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maxi frode

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi...

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

Scoperta maxi truffa nella sanità privata, sequestrati 2,6 milioni di euro

I finanzieri della Compagnia di Avezzano, al termine di un’articolata attività d’indagine a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica,...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Operazione 'Free Credit': sequestri per 9.7 milioni  di euro

Operazione 'Free Credit': sequestri per 9.7 milioni di euro

Proseguono le indagini nell'ambito dell'operazione 'Free Credit'. Il G.I.P. ha emesso un secondo decreto di sequestro preventivo per 9,7 milioni di...

Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta maxi frode da 440milioni

Bonus edilizia e falsi crediti di locazione: scoperta maxi frode da 440milioni

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, con il supporto di 44...

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

Maxi frode alla ASL di Chieti: sequestrati 600mila euro ad imprenditore

I Finanzieri del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Teramo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo di disponibilità...

Scandalo nella sanita teatina. Primario bei guai per forniture gonfiate

Scandalo nella sanita teatina. Primario bei guai per forniture gonfiate

Nella mattinata odierna, militari del Comando Provinciale di Chieti unitamente ai colleghi delle province di Pescara, Teramo, Macerata, Ascoli e...

Maxi operazione della Guardia di Finanza sul business della benzina

Maxi operazione della Guardia di Finanza sul business della benzina

MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA. La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha...

Maxi inchiesta sull' Unidav. Scoperta presunta malversazione da 800mila euro

Maxi inchiesta sull' Unidav. Scoperta presunta malversazione da 800mila euro

PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi...

Maxi-evasione fiscale da 150 milioni col "trucchetto" dell'home banking: in 13 nei guai

Maxi-evasione fiscale da 150 milioni col "trucchetto" dell'home banking: in 13 nei guai

MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia...

Pescara - Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale milionaria

Pescara - Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale milionaria

PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI. I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di...

Inchiesta inquinamento Fiume Pescara. Il Procuratore: "Indagini durate più di due anni"

Inchiesta inquinamento Fiume Pescara. Il Procuratore: "Indagini durate più di due anni"

MAXI INCHIESTA SULL'INQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA. QUATTORDICI INDAGATI. L'indagine, coordinata dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal...

Scoperta maxi-evasione da 7,6 milioni di euro nel business dei rottami ferrosi

Scoperta maxi-evasione da 7,6 milioni di euro nel business dei rottami ferrosi

LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non...

Maxi frode fiscale da 100 milioni. Perquisizioni in quattro Regioni, anche in Abruzzo

Maxi frode fiscale da 100 milioni. Perquisizioni in quattro Regioni, anche in Abruzzo

MAXI FRODE FISCALE DA 100 MILIONI. La Guardia di Finanza di Varese, a partire dall'alba di oggi, sta dando esecuzione a dodici ordinanze di...

Business dei tartufi da tre milioni: scoperta ad Avezzano maxi frode fiscale

Business dei tartufi da tre milioni: scoperta ad Avezzano maxi frode fiscale

BUSINESS DEI TARTUFI: SCOPERTA AD AVEZZANO MAXI FRODE FISCALE La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli “a...

La Gdf di Ascoli scopre la frode del toner, coinvolto anche l'Abruzzo

La Gdf di Ascoli scopre la frode del toner, coinvolto anche l'Abruzzo

OPERAZIONE DELLA GDF ASCOLI. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scoperto una maxi frode fiscale da 662 milioni nel settore del commercio di...

Scoperta maxi evasione fiscale da 295 milioni: coinvolte 42 persone

Scoperta maxi evasione fiscale da 295 milioni: coinvolte 42 persone

SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta...

Maxi-frode fiscale. Sequestrate aziende, auto, barche e immobili

Maxi-frode fiscale. Sequestrate aziende, auto, barche e immobili

SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa...

la maxi truffa delle Pensioni Minime. Coinvolti 45 italiani all'estero

la maxi truffa delle Pensioni Minime. Coinvolti 45 italiani all'estero

MAXI TRUFFA SULLE "PENSIONI MINIME": COINVOLTE 45 PERSONE. Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Vasto ha portato alla luce una maxi...