https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=frodati Tutte le notizie aggiornate su frodati a cura di Abruzzo Independent it-it Sat, 02 May 2026 19:15:38 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=frodati https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-230-milioni-di-euro/3663.htm Wed, 14 Nov 2012 10:11:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-da-230-milioni-di-euro/3663.htm Italia - PESCARA. SCOPERTA MAXI TRUFFA. Una maxi truffa da 230 milioni di euro è stata scoperta dalla Polizia Postale di Pescara e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla procura della Repubblica di Pescara. Un giro milionario di false fidejussioni e false polizze fidejussorie - uno strumento indispensabile per lavorare nel commercio - create tramite l'utilizzo di false documentazioni di società di credito. Il meccanismo fraudolento prevedeva l'utilizzo di un sito web fraudolento e degli indirizzi email, ai danni di ignari clienti che hanno sottoscritto polizze e false fidejussioni credendo di interagire con degli istituti di credito e società esistenti. Nel raggiro sono finite diverse società italiane tra Abruzzo, Piemonte, Lazio, Lombardia e Marche, oltre ad importanti società calcistiche. GL ARRESTI. Nove persone sono finite in manette, arrestate dalla Postale e dalla Guardia di Finanza di Pescara, che hanno scoperto il raggiro dopo la denuncia del presidente della Confidi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Cosa-rischia-Bellini/3657.htm Tue, 13 Nov 2012 17:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Cosa-rischia-Bellini/3657.htm Pescara - COSA RISCHIA IL COMMERCIALISTA. Truffa aggravata, falso e appropriazione indebita. Sono queste le ipotesi d'accusa contenute nell'avviso di conclusione indagini a carico del 46 enne commercialista pescarese, Giacomo Bellini, 46 anni, che, secondo il Pm Silvia Santoro, avrebbe intascato i soldi dei contribuenti a cui si offriva di pagare le tasse. Si parla di una cifra vicina al milione di euro e di cui non esiste traccia (nel senso che i soldi non si trovano), proveniente dalle tasche di 58 clienti del suo studio in via Gabriele D'Annunzio a Pescara. L'ARRESTO AL CASELLO. Il 46enne era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Pescara, diretta dal colonnello Favia, mentre era in auto fermo al casello autostradale di Roma, il 23 febbraio 2011. Avevano sporto denuncia nei suo confronti ben 31 persone che continuavano a ricevere avvisi di pagamenti da parte dell'erario. Ad un artigiano avrebbe addirittura detto che una cartella esattoriale ricevuta da 55 mila euro era in realtà un... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-all-asta-Truffa-da-7-Mln/1374.htm Thu, 10 May 2012 15:20:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Case-all-asta-Truffa-da-7-Mln/1374.htm Chieti - AVVOCATO TRUFFA I CLIENTI - La Guardia di Finanza di Lanciano ha scoperto un'incredibile truffa, messa in piedi da un noto avvocato di Lanciano, ai danni di numerosi clienti. Numerose persone, tutte di Lanciano, sarebbero state raggirate ed avrebbero perduto tutti i risparmi di una vita in operazioni speculative. L'umo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lanciano per i reati di abusiva attività di raccolta del risparmio, truffa aggravata e continuata ed appropriazione indebita aggravata. Il nipote del legale, un giovane di Lanciano, è invece stato denunciato con l'accusa di riciclaggio per aver fatto sparire quasi 4 milioni di euro METODOLOGIA E TRUCCO - Il legale prometteva agli ingenui risparmiatori di acquistare immobili in aste giudiziali e di guadagnare attraverso la successiva vendita: addirittura garantendo utili che poteva andare dal 5% al 20%. Per ingannare i clienti della bontà delle sue operazioni consegnava degli assegni bancari a garanzia delle somme... leggi tutto]]>