https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=agenzia+investigativa Tutte le notizie aggiornate su agenzia investigativa a cura di Abruzzo Independent it-it Mon, 04 May 2026 19:14:05 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=agenzia+investigativa https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Immigration-Scam-tre-professionisti-nei-guai/25117.htm Thu, 24 Jul 2025 08:31:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Immigration-Scam-tre-professionisti-nei-guai/25117.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti, dopo una mirata attività di intelligence, ha scoperto un sistema di apertura illecita di nuove partite IVA, finalizzato all’ottenimento di permessi di soggiorno, su tutto il territorio nazionale ed al conseguente ottenimento di benefici economici indebiti. L’indagine - condotta dai finanzieri della Tenenza di Ortona, coordinati dal Tenente Giancarlo Passeri - è scaturita da diversi controlli d’iniziativa, in merito al reale svolgimento dell’attività di impresa, da parte di 74 soggetti extracomunitari titolari di partita IVA. L’attività investigativa - attraverso la consultazione delle banche dati fruibili dalle Fiamme Gialle e l’analisi dei documenti acquisiti presso l’Ufficio Stranieri della Questura di Chieti - ha fatto emergere che, tra le posizioni esaminate, in 63 casi, le dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate - con il concorso di 3 professionisti compiacenti - risultavano mendaci, in quanto le stesse non erano... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-truffata-a-Chieti-ma-la-Polizia-le-recupera-il-denaro/24556.htm Sat, 15 Feb 2025 14:37:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Anziana-truffata-a-Chieti-ma-la-Polizia-le-recupera-il-denaro/24556.htm Chieti - Gli agenti della Polizia di Stato di Vasto hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria due uomini ritenuti responsabili del reato di truffa ai danni di una anziana signora. Gli agenti sono riusciti a recuperare la somma di 24.000 eurotrafugata con artifici e raggiri da due malfattori attraverso la cosiddetta tecnica dello “Smishing”. Il figlio della vittima, alcuni mesi fa, ha sporto denuncia al Commissariato di Vasto lamentando che ignoti truffatori avrebbero prelevato indebitamente dal proprio conto corrente, cointestato con l’anziana madre, la cifra di 24.000 euro. In particolare, l’attività investigativa posta in essere dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato, avrebbe evidenziato che il malcapitato sarebbe risultato vittima della tecnica truffaldina consistente nell’inoltrare alla vittima alcuni messaggi SMS, apparentemente provenienti dalla banca di riferimento, in cui si avvisa l’utente che qualcuno sta tentando di effettuare pagamenti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Wed, 13 Apr 2022 08:21:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operazione-Free-Credit-sequestri-per-9-7-milioni-di-euro/22383.htm Italia - Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di euro che ha riguardato immobili, quote societarie e veicoli. Recuperato il 97% della maxi frode allo Stato da 440 milioni per falsi crediti. Nello scorso mese di gennaio i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, per un totale di oltre 200 militari, avevano eseguito 35 misure cautelari e oltre 80 perquisizioni in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto: 12 gli arresti. Si trattava di un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, composto da 56 associati e 22 prestanome ritenuti, almeno allo stato delle indagini, responsabili di aver... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Mon, 31 Jan 2022 11:58:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bonus-edilizia-e-falsi-crediti-di-locazione-scoperta-maxi-frode-da-440milioni/22221.htm Italia - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44 Reparti territorialmente competenti, nonché della componente aerea del Corpo, del supporto tecnico dello S.C.I.C.O e del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, per un totale di oltre 200 militari, hanno dato avvio, alle prime luci dell’alba, ad una vasta operazione di polizia in Emilia Romagna ed in contemporanea in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Veneto. In queste ore le Fiamme Gialle stanno eseguendo un provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 35 misure cautelari personali di cui 8 in carcere e 4 ai domiciliari nonché 23 interdittive di cui 20 all’esercizio di impresa nei con-fronti di altrettanti imprenditori e 3 all’esercizio della professione nei confronti di altrettanti commercialisti, in quanto ritenuti componenti di un articolato... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Montesilvano-acquisito-garage-confiscato-a-famiglia-di-camorra/21575.htm Fri, 23 Oct 2020 16:43:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Montesilvano-acquisito-garage-confiscato-a-famiglia-di-camorra/21575.htm Pescara - GARAGE CONFISCATO ALLA CAMORRA DIVENTA DEL COMUNE DI MONTESILVANO. L’amministrazione comunale di Montesilvano ha acquisito nel proprio patrimonio immobiliare un garage in via Vincenzo Agostinone, confiscato ad una famiglia camorristica. Il locale si unisce al patrimonio sequestrato in via Vestina il mese scorso e a breve la polizia locale agirà allo stesso modo anche su altri due appartamenti, uno in via Agostinone e l’altro in via Isonzo sempre appartenuti alla famiglia campana. “Ringrazio la polizia locale e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per gli immobili destinati alla città – dice il sindaco Ottavio De Martinis -. Ancora una volta con un’azione sinergica siamo riusciti a ripristinare la legalità acquisendo un bene della camorra. Un segnale importante per sanare le gravi anomalie che nel corso degli anni si sono consumate sul nostro territorio. Nelle prossime settimane ci saranno altre... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-biglietti-Gratta-e-Vinci-taroccati-Tabaccaio-di-Sulmona-nei-guai/20993.htm Wed, 06 Mar 2019 12:01:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperti-biglietti-Gratta-e-Vinci-taroccati-Tabaccaio-di-Sulmona-nei-guai/20993.htm L'Aquila - SULMONA: SCOPERTI BIGLIETTI “GRATTA E VINCI” TAROCCATI. Nel corso di un'attività info-investigativa avviata nel settore dei “giochi illegali”, i finanzieri della Compagnia di Sulmona hanno individuato un esercizio commerciale di vendita al pubblico di biglietti “gratta e vinci” alterati. L’operazione ha portato al sequestro di complessivi 178 biglietti “gratta e vinci” e delle apparecchiature informatiche in dotazione all’esercente, alla revoca dell’autorizzazione alla vendita dei biglietti del concorso a premi da parte della Lottomatica S.p.A. nonché alla proposta di sequestro, all’Autorità Giudiziaria, delle somme riscosse dall’esercente relative alle vincite superiori ai 1000 euro. Più in particolare, all’interno dell’esercizio ispezionato, i finanzieri hanno rinvenuto alcuni biglietti “gratta e vinci” posti in vendita al pubblico che presentavano, sebbene in modo pressoché impercettibile, abrasioni della patina protettiva operate al fine di rendere visibile il codice numerico di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-pericoloso-jihadista-egiziano-pronto-ad-immolarsi-per-lo-Stato-Islamico/20831.htm Wed, 21 Nov 2018 12:14:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Arrestato-pericoloso-jihadista-egiziano-pronto-ad-immolarsi-per-lo-Stato-Islamico/20831.htm Italia - OPERAZIONE ANTITERRORISMO “LUPI DEL DESERTO”. ARRESTATO TERRORISTA DAESH. All’alba di oggi, la Polizia di Stato, con personale delle Digos di L’Aquila, Teramo, Milano, Piacenza, Cuneo, della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dei Compartimenti di Pescara, Milano, Bologna e Roma, ha concluso una importante operazione per il contrasto al terrorismo di matrice jihadista. In particolare: a Milano, è stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di l’Aquila, nei confronti del cittadino egiziano Shalabi Issam Elsayed Elsayed Abouelamayem, nato ad Eldakahlia (Egitto), 22 anni,, per i reati di cui agli art. 270 bis (associazione con finalità di terrorismo internazionale) e 414 comma 4^ CP (istigazione e apologia per delitti di terrorismo) poiché ritenuto organico allo Stato Islamico, intenzionato di andare a combattere per Daesh ed intraneo alla macchina della... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Padre-e-figlia-rapinatori-di-banche-incastrati-dai-Carabinieri-grazie-ad-un-berretto/20015.htm Thu, 28 Dec 2017 16:34:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Padre-e-figlia-rapinatori-di-banche-incastrati-dai-Carabinieri-grazie-ad-un-berretto/20015.htm Pescara - PADRE E FIGLIA RAPINATORI DI BANCHE ARRESTATI. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Pescara hanno tratto in arresto Tombion Antonio 53enne, panettiere di Città Sant’Angelo e la figlia Tombion Roberta, 32enne di Cappelle sul Tavo (Pe), entrambi con precedenti giudiziari (Antonio è già stato arrestato per rapina, mentre la figlia ha piccoli precedenti legati a truffa). I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare detentiva emessa dal GIP del Tribunale di Pescara – Dott. Bongrazio - per rapina aggravata in concorso ai danni della BCC di Castiglione Messer Raimondo agenzia di Elice (Pe) consumata il 31 agosto scorso. Dalle indagini condotte dal Nucleo Investigativo sarebbe emerso che il Tombion Antonio avrebbe ideato ed eseguito la rapina mentre la figlia Roberta avrebbe assunto il ruolo di complice. La richiesta di misura cautelare è stata richiesta dal Sost. Proc. Dottoressa Rosalba Di Stefano. LE INDAGINIED I RUOLI. L’attività... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Bufera-nel-Futusal-per-false-cittadinanze-italiane-ottenute-illecitamente/19431.htm Fri, 07 Apr 2017 17:08:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Bufera-nel-Futusal-per-false-cittadinanze-italiane-ottenute-illecitamente/19431.htm Regione - BUFERA NEL CALCIO A CINQUE. Sembrerebbe una storia che si ripete, nel mondo dello sport professionistico, quella del tesseramento presso società sportive di atleti extracomunitari che avrebbero ottenuto la cittadinanza italiana in maniera illecita. Stavolta è nel futusal o calcio a 5, coinvolti dieci i giocatori extracomunitari, la maggioranza proveniente dal Brasile. Secondo le prime indiscrezioni i giocatori, rivolgendosi a un impiegato del Comune di Brusciano e al titolare di un'agenzia di pratiche amministrative di Terni, dietro compenso, sarebbero riusciti a ottenere i documenti. Complessivamente sono 300 le persone coinvolte, tra cui figurano anche calciatori professionisti, che hanno ottenuto il passaporto italiano. Nell'elenco ci sarebbe anche un calciatore del Pescara calcio a 5. IL MECCANISMO DELLE PARENTELE INVENTATE. Il modus operandi era quello delle parentele vere o presunte grazie alle quali si riusciva ad ottenere la cittadinanza. In questa maniera è quindi anche... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Funzionario-dell-Agenzia-delle-Entrate-e-un-consulente-arrestati-a-Pescara-per-corruzione/17877.htm Tue, 10 May 2016 16:54:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Funzionario-dell-Agenzia-delle-Entrate-e-un-consulente-arrestati-a-Pescara-per-corruzione/17877.htm Pescara - PESCARA: ARRESTATI PER CORRUZIONE UN FUNZIONARIO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E UN CONSULENTE. I militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara, nella mattinata odierna, in esecuzione di una ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale dell’Aquila – dott.ssa Guendalina Buccella, hanno posto agli arresti domiciliari un funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e un professionista di Formia. Le indagini, coordinate dal P.M. Dott. David Mancini della Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila, hanno consentito di acquisire un circostanziato quadro indiziario riferito ad un grave episodio di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio a carico di G.I., Capo Ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara e di P.L.V., commercialista. COINVOLTA SOCIETA' PESCARESE CON UN CONTENZIOSO DA 38MILIONI. L'attività investigativa, svolta anche attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, ha... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Operaio-col-doppio-lavoro-licenziato-per-abuso-della-Legge-104-1992/15040.htm Fri, 17 Apr 2015 15:33:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Operaio-col-doppio-lavoro-licenziato-per-abuso-della-Legge-104-1992/15040.htm Teramo - OPERAIO COL DOPPIO LAVORO LICENZIATO PER ABUSO DI LEGGE 104. Era stato licenziato dal datore di lavoro perchè chiedeva troppi permessi approfittando della legge 104/1992 che consente l'allontanamento dal lavoro per assistere un parente non autosufficiente. Il dipendente haveva impugnato il provvedimento davant al Giudice del Lavoro di Teramo chiedendo di essere reintegrato ed un'indennità a titolo di risarcimento. Ma l'istanza gli è stata respinta perchè tra le prove a sostegno della difesa c'erano delle foto che lo ritraevano mentre faceva il buttafuori in un locale durante i permessi per assistere il padre. Redazione Independent leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Trasferisce-fabbrica-in-Romania-per-evadere/6784.htm Tue, 30 Jul 2013 18:28:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Trasferisce-fabbrica-in-Romania-per-evadere/6784.htm Chieti - SCOPERTI RICAVI NON DICHIARATI PER OLTRE 120 MILIONI DI EURO. Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti, a seguito di complesse attività di indagini di polizia giudiziaria, delegate dalla Procura della Repubblica di Chieti, ha individuato l’esistenza di una Stabile Organizzazione occulta in Italia di una società con sede in Romania. COS'E' LA STABILE ORGANIZZAZIONE OCCULTA. La stabile organizzazione è un istituto di diritto tributario che impone alle società estere, che operano in Italia tramite una sede fissa, di dichiarare al Fisco italiano tutti i ricavi ottenuti nel territorio dello Stato. In questo caso, un imprenditore teatino, attivo nel settore del trasporto merci su strada, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, aveva pensato di trasferire in Romania la sede legale della sua azienda e continuare a operare in Italia esattamente come aveva sempre fatto. Evidentemente riteneva che fosse sufficiente trasferire formalmente la sede legale... leggi tutto]]>