https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Chinese+underground+banking Tutte le notizie aggiornate su Chinese underground banking a cura di Abruzzo Independent it-it Tue, 05 May 2026 21:16:47 +0200 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzoindependent.it/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/200/scale/1.png https://www.abruzzoindependent.it/search/?q=Chinese+underground+banking https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Mon, 24 Jun 2024 14:14:00 +0200 https://www.abruzzoindependent.it/news/Scoperta-rete-di-narcotraffico-internazionale-Sequestri-per-oltre-3-5-milioni/23502.htm Italia - La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di mirati accertamenti patrimoniali, ha sottoposto a sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e denaro contante per oltre 3,5 milioni di euro. Le indagini di natura economico-finanziaria sono scaturite dagli ulteriori accertamenti condotti dalle Fiamme Gialle su alcuni soggetti rimasti a piede libero a seguito dell’operazione che, nell’ottobre scorso, ha condotto all’esecuzione di 46 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di beni, aziende e disponibilità finanziarie per oltre 129 milioni di euro, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva permesso ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano di sgominare una rete internazionale di narcotrafficanti attivi tra l’Italia e la... leggi tutto]]>