fraudolenta

Reati fiscali per 6 milioni di euro. Arrestato imprenditore

Finisce in manette un imprenditore del pescarese, operante nel settore del confezionamento di marmellate, con società e brand conosciuti a livello...

Riciclaggio in criptovalute: maxi sequestro della Dea di Firenze

Nella mattinata odierna, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, unitamente al Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Guardia di Finanza di...

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode...

Maxi truffa da 45milioni sul carburante, 172 persone denunciate

Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate,...

Carcere Lanciano, droni tentano di introdurre 22 telefoni cellulari

L'altra sera, presso la Casa Circondariale di Lanciano, il personale della Polizia Penitenziaria ha sventato l'introduzione fraudolenta di 22...

Porta il cellulare non funzionante a riparare e le svuotano il conto corrente

La Polizia di Stato ha interrotto l'attività fraudolenta di un dipendente infedele di un negozio di riparazione telefoni il quale, approfittando...

Case, ville, pietre e dipinti preziosi per 32milio restituiti ad Angelini

Il Tribunale di Chieti, quale giudice penale dell’esecuzione, ha annullato il provvedimento di confisca disposto dalla Procura della Repubblica di...

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla...

Sanitopoli. Angelini ai domiciliari per un anno

SANITOPOLI. ANGELINI AI DOMICILIARI PER UN ANNO. L'ex re della sanità privata abruzzese Vincenzo Maria Angelini, grande accusatore nel processo...

Bancarotta fraudolenta e truffa. Noto rivenditore di Giulianova arrestato

GIULIANOVA: ARRESTATO PER BANCAROTTA E TRUFFA NOTO RIVENDITORE DI MOTO. Un noto rivenditore di motociclette e' stato arrestato questa mattina dagli...

Evasione fiscale da 700.000 euro. Sequestrati conti correnti e villa a vignaiolo

EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro...

Lanciano - Arrestato imprenditore per bancarotta fraudolenta

LANCIANO: ARRESTATO IMPRENDITORE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione, questa mattina, ad un...

Operazione Scacco-Matt - Sequestrati 16milioni a noto imprenditore montesilvanese

OPERAZIONE “SCACCO-MATT” – SEQUESTRO BENI PER 16 MILIONI DI EURO. Immobili di lusso, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità...

L'Aquila - Guardia di Finanza scatenata: scoperto altro trust per frodare il Fisco

CONTINUA L’AZIONE DI CONTRASTO AI TRUST CREATI PER FRODARE IL FISCO. SEQUESTRATI 4 MILIONI DI EURO. Militari della Compagnia della Guardia di...

L'Aquila: sequestrati "trust" da 1,7 milioni creati per sfuggire ad Equitalia

SEQUESTRO MILIONARIO NEI CONFRONTI DI TRUST CREATI AD HOC DA SOGGETTI AQUILANI PER SFUGGIRE ALLA RISCOSSIONE DEI DEBITI ERARIALI. Militari della...

La Guardia di Finanza di Chieti scopre frode fiscale "ultra milionaria"

LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell’ambito di una complessa operazione denominata “Phantom Ticket”, i...

Arrestato 'Specialista della Truffa' a Parigi: aveva colpito anche in Abruzzo

ARRESTATO 'SPECIALISTA DELLA TRUFFA' A PARIGI: AVEVA COLPITO ANCHE IN ABRUZZO. Ieri mattina la Polizia francese, in stretta collaborazione con il...

Bancarotta fraudolenta da 6 milioni, tre arresti per i "buchi" alla Migliarini Store Pescara

GUARDIA DI FINANZA: 3 ARRESTI PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. Dalle prime ore della mattinata odierna, una ventina di militari del Comando Provinciale...

Ex Carichieti. Nessuna richiesta di archiviazione per i due commissari di Bankitalia

CRACK BANCA EX CARICHIETI: INDAGINI ANCORA IN CORSO. Continueranno per altri sei mesi le indagini della Procura di Chieti sui due commissari...

Crack Villa Pini: pene ridotte in Corte d'Appello per la famiglia Angelini

BANCAROTTA VILLA PINI: PENE RIDOTTE IN CORTE D'APPELLO PER LA FAMIGLIA ANGELINI. Ci sono sviluppi giudiziari nella bancarotta fraudolenta...