https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=frode+in+commercio Tutte le notizie aggiornate su frode in commercio a cura di Abruzzo Independent it-it Sat, 02 May 2026 21:23:10 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=frode+in+commercio https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Tue, 10 Feb 2026 16:33:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-da-15-milioni-col-business-dell-argento/25687.htm Pescara - Ancora un'operazione contro l'evasione fiscale condotta dai Baschi Verdi della Guardia di Finanza. Sotto la lente una presunta frode fiscale milionaria nel commercio dell’argento puro destinato a lavorazioni industriali. Nell’ambito dell’operazione partita da Arezzo è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di 15,7 milioni di euro. Le attività investigative hanno interessato anche l’Abruzzo, con perquisizioni svolte nelle province di L’Aquila e Pescara. L’indagine coinvolge 15 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Nove le società segnalate per responsabilità amministrativa da reato. Complessivamente sono stati impiegati circa 80 finanzieri in diverse province italiane, comprese quelle abruzzesi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema fraudolento avrebbe prodotto profitti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-da-200-milioni-sui-Deferred-Tax-Asset/25069.htm Fri, 11 Jul 2025 08:39:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-truffa-da-200-milioni-sui-Deferred-Tax-Asset/25069.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni di euro. L’attività di indagine svolta ha visto il coinvolgimento di 45 società “cartiera” e 18 persone indagate a vario titolo. In particolare, si tratta di un credito d’imposta, denominato Deferred Tax Asset (DTA), inerente richieste di rimborsi per imposte falsamente dichiarate come versate in anticipo. L’indagine, svolta dalla Compagnia di Gallarate e dalla Sezione di PG Aliquota GdF della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, è stata avviata con l’analisi delle società che avevano indicato tale credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi esponendo importi di ingentissimo valore. Venivano così individuate 45 società, su tutto il territorio nazionale, con sede nelle province di Modena,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Thu, 05 Jun 2025 09:26:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Mattatoio-Sigilli-a-beni-per-3-3-milioni/24925.htm Chieti - Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Chieti ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie a conclusione delle indagini svolte nell’ambito dell’operazione “Mattatoio”. In particolare, i finanzieri della Compagnia Lanciano - coordinati dal Cap. Domenico Siravo - hanno condotto un’attività investigativa, su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, dott.ssa Miriana Greco, volta a reprimere il fenomeno della somministrazione abusiva di manodopera attraverso il ricorso a contratti d’appalto irregolari. In tale contesto, sarebbe stato accertato e ricostruito un sofisticato sistema di frode perpetrato da un’azienda - operante nel settore della macellazione e commercio di carni - che sistematicamente si è servita di maestranze fornite da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, beneficiando di fatture rivelatesi inesistenti. I finanzieri avrebbero constatato come la gestione e l’impiego del personale fossero sempre state in capo... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-maxi-truffa-da-26-milioni/24607.htm Tue, 25 Feb 2025 09:14:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Lanciano-Scoperta-maxi-truffa-da-26-milioni/24607.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto un'ingente frode nel settore dei crediti d'imposta. L'inchiesta, condotta dai militari della Tenenza di Ortona, diretti dal Ten. Giancarlo Passeri, ha permesso di individuare il sistema fraudolento che consisteva nella creazione di un "portafoglio" di crediti d'imposta inesistenti, per un valore complessivo di 26.260.661,00 euro. I finanzieri hanno accertato che i falsi crediti sono stati generati attraverso la predisposizione di documentazione artefatta (fatturazioni e decreto ingiuntivo) da parte di due imprese, operanti rispettivamente nel commercio di autoveicoli leggeri e nella vendita al dettaglio di confezioni. Tali artifici permettevano di beneficiare della norma agevolatrice per il sostegno della liquidità delle imprese, incentivando la cessione dei crediti deteriorati, per la trasformazione in credito d'imposta nel cassetto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-sui-carburanti-da-15-milioni-Sequestri-anche-a-Pescara/23483.htm Wed, 19 Jun 2024 14:01:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-truffa-sui-carburanti-da-15-milioni-Sequestri-anche-a-Pescara/23483.htm Pescara - Alla base dell’ipotesi di reato una fitta rete di cosiddette ‘società cartiere’ ubicate all'estero e pronte a essere sostituite con delle altre, all'occorrenza, ha consentito a un imprenditore 40enne di origine pugliese, secondo l'accusa, di creare un'articolata e importante frode nel commercio dei carburanti. L'imponente frode fiscale avrebbe riguardato l'approvvigionamento illecito e la vendita di oltre 133 milioni di litri di carburante, producendo, in pochi anni, presunti profitti illeciti per l'organizzazione criminale per oltre 15 milioni di euro. Oggi la Guardia di Finanza di Ancona, su delega della Procura di Trani, ha dato esecuzione, nelle province di Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Barletta, Pistoia, Reggio Emilia e Sassari, a un articolato provvedimento cautelare emesso dal gip di Trani, su richiesta della Procura di Trani. E' stato disposto il sequestro preventivo, anche nella forma per equivalente, di disponibilità e beni fino alla concorrenza di 15,5 milioni di euro.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Aviere-politico-della-Valle-Roveto-nei-guai-GdF-gli-contesta-vari-reati/23448.htm Thu, 06 Jun 2024 14:48:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Aviere-politico-della-Valle-Roveto-nei-guai-GdF-gli-contesta-vari-reati/23448.htm L'Aquila - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, a seguito di una complessa attività investigativa, hanno dato esecuzione all’applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano, dott.ssa Daria Lombardi, nei confronti di un militare dell’Aeronautica Militare che ricopre attualmente la carica di Vice Sindaco di un comune della Valle Roveto. L’attività di servizio era iniziata in occasione di una manifestazione eno-gastronomica, allorquando il Reparto ha avviato, con approccio trasversale, un’attività ispettiva di carattere amministrativo anche nei confronti di un food-truck appartenente ad una Associazione di Promozione Sociale gestita dall’aviere. L’attività di controllo si è conclusa con la costatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati pari ad € 240.000,00. Durante l’attività di indagine, coordinate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, dott. Maurizio Maria Cerrato,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Wed, 22 May 2024 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-a-Chieti-e-L-Aquila-per-una-maxi-evasione-sui-materiali-inerti/23407.htm Regione - Alle prime luci dell’alba, i Finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione dei Comandi Provinciali di Venezia, Ferrara, Forlì, Roma, Chieti, L’Aquila, Caserta, Napoli e Messina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini traendo in arresto 4 soggetti (di cui 2 in carcere, 2 ai domiciliari). Contestualmente è stato eseguito un Decreto di sequestro preventivo di 5 complesse aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché, contestualmente, è stata eseguita una misura ablatoria per equivalente di beni sino all’importo di euro 2.183.474, pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso dell’operazione sono state eseguite 44 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. L’indagine... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Thu, 07 Jul 2022 11:51:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-nel-settore-dei-carburanti-da-130-milioni/22511.htm Chieti - Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode carosello" nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la sistematica evasione dell'Iva che permetteva di collocare sul mercato i prodotti petroliferi "sotto costo". La complessa attività è conseguente ad una approfondita attività info-investigativa che ha permesso di disvelare il sistema di frode utilizzato e di delineare compiutamente il quadro complessivo delle ipotizzate responsabilità nei confronti di una società di capitali nonché di ciascun compartecipe alla presunta frode. Nel corso degli accertamenti e dei riscontri sono state individuate una serie di società che sistematicamente emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto da parte di un deposito di prodotti petroliferi ubicato in provincia di Chieti che poteva così commercializzare i prodotti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/De-Cecco-nei-guai-per-una-partita-di-grano-francese/22217.htm Sat, 29 Jan 2022 17:29:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/De-Cecco-nei-guai-per-una-partita-di-grano-francese/22217.htm Pescara - É proprio il caso di dire che si tratta di una grana per il grano. Filippo Antonio De Cecco, il Presidente del noto pastificio abruzzese, è sotto accusa per frode in commercio. Il Gip del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, ne avrebbe disposto l'imputazione coatta. Sarebbero coinvolti, oltre a Filippo Antonio De Cecco, anche alcuni suoi stretti collaboratori, il direttore agli acquisti Mario Aruffo e l'ex direttore controllo qualità Vincenzo Villani. A suo tempo il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, aveva chiesto l'archiviazione di una denuncia anonima secondo cui l'Azienda di Fara S. Martino avrebbe fatto passare per grano pugliese una partita di circa 4.500 tonnellate di grano francese. Contro la decisione di archviazione aveva presentato opposizione Asso – Consum, un’associazione di consumatori. In un comunicato riportato dal giornale ‘Il Centro’ il Presidente del c.d.a. Gruppo De Cecco, avrebbe chiarito che si trattava di "una modesta quantità di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Resoconto-attivita-della-Polizia-Postale-e-delle-Comunicazioni-nel-2021/22154.htm Tue, 04 Jan 2022 11:31:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Resoconto-attivita-della-Polizia-Postale-e-delle-Comunicazioni-nel-2021/22154.htm Regione - Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investigative con riferimento alle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online, della protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, del financial cybercrime e di quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche in rete, riconducibili sia a forme di fondamentalismo religioso che a forme di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali. Il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online, C.N.C.P.O., ha coordinato 5.515 complesse attività di indagine (+ 70% rispetto all’anno precedente) all’esito delle quali sono state eseguite oltre 1.400perquisizioni (+ 87% rispetto all’anno precedente). ​Nel corso del 2021 si è verificato, infatti, un significativo incremento dei casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online: eseguiti 137 arresti (+98% circa... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Thu, 16 Sep 2021 16:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Chieti - I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni immobili, per un importo complessivo di circa 600 mila euro, emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, dott. Luca de Ninis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Ciani. L’attività odierna costituisce l’ulteriore tassello di una complessa indagine durata oltre due anni riguardante reati di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente, connessi ad una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall’ASL di Chieti senza le previste gare di appalto. Nel dettaglio, i militari della GdF hanno dato esecuzione al sequestro in via diretta e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 559.790,00 di 4 beni immobili, siti nelle province di Teramo e Sassari, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Wed, 28 Oct 2020 12:41:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-fiscale-nel-commercio-della-carne-Nei-guai-grossista-pugliese/21582.htm Chieti - TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla prevenzione dei reati societari e fallimentari, svolta peraltro nel periodo di emergenza sanitaria da COVID 19 e durata oltre un anno, trae origine da una procedura fallimentare poi confluita in un’indagine della locale Procura della Repubblica tesa a chiarire le eventuali responsabilità penali in ordine al fallimento di una società operante in Abruzzo per un breve periodo del 2016 nel settore del commercio all’ingrosso della carne. I preliminari rilevamenti effettuati dalla curatela fallimentare provavano già l’inesistenza di entrambe le sedi dichiarate dalla società nonché l’impossibilità di rintracciare l’amministratore e rinvenire le scritture contabili obbligatorie. La successiva attività investigativa posta in essere dai finanzieri, anche attraverso l’esecuzione di accertamenti bancari e di riscontri presso fornitori, clienti e... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandalo-nella-sanita-teatina-Primario-bei-guai-per-forniture-gonfiate/21579.htm Tue, 27 Oct 2020 10:26:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scandalo-nella-sanita-teatina-Primario-bei-guai-per-forniture-gonfiate/21579.htm Chieti - Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale di Chieti unitamente ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e Padova hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Chieti su richiesta della Procura della Repubblica di Chieti, nei confronti di 4 soggetti residenti in Abruzzo e nelle Marche, indagati a vario titolo per corruzione, falso, turbativa d’asta e omicidio colposo per una maxi frode sulla spesa sanitaria. Ad ulteriori 2 medici è stata notificata la misura interdittiva della sospensione temporanea per 12 mesi dalla professione sanitaria. Contestualmente alle misure cautelari si è proceduto anche alle perquisizioni domiciliari e personali nei confronti di tutti i soggetti indagati. Le complesse attivitàinvestigative, durate circa un anno, riguardano condotte illecite nelle procedure di approvvigionamento di materiali e dispositivi medici... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-Guardia-di-Finanza-sul-business-della-benzina/21493.htm Wed, 05 Aug 2020 12:12:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-operazione-della-Guardia-di-Finanza-sul-business-della-benzina/21493.htm Regione - MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA. La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha scoperto una sofisticata frode all’IVA nel settore del commercio di carburanti, perpetrata attraverso false fatturazioni per 82 milioni di euro, mediante la quale due imprese di distribuzione pescaresi hanno evaso IVA per 18 milioni di euro, riuscendo a praticare al pubblico prezzi altamente concorrenziali rispetto ai competitors della zona. All’esito sono state individuate 29 societa' cartiere, denunciati 56 soggetti e ricostruito il patrimonio illecitamente accumulato dai soggetti, con esecuzione di sequestri per 16,7 milioni di euro, pari al profitto dell’evasione accertata. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Carabinieri-N-A-S-Nucleo-Anti-Sofisticazioni-scatenati-sequestrati-270-Kg-di-alimenti/21194.htm Tue, 27 Aug 2019 21:44:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Carabinieri-N-A-S-Nucleo-Anti-Sofisticazioni-scatenati-sequestrati-270-Kg-di-alimenti/21194.htm Regione - NAS SACTENATI: CONTROLLI A RAFFICA IN STABILIMENTI BALNEARI, RISTORANTI E HOTEL. Controlli a tappeto dei carabinieri del Nas di Pescara in ristoranti, stabilimenti balneari e strutture ricettive alberghiere della costa abruzzese. Al termine delle verifiche sono stati sequestrati circa 270 kg di prodotti alimentari vari. Durante una ispezione in un ristorante della Val Vibrata sono stati sequestrati circa 50 kg di alimenti di origine animale e vegetale per i quali l'operatore del settore alimentare non e' stato in grado di fornire evidenze sulla rintracciabilita'. In un ristorante asservito a una struttura ricettiva alberghiera di Montesilvano, i Nas hanno vincolato amministrativamente quasi 100 kg di varie preparazioni alimentari non rintracciabili, conservate in un locale il cui uso non era stato comunicato all'Autorita' Competente. Con la collaborazione del personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl ne e' stato interdetto l'utilizzo. In un ristorante del centro di Pescara... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Sequestrate-tre-milioni-di-Lucine-di-Natale-non-sicure/20881.htm Thu, 20 Dec 2018 12:45:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Sequestrate-tre-milioni-di-Lucine-di-Natale-non-sicure/20881.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA PESCARA: OPERAZIONE “LANTERNE CINESI”. SEQUESTRATI TRE MILIONI DI LUCI DI NATALE PERICOLOSE. Nell’ambito del contrasto ai traffici ed alle attività illecite disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in questo mese di dicembre, hanno proceduto al sequestro di circa 3.000.000 di luci a led, prive di requisiti di sicurezza, utilizzate sia per le decorazioni degli alberi di Natale che per gli addobbi esterni dei balconi. In particolare, nel corso di controlli effettuati nel territorio pescarese è emerso che in alcuni negozi gestiti da cittadini cinesi erano in vendita illuminazioni natalizie sulle cui confezioni erano indicate false informazioni circa le certificazioni di qualità e di utilizzo. Nello specifico, le luci venivano vendute per utilizzo esterno, mentre, in base alle caratteristiche tecniche, potevano trovare impiego solo negli ambienti interni. L’utilizzo di tali articoli... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-Pescara-sequestrati-circa-100-000-Pop-Socket/20369.htm Thu, 05 Apr 2018 14:29:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Guardia-di-Finanza-Pescara-sequestrati-circa-100-000-Pop-Socket/20369.htm Pescara - GUARDIA DI FINANZA PESCARA: SEQUESTRATI CIRCA 100.000 “POP SOCKET”. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito delle attività volte alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, nell’ultimo mese hanno sequestrato circa 100.000 prodotti della categoria accessori per la telefonia fra cui i nuovi e cd. “POP SOCKET”. Trattasi di articoli diffusissimi soprattutto fra le fasce d’età più giovani, consistenti in un pomello in plastica e metallo che si applica sul retro dei cellulari per consentire una migliore presa del telefono tale da rendere più agevole l’effettuazione di foto, filmati amatoriali e, soprattutto, selfie. Nel dettaglio, a seguito di attività info-investigative, finalizzate a monitorare il commercio di prodotti non sicuri per i consumatori, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno effettuato controlli mirati presso vari esercizi commerciali presenti a Pescara, gestiti da soggetti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Fri, 23 Feb 2018 13:05:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-da-7-6-milioni-di-euro-nel-business-dei-rottami-ferrosi/20249.htm Regione - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata realizzata da 60 aziende, operanti in totale evasione d’imposta e pertanto qualificate come “evasori totali”, che non hanno presentato le previste dichiarazioni dei redditi ai fini Imposte Dirette, Irap ed Iva, negli anni fra il 2011 ed il 2014. E’ questo il meccanismo fraudolento scoperto dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti, all’esito di accurate indagini – durate circa un anno - finalizzate al contrasto e all’emersione dell’economia sommersa, nel settore della raccolta, lavorazione e commercio di cascami metallici e rottami ferrosi. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle del capoluogo teatino, è stata rivolta ad arginare il poco noto fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo del recupero dei rottami ferrosi,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Gdf-di-Ascoli-scopre-la-frode-del-toner-coinvolto-anche-l-Abruzzo/11527.htm Tue, 27 Sep 2016 16:09:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/La-Gdf-di-Ascoli-scopre-la-frode-del-toner-coinvolto-anche-l-Abruzzo/11527.htm Regione - OPERAZIONE DELLA GDF ASCOLI. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scoperto una maxi frode fiscale da 662 milioni nel settore del commercio di prodotti informatici, toner e cartucce. 78 le aziende coinvolte, 87 le persone denunciate a vario titolo, anche per riciclaggio. Stando all'indagine, denominata in codice 'Fast Print', sarebbero state emesse fatture false per 484 milioni e riciclati 690mila euro. Le aziende sono in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le due società 'cartiera' erano a Roma e Milano, ma gli investigatori hanno ricostruito scambi commerciali con la Germania, Olanda, Romania, Estonia, Danimarca, Austria, Regno Unito, Ungheria, Cipro, Svizzera, Lussemburgo e Slovenia. Redazione IN leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Estate-Tranquilla-sequestrati-2-500-chili-di-alimenti-sospese-4-attivita/18325.htm Fri, 05 Aug 2016 08:10:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Estate-Tranquilla-sequestrati-2-500-chili-di-alimenti-sospese-4-attivita/18325.htm Regione - OPERAZIONE 'ESTATE TRANQUILLA": SEQUESTRATI 2.500 KG. DI ALIMENTI, SOSPESE 4 ATTIVITA'. Blitz dei carabinieri del Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS) Pescara tra stabilimenti balneari, aziende agrituristiche, pescherie, caseifici e anche mezzi usati per lo street food. Il bilancio dell'operazione denominata ‘Estate tranquilla’, che ha interessato diverse localita’ dell’Abruzzo, si e’ conclusa con la denuncia di quattro persone, la sottoposizione a vincolo sanitario di oltre 2500 kg di alimenti, con sanzioni amministrative per 35 mila euro. A PESCARA FERMATI DUE "PANINIARI". In provincia di Pescara sono stati intensificati i controlli notturni per la prevenzione e repressione del fenomeno del “binge drinking” e due mezzi usati per la somministrazione di alimenti hanno dovuto sospendere immediatamente l’attività per le carenze igienico sanitarie rilevate, con la segnalazione alla procura dei proprietari per detenzione di alimenti ritenuti in “cattivo stato di conservazione”. DENUNCIATI A... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-dentro-supermercato-a-L-Aquila-Sequestrati-900-chili-di-alimenti-pericolosi/17791.htm Thu, 28 Apr 2016 15:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-della-Finanza-dentro-supermercato-a-L-Aquila-Sequestrati-900-chili-di-alimenti-pericolosi/17791.htm L'Aquila - BLITZ DELLA FINANZA DENTRO SUPERMERCATO A L'AQUILA: SEQUSTRATI 900 CHILI DI ALIMETI PERICOLOSI. A seguito di mirati controlli eseguiti presso un supermercato sito nella zona industriale di Bazzano (AQ), la Compagnia della Guardia di Finanza di L’Aquila, con la collaborazione di funzionari del Servizio Veterinario Di Igiene Degli Alimenti Di Origine Animale della A.S.L., ha proceduto ad eseguire un controllo sugli insaccati ed i formaggi posti in commercio presso il punto vendita. Gli approfondimenti effettuati hanno permesso di rilevare che nel citato supermercato erano commercializzati, presso sia il bancone del reparto salumeria che i frigoriferi self-service, salumi e formaggi scaduti, in cattivo stato di conservazione o di provenienza incerta in quanto non rispettavano i requisiti di legge in materia di tracciabilità degli alimenti, per un totale di oltre 530 kg. Gli accertamenti, proseguiti presso il magazzino della società, hanno permesso di individuare ulteriori 400 kg di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Wed, 25 Feb 2015 12:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Regione - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-dei-Nas-in-supermercato-pescarese-si-vendevano-cibi-scaduti/13900.htm Fri, 13 Feb 2015 11:07:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Blitz-dei-Nas-in-supermercato-pescarese-si-vendevano-cibi-scaduti/13900.htm Pescara - SCOPERTO SUPERMERCATO NEL PESCARESE DOVE SI VENDEVA MERCE SCADUTA. Blitz del Nucleo Antisofisticazioni del Carabinieri di Pescara dentro un supermercato dell'hinterland pescarse. I militari al servizio del capitano Domenico Catelli hanno accertato che si vendevano cibi già scaduti dei quali era solo sostituita la data di scadenza con una nuova etichetta. Le indagini hanno evidenziato come il titolare usava vendere come prodotti freschi anche quelli che avevano superato la data di scadenza anche da tre mes. La segnalazione ai militari è giuta da alcuni cittadini che si erano insospettiti dopo aver assaggiato alcuni acquisti. Il titolare, un 59nne, è stato denunciato per frode in commercio. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-Sequestrate-150-000-luci-di-Natale-pericolose/7794.htm Mon, 23 Dec 2013 13:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-Sequestrate-150-000-luci-di-Natale-pericolose/7794.htm L'Aquila - SEQUESTRATI 150MILA PRODOTTI ELETTRICI PERICOLOSI. Oltre 150.000 prodotti, per lo più elettrici, pronti ad invadere le case per un Natale all’insegna della “contraffazione”, del “pericolo” e dell’”illegalità”, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle del Comando Regionale Abruzzo. L'attività, fortemente voluta dal generale Attardi, ha portato alla denuncia di sinque commercianti di nazionalità cinese sono stati segnalati alle competenti Autorità amministrative per le specifiche violazioni. Un negoziante extracomunitario, infine, è stato denunciato per il reato di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e frode in commercio. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sul-web-IPhone-tarocco/4519.htm Mon, 21 Jan 2013 11:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-sul-web-IPhone-tarocco/4519.htm Chieti - CASTEL FRENTANO. GIOVANE TRUFFATO SUL WEB. Quando si è visto recapitare a casa un cellulare di marca cinese invece del tanto atteso IPHONE 4, il giovane 20enne di Castel Frentano è impallidito. Il venditore, contattato su un sito internet specializzato negli acquisti online, gli aveva assicurato che il telefono era autentico e il prezzo, soli 200 euro, era un vero affare. Purtroppo però l’euforia di entrare in possesso del modernissimo apparecchio telefonico, tanto in voga tra i più giovani, non ha fatto riflettere abbastanza il 20enne che ha subito confermato l’acquisto ed effettuato il pagamento mediante vaglia postale. Solo quando si è visto recapitare a casa un telefono cellulare cinese di modico valore si è reso conto di essere stato imbrogliato e, non avendo alcun modo di rientrare in possesso del denaro e restituire al mittente quell’apparecchio, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Castel Frentano per sporgere denuncia. I militari, sulla base delle... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/8-300-articoli-pericolosi/995.htm Wed, 28 Mar 2012 15:02:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/8-300-articoli-pericolosi/995.htm Pescara - 8.300 I PEZZI ILLEGALI RINVENUTI - Proseguono a ritmo incalzante i controlli della Guardia di Finanza per la tutela della salurte dei cittadini. Oggi sono stati sequestrati ben 8.300 articoli, ritenuti pericolosi, in un esercizio a Collecorvino. «Ciò dimostra - ha spiegato il colonnello Mauro Odorisio al telefono - che anche al di fuori dell’area metropolitana la possibilità di acquistare i generi contraffatti, senza garanzie qualitative adeguate, ad un prezzo nettamente inferiore “fa gola” e spesso trae in inganno i consumatori che allettati dal minor costo si “convincono” ad un acquisto, sì conveniente sotto il profilo economico ma altamente rischioso perché insicuro». UNA SORTA DI IPERMERCATO - L’esercizio, situato vicino Pescara e con scaffali in stile “ipermercato”, offriva un’imponente varietà di prodotti tra cui migliaia che, però, non rispettavano le norme per la messa in commercio. Agli occhi dei finanzieri della Compagnia di Pescara tutto questo è sembrato troppo evidente... leggi tutto]]>