evasione fiscale

Maxi operazione della Guardia di Finanza sul business della benzina

REGIONE - MAXI OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL BUSINESS DELLA BENZINA . La Guardia di Finanza di Pescara al termine di articolate indagini, ha scoperto una sofisticata frode all'IVA nel settore del commercio di carburanti, perpetrata...

pubblicato il 05/08/2020

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Terrorismo e reati fiscali, scarcerati tutti gli indagati

REGIONE - TERRORISMO E REATI FISCALI: IN LIBERTA' L' IMAM E L' IMPRENDITORE TUNISINO. Sono tutti i liberta' gli indagati della maxi-inchiesta della procura diistrettuale anti-mafia dell' Aquila su un presunto gruppo di supporto al terrorismo...

pubblicato il 24/09/2019

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Evasione fiscale da 700.000 euro. Sequestrati conti correnti e villa a vignaiolo

CHIETI - EVASIONE FISCALE DA 700MILA EURO: NEI GUAI VIGNAIOLO. I militari della Compagnia Lanciano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal G.I.P. del Tribunale della...

pubblicato il 13/06/2019

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Gioielliere evade 7 milioni di euro ma la Finanza scopre la contabilita' parallela

PESCARA - GUARDIA DI FINANZA: GIOIELLERIA EVADE 7 MILIONI DI EURO. Al termine di oltre un anno di indagini, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nell'ambito delle attività svolte a contrasto dell'evasione,...

pubblicato il 21/02/2019

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Maxi-evasione fiscale da 150 milioni col "trucchetto" dell'home banking: in 13 nei guai

REGIONE - MAXI EVASIONE DA 80 MILIONI: 13 PERSONE AI DOMICILIARI. Dalle prime ore di questa mattina, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli , in collaborazione con la Compagnia della Guardia di Finanza di...

pubblicato il 23/01/2019

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Pescara - Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale milionaria

PESCARA - PESCARA: SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE DA 8,5 MILIONI . I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara , nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un'impresa del settore alimentare , hano...

pubblicato il 06/12/2018

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Governo Italiano condannato a risarcire Spadaccini con oltre 80 milioni di euro

REGIONE - SPADACCINI PROSCIOLTO DA TUTTE LE ACCUSE. Si è conclusa col proscioglimento di tutti gli imputati la vicenda giudiziaria avviata 8 anni fa con l'arresto per evasione fiscale dell'imprenditore aeronautico abruzzese Giuseppe Spadaccini ,...

pubblicato il 17/10/2018

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Cala la scure della prescrizione su "Fly Money", una presunta evasione da 90 milioni.

REGIONE - MAXI EVASIONE DA 90 MILIONI. TUTTI ASSOLTI CON LA PRESCRIZIONE. L'imprenditore del trasporto aereo Giuseppe Spadaccini , noto per avere avuto l'appalto dei Canadair (aeri spegni incendio) dalla Protezione Civile , è stato assolto...

pubblicato il 16/10/2018

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La Guardia di Finanza di Chieti scopre frode fiscale "ultra milionaria"

CHIETI - LA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI SCOPRE UNA FRODE FISCALE "ULTRA MILIONARIA". Nell'ambito di una complessa operazione denominata "Phantom Ticket", i militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Chieti hanno individuato un...

pubblicato il 12/09/2018

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Turismo, albergatori di Roccaraso evadono la tassa di soggiorno per 70mila euro

L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA: CONSTATATO L'OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA DI SOGGIORNO A FAVORE DEL COMUNE DI ROCCARASO. EVASI 70.000 EURO. Nell'ambito delle attività a tutela dei tributi locali, in sinergia con la Procura Regionale della Corte...

pubblicato il 22/03/2018

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Evasione fiscale nella Marsica: sequestrati 340mila euro a ditta di costruzioni

L'AQUILA - AVEZZANO: LA FINANZA BLOCCA I BENI DI UN NOTO COSTRUTTORE. I finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa EUR 340.00,00 emesso dall'A.G....

pubblicato il 06/03/2018

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Ortonese non paga le tasse della ditta individuale. La Finanza gli sequestra appartamento

CHIETI - ORTONESE NON PAGA LE TASSE DELLA DITTA INDIVIDUALE. LA FINANZA GLI SEQUESTRA APPARTAMENTO. Nove fabbricati ubicati nel Comune di Ortona sono stati sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal...

pubblicato il 26/02/2018

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Scoperta maxi-evasione da 7,6 milioni di euro nel business dei rottami ferrosi

REGIONE - LA FINANZA SCOPRE MAXI-EVASIONE DA 7 MILIONI E 600 MILA EURO. La Guardia di Finanza teatina ha scovato oltre 7 milioni di euro di ricavi non dichiarati ed altri 600 mila euro di IVA non dichiarata e non versata. La frode è stata...

pubblicato il 23/02/2018

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Maxi evasione per oltre 70 milioni di euro scoperta dai finanzieri del capoluogo abruzzese

L'AQUILA - L'AQUILA: SCOPERTA MAXI EVAsIONE FISCALE DA 70 MILIONI DI EURO. I militari del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, per oltre 35...

pubblicato il 15/02/2018

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Sequestrati immobili, conti correnti e quote societarie per 1.100.000 euro

L'AQUILA - SCOPERTA MAXI EVASIONE FISCALE NELLA MARSICA . Sequestrati beni immobili, conti correnti bancari e quote societarie per un valore di 1.100.000 euro . I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona hanno proceduto al...

pubblicato il 20/01/2018

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Scoperta evasione fiscale ad Avezzano, nei guai una ditta che commercia all'ingrosso

L'AQUILA - SCOPERTA EVASIONE FISCALE AD AVEZZANO, NEI GUAI DITTA CHE COMMERCIA ALL'INGROSSO. I 'Baschi Verdi' della Guardia di Finanza di Avezzano hanno eseguito, nei giorni scorsi, un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un...

pubblicato il 18/12/2017

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Imprenditore di Sulmona denunciato per una maxi-evasione fiscale da 8 milioni

L'AQUILA - IMPRENDITORE SULMONESE DENUNCIATO PER UNA MAXI-EVASIONE FISCALE. La Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona ha concluso una attività di polizia tributaria nei confronti di una società di capitali, operante in vari settori...

pubblicato il 30/05/2017

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Sequestrati 50mila euro di Shaboo, una droga più potente della cocaina

CHIETI - SEQUESTRATI 50MILA EURO DI SHABOO, UNA DROGA PIU' POTENTE DELLA COCAINA . La Guardia di Finanza di Ortona ha sequestrato circa 200 grammi di una sostanza stupefacente chiamata "Shaboo" (detta anche Ice o Crystal Meth) che venduta al...

pubblicato il 17/03/2017

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Guardia di Finanza: scoperta maxi evasione fiscale da 35 milioni

REGIONE - SCOPERTA MAXI EVSIONE FISCALE DA 35 MILIONI. Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Desenzano del Garda. Le verifiche fiscali nei confronti di due società di Calcinato hanno...

pubblicato il 17/02/2017

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