https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fraudolente Tutte le notizie aggiornate su fraudolente a cura di Abruzzo Independent it-it Fri, 24 Apr 2026 18:15:09 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=fraudolente https://www.abruzzoindependent.it/news/Vino/25745.htm Thu, 05 Mar 2026 07:38:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Vino/25745.htm Italia - Grazie alla collaborazione istituzionale tra il ICQRF e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nel corso del 2024 è iniziata l’operazione nazionale denominata “Vinum Mentitum”, finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo. L’attività, nata dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due Amministrazioni, ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore come quello vitivinicolo che ha raggiunto un’importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell’Italia negli scambi dell’export agroalimentare. I controlli si sono concentrati sulla prevenzione e repressione di pratiche fraudolente legate alla illecita rivendicazione di vini come DOP e IGP, all’utilizzo di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla provenienza da areali diversi da quelli certificati, con l’obiettivo di tutelare il mercato e garantire una corretta informazione ai consumatori.... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-alla-Comunita-Europea-da-17-milioni/25371.htm Tue, 07 Oct 2025 09:30:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-mega-truffa-alla-Comunita-Europea-da-17-milioni/25371.htm Italia - Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, si rende noto che nell’ambito delle indagini finalizzate a contrastare le forme di illegalità che impediscono la corretta attuazione della Politica Agricola Comune, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro. Le odierne attività rappresentano l’epilogo di una complessa indagine che ha permesso di deferire alla Procura Europea di Venezia, per associazione a delinquere e truffa aggravata, 48 imprenditori agricoli ritenuti responsabili di aver realizzato un articolato sistema di frode per beneficiare indebitamente, tra il 2017 e il 2022, di contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.GA.) per oltre 20 milioni di euro. Le indagini sono state svolte, dal 2021 al 2025 dal Gruppo della Guardia di Finanza di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/GdF-L-Aquila-sequestrati-beni-per-oltre-un-milione/24834.htm Mon, 05 May 2025 14:36:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/GdF-L-Aquila-sequestrati-beni-per-oltre-un-milione/24834.htm L'Aquila - I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di L’Aquila, nell’ambito di attività di servizio a tutela dell’economia legale, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila, nell’ambito di una procedura concorsuale riguardante una nota impresa edile con sede in L’Aquila. Le indagini, avviate nel settembre 2023, a seguito di sentenza di fallimento emessa nei confronti della società dal locale Tribunale, hanno consentito di appurare che gli indagati hanno posto in essere condotte fraudolente che hanno portato al depauperamento del patrimonio aziendale da cui è scaturito lo stato di decozione. Al termine dell’iter giudiziario, il G.I.P. del Tribunale di L’Aquila, condividendo l’operato dei Finanzieri, provvedeva ad emettere un Decreto di Sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P., finalizzato alla confisca, nei confronti dei due indagati, che consentiva di sottoporre a sequestro 5 fabbricati e 5 terreni oltre a denaro... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Superbonus-110-nei-guai-contractor-campano-per-crediti-da-30-milioni/22641.htm Tue, 08 Nov 2022 10:02:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Superbonus-110-nei-guai-contractor-campano-per-crediti-da-30-milioni/22641.htm Chieti - Continua l’attività di prevenzione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti nel settore dei bonus edilizi (Decreto Rilancio) che ha permesso di monitorare oltre 400 cantieri, per i quali sono stati richiesti crediti d’imposta per oltre 30 milioni di euro. In tale contesto, il Gruppo di Chieti ha ricostruito le dinamiche fraudolente poste in essere da un general contractor campano il quale, utilizzando i dati fiscali di un ignaro contribuente (mediante “alchimie” informatiche e pretestuosi preventivi e studi di fattibilità) accedeva al cassetto fiscale del potenziale beneficiario al fine di certificare crediti inesistenti; va da sé che il contratto non è mai stato perfezionato e né tantomeno avviato il cantiere. Il responsabile è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Parallelamente, in considerazione del fatto che la vigilanza sulla correttezza delle procedure in materia di “superbonus edilizi” è stata affidata in via preminente alla Guardia di Finanza ed... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Thu, 18 Aug 2022 10:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Fatture-false-e-contabilita-farlocca-per-bistecche-a-buon-mercato/22550.htm Pescara - Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del “maltolto”, cui è stata data esecuzione aggredendo le disponibilità finanziarie (conti correnti, titoli e polizze... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Thu, 18 Aug 2022 10:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Frode-fiscale-nel-settore-carni-maxi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza/22549.htm Pescara - Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e contabilità fittizia per rivendere le bistecche a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno fatto emergere una maxi-evasione fiscale nel settore della macellazione e del commercio delle carni. I militari del Gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, hanno quindi ora posto i sigilli all’ingente bottino, di oltre 3 milioni di euro, illegalmente accumulato negli ultimi anni, sempre secondo le accise, da una compagine societaria operante nel pescarese. Il recupero del patrimonio illecito è il frutto di attività di verifica fiscale, nonché di indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica di Pescara. L’impianto accusatorio è stato avallato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale del capoluogo adriatico, che... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Thu, 16 Sep 2021 16:00:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-frode-alla-ASL-di-Chieti-sequestrati-600mila-euro-ad-imprenditore/21888.htm Chieti - I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni immobili, per un importo complessivo di circa 600 mila euro, emessa dal GIP del Tribunale di Chieti, dott. Luca de Ninis, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Giancarlo Ciani. L’attività odierna costituisce l’ulteriore tassello di una complessa indagine durata oltre due anni riguardante reati di corruzione, falso e turbata libertà del procedimento nella scelta del contraente, connessi ad una maxi frode sulla spesa sanitaria per acquisti di dispositivi medicali effettuati dall’ASL di Chieti senza le previste gare di appalto. Nel dettaglio, i militari della GdF hanno dato esecuzione al sequestro in via diretta e per equivalente, sino alla concorrenza di un valore di euro 559.790,00 di 4 beni immobili, siti nelle province di Teramo e Sassari, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie intestati... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Thu, 06 Dec 2018 18:31:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Pescara-Guardia-di-Finanza-scoperta-maxi-evasione-fiscale-milionaria/20864.htm Pescara - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI. I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un’impresa del settore alimentare, hano disvelato una consistente evasione, individuando redditi sottratti a tassazione pari ad oltre 6 milioni di Euro ed un’IVA evasa per oltre 2,5 milioni di Euro. Le indagini sono partite nel maggio scorso quando, nel corso di una verifica fiscale, l’importante azienda locale, violando i sigilli apposti, ha sottratto la documentazione acquisita e cautelata all’interno di un armadio in azienda, al quale sono stati smontati i pannelli posteriori. Una condotta tanto spregiudicata quanto inutile, che ha fatto scattare un’immediata denuncia per il reato previsto dall’art. 351 C.P.; i Finanzieri della Compagnia di Pescara sono comunque riusciti a ricostruire la rilevante evasione fiscale perpetrata dall’Impresa. Infatti, le alte competenze tecniche e la capacità di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-indebita-percezione-di-finanziamenti-pubblici-Sequestrati-140mila-euro/19897.htm Fri, 17 Nov 2017 13:51:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/L-Aquila-indebita-percezione-di-finanziamenti-pubblici-Sequestrati-140mila-euro/19897.htm L'Aquila - L’AQUILA: INDEBITA PERCEZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI – LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA BENI PER OLTRE 140 MILA EURO. I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di L’Aquila, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di L’Aquila, dr.ssa Guendalina Buccella, su richiesta del Pubblico Ministero dr. Fabio Picuti, hanno eseguito un “sequestro preventivo” (anche per equivalente) di oltre 140 mila euro, in pregiudizio di 2 persone, S.R. e M.G., entrambi di L’Aquila, per l’indebita percezione di contributi pubblici in danno del Comune del capoluogo, nell’ambito della cosiddetta ricostruzione privata post sisma del 6 aprile 2009. Al termine delle indagini svolte, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato che S.R. (Cl. 63), mediante la presentazione di false attestazioni, aveva indebitamente ottenuto un contributo pubblico finalizzato all’acquisto di una abitazione sostitutiva a quella danneggiata dal sisma. In particolare, è... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Tue, 07 Nov 2017 15:39:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bancarotta-fraudolenta-da-6-milioni-tre-arresti-per-i-buchi-alla-Migliarini-Store-Pescara/19865.htm Regione - GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione ad alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria di Pescara in materia di reati fallimentari. Nello specifico, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara hanno tratto in arresto 3 soggetti (di cui uno in carcere e 2 agli arresti domiciliari) ed hanno notificato la conclusione delle indagini preliminari nei confronti di altri 2 soggetti, tutti accusati di appartenere ad un gruppo criminale che ha creato realtà sociali tra loro utilitaristiche, attraverso il travaso i liquidità e condotto alcune di queste a decozione pervenendo al detrimento degli interessi economici di creditori privati e pubblici. LA STRATEGIA DEI FALLIMENTI IN SERIE. La storia imprenditoriale dei tre indagati è all’insegna della creazione e gestione di società improntate al loro tornaconto personale,... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Non-e-la-ndrangheta-che-mancava-in-Abruzzo-e-la-coscienza-diffusa-che-manca/19286.htm Wed, 01 Mar 2017 13:12:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Non-e-la-ndrangheta-che-mancava-in-Abruzzo-e-la-coscienza-diffusa-che-manca/19286.htm Regione - LA 'NDRANGHETA NON MANCA IN ABRUZZO. La recente scoperta di una vera e propria rete ‘ndranghetista, che ha cercato di dominare e opprimere la città di Francavilla e il circondario, è l’ultima (in ordine di tempo) dimostrazione che l’Abruzzo “isola felice” (come già scritto mesi fa) esiste solo nelle menti ipocrite di chi non vuol vedere, di chi vuol cullarsi in una pax borghese e disinteressata alle sorti comuni. La realtà dell’Abruzzo è questa da tantissimi anni. Le mafie, come ha scritto il vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia Claudio Fava poco più di un mese fa sul blog “Mafie” curato da Attilio Bolzoni sul sito di Repubblica, vanno cercate in “certi insospettabili consigli d’amministrazione. Nelle logge massoniche coperte. Nelle carriere fulminee di certi oscuri ragionieri. […] Cercate la mafia in prossimità delle parole eleganti e discrete con cui vi spiegano che la mafia è sempre altrove, altre sono le emergenze, ben altro chiede il Paese. Infine, cercatela... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-organizzazione-criminale-specializzata-nei-furti-d-auto-in-leasing-o-noleggio/17271.htm Sat, 16 Jan 2016 11:54:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-organizzazione-criminale-specializzata-nei-furti-d-auto-in-leasing-o-noleggio/17271.htm Regione - SCOPERTO SODALIZIO CRIMINALE DEDITO AL FURTO D'AUTO A NOLO E IN LEASING. Sei cittadini italiani dediti alla ricettazione all’estero di veicoli e macchine operatrici illecitamente sottratte a ditte di autonoleggio e imprese specializzate nel settore edile e agricolo sono stati arrestati su ordine della Procura di Teramo. Ad incastrare la gang, attiva tra le province di Pescara e Teramo, Le indagini, intercettazioni telefoniche ed apparati GPS installati sulle autovetture rubate. Gli inquirenti hanno recuperato oltre quindici mezzi pronti per essere alienati nel mercato nazionale ed estero. Nel corso dell’attività investigativa si è potuto appurare come il sodalizio criminale fosse interessato anche alla ricettazione di prodotti termoidraulici ed elettronici, acquistati con modalità fraudolente, in particolare mediante la consegna, a titolo di pagamento della merce, di assegni circolari falsi o di provenienza illecita. Adesso i responsabili di associazione per delinquere finalizzata... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Formazione-Professionale-Nei-guai-amministratore-delegato-Confartigianato/16640.htm Thu, 08 Oct 2015 16:25:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Formazione-Professionale-Nei-guai-amministratore-delegato-Confartigianato/16640.htm L'Aquila - FORMAZIONE PROFESSIONALE: NEI GUAI AMMINISTRATORE DELEGATO CONFARTIGIANATO. La Guardia di Finanza di L’Aquila ha sequestrato immobili per un valore di 121.000 euro nei confronti del legale rappresentante e dell’amministratore delegato pro-tempore della Confartigianato di L’Aquila. Il provvedimento è scaturito da unarichiesta della procura regionale della Corte dei Conti di L’Aquila su indagine di polizia giudiziaria, svolta dai finanzieri del capoluogo abruzzese, finalizzata ad accertare presunte condotte fraudolente connesse all’erogazione di fondi nazionali destinati alla formazione professionale. INDAGINE DEL 2011. L’indagine nasce nel 2011 ed era tesa ad accertare il regolare impiego del contributo percepito dalla Confartigianato Imprese della provincia dell’Aquila che aveva ottenuto dei finanziamenti pari ad 205.000 euro per l’erogazione di alcuni corsi di formazione professionale finanziati dalla Fondartigianato di Roma, nell’ambito del progetto denominato “formazione a favore... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Wed, 02 Sep 2015 11:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trema-Pescara-Chieti-e-Montesilvano-21-insospettabili-arrestati-con-Mattucci/16390.htm Regione - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI. Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno concluso una vasta e complessa attività investigativa sulle attività dell’imprenditore pescarese Mauro Mattucci, attivo nel settore dell’edilizia residenziale e commerciale - a Civitanova Marche è stato realizzato uno dei più grandi centri commerciali d’Italia - e, da qualche anno, anche nel settore del recupero dei materiali ferrosi. "Nel giro di dieci anni- spiegano gli inqurenti - Mauro Mattucci è riuscito a passare da piccolo imprenditore con redditi praticamente inesistenti, a capo di una serie di società nonché di una vera e propria holding criminale ben strutturata e perfettamente inserita nel tessuto economico/sociale non solo abruzzese. Il successo di questa scalata è stato reso possibile sia grazie alla indubbia capacità... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bellante-in-carcere-i-fratelli-Calabrese-titolari-del-caseificio-fallito/15783.htm Wed, 24 Jun 2015 20:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bellante-in-carcere-i-fratelli-Calabrese-titolari-del-caseificio-fallito/15783.htm Teramo - BANCAROTTA FRAUDOLENTA, IN CARCERE I FRATELLI CALABRESE. Sono stati arrestati questa mattina e trasportati in carcere a Castrogno i fratelli Francesco e Franco Calabrese, titolari di un caseificio di Bellante, condannati in via definitiva alla pena di 3 anni e 3 mesi. E’ infatti passata in giudicato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolente, dopo i tre gradi di giudizio della vicenda giudiziaria che vide gli imprenditori del formaggio protagonisti di una indagine della Guardia di Finanza di quasi dieci anni fa. Era il 2006 infatti quando le fiamme gialle accertarono l’esistenza di una serie di operazioni che avrebbero voluto dissimulare uno stato di difficoltà dell’attività, che tre anni più tardi salì agli onori della cronaca anche per il sequestro del caseificio, posto sotto sequestro dai Nasi dei carabinieri di Pescara per una serie di irregolarità amministrative e legate alla sicurezza degli alimenti, dopo un analogo provvedimento di sospensione dell’attività imposto... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-mondo-e-terreno-di-caccia/660.htm Thu, 23 Feb 2012 18:16:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Il-mondo-e-terreno-di-caccia/660.htm Pescara - TRUFFA, MINACCE E BANCAROTTA - Per i reati d’insolvenza fraudolenta, truffa, minaccia, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale i militari del NOR (Nucleo Operativo e Radiomobile) di Popoli, hanno eseguito, su disposizione del Tribunale di Pescara, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Fiorindo Di Rocco. L'uomo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Torre de’ Passeri, ha ripetutamente violato le prescrizioni relative, incapace di vivere onestamente e rispettare le leggi. Bruce Chatwin, famoso antropologo, diceva che "per gli zingari il mondo è un terreno di caccia". Mai frase fu più azzeccata per descrivere la circostanza di questo malvivente seriale. UN ANNO DI ILLEGALITA' - In un solo anno - i mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012 - Florindo Di Rocco ha accumulato una serie incredibile di reati, tra i quali: l’insolvenza fraudolenta, la truffa, minacce, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Tra... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Monti-salva-le-lobbies/274.htm Wed, 28 Dec 2011 18:24:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Monti-salva-le-lobbies/274.htm Italia - LA MANOVRA "SALVA LOBBIES" - In ogni Società ci sono quelli che danno gli ordini e quelli che obbediscono, ci sono oppressori e gli oppressi, quelli che possiedo più di quanto possano mai consumare e quelli che non hanno nemmeno il necessario. Quando le cose vanno bene e tutto funziona come si deve, queste differenze di ruolo non si fanno particolarmente sentire. Quando, però, la situazione diventa critica, come nella crisi attuale, chi si trova dalla parte sbagliata della Società tende ad avere una percezione più chiara della propria realtà. Tale consapevolezza, in altre epoche storiche, ha generato rivoluzioni, conflitti sociali e lotte di classe. Schiavi contro padroni, plebei contro patrizi, borghesi contro nobili. Per ora in Occidente ciò non avviene, la stabilità sociale, oggi, è ancora garantita dal conflitto tra ultimi contro ultimi della scala sociale. Per quel che riguarda l’Italia la differenza, oggi più che mani, è tra chi ruba ai danni dello Stato e chi ne paga le... leggi tutto]]>