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Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

Maxi operazione internazionale contro il business della cocaina

La Guardia di Finanza di Milano, su delega della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, sta eseguendo una maxi...

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

Fatture false, scoperta ‘cartiera’ nel teramano

A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti,...

E-commerce: ecco l’assicurazione sugli standard ottimali di logistica

E-commerce: ecco l’assicurazione sugli standard ottimali di logistica

C’è l’assicurazione sugli standard ottimali di logistica che annulla i rischi per le aziende che vendono su Amazon. Si chiama “Chargeback Zero” il...

Turismo verso l'introduzione della soluzione "Tax Free Shopping"

Turismo verso l'introduzione della soluzione "Tax Free Shopping"

Il Ministero del Turismo - nell'ambito del progetto previsto dal PNRR, noto con il nome di Tourism Digital Hub (TDH) – è in procinto di ampliare...

Blitz contro il clan Piromalli e Mancuso: 23 arresti, sequestri anche in Abruzzo

Blitz contro il clan Piromalli e Mancuso: 23 arresti, sequestri anche in Abruzzo

Un centinaio di militari del Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata...

Truffa da 11milioni coi fondi del Superbonus 110%

Truffa da 11milioni coi fondi del Superbonus 110%

Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto alle frodi nei settori “Ecobonus” e “Sismabonus”, la Guardia di Finanza teramana sta...

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato

Fatture false e contabilità farlocca per “bistecche” a buon mercato: questo il risultato delle Fiamme Gialle di Pescara che hanno scoperto una...

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Frode fiscale nel settore carni: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Scoperta una presunta frode fiscale dalla Finanza: indagati quattro amministratori di una società, prestanome e commercialista. Fatture false e...

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Frode nel settore dei carburanti da 130 milioni

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti ha concluso un’importante operazione di servizio che ha consentito di smascherare una "frode...

Fatturazione elettronica per i forfettari: la ricerca di Fatture in Cloud

Fatturazione elettronica per i forfettari: la ricerca di Fatture in Cloud

A breve cambierà radicalmente il mondo della fatturazione per i regimi forfettari. Oltre ad entrare in vigore l’obbligo di accettare pagamenti con...

Condannata Società di Riscossione: intascava i tributi ma non li versava

Condannata Società di Riscossione: intascava i tributi ma non li versava

Incassava regolarmente i tributi dai contribuenti, senza restituirli alle casse dei Comuni creditori: agiva così una società di riscossione del...

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Riciclaggio internazionale, scoperta maxi evasione da mezzo miliardo nell’edilizia

Un impero finanziario in rovina e un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spàlato, nei Balcani, e lì si ferma. Il...

Proponeva prezzi ingannevoli al distributore, benzinaio “no brend” del Pescarese nei guai

Proponeva prezzi ingannevoli al distributore, benzinaio “no brend” del Pescarese nei guai

I cartelli in strada indicano un prezzo, ma la tariffa pagata dagli automobilisti che si accostano e fanno rifornimento è molto diversa e ha una...

Maxi truffa da 45milioni sul carburante, 172 persone denunciate

Maxi truffa da 45milioni sul carburante, 172 persone denunciate

Rivendono sottobanco carburante importato a prezzi fuori mercato senza assolvere l’IVA. Il business nazionale del gasolio a tariffe calmierate,...

Traffico di rifiuti illeciti tra le Marche e l’Abruzzo: tredici arresti, sequestrati 12 milioni

Traffico di rifiuti illeciti tra le Marche e l’Abruzzo: tredici arresti, sequestrati 12 milioni

Con l’operazione “EASY MONEY” dello scorso mese di giugno è stata smantellata un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di...

Operazione “Super Clean”, sequestrati milioni a famiglia di imprenditori

Operazione “Super Clean”, sequestrati milioni a famiglia di imprenditori

Conti correnti, appartamenti, orologi di marca e auto di lusso: su questi beni si è concentrata l’attività di aggressione ai patrimoni illeciti...

Decreto Sostegni, sono online i moduli per richiedere i contributi

Decreto Sostegni, sono online i moduli per richiedere i contributi

DECRETO SOSTEGNI: ONLINE I MODULI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. Sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo...

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

Truffa fiscale nel commercio della carne. Nei guai grossista pugliese

TRUFFA E BANCAROTTA NEL SETTORE DELLA CARNE. L'attività di controllo del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Chieti, finalizzata anche alla...

Operazione anti-terrorismo. Arrestato Imam Moschea e un commercialista

Operazione anti-terrorismo. Arrestato Imam Moschea e un commercialista

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO IN ABRUZZO: 10 ARRESTI. Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione...

Maxi inchiesta sull' Unidav. Scoperta presunta malversazione da 800mila euro

Maxi inchiesta sull' Unidav. Scoperta presunta malversazione da 800mila euro

PRESUNTA FRODE TRANSFRONTALIERA ALL'UNIDAV: DICIOTTO PERSONE NEI GUAI. Vasta operazione di Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi...