https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Frode+comunitaria Tutte le notizie aggiornate su Frode comunitaria a cura di Abruzzo Independent it-it Wed, 13 May 2026 22:00:13 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Frode+comunitaria https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Wed, 19 Nov 2025 16:57:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Truffa-societaria-sui-fondi-Pnrr-dieci-persone-nei-guai/25493.htm Pescara - I Finanzieri di Pescara hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, su richiesta della Procura Europea, per oltre 3,5 milioni di euro. Sono stati messi i sigilli a numerosi rapporti bancari, diversi beni, tra cui un immobile, denaro in contante e oggetti preziosi il cui valore è di circa 230.000 euro. L’indagine origina da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una Società a responsabilità limitata, individuata sulla base di una specifica analisi di rischio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di finanza, che ha portato ad accertare una rilevante frode in danno del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, perpetrata attraverso la dichiarazione di attività fittizie. In particolare, veniva accertato come i passaggi finanziari collegati alle operazioni commerciali, fossero meramente cartolari, essendo privi di sostanza economica e volti... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Wed, 25 Feb 2015 12:42:00 +0100 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-maxi-evasione-fiscale-da-295-milioni-coinvolte-42-persone/14151.htm Regione - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di... leggi tutto]]> https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Fri, 11 Jul 2014 09:38:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Teramo-fatture-false-per-operazioni-inesistenti-scoperto-il-trucco/9683.htm Teramo - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi. L’indagine, avviata d’iniziativa e proseguita sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, ha consentito di disarticolare un complesso sistema di frode fiscale, c.d. “carosello” all’IVA comunitaria, perpetrato da cittadini teramani e stranieri (comunitari), tutti coinvolti, a vario titolo, in aziende dedite all’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. A conclusione delle investigazioni, gli uomini della locale Compagnia hanno individuato, oltre ad una società teramana organizzatrice della frode, ben cinque altre aziende, tutte operanti nel settore della vendita di materiale informatico, ubicate sul territorio nazionale, che sono risultate utilizzatrici delle fatturazioni illegali. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato... leggi tutto]]>