https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=reati+societari Tutte le notizie aggiornate su reati societari a cura di Abruzzo Independent it-it Sun, 03 May 2026 12:11:29 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=reati+societari https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Mon, 14 Feb 2022 09:23:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione/22255.htm Pescara - Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti portata a termine negli ultimi giorni dalle Fiamme Gialle pescaresi nell’operazione “SUPER CLEAN”. Ammonta a circa tre milioni e mezzo di euro il valore del “tesoretto” accumulato illegalmente dagli amministratori “infedeli” di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, sulla cui gestione troppo disinvolta si sono accesi i riflettori dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo adriatico, diretti dalla Procura della Repubblica di Pescara. Le indagini sono culminate nell’esecuzione di un provvedimento di sequestro emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei quattro componenti il nucleo familiare e imprenditoriale, dedito alla sistematica commissione di frodi fiscali, reati societari, riciclaggio,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Mon, 31 Jan 2022 11:58:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonché della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. In queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari personali di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari nonché 23 interdittive di cui 20 all’esercizio di impresa nei con-fronti di altrettanti imprenditori e 3 all’esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Tue, 07 Nov 2017 15:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione ad alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Pescara in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno tratto in arresto 3 soggetti (di cui uno in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ed hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 2 soggetti, tutti accusati di appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici. LA STRATEGIA DEI FALLIMENTI IN SERIE. La storia imprenditoriale dei tre indagati è all’insegna della creazione e gestione di società improntate al loro tornaconto personale,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sulmona-55enne-incastrato-dalla-prova-del-DNA-per-un-reato-commesso-nel-2007/18088.htm Sat, 18 Jun 2016 12:54:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sulmona-55enne-incastrato-dalla-prova-del-DNA-per-un-reato-commesso-nel-2007/18088.htm Regione - SULMONA: 55ENNE ARRESTATO DAL PRELIEVO DNA INCROCIATO CON LA BANCA NAZIONALE. Gli agenti della Polizia Scientifica di Sulmona hanno eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, originato da una sentenza di condanna divenuta definitiva, nei confronti di un cinquantenne domiciliato a Sulmona, per la pena residua di 6 mesi di reclusione. L’uomo è stato condannato per detenzione illegale di arma comune da sparo, reato commesso nel 2007 a Grottammare. In ottemperanza alla Legge 85 del 2009, entrata in vigore lo scorso 10 giugno, l’uomo è stato sottoposto dal personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Sulmona al prelievo del DNA, tramite apposito tampone con il quale è stato prelevato un campione di mucosa orale che verrà inviato al Laboratorio centrale che si trova presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per essere analizzato. I risultati saranno... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Viribus-Unitis-otto-arresti-per-evasione-fiscale-a-Chieti/16388.htm Wed, 02 Sep 2015 10:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Viribus-Unitis-otto-arresti-per-evasione-fiscale-a-Chieti/16388.htm Chieti - MANETTE A CHIETI PER REATI FINANZIARI E EVASIONE FISCALE. In particolare stanno operando gli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti e gli uomini della Squadra Mobile della Questura del capoluogo teatino nei confronti di un’organizzazione dedita a perpetrare reati societari e fiscali. 8 le misure cautelari, 3 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, mentre i valori sequestrati ammontano a circa 6,5 milioni di euro. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti alle 11.00 Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-conferma-la-presenza-della-camorra-nella-ricostruzione/15757.htm Mon, 22 Jun 2015 18:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Finanza-conferma-la-presenza-della-camorra-nella-ricostruzione/15757.htm L'Aquila - LA FESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA. Questa mattina a L’Aquila, presso la caserma “S. Ten. M.A.V.M Tito Giorgi”, sede del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, è stato celebrato il 241°Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Nel corso della commemorazione, alla quale hanno preso parte una rappresentanza di finanzieri in servizio nel capoluogo, il Comandante Regionale Generale di Brigata Flavio Aniello ha tenuto un breve ma significativo discorso sulle operazioni svolte nei primi mesi del 2015. In particolare Aniello ha fatto riferimento alle operazioni di contraso all'evasione fiscale, al controllo del gioco d'azzardo, alle frodi nel settore delle accise e nel settore della spesa pubblica, al contrasto della criminalità economica e finanziaria, alle frodi alimentari, al mantenimento dell'ordine pubblico in mare e sulle nostre amate montagne. FOCUS SUL LAVORO NERO E CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Ma il focus del discorso di Aniello è stato sul... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Dei-delitti-sugli-animali-e-delle-pene-depenalizzate/12903.htm Mon, 22 Dec 2014 14:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Dei-delitti-sugli-animali-e-delle-pene-depenalizzate/12903.htm Italia - Sarò prolissa in questa mia legittima riflessione, quindi onde evitare inutili e superflui commenti non pertinenti, esorto fin d'ora chiunque non interessato a non leggere quanto segue. Provo un senso profondo di indignazione e scoramento leggendo i titoli allarmati e sensazionalistici di post e giornali che mettono in evidenza la “depenalizzazione dei reati contro gli animali ”, un grave abbaglio quello di credere che le vittime di quella semplificazione dell'agenda per il triennio 2015-2017 siano sostanzialmente gli animali, che non riporta in modo chiaro che i reati, abusi o maltrattamenti sugli animali saranno depenalizzati, ma mina in maniera molto più viscida e profonda la giustizia in se per velocizzare lo svolgimento della stessa , questo è quanto espresso nella dicitura “Non punibilità per particolare tenuità del fatto”. . L'esempio più semplice per spiegare quanto contenuto in questo decreto è quella di un bar, del resto sono più affollate le aule dei tribunali che non i... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-Liguria-Arrestato-l-ex-presidente-di-Banca-Carige/9065.htm Thu, 22 May 2014 12:53:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Terremoto-in-Liguria-Arrestato-l-ex-presidente-di-Banca-Carige/9065.htm Italia - BUFERA SU IMPORTANTI ESPONENTI DEL MONDO FINANZIARIO E ASSICURATIVO LIGURE: 7ARRESTI. A conclusione di una articolata indagine coordinata dal Procuratore Aggiunto, Dott. Nicola Piacente, e dal Sostituto Procuratore, Dott. Silvio Franz, della Procura della Repubblica di Genova, la Guardia di Finanza di Genova ha eseguito 7 provvedimenti cautelari, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova – Dott.ssa Adriana Petri, nei confronti di esponenti di spicco del precedente management del Gruppo CARIGE e di alcuni professionisti ed imprenditori immobiliari. ARRESTATO GIOVANNI BERNESCHI. L’indagine rappresenta una delle più importanti inchieste giudiziarie degli ultimi anni nei confronti del Gruppo Carige, il più importante gruppo finanziario ligure ed il settimo in Italia. Tra gli arrestati figura l’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige spa nonché attuale Vice Presidente dell’A.B.I. e della Cassa di Risparmio di Carrara – Giovanni... leggi tutto]]>