https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=iva+evasa Tutte le notizie aggiornate su iva evasa a cura di Abruzzo Independent it-it Wed, 06 May 2026 03:14:37 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=iva+evasa https://www.abruzzoindependent.it/news/Polemiche-post-Consiglio-straordinario-sull-emergenza-scolastica/24149.htm Thu, 14 Nov 2024 15:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Polemiche-post-Consiglio-straordinario-sull-emergenza-scolastica/24149.htm Teramo - “Teramo non è un Principato e i cittadini e i consiglieri di minoranza non sono dei sudditi”, comincia così la nota stampa inviata dal consigliere comunale Carlo Antonetti all’indomani del consiglio straordinario sull’emergenza scolastica nel capoluogo teramano. “Ieri - prosegue - si è svolto un allucinante consiglio comunale straordinario nel quale, a fronte di specifiche richieste della minoranza di dettagliate e puntuali relazioni da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia in ordine ai progetti, alle ristrutturazioni e alle opere di consolidamento statico e non dell’edificio del Delfico e degli Istituti scolastici teramani di proprietà del Comune di Teramo e della Provincia di Teramo effettuate negli ultimi anni e agli eventuali fondi già a disposizione (propri, Pnrr e Ricostruzione) o da richiedere e alle ipotesi o decisioni sinora adottate o da adottare, noi consiglieri e soprattutto i cittadini,teramani hanno ricevuto una breve e lacunosa litania da parte dal Vice... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Influencer-per-adulti-evade-un-milione-e-mezzo-di-euro/23928.htm Mon, 07 Oct 2024 14:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Influencer-per-adulti-evade-un-milione-e-mezzo-di-euro/23928.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale, hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio, individuando una creatrice, totalmente sconosciuta al fisco, di contenuti per adulti condivisi su una nota piattaforma web. Nello specifico, l’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti operanti sul web che, per il tramite di interviste e sulla base della capacità contributiva condivisa sui propri canali social, risultavano non coerenti rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Proprio da tale analisi, emergeva la presenza di una nota imprenditrice dell’online che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le dichiarazioni circa i propri compensi milionari, dichiarava poco più di 50 mila euro di ricavi. Pertanto, veniva effettuata apposita richiesta di dati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Redditi-non-dichiarati-per-1-3-miliardi-da-vendite-e-commerce/23645.htm Mon, 05 Aug 2024 08:13:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Redditi-non-dichiarati-per-1-3-miliardi-da-vendite-e-commerce/23645.htm Pescara - Sono più di 850 gli operatori economici, perlopiù stranieri, scoperti dalla Guardia di Finanza di Pescara per aver effettuato, senza dichiararlo al Fisco, vendite irregolari di beni a consumatori privati, attraverso i canali dei colossi del marketplace. La stretta sull'evasione nell'e-commerce ha fatto emergere un giro d’affari milionario. Il business supererebbe complessivamente un volume di 1,3 miliardi di euro. Di questo, oltre il 47% sarebbe stato occultato all’Erario, con quasi 300 milioni di IVA evasa e non dichiarata. L’inchiesta delle Fiamme Gialle di Pescara si è incentrata sull’analisi dei dati riguardanti oltre 2.500 venditori, posti in raffronto con gli elementi informativi forniti dai gestori dei siti e-commerce. Dall’attività investigativa è emerso che gli ordini, effettuati su note piattaforme web, riguardavano principalmente merci tessili ed elettroniche e pervenivano ad una vasta rete mondiale di imprenditori, che, omettendo di registrarsi ai fini IVA o dichiarando... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Wed, 16 Mar 2022 10:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-da-45milioni-sul-carburante-172-persone-denunciate/22323.htm Chieti - Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate, nell’epoca del boom dei rincari, sa di maxi-truffa, come quella accertata dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara con l’operazione “Oro nero”, che ha scandagliato l’architettura di un sistema fraudolento in essere lungo tutta la penisola e per il quale sono partite 172 denunce per i reati tributari di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che per riciclaggio, auto riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Lo scenario trapelato dalle indagini è a dir poco tortuoso quanto sconcertante. Lo schema truffaldino è piramidale: ai vertici, fornitori nazionali e comunitari di petrolio dai quali società “cartiere” del tutto tarocche e per niente operative, rappresentate da prestanome appositamente reclutati, nullatenenti, e che non hanno mai operato nel settore carburanti, acquistano l’oro nero senza applicazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Conte-annuncia-la-Fase-Due-Tutto-quello-che-si-puo-fare-dopo-il-4-maggio/21430.htm Mon, 27 Apr 2020 11:05:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Conte-annuncia-la-Fase-Due-Tutto-quello-che-si-puo-fare-dopo-il-4-maggio/21430.htm Italia - CONTE ANNUNCIA LA FASE DUE. "Se ami l'Italia mantieni le distanze". Così il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione della 'fase 2'. Riapertura dei comparti manifatturiero ed edile già da oggi, 27 aprile. Nessuna deroga per i negozi al dettaglio fino al 18 maggio. Dal 4 maggio sarà possibile spostarsi all'interno della regione in cui ci si trova anche per fare visite ai propri familiari nel rispetto delle distanze e con le mascherine. Vietati però i 'ritrovi di famiglia'. Sarà consentito tornare alla propria residenza o domicilio, e anche fare sport lontano da casa, purché si rispetti la distanza di sicurezza. Non sarà però ancora possibile spostarsi in altre regioni, tranne che per motivi urgenti di salute o di lavoro. I ristoranti potranno riaprire solo ed esclusivamente per l’asporto. Inoltre, potranno essere riaperti i parchi, nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza e si potranno celebrare funerali, alla presenza di non più di 15... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Thu, 06 Dec 2018 18:31:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Pescara - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI. I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un’impresa del settore alimentare, hano disvelato una consistente evasione, individuando redditi sottratti a tassazione pari ad oltre 6 milioni di Euro ed un’IVA evasa per oltre 2,5 milioni di Euro. Le indagini sono partite nel maggio scorso quando, nel corso di una verifica fiscale, l’importante azienda locale, violando i sigilli apposti, ha sottratto la documentazione acquisita e cautelata all’interno di un armadio in azienda, al quale sono stati smontati i pannelli posteriori. Una condotta tanto spregiudicata quanto inutile, che ha fatto scattare un’immediata denuncia per il reato previsto dall’art. 351 C.P.; i Finanzieri della Compagnia di Pescara sono comunque riusciti a ricostruire la rilevante evasione fiscale perpetrata dall’Impresa. Infatti, le alte competenze tecniche e la capacità di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Wed, 12 Sep 2018 12:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Guardia-di-Finanza-di-Chieti-scopre-frode-fiscale-ultra-milionaria/20696.htm Chieti - LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell’ambito di una complessa operazione denominata “Phantom Ticket”, i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un singolare meccanismo fraudolento perpetrato sistematicamente da un noto gruppo imprenditoriale operante nei settori della ristorazione e della vendita di oggetti preziosi. Nella fattispecie sono stati sottratti al fisco enormi corrispettivi avvalendosi di registratori di cassa appositamente modificati i quali, sebbene emettessero regolari scontrini, in realtà facevano sparire letteralmente gli incassi dalla contabilità. Per contro, i soci continuavano a finanziare le aziende con nuovi e sorprendenti apporti di capitali i quali non erano altro che i ricavi scomparsi. Gli enormi vantaggi consistevano nell’evitare l’imposizione diretta ed indiretta dei corrispettivi realmente ottenuti in capo alle società e la tassazione sulla distribuzione degli utili ai... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-nella-Marsica-sequestrati-340mila-euro-a-ditta-di-costruzioni/20294.htm Tue, 06 Mar 2018 12:00:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-nella-Marsica-sequestrati-340mila-euro-a-ditta-di-costruzioni/20294.htm L'Aquila - AVEZZANO: LA FINANZA BLOCCA I BENI DI UN NOTO COSTRUTTORE. I finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa € 340.00,00 emesso dall’A.G. marsicana nei confronti di un noto imprenditore titolare di una ditta di costruzioni che ha realizzato, tra l’altro, importanti strutture commerciali nella Marsica. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri tesi all’individuazione dei beni riconducibili al predetto imprenditore per un valore pari all’IVA e all’IRPEF da questi non versata nell’anno d’imposta 2010. L’imposta evasa veniva accertata dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro tre conti correnti, un fondo di investimenti e un terreno agricolo per un valore equivalente alle imposte non versate. La lotta alle frodi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Ortonese-non-paga-le-tasse-della-ditta-individuale-La-Finanza-gli-sequestra-appartamento/20262.htm Mon, 26 Feb 2018 15:30:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Ortonese-non-paga-le-tasse-della-ditta-individuale-La-Finanza-gli-sequestra-appartamento/20262.htm Chieti - ORTONESE NON PAGA LE TASSE DELLA DITTA INDIVIDUALE. LA FINANZA GLI SEQUESTRA APPARTAMENTO. Nove fabbricati ubicati nel Comune di Ortona sono stati sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal Lgt.cs. Cornacchio Virgilio, nei confronti di un soggetto titolare di una ditta individuale, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eccedenti il limite di € 10.000,00. Il provvedimento cautelare, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dr.ssa Isabella Maria ALLIERI - su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Giuseppe FALASCA - è stato emesso sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle nel corso del 2017. L’attività operativa ha portato alla luce una consistente evasione fiscale di ricavi non dichiarati per complessivi € 2.470.034,64, di iva non versata per € 116.188,71 e di ritenute previdenziali ed assistenziali non versate... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-immobili-conti-correnti-e-quote-societarie-per-1-100-000-euro/20116.htm Sat, 20 Jan 2018 22:15:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-immobili-conti-correnti-e-quote-societarie-per-1-100-000-euro/20116.htm L'Aquila - SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE NELLA MARSICA. Sequestrati beni immobili, conti correnti bancari e quote societarie per un valore di 1.100.000 euro. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona hanno proceduto al sequestro di disponibilità finanziarie e di beni immobili, per circa 1.100.000 euro emesso dall’A.G di Avezzano nei confronti dell’amministratore pro-tempore di una società marsicana operante nel settore della coltivazione e nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli, responsabile del reato di occultamento e distruzione di documenti contabili e di omessa dichiarazione dei redditi. Le Fiamme Gialle peligne, a seguito di una complessa verifica fiscale sfociata successivamente in articolate attività di polizia giudiziaria durate più di un anno, accertavano che la società, benché per gli anni 2011 e 2012 avesse regolarmente presentato le prescritte dichiarazioni, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali attraverso... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-evasione-fiscale-ad-Avezzano-nei-guai-una-ditta-che-commercia-all-ingrosso/20003.htm Mon, 18 Dec 2017 18:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-evasione-fiscale-ad-Avezzano-nei-guai-una-ditta-che-commercia-all-ingrosso/20003.htm L'Aquila - SCOPERTA EVASIONE FISCALE AD AVEZZANO, NEI GUAI DITTA CHE COMMERCIA ALL'INGROSSO. I 'Baschi Verdi' della Guardia di Finanza di Avezzano hanno eseguito, nei giorni scorsi, un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa € 200.000,00 emesso dalla locale A.G. nei confronti di I.A., titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso. La misura, si legge in una nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avezzano, giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri e tesi all’ individuazione dei beni riconducibili al titolare dell’ ingrosso per l’IVA e l’IRPEF non versate nell’ anno d’imposta 2013. L’imposta evasa è stata accertata dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive. La lotta alle frodi fiscali continua a costituire una delle priorità per la G. di F. che, anche attraverso forme sempre più virtuose di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-di-Sulmona-denunciato-per-una-maxi-evasione-fiscale-da-8-milioni/19531.htm Tue, 30 May 2017 15:04:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Imprenditore-di-Sulmona-denunciato-per-una-maxi-evasione-fiscale-da-8-milioni/19531.htm L'Aquila - IMPRENDITORE SULMONESE DENUNCIATO PER UNA MAXI-EVASIONE FISCALE. La Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona ha concluso una attività di polizia tributaria nei confronti di una società di capitali, operante in vari settori commerciali, che non ha adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale. Secondo la ricostruzione la società avrebbe in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali, attraverso cessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo, per gli anni dal 2011 al 2014, ricavi per circa 15 milioni di euro, completamente non dichiarati ed occultati al fisco, evadendo così, totalmente, la tassazione diretta ed indiretta. I Baschi Verdi sono, però, riusciti a ricostruire l’intero ciclo delle operazioni di gestione e delle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi eseguite sul territorio regionale, determinando l’effettivo giro d’affari realizzato dall’impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per quasi 15 milioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-50mila-euro-di-Shaboo-una-droga-piu-potente-della-cocaina/19341.htm Fri, 17 Mar 2017 12:13:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-50mila-euro-di-Shaboo-una-droga-piu-potente-della-cocaina/19341.htm Chieti - SEQUESTRATI 50MILA EURO DI SHABOO, UNA DROGA PIU' POTENTE DELLA COCAINA. La Guardia di Finanza di Ortona ha sequestrato circa 200 grammi di una sostanza stupefacente chiamata “Shaboo” (detta anche Ice o Crystal Meth) che venduta al dettaglio in dosi avrebbe fruttato circa 50.000 euro di profitto. Denunciati alla Procura della Repubblica di Chieti i responsabili COME FUNZIONA QUESTO STUPEFACENTE. Lo “shaboo”, che si sta diffondendo anche lungo la costa pescarese/teatina, è una potente metanfetamina ottenuta sinteticamente, con un effetto stimolante fino a dieci volte maggiore della cocaina, che annovera tra i suoi effetti collaterali danni devastanti all’organismo umano; é in grado, infatti, di annientare fame e senso di fatica per 14-16 ore, causare dipendenza immediata e portare a comportamenti violenti, ansia, paranoia, confusione, insonnia e disturbi della personalità, preceduti da stati di euforia e apparente lucidità. Se assunta per periodi medio-lunghi può persino portare alla... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sulmona-scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-12-milioni-di-euro/17873.htm Tue, 10 May 2016 10:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sulmona-scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-12-milioni-di-euro/17873.htm Regione - SULMONA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 16 MILIONI. La Guardia di Finanza di Sulmona avrebbe scoperto una maxi evasione fiscale di circa 16 milioni di euro realizzata da una società operante nel settore della costruzione e/o assemblaggio di componenti elettronici e con sede amministrativa dichiarata nel capoluogo peligno. Secondo le informazioni comunicate dalle Fiamme Gialle la ditta, che non aveva presentato le dichiarazioni sia dei redditi che dell’Iva per gli anni d’imposta dal 2009 al 2012, avrebbe in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali con cessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo profitti per circa 16 milioni di euro completamente non dichiarati ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta. "Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria - spiegano i miltari dai Baschi Verdi - siamo riusciti a ricostruire l’intero ciclo delle operazioni di gestione e delle cessioni di beni e/o... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-a-Chieti-27mila-litri-di-prodotto-petrolifero-di-contrabbando-dalla-Repubblica-Ceca/17150.htm Fri, 18 Dec 2015 10:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrati-a-Chieti-27mila-litri-di-prodotto-petrolifero-di-contrabbando-dalla-Repubblica-Ceca/17150.htm Chieti - SEQUESTRATI A CHIETI 27MILA LITRI DI GASOLIO DI CONTRABBANDO. La Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti ha intercettato e sequestrato un autoarticolato proveniente dalla Repubblica Ceca che stava viaggiando con a bordo oltre 27 mila litri di prodotto petrolifero (gasolio), dichiarato come "additivo", contenuto all'interno di un iso-container. Il valore del prodotto trasportato ammonta a circa 37 mila euro, per un imposta evasa di 17 mila euro. Oltre al sequestro del mezzo e del carico, le Fiamme Gialle teatine hanno denunciato i due conducenti del mezzo, di nazionalità ceca, per il reato di sottrazione del prodotto petrolifero al pagamento dell'accisa. MA DA DOVE VIENE QUESTO PETROLIO? Sono in corso, anche attraverso specifiche analisi chimiche, accertamenti finalizzati ad appurare l’esatta qualità del prodotto e ad individuarne la provenienza, nonché i gestori di distributori stradali o depositi di carburanti che utilizzano il gasolio di contrabbando. Il sequestro nasce... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-a-L-Aquila-Sequestrata-a-nota-impresa-edile-500mila-euro/17139.htm Wed, 16 Dec 2015 14:56:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-a-L-Aquila-Sequestrata-a-nota-impresa-edile-500mila-euro/17139.htm L'Aquila - L’AQUILA: EVASIONE FISCALE, SEQUESTRATA UNA SOMMA PARI A 500.000 EURO. Nella mattinata i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a 500.000 euro nei confronti di I.C., legale rappresentante di un’importante società operante nel settore dell’edilizia. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di complessi accertamenti patrimoniali svolti dai finanzieri tesi all’individuazione dei beni riconducibili al predetto rappresentante legale per un valore pari all’IVA da questi non versata nell’anno d’imposta 2012. L’imposta evasa veniva accertata dalla locale Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a seguito di specifiche attività ispettive. La lotta alle frodi fiscali da sempre costituisce una delle priorità per la G. di F. che, anche attraverso forme sempre più virtuose di collaborazione con gli uffici giudiziari e finanziari, è costantemente protesa a... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-22-milioni-di-euro/15122.htm Thu, 23 Apr 2015 10:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-22-milioni-di-euro/15122.htm Teramo - TERAMO: EVASIONE FISCALE MILIONARIA. La Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una maxi evasione fiscale da 22 milioni di euro operata da una società della Val Vibrata attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti diversificati per l’industria, l’edilizia e la produzione di energie da fonti sostenibili e rinnovabili. I Baschi Verdi, grazie ad una meticolosa analisi e ricostruzione del giro di affati, sono riusci a contestare le dichiarazioni fiscali della società presentate negli esercizi 2010, 2011 e 2012, poichè nascondevano al fisco il reale giro d’affari indicando ai fini impositivi fatturati insignificanti, a volte di soli pochi euro. A nulla è valso il tentativo dei responsabili di occultare la contabilità nella speranza di sottrarre la società alle conseguenze di una eventuale attività ispettiva da parte degli organi di controllo. I Finanzieri, infatti, pur in assenza di documentazione ufficiale, sono riusciti a ricostruire ugualmente l’intera... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Finanza-scopre-maxi-evasione-nei-guai-imprenditore-vatese/13990.htm Wed, 18 Feb 2015 13:21:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Finanza-scopre-maxi-evasione-nei-guai-imprenditore-vatese/13990.htm Chieti - MAXI EVASIONE FISCALE SCOPERTA DALLA GUARDIA DI FINANZA DI VASTO. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Vasto, a seguito di un’articolata e complessa verifica fiscale eseguita nei confronti di un’azienda operante nel settore del trasporto merci su strada, con sede nel territorio del Vastese, ha accertato l’omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi per diversi anni e il mancato versamento delle imposte per considerevoli somme di denaro. Le difficoltà riscontrate dai Finanzieri durante i controlli sono sorte fin dai primi accertamenti, in quanto gli stessi si sono trovati di fronte ad una contabilità carente e frammentaria, che ha reso complessa la ricostruzione delle operazioni commerciali poste in essere dalla impresa in argomento. L’attività ispettiva condotta ha permesso l’individuazione di redditi sottratti a tassazione per un totale di € 3.223.313,73, un ammontare di I.V.A. evasa di € 658.961,44 ed I.V.A. relativa pari a € 321.721,92. Il legale rappresentante... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-scoperta-dalla-Guardia-di-Finanza-di-Teramo/13616.htm Fri, 30 Jan 2015 11:48:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-evasione-fiscale-scoperta-dalla-Guardia-di-Finanza-di-Teramo/13616.htm Teramo - SCOPERTA EVASIONE FISCALE DA 2 MILIONI: SOCIETA' MANIFATTURIERA NEI GUAI. Recuperati dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Teramo circa 2 milioni di euro sottratti al fisco da una società manifatturiera. Le Fiamme Gialle hanno accertato che la società, con sede a Pineto, che aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2010 e 2011 con ricavi pari a zero, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali ed immobiliari imponibili, conseguendo profitti per circa 2 milioni di euro e completamente omessi in dichiarazione ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta ed indiretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l’intero ciclo delle operazioni di gestione dell’attività manifatturiera, determinando l’effettivo giro d’affari realizzato dalla stessa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-a-Teramo-maxi-truffa-fiscale-immobiliare-da-2-2-milioni/12663.htm Fri, 12 Dec 2014 09:51:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-a-Teramo-maxi-truffa-fiscale-immobiliare-da-2-2-milioni/12663.htm Teramo - Le Fiamme Gialle di Teramo, in seguito ad un’articola ed complessa verifica fiscale, hanno accertato che una società, operante nel campo delle compravendite immobiliari, aveva presentato le dichiarazione dei redditi per gli anni d’imposta 2010 e 2011 con ricavi pari a zero. La stessa società, inoltre, aveva in realtà operato ed effettuato operazioni commerciali ed immobiliari imponibili, conseguendo profitti per oltre 2,2 milioni di euro completamente omessi in dichiarazione ed occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti aricostruire abilmente l’intero ciclo delle operazioni di gestione e delle compravendite immobiliari eseguite sul territorio provinciale e regionale, determinando l’effettivo giro d’affari realizzato dall’impresa, nei confronti della quale sono stati constatati ricavi non dichiarati per 2,2 milioni, un’imposta evasa ai fini IRES per... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-aggredita-e-rapinata-in-ospedale-con-le-costole-fratturate/12634.htm Wed, 10 Dec 2014 20:27:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-aggredita-e-rapinata-in-ospedale-con-le-costole-fratturate/12634.htm L'Aquila - TAGLIACOZZO: ANZIANA AGGREDITA E RAPINATA FINISCE IN OSPEDALE. Un'anziana è stata aggredita e rapinata, questa mattina, a Tagliacozzo da due nomadi. La donna era tornata dalla spesa quando, una volta entrata in casa,ha trovato due donne che l'hanno costretta con la violenza a consegnare gioielli e poi sono fuggite. Alcuni passanti, che si erano accorti che qualcosa non andava, hanno chiamato polizia e carabinieri. Soccorsa in stato di shock è stata accompagnata in ospedale dove i medici le hanno riscontrato la frattura di due costole. Una delle ladre è stata arrestata: è una nomade, dedite a furti in abitazione, era ai domiciliari presso un campo rom a Roma. Era evasa per rubare a Tagliacozzo. I militari sono sulle tracce dell'altra complice che è stata identificata. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Raggiri-agli-anziani-arrestata-una-rom-che-si-fingeva-medico/11657.htm Fri, 24 Oct 2014 07:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Raggiri-agli-anziani-arrestata-una-rom-che-si-fingeva-medico/11657.htm Pescara - L'HANNO BECCATA DI NUOVO. Avrebbe prima tentato e successivamente consumato un furto in casa di anziani che vivono soli, a Cepagatti. Per questo una rom 36enne pescarese, definita dai carabinieri "professionista dei furti in abitazione in danno ad anziani", e' stata arrestata dai militari dell'Arma di Cepagatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. I FATTI. I fatti sono avvenuti il 22 agosto, quando la donna si sarebbe presentata a casa delle vittime dicendo di essere un medico e offrendo una vera e propria visita domiciliare. In una circostanza, una 84enne ha intuito che ci fosse qualcosa di strano e ha allontanato la rom, mentre in un secondo episodio la 36enne sarebbe riuscita ad asportare oggetti in oro. I PRECEDENTI. Ci sono precedenti recenti a suo carico, perche' sempre i carabinieri di Cepagatti a fine settembre l'hanno sottoposta con due complici all'obbligo di dimora per un altro furto in casa ai danni di una 87enne mentre i militari dell'Arma di San... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Da-Roma-a-Pineto-per-rubare-Non-va-in-cella-perche-e-neo-mamma/10452.htm Sat, 16 Aug 2014 12:16:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Da-Roma-a-Pineto-per-rubare-Non-va-in-cella-perche-e-neo-mamma/10452.htm Teramo - DAL CAMPO NOMADI DI ROMA A PINETO PER RUBARE. Una 17enne di etnia rom, domiciliata nel campo nomadi di Roma, già nota per fatti di giustizia, è stata denunciata per furto insieme alla "collega" 34enne, sempre di etnia rom, domiciliata presso lo stesso campo nomadi della capitale. Le due donne si erano introdotte in un’abitazione del centro di Pineto, rubando ottanta euro, e poi dileguarsi a piedi. Ma l'azione criminale non è sfuggita ad alcuni residenti del luogo che hanno subito avvisato i Carabinieri. Ai militari, oltre a fornire dettagli sulle caratteristiche somatiche delle donne, hanno riferito che quella più “anziana” portava con sè un neonato. Dopo aver cinturato l’intera zona, i militari hanno intercettato e bloccato le due malviventi, trovandole in possesso dell’intera refurtiva, restituita al legittimo proprietario. La minore è stata arrestata e accompagnata presso il Centro di Prima Accoglienza dell’Aquila, mentre la 34enne, che aveva con se la figlia di un mese, evasa... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Fri, 11 Jul 2014 09:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Teramo - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi. L’indagine, avviata d’iniziativa e proseguita sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, ha consentito di disarticolare un complesso sistema di frode fiscale, c.d. “carosello” all’IVA comunitaria, perpetrato da cittadini teramani e stranieri (comunitari), tutti coinvolti, a vario titolo, in aziende dedite all’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. A conclusione delle investigazioni, gli uomini della locale Compagnia hanno individuato, oltre ad una società teramana organizzatrice della frode, ben cinque altre aziende, tutte operanti nel settore della vendita di materiale informatico, ubicate sul territorio nazionale, che sono risultate utilizzatrici delle fatturazioni illegali. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/I-numeri-da-brivido-dell-evasione-fiscale-in-Italia/7994.htm Thu, 23 Jan 2014 08:09:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/I-numeri-da-brivido-dell-evasione-fiscale-in-Italia/7994.htm Italia - LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: SEQUESTRATI 4,6 MILIARDI DI EURO. Evasione fiscale internazionale, economia sommersa, reati e frodi tributarie: questi i fenomeni al centro dell’attività della Guardia di Finanza nel 2013 per i gravi danni che producono al bilancio dello Stato, dell’Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali, alterando anche la concorrenza tra imprese. Nell’anno appena concluso sono stati denunciati 12.726 responsabili di frodi e reati fiscali, di cui 202 arrestati, principalmente per aver utilizzato o emesso fatture false (5.776 violazioni), per non aver versato l’IVA (534 casi), per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi (2.903 violazioni) o per aver distrutto/occultato la contabilità (1.967 casi). Ammontano a 15,1 miliardi di euro i ricavi non dichiarati ed i costi non deducibili scoperti sul fronte dell’evasione fiscale internazionale grazie anche agli strumenti di collaborazione amministrativa con altri Stati ed all’attività degli “esperti”... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasa-finisce-in-cella/6133.htm Mon, 20 May 2013 12:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasa-finisce-in-cella/6133.htm Chieti - LANCIANO. VENTICINQUENNE IN CELLA PER EVASIONE. E’ tornata in carcere la 25enne di Lanciano che si trovava agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina ai danni di un’anziana, dopo essere stata arrestata, lo scorso novembre, unitamente ad una complice. La donna, la scorsa settimana, era stata denunciata per evasione dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lanciano che, nel corso di un controllo presso la sua abitazione, non l’avevano trovata in casa. La 25enne, al suo ritorno, non ha saputo fornire spiegazione valide che giustificassero la sua assenza e pertanto, a seguito di questi fatti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto, nei suoi confronti, un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere che, ieri sera, è stata eseguita dagli uomini dell’Arma. La donna è stata quindi tradotta, nuovamente, presso la casa circondariale di Chieti. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-societa/3811.htm Fri, 23 Nov 2012 16:50:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Sequestrate-4-societa/3811.htm Regione - EVASIONE FISCALE. SEQUESTRATE 4 SOCIETÀ. Quattro società e relative quote societarie, un immobile ed una decina di conti correnti per la complessiva somma di € 422.000,00 circa è quanto hanno assicurato allo Stato dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara. A tanto ammonta il valore dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente a fronte di una frode fiscale svelata dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società con sede in Bussi sul Tirino e specializzata nella fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo. La misura è stata disposta dal Gip del Tribunale di Pescara che ha accolto le richieste formulate dalla locale Procura della Repubblica. NON PAGAVANO IMPOSTE DA 5 ANNI. Le Fiamme Gialle nel corso di una più ampia attività di polizia economico finanziaria hanno scoperto che la società, da oltre cinque anni, non provvedeva al versamento delle imposte dovute per un... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/caccia-alla-pompa-low-cost/1941.htm Thu, 28 Jun 2012 17:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/caccia-alla-pompa-low-cost/1941.htm L'Aquila - CARBURANTI ESENTASSE E ABUSIVI - Il gestore di un distributore della periferia est di Avezzano ed un autotrasportatore sono stati denunciati dalla Compagnia della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane per violazione delle norme sul trasporto di carburanti e per evasione delle accise. Sequestrati 2000 litri di benzina e gasolio, due pompe di rifornimento, un’autocisterna ed applicate sanzioni amministrative per 6 mila euro. Il blitz dei finanzieri e dei funzionari delle dogane di Avezzano è avvenuto l’altra notte, quando hanno sorpreso il titolare di una pompa di rifornimento ed un autotrasportatore intenti a riversare i carburanti dall’autocisterna nel serbatoio dell’impianto. IL FATTO GIURIDICO - Il carburante, che sarebbe stato immesso in consumo senza l’applicazione dell’accisa, avrebbe -verosimilmente- consentito di applicare agli utenti finali un prezzo competitivo e, soprattutto, di far conseguire al gestore maggiori margini di guadagno, in pregiudizio dell’erario e,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-900mila/1660.htm Thu, 07 Jun 2012 15:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Evasione-fiscale-da-900mila/1660.htm Pescara - EVASIONE FISCALE PER 900MILA EURO - Il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo "per equivalente" di 15 rapporti bancari tra conti correnti, libretti di risparmio e depositi oltre che quote di unità immobiliari per un valore totale di circa 900 mila euro. Ad essere colpito dal provvedimento è stato un imprenditore del settore del commercio responsabile della gestione di un gruppo societario (Gruppo Ferri) che opera anche fuori dal territorio della Regione Abruzzo. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Pescara che ha accolto le richieste formulate dalla locale Procura della Repubblica. IL GRUPPO SOCIETARIO - Le Fiamme Gialle nel corso di una più ampia attività di polizia economico finanziaria hanno scoperto che le società del gruppo oggetto di attività ispettiva, da oltre due anni, non provvedevano al versamento delle imposte dovute per un ammontare complessivo di oltre 3 milioni di euro. L’amministratore è stato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Artigiano-col-vizio-fiscale/1299.htm Thu, 03 May 2012 11:57:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Artigiano-col-vizio-fiscale/1299.htm Pescara - ARTIGIANO COL VIZIO FISCALE - Tre immobili, una trentina tra conti correnti e titoli ed infine una lussuosa Ferrari per la complessiva somma di un milione di euro circa è quanto hanno assicurato allo Stato dai finanzieri del Comando Provinciale di Pescara. A tanto ammonta il valore dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca per equivalente a fronte di una frode fiscale svelata dalle Fiamme Gialle pescaresi nel corso di una verifica fiscale conclusasi a fine febbraio 2012. DITTA DI IMPIANTI IDRAULICI - L’ispezione condotta nei confronti di una ditta individuale con sede in Pescara e specializzata in impiantistica ed idraulica, ha portato alla scoperta che l’azienda aveva evaso in modo fraudolento il fisco dal 2007 fino ad oggi. Durante i controlli, infatti, si è appurato che “l’idraulico”, nei citati periodi d’imposta, aveva “dimenticato” di contabilizzare e dichiarare consistenti ricavi a fronte di prestazioni di servizio rese nei confronti di numerosi suoi clienti. Ma non è... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Un-irresistibile-passeggiata/522.htm Tue, 07 Feb 2012 17:10:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Un-irresistibile-passeggiata/522.htm Teramo - UN RICHIAMO IRRESISTIBILE - E’ finita male l’avventura per Anna Faonio, 47enne di Bellante, ma domiciliata a Giulianova, già nota per fatti di giustizia, che alle ore 14 di oggi è stata arrestata con l’accusa di evasione. La donna, detenuta presso la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, era appena stata scarcerata e sottoposta al regime degli arresti domiciliari, presso l'abitazione dei genitori a Giulianova. Evidentemente le forti nevicate sono state un’attrazione “fatale” per la donna che, incurante delle rigide prescrizioni imposte dalla misura cautelare, si è allontanata dall’abitazione per andarsi a fare una passeggiata sulla neve. Durante un controllo la Faonio non è stata trovata in casa, facendo scattare le immediate ricerche con il piano di cinturazione della zona. Poco dopo la donna è stata rintracciata nel centro cittadino, mentre passeggiava tranquillamente sulla neve, coperta con sciarpa e cappellino, non solo per... leggi tutto]]>