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Maxi frode fiscale internazionale da 36 milioni, tutti i reati verso la prescrizione

REGIONE - INCHIESTA "PARADISO" SU MAXI FRODE FISCALE DA 36 MILIONI . Arriva la scure della prescrizione sull'inchiesta cosiddetta "Paradiso" riguardante la presunta maxi frode fiscale internazionale sull'asse Pescara -Madeira, che nel settembre...

pubblicato il 21/12/2016

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Maxi frode fiscale da 100 milioni. Perquisizioni in quattro Regioni, anche in Abruzzo

REGIONE - MAXI FRODE FISCALE DA 100 MILIONI. La Guardia di Finanza di Varese, a partire dall'alba di oggi, sta dando esecuzione a dodici ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Varese, nell'ambito di un'indagine per una...

pubblicato il 16/12/2016

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Arrestato imprenditore marsicano per frode fiscale e riciclaggio da oltre 5 milioni

L'AQUILA - ARRESTATO IMPRENDITORE MARSICANO PER FRODE FISCALE E RICICLAGGIO. I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società...

pubblicato il 07/12/2016

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Business dei tartufi da tre milioni: scoperta ad Avezzano maxi frode fiscale

L'AQUILA - BUSINESS DEI TARTUFI: SCOPERTA AD AVEZZANO MAXI FRODE FISCALE La Guardia di Finanza di Avezzano ha concluso specifici ed approfonditi controlli "a tappeto" nel settore dedito alla commercializzazione dei tartufi, scoprendo un...

pubblicato il 05/10/2016

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La Gdf di Ascoli scopre la frode del toner, coinvolto anche l'Abruzzo

REGIONE - OPERAZIONE DELLA GDF ASCOLI. La Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha scoperto una maxi frode fiscale da 662 milioni nel settore del commercio di prodotti informatici, toner e cartucce. 78 le aziende coinvolte, 87 le persone denunciate...

pubblicato il 27/09/2016

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Vasto: sette persone indagate nell'ex giunta Lapenna. M5S: "Subito Consiglio Straodinario"

REGIONE - TERREMOTO A VASTO: NOVE PERSONE INDAGATE. M5S ALL'ATTACCO. Un terremoto giudiziario si sta abbattendo sulla istonica Vasto. Secondo quanto riportato dai quotidiani e blog sarebbe stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini...

pubblicato il 05/08/2016

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Ai domiciliari 'Big' dell'acqua minerale per sospetta frode da 13 milioni

REGIONE - L'AQUILA: AI DOMICILIARI RAPPRESENTANTE LEGALE DI SANTA CROCE. I finanzieri del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di L'Aquila hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale...

pubblicato il 04/11/2015

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Frode fiscale nel teramano. Sequestrati 800mila euro a famiglie cinesi

REGIONE - FRODE FISCALE. SEQUESTRATI 800MILA EURO A FAMIGLIE CINESI ATTIVE NEL BUSINESS DELL'ABBIGLIAMENTO . Settecentosettantacinque mila euro sequestrati tra conti correnti, preziosi, appartamenti ed un Suv, 7 persone, tutte cinesi, denunciate...

pubblicato il 24/09/2015

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Trema Pescara, Chieti e Montesilvano: 21 insospettabili arrestati con Mattucci

REGIONE - IN MANETTE L'IMPRENDITORE PESCARESE MAURO MATTUCCI . Trema Chieti, ma anche Pescara e Montesilvano, perchè questa mattina all'alba il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti e la Squadra Mobile della Questura di...

pubblicato il 02/09/2015

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Calcioscommesse: truccate partite di Lega Pro e Serie D, coinvolta anche L'Aquila

L'AQUILA - ANCORA IL CALCIOSCOMMESSE: TRUCCATE PARTITE DI LEGA PRO E SERIE D . Ennesima inchiesta della polizia di stato sul calcioscommesse: decine di persone tra calciatori, dirigenti e presidenti di club fermati in tutta Italia. L'accusa è...

pubblicato il 19/05/2015

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Sequestrate 4 slot machine taroccate. Titolare nei guai per frode

CHIETI - SAN SALVO: SEQUESTRATE QUATTRO NEWSLOT DA GIOCO DI INTRATTENIMENTO. Le Fiamme Gialle teatine, confermando il loro impegno ordinario a tutela della fiscalità dei giochi, hanno eseguito un’operazione a largo raggio nel settore della...

pubblicato il 13/05/2015

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Scoperta maxi evasione fiscale da 295 milioni: coinvolte 42 persone

REGIONE - SCOPERTA MAXI FRODE FISCALE PER 295 MILIONI DI EURO. Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva...

pubblicato il 25/02/2015

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Blitz dei Nas in supermercato pescarese: si vendevano cibi scaduti

PESCARA - SCOPERTO SUPERMERCATO NEL PESCARESE DOVE SI VENDEVA MERCE SCADUTA. Blitz del Nucleo Antisofisticazioni del Carabinieri di Pescara dentro un supermercato dell'hinterland pescarse. I militari al servizio del capitano Domenico Catelli hanno...

pubblicato il 13/02/2015

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Teramo, fatture false per operazioni inesistenti: scoperto il trucco

TERAMO - SOTTRATTI AL FISCO 5 MILIONI DI EURO: 9 DENUNCIATI PER FRODE FISCALE. La Guardia di Finanza di Teramo ha scoperto una frode fiscale milionaria su scala nazionale che ha portato alla denuncia di 9 persone tra imprenditori e prestanomi....

pubblicato il 11/07/2014

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Frode baccalà: la Norvegia finanzia l'Università di Teramo

TERAMO - EVVIVA IL BACCALA'. Per la prima volta, l'Ente norvegese per il finanziamento della ricerca nel settore dei prodotti della pesca (FHF), punto di riferimento internazionale per la ricerca di settore, ha individuato un'universita' italiana,...

pubblicato il 04/07/2014

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Maxi-frode fiscale. Sequestrate aziende, auto, barche e immobili

CHIETI - SEQUESTRATE AZIENDE, AUTO, IMBARCAZIONI E BENI IMMOBILI. Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Chieti, al termine di una complessa ed articolata attività di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno...

pubblicato il 09/06/2014

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Scoperta maxi-truffa su conti correnti e libretti dormienti

ITALIA - "TOTO' TRUFFA": un avvocato e un commercialista di origine campana sono gli ideatori della frode scoperta e denominata così dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Biella che ha riguardato prelievi illeciti su conti...

pubblicato il 27/02/2014

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Yacht, auto d'epoca e immobili storici: confiscato patrimonio da 17 mln

ITALIA - PORDENONE: CONFISCATI BENI PER UNA FRODE FISCALE DA 17 MILIONI DI EURO. La Guardia di Finanza confisca a un imprenditore di Pordenone 32 immobili, tra cui una magnifica villa del '700 e parte di un palazzo nobiliare ubicato a due passi...

pubblicato il 14/02/2014

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Truffa all'ospedale di Foggia coi disinfettanti: sequestrati beni per 1,6 milioni

ITALIA - FRODE AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE. ESEGUITI 4 PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI ED IL SEQUESTRO DI BENI PER CIRCA 1,6 MILIONI DI EURO. La Guardia di Finanza di Foggia, al termine di una indagine coordinata dalla locale Procura della...

pubblicato il 12/02/2014

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