in spregio a qualsiasi regola fiscale, societaria e di mercato" e per violare "quasi tutte le norme in materia penale-tributaria realizzando truffe aggravate in danno di Istituti di Credito, conseguendo un profitto complessivo in danno dell’Erario per un ammontare stimato in circa 100 milioni di euro". Esattamente la somma congelata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Shopping-on-line-ecco-una-guida-per-evitare-le-fregature/15822.htm Mon, 29 Jun 2015 09:22:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Shopping-on-line-ecco-una-guida-per-evitare-le-fregature/15822.htm Regione - SHOPPING ONLINE, NASCE LA GUIDA DELLA POLIZIA PER EVITARE LE FREGATURE. “Quello dei raggiri su Internet è un fenomeno del quale la Polizia Postale e delle Comunicazioni si occupa costantemente” afferma Elisabetta Narciso, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Abruzzo. “Con l’approssimarsi delle vacanze estive accade sempre più spesso di registrare un incremento dei reati di truffa realizzati mediante l’utilizzo della Rete Internet. Infatti proprio in questo periodo dell’anno, su alcuni siti internet è facile trovare proposte di vacanze a prezzi scontati che celano vere e proprie truffe. Può infatti accadere che un abile truffatore sfrutti a proprio vantaggio le virtuose opportunità che internet offre dove, accanto a migliaia di annunci genuini, si celano anche delle insidie. Nello specifico, ai quotidiani raggiri realizzati mediante l’inserzione sui più noti portali di e-commerce ove vengono proposti in vendita oggetti che mai arrivano nelle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Wed, 25 Feb 2015 12:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Regione - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-cocaina-da-Scampia-sequestrati-beni-ad-indagato/12270.htm Sat, 22 Nov 2014 15:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Traffico-di-cocaina-da-Scampia-sequestrati-beni-ad-indagato/12270.htm Teramo - COCAINA DA SCAMPIA: SEQUESTRATI BENI AD INDAGATO. Un appartamento, quote societarie, autovetture e conti correnti sequestrati per un valore di 150mila euro. E' questo il bilancio dell'operazione portata a termine, questa mattina, dalla Questura di Teramo e coordinata dalla dirigente della dalla Divisione Anticrimine, Dr.ssa Angela Altamura, contro i patrimoni accumulati in maniera illegale. Nel mirino della giustizia uno degli esponenti di maggior rilievo dell’organizzazione, Mario Iorio, domiciliato a Martinsicuro, il quale sta già scontando una pena detentiva sempre in relazione a reati legati alla droga. La collaborazione tra la Questura di Martinsicuro e la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato al collegamento tra i fatti accaduti nel quartiere partenopeo e il Iorio, accusato con nuovi capi d’imputazione. CINQUANTADUE PERSONE COINVOLTE. L’operazione ebbe inizio nel lontano 2009, nel quartiere di Scampia e portò all’arresto di 11 persone, con l’accusa di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Le-mie-dimissioni-sono-irrevocabili-Montesilvano-torna-al-voto/11191.htm Wed, 01 Oct 2014 14:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Le-mie-dimissioni-sono-irrevocabili-Montesilvano-torna-al-voto/11191.htm Pescara - MARAGNO NON TORNA INDIETRO. SI TORNA AL VOTO?« Le mie dimissioni sono irrevocabili» Queste le parole di Francesco Maragno, eletto nelle scorse elezioni di maggio sindaco della quinta città d'Abruzzo. Maragno non ha digerito il voto della maggioranza sul Bilancio che ha rinviato, appoggiando un emendamento del MoVimento 5 Stelle, per un rinvio al prossimo 8 ottobre questa discussione in Consiglio Comunale. Maragno, ufficializzando questo pomeriggio le proprie dimissioni, ha detto che se la politica «vuole riappropriarsi del ruolo di garanzia del bene collettivo che le è proprio, deve avere la forza di collocare ai margini i gruppi di pressione, i prestanome e i portatori di interessi personali a tutti i livelli, allontanando chi della poltrona intenda fare un mestiere. E che il mio serio e disinteressato impegno in politica non fosse sinonimo di attaccamento alla poltrona ritengo di averlo dimostrato, semmai ve ne fosse stato bisogno, ieri pomeriggio. Si è trattato di un atto d'amore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-a-gruppo-criminale/9907.htm Mon, 21 Jul 2014 14:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-patrimonio-milionario-a-gruppo-criminale/9907.htm Italia - SEQUESTRATO PATRIMONIO CRIMINALE DA 42 MILIONI DI EURO. I militari del G.I.C.O. (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma hanno sottoposto a sequestro venti aziende/società di persone e capitali, immobili, auto/motoveicoli e numerosi rapporti finanziari, per un valore complessivo di stima pari a circa 43 milioni di euro, riconducibili ad Sergio Anderlucci, Tiziana Fiorucci e Mario Pepe, soggetti già deferiti all’Autorità Giudiziaria veliterna per violazione della normativa sugli stupefacenti e ritenuti pericolosi per la sicurezza e la pubblica moralità. Le complesse indagini patrimoniali, avviate nel 2013 - su delega del Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Velletri Dott. Francesco Prete e del Sost. Proc. Dott. Giovanni Taglialatela - hanno consentito di confermare e rafforzare le evidenze investigative in precedenza acquisite, in ordine all’esistenza di un gruppo criminale che, attingendo risorse... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Mon, 09 Jun 2014 12:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-fiscale-Sequestrate-aziende-auto-barche-e-immobili/9253.htm Chieti - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato a piede libero sei persone, di cui cinque imprenditori, per i reati di riciclaggio, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ricettazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, con accertamento della distrazione di somme di denaro per circa 3 milioni di euro, e proceduto poi al sequestro di 2 aziende, 9 immobili, 3 autovetture di grossa cilindrata Audi e Lamborghini ed una imbarcazione da diporto. Le indagini sono state avviate a seguito di approfondimenti di segnalazioni di operazioni sospette inerenti alcune movimentazioni bancarie ritenute anomale per il profilo economico/finanziario dell’imprenditore. Tra queste, la movimentazione di ingenti somme di denaro (oltre 6.000.000 di euro) provenienti da persone e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-su-conti-correnti-e-libretti-dormienti/8285.htm Thu, 27 Feb 2014 09:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-su-conti-correnti-e-libretti-dormienti/8285.htm Italia - “TOTO’ TRUFFA”: un avvocato e un commercialista di origine campana sono gli ideatori della frode scoperta e denominata così dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Biella che ha riguardato prelievi illeciti su conti correnti e libretti di risparmio cosiddetti “dormienti” per un ammontare complessivo di circa due milioni di euro. In particolare, gli indagati sono riusciti ad incassare notevoli somme di denaro giacenti su libretti di deposito al portatore “dormienti” attraverso false operazioni di “ammortamento”, una procedura che normalmente consente al legittimo possessore di riappropriarsi di libretti eventualmente smarriti. I rapporti di credito definiti “dormienti” sono caratterizzati dall'assenza di operazioni da parte del titolare del rapporto per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme. I prestanome indagati: hanno presentato false denunce di smarrimento per ottenere la “duplicazione” (ammortamento) dei libretti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-beni-illegali-a-donna-rom-pluripregiudicata/7436.htm Mon, 18 Nov 2013 18:46:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-beni-illegali-a-donna-rom-pluripregiudicata/7436.htm Teramo - Continua la lotta ai patrimoni nelle disponibilità di soggetti criminali che abitualmente vivono di reati e nell'illegalità. Nel mirino della Squadra Anticrimine della Questura di Treramo, ancora una volta, i beni appartenenti ad una persona di etnia rom, Lucia Guarnieri, 45 anni, residente a Giulianova, gravata da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, associazione per delinquere e reati contro la persona, in particolare furti in abitazione commessi in concorso in numerose città d'Italia. La donna aveva nelle sue disponibilità un ingente patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario intestato a se stessa ed ai suoi più stretti familiari ma che, come è emerso dalle indagini, erano dei prestanome. Il sequestro, dal valore complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro, ha interessato 3 terreni, una villa di dieci vani e un appartamento di 7 vani e due garage a Giulianova, un appartamento di 5 vani e Garage a Martinsicuro, e 16 rapporti finanziari tra conti correnti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Estosione-Fratelli-in-cella/6782.htm Tue, 30 Jul 2013 17:46:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Estosione-Fratelli-in-cella/6782.htm Chieti - LANICIANO. ARRESTATI FRATELLI ROM PER ESTORSIONE. Dopo circa 5 mesi di indagini iniziate lo scorso mese di Marzo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano, con la collaborazione dei colleghi della locale Stazione, ieri mattina, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Lanciano che ha emesso i provvedimenti, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli di etnia rom di 47 e 51 anni, residenti a Lanciano, responsabili rispettivamente di estorsione e tentata estorsione continuata in concorso il primo e tentata estorsione continuata in concorso il secondo. L’attività d’indagine avviata dagli uomini dell’Arma ha permesso di accertare che i due arrestati avevano costretto un commerciante di Lanciano a fare da prestanome per l’apertura di un locale notturno di fatto, però, gestito da loro. Successivamente avevano tentato di estorcergli 13mila euro a titolo di rimborso per presunte spese di gestione del... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-mafia-ricicla-a-Martinsicuro/6569.htm Wed, 03 Jul 2013 12:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-mafia-ricicla-a-Martinsicuro/6569.htm Teramo - PALERMO. “OPERAZIONE ALEXANDER”. AZZERATO IL MANDAMENTO MAFIOSO DI PORTA NUOVA. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Palermo, coordinati dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia (Procuratori Aggiunti dott. Leonardo Agueci dott.ssa Maria Teresa Principato, Sost. Proc. dott. Barbiera, dott.ssa Caterina Malagoli e dott.ssa Francesca Mazzocco), hanno dato esecuzione, tra le province di Palermo e Trapani ed in altre località del territorio nazionale, a 24 fermi del Pubblico Ministero nei confronti di capi e gregari del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova e di affiliati ai mandamenti di Brancaccio di Palermo e Mazzara Del Vallo, nonché alla Camorra. I reati contestati sono, a vario titolo, associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Nello stesso contesto, si è proceduto al sequestro preventivo di beni mobili e immobili, riconducibili a elementi di spicco della consorteria... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-un-milione-ai-rom/6523.htm Fri, 28 Jun 2013 11:52:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrato-un-milione-ai-rom/6523.htm Teramo - SEQUESTRATI BENI PER UN MILIONE. QUESTURA: «ILLECITA LA PROVENIENZA». Una complessa indagine patrimoniale, mirata ad aggredire patrimoni ritenuti di illecita provenienza e nelle disponibilità di soggetti che vivono abitualmente di attività delittuose, ha portato al sequestro di beni per un valore di un milione di euro, tra case, conti correnti, auto e depositi. Destinatario del provvedimento della magistratura teramana è Sante Spinelli, 50 anni, residente a Martinsicuro, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, ricettazione e daneggiamento. Il personale della Sezione Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine, con la collaborazione della Squadra Mobile, ha dato esecuzione mercoledì 26 giugno al decreto di sequestro prevenzionale di beni emesso dal Tribunale di Teramo-sezione Misure di Prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011. BENI INTESTATI A PRESTANOME MA RICONDUCIBILI ALL'INDAGATO. Su proposta del Questore di Teramo Amalia Di Ruocco e degli inquirenti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/15mila-veicoli-criminali/5761.htm Mon, 22 Apr 2013 11:24:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/15mila-veicoli-criminali/5761.htm L'Aquila - OPERAZIONE "GHOST CAR": SCOPERTE 15MILA AUTO FANTASMA. Oltre 15mila auto intestate a persone nomadi, senzatetto, prestanome ovvero morti ed utilizzati dalla criminalità organizzata per commettere rapine, furti ed altre azioni malavitose sono state scoperte nell'ambito dellla maxi inchiesta "Ghost Car": un'indagine della polizia stradale che ha coinvolto i distaccamenti provinciali di tutta Italia. Naturalmente i mezzi, utilitarie ma anche auto di grossa cilindrata (come Rolls Royce e Ferrari) erano prive di assicurazione. L'indagine ha preso il via nell'ottobre del 2011 quando un mezzo con tre giovani a bordo si schiantò contro il pullman del Torino Calcio. CONFERENZA STAMPA ORE 12. Alle ore 12.00 presso la Sala Calvitti della Questura di L'Aquila si terrà una conferenza stampa sull'operazione "Ghist Car". L'attività investigativa coordinata dalla Polizia Stradale Abruzzo, coordinata dal dirigente Mario Nigro, finalizzata a far emergere il fenomeno delle false intestazioni di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Evasore-da-20-anni/2182.htm Mon, 16 Jul 2012 12:49:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Evasore-da-20-anni/2182.htm Chieti - LANCIANO, MAXI EVASIONE FISCALE - La procura di Lanciano ha applicato ad evasore fiscale socialmente pericoloso la normativa in materia di misura di prevenzione nei confronti degli indiziati di mafia con sequestro della totalità dei beni. Erano intestati a dei prestanome: quote sociali di 4 società attualmente operative, di cui tre operanti nel settore immobiliare; 72 immobili, tra terreni e appartamenti; 12 veicoli utilizzati per l’attività aziendale; conti correnti bancari. LE INDAGINI - Le indagini sono state svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, al servizio del maresciallo Caso Chiara, che ha eseguito il sequestro dei beni. In particolare: è stata ricostruita l’attività illecita, posta in essere in circa un ventennio, da P.V., compreso il coinvolgimento in fatti di bancarotta ed evasione fiscale. La Procura di Lanciano, nella persona del Dott. Francesco Menditto, ha proposto l’applicazione della normativa in materia... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Raccolta-firme-vs-Equitalia/1860.htm Sat, 23 Jun 2012 17:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Raccolta-firme-vs-Equitalia/1860.htm Italia - RACCOLTA FIRME CONTRO EQUITALIA - Casapound Italia sarà in piazza Sacro Cuore a Pescara per la raccolte di firme contro Equitalia. Il gazebo, dove sarà distribuito anche materiale informativo ed un numero di telefono per difendersi dalla società di riscossione dei crediti, sarà operativo alle 17.30 alle 20.00 di domenica 24 giugno 2012. COSA VUOLE LA PROPOSTA DI LEGGE? Impedire ad Equitalia di iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso. Impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio; Obbligare Equitalia ad applicare il tasso di interesse legale nella rateazioni dei crediti; Revocare ad Equitalia la possibilità di condurre indagini finanziarie; Diminuire la percentuale pagata ad Equitalia sui piccoli crediti riscossi e raddoppiare quella sui grandi crediti (ad esempio superiori al milione di euro) per... leggi tutto]]>