https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=vendita+piramidale Tutte le notizie aggiornate su vendita piramidale a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 26 May 2026 07:17:15 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=vendita+piramidale https://www.abruzzoindependent.it/news/Mega-truffa-da-80-milioni-col-Metodo-Ponzi/25445.htm Fri, 31 Oct 2025 08:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mega-truffa-da-80-milioni-col-Metodo-Ponzi/25445.htm Italia - Nella prima mattinata del 28 ottobre 2025 la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del Pubblico Ministero dott. Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna. Un’azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa. L’operazione ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo criminale... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-storia-dell-Agente-Avatar/3071.htm Tue, 09 Oct 2012 13:37:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-storia-dell-Agente-Avatar/3071.htm Italia - THE NEXT WORLD: ARRESTATE QUATTRO PERSONE. Per un periodo non si è fatto altro che parlare di questo presunto, incredibile, sistema per fare soldi facilmente ed in modo rapido. Poi, i dubbi - mano mano che il progetto andava avanti - sono aumentati: notizie sui blog, facebook, foto di strane riunioni, pressioni da parte di amici, inviti a fantomatici convegni, cene, pranzi e guadagni che, infine, non arrivavano mai. L'epilogo qualche giorno fa: la Polizia Valutaria di Roma ha arrestato quattro persone coinvolte nella pratica commerciale denominata 'The Next World'. Il sito in questione, dice l'accusa, nascondeva una vendita piramidale, le cosiddette Catene di Sant'Antonio, operazione illegale nel nostro Paese. LA VICENDA DEI CUP. Per l'iscrizione al programma The Next Level veniva chiesto l'acquisto di un kit da 2400 euro - contenenti un numero x di Cup (una sorta di crediti) che ti dava la possibilità di venderli ad altre persone - di cui 800 euro da versare nell’immediato e 1.600... leggi tutto]]>