https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Schema+ponzi Tutte le notizie aggiornate su Schema ponzi a cura di Abruzzo Independent it-it Sat, 03 Oct 2026 00:36:48 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Schema+ponzi https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-1-6-milioni-per-truffe-e-autoriciclaggio/26699.htm Fri, 02 Oct 2026 09:45:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Maxi-sequestro-da-1-6-milioni-per-truffe-e-autoriciclaggio/26699.htm Teramo - L’operazione della Guardia di Finanza di Torino contro un’associazione per delinquere dedita a truffe nel settore degli investimenti finanziari ha visto il coinvolgimento anche dell’Abruzzo. I militari del Comando Provinciale di Torino, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di denaro e beni per un valore di oltre 1,6 milioni di euro. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei confronti dei principali promotori del sodalizio. Le complesse investigazioni, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino con il coordinamento della Procura diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, hanno consentito di delineare le condotte illecite poste in essere tra il 2021 e il 2023. Il gruppo, secondo quanto ricostruito, si avvaleva di una fitta rete di sedicenti consulenti finanziari. A centinaia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Mega-truffa-da-80-milioni-col-Metodo-Ponzi/25445.htm Fri, 31 Oct 2025 08:22:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Mega-truffa-da-80-milioni-col-Metodo-Ponzi/25445.htm Italia - Nella prima mattinata del 28 ottobre 2025 la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del Pubblico Ministero dott. Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna. Un’azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa. L’operazione ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo criminale... leggi tutto]]>