frode fiscale

Maxi-evasione fiscale da 150 milioni col "trucchetto" dell'home banking: in 13 nei guai

REGIONE - MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli , in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di...

pubblicato il 23/01/2019

Rilevanza:

Pescara - Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale milionaria

PESCARA - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI . I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara , nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un'impresa del settore alimentare , hano...

pubblicato il 06/12/2018

Rilevanza:

La Guardia di Finanza di Chieti scopre frode fiscale "ultra milionaria"

CHIETI - LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell'ambito di una complessa operazione denominata "Phantom Ticket", i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un...

pubblicato il 12/09/2018

Rilevanza:

"Caporalato", inchiesta sullo sfruttamento al lavoro. Sequestri anche in Abruzzo

REGIONE - SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA. GRF SEQUESTRA BENI MOBILI E IMMOBILI PER 14 MILIONI DI EURO. La Guardia di Finanza di Pavia sta eseguendo 12 arresti per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale,...

pubblicato il 27/07/2018

Rilevanza:

Scoperta maxi-evasione da 7,6 milioni di euro nel business dei rottami ferrosi

REGIONE - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata...

pubblicato il 23/02/2018

Rilevanza:

Maxi frode fiscale da 100 milioni. Perquisizioni in quattro Regioni, anche in Abruzzo

REGIONE - MAXI FRODE FISCALE DA 100 MILIONI. La Guardia di Finanza di Varese, a partire dall'alba di oggi, sta dando esecuzione a dodici ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese, nell'ambito di un'indagine per una...

pubblicato il 16/12/2016

Rilevanza:

Arrestato imprenditore marsicano per frode fiscale e riciclaggio da oltre 5 milioni

L'AQUILA - ARRESTATO IMPRENDITORE MARSICANO PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società...

pubblicato il 07/12/2016

Rilevanza:

Business dei tartufi da tre milioni: scoperta ad Avezzano maxi frode fiscale

L'AQUILA - BUSINESS DEI TARTUFI: SCOPERTA AD AVEZZANO MAXI FRODE FISCALE La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli "a tappeto" nel settore dedito alla commercializzazione dei tartufi, scoprendo un...

pubblicato il 05/10/2016

Rilevanza:

La Gdf di Ascoli scopre la frode del toner, coinvolto anche l'Abruzzo

REGIONE - OPERAZIONE DELLA GDF ASCOLI. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scoperto una maxi frode fiscale da 662 milioni nel settore del commercio di prodotti informatici, toner e cartucce. 78 le aziende coinvolte, 87 le persone denunciate...

pubblicato il 27/09/2016

Rilevanza:

Blitz della Finanza dentro supermercato a L'Aquila. Sequestrati 900 chili di alimenti pericolosi

L'AQUILA - BLITZ DELLA FINANZA DENTRO SUPERMERCATO A L'AQUILA: SEQUSTRATI 900 CHILI DI ALIMETI PERICOLOSI. A seguito di mirati controlli eseguiti presso un supermercato sito nella zona industriale di Bazzano (AQ), la Compagnia della Guardia di...

pubblicato il 28/04/2016

Rilevanza:

Ai domiciliari 'Big' dell'acqua minerale per sospetta frode da 13 milioni

REGIONE - L'AQUILA: AI DOMICILIARI RAPPRESENTANTE LEGALE DI SANTA CROCE. I finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di L'Aquila hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale...

pubblicato il 04/11/2015

Rilevanza:

Frode fiscale nel teramano. Sequestrati 800mila euro a famiglie cinesi

REGIONE - FRODE FISCALE. SEQUESTRATI 800MILA EURO A FAMIGLIE CINESI ATTIVE NEL BUSINESS DELL'ABBIGLIAMENTO . Settecentosettantacinque mila euro sequestrati tra conti correnti, preziosi, appartamenti ed un Suv, 7 persone, tutte cinesi, denunciate...

pubblicato il 24/09/2015

Rilevanza:

Trema Pescara, Chieti e Montesilvano: 21 insospettabili arrestati con Mattucci

REGIONE - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI . Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di...

pubblicato il 02/09/2015

Rilevanza:

Sequestrate 4 slot machine taroccate. Titolare nei guai per frode

CHIETI - SAN SALVO: SEQUESTRATE QUATTRO NEWSLOT DA GIOCO DI INTRATTENIMENTO. Le Fiamme Gialle teatine, confermando il loro impegno ordinario a tutela della fiscalità dei giochi, hanno eseguito un’operazione a largo raggio nel settore della...

pubblicato il 13/05/2015

Rilevanza:

Scoperta maxi evasione fiscale da 295 milioni: coinvolte 42 persone

REGIONE - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva...

pubblicato il 25/02/2015

Rilevanza:

Teramo, fatture false per operazioni inesistenti: scoperto il trucco

TERAMO - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi....

pubblicato il 11/07/2014

Rilevanza:

Maxi-frode fiscale. Sequestrate aziende, auto, barche e immobili

CHIETI - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno...

pubblicato il 09/06/2014

Rilevanza:

Yacht, auto d'epoca e immobili storici: confiscato patrimonio da 17 mln

ITALIA - PORDENONE: CONFISCATI BENI PER UNA FRODE FISCALE DA 17 MILIONI DI EURO. La Guardia di Finanza confisca a un imprenditore di Pordenone 32 immobili, tra cui una magnifica villa del '700 e parte di un palazzo nobiliare ubicato a due passi...

pubblicato il 14/02/2014

Rilevanza:

"Buone nuove" dal Colle. Voilà l'indulto e amnistia

ITALIA - LA DOMANDA E': A CHI SERVONO VERAMENTE AMNISTIA E INDULTO PROPOSTI DAL COLLE? L'iter mediatico, culminato nel messaggio inviato alle Camere ieri su amnistia e indulto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato preparato...

pubblicato il 09/10/2013

Rilevanza: